☆公司概况☆ ◇603051 鹿山新材 更新日期：2025-10-28◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜广州鹿山新材料股份有限公司 ｜
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｜英文名称｜Guangzhou Lushan New Materials Co.,Ltd. ｜
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｜证券简称｜鹿山新材 ｜证券代码｜603051 ｜
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｜曾用简称｜ ｜
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｜行业类别｜基础化工 ｜
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｜证券类型｜上海A股 ｜上市日期｜2022-03-25 ｜
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｜法人代表｜汪加胜 ｜总 经 理｜汪加胜 ｜
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｜公司董秘｜唐小军 ｜独立董事｜容敏智,吴小满 ｜
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｜联系电话｜86-20-82107339 ｜传 真｜86-20-82266247 ｜
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｜公司网址｜www.cnlushan.com ｜
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｜电子信箱｜ir@cnlushan.com ｜
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｜注册地址｜广东省广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号自编1栋、自编2栋、｜
｜ ｜自编3栋、自编4栋 ｜
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｜办公地址｜广东省广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号自编1栋、自编2栋、｜
｜ ｜自编3栋、自编4栋 ｜
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｜经营范围｜初级形态塑料及合成树脂制造（监控化学品、危险化学品除外）｜
｜ ｜；材料科学研究、技术开发；新材料技术开发服务；新材料技术｜
｜ ｜转让服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；技术进出口｜
｜ ｜；货物进出口（专营专控商品除外）；商品零售贸易（许可审批｜
｜ ｜类商品除外）。 ｜
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｜主营业务｜绿色环保高性能功能高分子材料研发、生产和销售。 ｜
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｜历史沿革｜ （一）设立方式 ｜
｜ ｜ 公司是由鹿山有限整体变更设立的股份公司。 ｜
｜ ｜2009年11月10日，鹿山有限召开股东会并通过决议，同意鹿山有｜
｜ ｜限整体变更设立股份有限公司，并以截至2009年10月31日经审计｜
｜ ｜的净资产67,334,035.21元为依据，折合为股份公司的股本总额4｜
｜ ｜,650万元（每股面值为人民币1元），注册资本与出资差额转入 ｜
｜ ｜资本公积。 ｜
｜ ｜2009年11月17日，鹿山有限召开职工代表大会，选举高路为发行｜
｜ ｜人第一届监事会职工代表监事。 ｜
｜ ｜2009年11月18日，汪加胜、韩丽娜、唐舫成、郑妙华、鹿山信息｜
｜ ｜5位发起人共同签订了《关于广州市鹿山化工材料有限公司拟变 ｜
｜ ｜更设立为广州鹿山新材料股份有限公司的发起人协议》（以下简｜
｜ ｜称“《发起人协议》”），约定以鹿山有限截至2009年10月31日｜
｜ ｜经审计的净资产67,334,035.21元按1：0.690587的比例折合为股｜
｜ ｜份公司的股份，其中4,650万元作为股份公司的注册资本，注册 ｜
｜ ｜资本与净资产之间的差额20,834,035.21元转入资本公积。此外 ｜
｜ ｜，《发起人协议》还就拟设立的股份有限公司的名称与住所、经｜
