☆公司概况☆ ◇301175 中科环保 更新日期：2025-10-29◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜北京中科润宇环保科技股份有限公司 ｜
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｜英文名称｜Beijing China Sciences Runyu Environmental Technology Co｜
｜ ｜.,Ltd. ｜
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｜证券简称｜中科环保 ｜证券代码｜301175 ｜
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｜曾用简称｜ ｜
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｜行业类别｜环保 ｜
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｜证券类型｜创业版 ｜上市日期｜2022-07-08 ｜
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｜法人代表｜栗博 ｜总 经 理｜童琳 ｜
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｜公司董秘｜王建强 ｜独立董事｜程汉涛,王琪,张学 ｜
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｜联系电话｜86-10-62575817 ｜传 真｜86-10-82886650 ｜
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｜公司网址｜www.cset.ac.cn ｜
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｜电子信箱｜dongshihui@cset.ac.cn ｜
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｜注册地址｜北京市海淀区苏州街3号9层901 ｜
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｜办公地址｜北京市海淀区苏州街3号9层901 ｜
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｜经营范围｜技术开发、技术推广、技术服务；废气治理；大气污染治理；专｜
｜ ｜业技术服务；销售自行开发后的产品、电子产品、机械设备、五｜
｜ ｜金交电；货物进出口、技术进出口、代理进出口；水污染治理；｜
｜ ｜污水处理及其再生利用；机械设备租赁（不含汽车租赁）；城乡｜
｜ ｜生活垃圾的清扫、收集、运输、处理；固体废物污染治理；施工｜
｜ ｜总承包；专业承包；劳务分包；建设工程项目管理。（市场主体｜
｜ ｜依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，｜
｜ ｜经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和｜
｜ ｜本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） ｜
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｜主营业务｜为政府和社会提供废弃物处理处置综合服务。 ｜
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｜历史沿革｜ 一、发行人设立情况 ｜
｜ ｜2012年5月24日，发行人前身中科环保有限设立，其设立时名称 ｜
｜ ｜为“北京润宇环保工程有限公司”，于2017年1月25日更名为“ ｜
｜ ｜北京中科润宇环保科技有限公司”。中科环保于2020年1月19日 ｜
｜ ｜由中科环保有限整体变更为股份有限公司。 ｜
｜ ｜ （一）有限公司设立情况 ｜
｜ ｜中科环保有限系经国科控股《关于设立北京润宇环保工程有限公｜
｜ ｜司的批复》（科资发股字[2012]34号）批准，由中科集团与中科｜
｜ ｜天宁共同出资设立，注册资本1,000万元，其中中科集团、中科 ｜
｜ ｜天宁分别持有51%、49%股权，均以货币出资。 ｜
｜ ｜2012年5月16日，北京中靖诚会计师事务所（普通合伙）出具《 ｜
