☆公司概况☆ ◇301302 华如科技 更新日期：2025-11-08◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜北京华如科技股份有限公司 ｜
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｜英文名称｜Beijing Huaru Technology Co.,Ltd. ｜
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｜证券简称｜华如科技 ｜证券代码｜301302 ｜
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｜曾用简称｜ ｜
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｜行业类别｜国防军工 ｜
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｜证券类型｜创业版 ｜上市日期｜2022-06-23 ｜
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｜法人代表｜韩超 ｜总 经 理｜韩超 ｜
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｜公司董秘｜吴亚光 ｜独立董事｜赵雪媛,尹志强 ｜
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｜联系电话｜86-10-56380866-5 ｜传 真｜86-10-56380865 ｜
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｜公司网址｜www.huaru.com.cn ｜
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｜电子信箱｜wuyaguang@huaru.com.cn;dongyingying@huaru.com.cn;hrkj@hu｜
｜ ｜aru.com.cn ｜
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｜注册地址｜北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼君正大厦B座三层301｜
｜ ｜-305室、四层401-410室 ｜
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｜办公地址｜北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼君正大厦A座4层，B ｜
｜ ｜座1至4层;北京市海淀区西北旺东路10号院东区15号楼中兴通大 ｜
｜ ｜厦A座4层，B座3层、4层401-1 ｜
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｜经营范围｜一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交｜
｜ ｜流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；计算机系统服务｜
｜ ｜；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售｜
｜ ｜；计算机软硬件及外围设备制造；虚拟现实设备制造；智能机器｜
｜ ｜人的研发；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；人工智｜
｜ ｜能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；信息系统集｜
｜ ｜成服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发｜
｜ ｜；智能机器人销售；动漫游戏开发；数字文化创意软件开发；会｜
｜ ｜议及展览服务；可穿戴智能设备销售；工程和技术研究与试验发｜
｜ ｜展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营｜
｜ ｜活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营｜
｜ ｜活动。） ｜
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｜主营业务｜以军事仿真为主业，致力于打造中国军事仿真自主品牌，在作战｜
｜ ｜实验、模拟训练、装备论证、试验鉴定、综合保障等领域为客户｜
｜ ｜提供优质专业的仿真产品及技术开发服务。 ｜
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｜历史沿革｜ （一）股份有限公司设立. ｜
｜ ｜华如科技初始设立时公司类型为股份有限公司，具体设立情况如｜
｜ ｜下： ｜
｜ ｜2011年9月8日，华如科技发起人李杰、韩超和刘旭凌签订了《北｜
