☆公司概况☆ ◇301509 金凯生科 更新日期：2025-10-28◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜金凯(辽宁)生命科技股份有限公司 ｜
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｜英文名称｜Kingchem(Liaoning)Life Science Co.,Ltd. ｜
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｜证券简称｜金凯生科 ｜证券代码｜301509 ｜
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｜曾用简称｜ ｜
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｜行业类别｜医药生物 ｜
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｜证券类型｜创业版 ｜上市日期｜2023-08-03 ｜
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｜法人代表｜王富民 ｜总 经 理｜王富民 ｜
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｜公司董秘｜王琦 ｜独立董事｜郭玉坤,游松,刘媛媛 ｜
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｜联系电话｜86-418-6327768 ｜传 真｜86-418-6327767 ｜
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｜公司网址｜www.kingchemchina.com ｜
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｜电子信箱｜bod.office@kingchemchina.com ｜
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｜注册地址｜辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县伊吗图镇氟化工园区安仁路6号 ｜
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｜办公地址｜辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县伊吗图镇氟化工园区安仁路6号 ｜
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｜经营范围｜许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门｜
｜ ｜批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般｜
｜ ｜项目：开发、生产、销售高端医药中间体、医药原料、制剂、农｜
｜ ｜业化学品、电子化学品、特殊化学品、系列氟化学产品和相关技｜
｜ ｜术咨询与技术服务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所｜
｜ ｜需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零备件及相关技术的进出｜
｜ ｜口业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展｜
｜ ｜经营活动） ｜
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｜主营业务｜为全球原研药厂的新药研发项目提供小分子药物中间体以及少量｜
｜ ｜原料药的定制研发生产服务。 ｜
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｜历史沿革｜ （一）有限公司的设立情况 ｜
｜ ｜ 发行人前身为金凯有限，于2009年6月8日成立。 ｜
｜ ｜2009年5月19日，金凯太平洋授权代表Fumin Wang（王富民）签 ｜
｜ ｜署金凯有限《企业章程》，约定成立金凯有限，总投资额为人民｜
｜ ｜币3,000万元，注册资金为人民币1,500万元，出资方式为现金，｜
｜ ｜注册资金分2期缴付，在营业执照签发之日起三个月内缴付800万｜
｜ ｜元，占总投资额比例为26.67%，其余部分在12个月内缴齐。 ｜
｜ ｜2009年5月31日，辽宁省工商局作出《名称预先核准通知书》（ ｜
｜ ｜辽工商名称预核外字[2009]第0900004699号），同意预先核准金｜
｜ ｜凯太平洋在阜新市工商局登记注册有限责任公司（外国法人独资｜