｜ ｜验资报告》（中靖诚验字［2012］第A-122号）。截至2012年5月｜
｜ ｜16日，中科环保有限收到全体股东实缴出资合计1,000万元，均 ｜
｜ ｜为货币出资。 ｜
｜ ｜2012年5月20日，中科集团和中科天宁共同签订了《北京润宇环 ｜
｜ ｜保工程有限公司章程》。 ｜
｜ ｜2012年5月24日，中科环保有限在北京市工商局海淀分局办理了 ｜
｜ ｜设立登记手续。 ｜
｜ ｜ 二、股本和股东变化情况 ｜
｜ ｜ （一）有限公司注册资本和股东变化情况 ｜
｜ ｜ 1、2015年7月，有限公司第一次股权转让 ｜
｜ ｜2014年5月26日，国科控股出具《关于同意北京中科天宁投资有 ｜
｜ ｜限责任公司转让北京润宇环保工程有限公司股权的批复》（科资｜
｜ ｜发股字[2014]50号），同意中科天宁转让所持中科环保有限49% ｜
｜ ｜股权，中科集团不放弃本次股权转让优先购买权。 ｜
｜ ｜2014年6月9日，北京中企华资产评估有限责任公司出具《北京中｜
｜ ｜科天宁投资有限责任公司拟公开转让所持有北京润宇环保工程有｜
｜ ｜限公司股权项目评估报告》（中企华评报字[2014]第3238号）。｜
｜ ｜截至2014年2月28日，中科环保有限股东全部权益价值为1,539.9｜
｜ ｜7万元。 ｜
｜ ｜2015年2月3日，中科环保进行国有资产评估项目备案并取得了国｜
｜ ｜科控股出具的《国有资产评估项目备案表》（编号：2014062） ｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜2015年2月16日，中科天宁通过北京产权交易所挂牌方式公开征 ｜
｜ ｜集到唯一意向受让方中科集团。 ｜
｜ ｜2015年3月21日，国科控股出具《关于同意中科实业集团（控股 ｜
｜ ｜）有限公司收购北京润宇环保工程有限公司49%股权的批复》， ｜
｜ ｜同意中科集团按北京产权交易所挂牌价格收购中科环保有限49% ｜
｜ ｜股权。 ｜
｜ ｜2015年3月27日，中科环保有限召开股东会会议，同意中科天宁 ｜
｜ ｜将所持公司49%的股权转让给中科集团。同日，中科天宁与中科 ｜
｜ ｜集团签订了《出资转让协议书》，中科天宁将所持中科环保有限｜
｜ ｜49%股权转让给中科集团，转让价格为1,320万元。 ｜
｜ ｜2015年4月3日，北京产权交易所出具了关于本次股权转让的《企｜
｜ ｜业国有产权交易凭证》。 ｜
｜ ｜2015年7月1日，中科环保有限在北京市工商行政管理局海淀分局｜
｜ ｜办理了变更登记手续。 ｜
｜ ｜ 2、2016年9月，有限公司第一次增资 ｜
｜ ｜2016年8月25日，中科集团召开股东会会议，审议通过《关于向 ｜
｜ ｜北京润宇环保工程有限公司增资的议案》，同意向中科环保有限｜
｜ ｜增资2,000万元，中科环保有限注册资本由1,000万元增至3,000 ｜
｜ ｜万元。 ｜
｜ ｜2016年8月31日，中科环保有限股东中科集团作出股东决定，同 ｜
｜ ｜意中科环保有限注册资本由1,000万元增至3,000万元，新增注册｜
｜ ｜资本2,000万元由中科集团以货币方式出资。 ｜
｜ ｜2016年9月13日，中科环保有限在北京市工商行政管理局海淀分 ｜
｜ ｜局办理了变更登记手续。 ｜
｜ ｜ 3、2016年11月，有限公司第二次增资 ｜
｜ ｜2016年11月8日，中科集团召开股东会会议，审议通过《中科实 ｜
｜ ｜业集团（控股）有限公司关于环保业务内部重组的议案》，同意｜
｜ ｜实施环保业务内部重组，以2016年9月30日审计结果为作价依据 ｜
｜ ｜，以其所持有宁波中科、慈溪中科、汾阳中科、晋城中科、绵阳｜
｜ ｜中科及防城港中科六家项目公司全部股权及部分现金对中科环保｜
｜ ｜有限进行增资，增资完成后中科环保有限注册资本变更为60,000｜
｜ ｜万元。 ｜
｜ ｜2016年11月14日，中科环保有限股东中科集团作出股东决定，同｜
｜ ｜意中科环保有限注册资本变更为60,000万元。 ｜
｜ ｜2016年11月15日，北京中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）以｜
｜ ｜2016年9月30日为审计基准日分别对宁波中科、慈溪中科、汾阳 ｜
｜ ｜中科、晋城中科、绵阳中科、防城港中科进行审计并出具《审计｜
｜ ｜报告》。 ｜
｜ ｜本次用于出资的6家项目公司股权均以经审计的净资产值为依据 ｜
｜ ｜进行作价，具体如下： ｜
｜ ｜ （1）绵阳中科 ｜
｜ ｜绵阳中科股权出资的作价依据，遵循如下经股东双方认可的原则｜
