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宇邦新材(301266)公司概况 F10资料

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宇邦新材 公司概况

☆公司概况☆ ◇301266 宇邦新材 更新日期:2025-10-29◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
┌────┬────────────────────────────┐
|公司名称|苏州宇邦新型材料股份有限公司                            |
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|英文名称|Suzhou Yourbest New-Type Materials Co.,Ltd.             |
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|证券简称|宇邦新材              |证券代码|301266                |
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|曾用简称|                                                        |
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|行业类别|电力设备                                                |
├────┼───────────┬────┬───────────┤
|证券类型|创业版                |上市日期|2022-06-08            |
├────┼───────────┼────┼───────────┤
|法人代表|肖锋                  |总 经 理|肖锋                  |
├────┼───────────┼────┼───────────┤
|公司董秘|林敏                  |独立董事|黄诗忠,李德成,吕成英  |
├────┼───────────┼────┼───────────┤
|联系电话|86-512-67680177       |传    真|86-512-67680177       |
├────┼───────────┴────┴───────────┤
|公司网址|www.yourbest.com.cn                                     |
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|电子信箱|ybdshbgs@yourbest.com.cn                                |
├────┼────────────────────────────┤
|注册地址|江苏省苏州市吴中区经济开发区郭巷街道淞苇路688号         |
├────┼────────────────────────────┤
|办公地址|江苏省苏州市吴中区经济开发区郭巷街道淞苇路688号         |
├────┼────────────────────────────┤
|经营范围|生产、销售:光伏电子产品(光电子产品)配件;销售:电子产|
|        |品、电子元器件、电气设备、电动车配件、机电产品,提供所售|
|        |商品的售后服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;道|
|        |路普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方|
|        |可开展经营活动)                                        |
├────┼────────────────────────────┤
|主营业务|光伏涂锡焊带产品的研发、生产与销售。                    |
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|历史沿革|  (一)有限公司的设立情况                            |
|        |公司前身为宇邦有限,原名为苏州工业园区宇邦新型材料有限公|
|        |司。                                                    |
|        |2002年8月12日,王应素、秦佩芳召开了园区宇邦第一次股东会 |
|        |,根据通过的《公司章程》,注册资本为50万元,经营范围为:|
|        |销售非危险性化学试剂及仪器、橡胶制品、电子器材、电动车配|
|        |件。同日,江苏省苏州工业园区工商行政管理局向公司核发了《|
|        |企业名称预先核准通知书》(名称预核[2002]第08120078号)。|
|        |园区宇邦设立时的注册资本为50万元,其中:王应素应缴出资额|
|        |27.50万元,实缴27.50万元,全部以货币资金出资,持股比例为|
|        |55%;秦佩芳应缴出资额22.50万元,实缴22.50万元,全部以货 |
|        |币资金出资,持股比例45%。                               |
|        |苏州市嘉泰联合会计师事务所对园区宇邦设立时的注册资本缴纳|
|        |情况进行了审验。                                        |
|        |根据其于2002年8月15日出具的《验资报告》(嘉会验字[2002] |
|        |第1219号),截至2002年8月15日,园区宇邦设立时的注册资本5|
|        |0万元已由全部股东以货币方式全额缴足。                   |
|        |2020年12月14日,公证天业出具苏公W[2020]E1511号《关于苏州|
|        |宇邦新型材料股份有限公司验资事项的专项复核报告》,对苏州|
|        |市嘉泰联合会计师事务所出具的《验资报告》(嘉会验字[2002]|
|        |第1219号)进行复核,经复核,上述《验资报告》与实际情况相|
|        |符。                                                    |
|        |2002年8月23日,园区宇邦取得了江苏省工商行政管理局核发的 |
|        |《企业法人营业执照》(注册号:3205942103641)。         |
