☆公司概况☆ ◇301152 天力锂能 更新日期：2025-10-29◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜天力锂能集团股份有限公司 ｜
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｜英文名称｜Tianli Lithium Energy Group Co.,Ltd. ｜
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｜证券简称｜天力锂能 ｜证券代码｜301152 ｜
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｜曾用简称｜ ｜
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｜行业类别｜电力设备 ｜
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｜证券类型｜创业版 ｜上市日期｜2022-08-29 ｜
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｜法人代表｜王瑞庆 ｜总 经 理｜王瑞庆 ｜
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｜公司董秘｜随建喜 ｜独立董事｜吕明渭,王力臻,王军 ｜
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｜联系电话｜86-373-7075928 ｜传 真｜86-373-7075928 ｜
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｜公司网址｜www.xxtlln.com ｜
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｜电子信箱｜xxtlln@163.com ｜
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｜注册地址｜河南省新乡市牧野区新七街1618号 ｜
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｜办公地址｜河南省新乡市牧野区新七街1618号 ｜
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｜经营范围｜一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材｜
｜ ｜料销售；新材料技术研发；高纯元素及化合物销售；货物进出口｜
｜ ｜；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主｜
｜ ｜开展经营活动）许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项｜
｜ ｜目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关｜
｜ ｜部门批准文件或许可证件为准） ｜
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｜主营业务｜锂电池材料的研发、生产和销售。 ｜
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｜历史沿革｜ 一、发行人设立情况. ｜
｜ ｜ （一）有限公司设立情况. ｜
｜ ｜ 1、审批程序. ｜
｜ ｜2009年3月1日，新乡市天力能源材料有限公司（筹）的全体股东｜
｜ ｜李树群、李玉臣、尚保刚、李璟4人做出股东决定，同意设立天 ｜
｜ ｜力有限。同日，全体股东签署了《新乡市天力能源材料有限公司｜
｜ ｜章程》，天力有限设立时的注册资本为人民币300.00万元。 ｜
｜ ｜ 2、验资. ｜
｜ ｜2009年3月3日，河南正源会计师事务所出具《验资报告》（豫正｜
｜ ｜会验字（2009）第033号），审验确认截至2009年3月3日止，公 ｜
｜ ｜司已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币300.00万元，出资｜
｜ ｜方式均为货币。 ｜
｜ ｜ 3、工商登记. ｜
｜ ｜2009年3月5日，天力有限在河南省新乡市工商行政管理局完成工｜
｜ ｜商注册登记，取得注册号为410700100012046的《企业法人营业 ｜
｜ ｜执照》。 ｜
｜ ｜ （二）股份公司设立情况. ｜
｜ ｜ 1、审批程序. ｜
｜ ｜公司系由天力有限整体变更而来。2015年4月15日，天力有限召 ｜
｜ ｜开股东会，全体股东审议同意将公司整体变更为股份有限公司。｜
｜ ｜2015年5月28日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大 ｜
｜ ｜华审字[2015]005347号《审计报告》，经审计，截至2015年3月3｜
｜ ｜1日，天力有限账面净资产为人民币42,986,886.71元。 ｜