｜ ｜：实收资本及资本溢价部分按中科集团实缴出资比例计算；留存｜
｜ ｜收益部分按中科集团认缴出资比例计算。 ｜
｜ ｜根据上述原则，绵阳中科股权出资的价值为10,107.43万元。 ｜
｜ ｜ （2）防城港中科 ｜
｜ ｜防城港中科工商登记的股权结构为中科集团持有股权66%，农发 ｜
｜ ｜基金持有股权33.33%，无害化处理厂持有股权0.67%。其中，农 ｜
｜ ｜发基金根据《中国农发重点建设基金投资协议》约定实缴出资3,｜
｜ ｜000.00万元，出资比例为33.33%，并享有年化利率为1.2%的固定｜
｜ ｜收益，实为债权。 ｜
｜ ｜防城港中科股权出资的作价依据遵循如下原则：防城港中科的经｜
｜ ｜审计净资产值为8,951.16万元，中科集团持有防城港中科股权出｜
｜ ｜资作价5,907.77万元。 ｜
｜ ｜ （3）其他4家项目公司 ｜
｜ ｜除绵阳中科、防城港中科外，其他4家项目公司股权出资作价依 ｜
｜ ｜据遵循如下原则：根据各项目公司经审计净资产值及中科集团认｜
｜ ｜缴出资比例确认股权出资价值。 ｜
｜ ｜2016年11月25日，中科环保有限在北京市工商行政管理局海淀分｜
｜ ｜局办理了变更登记手续。 ｜
｜ ｜2016年12月26日，中科环保有限股东中科集团作出股东决定，同｜
｜ ｜意修改《公司章程》，调整中科集团的出资方式，其中中科集团｜
｜ ｜货币出资由7,000万元变更为6,908万元，股权出资由50,000万元｜
｜ ｜变更为50,092万元。 ｜
｜ ｜2017年1月12日，中科环保有限在北京市工商行政管理局海淀分 ｜
｜ ｜局办理了变更登记手续。 ｜
｜ ｜控股股东本次以非货币资产出资系参照《企业国有资产交易监督｜
｜ ｜管理办法》（32号令）第三十二条规定执行，即：采取非公开协｜
｜ ｜议转让方式转让企业产权，转让价格不得低于经核准或备案的评｜
｜ ｜估结果。同时提及，若符合同一国有控股企业或国有实际控制企｜
｜ ｜业内部实施重组整合，转让方和受让方为该国有控股企业或国有｜
｜ ｜实际控制企业及其直接、间接全资拥有的子企业情形，则转让价｜
｜ ｜格可以资产评估报告或最近一期审计报告确认的净资产值为基础｜
｜ ｜确定，且不得低于经评估或审计的净资产值。 ｜
｜ ｜根据《公司法》第二十七条以及《企业国有资产交易监督管理办｜
｜ ｜法》第四十三条相关规定，股东或者发起人以非货币出资的应当｜
｜ ｜评估。控股股东入股前未按照前述规定进行评估。 ｜
｜ ｜根据《最高人民法院关于适用<中华人民共和国公司法>若干问题｜
｜ ｜的规定（三）》第九条规定，对于应评估而未评估的股东出资，｜
｜ ｜经评估确定的价额显著低于公司章程所定价额的，人民法院应当｜
｜ ｜认定出资人未依法全面履行出资义务。 ｜
｜ ｜控股股东持有6家项目公司股权结果均高于其净资产审计值，不 ｜
｜ ｜存在未全面履行出资义务即出资不实之情形，亦不存在潜在争议｜
｜ ｜纠纷。 ｜
｜ ｜根据《企业国有资产评估管理暂行办法》第二十七条，对于应当｜
｜ ｜进行资产评估而未进行评估的情形，由国有资产监督管理机构通｜
｜ ｜报批评并责令改正，必要时可依法向人民法院提起诉讼，确认其｜
｜ ｜相应的经济行为无效。国科控股已就发行人历史沿革出具专项说｜
｜ ｜明：对中科环保及子公司历史沿革情况中需要明确的事项及已经｜
｜ ｜整改的事项，其相关的股权变动及其结果合法有效，不存在严重｜
｜ ｜违反国有资产监督管理规定或造成国有资产流失的情形。因此，｜
｜ ｜国科控股已出具专项说明认可相关股权变动及其结果合法有效，｜
｜ ｜本次增资不存在潜在纠纷争议。 ｜
｜ ｜ 4、2017年6月，有限公司第三次增资 ｜
｜ ｜2017年5月5日，中科集团召开股东会会议，审议通过《关于向北｜
｜ ｜京中科润宇环保科技有限公司增资25,000万元的议案》，同意向｜
｜ ｜中科环保有限增资25,000万元，增资后中科环保有限注册资本增｜
｜ ｜加至85,000万元。 ｜
｜ ｜2017年5月12日，中科环保有限股东中科集团作出股东决定，同 ｜
｜ ｜意中科环保有限注册资本由60,000万元增至85,000万元，新增注｜
｜ ｜册资本25,000万元由股东中科集团以货币出资。 ｜
｜ ｜2017年6月7日，中科环保有限在北京市工商行政管理局海淀分局｜
｜ ｜办理了变更登记手续。 ｜
｜ ｜ 5、2019年4月，有限公司第四次增资 ｜
｜ ｜2018年6月21日，中科环保有限召开全体职工大会，审议通过《 ｜
｜ ｜北京中科润宇环保科技有限公司员工股权激励方案》。 ｜
｜ ｜2018年8月31日，国科控股出具了《关于同意北京中科润宇环保 ｜
｜ ｜科技有限公司开展员工股权激励的批复》（科资发股字[2018]87｜
