☆公司概况☆ ◇603235 天新药业 更新日期：2025-10-29◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜江西天新药业股份有限公司 ｜
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｜英文名称｜Jiangxi Tianxin Pharmaceutical Co.,Ltd. ｜
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｜证券简称｜天新药业 ｜证券代码｜603235 ｜
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｜曾用简称｜ ｜
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｜行业类别｜基础化工 ｜
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｜证券类型｜上海A股 ｜上市日期｜2022-07-12 ｜
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｜法人代表｜余小兵 ｜总 经 理｜余小兵 ｜
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｜公司董秘｜董忆 ｜独立董事｜刘路遥,杨延莲,刘桢 ｜
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｜联系电话｜86-798-6709288 ｜传 真｜86-798-6702388 ｜
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｜公司网址｜www.txpharm.com ｜
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｜电子信箱｜ir@txpharm.com ｜
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｜注册地址｜江西省景德镇市乐平市工业园 ｜
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｜办公地址｜江西省景德镇市乐平市工业园 ｜
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｜经营范围｜许可项目：药品生产，药品批发，饲料添加剂生产，食品添加剂｜
｜ ｜生产，危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准｜
｜ ｜后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限｜
｜ ｜以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：饲料添加剂销｜
｜ ｜售，食品添加剂销售，化工产品生产（不含许可类化工产品），｜
｜ ｜化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目｜
｜ ｜外，凭营业执照依法自主开展经营活动） ｜
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｜主营业务｜单体维生素研发、生产和销售。 ｜
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｜历史沿革｜ 一、发行人改制重组情况 ｜
｜ ｜ （一）发行人的设立方式 ｜
｜ ｜公司系由天新有限以整体变更方式设立的股份有限公司。2017年｜
｜ ｜11月20日，天新有限召开股东会，同意天新有限整体变更为股份｜
｜ ｜有限公司。同日，天新药业召开创立大会暨首次股东大会，审议｜
｜ ｜通过以净资产折股整体变更为股份公司、天新药业总股本及净资｜
｜ ｜产折股方案。2017年11月20日，立信出具了《验资报告》（信会｜
｜ ｜师报字[2017]第ZA16362号），审验确认公司注册资本已全部缴 ｜
｜ ｜足。 ｜
｜ ｜2017年11月23日，景德镇市市场和质量监督管理局向公司核发了｜
｜ ｜《营业执照》（统一社会信用代码：91360200767014627G）。 ｜
｜ ｜ 二、发行人股本形成及其变化 ｜