｜ ｜），注册资本人民币1,500万元，企业名称为“金凯（辽宁）化 ｜
｜ ｜工有限公司”。 ｜
｜ ｜2009年6月1日，阜新市对外贸易经济合作局作出《关于金凯（辽｜
｜ ｜宁）化工有限公司章程的批复》（阜外经贸发[2009]13号），就｜
｜ ｜金凯有限《公司章程》关于公司名称、投资总额、注册资本、经｜
｜ ｜营范围、经营期限、注册地址等内容作出批复。 ｜
｜ ｜2009年6月4日，辽宁省人民政府向金凯有限核发《中华人民共和｜
｜ ｜国外商投资企业批准证书》（批准文号：商外资辽府资字[2009]｜
｜ ｜0005号）。 ｜
｜ ｜2009年6月8日，阜新市工商局作出《核准设立登记通知书》（辽｜
｜ ｜阜工商核设通外字[2009]第0900087489号），核准金凯有限包括｜
｜ ｜但不限于企业法人营业执照、企业名称等登记事项。 ｜
｜ ｜2009年6月8日，金凯有限完成公司设立工商登记手续，阜新市工｜
｜ ｜商局向金凯有限核发《企业法人营业执照》（注册号：21090040｜
｜ ｜0011263号）。 ｜
｜ ｜ （二）股份公司的设立情况 ｜
｜ ｜发行人系以金凯有限整体变更为股份有限公司的方式设立。 ｜
｜ ｜2020年9月22日，安永华明出具《审计报告》（安永华明[2020] ｜
｜ ｜专字第61232239_A01号），经审计，截至2020年4月30日，金凯 ｜
｜ ｜有限的所有者权益为30,021.44万元。 ｜
｜ ｜2020年10月15日，北京中企华资产评估有限责任公司出具中企华｜
｜ ｜评报字（2020）第4439号《资产评估报告书》，确认金凯有限截｜
｜ ｜至2020年4月30日净资产评估价值为45,991.04万元。 ｜
｜ ｜2020年11月8日，金凯有限召开2020年临时董事会会议，审议通 ｜
｜ ｜过如下议案：《关于金凯（辽宁）化工有限公司审计报告的议案｜
｜ ｜》《关于金凯（辽宁）化工有限公司评估报告的议案》《关于金｜
｜ ｜凯（辽宁）化工有限公司整体变更设立股份有限公司方案的议案｜
｜ ｜》，同意公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司，并以20｜
｜ ｜20年4月30日为基准日，将公司净资产值30,021.44万元以1:0.16｜
｜ ｜654762的比例折合成股份公司股本5,000.00万元，折合变更后的｜
｜ ｜股份公司总股本为5,000.00万股，每股面值1元，并按股东出资 ｜
｜ ｜比例分配，经审计账面净资产值超出股本总额的部分计入公司的｜
｜ ｜资本公积。 ｜
｜ ｜2020年11月8日，公司4名发起人金凯中国、凯润同创、蓝区基金｜
｜ ｜、莱芜中泰签署了《发起人协议》，约定以发起方式设立股份有｜
｜ ｜限公司，名称为“金凯（辽宁）生命科技股份有限公司”，注册｜
｜ ｜地址为辽宁省阜新市阜蒙县伊吗图镇氟化工园区安仁路6号，注 ｜
｜ ｜册资本按基准日（2020年4月30日）经审计的改制前公司净资产 ｜
｜ ｜值按比例折股，折股后的注册资本为5,000万元。 ｜
｜ ｜2020年11月20日，发行人召开职工代表大会并通过决议，选举惠｜
｜ ｜成刚为发行人第一届监事会职工代表监事。 ｜
｜ ｜2020年11月23日，发行人召开创立大会暨第一次股东大会，审议｜
｜ ｜通过了《关于审议设立金凯（辽宁）生命科技股份有限公司及发｜
｜ ｜起人出资情况的议案》等相关议案，并选举了发行人第一届董事｜
｜ ｜会成员和第一届由股东代表担任的监事会成员。 ｜
｜ ｜2020年11月28日，阜新市市场监督管理局核准发行人整体变更为｜
｜ ｜股份有限公司，并向发行人核发统一社会信用代码为9121090068｜
｜ ｜9654572W的《营业执照》。 ｜
｜ ｜2021年3月19日，安永华明出具安永华明（2021）验字第6123223｜
｜ ｜9_A01号《验资报告》，经审验，截至2020年11月28日止，公司 ｜
｜ ｜已将截止2020年4月30日的净资产人民币300,214,433.43元于202｜
｜ ｜0年11月28日折为金凯生科的股份50,000,000股，其中50,000,00｜
｜ ｜0.00元作为股本，其余250,214,433.43元作为资本公积，每股面｜
｜ ｜值1.00元。 ｜
｜ ｜ （三）报告期内股本和股东变化情况 ｜
｜ ｜ 1、2020年12月，金凯生科增资 ｜
｜ ｜2020年11月23日，公司召开第一届董事会第二次会议，审议通过｜
｜ ｜《关于公司引入战略投资者并与战略投资者签订<增资协议>的议｜
｜ ｜案》《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于｜
｜ ｜提请股东大会授权董事会全权办理本次增资事宜的议案》《关于｜
｜ ｜提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》等有关增资扩｜
｜ ｜股的议案。 ｜
｜ ｜2020年12月8日，金凯生科召开2020年第一次临时股东大会，审 ｜