|        |  (二)股份公司的设立情况                            |
|        |  公司系由宇邦有限依法整体变更设立的股份有限公司。    |
|        |2015年1月16日,亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) |
|        |上海分所出具了《苏州宇邦新型材料有限公司净资产专项审计报|
|        |告》(亚会(沪)专审字(2015)001号),经审计,截至2014 |
|        |年12月31日,宇邦有限的净资产为213,570,672.78元。        |
|        |2015年1月18日,上海申威资产评估有限公司出具了《苏州宇邦 |
|        |新型材料有限公司拟股份制改制涉及的资产和负债价值评估报告|
|        |》(沪申威评报字[2015]第0027号),对公司截至2014年12月31|
|        |日的净资产进行了评估,经评估,公司净资产评估价值为317,97|
|        |0,250.92元。                                            |
|        |2015年1月21日,宇邦有限召开股东会,决议整体变更为股份公 |
|        |司,股份总数为5,500万股,每股面值为1元,具体折股方案为:|
|        |以宇邦有限截至2014年12月31日经亚太(集团)会计师上海分所|
|        |亚会(沪)专审字(2015)001号《苏州宇邦新型材料有限公司 |
|        |专项审计报告》经审计的净资产折股,其中股份公司注册资本为|
|        |55,000,000.00元,净资产与股份公司注册资本的差额158,570,6|
|        |72.78元计入股份公司资本公积,全体股东在股份公司中的持股 |
|        |比例不变。同日,宇邦有限全体股东作为发起人签订了《发起人|
|        |协议》。                                                |
|        |亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对本次整体变更的|
|        |注册资本缴纳情况进行了审验,并于2015年2月10日出具了亚会B|
|        |验字(2015)010号《验资报告》。                         |
|        |经审验,截至2015年2月3日,公司已收到全体股东截至2014年12|
|        |月31日经审计净资产折合的股本55,000,000.00元、资本公积158|
|        |,570,672.78元。                                         |
|        |2015年2月2日,公司召开了创立大会暨第一次股东大会,通过了|
|        |《苏州宇邦新型材料股份有限公司章程》。                  |
|        |2015年2月11日,公司完成工商变更登记,并领取了江苏省苏州 |
|        |工商行政管理局核发的《营业执照》(注册号:32050600009377|
|        |5)。                                                   |
|        |  (三)发行人报告期内的股本和股东演变情况            |
|        |  1、2018年7月,股份公司股权转让                      |
|        |2018年7月31日,公司召开2018年第三次临时股东大会,审议通 |
|        |过了《关于公司股东股权转让的议案》,同意公司股东李定武所|
|        |持有公司的200万股股权分别转让给公司实际控制人肖锋和林敏 |
|        |,其中:转让给肖锋110万股,转让给林敏90万股;同意股东无 |
|        |锡巨元投资中心(有限合伙)所持有公司的400万股股权转让给 |
|        |公司控股股东苏州聚信源;同意公司股东何志豪所持有公司的30|
|        |0万股股权转让给公司控股股东苏州聚信源;决议通过后,各方 |
|        |自行确定股权转让价格并签署相关股权转让协议。            |
|        |2018年7月31日,李定武和肖锋签订《股权转让协议》,李定武 |
|        |将持有的公司占注册资本1.58%的110万股股权转让给肖锋,转让|
|        |价格为人民币7,942,337.54元;同日,李定武和林敏签订《股权|
|        |转让协议》,李定武将持有的公司占注册资本1.29%的90万股股 |
|        |权转让给林敏,转让价格为人民币6,498,276.17元。          |
|        |2018年7月31日,无锡巨元投资中心(有限合伙)和苏州聚信源 |
|        |签订《股权转让协议》,无锡巨元投资中心(有限合伙)将持有|
|        |的公司占注册资本5.755%的400万股股权转让给苏州聚信源,转 |
|        |让价格为人民币28,881,227.40元;同日,何志豪和苏州聚信源 |
|        |签订《股权转让协议》,何志豪将持有的公司占注册资本4.32% |
|        |的300万股股权转让给苏州聚信源,转让价格为人民币21,660,92|
|        |0.55元。                                                |
|        |2018年9月13日,公司就本次股权转让完成了公司章程修正案工 |
|        |商备案。                                                |
|        |  2、2020年6月,股份公司增资                          |
|        |2020年5月6日,公司召开2019年年度股东大会审议通过《关于公|
|        |司股票发行方案及授权董事会全权办理向特定投资者定向发行相|
|        |关事项的议案》,拟以每股8.633元的价格发行不超过850万股股|
|        |份。                                                    |
|        |2020年6月,公司与浙创好雨、无锡中元、天合智慧能源、刘军 |
|        |、刘正茂、全普签订增资扩股协议,按每股8.633元的价格发行8|
|        |50万股,募集资金7,338.05万元。                          |