｜ ｜营目的和范围、注册资本与认购股份、发起人的权利和义务等内｜
｜ ｜容作出了明确约定。 ｜
｜ ｜2009年11月18日，发行人召开创立大会，审议通过了《关于广州｜
｜ ｜鹿山新材料股份有限公司筹办情况的报告》《关于设立广州鹿山｜
｜ ｜新材料股份有限公司的议案》《关于选举广州鹿山新材料股份有｜
｜ ｜限公司第一届董事会成员的议案》《关于选举广州鹿山新材料股｜
｜ ｜份有限公司第一届监事会成员的议案》等相关议案，选举产生了｜
｜ ｜第一届董事会董事和第一届监事会监事。 ｜
｜ ｜2009年11月17日，深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具了深鹏｜
｜ ｜所验字【2009】164号《验资报告》，验证公司已收到发起人投 ｜
｜ ｜入的股本合计4,650万元。 ｜
｜ ｜2019年6月6日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健｜
｜ ｜验〔2019〕7-44号《实收资本复核报告》，经复核，截至2009年｜
｜ ｜11月17日，公司已根据《公司法》有关规定及公司折股方案，将｜
｜ ｜鹿山有限截至2009年10月31日止经审计的净资产67,334,035.21 ｜
｜ ｜元按1：0.690587的比例折为46,500,000股，每股面值1元，净资｜
｜ ｜产超出认购股份部分20,834,035.21元列入公司资本公积。 ｜
｜ ｜2009年12月7日，经广州市工商行政管理局核准，鹿山新材完成 ｜
｜ ｜工商变更登记并取得了注册号为440112000001193的《企业法人 ｜
｜ ｜营业执照》。 ｜
｜ ｜ （二）公司股本形成过程 ｜
｜ ｜ 1、1998年11月，鹿山有限设立 ｜
｜ ｜1998年10月26日，汪加胜、韩丽娜签订了鹿山有限设立时的《公｜
｜ ｜司章程》。 ｜
｜ ｜根据广州正德会计师事务所于1998年11月11日出具的《验资报告｜
｜ ｜》（正验咨（98）第282号），截至1998年11月11日，鹿山有限 ｜
｜ ｜已收到全体股东缴纳的注册资本50.00万元，各股东以货币资金 ｜
｜ ｜出资。 ｜
｜ ｜1998年11月12日，鹿山有限经广州市工商局核准设立，并领取了｜
｜ ｜《企业法人营业执照》（注册号：4401012013401）。 ｜
｜ ｜ 2、2001年5月第一次增资 ｜
｜ ｜2001年4月6日，鹿山有限召开股东会并通过决议，同意将鹿山有｜
｜ ｜限的注册资本由50.00万元增至260.00万元，新增注册资本210.0｜
｜ ｜0万元分别由汪加胜认缴186.50万元，由韩丽娜认缴23.50万元。｜
｜ ｜本次增资的增资价格为1.00元/注册资本。 ｜
｜ ｜新增出资210.00万元中的84.70万元系根据鹿山有限于2001年3月｜
｜ ｜30日分别与汪加胜、韩丽娜签订的《债转股协议》的约定，将截｜
｜ ｜至2000年12月31日汪加胜对鹿山有限享有的债权总额612,000元 ｜
｜ ｜、将截至1999年3月31日韩丽娜对鹿山有限享有的债权总额235,0｜
｜ ｜00元转为对鹿山有限的出资。 ｜
｜ ｜2001年4月6日，汪加胜、韩丽娜就上述变更事项签订了新的《公｜
｜ ｜司章程》。 ｜
｜ ｜根据广州朗桦会计师事务所有限公司于2001年4月10日出具的《 ｜
｜ ｜验资报告》（朗所验字[2001]10066号），截至2001年4月6日， ｜
｜ ｜鹿山有限股东增加投入资本210万元，其中现金投入125.30万元 ｜
｜ ｜，债转股84.70万元，鹿山有限累计已收到股东缴纳的出资共计2｜
｜ ｜60.00万元。 ｜
｜ ｜2001年5月11日，广州市工商局向鹿山有限核发了变更后的《企 ｜
｜ ｜业法人营业执照》（注册号：4401012013401），鹿山有限注册 ｜
｜ ｜资本变更登记为260.00万元。 ｜
｜ ｜ 3、2005年6月第二次增资 ｜
｜ ｜根据鹿山有限的股东会于2005年6月10日作出的决议，鹿山有限 ｜
｜ ｜的注册资本由260.00万元增至800.00万元，其中股东汪加胜由原｜
｜ ｜出资231.50万元增加至684.18万元（其中资本公积转增291.03万｜
｜ ｜元，现金增资161.65万元），股东韩丽娜由原出资28.50万元增 ｜
｜ ｜加至115.82万元（其中资本公积转增35.82万元，现金增资51.50｜
｜ ｜万元），合计以资本公积326.85万元转增注册资本。本次增资的｜
｜ ｜增资价格为1.00元/注册资本。 ｜
｜ ｜根据广州朗桦会计师事务所有限公司于2005年6月6日出具的朗审｜
｜ ｜字[2005]20987号《关于广州市鹿山化工材料有限公司审计报告 ｜
｜ ｜》，鹿山有限截止到2005年3月31日的资本公积为326.85万元。 ｜
｜ ｜2005年6月9日，汪加胜、韩丽娜就上述变更事项签订了新的《公｜
｜ ｜司章程》。 ｜
