☆公司概况☆ ◇301215 中汽股份 更新日期：2025-10-29◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜中汽研汽车试验场股份有限公司 ｜
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｜英文名称｜Catarc Automotive Proving Ground Co.,Ltd. ｜
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｜证券简称｜中汽股份 ｜证券代码｜301215 ｜
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｜曾用简称｜ ｜
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｜行业类别｜汽车 ｜
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｜证券类型｜创业版 ｜上市日期｜2022-03-08 ｜
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｜法人代表｜张晓龙 ｜总 经 理｜张子鹏 ｜
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｜公司董秘｜夏秀国 ｜独立董事｜陈虹,石之恒,张海燕 ｜
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｜联系电话｜86-515-69860935 ｜传 真｜86-515-69860935 ｜
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｜公司网址｜www.capg.com.cn ｜
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｜电子信箱｜dsh-office@catarc.ac.cn ｜
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｜注册地址｜江苏省盐城市大丰区大丰港经济区 ｜
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｜办公地址｜江苏省盐城市大丰区大丰港经济区 ｜
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｜经营范围｜汽车、摩托车产品及试验设备的检测试验、技术服务、技术开发｜
｜ ｜、技术转让、技术咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业｜
｜ ｜务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；场地｜
｜ ｜及车间设施出租；会议及展览服务；市场营销策划；文化艺术交｜
｜ ｜流策划；汽车驾驶员培训；体育赛事的组织策划。（依法须经批｜
｜ ｜准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） ｜
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｜主营业务｜通过构建汽车场地试验环境和试验场景，为汽车整车生产企业、｜
｜ ｜汽车检测机构、汽车底盘部件系统企业以及轮胎企业等客户提供｜
｜ ｜场地试验技术服务。 ｜
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｜历史沿革｜ （一）设立情况 ｜
｜ ｜ 1、有限公司设立情况 ｜
｜ ｜2011年3月15日，中汽中心、成大实业、大丰港集团签署了《中 ｜
｜ ｜国汽车技术研究中心和盐城成大实业总公司及大丰市大丰港开发｜
｜ ｜建设有限公司合资经营中汽中心盐城汽车试验场有限公司合资合｜
｜ ｜同》，决定共同出资设立中汽有限，注册资本50,000万元。 ｜
｜ ｜2011年3月29日，盐城丰华会计师事务所有限公司对上述出资进 ｜
｜ ｜行了审验并出具了丰华会（2011）验第060号《验资报告》，验 ｜
｜ ｜明截至2011年3月29日，中汽有限股东首次出资额人民币30,000 ｜
｜ ｜万元已出资到位，出资方式为货币。其中，中汽中心于2011年3 ｜
｜ ｜月23日、2011年3月28日缴纳出资额人民币5,000万元、10,300万｜
｜ ｜元，成大实业于2011年3月21日缴纳出资额人民币11,700万元， ｜
｜ ｜大丰港集团于2011年3月29日缴纳出资额人民币3,000万元。 ｜
｜ ｜2011年3月30日，盐城市大丰工商行政管理局向中汽有限颁发了 ｜
｜ ｜《企业法人营业执照》（注册号：320982000158888）。 ｜
｜ ｜2013年3月5日，盐城天方会计师事务所出具盐天方验字[2013]第｜
｜ ｜142号《验资报告》，验明截至2013年3月5日，中汽有限已收到 ｜