|        |公证天业对公司新增注册资本缴纳情况进行了审验,并于2020年|
|        |6月22日出具了《验资报告》(苏公W[2020]B047号),截至2020|
|        |年6月18日,公司已收到浙创好雨、无锡中元、天合智慧能源、 |
|        |刘军、刘正茂、全普共计缴纳认购股份款项人民币7,338.05万元|
|        |,其中新增注册资本850万元,增加资本公积6,488.05万元。   |
|        |2020年6月22日,公司取得了苏州市行政审批局核发的《营业执 |
|        |照》(统一社会编码:91320500740699099W)。              |
|        |公司自然人股东均具有完全的民事权利能力和民事行为能力,具|
|        |有法律、法规和规范性文件规定的担任股东并进行出资的资格,|
|        |不存在违反《中共中央办公厅、国务院办公厅关于县以上党和国|
|        |家机关退(离)休干部经商办企业问题的若干规定》、《中华人|
|        |民共和国公务员法》、《中国人民解放军内务条令》等政策和法|
|        |律法规及规范性文件规定而导致股东不适格的情形。          |
|        |非自然人股东均系依法存续的有限责任公司或有限合伙企业,不|
|        |存在员工持股会、工会、基金会、会计事务所、审计事务所、律|
|        |师事务所和资产评估机构等国家法律法规、规范性文件等相关文|
|        |件规定导致股东不适格的情形,具有《公司法》等有关法律、法|
|        |规和规范性文件规定的担任股东并进行出资的资格。          |
|        |  综上所述,公司现有股东均是适格股东。                |
|        |  (四)历次增资及转让的具体情况                      |
|        |公司及其前身园区宇邦、宇邦有限共有5次增资、3次股权转让,|
|        |股权变动背景、增资及转让定价、资金来源与价款支付,以及所|
|        |履行程序的具体情况如下:                                |
|        |公司及其前身园区宇邦、宇邦有限的历次增资及股权转让,系相|
|        |关股东在综合考虑入股成本、投资回报、公司发展等因素后独立|
|        |作出的交易决议与安排,相关价格由各方基于独立意志综合判断|
|        |,并经具体协商后确定,具有公允性和合理性。2020年6月,无 |
|        |锡中元等外部股东看好公司未来成长潜力,以参考2019年末公司|
|        |每股净资产,在市场化协商基础上确定了增资入股价格8.633元/|
|        |股,对应的增资PE倍数为13.73倍(2019年度归属于母公司所有 |
|        |者净利润为4,903.11万元),增资价格具有公允性。          |
|        |相关股东已实际足额支付增资款或股权转让价款,资金来源为相|
|        |关股东依法自有或合法自筹的资金,除2018年7月林敏受让李定 |
|        |武持有公司股权的资金,来源于公司资金拆借外,其他均非来源|
|        |于公司或实际控制人借款或担保。                          |
|        |历次增资及股权转让均已履行相关的内部决策和有权机关核准程|
|        |序,是相关方真实意思表示,不存在委托持股、信托持股、利益|
|        |输送或其他利益安排,不存在纠纷或潜在争议。              |
|        |公司及其前身园区宇邦、宇邦有限的历次股权转让、增资转增、|
|        |利润分配及整体变更过程中,涉及到控股股东和实际控制人所得|
|        |税缴纳事项,其均按照相关法律法规及规定要求予以缴纳,不存|
|        |在因上述事项违反税收法律法规受到处罚并构成重大违法的情形|
|        |。                                                      |
|        |  (五)公司历次股权变动不涉及股份支付                |
|        |根据《企业会计准则第11号-股份支付》第四条:以权益结算的 |
|        |股份支付换取职工提供服务的,应当以授予职工权益工具的公允|
|        |价值计量。公允价值是指熟悉市场情况的买卖双方在公平交易的|
|        |条件下和自愿的情况下所确定的价格,或无关联的双方在公平交|
|        |易的条件下一项资产可以被买卖或者一项负债可以被清偿的成交|
|        |价格,即股份支付中权益工具的公允价值的确定,应当以市场价|
|        |格为基矗                                                |
|        |公司在2015年以前的历次股权演变主要为原股东肖锋、林敏的增|
|        |资及股权结构的调整,不涉及新股东引进,不存在对其他员工的|
|        |激励,故不适用《企业会计准则第11号-股份支付》的规定。   |
|        |2015年6月,公司参照2014年12月31日的每股净资产即5.54元/股|
|        |向苏州宇智伴定向增发250.00万股,增资价格合理、公允。同时|
|        |,根据《苏州宇智伴企业管理合伙企业(有限合伙)合伙协议》|
|        |,并无有关参股员工服务年限的要求,并非为换取参股员工对公|
|        |司提供服务。因此,根据《企业会计准则第11号-股份支付》会 |
|        |计核算规定在授予日计入相关成本费用金额(即公司股权的公允|
|        |价值与管理层投资人员支付对价的差额)为零,在授予日不需要|
|        |进行会计处理,不涉及股份支付。                          |
|        |2015年11月,公司参照2015年6月30日的每股净资产以及公司成 |
|        |长性等因素,按照每股净资产的1.1倍即5.90元/股向巨元投资、|
|        |何志豪、李定武、季军、顾婉定向增发1,200.00万股,增资价格|
|        |合理、公允。本次增资的对象均为外部机构及外部自然人,无公|
|        |司员工,因此亦不适用《企业会计准则第11号--股份支付》的规|
|        |定。                                                    |
|        |2018年7月,参照2015年11月认购价加计每年8%单利即7.22元/股|
|        |,公司实际控制人和控股股东回购巨元投资、何志豪、李定武所|