｜ ｜ （一）发行人股本结构的形成和变化情况 ｜
｜ ｜ （二）发行人的历史沿革 ｜
｜ ｜ （1）审议及批准程序 ｜
｜ ｜2004年9月6日，乐平市工商行政管理局出具《企业名称预先核准｜
｜ ｜通知书》（（赣）名预核内字[2004]第08049号），预先核准企 ｜
｜ ｜业名称江西天新医药化工有限公司。 ｜
｜ ｜2004年9月8日，浙江天新与许江南、王光天、邱勤勇3位自然人 ｜
｜ ｜向乐平市工商局申请成立江西天新医药化工有限公司，注册资本｜
｜ ｜为人民币1,000万元，住所为乐平市塔山工业区，法定代表人为 ｜
｜ ｜许江南，经营范围为医药中间体（不含危险化学品）制造，经营｜
｜ ｜本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅｜
｜ ｜材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口业务（国家限定｜
｜ ｜公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工｜
｜ ｜和“三来一补”业务。 ｜
｜ ｜ （2）验资情况 ｜
｜ ｜2004年9月22日，江西景德会计师事务所有限公司出具《验资报 ｜
｜ ｜告》（景师内验字（2004）第135号），确认该等注册资本已全 ｜
｜ ｜部缴足。 ｜
｜ ｜ （3）工商登记情况 ｜
｜ ｜2004年9月24日，天新有限在乐平市工商行政管理局注册成立。 ｜
｜ ｜ （4）股权结构 ｜
｜ ｜ （1）内部审议及批准程序 ｜
｜ ｜2005年9月25日，天新有限召开董事会、2005年第一次（临时） ｜
｜ ｜股东会，同意浙江天新将其所持天新有限33%的股权转让给SINOP｜
｜ ｜HARM，转让价格为人民币330万元，其他股东放弃优先购买权。 ｜
｜ ｜同日，天新有限2005年第二次（临时）股东会决议通过，同意公｜
｜ ｜司增资1,580万元人民币，由各股东按原比例出资，其中许江南 ｜
｜ ｜增资783.364万元，SINOPHARM增资521.40万元，王光天增资169.｜
｜ ｜376万元，邱勤勇增资105.86万元。 ｜
｜ ｜2005年9月25日，浙江天新与SINOPHARM签订《股权转让协议书》｜
｜ ｜，约定浙江天新将其所持天新有限33%的股权转让给SINOPHARM，｜
｜ ｜价格为330万元（折合40.7407万美元）。 ｜
｜ ｜2005年9月25日，新老股东签署《中外合资江西天新医药化工有 ｜
｜ ｜限公司合同》，约定合营公司投资总额为4,800万人民币，注册 ｜
｜ ｜资本为2,580万人民币，其中许江南认缴出资1,279.164万元，王｜
｜ ｜光天认缴出资276.576万元，邱勤勇认缴出资172.86万元，三位 ｜
｜ ｜合计出资1,728.6万元，占注册资本67%；SINOPHARM认缴出资851｜
｜ ｜.4万元，占注册资本33%。同日，天新有限新老股东共同签署《 ｜
｜ ｜中外合资江西天新医药化工有限公司章程》。 ｜
｜ ｜ （2）外部批准程序 ｜
｜ ｜2005年10月17日，江西省对外贸易经济合作厅出具《关于江西天｜
｜ ｜新医药化工有限公司变更设立为中外合资经营企业的批复》（赣｜
｜ ｜外经贸外资管字[2005]477号），同意天新有限通过股权并购变 ｜
｜ ｜更为中外合资经营企业；同意浙江天新将所持公司33%的股权以3｜
｜ ｜30万元人民币的对价转让给SINOPHARM；同意股权转让的同时进 ｜
｜ ｜行增资，公司的投资总额增至4,800万元人民币，注册资本由1,0｜
｜ ｜00万元人民币增至2,580万元人民币，各投资方按出资比例认购 ｜
｜ ｜增资。 ｜
｜ ｜2005年11月30日，江西省人民政府向天新有限颁发了《中华人民｜
｜ ｜共和国外商投资企业批准证书》（商外资赣字[2005]0033号）。｜
｜ ｜ （3）验资情况 ｜
｜ ｜2005年11月4日，江西景德会计师事务所有限公司出具《验资报 ｜
｜ ｜告》（景师外字（2005）第40号），确认截至2005年10月26日，｜
｜ ｜天新有限已收到SINOPHARM、许江南、王光天和邱勤勇缴纳的新 ｜
｜ ｜增注册资本合计人民币1,579.363万元（其中外汇64.37037万美 ｜
｜ ｜元，按当天中间汇率8.0901，折合人民币520.763万元），出资 ｜
｜ ｜方式为货币。 ｜
｜ ｜ （4）评估情况 ｜
｜ ｜天源资产评估有限公司对本次股权转让进行了追溯评估，于2021｜