｜ ｜根据广州朗桦会计师事务所于2005年6月10日出具的《验资报告 ｜
｜ ｜》（朗验[2005]10128号），截至2005年6月9日，鹿山有限变更 ｜
｜ ｜后的注册资本为800万元，新增投入货币资金合计213.15万元， ｜
｜ ｜资本公积转增资本合计326.85万元。 ｜
｜ ｜其中股东汪加胜投入资金为684.18万元（其中资本公积转增291.｜
｜ ｜03万元，新增投入货币资金161.65万元）；韩丽娜投入资金为11｜
｜ ｜5.82万元（其中资本公积转增35.82万元，新增投入货币资金51.｜
｜ ｜50万元）。 ｜
｜ ｜2005年6月23日，广州市工商局向鹿山有限换发了变更后的《企 ｜
｜ ｜业法人营业执照》（注册号：4401122002995），鹿山有限的注 ｜
｜ ｜册资本变更登记为800.00万元。 ｜
｜ ｜ 4、2006年12月第三次增资 ｜
｜ ｜2006年11月15日，鹿山有限召开股东会并通过决议，同意鹿山有｜
｜ ｜限注册资本由800.00万元增至1,000.00万元，增资部分由原公司｜
｜ ｜股东认购，新增注册资本200.00万元分别由汪加胜出资165.82万｜
｜ ｜元，由韩丽娜出资34.18万元。本次增资的增资价格为1.00元/注｜
｜ ｜册资本。 ｜
｜ ｜根据广东中兴华会计师事务所有限公司于2006年11月24日出具的｜
｜ ｜《验资报告》（中兴华验字（2006）A10045号），经验证：截至｜
｜ ｜2006年11月20日，鹿山有限已收到股东缴纳的新增注册资本200.｜
｜ ｜00万元，新增注册资本全部以货币出资，其中汪加胜出资165.82｜
｜ ｜万元，韩丽娜出资34.18万元。 ｜
｜ ｜2006年11月17日，汪加胜、韩丽娜就上述变更事项签订了章程修｜
｜ ｜正案。 ｜
｜ ｜2006年12月8日，广州市工商局向鹿山有限换发了变更后的《企 ｜
｜ ｜业法人营业执照》（注册号：4401122002995），鹿山有限的注 ｜
｜ ｜册资本及实收资本变更登记为1,000.00万元。 ｜
｜ ｜ 5、2009年5月第四次增资 ｜
｜ ｜2009年4月25日，鹿山有限召开股东会并通过决议，同意鹿山有 ｜
｜ ｜限注册资本由1,000.00万元增至3,500.00万元，新增注册资本2,｜
｜ ｜500.00万元分别由汪加胜出资2,125.00万元，由韩丽娜出资375.｜
｜ ｜00万元。本次增资的增资价格为1.00元/注册资本。 ｜
｜ ｜2009年5月6日，汪加胜、韩丽娜就上述变更事项签订了新的《公｜
｜ ｜司章程》。 ｜
｜ ｜根据广州远华会计师事务所（合伙企业）于2009年5月6日出具的｜
｜ ｜《验资报告》（穗远华验字（2009）第B0594号），经验证：截 ｜
｜ ｜至2009年5月5日，鹿山有限已收到股东汪加胜、韩丽娜缴纳的新｜
｜ ｜增注册资本2,500万元，新增注册资本全部以货币出资，变更后 ｜
｜ ｜的注册资本实收金额为3,500万元。 ｜
｜ ｜2009年5月14日，广州市工商局黄埔分局向鹿山有限换发了变更 ｜
｜ ｜后的《企业法人营业执照》（注册号：4401122002995），鹿山 ｜
｜ ｜有限的注册资本及实收资本变更为3,500.00万元。 ｜
｜ ｜ 6、2009年7月，第一次股权转让 ｜
｜ ｜2009年4月20日，汪加胜与郑妙华签订《股权转让协议》，汪加 ｜
｜ ｜胜将其所持鹿山有限0.5%的股权以7.50万元转让给郑妙华。2009｜
｜ ｜年5月25日，汪加胜与唐舫成签订《股权转让协议》，汪加胜将 ｜
｜ ｜其所持鹿山有限5%的股权以75.00万元转让给唐舫成。本次股权 ｜
｜ ｜转让的转让价格为0.43元/注册资本。 ｜
｜ ｜2009年7月6日，鹿山有限股东会通过决议，同意汪加胜将其所持｜
｜ ｜鹿山有限0.5%的股权转让给郑妙华，将其所持鹿山有限5%的股权｜
｜ ｜转让给唐舫成，同意就本次股权转让修改《公司章程》。 ｜
｜ ｜2009年7月22日，鹿山有限就本次股权转让办理了相关工商变更 ｜
｜ ｜登记手续。 ｜
｜ ｜根据上述《股权转让协议》，汪加胜将其持有鹿山有限的股权以｜
｜ ｜0.43元/注册资本的价格转让给唐舫成、郑妙华。根据对汪加胜 ｜
｜ ｜、唐舫成、郑妙华的访谈以及汪加胜、唐舫成、郑妙华出具的确｜
｜ ｜认，唐舫成、郑妙华为鹿山有限创业初期即加入的核心高级管理｜
｜ ｜人员，为稳定核心管理团队，汪加胜以每1元出资额按0.43元折 ｜
｜ ｜价转让给唐舫成、郑妙华。 ｜
｜ ｜ 7、2009年10月第五次增资 ｜
｜ ｜2009年9月17日，鹿山有限召开股东会并通过决议，同意鹿山信 ｜
｜ ｜息向鹿山有限增资375.00万元，其中185.00万元计入注册资本，｜
｜ ｜余款190.00万元计入资本公积，并同意就本次增资修改《公司章｜
｜ ｜程》。本次增资的增资价格为2.03元/注册资本。 ｜
｜ ｜根据广东中兴华会计师事务所有限公司于2009年9月28日出具的 ｜
｜ ｜《验资报告》（中兴华验字（2009）0254号），经验证：截至20｜