｜ ｜股东第二期出资的注册资本合计20,000万元，出资方式为货币。｜
｜ ｜其中，中汽中心于2012年9月5日缴纳出资额人民币10,200万元，｜
｜ ｜大丰港集团于2012年10月31日缴纳出资额人民币2,000万元，成 ｜
｜ ｜大实业于2013年3月5日缴纳出资额人民币7,800万元。至此，中 ｜
｜ ｜汽有限50,000万元出资额已经全部实缴到位。 ｜
｜ ｜2013年3月19日，盐城市大丰工商行政管理局向中汽有限核发了 ｜
｜ ｜出资全部到位后的《企业法人营业执照》（注册号：3209820001｜
｜ ｜58888）。 ｜
｜ ｜2020年6月8日，中汽有限召开股东会，同意有限公司名称由“中｜
｜ ｜汽中心盐城汽车试验场有限公司”变更为“中汽研汽车试验场有｜
｜ ｜限公司”。2020年6月16日，盐城市大丰区行政审批局向中汽有 ｜
｜ ｜限核发了名称变更后的《营业执照》（统一社会信用代码：9132｜
｜ ｜0982571427139M）。 ｜
｜ ｜ 2、股份公司设立情况 ｜
｜ ｜2020年5月15日，天职国际出具了《中汽中心盐城汽车试验场有 ｜
｜ ｜限公司净资产审计报告》（天职业字[2020]27034号），截至202｜
｜ ｜0年4月30日，中汽有限经审计的账面净资产为125,665.65万元。｜
｜ ｜2020年5月17日，沃克森评估出具沃克森评报字（2020）第0733 ｜
｜ ｜号资产评估报告，截至2020年4月30日，中汽有限净资产评估值 ｜
｜ ｜为144,089.67万元。 ｜
｜ ｜前述评估报告所载明的评估结果于2020年6月12日完成了国有资 ｜
｜ ｜产评估备案程序（备案编号：1966ZGQY2020002）。 ｜
｜ ｜2020年6月16日，中汽中心出具《关于中汽中心盐城汽车试验场 ｜
｜ ｜有限公司改制为股份公司并上市方案有关事项的批复》（中汽技｜
｜ ｜研字[2020]89号），同意公司改制为股份有限公司并上市的方案｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜2020年6月18日，中汽有限召开股东会，审议通过《关于公司整 ｜
｜ ｜体变更设立股份有限公司的议案》，同意以发起设立的方式将公｜
｜ ｜司类型由有限责任公司变更为股份有限公司；同意将净资产中的｜
｜ ｜99,180万元折为公司总股本99,180万股，每股面值人民币1元， ｜
｜ ｜净资产额超过股本总额的部分26,485.65万元计入股份公司资本 ｜
｜ ｜公积金；原登记在册的股东作为股份有限公司的发起人，发起人｜
｜ ｜以各自在中汽有限所占的注册资本比例，对应折为各自所占股份｜
｜ ｜公司的股份比例。整体变更前后注册资本和三方股东的持股比例｜
｜ ｜均不变。同日，公司全体股东签署了《发起人协议》，就中汽有｜
｜ ｜限整体变更为股份公司的相关事宜达成协议。 ｜
｜ ｜2020年6月19日，中汽中心出具《关于中汽研汽车试验场股份有 ｜
｜ ｜限公司国有股权管理有关问题的批复》（中汽技研字[2020]91号｜
｜ ｜），同意中汽有限整体变更设立股份公司的国有股权管理方案。｜
｜ ｜同日，公司召开股份公司2020年第一次股东大会，审议通过了整｜
｜ ｜体变更设立股份公司等相关议案。 ｜
｜ ｜同日，天职国际出具天职业字[2020]30508号《验资报告》，验 ｜
｜ ｜明截至2020年6月19日，中汽试验场（筹）已收到全体股东以其 ｜
｜ ｜拥有的中汽有限的净资产折合的股本合计99,180万元。 ｜
｜ ｜2020年6月30日，盐城市行政审批局向股份公司核发了《营业执 ｜
｜ ｜照》（统一社会信用代码：91320982571427139M）。 ｜
｜ ｜ （二）报告期内的股本和股东变化情况 ｜
｜ ｜ 报告期内，公司股本和股东变化情况如下： ｜
｜ ｜ 1、2017年股权转让并增资 ｜
｜ ｜2016年10月27日，中汽有限召开股东会，同意成大实业将其持有｜
｜ ｜的中汽有限39%股权无偿转让给东方投资，同意吸收东方投资为 ｜
｜ ｜中汽有限新股东，其他股东放弃优先认购权，并于同日审议通过｜
｜ ｜了章程修正案。同日，成大实业与东方投资签署了《股权转让协｜
｜ ｜议》，约定成大实业将其持有的中汽有限19,500万元股权（占公｜
｜ ｜司注册资本的39%）以无偿方式转让给东方投资。2016年10月31 ｜
｜ ｜日，盐城经济技术开发区管理委员会出具《关于将中汽中心盐城｜
｜ ｜汽车试验场有限公司39%的国有股权划拨给盐城东方投资开发集 ｜
｜ ｜团有限公司的通知》（盐开管[2016]61号），同意将成大实业持｜
｜ ｜有的中汽有限39%的国有股权无偿划拨给东方投资。2016年11月2｜
｜ ｜3日，盐城市大丰区行政审批局向中汽有限核发了《营业执照》 ｜
｜ ｜（统一社会信用代码：91320982571427139M）。 ｜
｜ ｜2016年底，原中汽有限股东东方投资拟在盐城市国资体系内转让｜
｜ ｜其所持中汽有限19,500万股股权（占公司注册资本的39%），盐 ｜
｜ ｜城市国有企业悦达集团拟实施受让。 ｜
｜ ｜悦达集团根据投资需要，决定与中韩产业园开展合作，由中韩产｜
