☆公司概况☆ ◇301266 宇邦新材 更新日期:2025-10-29◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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|公司名称|苏州宇邦新型材料股份有限公司 |
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|英文名称|Suzhou Yourbest New-Type Materials Co.,Ltd. |
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|证券简称|宇邦新材 |证券代码|301266 |
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|曾用简称| |
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|行业类别|电力设备 |
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|证券类型|创业版 |上市日期|2022-06-08 |
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|法人代表|肖锋 |总 经 理|肖锋 |
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|公司董秘|林敏 |独立董事|黄诗忠,李德成,吕成英 |
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|联系电话|86-512-67680177 |传 真|86-512-67680177 |
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|公司网址|www.yourbest.com.cn |
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|电子信箱|ybdshbgs@yourbest.com.cn |
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|注册地址|江苏省苏州市吴中区经济开发区郭巷街道淞苇路688号 |
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|办公地址|江苏省苏州市吴中区经济开发区郭巷街道淞苇路688号 |
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|经营范围|生产、销售:光伏电子产品(光电子产品)配件;销售:电子产|
| |品、电子元器件、电气设备、电动车配件、机电产品,提供所售|
| |商品的售后服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;道|
| |路普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方|
| |可开展经营活动) |
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|主营业务|光伏涂锡焊带产品的研发、生产与销售。 |
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|历史沿革| (一)有限公司的设立情况 |
| |公司前身为宇邦有限,原名为苏州工业园区宇邦新型材料有限公|
| |司。 |
| |2002年8月12日,王应素、秦佩芳召开了园区宇邦第一次股东会 |
| |,根据通过的《公司章程》,注册资本为50万元,经营范围为:|
| |销售非危险性化学试剂及仪器、橡胶制品、电子器材、电动车配|
| |件。同日,江苏省苏州工业园区工商行政管理局向公司核发了《|
| |企业名称预先核准通知书》(名称预核[2002]第08120078号)。|
| |园区宇邦设立时的注册资本为50万元,其中:王应素应缴出资额|
| |27.50万元,实缴27.50万元,全部以货币资金出资,持股比例为|
| |55%;秦佩芳应缴出资额22.50万元,实缴22.50万元,全部以货 |
| |币资金出资,持股比例45%。 |
| |苏州市嘉泰联合会计师事务所对园区宇邦设立时的注册资本缴纳|
| |情况进行了审验。 |
| |根据其于2002年8月15日出具的《验资报告》(嘉会验字[2002] |
| |第1219号),截至2002年8月15日,园区宇邦设立时的注册资本5|
| |0万元已由全部股东以货币方式全额缴足。 |
| |2020年12月14日,公证天业出具苏公W[2020]E1511号《关于苏州|
| |宇邦新型材料股份有限公司验资事项的专项复核报告》,对苏州|
| |市嘉泰联合会计师事务所出具的《验资报告》(嘉会验字[2002]|
| |第1219号)进行复核,经复核,上述《验资报告》与实际情况相|
| |符。 |
| |2002年8月23日,园区宇邦取得了江苏省工商行政管理局核发的 |
| |《企业法人营业执照》(注册号:3205942103641)。 |
| | (二)股份公司的设立情况 |
| | 公司系由宇邦有限依法整体变更设立的股份有限公司。 |
| |2015年1月16日,亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) |
| |上海分所出具了《苏州宇邦新型材料有限公司净资产专项审计报|
| |告》(亚会(沪)专审字(2015)001号),经审计,截至2014 |
| |年12月31日,宇邦有限的净资产为213,570,672.78元。 |
| |2015年1月18日,上海申威资产评估有限公司出具了《苏州宇邦 |
| |新型材料有限公司拟股份制改制涉及的资产和负债价值评估报告|
| |》(沪申威评报字[2015]第0027号),对公司截至2014年12月31|
| |日的净资产进行了评估,经评估,公司净资产评估价值为317,97|
| |0,250.92元。 |
| |2015年1月21日,宇邦有限召开股东会,决议整体变更为股份公 |
| |司,股份总数为5,500万股,每股面值为1元,具体折股方案为:|
| |以宇邦有限截至2014年12月31日经亚太(集团)会计师上海分所|
| |亚会(沪)专审字(2015)001号《苏州宇邦新型材料有限公司 |
| |专项审计报告》经审计的净资产折股,其中股份公司注册资本为|