｜ ｜号），同意上述员工股权激励方案，股权激励的定价依据为经备｜
｜ ｜案的中科环保有限净资产评估值，股权激励总额不超过增资后中｜
｜ ｜科环保有限注册资本的10%。 ｜
｜ ｜2018年12月31日，北京中林资产评估有限公司出具《北京中科润｜
｜ ｜宇环保科技有限公司进行员工股权激励而涉及的其股东全部权益｜
｜ ｜价值项目资产评估报告》（中林评字[2018]176号）。截至2018 ｜
｜ ｜年5月31日，中科环保有限股东全部权益价值为109,342.75万元 ｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜2019年3月5日，中科环保有限进行国有资产评估项目备案并取得｜
｜ ｜了国科控股出具的《国有资产评估项目备案表》（编号：201903｜
｜ ｜5）。 ｜
｜ ｜2018年12月14日，中科环保有限员工股权激励平台碧蓝润宇设立｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜2019年4月19日，中科环保有限召开股东会会议，审议通过《关 ｜
｜ ｜于宁波碧蓝润宇企业管理咨询合伙企业（有限合伙）向北京中科｜
｜ ｜润宇环保科技有限公司增资的议题》，同意中科环保有限注册资｜
｜ ｜本由850,000,000元增加至883,731,544元。 ｜
｜ ｜2019年4月23日，中科环保有限与碧蓝润宇签署《北京中科润宇 ｜
｜ ｜环保科技有限公司增资合同》。碧蓝润宇以货币认购新增注册资｜
｜ ｜本33,731,544元，增资价格为1.29元/注册资本，认购金额为43,｜
｜ ｜513,691.76元，其中，33,731,544元作为新增注册资本，9,782,｜
｜ ｜147.76元计入资本公积。 ｜
｜ ｜2019年4月26日，中科环保有限在北京市工商行政管理局海淀分 ｜
｜ ｜局办理了变更登记手续。 ｜
｜ ｜2020年1月13日，中国科学院条件保障与财务局出具《关于北京 ｜
｜ ｜中科润宇环保科技有限公司股权激励情况的说明》，确认中科环｜
｜ ｜保有限股权激励方案符合《国有科技型企业股权和分红激励暂行｜
｜ ｜办法》的相关规定。 ｜
｜ ｜如上所述，中科环保已经履行了《关于印发<国有科技型企业股 ｜
｜ ｜权和分红激励暂行办法>的通知》（财资〔2016〕4号）规定的内｜
｜ ｜部决策程序、报履行出资人职责的国有出资企业批准、听取职工｜
｜ ｜意见、国有资产评估备案等必要程序。根据截至2018年5月31日 ｜
｜ ｜评估值计算，发行人股权价值为1.2864元/注册资本，增资价格 ｜
｜ ｜为1.29元/注册资本，增资价格高于经评估备案的股东全部权益 ｜
｜ ｜价值对应的价格。故本次股权激励不涉及国有资产流失。 ｜
｜ ｜ （二）股份有限公司股本和股东变化情况 ｜
｜ ｜ 1、2020年4月，股份有限公司第一次增资 ｜
｜ ｜ （1）决策流程 ｜
｜ ｜为支持公司发展，带来新的业务机会、提供足够的资金支持，发｜
｜ ｜行人拟引入新增机构股东，同时稳定公司新增的核心高管和业务｜
｜ ｜骨干。 ｜
｜ ｜2019年9月30日，中科环保有限召开股东会会议，审议通过《关 ｜
｜ ｜于拟通过增资扩股引进战略投资人的议题》，同意通过增资扩股｜
｜ ｜方式引进投资人，增资比例不超过本次增资后注册资本的20%； ｜
｜ ｜以2019年6月30日作为本次增资的审计、资产评估基准日，增资 ｜
｜ ｜价格不低于经备案的资产评估结果；按照《企业国有资产交易监｜
｜ ｜督管理办法》规定，本次增资通过产权交易机构网站对外披露信｜
｜ ｜息公开征集投资人。 ｜
｜ ｜2019年11月29日，北京中林资产评估有限公司出具《北京中科润｜
｜ ｜宇环保科技有限公司拟进行增资扩股而涉及其股东全部权益价值｜
｜ ｜项目资产评估报告》（中林评字[2019]223号）。截至2019年6月｜
｜ ｜30日，中科环保有限全部股东权益价值为119,435.29万元。 ｜
｜ ｜2020年1月6日，中科环保有限进行国有资产评估备案并取得了国｜
｜ ｜科控股出具的《国有资产评估项目备案》（编号：2020001）。 ｜
｜ ｜2019年9月30日，中科环保有限通过北京产权交易所对外披露增 ｜
｜ ｜资信息，公开征集投资人。截至2020年1月13日征集到13名意向 ｜
｜ ｜投资人，经北京产权交易所审核及中科环保有限确认，均为合格｜
｜ ｜投资人。 ｜
｜ ｜2020年1月19日，中科环保与意向投资人进行竞争性谈判，最终 ｜
｜ ｜确定10名投资人，据此确定本次增资由该等10名投资人及碧蓝润｜
｜ ｜宇参与认购。 ｜