｜ ｜业园承接东方投资转让的股权，并约定三年期满后实施回购。据｜
｜ ｜此，2017年2月28日，中汽中心、悦达集团、中韩产业园、大丰 ｜
｜ ｜港集团签署了《四方协议》，东方投资同意转让且中韩产业园及｜
｜ ｜/或子基金同意受让东方投资所持中汽有限39%的股权，中韩产业｜
｜ ｜园及/或子基金同意自首次股权转让交割日起满三年后转让，且 ｜
｜ ｜悦达集团承诺届时受让中韩产业园及/或子基金所持有的中汽有 ｜
｜ ｜限全部股权。2017年4月7日，悦达集团、中韩产业园、中韩一号｜
｜ ｜签署了《关于<四方协议>的备忘录》，进一步明确由中韩产业园｜
｜ ｜的子基金中韩一号承担《四方协议》中中韩产业园的所有权利和｜
｜ ｜义务，以及《四方协议》中约定的子基金的权利和义务。 ｜
｜ ｜针对本次股权转让及增资事项，2017年1月10日，中汽中心办公 ｜
｜ ｜会出具《关于“中汽中心盐城汽车试验场有限公司股权转让及增｜
｜ ｜资”的决议》，同意中汽有限39%的股权转让及实施增资。 ｜
｜ ｜2017年1月15日，万隆（上海）资产评估有限公司出具万隆评报 ｜
｜ ｜字（2017）第1033号资产评估报告，按照资产基础法评估，中汽｜
｜ ｜有限于评估基准日（2016年9月30日）的股东全部权益价值的评 ｜
｜ ｜估值为人民币50,056.75万元。上述资产评估结果于2017年1月31｜
｜ ｜日履行了国有资产评估备案程序（备案编号：2017003）。 ｜
｜ ｜2017年3月16日，中汽有限召开股东会，同意东方投资将持有的 ｜
｜ ｜中汽有限39%的股权转让给中韩一号，同意吸收中韩一号为公司 ｜
｜ ｜新股东，其他股东放弃优先认购权。同日，东方投资与中韩一号｜
｜ ｜签署了《股权转让协议》，约定东方投资将其持有的中汽有限19｜
｜ ｜,500万元股权（占公司注册资本的39%）以20,500万元的价格转 ｜
｜ ｜让给中韩一号。2017年3月27日，中汽有限召开股东会，同意通 ｜
｜ ｜过新修改的公司章程。 ｜
｜ ｜2017年3月18日，万隆（上海）资产评估有限公司出具万隆评报 ｜
｜ ｜字（2017）第1032号资产评估报告，按照资产基础法评估，中汽｜
｜ ｜有限于评估基准日（2016年9月30日）的股东全部权益价值的评 ｜
｜ ｜估值为人民币50,056.75万元。公司本次增资价格为1元每份注册｜
｜ ｜资本。上述资产评估结果于2017年4月17日履行了国有资产评估 ｜
｜ ｜备案程序（备案编号：Z92120170031293）。 ｜
｜ ｜2017年4月8日，中汽有限召开股东会，同意增加注册资本49,180｜
｜ ｜万元，其中中韩一号新增出资19,180万元，中汽中心将其针对中｜
｜ ｜汽有限的30,000万元借款转为对中汽有限的增资资本，大丰港集｜
｜ ｜团放弃本次增资，并通过新修改的公司章程。 ｜
｜ ｜2017年4月20日，盐城天方会计师事务所出具盐天方验字[2017] ｜
｜ ｜第018号《验资报告》，验明截至2017年4月14日，中汽有限已收｜
｜ ｜到股东缴纳的新增注册资本合计49,180万元，其中中韩一号缴纳｜
｜ ｜现金出资额人民币19,180万元，中汽中心以债转股出资人民币30｜
｜ ｜,000万元。 ｜
｜ ｜2017年5月2日，盐城市大丰区行政审批局向中汽有限换发了本次｜
｜ ｜股权转让后的《营业执照》（统一社会信用代码：913209825714｜
｜ ｜27139M）。 ｜
｜ ｜2017年5月10日，盐城市大丰区行政审批局向中汽有限换发了本 ｜
｜ ｜次增资后的《营业执照》（统一社会信用代码：91320982571427｜
｜ ｜139M）。 ｜
｜ ｜2020年6月12日，盐城市国资委出具了《关于中汽中心盐城汽车 ｜
｜ ｜试验场有限公司股权变动相关事项的确认函》（盐国资函[2020]｜
｜ ｜20号），确认上述股权变动系于国有全资企业（含国有基金）之｜
｜ ｜间流转，相关行政主管部门（或授权单位）均进行了审批，相关｜
｜ ｜审批文件、资产评估报告、出资文件和协议文本等资料齐全，该｜
｜ ｜等股权协议转让行为符合国有股权协议转让等有关规定，且不存｜
｜ ｜在国有资产流失等情况。 ｜
｜ ｜2020年7月20日，中汽中心出具《关于确认中汽研汽车试验场股 ｜
｜ ｜份有限公司历史沿革有关事项合规性的函》，确认中汽有限本次｜
｜ ｜增资已根据《企业国有资产交易监督管理办法》《企业国有资产｜
｜ ｜评估管理暂行办法》的规定履行了评估、审批等程序，相关程序｜
｜ ｜已取得了必要的批准与授权，符合国家法律、行政法规、地方性｜
｜ ｜规章及其他规范性文件之规定，不存在损害国有资产权益的行为｜
｜ ｜，其增资的程序及结果真实、合法、有效。 ｜
｜ ｜ 2、2020年股权转让 ｜
｜ ｜根据2017年各方签署的《四方协议》及《关于<四方协议>的备忘｜
｜ ｜录》的约定，2020年4月12日，中韩一号与悦达集团签署了《股 ｜
｜ ｜权转让协议》，约定将其持有的中汽有限38,680万元股权（占公｜
｜ ｜司注册资本的39%）以46,493.67万元的价格转让给悦达集团。同｜
｜ ｜日，中汽有限召开股东会，同意上述股权转让事项，同意吸收悦｜
