☆公司概况☆ ◇301228 实朴检测 更新日期:2025-10-29◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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|公司名称|实朴检测技术(上海)股份有限公司 |
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|英文名称|Sep Analytical(Shanghai)Co.,Ltd. |
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|证券简称|实朴检测 |证券代码|301228 |
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|曾用简称| |
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|行业类别|社会服务 |
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|证券类型|创业版 |上市日期|2022-01-28 |
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|法人代表|杨进 |总 经 理|杨进 |
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|公司董秘|叶琰 |独立董事|李金桂,李浩 |
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|联系电话|86-21-64881367 |传 真|86-21-64880132 |
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|公司网址|www.sepchina.cn |
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|电子信箱|ir@sepchina.cn |
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|注册地址|上海市闵行区中春路1288号34幢3层301室,4层401室 |
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|办公地址|上海市闵行区中春路1288号34幢3层301室、4层401室 |
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|经营范围|许可项目:检验检测服务;室内环境检测;认证服务;职业卫生|
| |技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展|
| |经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)|
| |一般项目:环境保护监测;海洋环境服务;技术服务、技术开发|
| |、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;仪器仪表销售;|
| |仪器仪表修理;会议及展览服务;企业管理咨询;市场调查(不|
| |含涉外调查);计量技术服务;软件开发;信息技术咨询服务;|
| |信息系统集成服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);专业保|
| |洁、清洗、消毒服务;物业管理;住房租赁;进出口商品检验鉴|
| |定;专用化学产品销售(不含危险化学品);环保咨询服务。(|
| |除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)|
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|主营业务|环境土壤检测、环境水气检测及职业卫生服务、农产品、食品检|
| |测、技术服务、消费品检测、三普检测、环境采样与修复服务、|
| |医学检测、新污染物。 |
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|历史沿革| (一)有限公司设立情况 |
| |2008年1月8日,杨进、吴耀华设立实朴有限,注册资本10万元,|
| |两人分别以货币形式出资5万元。 |
| |2008年1月10日,上海兴中会计师事务所有限公司出具《验资报 |
| |告》(兴验内字r[2008]-0030号),确认:截至2008年1月9日,实 |
| |朴有限已收到全体股东缴纳的出资合计10万元,出资方式为货币|
| |。 |
| |2008年1月30日,上海市工商行政管理局金山分局向实朴有限核 |
| |发了《企业法人营业执照》,注册号为310228001064966。 |
| |(二)股份公司设立情况.2019年10月31日,实朴有限召开股东会 |
| |并作出决议,同意以2019年10月31日为审计、评估基准日将实朴|
| |有限整体变更为股份有限公司,同意聘请天职国际为公司整体变|
| |更的审计机构、聘请沃克森为评估机构。 |
| |2019年11月14日,天职国际审计了实朴有限截至2019年10月31日|
| |的财务报表,并出具《审计报告》(天职业字[2019]36607号)。 |
| |经审计,实朴有限于审计基准日2019年10月31日的净资产为14,8|
| |69.55万元。 |
| |2019年11月14日,沃克森以2019年10月31日为评估基准日,对实|
| |朴有限股份改制涉及的净资产价值进行评估,并出具《资产评估|
| |报告》(沃克森评报字[2019]第1447号)。经评估,实朴有限于评|
| |估基准日2019年10月31日的净资产评估值为16,997.11万元。 |
| |2019年11月15日,实朴有限各股东共同签署了《发起人协议》,|
| |同意以实朴有限2019年10月31日经审计的净资产14,869.55万元 |
| |中的8,409.84万元,按股东出资比例分配并折合为整体变更后股|
| |份公司的股本,共8,409.84万股,剩余净资产6,459.71万元计入|
| |资本公积。 |
| |2019年11月30日,实朴检测召开创立大会暨首次股东大会,会议|
| |审议通过了《关于<实朴检测技术(上海)股份有限公司筹备工作 |
| |报告>的议案》《关于<实朴检测技术(上海)股份有限公司成立工|