｜ ｜2020年3月18日，中科环保召开2020年第二次临时股东大会会议 ｜
｜ ｜，审议通过《关于北京中科润宇环保科技股份有限公司增资扩股｜
｜ ｜方案的议案》《关于审议公司拟与原股东、新股东签署<增资协 ｜
｜ ｜议>核心条款的议案》《关于审议中科实业集团（控股）有限公 ｜
｜ ｜司拟与新增股东签署<《增资协议》之补充协议>核心条款的议案｜
｜ ｜》《关于审议公司拟与中科实业集团（控股）有限公司核心条款｜
｜ ｜的议案》等议案，同意中科环保增资扩股方案及相关的《增资协｜
｜ ｜议》《<增资协议>之补充协议》《<增资协议>之补充协议（二）｜
｜ ｜》核心条款。 ｜
｜ ｜根据本次增资方案，中科环保将股本由88,373.1544万股增加至1｜
｜ ｜10,466.0116万股，新增股份22,092.8572万股，认购价格为1.4 ｜
｜ ｜元/股，认购资金30,930万元。截至2019年6月30日，发行人经评｜
｜ ｜估备案的净资产评估值为119,435.29万元，对应的股权价格为1.｜
｜ ｜35元/股。本次增资价格系以经评估备案的净资产评估值为基础 ｜
｜ ｜，考虑过渡期间损益协商确定，价格为1.4元/股。 ｜
｜ ｜ 10名投资人和碧蓝润宇认购股份的情况如下： ｜
｜ ｜1）10名投资人共计认购21,742.8572万股新增股份，认购股份比｜
｜ ｜例为 ｜
｜ ｜ 19.68%，认购资金合计30,440万元； ｜
｜ ｜2）碧蓝润宇认购350万股新增股份，认购股份比例为0.32%，认 ｜
｜ ｜购资金为 ｜
｜ ｜490万元。该等股份由激励对象栗博、石艾帆通过碧蓝润宇间接 ｜
｜ ｜认购及持有。其中，栗博间接认购和持有中科环保新增股份300 ｜
｜ ｜万股，认购资金为420万元；石艾帆间接认购和持有中科环保新 ｜
｜ ｜增股份50万股，认购资金为70万元。 ｜
｜ ｜2020年3月30日，国科控股出具《关于同意北京中科润宇环保科 ｜
｜ ｜技股份有限公司增资扩股的批复》（科资发股字[2020]17号），｜
｜ ｜同意中科环保股份数量由88,373.1544万股增至110,466.0116万 ｜
｜ ｜股；以公开挂牌方式引进10名投资人，认购新增股份21,742.857｜
｜ ｜2万股；符合激励条件的员工通过碧蓝润宇认购新增股份350万股｜
｜ ｜；以2019年6月30日为评估基准日，本次增资价格不低于中科环 ｜
｜ ｜保经备案的净资产评估值。 ｜
｜ ｜2020年4月26日，中科环保在北京市海淀区市场监督管理局办理 ｜
｜ ｜了变更登记手续。 ｜
｜ ｜ （2）增资协议主要条款 ｜
｜ ｜2020年3月26日，投资人与中科集团、碧蓝润宇、中科环保签订 ｜
｜ ｜《增资协议》。同日，投资人与中科集团签订《<增资协议>之补｜
｜ ｜充协议》并与中科集团、中科环保签订《<增资协议>之补充协议｜
｜ ｜（二）》，就请求回购权、反稀释权等事项进行了特殊约定。主｜
｜ ｜要内容包括： ｜
｜ ｜ 1）《<增资协议>之补充协议》 ｜
｜ ｜投资人与中科集团签订的《<增资协议>之补充协议》约定了回购｜
｜ ｜权、并对控股股东转让股权进行了限制。具体约定如下： ｜
｜ ｜中科环保上市前，如发生以下任一情形，投资人有权要求中科集｜
｜ ｜团回购其所持全部或部分中科环保股份，回购价格以届时投资方｜
｜ ｜所持中科环保股权比例对应的经备案的净资产评估值为依据，原｜
｜ ｜则上回购价格不低于投资者投入本金： ｜
｜ ｜①中科环保未能在2023年12月31日之前在合格证券交易所（指上｜
｜ ｜海证券 ｜
｜ ｜交易所、深圳证券交易所的主板、中小板、创业板和科创板）成｜
｜ ｜功完成首次公开发行股票并上市； ｜
｜ ｜②中科环保及中科集团向投资人披露的信息存在虚假记载、重大｜
｜ ｜遗漏、误 ｜
｜ ｜导陈述，该等虚假、遗漏、误导的信息对中科环保上市构成实质｜
｜ ｜性障碍； ｜
｜ ｜③中科环保委任的合格会计师在协议签订后的任何一个年度对中｜
｜ ｜科环保不 ｜
｜ ｜能出具无保留意见审计报告，或者中科环保在协议签订后的任一｜
｜ ｜年度4月30日前未能出具审计报告，且经催告后仍未提供； ｜
｜ ｜ ④中科集团不再为中科环保控股股东。 ｜
｜ ｜除上述回购权条款外，各方亦约定，中科环保上市前，未经投资｜
｜ ｜人同意，中科集团不得转让其所持中科环保控股权或对股份设置｜
｜ ｜权利限制；中科集团向第三方转让其所持中科环保股份时，投资｜
｜ ｜人享有对拟转让股份的优先购买权及共同出售权、优先出售权。｜
｜ ｜同时，各方约定，前述《<增资协议>之补充协议》自发行人向证｜
｜ ｜监会或交易所申报上市之日（以有权主管部门出具的受理函为准｜