| |55,000,000.00元,净资产与股份公司注册资本的差额158,570,6|
| |72.78元计入股份公司资本公积,全体股东在股份公司中的持股 |
| |比例不变。同日,宇邦有限全体股东作为发起人签订了《发起人|
| |协议》。 |
| |亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对本次整体变更的|
| |注册资本缴纳情况进行了审验,并于2015年2月10日出具了亚会B|
| |验字(2015)010号《验资报告》。 |
| |经审验,截至2015年2月3日,公司已收到全体股东截至2014年12|
| |月31日经审计净资产折合的股本55,000,000.00元、资本公积158|
| |,570,672.78元。 |
| |2015年2月2日,公司召开了创立大会暨第一次股东大会,通过了|
| |《苏州宇邦新型材料股份有限公司章程》。 |
| |2015年2月11日,公司完成工商变更登记,并领取了江苏省苏州 |
| |工商行政管理局核发的《营业执照》(注册号:32050600009377|
| |5)。 |
| | (三)发行人报告期内的股本和股东演变情况 |
| | 1、2018年7月,股份公司股权转让 |
| |2018年7月31日,公司召开2018年第三次临时股东大会,审议通 |
| |过了《关于公司股东股权转让的议案》,同意公司股东李定武所|
| |持有公司的200万股股权分别转让给公司实际控制人肖锋和林敏 |
| |,其中:转让给肖锋110万股,转让给林敏90万股;同意股东无 |
| |锡巨元投资中心(有限合伙)所持有公司的400万股股权转让给 |
| |公司控股股东苏州聚信源;同意公司股东何志豪所持有公司的30|
| |0万股股权转让给公司控股股东苏州聚信源;决议通过后,各方 |
| |自行确定股权转让价格并签署相关股权转让协议。 |
| |2018年7月31日,李定武和肖锋签订《股权转让协议》,李定武 |
| |将持有的公司占注册资本1.58%的110万股股权转让给肖锋,转让|
| |价格为人民币7,942,337.54元;同日,李定武和林敏签订《股权|
| |转让协议》,李定武将持有的公司占注册资本1.29%的90万股股 |
| |权转让给林敏,转让价格为人民币6,498,276.17元。 |
| |2018年7月31日,无锡巨元投资中心(有限合伙)和苏州聚信源 |
| |签订《股权转让协议》,无锡巨元投资中心(有限合伙)将持有|
| |的公司占注册资本5.755%的400万股股权转让给苏州聚信源,转 |
| |让价格为人民币28,881,227.40元;同日,何志豪和苏州聚信源 |
| |签订《股权转让协议》,何志豪将持有的公司占注册资本4.32% |
| |的300万股股权转让给苏州聚信源,转让价格为人民币21,660,92|
| |0.55元。 |
| |2018年9月13日,公司就本次股权转让完成了公司章程修正案工 |
| |商备案。 |
| | 2、2020年6月,股份公司增资 |
| |2020年5月6日,公司召开2019年年度股东大会审议通过《关于公|
| |司股票发行方案及授权董事会全权办理向特定投资者定向发行相|
| |关事项的议案》,拟以每股8.633元的价格发行不超过850万股股|
| |份。 |
| |2020年6月,公司与浙创好雨、无锡中元、天合智慧能源、刘军 |
| |、刘正茂、全普签订增资扩股协议,按每股8.633元的价格发行8|
| |50万股,募集资金7,338.05万元。 |
| |公证天业对公司新增注册资本缴纳情况进行了审验,并于2020年|
| |6月22日出具了《验资报告》(苏公W[2020]B047号),截至2020|
| |年6月18日,公司已收到浙创好雨、无锡中元、天合智慧能源、 |
| |刘军、刘正茂、全普共计缴纳认购股份款项人民币7,338.05万元|
| |,其中新增注册资本850万元,增加资本公积6,488.05万元。 |
| |2020年6月22日,公司取得了苏州市行政审批局核发的《营业执 |
| |照》(统一社会编码:91320500740699099W)。 |
| |公司自然人股东均具有完全的民事权利能力和民事行为能力,具|
| |有法律、法规和规范性文件规定的担任股东并进行出资的资格,|
| |不存在违反《中共中央办公厅、国务院办公厅关于县以上党和国|
| |家机关退(离)休干部经商办企业问题的若干规定》、《中华人|
| |民共和国公务员法》、《中国人民解放军内务条令》等政策和法|
| |律法规及规范性文件规定而导致股东不适格的情形。 |
| |非自然人股东均系依法存续的有限责任公司或有限合伙企业,不|
| |存在员工持股会、工会、基金会、会计事务所、审计事务所、律|
| |师事务所和资产评估机构等国家法律法规、规范性文件等相关文|
| |件规定导致股东不适格的情形,具有《公司法》等有关法律、法|
| |规和规范性文件规定的担任股东并进行出资的资格。 |
| | 综上所述,公司现有股东均是适格股东。 |
| | (四)历次增资及转让的具体情况 |
| |公司及其前身园区宇邦、宇邦有限共有5次增资、3次股权转让,|
| |股权变动背景、增资及转让定价、资金来源与价款支付,以及所|
| |履行程序的具体情况如下: |
| |公司及其前身园区宇邦、宇邦有限的历次增资及股权转让,系相|
| |关股东在综合考虑入股成本、投资回报、公司发展等因素后独立|
| |作出的交易决议与安排,相关价格由各方基于独立意志综合判断|
| |,并经具体协商后确定,具有公允性和合理性。2020年6月,无 |
| |锡中元等外部股东看好公司未来成长潜力,以参考2019年末公司|
| |每股净资产,在市场化协商基础上确定了增资入股价格8.633元/|
| |股,对应的增资PE倍数为13.73倍(2019年度归属于母公司所有 |
| |者净利润为4,903.11万元),增资价格具有公允性。 |
| |相关股东已实际足额支付增资款或股权转让价款,资金来源为相|
| |关股东依法自有或合法自筹的资金,除2018年7月林敏受让李定 |
| |武持有公司股权的资金,来源于公司资金拆借外,其他均非来源|
| |于公司或实际控制人借款或担保。 |
| |历次增资及股权转让均已履行相关的内部决策和有权机关核准程|
| |序,是相关方真实意思表示,不存在委托持股、信托持股、利益|
| |输送或其他利益安排,不存在纠纷或潜在争议。 |
| |公司及其前身园区宇邦、宇邦有限的历次股权转让、增资转增、|
| |利润分配及整体变更过程中,涉及到控股股东和实际控制人所得|
| |税缴纳事项,其均按照相关法律法规及规定要求予以缴纳,不存|