| |作报告>的议案》《关于制定<实朴检测技术(上海)股份有限公司|
| |章程>的议案》等议案,并选举产生了实朴检测的首届董事会董 |
| |事和首届监事会除职工代表监事以外的监事。 |
| |2020年1月8日,天职国际出具《验资报告》(天职业字[2020]331|
| |17号),确认:截至2019年12月13日,公司已收到全体股东以其拥|
| |有的实朴有限的净资产折合的股本8,409.84万元。 |
| |2019年12月13日,公司在上海市市场监督管理局办理完成变更登|
| |记注册手续,取得统一社会信用代码为91310116671156516L的《|
| |营业执照》。 |
| | (三)报告期内股本和股东变化情况 |
| | 报告期内,发行人股本及股东变化情况如下: |
| |1、2017年5月,实朴有限第四次增资.2017年4月26日,实朴有限|
| |股东会决议,同意上海为丽以货币资金认购实朴有限新增注册资|
| |本45万元,增资后公司注册资本变更为1,420万元。 |
| |根据上海为丽与实朴有限签订的《增资扩股协议》及《增资扩股|
| |协议之补充协议》,上海为丽以90万元认购实朴有限新增注册资|
| |本45万元,增资价格为2元/出资额。 |
| |2019年12月7日,天职国际出具《对实收资本出资情况的专项复 |
| |核报告》(天职业字[2019]37795号),确认:截至2019年10月25日|
| |,上海为丽的增资款全部实缴到位。 |
| |2017年5月2日,上海市闵行区市场监督管理局核准了此次增资。|
| |2、2017年11月,实朴有限第五次增资.2017年9月28日,镇江沃 |
| |土与实朴有限、实谱投资等公司原股东签订《投资协议》,约定|
| |镇江沃土向公司投资4,400万元,分两期进行,其中第一期投资 |
| |自协议签订后10个工作日内完成,投资2,400万元,认购新增注 |
| |册资本80万元,增资价格为30元/出资额;后续投资在满足相关 |
| |条件后,在剩余2,000万元范围内,以每500万元为一个单位,经|
| |实朴有限书面通知后10日内,按公司对应日期相应估值进行投资|
| |。 |
| |2017年11月1日,实朴有限股东会决议,同意镇江沃土向实朴有 |
| |限增加注册资本80万元,增资后公司注册资本变更为1,500万元 |
| |。 |
| |2019年12月7日,天职国际出具《对实收资本出资情况的专项复 |
| |核报告》(天职业字[2019]37795号),确认:截至2017年9月26日 |
| |,镇江沃土的增资款全部实缴到位。 |
| |2017年11月14日,上海市闵行区市场监督管理局核准了此次增资|
| |。 |
| | 3、2018年8月,实朴有限第六次增资. |
| |2016年10月,华阳金属与实朴有限、实谱投资等公司原股东签订|
| |《投资协议》,约定华阳金属向公司投资1,000万元,具体方案 |
| |分两个阶段: |
| |(1)华阳金属于合同签署后10个工作日内向公司提供1,000万元现|
| |金贷款,年化利息率6.00%;(2)公司应于2018年4月20日前向华阳|
| |金属提供《审计报告》及其他必要资料,华阳金属于2018年5月3|
| |1日前决议是否向公司增资,届时公司估值为《审计报告》扣除 |
| |非经常性损益净利润的15倍。 |
| |2018年5月31日,华阳金属与实朴有限签订《债转股协议》,约 |
| |定华阳金属以其持有的实朴有限1,000万元借款债权向实朴有限 |
| |进行增资,认购新增注册资本36.50万元。增资价格按照实朴有 |
| |限2017年度《审计报告》扣除非经常性损益后净利润的15倍测算|
| |,为27.40元/出资额。 |
| |2018年8月21日,实朴有限股东会决议,同意公司增加注册资本3|
| |6.50万元,全部由华阳金属以其持有的实朴有限1,000万元债权 |
| |认购。本次增资后公司注册资本变更为1,536.50万元。 |
| |2020年8月12日,沃克森出具《实朴检测技术(上海)股份有限公 |
| |司进行债转股涉及的债权价值追溯性资产评估报告》(沃克森评 |
| |报字[2020]第1132号),确认:该债权在评估基准日2018年5月31 |
| |日评估值为1,000万元,无增减值变化。 |
| |2019年12月7日,天职国际出具《对实收资本出资情况的专项复 |
| |核报告》(天职业字[2019]37795号),确认:华阳金属以1,000万 |
| |元债权作价1,000万元认购公司新增注册资本36.5万元,华阳金 |
| |属于2016年10月20日向公司缴款1,000万元。 |
| |2018年8月27日,上海市闵行区市场监督管理局核准了此次增资 |
| |。 |
| | (2)债转股的背景 |
| |2016年10月,为解决发行人业务开展的资金缺口,华阳金属与实|
| |朴有限及相关股东达成约定:华阳金属先向实朴有限出借1,000 |
| |万元,再于2018年5月31日前视实朴有限经营情况决定是否将该1|
| |,000万元债权转为股权。 |
| |故本次债转股属于华阳金属对实朴有限一揽子投资安排的一部分|
| |,双方于2016年10月签订了包含借款条款及未来转股条款的《投|
| |资协议》,于2018年5月实现转股时签订了《债转股协议》,具 |
| |有合理的商业逻辑和真实的交易背景。 |
| | (3)债转股涉及的债权债务真实存在 |
| |2016年10月,华阳金属、实朴有限及实谱投资等公司原股东签订|
| |《投资协议》,约定于协议签署后10个工作日内向公司提供1,00|
| |0万元现金借款,年化利息率6.00%。2016年10月20日,华阳金属|
| |公司打款1,000万元,发行人共向华阳金属支付利息96.30万元。|
| | 基于上述事实,本次债转股相关债权债务真实存在。 |
| | (4)债转股出资定价的依据及公允性 |
| |华阳金属、实朴有限等各方于2016年10月签订的《投资协议》中|
| |已对未来债转股定价方式作出明确约定:公司估值为2017年度审|
| |计报告除非经常性损益净利润的15倍。2018年5月31日,华阳金 |
| |属实现债转股时,按实朴有限2017年度审计报告扣除非经常性损|
| |益后净利润的15倍测算公司投前估值为4.11亿元,据此确定增资|
| |价格为27.40元/出资额。 |
| |本次债转股系华阳金属先债权投资后股权投资之一揽子投资安排|
| |的一部分,其转股价格的计算方式于2016年10月已经确定,系双|
| |方基于市场化原则公平协商的结果,定价公允。 |
| | (5)债转股已履行必要程序 |
| |本次债转股已履行了必要的决策、审批和评估程序,具体如下:|