｜ ｜达集团为中汽有限新股东，其他股东放弃优先认购权。 ｜
｜ ｜2020年4月13日，中汽有限召开股东会，同意通过公司章程修正 ｜
｜ ｜案。 ｜
｜ ｜2020年4月28日，盐城市大丰区行政审批局向中汽有限换发了本 ｜
｜ ｜次股权转让后的《营业执照》（统一社会信用代码：9132098257｜
｜ ｜1427139M）。 ｜
｜ ｜2020年6月12日，盐城市国资委出具了《关于中汽中心盐城汽车 ｜
｜ ｜试验场有限公司股权变动相关事项的确认函》（盐国资函[2020]｜
｜ ｜20号），确认上述股权变动系于国有全资企业（含国有基金）之｜
｜ ｜间流转，相关行政主管部门（或授权单位）均进行了审批，相关｜
｜ ｜审批文件、资产评估报告、出资文件和协议文本等资料齐全，该｜
｜ ｜等股权收购行为符合国有股权协议转让等有关规定，且不存在国｜
｜ ｜有资产流失等情况。 ｜
｜ ｜ （三）报告期内的重大资产重组情况 ｜
｜ ｜ 报告期内，公司未发生重大资产重组。 ｜
｜ ｜ （四）在其他证券市场上市/挂牌的情况 ｜
｜ ｜ 报告期内，公司未曾在其他证券市场上市/挂牌。 ｜
｜ ｜ （五）发行人历次股本变动中的股权代持情况 ｜
｜ ｜ 1、股权代持的背景和原因 ｜
｜ ｜2016年底，由于公司尚处于运营初期阶段，经营前景尚不明朗，｜
｜ ｜与东方投资的产业协同度亦不高，因此原中汽有限股东东方投资｜
｜ ｜拟在盐城市国资体系内转让其所持中汽有限19,500万元股权（占｜
｜ ｜公司注册资本的39%），盐城市国有企业悦达集团因看好公司的 ｜
｜ ｜发展前景，而有意受让上述股权。 ｜
｜ ｜悦达集团根据投资需要，决定与中韩产业园开展合作，由中韩产｜
｜ ｜业园承接东方投资转让的股权，并约定三年期满后实施回购。20｜
｜ ｜17年2月28日，中汽中心、悦达集团、中韩产业园、大丰港集团 ｜
｜ ｜四方签署《四方协议》，东方投资将所持有的中汽有限39%的股 ｜
｜ ｜权以2.05亿元的价格转让给中韩产业园及/或子基金，其他两方 ｜
｜ ｜股东放弃优先购买权。2017年4月7日，悦达集团、中韩产业园、｜
｜ ｜中韩一号签署《关于<四方协议>的备忘录》，确认中韩一号作为｜
｜ ｜中韩产业园公司的子基金，以2.05亿元的价格受让东方投资所持｜
｜ ｜有的中汽有限39%的股权。2017年4月8日，中汽有限召开股东会 ｜
｜ ｜，同意增加注册资本49,180万元，其中中韩一号新增出资19,180｜
｜ ｜万元。 ｜
｜ ｜ 中韩一号受托为悦达集团持有公司股权的原因如下： ｜
｜ ｜（1）因当时对公司的经营前景尚无法明确判断，如短时期内悦 ｜
｜ ｜达集团对公司的投资出现亏损，可能会对悦达集团自身经营造成｜
｜ ｜负面影响； ｜
｜ ｜（2）悦达集团选择基金公司实施代持，主要目的是为了实现借 ｜
｜ ｜助社会资本实施对公司股权的收购，避免自有资金收购带来自身｜
｜ ｜短期内资金压力较大的情况。选择中韩一号，主要是因为中韩一｜
｜ ｜号合伙人中的中韩产业园、悦达金泰基金或者有悦达集团下属企｜
｜ ｜业的投资，或者属于国资控股的投资主体，中韩一号属于国有企｜
｜ ｜业主导的基金，各方协商更为顺畅，实施代持安排更为可靠，与｜
｜ ｜中韩一号合作开展业务具备合理性。 ｜
｜ ｜根据2017年各方签署的《四方协议》及《关于<四方协议>的备忘｜
｜ ｜录》的约定，2020年4月12日，中韩一号与悦达集团签署了《股 ｜
｜ ｜权转让协议》，约定将其持有的中汽有限38,680万元股权（占公｜
｜ ｜司注册资本的39%）以46,493.67万元的价格转让给悦达集团。同｜
｜ ｜日，中汽有限召开股东会，同意上述股权转让事项。 ｜
｜ ｜ 2、中韩一号相关社会资本情况 ｜
｜ ｜中韩一号是由华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“｜
｜ ｜华泰资管”）、中韩产业园及悦达金泰基金在2017年3月13日成 ｜
｜ ｜立的有限合伙企业。 ｜
｜ ｜其中，悦达金泰基金是悦达集团下属企业间接参与投资的基金管｜
｜ ｜理公司（私募基金管理人登记编号：P1060611），作为中韩一号｜
｜ ｜的普通合伙人，负责中韩一号的基金管理运作，以自有资金出资｜
｜ ｜；中韩产业园属于国资控股的投资主体，系悦达金泰基金管理的｜
｜ ｜在中国证券投资基金业协会备案的股权投资基金（基金编号：SR｜
｜ ｜9488），系中韩一号的有限合伙人，以自有资金出资；华泰资管｜
｜ ｜系中韩一号的有限合伙人，作为管理人代表浦发银行盐城分行设｜
｜ ｜立的华泰证券浦华5号集合资产管理计划（编号：SV5892）参与 ｜
｜ ｜中韩一号的投资。 ｜
｜ ｜3、中韩一号与悦达集团之间的股权代持行为符合国资监管法律 ｜
｜ ｜法规要求 ｜
｜ ｜ （1）股权代持及解除事宜的具体情况 ｜
｜ ｜ ①中韩一号通过股权转让及增资实现股权代持的相关情况 ｜
｜ ｜2016年底，原中汽有限股东东方投资拟在盐城市国资体系内转让｜
｜ ｜其所持中汽有限19,500万元股权（占公司注册资本的39%），盐 ｜
｜ ｜城市国有企业悦达集团拟实施受让。 ｜
｜ ｜悦达集团根据投资需要，决定与中韩产业园开展合作，由中韩产｜