｜ ｜）起中止执行；如发行人上市申报未通过或撤回申报材料，则包｜
｜ ｜括股权回购在内的所有条款恢复执行；如发行人实现上市，则协｜
｜ ｜议自发行人首次公开发行股票并上市之日起自动终止；协议约定｜
｜ ｜如与证券监管部门要求不符，则各方应当变更或解除协议。 ｜
｜ ｜ 2）《<增资协议>之补充协议（二）》 ｜
｜ ｜投资人与中科集团及中科环保签订的《<增资协议>之补充协议（｜
｜ ｜二）》对投资人享有的其他权利作出了约定，包括反稀释权、最｜
｜ ｜惠待遇、重大事项决策权等。具体约定如下： ｜
｜ ｜①公司申报上市前，如再次增资的，投资人按其持股比例享有优｜
｜ ｜先认购权， ｜
｜ ｜发行人提供给其他潜在认购方的价格、条款与条件不应优于提供｜
｜ ｜给投资方的价格、条款与条件。但本权利不适用于发行人首次公｜
｜ ｜开发行并上市的情形； ｜
｜ ｜②未经投资人同意，中科环保以任何方式引进新投资者或新投资｜
｜ ｜资本（包 ｜
｜ ｜括增资、股权转让或其他类似协议安排），控股股东和发行人应｜
｜ ｜确保新投资者或新投资资本的投资价格或权利不得优于投资方对｜
｜ ｜中科环保增资的价格或权利，否则投资人自动享有最惠待遇； ｜
｜ ｜③中科环保处置账面净值超过上一年度经审计净资产50%的资产 ｜
｜ ｜的，需经 ｜
｜ ｜投资人提名的董事同意。中科环保书面通知（含相关背景资料）｜
｜ ｜送达后10个工作日内投资人未发表书面意见的，视为同意。 ｜
｜ ｜同时，各方约定，《<增资协议>之补充协议（二）》的约定若与｜
｜ ｜证券监管部门要求不符，则各方应当秉承有利于推动中科环保上｜
｜ ｜市的原则，变更或解除合同，确保中科环保上市工作顺利推进。｜
｜ ｜前述《<增资协议>之补充协议（二）》自发行人提交首次公开发｜
｜ ｜行股票并上市申请之日起自动终止。 ｜
｜ ｜ （三）出资及出资复核情况 ｜
｜ ｜大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年9月1日出具《北京｜
｜ ｜中科润宇环保科技股份有限公司出资复核报告》（大华核字[202｜
｜ ｜0]007033号），对发行人自中科环保有限设立起至2020年6月30 ｜
｜ ｜日止注册资本、实收资本情况进行复核，确认截至《出资复核报｜
｜ ｜告》签署日，中科环保有限设立、中科环保股改设立及发行人历｜
｜ ｜次增资相关股东均已完成实缴出资。 ｜
｜ ｜发行人的全体股东均系以自有资金、自有资产等符合《公司法》｜
｜ ｜或其他法律法规规定的方式进行出资，所持有的发行人股份清晰｜
｜ ｜且不存在争议或纠纷。 ｜
｜ ｜除2016年11月增资时控股股东对非货币资产未进行及时评估外，｜
｜ ｜发行人历次股权变动中不存在出资瑕疵、股份代持、委托持股的｜
｜ ｜情形。其中，2016年11月增资有效性已经国科控股确认，亦不存｜
｜ ｜在出资不实或潜在纠纷的情形。 ｜
｜ ｜ （四）历次股权变动中的所得税缴纳情况 ｜
｜ ｜发行人历次股权转让、增资、分红、整体变更等过程中涉及股东｜
｜ ｜缴纳所得税、发行人代扣代缴情况符合税收法律法规等规范性文｜
｜ ｜件规定。 ｜
└────┴────────────────────────────┘
【2.发行上市】
┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐
｜网上发行日期 ｜2022-06-28｜上市日期 ｜2022-07-08｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行量(万股) ｜36721.9884｜每股发行价(元) ｜3.82 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行费用(万元) ｜5260.6300 ｜发行总市值(万元) ｜140277.995｜
｜ ｜ ｜ ｜688 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜募集资金净额(万元) ｜135017.370｜上市首日开盘价(元) ｜7.05 ｜
｜ ｜0 ｜ ｜ ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上市首日收盘价(元) ｜8.03 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上网定价中签率 ｜0.06 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜每股摊薄市盈率 ｜33.2200 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