｜ ｜09年9月25日，鹿山有限已收到股东鹿山信息缴纳的新增资金合 ｜
｜ ｜计375万元，其中新增注册资本185万元，资本公积190万元，全 ｜
｜ ｜部以货币出资。 ｜
｜ ｜2009年10月20日，广州市工商局黄埔分局向鹿山有限换发了变更｜
｜ ｜后的《企业法人营业执照》（注册号：440112000001193），鹿 ｜
｜ ｜山有限的注册资本及实收资本变更登记为3,685.00万元。 ｜
｜ ｜ 8、2009年12月，整体变更为股份有限公司 ｜
｜ ｜2009年11月10日，鹿山有限召开股东会并通过决议，同意由鹿山｜
｜ ｜有限现有股东汪加胜、韩丽娜、唐舫成、郑妙华、鹿山信息作为｜
｜ ｜发起人，以2009年10月31日为基准日，将鹿山有限整体折股变更｜
｜ ｜为股份有限公司。 ｜
｜ ｜根据深圳鹏城于2009年11月17日出具的深鹏所审字（2009）1308｜
｜ ｜号《广州市鹿山化工有限材料有限公司2009年度1-10月份财务报｜
｜ ｜表的审计报告》，经审定：截至2009年10月31日，鹿山有限资产｜
｜ ｜总额为145,348,871.59元，负债总额为78,014,836.38元，净资 ｜
｜ ｜产为67,334,035.21元。 ｜
｜ ｜根据深圳鹏城于2009年11月17日出具的《验资报告》（深鹏所验｜
｜ ｜字【2009】164号），经验证：发行人以鹿山有限2009年10月31 ｜
｜ ｜日经审计的净资产67,334,035.21元按1：0.690587的比例（每股｜
｜ ｜面值为1元）折股，股本与净资产差额20,834,035.21元转入资本｜
｜ ｜公积。截至2009年11月17日，发行人（筹）已收到发起人投入的｜
｜ ｜股本46,500,000元。 ｜
｜ ｜根据天健于2019年6月6日出具的《广州鹿山新材料股份有限公司｜
｜ ｜实收资本复核报告》（天健验〔2019〕7-44号），经复核，截至｜
｜ ｜2009年11月17日，公司已根据《公司法》有关规定及公司折股方｜
｜ ｜案，将鹿山有限截至2009年10月31日止经审计的净资产67,334,0｜
｜ ｜35.21元按1：0.690587的比例折为46,500,000股，每股面值1元 ｜
｜ ｜，净资产超出认购股份部分20,834,035.21元列入公司资本公积 ｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜2009年11月18日，发行人全体发起人汪加胜、韩丽娜、唐舫成、｜
｜ ｜郑妙华、鹿山信息签订了《发起人协议》，就整体变更为股份公｜
｜ ｜司、发起人的权利和义务及股份公司的相关情况等作出了明确约｜
｜ ｜定。 ｜
｜ ｜2009年12月7日，广州市工商局向发行人换发了变更后的《企业 ｜
｜ ｜法人营业执照》（注册号：440112000001193），发行人的注册 ｜
｜ ｜资本及实收资本变更为4,650.00万元，发行人变更为股份有限公｜
｜ ｜司（非上市、自然人投资或控股）。 ｜
｜ ｜发行人整体变更设立股份有限公司时未就鹿山有限截至2009年10｜
｜ ｜月31日的净资产进行资产评估，不符合当时有效的《公司注册资｜
｜ ｜本登记管理规定（2005）》第十七条关于有限责任公司变更为股｜
｜ ｜份有限公司时“有限责任公司的净资产应当由具有评估资格的资｜
｜ ｜产评估机构评估作价”的规定。鉴于： ｜
｜ ｜（1）虽然发行人整体变更设立股份有限公司当时有效的《公司 ｜
｜ ｜注册资本登 ｜
｜ ｜记管理规定（2005）》规定有限责任公司变更为股份有限公司时｜
｜ ｜“有限责任公司的净资产应当由具有评估资格的资产评估机构评｜
｜ ｜估作价”，但是2014年3月1日起施行且现行有效的《公司注册资｜
｜ ｜本登记管理规定（2014）》第十三条删除了该要求。 ｜
｜ ｜（2）根据发行人整体变更设立股份有限公司当时有效的《中华 ｜
｜ ｜人民共和国 ｜
｜ ｜公司法（2005修订）》第九十六条、现行有效的《公司法》第九｜
｜ ｜十五条，以及2014年3月1日起施行且现行有效的《公司注册资本｜
｜ ｜登记管理规定（2014）》第十三条的规定，有限责任公司变更为｜
｜ ｜股份有限公司时，折合的实收股本总额不得高于公司净资产额。｜
｜ ｜发行人是以鹿山有限截至2009年10月31日经审计的净资产67,334｜
｜ ｜,035.21元按1：0.690587的比例折合发行4,650万股股份而设立 ｜
｜ ｜的，折合的实收股本总额低于经审计的净资产额，符合当时有效｜
｜ ｜的《中华人民共和国公司法（2005修订）》和现行有效的《公司｜
｜ ｜法》《公司注册资本登记管理规定（2014）》的规定。 ｜
｜ ｜（3）根据深圳鹏城出具的《验资报告》（深鹏所验字【2009】1｜
｜ ｜64号）和 ｜
｜ ｜天健出具的《广州鹿山新材料股份有限公司实收资本复核报告》｜
｜ ｜（天健验〔2019〕7-44号）以及发行人的确认，截至2009年11月｜