| |①2016年10月,华阳金属与实朴有限及实谱投资等公司原股东签|
| |订《投资协议》,对先借款后转股事宜作出约定; |
| |②2018年5月,华阳金属与实朴有限签订《债转股协议》,对债 |
| |转股具体事宜作出约定; |
| |③2018年8月,实朴有限股东会作出决议,同意债转股相关事宜 |
| |; |
| |④2018年8月,上海市闵行区市场监督管理局核准了此次增资, |
| |完成工商变更登记手续; |
| |⑤2019年12月,天职国际出具《对实收资本出资情况的专项复核|
| |报告》(天职业字[2019]37795号),对华阳金属缴款及增资事宜作|
| |出确认; |
| |⑥2020年8月,沃克森出具《实朴检测技术(上海)股份有限公司 |
| |进行债转股涉及的债权价值追溯性资产评估报告》(沃克森评报 |
| |字[2020]第1132号),对债权在转股时点的价值作出评估确认。 |
| | (6)债转股不存在出资不实或股权纠纷 |
| |综上所述,本次债转股具有真实的交易背景,相关债权债务真实|
| |存在,已经履行了必要的决策审批和评估程序,相关款项已实际|
| |支付到位,不存在出资不实或股权纠纷。 |
| |4、2018年11月,实朴有限第七次增资.2018年9月3日,实朴有限|
| |股东会决议,同意镇江沃土认购实朴有限新增注册资本46万元,|
| |增资后公司注册资本变更为1,582.50万元。 |
| |2019年12月7日,天职国际出具《对实收资本出资情况的专项复 |
| |核报告》(天职业字[2019]37795号),确认:镇江沃土分别于2018|
| |年6月5日、2018年8月1日、2018年8月24日向实朴检测缴款484.2|
| |2万元、999.61万元、495.58万元。 |
| |2018年11月1日,上海市闵行区市场监督管理局核准了此次增资 |
| |。 |
| |5、2019年5月,实朴有限第八次增资.2019年5月10日,实朴有限|
| |股东会决议,同意公司增加注册资本66.58万元,由深创投、红 |
| |土智能、广发乾和、珠海擎石分别以货币形式认缴,增资后公司|
| |注册资本变更为1,649.08万元。 |
| |2019年12月7日,天职国际出具《对实收资本出资情况的专项复 |
| |核报告》(天职业字[2019]37795号),确认:红土智能于2019年5 |
| |月8日、广发乾和于2019年4月26日、深创投于2019年4月28日、 |
| |珠海擎石于2019年4月26日分别向实朴检测缴款1,600万元、980 |
| |万元、400万元、20万元。 |
| |2019年5月31日,上海市闵行区市场监督管理局核准了此次增资 |
| |。 |
| |6、2019年12月,实朴有限整体折股变更为股份有限公司.7、201|
| |9年12月,实朴检测第一次增资.2019年12月,镇江沃土、长瑞风|
| |正、武汉银信、上海紫竹、上海立旭、江苏疌泉、上海福靖与公|
| |司,实谱投资等公司原股东,实际控制人杨进、吴耀华签订《增|
| |资合同书》,约定镇江沃土、长瑞风正、武汉银信、上海紫竹、|
| |上海立旭、江苏疌泉、上海福靖等投资方按投前估值114,000万 |
| |元合计出资7,996.72万元认购新增股本590.16万元。2019年12月|
| |17日,公司召开临时股东大会,审议通过了《关于实朴检测技术|
| |(上海)股份有限公司增加注册资本及修订公司章程的议案》,同|
| |意实朴检测增加股本590.1638万元,由镇江沃土、上海福靖、江|
| |苏疌泉、武汉银信、上海紫竹、上海立旭、长瑞风正分别认购14|
| |7.50万元、110.66万元、103.28万元、81.15万元、66.42万元、|
| |44.28万元、36.89万元,认购价格为13.55元/股。 |
| |2020年8月28日,天职国际出具《验资报告》(天职业字[2020]80|
| |00号),确认截至2019年12月31日,公司已分别收到镇江沃土、上|
| |海福靖、江苏疌泉、武汉银信、上海紫竹、上海立旭、长瑞风正|
| |投资款1,998.57万元、1,499.38万元、1,399.43万元、1,099.55|
| |万元、900.00万元、600.00万元、499.79万元,公司变更后的累|
| |计注册资本为人民币9,000.00万元,股本为人民币9,000.00万元|
| |。 |
| |2019年12月20日,上海市市场监督管理局核准了此次增资。 |
| |8、2020年8月,实朴检测第一次股份转让.因长瑞风正办理私募 |
| |基金登记备案事项具有不确定性,为不影响发行人上市进程,长|
| |瑞风正与实谱投资于2020年8月13日签署《股权转让协议》,约 |
| |定长瑞风正将其持有的0.41%股权(36.89万股)作价630万元转让 |
| |予实谱投资,转让价格为17.08元/股。 |
| |该等股权转让经各方基于市场化定价原则协商一致同意;受让方|
| |实谱投资受让股份的资金来源系2017年、2018年从实朴检测分红|
| |所得,相关价款已经支付。 |
| |本次股权转让不存在纠纷或潜在纠纷,不存在委托持股、信托持|
| |股及利益输送情况。 |
| |截止2024年12月31日,本公司累计发行股本总数12,000万股,注|
| |册资本为12,000万元,注册地址:上海市闵行区中春路1288号34|
| |幢。 |
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【2.发行上市】
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|网上发行日期 |2022-01-19|上市日期 |2022-01-28|
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|发行方式 | |每股面值(元) |1.00 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|发行量(万股) |3000.0000 |每股发行价(元) |20.08 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|发行费用(万元) |7606.6500 |发行总市值(万元) |60240 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|募集资金净额(万元) |52633.3500|上市首日开盘价(元) |32.98 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|上市首日收盘价(元) |36.45 |上市首日换手率(%) | |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|上网定价中签率 |0.02 |二级市场配售中签率 |0.00 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|每股摊薄市盈率 |56.4200 |每股加权市盈率 | |
