☆公司概况☆ ◇301613 新铝时代 更新日期：2025-10-29◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜重庆新铝时代科技股份有限公司 ｜
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｜英文名称｜Alnera Aluminium Co.,Ltd. ｜
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｜证券简称｜新铝时代 ｜证券代码｜301613 ｜
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｜曾用简称｜ ｜
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｜行业类别｜汽车 ｜
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｜证券类型｜创业版 ｜上市日期｜2024-10-25 ｜
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｜法人代表｜何峰 ｜总 经 理｜何峰(代) ｜
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｜公司董秘｜周子彦 ｜独立董事｜李献民,娄燕,韩剑学 ｜
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｜联系电话｜86-23-71462254 ｜传 真｜86-23-71462254 ｜
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｜公司网址｜ ｜
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｜电子信箱｜ir@alnera.cn ｜
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｜注册地址｜重庆市涪陵区鹤凤大道43号工业园区标准化厂房A区2号厂房 ｜
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｜办公地址｜重庆市涪陵区鹤凤大道43号工业园区标准化厂房A区2号厂房 ｜
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｜经营范围｜一般项目：技术服务、技术开发、技术交流、技术转让、技术推｜
｜ ｜广，生产、销售：铝材、铝合金材、金属材料、汽车配件；货物｜
｜ ｜进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 ｜
｜ ｜经营活动) ｜
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｜主营业务｜新能源汽车电池系统铝合金零部件的研发、生产和销售。 ｜
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｜历史沿革｜ （一）有限责任公司设立情况 ｜
｜ ｜公司的前身为“重庆南涪铝精密制造有限公司”，由自然人何峰｜
｜ ｜、南涪铝业共同出资设立，注册资本为人民币3,385.00万元。其｜
｜ ｜中，何峰以货币资金认缴出资857.05万元，以房产、机器设备等｜
｜ ｜实物资产认缴出资1,173.95万元，合计2,031.00万元；南涪铝业｜
｜ ｜以土地使用权认缴出资1,354.00万元。根据立信会计师出具《验｜
｜ ｜资报告》（信会师报字[2022]第11635号），南涪精密设立时出 ｜
｜ ｜资已经全部缴足。 ｜
｜ ｜2015年12月8日，南涪精密召开股东会，审议通过公司章程。 ｜
｜ ｜2015年12月18日，重庆市工商行政管理局涪陵区分局核发统一社｜
｜ ｜会信用代码为“91500102MA5U449F60”的《营业执照》。 ｜
｜ ｜南涪铝业以土地使用权出资参股组建南涪精密设立事项已取得重｜
｜ ｜庆市涪陵区国有资产监督管理委员会批复同意。 ｜
｜ ｜截至本招股说明书签署日，上述南涪精密设立时各股东用于出资｜
｜ ｜的非货币资产权属转移手续均已办理完毕。 ｜
｜ ｜ （二）股份有限公司设立情况 ｜
｜ ｜ 公司是由南涪精密于2020年1月2日以整体变更方式设立。 ｜
｜ ｜2019年9月17日，南涪精密召开股东会，决议同意启动整体改制 ｜
｜ ｜事宜，由南涪精密全体股东作为发起人，将南涪精密整体变更为｜
｜ ｜股份有限公司，并同意公司整体变更为股份有限公司的审计、评｜
｜ ｜估基准日为2019年7月31日。 ｜
｜ ｜2019年12月23日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健｜
｜ ｜审[2019]8-303号《审计报告》，截至2019年7月31日，南涪精密｜
｜ ｜经审计的净资产为185,111,993.47元。 ｜
｜ ｜2019年12月24日，开元资产评估有限公司出具开元评报字[2019]｜
｜ ｜622号《资产评估报告》，以2019年7月31日为评估基准日，南涪｜
｜ ｜精密净资产评估值为219,021,100.00元。 ｜
｜ ｜2019年12月25日，南涪精密召开股东会，决议同意南涪精密以20｜
｜ ｜19年7月31日为基准日，将南涪精密经审计的净资产值185,111,9｜
｜ ｜93.47元按照1：0.3511的比例折合成股份公司股本6,500万元， ｜
｜ ｜每股面值1元，共计6,500万股，大于股本部分人民币120,111,99｜
｜ ｜3.47元计入资本公积。各发起人按照其所持有的公司股权比例相｜
｜ ｜应持有股份公司的股份。 ｜
｜ ｜2019年12月26日，南涪精密的全体股东作为发起人签署了《重庆｜
｜ ｜新铝时代科技股份有限公司发起人协议》；同日，新铝时代（筹｜
｜ ｜）召开了创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《关于重庆新｜
