☆公司概况☆ ◇301489 思泉新材 更新日期:2025-10-27◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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|公司名称|广东思泉新材料股份有限公司 |
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|英文名称|Guangdong Suqun New Material Co.,Ltd. |
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|证券简称|思泉新材 |证券代码|301489 |
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|曾用简称| |
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|行业类别|电子 |
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|证券类型|创业版 |上市日期|2023-10-24 |
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|法人代表|任泽明 |总 经 理|任泽明 |
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|公司董秘|郭智超 |独立董事|邹业锋,龚小寒,胡海波, |
| | | |周梓荣 |
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|联系电话|86-769-82218098 |传 真|86-769-81627183 |
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|公司网址|www.suqun-group.com |
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|电子信箱|guozhichao@suqun-group.com;zhangsailing@suqun-group.com |
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|注册地址|广东省东莞市企石镇企石环镇路362号 |
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|办公地址|广东省东莞市企石镇企石环镇路362号 |
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|经营范围|研发、生产、销售:石墨材料、导热材料、隔热材料、缓冲材料|
| |、发泡材料、磁性材料、防腐材料、高分子纳米材料;研发、生|
| |产、销售:热管、均温板、散热器件、五金制品、模具、胶粘制|
| |品;纳米涂层技术的研发、技术咨询、技术转让、技术服务;纳|
| |米涂层加工;自动化设备的加工、销售、租赁;货物或技术进出|
| |口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依|
| |法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
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|主营业务|电子电气产品功能性材料的研发、生产和销售。 |
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|历史沿革| (一)有限公司的设立情况 |
| |2011年5月10日,思泉有限股东共同制定并签署公司章程,约定 |
| |公司注册资本人民币50.00万元,其中张花美认缴注册资本人民 |
| |币25.00万元,骆凌云认缴注册资本人民币25.00万元。 |
| |2011年5月18日,广东诚安信会计师事务所东莞分所出具了粤诚 |
| |莞验字[2011]第11157号《验资报告》,对申请设立登记的注册 |
| |资本的实收情况进行了审验。 |
| |2011年6月2日,思泉有限完成了设立的工商登记手续,取得东莞|
| |市工商行政管理局核发的注册号为441900001082361的《企业法 |
| |人营业执照》。 |
| |骆凌云系任泽明弟媳,其持有思泉有限50%股权系代任泽明持有 |
| |,任泽明为实际出资人。2015年7月,骆凌云将全部代持股权无 |
| |偿转让给了任泽明,转让后代持解除。双方对股权代持及解除出|
| |具了《股权代持说明与声明函》,承诺代持股权解除后不存在纠|
| |纷或潜在纠纷。 |
| | (二)股份公司的设立情况 |
| |2016年5月16日,中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙) |
| |出具《审计报告》(CHW证审字[2016]0359号)确认,截至2016 |
| |年3月31日,思泉有限经审计的净资产为44,316,222.26元。 |
| |2016年5月18日,北京中林资产评估有限公司出具了中林评字[20|
| |16]70号《资产评估报告书》确认,以2016年3月31日为评估基准|
