☆公司概况☆ ◇603948 建业股份 更新日期:2025-10-27◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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|公司名称|浙江建业化工股份有限公司 |
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|英文名称|Zhejiang Jianye Chemical Co.,Ltd. |
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|证券简称|建业股份 |证券代码|603948 |
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|曾用简称| |
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|行业类别|基础化工 |
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|证券类型|上海A股 |上市日期|2020-03-02 |
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|法人代表|孙斌 |总 经 理|夏益忠 |
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|公司董秘|张有忠 |独立董事|鲍宗客,汪加林,范宏 |
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|联系电话|86-571-64141533;86-571|传 真|86-571-64144048 |
| |-64141499 | | |
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|公司网址|www.chinaorganicchem.com |
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|电子信箱|zyz@chinaorganicchem.com |
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|注册地址|浙江省杭州市建德市梅城镇严东关路8号 |
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|办公地址|浙江省杭州市建德市梅城镇严东关路8号 |
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|经营范围|在杭州市建德高新技术产业园姜山路1号生产:增塑剂,低碳脂 |
| |肪胺(具体范围详见《浙江省危险化学品生产、储存批准证书》|
| |和《污染物排放许可证》),醋酸酯(具体范围详见《浙江省危|
| |险化学品生产、储存批准证书》和《污染物排放许可证》),二|
| |氧化硫;销售本公司生产的产品。服务:货物进出口(法律、行|
| |政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后|
| |方可经营);含下属分支机构经营范围。(依法须经批准的项目|
| |,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
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|主营业务|低碳脂肪胺、增塑剂、乙酸酯等产品的研发、生产和销售。 |
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|历史沿革| 1、1999年1月,浙江建德建业有机化工有限公司设立 |
| |建业有机的前身是1958年设立的建德有机化工厂,性质为全民所|
| |有制企业(地方国营)。 |
| |1998年10月6日,建德资产评估公司出具建评业字(98)第68号 |
| |《建德有机化工厂资产评估报告书》。经评估,以1997年12月31|
| |日为评估基准日,建德有机化工厂的总资产评估值为57,031,593|
| |.39元,总负债评估值为34,582,628.70元,净资产评估值为22,4|
| |48,964.69元。 |
| |1998年11月13日,建德市财政局、建德市国有资产管理局联合下|
| |发建财企[1998]263号、建国资[1998]45号《关于建德有机化工 |
| |厂资产评估确认、核销、提留、剥离及产权界定的批复》,对建|
| |德资产评估公司就建德有机化工厂出具的资产评估结果进行了确|