｜ ｜铝时代科技股份有限公司章程的议案》等议案。 ｜
｜ ｜立信会计师对本次整体变更进行了验资，并出具立信验信会师报｜
｜ ｜字[2022]第ZB11640号《验资报告》。经审验，截至2019年12月2｜
｜ ｜6日，新铝时代（筹）已收到全体出资者以所拥有的截至2019年7｜
｜ ｜月31日南涪精密经审计的净资产185,111,993.47元折合的股本6,｜
｜ ｜500万元。 ｜
｜ ｜2020年1月2日，发行人取得重庆市市场监督管理局核发的统一社｜
｜ ｜会信用代码为“91500102MA5U449F60”的《营业执照》。 ｜
｜ ｜ 三、报告期内发行人股本及股东变化情况 ｜
｜ ｜ 报告期内，发行人股本及股东变化情况具体如下： ｜
｜ ｜ （一）2019年4月，有限责任公司报告期内第一次增资 ｜
｜ ｜2018年8月27日，大一资管、大壹三号、龙门一号、南涪精密、 ｜
｜ ｜何峰签署《关于重庆南涪铝精密制造有限公司投资协议书》，约｜
｜ ｜定龙门一号、大一资管、大壹三号认购南涪精密新增注册资本30｜
｜ ｜0.00万元，本次增资价格为14元/注册资本。其中，龙门一号以3｜
｜ ｜,940.00万元认购新增注册资本281.43万元，占增资后注册资本 ｜
｜ ｜比例为4.33%；大一资管以135.00万元认购新增注册资本9.64万 ｜
｜ ｜元，占增资后注册资本比例为0.15%；大壹三号以125.00万元认 ｜
｜ ｜购新增注册资本8.93万元，占增资后注册资本比例为0.14%。本 ｜
｜ ｜次增资事项已经立信会计师出具的信会师报字[2022]第ZB11639 ｜
｜ ｜号报告审验。 ｜
｜ ｜2019年3月11日，南涪精密召开股东会，决议同意本次增资。 ｜
｜ ｜2019年4月30日，重庆市涪陵区市场监督管理局核准了本次变更 ｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜（二）2019年12月，有限责任公司报告期内第一次股权转让 ｜
｜ ｜2019年12月23日，南涪精密召开股东会并做出决议，同意润峰铝｜
｜ ｜将其持有公司的2%股权（对应注册资本130万元）转让给国投创 ｜
｜ ｜盈，转让价格为16.00元/注册资本，转让价款总计2,080.00万元｜
｜ ｜，其他股东放弃优先购买权。同日，国投创盈与润峰铝签署《重｜
｜ ｜庆南涪铝精密制造有限公司股权转让协议》。 ｜
｜ ｜2019年12月25日，重庆市涪陵区市场监督管理局核准了本次变更｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜ （三）2020年1月。 ｜
｜ ｜ （四）2020年3月，股份公司第一次增资 ｜
｜ ｜2019年1月14日，国同红马、南涪精密、何峰、润峰铝签署《关 ｜
｜ ｜于重庆南涪铝精密制造有限公司之投资协议》，约定国同红马向｜
｜ ｜南涪精密提供投资款10,000万元，国同红马有权将投资款的全部｜
｜ ｜或部分转换为对南涪精密持有相应股权。 ｜
｜ ｜2019年12月，发行人召开创立大会暨第一次股东大会，同意南涪｜
｜ ｜精密整体变更为股份有限公司。2020年1月2日，经重庆市市场监｜
｜ ｜督管理局核准，发行人完成股份公司改制设立，发行人继承前身｜
｜ ｜南涪精密全部债权债务。 ｜
｜ ｜2020年1月6日，发行人召开2020年第一次临时股东大会，审议通｜
｜ ｜过《关于重庆国同红马股权投资基金合伙企业（有限合伙）以债｜
｜ ｜转股方式向公司增资的议案》，同意国同红马以其享有的对发行｜
｜ ｜人的10,000.00万元债权按照18.46元/股的价格认购发行人新增 ｜
｜ ｜股本541.6667万股，增资资金总额为10,000.00万元，剩余9,458｜
｜ ｜.3333万元增加资本公积。本次增资事项已经立信会计师出具的 ｜
｜ ｜信会师报字[2022]第ZB11641号报告审验。 ｜
｜ ｜2020年3月15日，国同红马、发行人、何峰、润峰铝签署《重庆 ｜
｜ ｜新铝时代科技股份有限公司增资协议书》。 ｜
｜ ｜为明确国同红马用于出资债权的公允价值，公司聘请开元资产评｜
｜ ｜估有限公司出具了《重庆新铝时代科技股份有限公司接受国同红｜
｜ ｜马股权投资基金合伙企业（有限合伙）债权出资涉及的对应债权｜
｜ ｜市场价值追溯评估项目资产评估报告》（开元评报字〔2022〕第｜
｜ ｜0829号）。以2019年12月31日为评估基准日，南涪精密申报的与｜
｜ ｜债转股相关的其他应付款在评估基准日的市场价值为10,000.00 ｜
｜ ｜万元，不低于其本次增资出资额。 ｜
｜ ｜ 2020年3月26日，重庆市市场监督管理局核准了本次变更。 ｜
｜ ｜ （五）2020年5月，股份公司第二次增资 ｜
｜ ｜2020年3月12日，发行人召开2020年第二次临时股东大会，审议 ｜
｜ ｜通过《关于同意国投创盈私募股权基金合伙企业（有限合伙）、｜
｜ ｜株洲市国鑫瑞盈管理咨询服务合伙企业（有限合伙）以现金方式｜
｜ ｜向公司增资的议案》，同意公司新增股本150.3898万股，增资价｜
｜ ｜格为19.88元/股，增资总金额为2,990.00万元。其中，国投创盈｜
｜ ｜认购146.8690万股，国鑫瑞盈认购3.5208万股。本次增资事项已｜
｜ ｜经立信会计师出具的信会师报字[2022]第ZB11642号报告审验。 ｜
｜ ｜2020年3月27日，国投创盈、国鑫瑞盈、发行人、何峰、润峰铝 ｜
｜ ｜签署《关于新铝时代科技股份有限公司之增资协议》。 ｜
｜ ｜ 2020年5月12日，重庆市市场监督管理局核准了本次变更。 ｜
｜ ｜ （六）2021年2月，股份公司第一次股份转让 ｜
｜ ｜2021年2月9日，航空航天基金、润峰铝、易屏华签署《重庆新铝｜
｜ ｜时代科技股份有限公司股权转让协议》，航空航天基金以650万 ｜
｜ ｜元的对价受让易屏华通过润峰铝持有的发行人50万股股份，转让｜
｜ ｜价格为13.00元/股。 ｜
｜ ｜ （七）2022年5月，股份公司第二次股份转让 ｜
｜ ｜2022年4月12日，国同红马、三仪众象签署《重庆新铝时代科技 ｜
｜ ｜股份有限公司之股权转让协议》，三仪众象以4,000万元的对价 ｜