｜ ｜京华如科技股份有限公司发起人协议书》，推举李杰为发起人代｜
｜ ｜表，并就公司的经营范围、股本总额、每股面值、成立方式、各｜
｜ ｜发起人认购比例、发起人权利和义务等相关事项作出了明确约定｜
｜ ｜，公司的股本总额拟定为3,000万元人民币，股份总数为3,000万｜
｜ ｜股，每股面值1元。 ｜
｜ ｜2011年10月28日，北京中泽永诚会计师事务所出具“中泽永诚验｜
｜ ｜字（2011）第1-051号”验资报告对股东的首期出资进行了验证 ｜
｜ ｜，证明截至2011年10月28日止，华如科技已收到全体发起人认缴｜
｜ ｜的首期出资，合计人民币600万元，各发起人均以货币方式缴纳 ｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜2011年11月23日，北京工商局出具了编号为“京工商注册企许字｜
｜ ｜（2011）0164907号”的《准予设立登记通知书》，批准华如科 ｜
｜ ｜技设立，并向其核发了注册号为110000014437089的《企业法人 ｜
｜ ｜营业执照》。 ｜
｜ ｜ （二）2012年12月，公司实缴出资增至900万元. ｜
｜ ｜2012年12月24日，北京中泽永诚会计师事务所出具“中泽永诚验｜
｜ ｜字（2012）第1-036号”验资报告，对股东第二期出资进行了验 ｜
｜ ｜证，证明截至2012年12月24日止，华如科技已收到各股东认缴的｜
｜ ｜第二期出资，合计人民币300万元，其中：李杰出资135万元，韩｜
｜ ｜超出资105万元，刘旭凌出资60万元，均以货币方式缴纳，变更 ｜
｜ ｜后累计实缴出资增至900万元。 ｜
｜ ｜2013年1月5日，公司取得了北京工商局海淀分局换发的变更后的｜
｜ ｜营业执照。 ｜
｜ ｜ （三）2013年11月，公司实缴出资增至3,000万元. ｜
｜ ｜2015年4月15日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具 ｜
｜ ｜“[2015]京会兴验字第01010013号”验资报告，对股东第三期出｜
｜ ｜资进行了验证，证明截至2013年11月25日止，华如科技已收到各｜
｜ ｜股东认缴的第三期出资，合计人民币2,100万元，其中：李杰出 ｜
｜ ｜资945万元，韩超出资735万元，刘旭凌出资420万元，均以货币 ｜
｜ ｜方式缴纳，变更后累计实缴出资增至3,000万元。 ｜
｜ ｜2013年11月26日，公司取得了北京工商局海淀分局换发的变更后｜
｜ ｜的营业执照。 ｜
｜ ｜ （四）2015年8月，公司增资至3,700万元. ｜
｜ ｜2015年7月29日，公司召开2015年第四次临时股东大会，决议增 ｜
｜ ｜加公司注册资本至3,700万元，增加华如志远为新股东，并修改 ｜
｜ ｜了公司章程。华如志远货币方式出资966万元，其中700万元计入｜
｜ ｜股本，266万元计入资本公积。 ｜
｜ ｜2015年9月17日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具 ｜
｜ ｜“[2015]京会兴验字第01010039号”验资报告，验证截至2015年｜
｜ ｜8月17日止，公司已收到新股东华如志远认缴的新增注册资本700｜
｜ ｜万元。 ｜
｜ ｜2015年8月10日，公司取得了北京工商局海淀分局换发的变更后 ｜
｜ ｜的营业执照。 ｜
｜ ｜（五）2016年8月，公司定向发行股票，增资至3,912万元2016年｜
｜ ｜4月25日，公司在新三板挂牌上市。 ｜
｜ ｜2016年5月24日，公司召开了第二届董事会第六次会议，审议通 ｜
｜ ｜过了《关于北京华如科技股份有限公司股票发行方案的议案》，｜
｜ ｜公司定向发行212万股无限售条件的人民币普通股，发行价格为 ｜
｜ ｜每股人民币6.25元，募集资金1,325万元。 ｜
｜ ｜2016年6月10日，公司召开了2016年第一次临时股东大会，审议 ｜
｜ ｜通过了该项议案。 ｜
｜ ｜2016年7月27日，公司收到全国中小企业股份转让系统下发的股 ｜
｜ ｜票发行股份登记函，并已完成新增股份登记手续，新增股份于20｜
｜ ｜16年8月12日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。 ｜
｜ ｜2016年7月4日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“｜
｜ ｜[2016]京会兴验字第01010013号”验资报告，验证截至2016年7 ｜
｜ ｜月2日止，公司已收到明道致远1号投资基金新增注册资本212万 ｜
｜ ｜元。 ｜
｜ ｜2016年8月19日，公司取得了工商局换发的变更后的营业执照。 ｜
｜ ｜工商变更登记完成后，公司注册资本变更为3,912万元。 ｜
｜ ｜（六）2016年12月，公司未分配利润转增股本至5,868万元. ｜
｜ ｜2016年11月1日，公司召开了第二届董事会第十次会议，审议通 ｜
｜ ｜过了《关于未分配利润转增股本的议案》，公司拟以现有总股本｜
｜ ｜3,912万股为基数，向全体股东每10股派送红股5股，共计送股1,｜
｜ ｜956万股（每股1元），公司总股本由3,912万股增至5,868万股。｜