| |在因上述事项违反税收法律法规受到处罚并构成重大违法的情形|
| |。 |
| | (五)公司历次股权变动不涉及股份支付 |
| |根据《企业会计准则第11号-股份支付》第四条:以权益结算的 |
| |股份支付换取职工提供服务的,应当以授予职工权益工具的公允|
| |价值计量。公允价值是指熟悉市场情况的买卖双方在公平交易的|
| |条件下和自愿的情况下所确定的价格,或无关联的双方在公平交|
| |易的条件下一项资产可以被买卖或者一项负债可以被清偿的成交|
| |价格,即股份支付中权益工具的公允价值的确定,应当以市场价|
| |格为基矗 |
| |公司在2015年以前的历次股权演变主要为原股东肖锋、林敏的增|
| |资及股权结构的调整,不涉及新股东引进,不存在对其他员工的|
| |激励,故不适用《企业会计准则第11号-股份支付》的规定。 |
| |2015年6月,公司参照2014年12月31日的每股净资产即5.54元/股|
| |向苏州宇智伴定向增发250.00万股,增资价格合理、公允。同时|
| |,根据《苏州宇智伴企业管理合伙企业(有限合伙)合伙协议》|
| |,并无有关参股员工服务年限的要求,并非为换取参股员工对公|
| |司提供服务。因此,根据《企业会计准则第11号-股份支付》会 |
| |计核算规定在授予日计入相关成本费用金额(即公司股权的公允|
| |价值与管理层投资人员支付对价的差额)为零,在授予日不需要|
| |进行会计处理,不涉及股份支付。 |
| |2015年11月,公司参照2015年6月30日的每股净资产以及公司成 |
| |长性等因素,按照每股净资产的1.1倍即5.90元/股向巨元投资、|
| |何志豪、李定武、季军、顾婉定向增发1,200.00万股,增资价格|
| |合理、公允。本次增资的对象均为外部机构及外部自然人,无公|
| |司员工,因此亦不适用《企业会计准则第11号--股份支付》的规|
| |定。 |
| |2018年7月,参照2015年11月认购价加计每年8%单利即7.22元/股|
| |,公司实际控制人和控股股东回购巨元投资、何志豪、李定武所|
| |持有的全部股份,转让价格合理、公允。本次股权转让的对象为|
| |公司实际控制人及控股股东,不涉及新股东引进或对其他员工的|
| |激励,不涉及股份支付。 |
| |2020年6月,公司参照2020年6月末每股净资产及公司成长潜力因|
| |素,按照8.63元/股向全普、刘军、刘正茂、无锡中元、浙创好 |
| |雨及天合智慧定向增发850.00万股,增资定价合理、公允。本次|
| |增资的对象均为公司外部机构/人员,无公司员工,因此不适用 |
| |《企业会计准则第11号--股份支付》的规定。 |
| | 综上所述,公司历次股权变动不涉及股份支付。 |
| | 2020年6月,根据股东大会决议和修改后的章程规定,公司 |
| |增加注册资本850万元,注册资本变更为 7,800万元,本次增资 |
| |已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了“苏|
| |公W[2020]B047号”验资报告。 |
| |根据公司董事会提议并由股东大会决议,公司申请向社会公开发|
| |行人民币普通股(A股)2,600万股,增加注册资本人民币2,600 |
| |万元,变更后的注册资本为人民币10,400万元。2022年6月1日,|
| |本次公开发行已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审验|
| |并出具了“苏公W[2022]B061号”验资报告。 |
| |2022年6月,根据公司2020年第二次临时股东大会和修改后章程 |
| |(草案)的规定,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]|
| |563号文同意注册,公司首次公开发行股票人民币普通股(A股)|
| |2,600万股,每股面值1元,增加注册资本2,600万元,注册资本 |
| |变更为10,400万元,本次增资已经公证天业会计师事务所(特殊|
| |普通合伙)审验并出具了“苏公W[2022]B061号”验资报告。 |
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【2.发行上市】
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|网上发行日期 |2022-05-26|上市日期 |2022-06-08|
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|发行方式 | |每股面值(元) |1.00 |
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|发行量(万股) |2600.0000 |每股发行价(元) |26.86 |
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|发行费用(万元) |8637.1800 |发行总市值(万元) |69836 |
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|募集资金净额(万元) |61198.8200|上市首日开盘价(元) |45.00 |
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|上市首日收盘价(元) |45.52 |上市首日换手率(%) | |
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|上网定价中签率 |0.02 |二级市场配售中签率 |0.00 |
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|每股摊薄市盈率 |38.3500 |每股加权市盈率 | |
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|主承销商 |中信建投证券股份有限公司 |
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|上市推荐人 |中信建投证券股份有限公司 |
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【3.关联企业】 上市公司最新公告日期:2025-06-30