｜ ｜业园承接东方投资转让的股权，并约定三年期满后实施回购。据｜
｜ ｜此，2017年2月28日，中汽中心、悦达集团、中韩产业园、大丰 ｜
｜ ｜港集团签署了《四方协议》，东方投资同意转让且中韩产业园及｜
｜ ｜/或子基金同意受让东方投资所持中汽有限39%的股权，中韩产业｜
｜ ｜园及/或子基金同意自首次股权转让交割日起满三年后转让，且 ｜
｜ ｜悦达集团承诺届时受让中韩产业园及/或子基金所持有的中汽有 ｜
｜ ｜限全部股权。2017年4月7日，悦达集团、中韩产业园、中韩一号｜
｜ ｜签署了《关于<四方协议>的备忘录》，进一步明确由中韩产业园｜
｜ ｜的子基金中韩一号承担《四方协议》中中韩产业园的所有权利和｜
｜ ｜义务，以及《四方协议》中约定的子基金的权利和义务。 ｜
｜ ｜针对本次股权转让及增资事项，2017年1月10日，中汽中心办公 ｜
｜ ｜会出具《关于“中汽中心盐城汽车试验场有限公司股权转让及增｜
｜ ｜资”的决议》，同意中汽有限39%的股权转让及实施增资。 ｜
｜ ｜针对本次股权转让事项，2017年1月15日，万隆（上海）资产评 ｜
｜ ｜估有限公司出具万隆评报字（2017）第1033号资产评估报告，按｜
｜ ｜照资产基础法评估，中汽有限于评估基准日（2016年9月30日） ｜
｜ ｜的股东全部权益价值的评估值为人民币50,056.75万元。上述资 ｜
｜ ｜产评估结果于2017年1月31日履行了国有资产评估备案程序（备 ｜
｜ ｜案编号：2017003）。 ｜
｜ ｜2017年3月16日，中汽有限召开股东会，同意东方投资将持有的 ｜
｜ ｜中汽有限39%的股权转让给中韩一号，同意吸收中韩一号为公司 ｜
｜ ｜新股东，其他股东放弃优先认购权。同日，东方投资与中韩一号｜
｜ ｜签署了《股权转让协议》，约定东方投资将其持有的中汽有限19｜
｜ ｜,500万元股权（占公司注册资本的39%）以20,500万元的价格转 ｜
｜ ｜让给中韩一号。2017年3月27日，中汽有限召开股东会，同意通 ｜
｜ ｜过新修改的公司章程。 ｜
｜ ｜针对本次增资事项，2017年3月18日，万隆（上海）资产评估有 ｜
｜ ｜限公司出具万隆评报字（2017）第1032号资产评估报告，按照资｜
｜ ｜产基础法评估，中汽有限于评估基准日（2016年9月30日）的股 ｜
｜ ｜东全部权益价值的评估值为人民币50,056.75万元。公司本次增 ｜
｜ ｜资价格为1元每份注册资本。上述资产评估结果于2017年4月17日｜
｜ ｜履行了国有资产评估备案程序（备案编号：Z92120170031293） ｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜2017年4月8日，中汽有限召开股东会，同意增加注册资本49,180｜
｜ ｜万元，其中中韩一号新增现金出资19,180万元，中汽中心将其针｜
｜ ｜对中汽有限的30,000万元借款转为对中汽有限的增资资本，大丰｜
｜ ｜港集团放弃本次增资，并通过新修改的公司章程。 ｜
｜ ｜2017年4月20日，盐城天方会计师事务所出具盐天方验字[2017] ｜
｜ ｜第018号《验资报告》，验明截至2017年4月14日，中汽有限已收｜
｜ ｜到股东缴纳的新增注册资本合计49,180万元，其中中韩一号缴纳｜
｜ ｜现金出资额人民币19,180万元，中汽中心以债转股出资人民币30｜
｜ ｜,000万元。 ｜
｜ ｜2017年5月2日，盐城市大丰区行政审批局向中汽有限换发了本次｜
｜ ｜股权转让后的《营业执照》（统一社会信用代码：913209825714｜
｜ ｜27139M）。2017年5月10日，盐城市大丰区行政审批局向中汽有 ｜
｜ ｜限换发了本次增资后的《营业执照》（统一社会信用代码：9132｜
｜ ｜0982571427139M）。2017年5月10日完成上述工商登记变更后， ｜
｜ ｜至2020年4月12日各方签署股权转让协议期间，公司股权未发生 ｜
｜ ｜变化。 ｜
｜ ｜2020年7月20日，中汽中心出具《关于确认中汽研汽车试验场股 ｜
｜ ｜份有限公司历史沿革有关事项合规性的函》，确认中汽有限本次｜
｜ ｜增资已根据《企业国有资产交易监督管理办法》《企业国有资产｜
｜ ｜评估管理暂行办法》的规定履行了评估、审批等程序，相关程序｜
｜ ｜已取得了必要的批准与授权，符合国家法律、行政法规、地方性｜
｜ ｜规章及其他规范性文件之规定，不存在损害国有资产权益的行为｜
｜ ｜，其增资的程序及结果真实、合法、有效。 ｜
｜ ｜ ②股权代持解除情况 ｜
｜ ｜根据2017年各方签署的《四方协议》及《关于<四方协议>的备忘｜
｜ ｜录》的约定，2020年4月12日，中韩一号与悦达集团签署了《股 ｜
｜ ｜权转让协议》，约定将其持有的中汽有限38,680万元股权（占公｜
｜ ｜司注册资本的39%）以46,493.67万元的价格转让给悦达集团。同｜
｜ ｜日，中汽有限召开股东会，同意上述股权转让事项，同意吸收悦｜
｜ ｜达集团为中汽有限新股东，其他股东放弃优先认购权。 ｜
｜ ｜2020年4月13日，中汽有限召开股东会，同意通过公司章程修正 ｜
｜ ｜案。 ｜
