☆公司概况☆ ◇301339 通行宝 更新日期：2025-10-29◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 ｜
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｜英文名称｜Jiangsu Tongxingbao Intelligent Transportation Technolog｜
｜ ｜y Co.,Ltd. ｜
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｜证券简称｜通行宝 ｜证券代码｜301339 ｜
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｜曾用简称｜ ｜
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｜行业类别｜计算机 ｜
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｜证券类型｜创业版 ｜上市日期｜2022-09-09 ｜
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｜法人代表｜王明文 ｜总 经 理｜江涛 ｜
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｜公司董秘｜任卓华 ｜独立董事｜徐光华,颜延,刘文杰 ｜
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｜联系电话｜86-25-83485958 ｜传 真｜86-25-83485958 ｜
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｜公司网址｜www.jstxb.com ｜
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｜电子信箱｜zltzb@jstxb.com ｜
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｜注册地址｜江苏省南京市栖霞区紫东路2号31幢 ｜
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｜办公地址｜江苏省南京市建邺区江东中路399号紫金金融中心A2幢27-30层 ｜
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｜经营范围｜电子收费及智能交通系统的设计、集成、安装、调试、管理、维｜
｜ ｜护维修、清分结算、技术服务、设备和系统检验检测、销售；网｜
｜ ｜络工程施工；网络技术服务；非专控通讯设备的开发、销售；电｜
｜ ｜子产品、机械设备、监控器材的销售、安装、维护；预付卡发行｜
｜ ｜与受理；会员卡代理服务；经济与商务信息咨询（不含证券和期｜
｜ ｜货投资咨询）、会议服务；成品油项目投资；成品油批发与零售｜
｜ ｜（凭许可证经营）；供应链管理服务；停车场经营管理；货运代｜
｜ ｜理、货运配载、仓储服务、国际货运代理；物流服务；保险代理｜
｜ ｜；百货零售、便利店零售、其他综合零售、互联网零售、自动售｜
｜ ｜货机零售、互联网生产服务平台、互联网数据服务、保险经纪服｜
｜ ｜务、保险代理服务、互联网广告服务、其他广告服务。(依法须 ｜
｜ ｜经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目｜
｜ ｜：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准｜
｜ ｜的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以｜
｜ ｜审批结果为准） ｜
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｜主营业务｜以ETC为载体的智慧交通电子收费业务、以云计算、人工智能、 ｜
｜ ｜物联网、大数据、大模型等技术为支撑的智慧交通运营管理系统｜
｜ ｜业务、智慧交通生态业务。 ｜
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｜历史沿革｜ （一）发行人设立情况 ｜
｜ ｜1、有限公司成立情况通行宝有限系由法人股东江苏交控和江苏 ｜
｜ ｜高网于2016年11月分别出资7,000万元和3,000万元共同设立的有｜
｜ ｜限责任公司，设立时名称为“江苏通行宝智慧交通科技有限公司｜
｜ ｜”。 ｜
｜ ｜根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（｜
｜ ｜中兴华验字[2016]第JS-0002号），注册资本为10,000万元。通 ｜