├──────────┼─────┴──────────┴─────┤
|主承销商 |海通证券股份有限公司 |
├──────────┼──────────────────────┤
|上市推荐人 |海通证券股份有限公司 |
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【3.关联企业】 上市公司最新公告日期:2025-06-30
┌──────────────────┬────────┬─────┐
| 关联方名称 | 关联关系 | 比例(%) |
├──────────────────┼────────┼─────┤
|盐碱地(山东)检测技术有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|西藏高原生态环境科技有限公司 | 子公司 | 81.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|上海实朴智创科技有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|上海成橙信息科技有限公司 | 联营企业 | 0.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|上海洁壤环保科技有限公司 | 子公司 | 49.65|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|上海洁泾企业管理中心(有限合伙) | 子公司 | 50.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|上海溯测计量技术有限公司 | 联营企业 | 0.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|上海英柏检测技术有限公司 | 联营企业 | 0.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|中岩建投(北京)循环科技有限公司 | 联营企业 | 0.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|中环联(成都)园区管理有限公司 | 子公司 | 81.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|云南实朴检测技术服务有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|北京实农技术服务有限公司 | 联营企业 | 0.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|合肥实朴医学检验所有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|四川中环联蜀环境咨询服务有限公司 | 子公司 | 81.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|四川实朴检测技术服务有限公司 | 子公司 | 91.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|四川蓉城绿擎环保服务有限公司 | 子公司 | 77.76|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|天津实朴检测技术服务有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|安徽实朴检测技术服务有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|安徽洁然环境科技有限公司 | 子公司 | 49.65|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|宜智碳(上海)技术服务有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|山西实朴企业管理中心合伙企业(有限合 | 孙公司 | 83.87|
|伙) | | |
├──────────────────┼────────┼─────┤
|山西实朴检测技术服务有限公司 | 孙公司 | 62.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|广东六摩尔检测技术有限公司 | 联营企业 | 0.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|广东实朴检测服务有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|成都中环联环境保护职业技能培训学校有| 子公司 | 62.21|
|限公司 | | |
├──────────────────┼────────┼─────┤
|无锡实朴检测技术服务有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|江苏实朴检测服务有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|河北实朴检测技术服务有限公司 | 子公司 | 95.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|浙江实朴检测技术服务有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|浙江浙海环保科技有限公司 | 联营企业 | 0.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|深圳洁然环保科技有限公司 | 子公司 | 49.65|
└──────────────────┴────────┴─────┘
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