｜ ｜2020年4月28日，盐城市大丰区行政审批局向中汽有限换发了本 ｜
｜ ｜次股权转让后的《营业执照》（统一社会信用代码：9132098257｜
｜ ｜1427139M）。2020年6月12日，盐城市国资委出具了《关于中汽 ｜
｜ ｜中心盐城汽车试验场有限公司股权变动相关事项的确认函》（盐｜
｜ ｜国资函[2020]20号），确认上述股权变动系于国有全资企业（含｜
｜ ｜国有基金）之间流转，相关行政主管部门（或授权单位）均进行｜
｜ ｜了审批，相关审批文件、资产评估报告、出资文件和协议文本等｜
｜ ｜资料齐全，该等股权收购行为符合国有股权协议转让等有关规定｜
｜ ｜，且不存在国有资产流失等情况。 ｜
｜ ｜（2）股权代持及解除事项符合国资监管法律法规要求的情况 ｜
｜ ｜ 鉴于： ｜
｜ ｜①公司分别就中韩一号受让东方投资持有的公司39%的股权、实 ｜
｜ ｜施增资以及悦达集团的股权收购行为履行了股东会决策程序； ｜
｜ ｜②万隆（上海）资产评估有限公司于2017年1月15日出具万隆评 ｜
｜ ｜报字（2017） ｜
｜ ｜第1033号《评估报告》：“中汽中心盐城汽车试验场有限公司于｜
｜ ｜评估基准日2016年9月30日的股东全部权益价值评估值为50,056.｜
｜ ｜75万元”，上述评估报告已于2017年1月31日办理有关国有资产 ｜
｜ ｜评估备案手续（备案编号：2017003）。根据上述评估报告，东 ｜
｜ ｜方投资向中韩一号转让其持有的公司39%的股权的协议价格20,50｜
｜ ｜0万元不低于基于上述评估净资产值计算的39%股权的价格（19,5｜
｜ ｜22.13万元），符合《企业国有资产交易监督管理办法》的相关 ｜
｜ ｜规定。 ｜
｜ ｜根据《四方协议》《关于<四方协议>的备忘录》之约定，悦达集｜
｜ ｜团受让中韩一号持有的公司39%股权的再次转让的价格为“①首 ｜
｜ ｜次股权转让价款（20,500万元）+②中韩产业园及/或子基金增资｜
｜ ｜金额（19,180万元）+③首次股权转让款×5.635%÷360×自首次｜
｜ ｜股权转让交割日起再次股权转让交割日止的天数+④中韩产业园 ｜
｜ ｜及/或子基金增资金额×5.635%÷360×自增资金额缴纳之日起至｜
｜ ｜再次股权转让交割日止的天数”。中韩一号代悦达集团持有公司｜
｜ ｜股权期间的资金利息成本按照年化5.635%的利率计算，具有合理｜
｜ ｜性。 ｜
｜ ｜本次收购对价46,493.67万元系以上述评估净资产值为原则，在 ｜
｜ ｜中韩一号承接股权转让过程中支付对价20,500万元及2017年向公｜
｜ ｜司增资金额19,180万元基础上，考虑合理的资金利息成本后核算｜
｜ ｜得出的； ｜
｜ ｜③公司之股权代持系悦达集团委托中韩一号收购东方投资持有的｜
｜ ｜公司39% ｜
｜ ｜股权并参与公司的后续增资，该项目属于悦达集团主业投资项目｜
｜ ｜，根据盐城市国资委于2017年1月19日向悦达集团出具的《关于 ｜
｜ ｜在悦达集团开展投资决策等事项审批授权试点的通知》（盐国资｜
｜ ｜[2017]6号）文件精神，该等事项由悦达集团自主决策。2017年1｜
｜ ｜月25日，悦达集团董事局审议通过了“关于收购中汽中心盐城汽｜
｜ ｜车试验场有限公司部分股权及增资项目可研报告”的议案。 ｜
｜ ｜东方投资2017年向中韩一号转让其持有的公司39%的股权与悦达 ｜
｜ ｜集团2020年的股权收购安排系盐城市下属国有企业与地方国有资｜
｜ ｜本主导的基金公司等相关方之间针对公司39%股权转让的系列行 ｜
｜ ｜为，属于一揽子交易安排，各方在2017年签署的四方协议中也已｜
｜ ｜明确约定悦达集团三年后的收购义务，同时2017年至2020年期间｜
｜ ｜，悦达集团实质享有股东权利，履行股东义务，且该等股权转让｜
｜ ｜及回购交易安排系悦达集团投资事项，符合悦达集团发展主责主｜
｜ ｜业，在政策上属于悦达集团自主决策行为，因此无需重新履行国｜
｜ ｜有资产转让的法定程序。 ｜
｜ ｜悦达集团按照《四方协议》的约定向中韩一号支付相关股权收购｜
｜ ｜对价，相关操作流程符合国有资产监督管理的规定，履行了必要｜
｜ ｜决策程序，不存在利益输送等情况。该等股权代持及股权收购相｜
｜ ｜关方均知晓股权代持及股权收购的背景、原因、流程等全部情况｜
｜ ｜，且不存在争议和纠纷或潜在的争议和纠纷； ｜
｜ ｜④2017年5月2日及2017年5月10日，中韩一号受让东方投资持有 ｜
｜ ｜的公司39% ｜
｜ ｜的股权及增资事宜，分别完成在盐城市大丰区行政审批局的工商｜
｜ ｜登记备案；2020年4月28日，悦达集团的股权收购完成在盐城市 ｜
｜ ｜大丰区行政审批局的工商登记备案。 ｜
｜ ｜2020年6月12日，盐城市国资委出具《盐城市国资委确认函》（ ｜
｜ ｜盐国资函[2020]20号），确认东方投资向中韩一号转让公司股权｜
｜ ｜以及悦达集团收购中韩一号持有的公司股权，系于国有全资企业｜
｜ ｜（含国有基金）之间流转，相关行政主管部门（或授权单位）均｜
｜ ｜进行了审批，相关审批文件、资产评估报告、出资文件和协议文｜
｜ ｜本等资料齐全，符合国有股权协议转让等有关规定，不存在国有｜