｜ ｜17日，鹿山有限截至2009年10月31日经审计的净资产67,334,035｜
｜ ｜.21元已经按1：0.690587的比例折合为46,500,000股，不存在发｜
｜ ｜起人出资不实的情况。 ｜
｜ ｜（4）鹿山有限以经审计的净资产值整体变更设立发行人的相关 ｜
｜ ｜事宜已经取 ｜
｜ ｜得发起人的一致同意，发起人对于发行人设立时的注册资本和股｜
｜ ｜本结构并不存在争议或者潜在争议。 ｜
｜ ｜（5）发行人设立至今并未因整体变更设立股份有限公司未履行 ｜
｜ ｜评估手续受 ｜
｜ ｜ 到工商登记主管部门的行政处罚。 ｜
｜ ｜综上，保荐机构和发行人律师认为：发行人整体变更设立股份有｜
｜ ｜限公司时未就鹿山有限截至2009年10月31日的净资产进行资产评｜
｜ ｜估，未导致发行人设立时折合的实收股本总额高于公司净资产额｜
｜ ｜，未导致发起人出资不实，未导致发起人对于发行人设立时的注｜
｜ ｜册资本和股本结构产生争议或者潜在争议，不构成重大违法行为｜
｜ ｜，也未导致发行人因此受到工商登记主管部门的行政处罚，不会｜
｜ ｜构成本次发行上市的实质性法律障碍。 ｜
｜ ｜根据上述，除发行人设立时未就鹿山有限的净资产进行资产评估｜
｜ ｜以外，发行人设立的程序、资格、条件、方式符合当时有效的法｜
｜ ｜律、法规和规范性文件的规定。 ｜
｜ ｜ 9、2010年3月第六次增资 ｜
｜ ｜2010年2月22日，发行人召开临时股东大会并通过决议，同意郑 ｜
｜ ｜妙华以现金225.00万元对发行人进行增资，其中135.00万元为发｜
｜ ｜行人新增注册资本，90.00万元计入资本公积。增资后发行人的 ｜
｜ ｜注册资本由4,650.00万元增加至4,785.00万元；同意就本次增资｜
｜ ｜修改《公司章程》。本次增资的增资价格为1.67元/股。 ｜
｜ ｜根据深圳鹏城于2010年3月3日出具的《验资报告》（深鹏所验字｜
｜ ｜【2010】070号），经验证：截至2010年2月26日，发行人已收到｜
｜ ｜郑妙华缴纳的新增资本合计225万元，全部以货币出资，其中： ｜
｜ ｜缴纳注册资本135万元，资本公积90万元。 ｜
｜ ｜2010年3月8日，广州市工商局向发行人换发了变更后的《企业法｜
｜ ｜人营业执照》（注册号：440112000001193），发行人的注册资 ｜
｜ ｜本及实收资本变更登记为4,785.00万元。 ｜
｜ ｜根据对汪加胜、郑妙华的访谈以及汪加胜、韩丽娜、唐舫成、郑｜
｜ ｜妙华出具的确认，郑妙华为鹿山有限创业初期即加入的核心高级｜
｜ ｜管理人员，因此同意郑妙华以每1元出资额按1.67元的价格对公 ｜
｜ ｜司进行增资。 ｜
｜ ｜ 10、2010年4月第七次增资 ｜
｜ ｜2010年3月22日，发行人召开临时股东大会并通过决议，同意： ｜
｜ ｜招商资本向发行人增资13,975,162.50元，其中3,542,500.00元 ｜
｜ ｜计入注册资本，增资剩余部分10,432,662.50元转为资本公积； ｜
｜ ｜广州海汇向发行人增资7,959,037.50元，其中2,017,500.00元计｜
｜ ｜入注册资本，增资剩余部分5,941,537.50元转为资本公积；张忠｜
｜ ｜民向发行人增资4,300,050.00元，其中1,090,000.00元计入注册｜
｜ ｜资本，增资剩余部分3,210,050.00元转为资本公积。增资后发行｜
｜ ｜人的注册资本由4,785.00万元增加至5,450.00万元；就本次增资｜
｜ ｜修改《公司章程》。本次增资的增资价格为3.95元/股。 ｜
｜ ｜根据深圳鹏城于2010年3月29日出具的《验资报告》（深鹏所验 ｜
｜ ｜字（2010）104号），经验证：截至2010年3月26日，发行人已收｜
｜ ｜到招商资本、广州海汇和张忠民缴纳的新增资本合计26,234,250｜
｜ ｜元，全部以货币出资，其中：缴纳注册资本6,650,000元，资本 ｜
｜ ｜公积19,584,250元。 ｜
｜ ｜2010年4月19日，广州市工商局向发行人换发了变更后的《企业 ｜
｜ ｜法人营业执照》（注册号：440112000001193），发行人的注册 ｜
｜ ｜资本变更登记为5,450.00万元。 ｜
｜ ｜ 11、2016年1月，第二次股份转让 ｜
｜ ｜2015年12月23日，招商资本与西藏聚兰德和广州美洛共同签署了｜
｜ ｜《产权交易合同》（合同编号：G315BJ1006919），招商资本通 ｜
｜ ｜过在北京产权交易所公开挂牌的方式，将其持有的公司354.25万｜
｜ ｜股股份（6.5%股权）中的265万股股份（4.8624%股权）和89.25 ｜
｜ ｜万股股份（1.6376%股权）分别转让给西藏聚兰德和广州美洛， ｜
｜ ｜转让价格合计2,017.081788万元。本次股份转让的转让价格为5.｜
｜ ｜69元/股。 ｜
｜ ｜2015年12月31日，发行人2015年第一次临时股东大会作出决议，｜