｜ ｜行宝有限于2016年11月2日取得江苏省工商行政管理局核发的《 ｜
｜ ｜营业执照》。 ｜
｜ ｜ 2、股份公司设立情况 ｜
｜ ｜公司系根据通行宝有限截至2019年10月31日经审计的净资产折股｜
｜ ｜整体变更设立的股份有限公司，并于2019年12月25日取得江苏省｜
｜ ｜市场监督管理局核发的《营业执照》。 ｜
｜ ｜根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》｜
｜ ｜（中天运[2019]验字第90087号），公司成立时的注册资本为33,｜
｜ ｜000万元。公司设立时的总股本为33,000万股，发起人为通行宝 ｜
｜ ｜有限的五位股东。 ｜
｜ ｜ 3、收购江苏高网资产 ｜
｜ ｜2016年9月27日，江苏交控召开董事会，根据国有资产处置相关 ｜
｜ ｜规定，同意江苏高网将原苏通卡业务相关资产协议转让给通行宝｜
｜ ｜有限。2016年11月20日，上述相关业务资产由江苏高网办理了国｜
｜ ｜有资产评估备案，并取得了国有资产评估项目备案表。2016年12｜
｜ ｜月，通行宝有限与江苏高网签订《资产转让协议》，转让的资产｜
｜ ｜组包含了与该业务相关的实物资产以及与其相关联的债权、债务｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜2016年10月25日，北京天健兴业资产评估有限公司出具《江苏高｜
｜ ｜速公路联网营运管理有限公司拟转让苏通卡业务相关资产负债项｜
｜ ｜目评估报告》（天兴苏评报字（2016）第0116号），评估截止日｜
｜ ｜为2016年8月31日。鉴于资产组实际由江苏高网持续运营至2016 ｜
｜ ｜年10月31日，天衡会计师事务所基于前述评估报告出具了《资产｜
｜ ｜负债交割过渡期专项鉴证报告》（天衡专字（2016）01481号） ｜
｜ ｜。参考上述报告，经双方协商，该项业务资产组最终转让金额为｜
｜ ｜3,235.88万元。 ｜
｜ ｜ （二）报告期内的股本和股东变化情况 ｜
｜ ｜ 1、2019年10月，通行宝有限增资 ｜
｜ ｜2019年10月16日，通行宝有限召开股东会并作出决议，审议并批｜
｜ ｜准公司根据江苏省产权交易所挂牌结果，以增资方式引入三家战｜
｜ ｜略投资者的议案。 ｜
｜ ｜此次引战及增资事项具体内容为：上海联银创业投资有限公司认｜
｜ ｜购通行宝有限新增注册资本600万元，出资比例为5.217%；台州 ｜
｜ ｜尚颀颀丰股权投资合伙企业（有限合伙）认购新增注册资本500 ｜
｜ ｜万元，出资比例为4.348%；南通交通产业集团有限公司认购新增｜
｜ ｜注册资本400万元，出资比例为3.478%；上述新引进的战略投资 ｜
｜ ｜者出资比例合计为13.043%。待本次增资完成，通行宝有限注册 ｜
｜ ｜资本变更为11,500万元，原江苏交控出资比例由70%变更为60.87｜
｜ ｜%，原股东江苏高网出资比例由30%变更为26.087%。 ｜
｜ ｜根据北方亚事评估出具的《江苏通行宝智慧交通科技有限公司拟｜
｜ ｜引进战略投资者涉及的股东全部权益价值项目资产评估报告》（｜
｜ ｜北方亚事评报字[2019]第16-036号），截至评估基准日2019年3 ｜
｜ ｜月31日，通行宝有限100%股权评估价值为153,421.00万元，折合｜
｜ ｜每股价值15.3421元。2019年7月5日，江苏交控办理了国有资产 ｜
｜ ｜评估备案，并取得了《国有资产评估项目备案表》，截至评估基｜
｜ ｜准日2019年3月31日，通行宝有限净资产评估价值为153,421.00 ｜
｜ ｜万元，评估结果使用有效期至2020年3月30日。 ｜
｜ ｜2019年7月30日，通行宝有限就本次增资事项正式在江苏省产权 ｜
｜ ｜交易所挂牌。2019年10月9日，江苏省产权交易所出具了《增资 ｜
｜ ｜结果通知书》，本项目增资结果如下：联银创投认购公司新增注｜
｜ ｜册资本600万元，持股比例为5.217%，投资金额9,205.26万元， ｜
｜ ｜每股价格15.3421元；台州尚颀和南通交通集团联合投资体中， ｜
｜ ｜台州尚颀认购公司新增注册资本500万元，持股比例为4.348%， ｜
｜ ｜投资金额7,671.05万元，每股价格15.3421元；南通交通集团认 ｜
｜ ｜购公司新增注册资本400万元，持股比例为3.478%，投资金额6,1｜
｜ ｜36.84万，每股价格15.3421元。 ｜
｜ ｜本次增资价格以北方亚事评估出具的评估报告为依据，根据在江｜
｜ ｜苏省产权交易所挂牌成交结果确定，最终增资价格为15.3421元/｜
｜ ｜股，不低于北方亚事评估出具的评估报告中经评估的每股价值及｜
｜ ｜经国有资产评估备案的每股价值，定价公允。 ｜
｜ ｜2019年10月31日，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对本次｜
｜ ｜增资进行验资并出具《验资报告》（中天运[2019]验字第90071 ｜