| |日,思泉有限净资产评估值为45,512,900.00元。 |
| |2016年5月26日,思泉有限全体股东签署了《发起人协议》。全 |
| |体发起人同意以截至2016年3月31日经审计的有限公司净资产44,|
| |316,222.26元折合股本30,000,000股,剩余部分计入资本公积。|
| |2016年6月15日,股份公司全体发起人召开股份公司创立大会暨2|
| |016年第一次股东大会,一致同意以有限公司截至2016年3月31日|
| |经中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报|
| |告》(CHW证审字[2016]0359号)审计的账面净资产44,316,222.|
| |26元,折合股份总额为30,000,000股,每股面值人民币1.00元,|
| |折合股本后超出股本部分的余额计入资本公积。 |
| |中审华寅五洲会计师事务所已出具《验资报告》(CHW验字[2016|
| |]0055号)确认:公司已收到全体出资者所拥有的截至2016年6月|
| |15日止思泉有限经审计的净资产44,316,222.26元,根据《公司 |
| |法》的有关规定,按照公司的折股方案,将上述净资产折合股本|
| |为30,000,000.00元,折股后的余额计入资本公积。 |
| |公司于2016年7月8日取得了东莞市工商行政管理局换发的《营业|
| |执照》(统一社会信用代码:91441900576432316T)。 |
| | (三)报告期内的股本和股东变化情况 |
| | 思泉新材由思泉有限于2016年7月8日整体变更设立。 |
| |2016年10月19日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司发出|
| |《关于同意广东思泉新材料股份有限公司股票在全国中小企业股|
| |份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2016]7512号),同意思泉|
| |新材在全国中小企业股份转让系统挂牌,转让方式为协议转让。|
| |2016年11月4日起,思泉新材在全国中小企业股转系统挂牌公开 |
| |转让,股票代码为839556。 |
| |思泉新材于2017年6月通过股转系统增发70万股,增发后总股本 |
| |为3070万股。 |
| | 报告期内,思泉新材的股本和股东变化如下: |
| | 1、2018年5月,思泉新材股份发行情况 |
| |2018年1月29日,思泉新材召开2018年第一次临时股东大会,出 |
| |席本次股东大会的全体股东(包含授权代表)审议通过《关于< |
| |广东思泉新材料股份有限公司2018年第一次股票发行方案>的议 |
| |案》、《关于因本次发行股票修订<公司章程>的议案》、《关于|
| |提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案|
| |》和《关于与认购方签署附条件生效的<股票发行认购协议>的议|
| |案》。本次以非公开定向发行股票的方式发行数量不超过340.00|
| |万股股票,募集资金总额不超过2,492.20万元,发行价格为7.33|
| |元/股。 |
| |2018年2月11日,思泉新材收到认购股东富海新材以货币方式实 |
| |际缴纳出资款人民币2,492.20万元,其中新增注册资本人民币34|
| |0.00万元,余额计入资本公积。 |
| |2018年3月23日,中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 |
| |(CAC验字[2018]0010号)《验资报告》对本次出资情况予以审 |
| |验。 |
| |2018年4月9日,思泉新材收到全国中小企业股份转让系统有限责|
| |任公司出具的《关于广东思泉新材料股份有限公司股票发行股份|
| |登记的函》(股转系统函[2018]1271号),对本次股票发行的备|
| |案申请予以确认。 |
| |2018年5月21日,思泉新材办理完成本次增资的工商变更登记手 |
| |续。 |
| |2017年12月29日,发行人股东任泽明、廖骁飞、吴攀与富海新材|
| |签署《广东思泉新材料股份有限公司之股东协议》,就股权回购|
| |、相关股东权利进行了约定。2021年2月27日,发行人股东任泽 |
| |明、廖骁飞、吴攀与富海新材签署《广东思泉新材料股份有限公|
| |司之股东协议之补充协议》,约定自公司首次递交首次公开发行|
| |并上市申报资料签署日的前一日起,终止《股东协议》中股份回|
| |购及优先权等特殊权利或类似安排的条款。《股东协议》中约定|
| |的股份回购及优先权等特殊权利终止履行后,各方不存在其他任|
| |何形式的对赌协议、股份回购、优先权等特殊权利或类似安排。|
| |《股东协议》的履行不存在任何纠纷。 |
| | 2、思泉新材2018年7月-2019年7月股份转让情况 |
| |2018年7月-2019年7月,任泽明、廖骁飞、吴攀、林淑美、林启 |
| |鹏等通过全国中小企业股份转让系统对所持股份进行转让。 |
| |2019年6月,股东车绪亮意外去世,车绪亮的妻子张春瑾继承了 |
| |其所持有的公司全部股份30.00万股,中国证券登记结算有限公 |
| |司完成了相关股份的过户手续。以上继承事项已经过相关公证部|
| |门的公证。本次继承完成后,张春瑾持有公司30.00万股股份。 |