|        |持有的全部股份,转让价格合理、公允。本次股权转让的对象为|
|        |公司实际控制人及控股股东,不涉及新股东引进或对其他员工的|
|        |激励,不涉及股份支付。                                  |
|        |2020年6月,公司参照2020年6月末每股净资产及公司成长潜力因|
|        |素,按照8.63元/股向全普、刘军、刘正茂、无锡中元、浙创好 |
|        |雨及天合智慧定向增发850.00万股,增资定价合理、公允。本次|
|        |增资的对象均为公司外部机构/人员,无公司员工,因此不适用 |
|        |《企业会计准则第11号--股份支付》的规定。                |
|        |  综上所述,公司历次股权变动不涉及股份支付。          |
|        |    2020年6月,根据股东大会决议和修改后的章程规定,公司 |
|        |增加注册资本850万元,注册资本变更为 7,800万元,本次增资 |
|        |已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了“苏|
|        |公W[2020]B047号”验资报告。                             |
|        |根据公司董事会提议并由股东大会决议,公司申请向社会公开发|
|        |行人民币普通股(A股)2,600万股,增加注册资本人民币2,600 |
|        |万元,变更后的注册资本为人民币10,400万元。2022年6月1日,|
|        |本次公开发行已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审验|
|        |并出具了“苏公W[2022]B061号”验资报告。                 |
|        |2022年6月,根据公司2020年第二次临时股东大会和修改后章程 |
|        |(草案)的规定,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]|
|        |563号文同意注册,公司首次公开发行股票人民币普通股(A股)|
|        |2,600万股,每股面值1元,增加注册资本2,600万元,注册资本 |
|        |变更为10,400万元,本次增资已经公证天业会计师事务所(特殊|
|        |普通合伙)审验并出具了“苏公W[2022]B061号”验资报告。   |
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【2.发行上市】
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|网上发行日期        |2022-05-26|上市日期            |2022-06-08|
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|发行方式            |          |每股面值(元)        |1.00      |
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|发行量(万股)        |2600.0000 |每股发行价(元)      |26.86     |
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|发行费用(万元)      |8637.1800 |发行总市值(万元)    |69836     |
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|募集资金净额(万元)  |61198.8200|上市首日开盘价(元)  |45.00     |
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|上市首日收盘价(元)  |45.52     |上市首日换手率(%)   |          |
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|上网定价中签率      |0.02      |二级市场配售中签率  |0.00      |
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|每股摊薄市盈率      |38.3500   |每股加权市盈率      |          |
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|主承销商            |中信建投证券股份有限公司                    |
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|上市推荐人          |中信建投证券股份有限公司                    |
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【3.关联企业】 上市公司最新公告日期:2025-06-30
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|             关联方名称             |    关联关系    | 比例(%)  |
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|石家庄市憬脉新能源科技有限公司      |     孙公司     |     90.00|
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|芜湖憬逸新能源有限公司              |     孙公司     |     90.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|芜湖顺开能源科技有限公司            |     孙公司     |     90.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|蚌埠市憬迈新能源有限公司            |     孙公司     |     90.00|
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|贵港市润宝电力科技有限公司          |     孙公司     |     90.00|
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|重庆憬松新能源科技有限公司          |     孙公司     |     90.00|