｜ ｜号）。经审验，截至2019年10月31日，通行宝有限收到新股东联｜
｜ ｜银创投、台州尚颀、南通交通集团缴纳的新增注册资本（实收资｜
｜ ｜本）合计1,500.00万元，新增实收资本占新增注册资本的100.00｜
｜ ｜%。 ｜
｜ ｜2019年10月24日，江苏省市场监督管理局核发了变更后的《营业｜
｜ ｜执照》。 ｜
｜ ｜ 2、2019年12月，股份公司设立 ｜
｜ ｜2019年11月12日，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具“｜
｜ ｜中天运[2019]审字第91086号”《审计报告》，通行宝有限截至2｜
｜ ｜019年10月31日的净资产为774,621,700.21元。 ｜
｜ ｜2019年11月20日，北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙｜
｜ ｜）出具“北方亚事评报字[2019]第16-101号”《江苏通行宝智慧｜
｜ ｜交通科技有限公司拟进行股份制改造涉及的公司净资产价值资产｜
｜ ｜评估报告》。根据该评估报告，通行宝有限截至2019年10月31日｜
｜ ｜净资产的评估价值为84,667.31万元。 ｜
｜ ｜2019年11月25日，江苏交控召开2019年第十二次董事会，会议通｜
｜ ｜过《关于通行宝公司整体变更股份公司的议案》，同意变更后通｜
｜ ｜行宝股份总股本为33,000万元，股权结构保持不变。 ｜
｜ ｜2019年12月6日，通行宝有限全体股东作为发起人，共同签署了 ｜
｜ ｜《发起人协议》，约定将通行宝有限整体变更设立为股份有限公｜
｜ ｜司。 ｜
｜ ｜2019年12月21日，通行宝召开“江苏通行宝智慧交通科技股份有｜
｜ ｜限公司创立大会暨第一次临时股东大会”，审议通过了《关于整｜
｜ ｜体变更发起设立江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司的议案》｜
｜ ｜等。会议作出以下决议：同意通行宝有限以整体变更发起设立方｜
｜ ｜式，变更为股份有限公司；根据中天运会计师事务所（特殊普通｜
｜ ｜合伙）于2019年11月12日出具的“中天运[2019]审字第91086号 ｜
｜ ｜”《审计报告》，通行宝有限截至2019年10月31日的净资产为77｜
｜ ｜4,621,700.21元；根据北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通｜
｜ ｜合伙）于2019年11月20日出具的“北方亚事评报字[2019]第16-1｜
｜ ｜01号”《江苏通行宝智慧交通科技有限公司拟进行股份制改造涉｜
｜ ｜及的公司净资产价值资产评估报告》，通行宝有限截至2019年10｜
｜ ｜月31日净资产的评估价值为84,667.31万元，净资产的评估值高 ｜
｜ ｜于审计值。同意以经审计的通行宝有限2019年10月31日账面净资｜
｜ ｜产774,621,700.21元为折股基础，按1：0.426014的比例折为股 ｜
｜ ｜份公司股份总额33,000万股，每股面值1元，股份公司注册资本3｜
｜ ｜30,000,000元，超过注册资本的净资产余额444,621,700.21元计｜
｜ ｜入资本公积。股改后公司股东及其持股比例均不变。 ｜
｜ ｜2019年12月25日，江苏省市场监督管理局核准同意通行宝有限变｜
｜ ｜更设立为股份有限公司，并向公司核发了《营业执照》，统一社｜
｜ ｜会信用代码为91320000MA1MY2PB90。 ｜
｜ ｜ 3、2020年6月，通行宝股份增资 ｜
｜ ｜2020年6月19日，通行宝召开股东大会并作出决议，审议通过《 ｜
｜ ｜关于公司通过非公开协议方式增资引入战略投资者的议案》。通｜
｜ ｜行宝本次增资1,700万股，将股本由33,000万股増加至34,700万 ｜
｜ ｜股，每股人民币5.5164元，腾讯云计算（北京）有限责任公司出｜
｜ ｜资49,647,600元，其中9,000,000元计入公司股本（占本次增资 ｜
｜ ｜后通行宝股本约2.594%），40,647,600元计入公司资本公积；深｜
｜ ｜圳高灯计算机科技有限公司出资44,131,200元，其中8,000,000 ｜
｜ ｜元计入公司股本（占本次増资后通行宝股本约2.305%），36,131｜
｜ ｜,200元计入公司资本公积。 ｜
｜ ｜本次增资定价依据北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙｜
｜ ｜）以2019年12月31日为基准日对通行宝的股东全部权益价值进行｜
｜ ｜的评估。按照收益法的评估结果，通行宝股东全部权益评估值为｜
｜ ｜185,393万元。2020年5月20日，根据2019年年度股东大会决议，｜
｜ ｜通行宝已向原股东进行了2019年度现金分红，现金分红总计3,35｜
｜ ｜2.65万元。该资产评估报告获得了国有资产监督管理机构的批准｜
｜ ｜。以江苏省国资委备案价格作为依据，各方同意以该经批准的并｜