| |认,并对相关资产进行核销、剥离、提留后的产权进行了界定,|
| |具体情况如下: |
| |(1)资产核销、剥离、提留情况:核销房屋设备等固定资产报 |
| |废损失、呆 |
| |账损失、存货报废损失共计7,013,542.09元;提留坏账准备金、|
| |离退休人员安置费、遗属及精减职工生活补助费共计1,814,710.|
| |00元;剥离非经营性资产及闲置厂房共计2,673,566.48元;剔除|
| |以清产核资计入固定资产单独反应的土地价值8,100,633.30元;|
| |冲减住房周转金红字702,469.48元。 |
| |(2)产权界定:界定建德有机化工厂国有经营性净资产为2,144|
| |,043.34元, |
| | 非经营性资产及闲置资产为2,673,566.48元。 |
| |1998年11月24日,建德有机化工厂召开第五届职工代表大会第三|
| |次会议,通过了《建德有机化工厂企业改制方案》和《企业受让|
| |者条件及产生办法》,并将相关材料随改制报告一并上报。 |
| |1998年12月9日,中共浙江省新安江化学工业集团公司委员会向 |
| |建德市企业改革领导小组提交了新安集党(98)025号《关于上 |
| |报建德有机化工厂改制方案的报告》,转报了建德有机化工厂于|
| |1998年11月24日召开的第五届职工代表大会第三次会议审议通过|
| |的《建德有机化工厂企业改制方案》、《企业受让者条件及产生|
| |办法》等文件。 |
| |根据建德市企业改革领导小组于1998年12月21日下发的建企改(|
| |98)44号《关于建德有机化工厂企业改制方案的批复》及建德市|
| |财政局于2010年8月16日作出的《关于浙江建业化工股份有限公 |
| |司(筹)国有股权管理方案申报材料中有关问题的说明》,建德|
| |市企业改革领导小组同意建德有机化工厂改组为有限责任公司,|
| |公司股本总额为214.4万元,其中自然人股为150.08万元,国家 |
| |股为64.32万元,原企业资产经评估、核销、剥离、提留后确认 |
| |的国有经营性净资产214.40万元,除150.08万元由自然人一次性|
| |置换外,其余设作国家股。 |
| |1998年12月25日,建德市国有资产管理局(甲方)与建业有机(|
| |乙方)签署《建德有机化工厂产权出让协议》,约定: |
| |(1)按建企改(98)44号批复文件实施企业改制,组建有限责 |
| |任公司; |
| |(2)经批复确认的可置换经营性资产总额2,144,043.34元,由 |
| |受让原企业净资产的自然人在本协议签订生效后十五日内将受让|
| |金1,500,830.24元一次性上交财政专户; |
| |(3)原企业剥离的资产,全部土地资产均属国有资产,由乙方 |
| |与有关部门办理租赁手续,非经营性资产由乙方与甲方签订租用|
| |协议,闲置资产由甲方委托乙方负责管理,乙方如需使用,应签|
| |订租用协议。 |
| |1999年1月12日,建德市国有资产管理局出具《出资证明》,明 |
| |确因生产经营需要,建德市国有资产管理局另行将原经剥离的碧|
| |溪坞闲置资产作价85.68万元(评估净值106.5万元),作为国家|
| |股投入改制后的企业。为保证股份比例不变,自然人股东按同比|
| |例另行追加现金出资199.92万元。出资完成后,建业有机的注册|
| |资本为人民币500万元。建德市国有资产管理局以原企业部分存 |
| |量净资产的方式代表国家出资150万元,占总股本的30%,由自然|
| |人冯烈出资350万元,占总股本的70%。同日,建德会计师事务所|
| |出具建会业验字(99)第1号《验资报告》,对实收资本500万元|
| |进行了审验。 |
| |1999年1月21日,建业有机取得建德市工商行政管理局颁发的注 |
| |册号为3301821001057的《企业法人营业执照》。 |
| | 2、2003年10月,国有股东变更 |
| |2003年3月11日,建德市财政局出具建财国资函[2003]11号《关 |
| |于国有资产授权建德市国有资产经营有限公司经营的批复》,明|
| |确授权该公司经营建业有机。2003年8月8日,建业有机召开股东|
| |会,同意国有股股东由建德市国有资产管理局变更为建德市国有|
| |资产经营有限公司。 |
| |2003年10月20日,建业有机在杭州市工商行政管理局建德分局办|
| |理了变更登记手续。 |
| | 3、2010年3月,建业有机第一次股权转让及第一次增资 |
| |2009年12月25日,中威正信(北京)资产评估有限公司出具中威|
| |正信评报字[2009]第1185号《浙江建德建业有机化工有限公司拟|
| |增资扩股项目资产评估报告书》。经评估,以2009年9月30日为 |
| |评估基准日,建业有机净资产账面价值为16,889.98万元,评估 |