｜ ｜年1月18日出具天源评报字〔2021〕第0016号《江西天新药业股 ｜
｜ ｜份有限公司转让股权及增资涉及的该公司资产负债表列示的全部｜
｜ ｜资产及负债资产评估报告》，截至2005年6月30日，天新有限评 ｜
｜ ｜估价值为930.69万元。故本次股权转让及增资价格1元/股高于每｜
｜ ｜股净资产值，并不存在以明显低于公允价格的方式变相向境外转｜
｜ ｜移资本的情形。 ｜
｜ ｜ （5）工商登记情况 ｜
｜ ｜ 2005年10月20日，天新有限完成上述工商变更登记手续。 ｜
｜ ｜2005年11月8日，天新有限向景德镇工商行政管理局申请缴资备 ｜
｜ ｜案。 ｜
｜ ｜根据SINOPHARM投资天新有限的协议文件、增资款缴款凭证及韩 ｜
｜ ｜志宏的访谈文件，SINOPHARM受让浙江天新持有的天新有限股权 ｜
｜ ｜及增资天新有限属于一揽子交易，投资时各方约定美元折合人民｜
｜ ｜币汇率为8.1。根据《企业会计制度》（财会（2000）25号）， ｜
｜ ｜“投资者投入的外币，合同没有约定汇率的，按收到出资额当日｜
｜ ｜的汇率折合；合同约定汇率的，按合同约定的汇率折合，因汇率｜
｜ ｜不同产生的折合差额，作为资本公积处理”，SINOPHARM增资款6｜
｜ ｜4.37037万美元按照约定汇率折合人民币为521.4万元。 ｜
｜ ｜2016年3月9日，江西景德会计师事务所有限公司出具的赣景德审｜
｜ ｜字[2016]033号《专项审计报告》确认，天新有限截至2015年12 ｜
｜ ｜月31日账面实收资本为2,580万元，其中许江南出资1,279.164万｜
｜ ｜元，SINOPHARM出资851.4万元，王光天出资276.576万元，邱勤 ｜
｜ ｜勇出资172.86万元。 ｜
｜ ｜因此，本次增资完成后天新有限的累计注册资本实收金额应为2,｜
｜ ｜580万元。 ｜
｜ ｜ 3、2016年3月，第一次减资 ｜
｜ ｜ （1）内部审议及批准程序 ｜
｜ ｜2016年1月8日，天新有限董事会作出决议，同意天新有限注册资｜
｜ ｜本由2,580万元变更为1,728.60万元，减少的注册资本额851.40 ｜
｜ ｜万元为原股东SINOPHARM对公司的出资额；审议通过天新有限编 ｜
｜ ｜制的资产负债表及财产清单；同意以天新有限2015年度未经审计｜
｜ ｜的净资产为基础，本次减资对价为人民币8,956.6万元；同意终 ｜
｜ ｜止由许江南、王光天、邱勤勇及SINOPHARM签署的《中外合资江 ｜
｜ ｜西天新药业有限公司合同》以及《江西天新药业有限公司章程》｜
｜ ｜。本次减资完成后，SINOPHARM不再持有天新有限的任何股权或 ｜
｜ ｜其他股东权益；同意天新有限的类型由中外合资企业变更为内资｜
｜ ｜有限责任公司。 ｜
｜ ｜同日，SINOPHARM与许江南、王光天和邱勤勇签订《关于江西天 ｜
｜ ｜新药业有限公司的减资协议》，约定天新有限注册资本由2,580 ｜
｜ ｜万元变更为1,728.60万元，本次减少的注册资本额851.40万元均｜
｜ ｜为SINOPHARM对天新有限的出资额。各方一致同意，以天新有限2｜
｜ ｜015年度未经审计的净资产271,411,796.48元为基础，SINOPHARM｜
｜ ｜本次减资应取得的对价为税前8,956.60万元。上述对价已支付完｜
｜ ｜毕且天新有限已履行了企业所得税代扣代缴义务。 ｜
｜ ｜同日，天新有限股东会作出决议，同意原股东SINOPHARM撤资退 ｜
｜ ｜出，其不再持有天新有限的任何股权或其他股东权益，审议通过｜
｜ ｜有限公司章程。 ｜
｜ ｜2016年1月9日、2016年1月23日及2016年2月18日，天新有限分别｜
｜ ｜在《景德镇日报》刊登《减资公告》，通知债权人申报债权。 ｜
｜ ｜ （2）外部审议及批准程序 ｜
｜ ｜2016年1月18日，乐平市招商协作局出具乐协外资管备字[2016]3｜
｜ ｜号《关于同意江西天新药业有限公司减少注册资本并由外资转内｜
｜ ｜资备案的通知》，同意天新有限通过定向减资方式将公司由外资｜
｜ ｜转内资。本次减资完成后，天新有限注册资本为1,728.60万元，｜
｜ ｜SINOPHARM不再持有公司的任何股权或其他股东权益。 ｜
｜ ｜ （3）审计情况 ｜
｜ ｜2016年3月9日，江西景德会计师事务所有限公司出具《江西天新｜
｜ ｜药业有限公司减资专项审计报告》（赣景德审字[2016]第033号 ｜
｜ ｜），天新有限原实收资本2,580万元（人民币），原股东SINOPHA｜
｜ ｜RM作退出调整，减少注册（实收）资本851.4万元，减资后公司 ｜