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| 关联方名称 | 关联关系 | 比例(%) |
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|石家庄市憬脉新能源科技有限公司 | 孙公司 | 90.00|
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|芜湖憬逸新能源有限公司 | 孙公司 | 90.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|芜湖顺开能源科技有限公司 | 孙公司 | 90.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|蚌埠市憬迈新能源有限公司 | 孙公司 | 90.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|贵港市润宝电力科技有限公司 | 孙公司 | 90.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|重庆憬松新能源科技有限公司 | 孙公司 | 90.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|铜陵超泰新能源有限公司 | 孙公司 | 90.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|长沙电润新能源有限公司 | 孙公司 | 90.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|马鞍山市憬同新能源有限公司 | 孙公司 | 90.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|驻马店智慧源昇新能源科技有限公司 | 孙公司 | 90.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|黄冈市憬于亭新能源有限公司 | 孙公司 | 90.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|上海鑫之琦新能源有限公司 | 孙公司 | 90.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|上海鑫慷新能源有限公司 | 子公司 | 90.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|初晟新能源(湖北)有限公司 | 孙公司 | 90.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|合盛(池州)新能源有限公司 | 孙公司 | 90.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|圣龙(天津)新能源科技有限公司 | 孙公司 | 90.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|孝感市憬逸新能源有限公司 | 孙公司 | 90.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|宁波憬维新能源有限公司 | 孙公司 | 90.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|安徽宇邦新型材料有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|宿迁康正光伏有限公司 | 孙公司 | 90.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|常州市憬奥新能源有限公司 | 孙公司 | 90.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|常州市憬州新能源有限公司 | 孙公司 | 90.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|平顶山憬达新能源有限公司 | 孙公司 | 90.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|广西润宝电力科技有限公司 | 孙公司 | 90.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|开封光之亿能源发展有限公司 | 孙公司 | 90.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|怀化电润新能源科技有限公司 | 孙公司 | 90.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|惠州市憬成新能源有限公司 | 孙公司 | 90.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|明光市晶领新能源有限公司 | 孙公司 | 90.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|武汉楚如新能源科技有限公司 | 孙公司 | 90.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|淮安市憬涂新能源有限公司 | 孙公司 | 90.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|湖北喆能新能源科技有限公司 | 孙公司 | 90.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|湖北憬新迪新能源有限公司 | 孙公司 | 90.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|湖北歆柯新能源科技有限公司 | 孙公司 | 90.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|湖北省高优新能源有限公司 | 孙公司 | 90.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|湖北高义新能源科技有限公司 | 孙公司 | 90.00|
└──────────────────┴────────┴─────┘
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