| |值为30,314.18万元。 |
| |2010年2月10日,建德市财政局出具建财国资函[2010]18号《关 |
| |于对浙江建德建业有机化工有限公司资产评估项目予以核准的批|
| |复》,对上述资产评估值进行了确认,并明确该结论仅对建业有|
| |机增资扩股有效。 |
| |2010年3月11日,建德市国有资产管理委员会出具建国资委[2010|
| |]3号《关于建德建业有机化工有限公司股份制改造有关事项的批|
| |复》,同意:建业有机在有限公司框架下进行股权转让和增资;|
| |国有股东(建德国资公司)放弃本次股权转让和增资的优先受让|
| |权和优先增资权。 |
| | 2010年3月24日,建业有机召开股东会,同意: |
| | (1)冯烈向建业投资转让其持有的89,638元出资额; |
| |(2)冯烈向倪福坤、孙斌、罗伟、夏益忠、许宁分别转让其持 |
| |有的11,094元出资额; |
| | (3)建德国资公司放弃冯烈转让股权的优先受让权。 |
| |2010年3月25日,冯烈与建业投资签订《股东转让股权协议》, |
| |约定建业投资以363.60万元受让冯烈持有的89,638元出资额;冯|
| |烈与倪福坤、孙斌、罗伟、夏益忠、许宁分别签订《股东转让股|
| |权协议》,约定倪福坤、孙斌、罗伟、夏益忠、许宁分别以45.0|
| |0万元受让冯烈持有的11,094元出资额。 |
| | 2010年3月25日,建业有机召开股东会,同意: |
| | (1)建业有机注册资本增加至人民币532.50万元; |
| |(2)点石创投、湖州创投分别以货币资金1,000万元认缴125,00|
| |0元注册资本,超出部分作为资本公积金投入公司; |
| |(3)中安盛投资以货币资金600万元认缴75,000元注册资本,超|
| |出部分作为资本公积金投入公司; |
| | (4)原股东放弃本次增资的优先认缴权。 |
| |2010年3月25日,点石创投、湖州创投及中安盛投资与建业有机 |
| |原股东共同签署《向浙江建德建业有机化工有限公司增资协议书|
| |》,约定:本次新增加注册资本32.5万元,分别由点石创投以1,|
| |000万元货币资金认缴12.5万元注册资本;由中安盛投资以600万|
| |元货币资金认缴7.5万元注册资本;由湖州创投以1,000万元货币|
| |资金认缴12.5万元注册资本;与冯烈签署《向浙江建德建业有机|
| |化工有限公司增资协议书之补充协议》,约定: |
| |(1)如自增资协议生效之日起三年内,建业有机未能向中国证 |
| |监会申报首次公开发行并上市申请文件并获得审核通过的,点石|
| |创投、湖州创投及中安盛投资有权要求冯烈购买该三家机构因本|
| |次增资协议持有或孳生持有的公司股权; |
| |(2)冯烈或其一致行动人购买价格为增资协议时各投资机构的 |
| |入资价格(本金),加上每年本金的6%补偿性利息,减去增资后|
| |至该次购买前各投资机构获得的货币性分红。 |
| |2010年3月29日,建德信安会计师事务所有限公司出具了建信会 |
| |业验字(2010)第126号《验资报告》,对该次增资情况进行了 |
| |审验并予以确认。 |
| |2010年3月29日,建业有机在杭州市工商行政管理局建德分局办 |
| |理了变更登记手续,并换领了注册号为330182000011086的《营 |
| |业执照》。 |
| |建业有机本次股权转让价格为40.56元/注册资本,增资价格为80|
| |.00元/注册资本。截至评估基准日2009年9月30日,公司每元注 |
| |册资本对应的净资产账面价值为33.78元,每元注册资本对应的 |
| |净资产评估价值为60.63元。 |
| |倪福坤等5位自然人在本次股权转让期间均为公司高级管理人员 |
| |,建业投资系公司员工持股平台,以高于净资产账面价值而低于|
| |净资产评估值的对价受让公司股权,有利于激励公司员工,促进|
| |公司发展,价格合理且公允。 |
| |湖州创投、点石创投及中安盛投资系与公司不存在关联关系的外|
| |部投资机构,因看好公司未来发展而增资入股,本次增资价格系|
| |依据资产评估结果友好协商所得,且设有退出条款及保底收益,|
| |其价格高于员工本次受让股权的价格具有合理性。 |
| | 4、2010年12月,整体变更为股份有限公司 |
| |2010年3月25日,建业有机召开股东会,同意建业有机整体变更 |
| |为浙江建业化工股份有限公司。 |
| |2010年4月24日,天健正信会计师事务所有限公司出具天健正信 |
| |审(2010)NZ字第011200号《审计报告》。经审计,截至2010年|
| |3月31日,建业有机净资产为171,052,431.33元。 |
| |2010年4月25日,中威正信(北京)资产评估有限公司出具中威 |