｜ ｜资产流失等情况。2021年3月12日，盐城市国资委出具《关于中 ｜
｜ ｜汽研汽车试验场股份有限公司相关事项的确认函》（盐国资函[2｜
｜ ｜021]5号），确认公司上述股权代持事宜涉及的资产评估报告、 ｜
｜ ｜出资文件和协议文本等相关资料齐全，中韩一号对公司股权的受｜
｜ ｜让和转让已分别履行了公司股东会审议决策和悦达集团内部决策｜
｜ ｜程序。相关股权交易安排属于悦达集团经盐城市国资委授权的自｜
｜ ｜主决策事项，不违反《企业国有资产交易监督管理办法》（国务｜
｜ ｜院国资委财政部令第32号令）等国资监管法律法规的要求。 ｜
｜ ｜综上所述，中韩一号与悦达集团之间的股权代持行为不违反《企｜
｜ ｜业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委财政部令第32号｜
｜ ｜令）等国资监管法律法规的相关要求。 ｜
｜ ｜4、中韩一号与悦达集团之间的股权代持行为不存在纠纷或潜在 ｜
｜ ｜纠纷 ｜
｜ ｜中韩一号与悦达集团之间股权代持行为履行了必要的程序，不存｜
｜ ｜在纠纷或潜在纠纷。 ｜
｜ ｜ （六）2017年5月股东中汽中心以债权转股本情况 ｜
｜ ｜ 1、2017年5月股东中汽中心以债权转股本的背景、原因 ｜
｜ ｜公司与中汽中心于2016年12月10日签署《借款合同》（编号CATA｜
｜ ｜RC（借）-005），约定中汽中心向公司提供3亿元人民币借款， ｜
｜ ｜借款利率为4.28%（年息），借款期限自2017年1月1日至2017年2｜
｜ ｜月28日止。 ｜
｜ ｜2017年1月10日，中汽中心办公会出具《关于“中汽中心盐城汽 ｜
｜ ｜车试验场有限公司股权转让及增资”的决议》，同意公司增加注｜
｜ ｜册资本4.92亿元，其中，中汽中心认缴30,012万元，中韩产业园｜
｜ ｜及其子基金认缴19,188万元，大丰港集团放弃认缴本次增资，增｜
｜ ｜资价格为经有效评估机构评估的每股净资产价格。 ｜
｜ ｜鉴于当时公司拟补充建设及运营资金，增强自身资本实力，中汽｜
｜ ｜中心同意参与本次增资，结合当时中汽中心已经以借款方式向公｜
｜ ｜司提供3亿元资金的情况，为本次增资操作的便利性，避免资金 ｜
｜ ｜周转，因此拟采取以债权出资的模式，直接将该笔借款资金转为｜
｜ ｜对发行人的出资。 ｜
｜ ｜2、发行人及相关方就本次增资履行的相应程序2017年1月10日，｜
｜ ｜中汽中心办公会出具《关于“中汽中心盐城汽车试验场有 ｜
｜ ｜限公司股权转让及增资”的决议》，同意公司增加注册资本4.92｜
｜ ｜亿元，其中，中汽中心认缴30,012万元，中韩产业园及其子基金｜
｜ ｜认缴19,188万元，大丰港集团放弃认缴本次增资，增资价格为经｜
｜ ｜有效评估机构评估的每股净资产价格。 ｜
｜ ｜2017年3月18日，万隆（上海）资产评估有限公司出具万隆评报 ｜
｜ ｜字（2017）第1032号资产评估报告，按照资产基础法评估，中汽｜
｜ ｜有限于评估基准日（2016年9月30日）的股东全部权益价值的评 ｜
｜ ｜估值为人民币50,056.75万元。公司本次增资价格为1元每份注册｜
｜ ｜资本。上述资产评估结果于2017年4月17日履行了国有资产评估 ｜
｜ ｜备案程序（备案编号：Z92120170031293）。 ｜
｜ ｜2017年4月8日，中汽有限召开股东会，同意增加注册资本49,180｜
｜ ｜万元，其中中韩一号新增出资19,180万元，中汽中心将其针对中｜
｜ ｜汽有限的30,000万元借款转为对中汽有限的增资资本，大丰港集｜
｜ ｜团放弃本次增资，并通过新修改的公司章程。 ｜
｜ ｜2017年4月20日，盐城天方会计师事务所出具盐天方验字[2017] ｜
｜ ｜第018号《验资报告》，验明截至2017年4月14日，中汽有限已收｜
｜ ｜到股东缴纳的新增注册资本合计49,180万元，其中中韩一号缴纳｜
｜ ｜现金出资额人民币19,180万元，中汽中心以债转股出资人民币30｜
｜ ｜,000万元。 ｜
｜ ｜2017年5月10日，盐城市大丰区行政审批局向中汽有限换发了本 ｜
｜ ｜次增资后的《营业执照》（统一社会信用代码：91320982571427｜
｜ ｜139M）。 ｜
｜ ｜3、中汽中心以债权转股本符合《公司法》《公司登记管理条例 ｜
｜ ｜》等相关规定根据《公司法》第二十七条规定，股东可以用货币｜
｜ ｜出资，也可以用实物知识产权、土地使用权等可以用货币估价并｜
｜ ｜可以依法转让的非货币财产作价出资；但是，法律、行政法规规｜
｜ ｜定不得作为出资的财产除外。对作为出资的非货币财产应当评估｜
｜ ｜作价，核实财产，不得高估或者低估作价。法律、行政法规对评｜
｜ ｜估作价有规定的，从其规定。根据《公司登记管理条例》第十四｜
｜ ｜条规定，股东的出资方式应当符合《公司法》第二十七条的规定｜
｜ ｜，但股东不得以劳务、信用、自然人姓名、商誉、特许经营权或｜
｜ ｜者设定担保的财产等作价出资。 ｜
｜ ｜2020年6月12日，盐城市国资委出具了《关于中汽中心盐城汽车 ｜
｜ ｜试验场有限公司股权变动相关事项的确认函》（盐国资函[2020]｜