｜ ｜2015年5月29日，天力有限的股东王瑞庆、李雯、李轩、蔡碧博 ｜
｜ ｜、陈国瑞、李洪波、谷云成、尚保刚、李艳林签署《新乡天力锂｜
｜ ｜能股份有限公司发起人协议书》，同意将天力有限整体变更为股｜
｜ ｜份公司，各发起人以其在天力有限所享有的净资产折股，其中2,｜
｜ ｜450.00万元折为2,450.00万股，每股人民币1.00元，超过股份总｜
｜ ｜额部分的净资产全部作为股本溢价计入资本公积。 ｜
｜ ｜2015年5月29日，北京国融兴华资产评估有限责任公司出具了国 ｜
｜ ｜融兴华评报字[2015]第010123号资产评估报告，评估确认截至评｜
｜ ｜估基准日2015年3月31日，经评估后的净资产价值为人民币5,012｜
｜ ｜.54万元。 ｜
｜ ｜2015年6月1日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，会议审议｜
｜ ｜通过将天力有限整体变更为股份有限公司，并由天力有限截至20｜
｜ ｜15年3月31日止经审计的净资产人民币42,986,886.71元折股投入｜
｜ ｜，按1:0.5699的比例折合股份总额2,450.00万股，每股面值1.00｜
｜ ｜元，共计股本人民币2,450.00万元，由原股东按原持股比例分别｜
｜ ｜持有，净资产折合股本后的余额转为资本公积。 ｜
｜ ｜ 2、验资. ｜
｜ ｜2015年6月1日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验｜
｜ ｜字[2015]000375号《验资报告》，审验确认截至2015年6月1日止｜
｜ ｜，新乡天力锂能股份公司（筹）已收到各发起人缴纳的注册资本｜
｜ ｜（股本）合计人民币2,450.00万元，均系以天力有限截至2015年｜
｜ ｜3月31日止的净资产折股投入，共计2,450.00万股，每股面值1.0｜
｜ ｜0元，净资产折合股本后的余额转为资本公积。 ｜
｜ ｜ 3、工商登记. ｜
｜ ｜2015年6月15日，股份公司在新乡市工商行政管理局完成工商变 ｜
｜ ｜更登记，并换发了新的《营业执照》（注册号为41070010001204｜
｜ ｜6）。 ｜
｜ ｜ 二、发行人报告期内股本及股东变化情况. ｜
｜ ｜ （一）2017年11月，股份公司第七次增资. ｜
｜ ｜ 1、审批程序. ｜
｜ ｜2017年7月31日，天力锂能召开2017年第六次临时股东大会，大 ｜
｜ ｜会审议通过《关于<新乡天力锂能股份有限公司2017年第一次股 ｜
｜ ｜票发行方案>的议案》，同意发行不超过700万股公司股票。 ｜
｜ ｜ 2、发行价格. ｜
｜ ｜ 经协商，本次股票发行价格为33.00元/股。 ｜
｜ ｜ 3、验资. ｜
｜ ｜2017年10月18日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）｜
｜ ｜出具《验资报告》（亚会B验字（2017）0268号），经审验确认 ｜
｜ ｜截至2017年9月25日止，公司已收到允公投资、华安盈富、侨鹏 ｜
｜ ｜投资、宏润节能、宝通辰韬、捷煦汇通、璞达思创业缴纳的新增｜
｜ ｜注册资本（实收资本）合计人民币4,380,000.00元，变更后的累｜
｜ ｜计注册资本为40,370,000.00元，实收资本为40,370,000.00元。｜
｜ ｜ 4、登记手续. ｜
｜ ｜2017年11月16日，公司在新乡市工商行政管理局完成上述事项的｜
｜ ｜工商变更登记。本次发行新增股份于2017年11月28日在股转系统｜
｜ ｜挂牌并公开转让。 ｜
｜ ｜ （二）2018年7月，股份公司第八次增资. ｜
｜ ｜ 1、审批程序. ｜
｜ ｜2018年5月21日，天力锂能召开2017年年度股东大会，大会审议 ｜
｜ ｜通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》，以公司现有总｜
｜ ｜股本40,370,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增｜
｜ ｜10股。本次权益分派股权登记日为2018年7月19日。 ｜
｜ ｜ 2、验资. ｜
｜ ｜2020年5月14日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验 ｜
｜ ｜资报告》（天健验〔2020〕10-1号），审验确认截至2018年8月1｜
｜ ｜5日止，公司新增注册资本（实收资本）合计人民币40,370,000.｜
｜ ｜00元，变更后的累计注册资本为80,740,000.00元，实收资本为8｜
｜ ｜0,740,000.00元。 ｜
｜ ｜ 3、登记手续. ｜
｜ ｜2018年7月13日，天力锂能在新乡市工商行政管理局完成上述事 ｜
｜ ｜项的工商变更登记。本次资本公积转增股份已经于2018年7月20 ｜
｜ ｜日在股转系统挂牌公开转让。 ｜
｜ ｜ （三）2019年12月，股份公司第九次增资. ｜
｜ ｜ 1、审批程序. ｜
｜ ｜2019年10月15日，天力锂能召开2019年第四次临时股东大会，大｜
｜ ｜会审议通过《关于<公司股票发行方案>的议案》，同意发行不超｜
｜ ｜过1,538.4615万股公司股票。 ｜
｜ ｜ 2、增资价格. ｜