| |正信评报字[2010]第1043号《浙江建德建业有机化工有限公司拟|
| |改制为股份有限公司项目资产评估报告书》。经评估,以2010年|
| |3月31日为评估基准日,建业有机净资产评估值为31,456.48万元|
| |。 |
| |2010年6月12日,建德市财政局出具建财国资函[2010]74号《关 |
| |于对浙江建德建业有机化工有限公司资产评估项目予以核准的批|
| |复》,对上述资产评估值进行了确认。 |
| |2010年7月8日,建业有机原全部11名股东作为股份公司发起人,|
| |共同签署《关于变更设立浙江建业化工股份有限公司(筹)的协|
| |议书》,约定协议各方以其在建业有机截至2010年3月31日的账 |
| |面净资产折股共同发起设立股份有限公司,各方在股份公司的持|
| |股比例保持不变。 |
| |2010年10月26日,浙江省人民政府国有资产监督管理委员会出具|
| |浙国资产权[2010]37号《关于浙江建业化工股份有限公司(筹)|
| |国有股权管理方案的批复》,浙江建业化工股份有限公司(筹)|
| |由建业有机整体变更设立,总股本为12,000万股,其中建德市国|
| |有资产经营有限公司(国有股东)持有3,380.2817万股,占总股|
| |本的28.17%,为国有股。 |
| |2010年11月15日,建业有机召开股东会,同意以审计后的净资产|
| |171,052,431.33元折合120,000,000股,每股面值1元,作为变更|
| |后的股份有限公司的注册资本,剩余51,052,431.33元扣除专项 |
| |储备(安全生产费)2,027,632.61元后的余额49,024,798.72元 |
| |作为股份有限公司的资本公积金。 |
| |2010年11月15日,天健正信会计师事务所有限公司出具天健正信|
| |验(2010)综字第010127号《验资报告》,对本次整体变更设立|
| |股份公司的出资情况进行了审验并予以确认。 |
| |2010年12月1日,建业股份在杭州市工商行政管理局办理了工商 |
| |变更登记手续,并换领了注册号为330182000011086的《营业执 |
| |照》。 |
| | 5、2013年7月,建业股份第一次股权转让 |
| | 2013年6月7日,建业股份召开股东大会,同意: |
| |(1)点石创投、湖州创投分别将其持有的公司2,816,901股股份|
| |全部转让给冯烈; |
| |(2)中安盛投资将其持有的公司970,079股股份转让给冯烈,72|
| |0,062股股份转让给建业投资。 |
| |同日,上述各方共同签订《股权转让协议》,约定冯烈以10,491|
| |,549.50元受让湖州创投持有的公司2,816,901股股份,以10,491|
| |,549.50元受让点石创投持有的公司2,816,901股股份,以3,611,|
| |844.50元受让中安盛投资持有的公司970,079股股份;建业投资 |
| |以2,683,085.00元受让中安盛投资持有的公司720,062股股份。 |
| |2013年7月2日,建业股份在杭州市工商行政管理局办理了变更登|
| |记手续。 |
| |本次股权转让完成后,点石创投、湖州创投及中安盛投资不再持|
| |有公司股份。 |
| |本次股权转让系基于2010年3月各投资机构对建业有机增资时签 |
| |订的《向浙江建德建业有机化工有限公司增资协议书之补充协议|
| |》的相关约定,转让价格亦以该协议相关条款为依据,经各方友|
| |好协商决定。考虑到本次股权转让背景以及股权持有时间,本次|
| |股权转让价格公允。 |
| | 6、2017年11月,建业股份第二次股权转让 |
| | 2017年10月18日,建业股份召开股东大会,同意: |
| | (1)冯烈向建屹投资转让其持有的公司股份90万股; |
| |(2)冯烈分别向张有忠、章忠、陈云斌转让其持有的公司股份2|
| |0万股。 |
| |2017年10月26日,冯烈分别与张有忠、章忠、陈云斌签订《股权|
| |转让协议》,约定冯烈分别以64.00万元向张有忠、章忠、陈云 |
| |斌各转让其持有的公司股份20万股。2017年11月3日,冯烈与建 |
| |屹投资签订《股权转让协议》,约定冯烈以288.00万元向建屹投|
| |资转让其持有的公司股份90万股。 |
| |2017年11月29日,建业股份在杭州市市场监督管理局办理了变更|
| |登记手续。 |
| |张有忠等3位自然人在本次股权转让期间均为公司高级管理人员 |
| |,建屹投资系公司员工持股平台。本次股权转让价格3.2元/股虽|
| |低于2013年外部投资者的退出价格,但高于截至2017年6月末公 |
| |司每股净资产账面价值,价格合理且公允。 |
| |本次股权转让完成后至本招股说明书签署之日,本公司股权未发|