｜ ｜20号），确认上述股权涉及的增资已经相关行政主管部门（或授｜
｜ ｜权单位）审批，相关审批文件、资产评估报告、协议文本等资料｜
｜ ｜齐全，不存在国有资产流失等情况。 ｜
｜ ｜2020年7月20日，中汽中心出具《关于确认中汽研汽车试验场股 ｜
｜ ｜份有限公司历史沿革有关事项合规性的函》，确认中汽有限本次｜
｜ ｜增资已根据《企业国有资产交易监督管理办法》《企业国有资产｜
｜ ｜评估管理暂行办法》的规定履行了评估、审批等程序，相关程序｜
｜ ｜已取得了必要的批准与授权，符合国家法律、行政法规、地方性｜
｜ ｜规章及其他规范性文件之规定，不存在损害国有资产权益的行为｜
｜ ｜，其增资的程序及结果真实、合法、有效。 ｜
｜ ｜公司本次增资已根据《公司法》《公司登记管理条例》等相关规｜
｜ ｜定履行了以非货币资产出资所需履行的评估、内部和国资审批以｜
｜ ｜及工商变更登记等程序，相关主管部门针对公司历史沿革及增资｜
｜ ｜事项分别出具了证明文件，公司本次增资符合《公司法》《公司｜
｜ ｜登记管理条例》的相关规定。 ｜
｜ ｜4、发行人及各股东对上述债转股事项不存在争议或法律纠纷针 ｜
｜ ｜对中汽中心将其所持有的对公司的30,000万元借款转为对公司的｜
｜ ｜增资相关的以非货币（债权）出资事宜，公司及公司时任及现任｜
｜ ｜股东中汽中心、悦达集团、大丰港集团以及中韩一号分别出具了｜
｜ ｜确认函，确认对上述事项不存在任何异议，也不存在任何法律纠｜
｜ ｜纷或潜在纠纷；上述增资已根据《公司法》《公司登记管理条例｜
｜ ｜》《企业国有资产交易监督管理办法》《企业国有资产评估管理｜
｜ ｜暂行办法》等规定履行了以非货币出资所需履行的评估、内部和｜
｜ ｜国资审批以及工商变更登记等程序，出资方式符合相关法律法规｜
｜ ｜的规定，相关程序已取得了必要的批准与授权，符合国家法律、｜
｜ ｜行政法规、地方性规章及其他规范性文件之规定，不存在损害国｜
｜ ｜有资产权益的行为，其增资的程序及结果真实、合法、有效。 ｜
｜ ｜2022年1月11日，经中国证券监督管理委员会以证监许可[2022]5｜
｜ ｜1号文《关于同意中汽研汽车试验场股份有限公司首次公开发行 ｜
｜ ｜股票注册的批复》同意，本公司向社会公开发行人民币普通股33｜
｜ ｜,060.00万股，2022年3月8日在深圳证券交易所创业板挂牌上市 ｜
｜ ｜，上市后公司股本总额为人民币132,240.00万元，并于2022年6 ｜
｜ ｜月29日完成工商变更登记手续。 ｜
└────┴────────────────────────────┘
【2.发行上市】
┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐
｜网上发行日期 ｜2022-02-24｜上市日期 ｜2022-03-08｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行量(万股) ｜33060.0000｜每股发行价(元) ｜3.80 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行费用(万元) ｜7027.0746 ｜发行总市值(万元) ｜125628 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜募集资金净额(万元) ｜118600.925｜上市首日开盘价(元) ｜11.15 ｜
｜ ｜4 ｜ ｜ ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上市首日收盘价(元) ｜11.40 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上网定价中签率 ｜0.05 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜每股摊薄市盈率 ｜53.6000 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
├──────────┼─────┴──────────┴─────┤
｜主承销商 ｜中国银河证券股份有限公司 ｜
├──────────┼──────────────────────┤
｜上市推荐人 ｜中国银河证券股份有限公司 ｜
└──────────┴──────────────────────┘
【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30
┌──────────────────┬────────┬─────┐
｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜江苏中汽研酒店有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
└──────────────────┴────────┴─────┘
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