｜ ｜议通过《关于引入战略投资者并与战略投资者签订<增资协议>的｜
｜ ｜议案》《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》《关｜
｜ ｜于提请股东大会授权董事会全权办理本次增资具体事宜的议案》｜
｜ ｜等有关增资扩股的议案。 ｜
｜ ｜2020年10月，青松投资与金凯有限、金凯中国、凯润同创、蓝区｜
｜ ｜基金、莱芜中泰共同签订了《关于金凯（辽宁）化工有限公司增｜
｜ ｜资协议》及相关补充协议，约定青松投资向金凯有限投资人民币｜
｜ ｜8,000万元。 ｜
｜ ｜2020年12月30日，启鹭投资、央企基金、中地信、立诺投资与金｜
｜ ｜凯生科及控股股东、实际控制人、凯润同创共同签署《有关金凯｜
｜ ｜（辽宁）生命科技股份有限公司之增资协议》及相关协议，约定｜
｜ ｜启鹭投资、央企基金、中地信、立诺投资分别认购金凯生科新增｜
｜ ｜股份750万股、150万股、112.5万股、40万股，分别占金凯生科 ｜
｜ ｜总股本的11.62%、2.33%、1.74%、0.62%，各股东均以货币出资 ｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜2021年3月19日，安永华明出具《验资报告》（安永华明（2021 ｜
｜ ｜）验字第61232239_A02号），经审验，截至2021年1月6日，金凯｜
｜ ｜生科已收到本次增资的新增注册资本及资本公积合计人民币290,｜
｜ ｜500,000.00元，均以货币出资。本次增资完成后，金凯生科注册｜
｜ ｜资本为人民币64,525,000.00元，累计实收股本为人民币64,525,｜
｜ ｜000.00元。 ｜
｜ ｜2020年12月31日，金凯生科就前述事宜办理完毕工商变更登记，｜
｜ ｜并获得阜新市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信｜
｜ ｜用代码：91210900689654572W）。 ｜
｜ ｜（四）发行人设立以来历次股权变动过程曾经存在的瑕疵或者纠｜
｜ ｜纷 ｜
｜ ｜金凯有限于2012年5月进行了减资，2012年10月吸收合并了金凯 ｜
｜ ｜（阜新）化工有限公司，上述两次股权变动存在瑕疵，具体情况｜
｜ ｜如下： ｜
｜ ｜ 1、2012年5月，金凯有限减少注册资本 ｜
｜ ｜金凯有限于2012年5月进行减资时未履行验资程序，不符合当时 ｜
｜ ｜有效的《中华人民共和国公司登记管理条例》（2005修订）第三｜
｜ ｜十一条之规定，为此，发行人聘请辽宁众辉宁会计师事务所（普｜
｜ ｜通合伙）对发行人截至2012年5月24日的注册资本情况进行了补 ｜
｜ ｜充验资并出具《验资报告》。 ｜
｜ ｜同时，本次减资其亦未向债权人发出减资通知，不符合当时有效｜
｜ ｜的《公司法》（2005年修订）第一百七十八条之规定，导致减资｜
｜ ｜程序存在程序瑕疵。截至保荐工作报告出具之日，发行人未因减｜
｜ ｜资程序瑕疵而产生任何纠纷或争议，亦未有任何第三方就此提出｜
｜ ｜任何异议和权利，且减资程序已经履行必要的法律手续并获得主｜
｜ ｜管机关的批准，减资行为合法、有效。 ｜
｜ ｜发行人控股股东、实际控制人就金凯有限于2012年5月减资时未 ｜
｜ ｜履行通知债权人程序而涉及减资程序瑕疵出具书面承诺，承诺：｜
｜ ｜“在金凯有限减少注册资本（即363.716万元）范围内，如因前 ｜
｜ ｜述减资程序瑕疵而使公司遭受任何损失，本公司/本人将就前述 ｜
｜ ｜损失在减少注册资本的范围内承担补充赔偿责任。” ｜
｜ ｜2、2012年10月，金凯有限吸收合并金凯（阜新）化工有限公司 ｜
｜ ｜金凯有限于2012年10月进行吸收合并时未履行验资程序，不符合｜
｜ ｜当时有效的《中华人民共和国公司登记管理条例》（2005修订）｜
｜ ｜第三十一条之规定，就前述瑕疵，发行人聘请辽宁众辉宁会计师｜
｜ ｜事务所（普通合伙）对发行人截至2012年10月26日吸收合并后的｜
｜ ｜注册资本情况进行了补充验资并出具《验资报告》。 ｜
｜ ｜同时，就本次吸收合并事宜，发行人未依法履行通知债权人的法｜
｜ ｜定义务，不符合当时有效的《公司法》关于公司吸收合并法定程｜
｜ ｜序之规定。本次吸收合并后，金凯阜新的债权债务由存续公司金｜
｜ ｜凯有限承担，金凯有限与金凯阜新不存在通过吸收合并逃避债务｜
｜ ｜的情形，不会因此给债权人等相关权益方的利益造成损害。自吸｜
｜ ｜收合并至今，发行人未因前述程序瑕疵而产生任何纠纷或争议，｜
｜ ｜且前述事宜已经履行必要的法律手续并获得主管机关的批准，吸｜
｜ ｜收合并行为合法、有效。 ｜
｜ ｜发行人控股股东、实际控制人就金凯有限于2012年10月吸收合并｜
｜ ｜时未履行通知债权人程序而涉及吸收合并程序瑕疵出具书面承诺｜
｜ ｜，承诺：“如因金凯有限吸收合并金凯阜新过程中，金凯阜新未｜
｜ ｜履行通知债权人的程序瑕疵而使公司遭受任何损失，本公司/本 ｜
｜ ｜人将代公司承担前述损失，避免给公司利益造成任何损害。” ｜