｜ ｜注册（实收）资本1,728.6万元。 ｜
｜ ｜ （4）工商登记情况 ｜
｜ ｜ 2016年3月16日，天新有限完成上述工商变更登记手续。 ｜
｜ ｜ 4、2017年11月，第二次股权转让 ｜
｜ ｜ （1）审议及批准程序 ｜
｜ ｜2017年10月26日，天新有限董事会、股东会作出决议，同意增加｜
｜ ｜新股东许晶；同意许江南将其持有的16.65%（对应注册资本287.｜
｜ ｜8119万元）的股权转让给许晶。同日，许江南与许晶签署《股权｜
｜ ｜转让协议》。许晶系许江南之女，本次股权转让系家庭财富安排｜
｜ ｜，本次股权转让未支付对价。 ｜
｜ ｜ （2）工商登记情况 ｜
｜ ｜2017年11月3日，天新有限完成本次股权转让工商变更手续。 ｜
｜ ｜ 5、2017年11月，整体变更 ｜
｜ ｜ （1）审议及批准程序 ｜
｜ ｜2017年11月20日，天新有限股东会作出决议，同意以经立信会计｜
｜ ｜师事务所审计的截至2017年9月30日为基准日的净资产586,591,9｜
｜ ｜54.80元为基数，按照1:0.6052的比例折股为35,502万股，每股 ｜
｜ ｜面值1元，天新有限整体变更为股份有限公司。 ｜
｜ ｜ （2）审计、评估情况 ｜
｜ ｜2017年11月5日，立信会计师出具信会师报字[2017]第ZA16358号｜
｜ ｜《审计报告》，确认截至2017年9月30日止，天新有限的净资产 ｜
｜ ｜为人民币586,591,954.80元；2017年11月5日，银信资产评估有 ｜
｜ ｜限公司出具银信评报字[2017]沪第1297号《江西天新药业有限公｜
｜ ｜司股份制改制净资产公允价值评估报告》，确认公司净资产评估｜
｜ ｜值为74,497.90万元。 ｜
｜ ｜ （3）验资情况 ｜
｜ ｜2017年11月20日，立信出具信会计师报字[2017]第ZA16362号《 ｜
｜ ｜验资报告》，公司申请整体变更为股份有限公司的基准日为2017｜
｜ ｜年9月30日，变更后注册资本为人民币35,502万元，由公司截至2｜
｜ ｜017年9月30日经审计的所有者权益（净资产）人民币586,591,95｜
｜ ｜4.80元，折合股份总额35,502万股，每股面值1元，原股东按原 ｜
｜ ｜比例分别持有，大于股本部分231,571,954.80元计入资本公积。｜
｜ ｜本次股改发起人已履行了个人所得税缴纳义务。 ｜
｜ ｜ （4）发起人协议及创立大会 ｜
｜ ｜2017年11月20日，许江南、许晶、王光天、邱勤勇共4名发起人 ｜
｜ ｜共同签署了《发起人协议》，对股权结构、发起人权利义务等作｜
｜ ｜出约定。 ｜
｜ ｜2017年11月20日，天新药业创立大会暨首次股东大会召开，会议｜
｜ ｜审议通过《关于江西天新药业股份有限公司筹办情况的报告》、｜
｜ ｜《江西天新药业股份有限公司章程》及其附件《股东大会议事规｜
｜ ｜则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》、《关于公司｜
｜ ｜从改制基准日起至股份公司成立日止的经营损益承担和享有方式｜
｜ ｜的议案》等天新药业设立的相关议案。 ｜
｜ ｜ （5）工商登记情况 ｜
｜ ｜ 2017年11月23日，天新有限办理完毕本次工商变更手续。 ｜
｜ ｜ （三）发行人整体变更后的股本演变情况 ｜
｜ ｜ （1）审议及批准程序 ｜
｜ ｜2018年10月8日，天新药业召开第一届董事会第五次会议，审议 ｜
｜ ｜通过《关于公司股权激励方案的议案》、《关于定向发行股份的｜
｜ ｜议案》等议案。由于上述议案无关联关系董事不足3人，董事会 ｜
｜ ｜未进行表决，故提请公司股东大会审议批准。 ｜
｜ ｜2018年10月23日，天新药业召开2018年第二次临时股东大会，审｜
｜ ｜议通过《关于公司股权激励方案的议案》、《关于定向发行公司｜
｜ ｜股份的议案》等议案，关联股东回避本次表决。公司以截至2018｜
｜ ｜年9月30日未经审计的净资产值为定价依据向陈为民及三家员工 ｜
｜ ｜持股平台发行3,898万股，其中分别向陈为民发行1,098万股、向｜
｜ ｜厚鼎投资定向发行2,400万股、向厚盛投资定向发行200万股、向｜
｜ ｜厚泰投资定向发行200万股，每股面值为1.00元，每股价格为2.9｜
｜ ｜3元。 ｜
｜ ｜ （2）验资情况 ｜
｜ ｜2018年12月30日，中汇出具中汇会验[2018]4781号《验资报告》｜
｜ ｜，经审验，截至2018年12月29日，公司已收到陈为民、厚鼎投资｜