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|铜陵超泰新能源有限公司              |     孙公司     |     90.00|
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|长沙电润新能源有限公司              |     孙公司     |     90.00|
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|马鞍山市憬同新能源有限公司          |     孙公司     |     90.00|
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|驻马店智慧源昇新能源科技有限公司    |     孙公司     |     90.00|
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|黄冈市憬于亭新能源有限公司          |     孙公司     |     90.00|
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|上海鑫之琦新能源有限公司            |     孙公司     |     90.00|
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|上海鑫慷新能源有限公司              |     子公司     |     90.00|
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|初晟新能源(湖北)有限公司            |     孙公司     |     90.00|
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|合盛(池州)新能源有限公司            |     孙公司     |     90.00|
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|圣龙(天津)新能源科技有限公司        |     孙公司     |     90.00|
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|孝感市憬逸新能源有限公司            |     孙公司     |     90.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|宁波憬维新能源有限公司              |     孙公司     |     90.00|
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|安徽宇邦新型材料有限公司            |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|宿迁康正光伏有限公司                |     孙公司     |     90.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|常州市憬奥新能源有限公司            |     孙公司     |     90.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|常州市憬州新能源有限公司            |     孙公司     |     90.00|
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|平顶山憬达新能源有限公司            |     孙公司     |     90.00|
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|广西润宝电力科技有限公司            |     孙公司     |     90.00|
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|开封光之亿能源发展有限公司          |     孙公司     |     90.00|
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|怀化电润新能源科技有限公司          |     孙公司     |     90.00|
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|惠州市憬成新能源有限公司            |     孙公司     |     90.00|
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|明光市晶领新能源有限公司            |     孙公司     |     90.00|
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|武汉楚如新能源科技有限公司          |     孙公司     |     90.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|淮安市憬涂新能源有限公司            |     孙公司     |     90.00|
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|湖北喆能新能源科技有限公司          |     孙公司     |     90.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|湖北憬新迪新能源有限公司            |     孙公司     |     90.00|
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|湖北歆柯新能源科技有限公司          |     孙公司     |     90.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|湖北省高优新能源有限公司            |     孙公司     |     90.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|湖北高义新能源科技有限公司          |     孙公司     |     90.00|
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