| | 3、2019年9月,思泉新材股票发行 |
| |2019年7月4日,思泉新材召开2019年第四次临时股东大会,出席|
| |本次股东大会的全体股东(包含授权代表)审议通过《关于<广 |
| |东思泉新材料股份有限公司2019年第一次股票发行方案>的议案 |
| |》、《关于与认购方签署附条件生效的<股票发行认购协议>的议|
| |案》、《关于开立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管 |
| |协议>的议案》、《关于因本次发行股票修订<公司章程>的议案 |
| |》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关|
| |事宜的议案》。本次以非公开定向发行股票的方式发行数量不超|
| |过1,552,367股股票,募集资金总额不超过12,418,936.00元,发|
| |行价格为8.00元/股。 |
| |截至2019年9月3日,思泉新材收到认购股东鹏欣资源以货币方式|
| |缴纳出资款人民币12,418,936.00元,其中新增注册资本人民币1|
| |,552,367.00元,余额计入资本公积。2019年9月10日,致同会计|
| |师事务所(特殊普通合伙)出具的致同验字(2019)第441ZC014|
| |5号《验资报告》,对本次增资情况予以审验。 |
| |2019年9月17日,思泉新材办理完成本次增资的工商变更登记手 |
| |续。 |
| |2019年9月20日,思泉新材收到全国中小企业股份转让系统有限 |
| |责任公司出具的《关于广东思泉新材料股份有限公司股票发行股|
| |份登记的函》(股转系统函[2019]4303号),对本次股票发行的|
| |备案申请予以确认。 |
| |5、2020年3月5日,公司股票在全国中小企业股份转让系统终止 |
| |挂牌 |
| |2020年2月28日,思泉新材收到全国中小企业转让系统有限责任 |
| |公司出具的《关于同意广东思泉新材料股份有限公司股票终止在|
| |全国中小企业股份转让系统挂牌的函》,同意公司股票自2020年|
| |3月5日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。 |
| | 6、思泉新材终止挂牌后第一次股份转让 |
| |2020年3月6日,任泽明、廖骁飞、吴攀、刘琪与深圳信永泰签订|
| |《股份转让协议》,分别将48.20万股、43.90万股、10.90万股 |
| |、30.00万股转让给深圳信永泰,每股价格12.00元,共计1,596.|
| |00万元。2020年3月20日、3月24日,深圳信永泰分别向上述股东|
| |支付了股份受让款。本次转让后,深圳信永泰持有公司的股份数|
| |量为133.00万股,持股比例为3.73%。 |
| | 7、2020年5月,思泉新材终止挂牌后第一次增资扩股 |
| |2020年4月11日,思泉新材召开2020年第二次临时股东大会,审 |
| |议通过《关于公司增资扩股的议案》,增加股本4,835,000股, |
| |增资价格为12.00元/股,合计增资58,020,000.00元,每股面值1|
| |.00元,公司注册资本由35,652,367.00元增至40,487,367.00元 |
| |。 |
| |2020年4月18日,发行人股东任泽明、廖骁飞、吴攀、发行人与 |
| |闻勤华御、南山基金、深信华远、苏州华业、长沙华业签署《广|
| |东思泉新材料股份有限公司之股东协议》,就股权回购、相关股|
| |东权利等进行了约定。 |
| |2020年12月31日,发行人股东任泽明、廖骁飞、吴攀、发行人与|
| |闻勤华御签署《广东思泉新材料股份有限公司之股东协议之补充|
| |协议》,约定自发行人首次递交首次公开发行股票并上市申报资|
| |料签署日前一日起,解除/终止上述《广东思泉新材料股份有限 |
| |公司之股东协议》的全部条款,《广东思泉新材料股份有限公司|
| |之股东协议》解除后各方不存在其他任何形式的对赌协议、股份|
| |回购、优先权等特殊权利或类似安排。 |
| |2021年1月16日,发行人股东任泽明、廖骁飞、吴攀、发行人与 |
| |南山基金签署《广东思泉新材料股份有限公司之股东协议之补充|
| |协议》,约定自发行人首次递交首次公开发行股票并上市申报资|
| |料签署日前一日起,解除/终止上述《广东思泉新材料股份有限 |
| |公司之股东协议》的全部条款,《广东思泉新材料股份有限公司|
| |之股东协议》解除后各方不存在其他任何形式的对赌协议、股份|
| |回购、优先权等特殊权利或类似安排。 |
| |2021年2月22日,发行人股东任泽明、廖骁飞、吴攀、发行人与 |
| |深信华远、苏州华业、长沙华业签署《广东思泉新材料股份有限|
| |公司之股东协议之补充协议》,约定自发行人首次递交首次公开|
| |发行股票并上市申报资料签署日前一日起,解除/终止上述《广 |
| |东思泉新材料股份有限公司之股东协议》的全部条款,《广东思|
| |泉新材料股份有限公司之股东协议》解除后各方不存在其他任何|
| |形式的对赌协议、股份回购、优先权等特殊权利或类似安排。 |
| |2020年4月21日,发行人股东任泽明、廖骁飞、吴攀、发行人与 |
| |宁波显诺签署《广东思泉新材料股份有限公司之股东协议》,就|
| |股权回购、相关股东权利进行了约定。2021年3月3日,发行人股|
| |东任泽明、廖骁飞、吴攀、发行人与宁波显诺签署《广东思泉新|