｜ ｜同意就本次股份转让修改《公司章程》。 ｜
｜ ｜2016年1月20日，发行人就本次股份转让办理了相关工商变更登 ｜
｜ ｜记手续。 ｜
｜ ｜ 12、2016年4月第八次增资 ｜
｜ ｜2016年3月18日，发行人召开2016年第一次临时股东大会并通过 ｜
｜ ｜决议，同意珠海乾亨向发行人增资1,600.00万元，其中272.50万｜
｜ ｜元进入注册资本，剩余1,327.50万元计入资本公积；同意修改《｜
｜ ｜公司章程》。本次增资的增资价格为5.87元/股。 ｜
｜ ｜2016年3月25日，天健出具《验资报告》（天健验〔2016〕7-31 ｜
｜ ｜号），审验认为：截至2016年3月24日止，发行人已收到珠海乾 ｜
｜ ｜亨缴纳的新增出资额合计16,000,000元，全部以货币出资，其中｜
｜ ｜：计入实收资本2,725,000元，资本公积13,275,000元。 ｜
｜ ｜2016年4月11日，广州市工商局向发行人换发了变更后的《营业 ｜
｜ ｜执照》（统一社会信用代码：91440101712452646Q），发行人的｜
｜ ｜注册资本变更登记为5,722.50万元。 ｜
｜ ｜ 13、2016年5月第九次增资 ｜
｜ ｜2016年4月22日，发行人召开2016年第二次临时股东大会并通过 ｜
｜ ｜决议，同意唐小军向发行人增资176.10万元，其中30万元作为注｜
｜ ｜册资本，剩余146.10万元计入资本公积；同意就本次增资修改《｜
｜ ｜公司章程》。本次增资的增资价格为5.87元/股。 ｜
｜ ｜2016年5月16日，广州市工商局向发行人换发了变更后的《营业 ｜
｜ ｜执照》（统一社会信用代码：91440101712452646Q），发行人的｜
｜ ｜注册资本变更登记为5,752.50万元。 ｜
｜ ｜2016年6月7日，天健出具《验资报告》（天健验〔2016〕7-72号｜
｜ ｜），审验认为：截至2016年6月6日止，发行人已收到唐小军缴纳｜
｜ ｜的新增注册资本（实收资本）合计人民币300,000元，计入资本 ｜
｜ ｜公积（股本溢价）146.1万元，全部以货币出资，发行人的累计 ｜
｜ ｜实收资本变更为5,752.5万元。 ｜
｜ ｜ 14、2016年6月第十次增资及第三次股份转让 ｜
｜ ｜2016年5月26日，广州美洛与张立鹏、邓超华签署股份转让合同 ｜
｜ ｜，约定广州美洛将其持有的发行人20万股股份转让给张立鹏，转｜
｜ ｜让价格为156.4万元，约定广州美洛将其持有的发行人69.25万股｜
｜ ｜股份转让给邓超华，转让价格为541.54万元。同日，汪加胜与蔡｜
｜ ｜志华签署股份转让合同，约定汪加胜将其持有的发行人100万股 ｜
｜ ｜股份转让给蔡志华，转让价格为782万元。本次增资、股份转让 ｜
｜ ｜的增资、转让价格为7.82元/股。 ｜
｜ ｜2016年6月6日，发行人召开2016年第三次临时股东大会并通过决｜
｜ ｜议，同意佛山金烽向发行人增资2,000万元，其中255.7545万元 ｜
｜ ｜作为注册资本，剩余1,744.2455万元计入资本公积；同意深圳华｜
｜ ｜拓向发行人增资1,200万元，其中153.4527万元作为注册资本， ｜
｜ ｜剩余1,046.5473万元计入资本公积；同意西藏聚兰德向发行人增｜
｜ ｜资500万元，其中63.9386万元作为注册资本，剩余436.0614万元｜
｜ ｜计入资本公积；同意就本次增资和股份转让修改《公司章程》。｜
｜ ｜2016年6月8日，天健出具《验资报告》（天健验〔2016〕7-71号｜
｜ ｜），审验认为：截至2016年6月6日止，发行人已收到佛山金烽、｜
｜ ｜深圳华拓和西藏聚兰德缴纳的新增注册资本（实收资本）合计4,｜
｜ ｜731,458元，计入资本公积（股本溢价）32,268,542元，全部以 ｜
｜ ｜货币出资，发行人的累计实收资本变更为6,225.6458万元。 ｜
｜ ｜2016年6月22日，发行人就本次增资和股份转让事宜办理了相关 ｜
｜ ｜工商变更登记手续。 ｜
｜ ｜同日，广州市工商局向发行人换发了变更后的《营业执照》（统｜
｜ ｜一社会信用代码：91440101712452646Q），发行人的注册资本变｜
｜ ｜更登记为6,225.6458万元。 ｜
｜ ｜ 15、2017年2月第十一次增资 ｜
｜ ｜2017年2月22日，发行人召开2017年第一次临时股东大会并通过 ｜
｜ ｜决议，同意日信宝安向发行人增资5,000.00万元，其中375.0389｜
｜ ｜万元作为注册资本，其余4,624.9611万元计入资本公积；同意江｜
｜ ｜兴浩向发行人增资1,000.00万元，其中75.0078万元作为注册资 ｜
｜ ｜本，其余924.9922万元计入资本公积；同意就本次增资启用新的｜
｜ ｜《公司章程》。本次增资的增资价格为13.33元/股。 ｜
｜ ｜2017年2月23日，广州市工商局向发行人换发了变更后的《营业 ｜