｜ ｜扣除现金分红后的股东全部权益评估值即182,040.35万元作为本｜
｜ ｜次增资的作价依据，每股增资价格为人民币5.5164元。 ｜
｜ ｜2020年6月28日，江苏省市场监督管理局核发了变更后的《营业 ｜
｜ ｜执照》。 ｜
｜ ｜联银创投、台州尚颀、南通交通集团、腾讯云、高灯科技等5名 ｜
｜ ｜股东的增资资金均来源于自有资金；深圳市腾讯计算机系统有限｜
｜ ｜公司持有高灯科技20.01%的股权，为高灯科技第一大股东，深圳｜
｜ ｜市腾讯计算机系统有限公司与腾讯云为关联公司。除上述关联关｜
｜ ｜系外，上述5名股东及其投资人与发行人其他股东、董事、监事 ｜
｜ ｜、高级管理人员、本次发行中介机构及其负责人、高级管理人员｜
｜ ｜、经办人员均不存在亲属关系、关联关系、委托持股、信托持股｜
｜ ｜或其他利益输送安排。 ｜
｜ ｜ （三）关于对赌协议的情况 ｜
｜ ｜ 1、公司及其股东与联银创投之间的对赌协议及终止 ｜
｜ ｜2019年10月22日，公司及江苏交控、江苏高网与联银创投签订了｜
｜ ｜《江苏通行宝智慧交通科技有限公司增资合同之补充合同》，涉｜
｜ ｜及股权回购、业绩承诺、最惠国待遇等特殊条款。 ｜
｜ ｜2020年9月4日，公司、江苏交控、江苏高网与联银创投签订了《｜
｜ ｜江苏通行宝智慧交通科技有限公司增资合同之补充合同（二）》｜
｜ ｜，解除了原补充合同中股权回购、业绩承诺、最惠国待遇等特殊｜
｜ ｜条款。 ｜
｜ ｜ 2、公司及其股东与台州尚颀之间的对赌协议及终止 ｜
｜ ｜2019年10月22日，公司及江苏交控、江苏高网与台州尚颀签订了｜
｜ ｜《江苏通行宝智慧交通科技有限公司增资合同之补充合同》，涉｜
｜ ｜及业绩承诺、赎回权、非关联方转让、随（共）售权、优先购买｜
｜ ｜权、反稀释及最惠国待遇/最优惠条款等特殊条款。 ｜
｜ ｜2020年9月4日，发行人、江苏交控、江苏高网与联银创投、台州｜
｜ ｜尚颀分别签订了《江苏通行宝智慧交通科技有限公司增资合同之｜
｜ ｜补充合同（二）》，解除了相关对赌条款。同时，联银创投、台｜
｜ ｜州尚颀已就对赌条款的解除、履行等事项分别出具书面说明。发｜
｜ ｜行人已不再作为对赌协议当事人，且相关对赌条款均未实际执行｜
｜ ｜；发行人及其股东之间不存在其他对赌协议、特殊协议或安排，｜
｜ ｜符合《创业板股票首次公开发行上市审核问答》第13条的相关规｜
｜ ｜定。具体情况如下： ｜
｜ ｜ （1）对赌条款解除是否附条件、是否设置恢复对赌条款 ｜
｜ ｜根据发行人及江苏交控、江苏高网与联银创投、台州尚颀分别签｜
｜ ｜署的《江苏通行宝智慧交通科技有限公司增资合同之补充合同》｜
｜ ｜《江苏通行宝智慧交通科技有限公司增资合同之补充合同（二）｜
｜ ｜》以及联银创投、台州尚颀出具的《说明》，发行人及江苏交控｜
｜ ｜、江苏高网与联银创投、台州尚颀的对赌条款已彻底解除，不存｜
｜ ｜在对赌条款解除附条件、设置恢复对赌条款的情形。 ｜
｜ ｜综上所述，发行人及江苏交控、江苏高网与联银创投、台州尚颀｜
｜ ｜之间的对赌条款均已解除，且对赌条款解除不存在附条件、设置｜
｜ ｜恢复对赌条款的情形。 ｜
｜ ｜（2）对赌条款生效期间的对赌条件成就情况、是否涉及对赌豁 ｜
｜ ｜免 ｜
｜ ｜对赌条款存续期间，发行人曾进行过一次增资。根据发行人及江｜
｜ ｜苏交控、江苏高网与联银创投、台州尚颀分别签署的《江苏通行｜
｜ ｜宝智慧交通科技有限公司增资合同之补充合同》《江苏通行宝智｜
｜ ｜慧交通科技有限公司增资合同之补充合同（二）》，本次增资时｜
｜ ｜，联银创投、台州尚颀享有优先购买权，有权优先认购与其持股｜
｜ ｜比例相当的新增资本，且购买的价格、条件不得实质高于新增资｜
｜ ｜本时的价格和条件。联银创投、台州尚颀均已出具《关于放弃江｜
｜ ｜苏通行宝智慧交通科技股份有限公司增资优先认购权的承诺函》｜
｜ ｜，自愿放弃对上述增资的优先认购权，豁免相关对赌条款的执行｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜综上，除上文所述以外，对赌条款存续期间，不存在其他对赌协｜
｜ ｜议约定条件成就的情形。联银创投、台州尚颀均已出具书面说明｜
｜ ｜，确认对赌协议存续期间相关对赌条款均未实际执行，且已通过｜
｜ ｜签订解除协议的方式终止全部对赌条款的效力；发行人及江苏交｜
｜ ｜控、江苏高网与联银创投、台州尚颀就对赌协议事项不存在任何｜
｜ ｜争议或潜在纠纷。 ｜
｜ ｜2022年6月13日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]122｜
｜ ｜9号文《关于同意江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司首次公 ｜
｜ ｜开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公开发行6,000.｜