| |材料股份有限公司之股东协议之补充协议》自约定自发行人首次|
| |递交首次公开发行并上市申报资料签署日前一日起,解除《广东|
| |思泉新材料股份有限公司之股东协议》的全部条款,各方就《股|
| |东协议》的履行不存在任何纠纷,《股东协议》解除后各方不存|
| |在其他任何形式的对赌协议、股份回购、优先权等特殊权利或类|
| |似安排。 |
| |各股东于2020年4月11日至2020年4月30日期间分别以货币方式缴|
| |纳认缴的投资款共58,020,000.00元。本次增资后思泉新材的注 |
| |册资本变更为40,487,367.00元。本次增资已经致同会计师事务 |
| |所(特殊普通合伙)审验,并于2020年5月26日出具致同验字(2|
| |020)第441ZC00141号《验资报告》。 |
| | 8、2020年7月,思泉新材终止挂牌后第二次增资扩股 |
| |2020年6月3日,思泉新材召开2019年年度股东大会,审议同意通|
| |过《关于公司增资扩股的议案》,增加股本470,000股,增资价 |
| |格12.00元/股,合计增资5,640,000.00元,每股面值1.00元,公|
| |司注册资本由40,487,367.00元增至40,957,367.00元.各股东于2|
| |020年7月6日同日以货币方式缴纳认缴的投资款共5,640,000元。|
| |本次增资后思泉新材的注册资本变更为40,957,367.00元。本次 |
| |增资已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2020年|
| |7月8日出具致同验字(2020)第441ZC00225号《验资报告》。 |
| |2020年7月13日,思泉新材完成本次增资的工商变更登记手续。 |
| | 9、2020年9月,思泉新材终止挂牌后第三次增资扩股 |
| |2020年8月11日,思泉新材召开2020年第五次临时股东大会,审 |
| |议同意通过《关于公司增资扩股的议案》,增加股本212,633股 |
| |,增资价格为12.00元/股,合计增资2,551,596.00元,每股面值|
| |1.00元,公司注册资本由40,957,367.00元增至41,170,000.00元|
| |。 |
| |众森投资和鞠金培分别于2020年9月4日和2020年8月27日以货币 |
| |方式缴纳认缴的投资款共2,551,596.00元。本次增资后思泉新材|
| |的注册资本变更为41,170,000.00元。本次增资已经致同会计师 |
| |事务所(特殊普通合伙)审验,并于2020年9月8日出具致同验字|
| |(2020)第441ZC00332号《验资报告》。 |
| |2020年9月16日,思泉新材完成本次增资的工商变更登记手续。 |
| | 10、2020年9月,思泉新材终止挂牌后第四次增资扩股 |
| |2020年9月4日,思泉新材召开2020年第六次临时股东大会,审议|
| |同意通过《关于公司增资扩股的议案》,增加股本2,091,000股 |
| |,增资价格为12.00元/股,合计增资25,092,000.00元,每股面 |
| |值1.00元,公司注册资本由41,170,000.00元增至43,261,000.00|
| |元。 |
| |2020年9月8日,发行人、发行人股东任泽明、廖骁飞、吴攀与毕|
| |方一号签署《股东协议》,就股权回购、相关股东权利等进行了|
| |约定。2020年12月11日,发行人股东任泽明、廖骁飞、吴攀、发|
| |行人与毕方一号签署《广东思泉新材料股份有限公司之股东协议|
| |之补充协议》,约定自本补充协议签署日解除上述《股东协议》|
| |的全部条款,《股东协议》解除后各方不存在其他任何形式的对|
| |赌协议、股份回购、优先权等特殊权利或类似安排,各方就履行|
| |上述《股东协议》过程不存在任何纠纷。 |
| |毕方一号和众森投资分别于2020年9月23日和2020年10月19日以 |
| |货币方式缴纳认缴的投资款共25,092,000.00元。本次增资后思 |
| |泉新材的注册资本变更为43,261,000.00元。本次增资已经致同 |
| |会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2020年10月20日出具|
| |致同验字(2020)第441ZC00386号《验资报告》。 |
| |2020年9月27日,思泉新材完成本次增资的工商变更登记手续。 |
| |2023年10月,经中国证券监督管理委员会《关于同意广东思泉新|
| |材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2|
| |023]1373号)文件批复,公司向社会公众公开发行人民币普通股 |
| |(A股)1,442.0334万股,每股面值1元,每股发行价41.66元, |
| |在深圳证券交易所创业板上市。公司股票名称:思泉新材,代码|
| |:301489.SZ。本次公开发行后,本公司变更后的注册资本人民 |
| |币57,681,334.00元,累计股本人民币57,681,334.00元。 |
| |截至2025年6月30日,公司总股本为人民币80,753,867.00元,法|
| |定代表人任泽明,注册地为广东省东莞市企石镇企石环镇路362 |
| |号。 |
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【2.发行上市】