｜ ｜执照》（统一社会信用代码：91440101712452646Q），发行人的｜
｜ ｜注册资本变更登记为6,675.6925万元。 ｜
｜ ｜2017年4月28日，天健出具《验资报告》（天健验〔2017〕7-37 ｜
｜ ｜号），审验认为：截至2017年4月27日止，发行人已收到日信宝 ｜
｜ ｜安和江兴浩缴纳的新增注册资本（实收资本）合计4,500,467元 ｜
｜ ｜，计入资本公积（股本溢价）55,499,533元，全部以货币出资，｜
｜ ｜发行人的累计实收资本变更为6,675.6925万元。 ｜
｜ ｜ 16、2017年5月第十二次增资 ｜
｜ ｜2017年4月12日，发行人召开2017年第二次临时股东大会并通过 ｜
｜ ｜决议，同意珠海融贯通向发行人增资1,000.00万元，其中75.002｜
｜ ｜5万元作为注册资本，其余924.9975万元计入资本公积；同意新 ｜
｜ ｜余邦华向发行人增资1,000.00万元，其中75.0025万元作为注册 ｜
｜ ｜资本，其余924.9975万元计入资本公积；同意南洋资本向发行人｜
｜ ｜增资1,000.00万元，其中75.0025万元作为注册资本，其余924.9｜
｜ ｜975万元计入资本公积；同意就本次增资修改《公司章程》。本 ｜
｜ ｜次增资的增资价格为13.33元/股。 ｜
｜ ｜2017年5月16日，广州市工商局向发行人换发了变更后的《营业 ｜
｜ ｜执照》（统一社会信用代码：91440101712452646Q），发行人的｜
｜ ｜注册资本变更登记为6,900.70万元。 ｜
｜ ｜2017年5月18日，天健出具《验资报告》（天健验〔2017〕7-41 ｜
｜ ｜号），审验认为：截至2017年5月17日止，发行人已收到珠海融 ｜
｜ ｜贯通、新余邦华和南洋资本缴纳的新增注册资本（实收资本）合｜
｜ ｜计2,250,075元，计入资本公积（股本溢价）27,749,925元，全 ｜
｜ ｜部以货币出资，发行人的累计实收资本变更为6,900.70万元。 ｜
｜ ｜ 17、2018年11月，第四次股份转让 ｜
｜ ｜2018年10月16日，深圳华拓与广州穗开签订股份转让协议，深圳｜
｜ ｜华拓将其持有的发行人1,534,527股股份中的1,003,250股股份转｜
｜ ｜让给广州穗开，转让价格为932.5911万元。同日，深圳华拓与万｜
｜ ｜联广生签订股份转让协议，深圳华拓将其持有的发行人1,534,52｜
｜ ｜7股股份中的531,277股股份转让给万联广生，转让价格为493.85｜
｜ ｜92万元。本次股份转让的转让价格为9.30元/股。 ｜
｜ ｜2018年10月16日，佛山金烽与万联广生签订股份转让协议，佛山｜
｜ ｜金烽将其持有的发行人2,557,545股股份中的471,725股股份转让｜
｜ ｜给万联广生，转让价格为438.7467万元。同日，佛山金烽与广开｜
｜ ｜知识、广州天泽签订股份转让协议，佛山金烽将其持有的发行人｜
｜ ｜2,557,545股股份中的1,397,714股股份转让给广开知识，转让价｜
｜ ｜格为1,300.00万元；佛山金烽将其持有的发行人2,557,545股股 ｜
｜ ｜份中的688,106股股份转让给广州天泽，转让价格为640.00万元 ｜
｜ ｜。本次股份转让的转让价格为9.30元/股。 ｜
｜ ｜2018年10月23日，发行人2018年第一次临时股东大会作出决议，｜
｜ ｜同意启用新的《公司章程》。 ｜
｜ ｜2018年11月29日，发行人就本次股份转让办理了相关工商变更登｜
｜ ｜记手续。 ｜
｜ ｜根据上述相关股份转让协议，佛山金烽、深圳华拓将其持有发行｜
｜ ｜人的股份以9.30元/股的价格转让给广州穗开、万联广生、广州 ｜
｜ ｜天泽。根据发行人、广州穗开、万联广生、广州天泽出具的确认｜
｜ ｜，因佛山金烽、深圳华拓需要资金周转，佛山金烽、深圳华拓以｜
｜ ｜9.30元/股的价格将发行人股份转让。 ｜
｜ ｜ 18、2019年6月，第五次股份转让 ｜
｜ ｜2019年5月22日，南洋资本与广州穗开签订股份转让协议，南洋 ｜
｜ ｜资本将其持有发行人的750,025股股份转让给广州穗开，转让价 ｜
｜ ｜格为1,161.9726万元。本次股份转让的转让价格为15.49元/股。｜
｜ ｜2019年5月22日，发行人召开2019年第二次临时股东大会审议通 ｜
｜ ｜过了上述股份转让事项，并同意启用新的《公司章程》。 ｜
｜ ｜2019年6月11日，发行人就本次股份转让办理了相关工商变更登 ｜
｜ ｜记手续。 ｜
｜ ｜根据发行人提供的材料及其确认，2019年12月，发行人的股东珠｜
｜ ｜海乾亨被其股东广发乾和吸收合并之后办理注销登记，发行人的｜
｜ ｜股东由珠海乾亨变更为广发乾和。 ｜
｜ ｜经中国证券监督管理委员会《关于核准广州鹿山新材料股份有限｜
｜ ｜公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕398号文） ｜