｜ ｜00万股人民币普通股股票，每股面值为人民币1元，发行后股份 ｜
｜ ｜数量为40,700.00万股，并于2022年9月9日在深圳证券交易所创 ｜
｜ ｜业板上市交易。 ｜
｜ ｜2024年7月18日，公司召开2024年第一次临时股东大会、第二届 ｜
｜ ｜董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议。根据会议决议规｜
｜ ｜定，向符合条件的激励对象授予752.38万股限制性股票，公司总｜
｜ ｜股本由40,700.00万股增加至41,452.38万股，注册资本由40,700｜
｜ ｜.00万元增加至41,452.38万元。 ｜
｜ ｜2025年5月15日，公司召开2024年度股东大会，根据会议决议， ｜
｜ ｜以公司总股本414,523,800股为基数，以资本公积金转增股本， ｜
｜ ｜每10股转增4股，共计转增165,809,520股，转增后公司总股本为｜
｜ ｜580,333,320股，注册资本由41,452.38万元增加至58,033.33万 ｜
｜ ｜元。 ｜
└────┴────────────────────────────┘
【2.发行上市】
┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐
｜网上发行日期 ｜2022-08-31｜上市日期 ｜2022-09-09｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行量(万股) ｜6000.0000 ｜每股发行价(元) ｜18.78 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行费用(万元) ｜9691.0000 ｜发行总市值(万元) ｜112680 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜募集资金净额(万元) ｜102989.000｜上市首日开盘价(元) ｜20.30 ｜
｜ ｜0 ｜ ｜ ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上市首日收盘价(元) ｜20.75 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上网定价中签率 ｜0.03 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜每股摊薄市盈率 ｜46.6800 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
├──────────┼─────┴──────────┴─────┤
｜主承销商 ｜华泰联合证券有限责任公司 ｜
├──────────┼──────────────────────┤
｜上市推荐人 ｜华泰联合证券有限责任公司 ｜
└──────────┴──────────────────────┘
【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30
┌──────────────────┬────────┬─────┐
｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜深圳宝溢交通科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 51.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜重庆宝溢智慧交通科技有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 51.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜南京感动科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 51.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜天津交通数字科技有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜宜宾宝溢智能交通科技有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 51.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜江苏交控数字交通研究院有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
└──────────────────┴────────┴─────┘
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