｜ ｜受让国同红马持有的发行人179.8014万股股份，转让价格为22.2｜
｜ ｜5元/股。 ｜
｜ ｜ （八）2022年6月，股份公司第三次股份转让 ｜
｜ ｜2022年5月30日，国同红马、和达兴然签署《关于重庆新铝时代 ｜
｜ ｜科技股份有限公司之股权转让协议》，和达兴然以3,600万元的 ｜
｜ ｜对价受让国同红马持有的发行人161.8213万股股份，转让价格为｜
｜ ｜22.25元/股。 ｜
｜ ｜ 四、报告期后的股本及股东变化情况 ｜
｜ ｜2022年10月21日，国同红马、宁波红新、湖南红马、宁波红昇签｜
｜ ｜署《关于重庆新铝时代科技股份有限公司之股权转让协议》，宁｜
｜ ｜波红新以1,181.60万元的对价受让国同红马持有的发行人66.456｜
｜ ｜5万股股份，湖南红马以368.92万元的对价受让国同红马持有的 ｜
｜ ｜发行人20.7493万股股份，宁波红昇以237.37万元的对价受让国 ｜
｜ ｜同红马持有的发行人13.3502万股股份，转让价格为17.80元/股 ｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜截至本招股说明书签署日，本次股份转让后，发行人股权结构未｜
｜ ｜发生变化。 ｜
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【2.发行上市】
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｜网上发行日期 ｜2024-10-16｜上市日期 ｜2024-10-25｜
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｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
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｜发行量(万股) ｜2397.3600 ｜每股发行价(元) ｜27.70 ｜
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｜发行费用(万元) ｜7489.3300 ｜发行总市值(万元) ｜66406.872 ｜
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｜募集资金净额(万元) ｜58917.5400｜上市首日开盘价(元) ｜128.00 ｜
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｜上市首日收盘价(元) ｜117.28 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
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｜上网定价中签率 ｜0.02 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
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｜每股摊薄市盈率 ｜14.5700 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
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｜主承销商 ｜中信证券股份有限公司 ｜
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｜上市推荐人 ｜中信证券股份有限公司 ｜
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【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30
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｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
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｜重庆久固模具制造有限公司 ｜ 子公司 ｜ 60.00｜
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｜重庆北固精密科技有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 70.00｜
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｜重庆新铝时代精工科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 70.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜重庆铝器时代循环科技有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 60.50｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜重庆铝器时代科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜重庆铝器时代精工科技有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 80.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜无为新铝时代科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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