｜ ｜核准，公司在上海交易所首次公开发行2,300.30万股人民币普通｜
｜ ｜股股票（“A股”）。本次股票发行后，公司注册资本变更为9,2｜
｜ ｜01.00万元，股本变更为9,201.00万股。 ｜
｜ ｜2023年3月27日，经得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023 ｜
｜ ｜〕250号文核准，公司发行的A股可转换公司债券“鹿山转债”52｜
｜ ｜,400.00万元，转股期限自2023年10月9日至2029年3月26日止， ｜
｜ ｜截至2023年12月31日，“鹿山转债”转换成公司股票，累计转股｜
｜ ｜数量为136股。 ｜
｜ ｜截至2024年12月31日，公司股本为10,462.3024万股。截至 2025｜
｜ ｜ 年 6 月 30 日，公司股本为 10,462.3239 万股。 ｜
└────┴────────────────────────────┘
【2.发行上市】
┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐
｜网上发行日期 ｜2022-03-16｜上市日期 ｜2022-03-25｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行量(万股) ｜2300.3000 ｜每股发行价(元) ｜25.79 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行费用(万元) ｜7079.0300 ｜发行总市值(万元) ｜59324.737 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜募集资金净额(万元) ｜52245.7100｜上市首日开盘价(元) ｜30.95 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上市首日收盘价(元) ｜37.14 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上网定价中签率 ｜0.03 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜每股摊薄市盈率 ｜22.9900 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
├──────────┼─────┴──────────┴─────┤
｜主承销商 ｜中信证券股份有限公司 ｜
├──────────┼──────────────────────┤
｜上市推荐人 ｜中信证券股份有限公司 ｜
└──────────┴──────────────────────┘
【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30
┌──────────────────┬────────┬─────┐
｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜江苏鹿山新材料有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜LUSHAN ADVANCED MATERIALS (MALAYSIA)｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
｜ SDN.BHD. ｜ ｜ ｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜鹿山新材料(盐城)有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜香港鹿山国际贸易有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜宣城鹿山新材料有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜广州鹿山先进材料有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜广州鹿山兴邦光学材料有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜广州鹿山功能材料有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜新加坡海普科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
└──────────────────┴────────┴─────┘
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