｜ ｜、厚泰投资和厚盛投资缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人｜
｜ ｜民币3,898万元，全部以货币资金缴纳。 ｜
｜ ｜ （3）工商登记情况 ｜
｜ ｜ 2018年12月17日，天新药业办理完毕本次工商变更手续。 ｜
｜ ｜ 截至本招股说明书签署日，公司股权结构未发生变化。 ｜
｜ ｜截至2025年6月30日，公司注册资本为人民币43,778.00万元，总｜
｜ ｜股本为43,778万股，每股面值人民币1.00元。其中：有限售条件｜
｜ ｜的流通股份A股290,714,800股；无限售条件的流通股份A股147,0｜
｜ ｜65,200股。 ｜
└────┴────────────────────────────┘
【2.发行上市】
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｜网上发行日期 ｜2022-07-01｜上市日期 ｜2022-07-12｜
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｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行量(万股) ｜4378.0000 ｜每股发行价(元) ｜36.88 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行费用(万元) ｜9737.3300 ｜发行总市值(万元) ｜161460.64 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜募集资金净额(万元) ｜151723.310｜上市首日开盘价(元) ｜44.26 ｜
｜ ｜0 ｜ ｜ ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上市首日收盘价(元) ｜53.11 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上网定价中签率 ｜0.04 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜每股摊薄市盈率 ｜22.9900 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
├──────────┼─────┴──────────┴─────┤
｜主承销商 ｜中信证券股份有限公司 ｜
├──────────┼──────────────────────┤
｜上市推荐人 ｜中信证券股份有限公司 ｜
└──────────┴──────────────────────┘
【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30
┌──────────────────┬────────┬─────┐
｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜青铜峡市天新鼎恒热力有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 99.94｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜上海博纳赛恩医药研发有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜乐平市博厚生物科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜乐平市天新热电有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜天台县博纳赛恩生物科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜天新国际控股(香港)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜宁夏天新药业有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
└──────────────────┴────────┴─────┘
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