｜ ｜本次发行股份的认购价格为19.50元/股，其中新材料基金以货币｜
｜ ｜认购769.2307万股、淮北建投以货币认购100万股。 ｜
｜ ｜ 3、验资. ｜
｜ ｜2019年11月12日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）｜
｜ ｜出具《验资报告》（亚会B验字（2019）0107号），审验确认截 ｜
｜ ｜至2019年11月11日止，公司已收到新材料基金、淮北建投缴纳的｜
｜ ｜新增注册资本（实收资本）合计人民币8,692,307.00元。公司增｜
｜ ｜资后的累计注册资本为人民币89,432,307.00元，实收资本为89,｜
｜ ｜432,307.00元。 ｜
｜ ｜ 4、登记手续. ｜
｜ ｜2019年12月2日，天力锂能在新乡市市场监督管理局完成上述事 ｜
｜ ｜项的工商变更登记。本次发行新增股份已在股转系统挂牌并公开｜
｜ ｜转让。 ｜
｜ ｜ （四）2019年12月，股份公司第十次增资. ｜
｜ ｜ 1、审批程序. ｜
｜ ｜出于对公司及公司所处锂电池材料行业的长期看好，农开裕新拟｜
｜ ｜通过债转股的方式持有公司部分股权。2019年12月11日，公司召｜
｜ ｜开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于<公司股票发行 ｜
｜ ｜方案>的议案》、《关于签署附生效条件的增资暨债转股协议的 ｜
｜ ｜议案》及《关于对认购公司股份的债权的资产评估结果进行确认｜
｜ ｜的议案》等相关议案。同日，公司与农开裕新签署附条件生效的｜
｜ ｜《新乡天力锂能股份有限公司增资暨债转股协议》。2019年12月｜
｜ ｜26日，天力锂能召开2019年第五次临时股东大会，大会审议通过｜
｜ ｜《关于<公司股票发行方案>的议案》，同意向特定对象非公开发｜
｜ ｜行不超过205万股公司股票。 ｜
｜ ｜公司与农开裕新于2019年12月签署的《新乡天力锂能股份有限公｜
｜ ｜司增资暨债转股协议》不含有任何涉及对赌的条款，符合相关法｜
｜ ｜律规定。农开裕新已出具相关声明，确认依据上述协议取得的股｜
｜ ｜权不存在任何争议或潜在纠纷。 ｜
｜ ｜ 2、增资价格. ｜
｜ ｜就本次债转股对应的债权价值，2019年12月2日，北京中天华资 ｜
｜ ｜产评估有限责任公司出具《新乡天力锂能股份有限公司拟债转股｜
｜ ｜所涉及的河南农开裕新先进制造业投资基金（有限合伙）持有的｜
｜ ｜债权价值资产评估报告》（中天华资评报字【2019】第1809号）｜
｜ ｜，经评估确认，在评估基准日2019年10月31日，农开裕新持有公｜
｜ ｜司债权账面值为4,000.00万元，评估值为4,000.00万元，无评估｜
｜ ｜增减值。同时，根据农开裕新出具的声明，本次债转股事宜已经｜
｜ ｜其投资委员会研究决定，符合基金合伙协议相关规定。 ｜
｜ ｜根据公司与农开裕新签署的附条件生效的增资暨债转股协议，农｜
｜ ｜开裕新以对公司享有的债权中的3,997.50万元进行增资，剩余债｜
｜ ｜权本金2.50万元和对应利息在2019年12月31日前一并结清。 ｜
｜ ｜本次发行股份的认购价格为19.50元/股，农开裕新以其持有的对｜
｜ ｜公司3,997.50万元债权认购公司本次发行的股票。本次增资主要｜
｜ ｜参考发行人前次增资价格及新三板市场交易价格，确认增资价格｜
｜ ｜为19.50元/股，价格公允。 ｜
｜ ｜ 3、验资. ｜
｜ ｜2019年12月31日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）｜
｜ ｜出具《验资报告》（亚会B验字（2019）0124号），审验确认截 ｜
｜ ｜至2019年12月31日止，公司已将应付农开裕新债务39,975,000.0｜
｜ ｜0元按19.5:1转增实收资本（股本）2,050,000.00元，剩余37,92｜
｜ ｜5,000.00元增加资本公积。公司变更后的累计注册资本为人民币｜
｜ ｜91,482,307.00元，实收资本为91,482,307.00元。 ｜
｜ ｜ 4、登记手续. ｜
｜ ｜2019年12月30日，天力锂能在新乡市工商行政管理局完成上述事｜
｜ ｜项的工商变更登记。 ｜
｜ ｜ 本次发行新增股份已在股转系统挂牌并公开转让。 ｜
｜ ｜ 5、农开裕新债权形成原因和过程. ｜
｜ ｜公司所处的锂电池正极材料行业为资金密集型行业，随着公司经｜
｜ ｜营规模的进一步扩张，公司在原材料采购、生产设备购置等方面｜
｜ ｜存在较大资金需求，基于上述资金需求，公司通过向农开裕新借｜
｜ ｜款的方式补充流动资金。2017年7月4日及2017年7月20日，公司 ｜
｜ ｜分别召开第一届董事会第二十五次会议及2017年第五次临时股东｜
｜ ｜大会，审议通过《关于向河南农开裕新先进制造业投资基金（有｜
｜ ｜限合伙）申请借款不超过4,000万元的议案》，向农开裕新借入4｜
｜ ｜,000.00万元借款。 ｜
｜ ｜公司现持有统一社会信用代码为9141070068568407XM的营业执照｜
｜ ｜，注册资本118,740,007.00元，股份总数118,740,007股（每股 ｜
｜ ｜面值1元）。其中，有限售条件的流通股份47,740,625股；无限 ｜