｜ ｜阜蒙县市场监督管理局于2021年7月14日出具《证明》，证明： ｜
｜ ｜“自2018年1月1日至本证明出具之日，该企业不存在违反有关工｜
｜ ｜商行政管理相关法律、法规、规章和规范性文件的行为，亦未发｜
｜ ｜现因本证明出具之日前发生的而可能招致行政处罚的情形。”公｜
｜ ｜司上述股权变动程序瑕疵不存在损害债权人利益的情形，不会对｜
｜ ｜公司的经营和财务状况造成重大不利影响，也不会对公司本次发｜
｜ ｜行上市构成实质性法律障碍。 ｜
｜ ｜2024年5月9日，公司实施完成了2023年年度权益分派方案：公司｜
｜ ｜以截至2023年12月31日公司总股本86,033,335股为基数，向全体｜
｜ ｜股东每10股派发现金红利人民币8.00元（含税），同时以资本公｜
｜ ｜积金向全体股东每10股转增4股，合计转增34,413,334股，转增 ｜
｜ ｜后公司现股份总数为120,446,669股。 ｜
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【2.发行上市】
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｜网上发行日期 ｜2023-07-24｜上市日期 ｜2023-08-03｜
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｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
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｜发行量(万股) ｜2150.8335 ｜每股发行价(元) ｜56.56 ｜
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｜发行费用(万元) ｜10576.7100｜发行总市值(万元) ｜121651.142｜
｜ ｜ ｜ ｜76 ｜
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｜募集资金净额(万元) ｜111074.430｜上市首日开盘价(元) ｜68.50 ｜
｜ ｜0 ｜ ｜ ｜
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｜上市首日收盘价(元) ｜72.52 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
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｜上网定价中签率 ｜0.03 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
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｜每股摊薄市盈率 ｜31.7300 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
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｜主承销商 ｜中信建投证券股份有限公司 ｜
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｜上市推荐人 ｜中信建投证券股份有限公司 ｜
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【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30
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｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
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｜金凯(大连)医药科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜Kingchem Laboratories Inc. ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜Kingchem Life Science LLC ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜Kingchem Property Holding LLC ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
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