| |生变化。 |
| |2018年4月8日,建德市人民政府出具建政函[2018]60号《关于对|
| |浙江建业化工股份有限公司历史产权确认意见的批复》,确认:|
| |“浙江建业化工股份有限公司在改制时履行了资产评估、内部决|
| |策、外部主管部门审批、验资、工商变更登记等必要程序,其改|
| |制实施程序和结果合法、合规、有效,股权演变及界定清晰、归|
| |属明确,改制过程中获取的各项资产合规、有效,未造成国有资|
| |产流失、贬损及损害国有资产利益、职工权益等情形,改制行为|
| |符合企业改制相关法律法规及政策的规定。” |
| |2019年1月3日及2019年2月21日,杭州市人民政府及浙江省人民 |
| |政府办公厅分别对建德市人民政府上述意见进行了确认。 |
| |经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江建业化工股份有限公|
| |司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2389号)核准,|
| |公司获准向社会公众公开发行人民币普通股(A股)4,000万股,|
| |每股面值1元,每股发行价格为人民币14.25元,本次发行后公司|
| |股本总额为16,000万元,公司股票于2020年3月2日在上海证券交|
| |易所挂牌上市。 |
| |现持有统一社会信用代码为91330100704290413D的营业执照,注|
| |册资本162,489,167.00元,股份总数162,489,167股(每股面值1 |
| |元)。其中,无限售条件的流通股份为162,489,167股。公司股票|
| |已于2020年3月2日在上海证券交易所挂牌交易。 |
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【2.发行上市】
┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐
|网上发行日期 |2020-02-19|上市日期 |2020-03-02|
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|发行方式 | |每股面值(元) |1.00 |
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|发行量(万股) |4000.0000 |每股发行价(元) |14.25 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|发行费用(万元) |7345.5800 |发行总市值(万元) |57000 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|募集资金净额(万元) |49654.4200|上市首日开盘价(元) |17.10 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|上市首日收盘价(元) |20.52 |上市首日换手率(%) | |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|上网定价中签率 |0.03 |二级市场配售中签率 |0.00 |
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|每股摊薄市盈率 |17.9400 |每股加权市盈率 | |
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|主承销商 |浙商证券股份有限公司 |
├──────────┼──────────────────────┤
|上市推荐人 |浙商证券股份有限公司 |
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【3.关联企业】 上市公司最新公告日期:2025-06-30
┌──────────────────┬────────┬─────┐
| 关联方名称 | 关联关系 | 比例(%) |
├──────────────────┼────────┼─────┤
|浙江建德建业热电有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|浙江建业微电子材料有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|建德建业资源再生技术有限公司 | 子公司 | 100.00|
└──────────────────┴────────┴─────┘
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