｜ ｜2016年11月21日，公司召开2016年第三次临时股东大会，审议通｜
｜ ｜过了该项议案。 ｜
｜ ｜2016年12月8日，公司完成上述权益分派，新增股份于2016年12 ｜
｜ ｜月8日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。 ｜
｜ ｜2016年12月20日，公司取得了工商局换发的变更后的营业执照。｜
｜ ｜工商变更完成后，公司注册资本增加至5,868万元。 ｜
｜ ｜（七）2017年2至3月，公司发起人股东向员工持股平台协议转让｜
｜ ｜股权. ｜
｜ ｜公司于2017年5月实施员工持股计划，由发起人股东将直接持有 ｜
｜ ｜的公司无限售流通股协议转让予员工持股平台，然后通过在持股｜
｜ ｜平台层面转让合伙人份额的方式，达到公司董事、监事、高级管｜
｜ ｜理人员及骨干员工间接持有公司股权的目的。 ｜
｜ ｜第一步，发起人股东李杰、韩超和刘旭凌向持股平台协议转让公｜
｜ ｜司股权。公司现有三个员工持股平台，普通合伙人均为实际控制｜
｜ ｜人李杰和韩超，其中华如志远成立于2015年8月，华如筑梦和华 ｜
｜ ｜如扬帆成立于2017年1月。 ｜
｜ ｜2017年2至3月，李杰、韩超和刘旭凌分别向华如志远、华如筑梦｜
｜ ｜和华如扬帆协议转让公司股份294万股、213万股和168万股，合 ｜
｜ ｜计675万股，协议转让价格为每股4.17元，系参照公司2016年8月｜
｜ ｜定向发行融资价格并考虑未分配利润转增股本影响后得出（每股｜
｜ ｜6.25元/1.5=4.17元）。截至2017年3月末，发起人股东向员工持｜
｜ ｜股平台转让股权的操作已实施完毕。 ｜
｜ ｜第二步，持股平台层面向参与持股计划的员工转让合伙人份额。｜
｜ ｜公司于5月上旬确定《员工持股计划（草案）》，经董事会、监 ｜
｜ ｜事会及股东大会审议通过后实施，在持股平台层面向员工转让合｜
｜ ｜伙人份额。根据《员工持股计划（草案）》，合伙人份额转让价｜
｜ ｜格为每份2元，折算公司股份转让价格为每股8.34元，定价与公 ｜
｜ ｜司2017年4月定向发行融资价格一致。华如志远、华如扬帆、华 ｜
｜ ｜如筑梦分别办理完毕合伙份额转让后有关合伙人变更的工商变更｜
｜ ｜登记手续，并于2017年8月1日、2017年8月10日及2017年8月16日｜
｜ ｜取得合伙人变更后的营业执照。 ｜
｜ ｜ （八）2017年4月，公司定向发行股票，增资至6,188万元. ｜
｜ ｜2017年3月22日，公司召开了第二届董事会第十三次会议，审议 ｜
｜ ｜通过了《关于北京华如科技股份有限公司股票发行方案的议案》｜
｜ ｜，公司拟定向发行320万股无限售条件的人民币普通股，发行价 ｜
｜ ｜格为每股人民币8.34元，系双方根据公司成长性、每股收益、每｜
｜ ｜股净资产和市盈率等多种因素协商确定，公司投前估值约5亿元 ｜
｜ ｜，共募集资金2,668.80万元。2017年4月7日，公司召开了2017年｜
｜ ｜第二次临时股东大会，审议通过了该项议案。 ｜
｜ ｜本次股票发行对象为符合投资者适当性管理规定的5名自然人投 ｜
｜ ｜资者，与公司、公司股东、实际控制人及董监高不存在关联关系｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜本次股票发行于2017年5月23日取得全国中小企业股份转让系统 ｜
｜ ｜下发的股票发行股份登记函（股转系统函【2017】2791号），并｜
｜ ｜在2017年6月12日完成了新增股份登记手续，于2017年6月26日完｜
｜ ｜成股票发行的工商登记手续。工商变更完成后，公司注册资本变｜
｜ ｜更为6,188万元。 ｜
｜ ｜（九）2017年6月，公司实际控制人李杰向周世永协议转让100万｜
｜ ｜股股权. ｜
｜ ｜2017年6月27日，李杰以协议方式向周世永转让股份100万股，转｜
｜ ｜让价格为每股8.34元。 ｜
｜ ｜（十）2017年9月，明道致远1号投资基金向宁波梅山保税港区道｜
｜ ｜泓投资合伙企业（有限合伙）协议转让318万股股权. ｜
｜ ｜2017年9月25日及2017年9月26日，明道致远1号投资基金向宁波 ｜
｜ ｜梅山保税港区道泓投资合伙企业（有限合伙）协议转让318万股 ｜
｜ ｜股权，转让金额为1,325万元，为明道致远1号投资基金2016年8 ｜
｜ ｜月投资华如科技的初始投资成本。 ｜
｜ ｜根据贵公司2018年8月16日召开的第三届董事会第九次会议和201｜
｜ ｜8年9月3日召开的2018年第五次临时股东大会决议，公司定向发 ｜
｜ ｜行的股票数量5,980,000.00股，向5名特定投资者（北京华控产 ｜
｜ ｜业投资基金（有限合伙）等3名机构投资者和2名自然人投资者）｜
｜ ｜定向发行股票的方式进行，其中：北京华控产业投资基金（有限｜
｜ ｜合伙）认购本次定向发行股份2,694,000.00股，华控湖北防务产｜
｜ ｜业投资基金（有限合伙）认购本次定向发行股份400,000.00股、｜
｜ ｜西安西高投君石投资基金合伙企业（有限合伙）认购本次定向发｜
｜ ｜行股份1,326,000.00股、李跃起认购本次定向发行股份880,000.｜