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|网上发行日期 |2023-10-12|上市日期 |2023-10-24|
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|发行方式 | |每股面值(元) |1.00 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|发行量(万股) |1442.0334 |每股发行价(元) |41.66 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|发行费用(万元) |6737.9900 |发行总市值(万元) |60075.1114|
| | | |44 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|募集资金净额(万元) |53337.1200|上市首日开盘价(元) |71.00 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|上市首日收盘价(元) |70.15 |上市首日换手率(%) | |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|上网定价中签率 |0.02 |二级市场配售中签率 |0.00 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|每股摊薄市盈率 |46.6000 |每股加权市盈率 | |
├──────────┼─────┴──────────┴─────┤
|主承销商 |长城证券股份有限公司 |
├──────────┼──────────────────────┤
|上市推荐人 |长城证券股份有限公司 |
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【3.关联企业】 上市公司最新公告日期:2025-06-30
┌──────────────────┬────────┬─────┐
| 关联方名称 | 关联关系 | 比例(%) |
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|Hong Kong SQ Holdings Limited | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|东莞市思泉实业有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|东莞市泛硕电子科技有限公司 | 子公司 | 51.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|东莞思宇物业管理有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|十方新材料(越南)有限公司 | 孙公司 | 60.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|十方铂泉实业(香港)有限公司 | 子公司 | 60.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|华碳(重庆)新材料产业发展有限公司 | 子公司 | 73.05|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|广东可铭精密模具有限公司 | 子公司 | 51.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|广东思泉亚聚新材料有限公司 | 子公司 | 51.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|广东思泉供应链管理有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|广东思泉新能源材料技术有限公司 | 子公司 | 83.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|广东思泉热管理技术有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|广东思泉电子玻璃有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|广东思泉金属材料有限公司 | 子公司 | 65.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|思泉金属材料(南通)有限公司 | 孙公司 | 40.80|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|思泉金属材料(惠州)有限公司 | 孙公司 | 40.80|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|越南思泉新材有限公司 | 孙公司 | 100.00|
└──────────────────┴────────┴─────┘
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