├──────────┼─────┴──────────┴─────┤
｜主承销商 ｜中信证券股份有限公司 ｜
├──────────┼──────────────────────┤
｜上市推荐人 ｜中信证券股份有限公司 ｜
└──────────┴──────────────────────┘
【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30
┌──────────────────┬────────┬─────┐
｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜玉溪中科环境科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜石家庄中科新能源有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜石家庄中科昌鸿绿色能源有限公司 ｜ 子公司 ｜ 51.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜绵阳中润新能再生资源综合利用有限公司｜ 孙公司 ｜ 65.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜绵阳中科绵投危险废物治理有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 65.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜绵阳中科绵投环境服务有限公司 ｜ 子公司 ｜ 65.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜藤县中科环境科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜衡阳中科环境科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 55.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜防城港中科绿色能源有限公司 ｜ 子公司 ｜ 99.33｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜龙净(厦门)新能源科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜三台中科再生能源有限公司 ｜ 子公司 ｜ 95.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜北京中科华治环保科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜宁波中科绿色电力有限公司 ｜ 子公司 ｜ 85.80｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜慈溪中科众茂环保热电有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜慈溪润宇热力有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜成都中科能源环保有限公司 ｜ 子公司 ｜ 84.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜晋城中科绿色能源有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜晋州中科新能源科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜江油中科绵投环境科技有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 65.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜海城市中科环保科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
└──────────────────┴────────┴─────┘
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