｜ ｜00股，薛有憧认购本次定向发行股份680,000.00股，均以现金方｜
｜ ｜式认购。 ｜
｜ ｜本次定向发行募集资金总额为人民币135,267,600.00元。募集资｜
｜ ｜金到位后，贵公司注册资本变更为67,860,000.00元，股本变更 ｜
｜ ｜为67,860,000.00元。 ｜
｜ ｜截止2021年12月31日，公司经营范围：技术开发；技术转让；技｜
｜ ｜术咨询；技术服务；计算机技术培训；计算机系统服务；生产销｜
｜ ｜售计算机、软件及辅助设备、通讯设备（依法须经批准的项目，｜
｜ ｜经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）；注册地址：北｜
｜ ｜京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼君正大厦B座三层301-3｜
｜ ｜05室、四层401-410室；法定代表人：李杰；营业期限：2011年1｜
｜ ｜1月23日至2031年11月22日；企业统一社会信用代码：911101085｜
｜ ｜87705789X。 ｜
｜ ｜截至2024年06月30日止，本公司累计发行股本总数158,205,000.｜
｜ ｜00股，注册资本为158,205,000.0000元。 ｜
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【2.发行上市】
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｜网上发行日期 ｜2022-06-14｜上市日期 ｜2022-06-23｜
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｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行量(万股) ｜2637.0000 ｜每股发行价(元) ｜52.03 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行费用(万元) ｜9678.5600 ｜发行总市值(万元) ｜137203.11 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜募集资金净额(万元) ｜127524.550｜上市首日开盘价(元) ｜60.00 ｜
｜ ｜0 ｜ ｜ ｜
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｜上市首日收盘价(元) ｜67.04 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上网定价中签率 ｜0.02 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜每股摊薄市盈率 ｜51.6400 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
├──────────┼─────┴──────────┴─────┤
｜主承销商 ｜中信证券股份有限公司 ｜
├──────────┼──────────────────────┤
｜上市推荐人 ｜中信证券股份有限公司 ｜
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【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30
┌──────────────────┬────────┬─────┐
｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
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｜诸暨科实华盈股权投资合伙企业(有限合 ｜ 联营企业 ｜ 20.00｜
｜伙) ｜ ｜ ｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜北京小如文化科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜北京鼎成智造科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜华如慧云(北京)科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜南京陲宁网络智能科技有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 25.03｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜江苏华如防务科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
└──────────────────┴────────┴─────┘
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