｜ ｜售条件的流通股份70,999,382股。公司股票已于2022年8月29日 ｜
｜ ｜在深圳证券交易所挂牌交易。 ｜
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【2.发行上市】
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｜网上发行日期 ｜2022-08-17｜上市日期 ｜2022-08-29｜
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｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
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｜发行量(万股) ｜3050.0000 ｜每股发行价(元) ｜57.00 ｜
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｜发行费用(万元) ｜18816.8400｜发行总市值(万元) ｜173850 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜募集资金净额(万元) ｜155033.160｜上市首日开盘价(元) ｜79.11 ｜
｜ ｜0 ｜ ｜ ｜
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｜上市首日收盘价(元) ｜68.69 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
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｜上网定价中签率 ｜0.02 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
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｜每股摊薄市盈率 ｜81.9400 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
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｜主承销商 ｜民生证券股份有限公司 ｜
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｜上市推荐人 ｜民生证券股份有限公司 ｜
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【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30
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｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
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｜长兴聚材赋力电源科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 60.00｜
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｜雅安天蓝新材料科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 55.00｜
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｜TIANLI INT PTE.LTD. ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜云南天力锂能有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜四川天力锂能有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜安徽天力锂能有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜新乡市新天力锂电材料有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜河南千川动力有限公司 ｜ 子公司 ｜ 53.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜河南新天力循环科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜深圳天致力投资有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜深圳天致力能源有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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