☆公司概况☆ ◇301139 元道通信 更新日期：2025-10-29◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜元道通信股份有限公司 ｜
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｜英文名称｜Wintao Communications Co.,Ltd. ｜
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｜证券简称｜元道通信 ｜证券代码｜301139 ｜
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｜曾用简称｜ ｜
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｜行业类别｜通信 ｜
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｜证券类型｜创业版 ｜上市日期｜2022-07-08 ｜
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｜法人代表｜李晋 ｜总 经 理｜ ｜
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｜公司董秘｜胡今怡 ｜独立董事｜李刚,韩卫东,郑洪涛 ｜
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｜联系电话｜86-311-67365929 ｜传 真｜86-311-67365929 ｜
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｜公司网址｜www.wintaotel.com.cn ｜
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｜电子信箱｜wintao@wintaotel.com.cn ｜
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｜注册地址｜新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区高新区(新市区)杭州路街道｜
｜ ｜长春中路1555号高新万科大厦16F ｜
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｜办公地址｜河北省石家庄市鹿泉区上庄镇智创谷中心22号楼 ｜
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｜经营范围｜许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；劳务｜
｜ ｜派遣服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；供｜
｜ ｜电业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；在线数据｜
｜ ｜处理与交易处理业务（经营类电子商务）；互联网信息服务；职｜
｜ ｜业中介活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开｜
｜ ｜展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准｜
｜ ｜）一般项目：信息技术咨询服务；信息系统集成服务；网络技术｜
｜ ｜服务；移动通信设备销售；软件开发；5G通信技术服务；住房租｜
｜ ｜赁；商务代理代办服务；企业管理；销售代理；物业管理；制冷｜
｜ ｜、空调设备销售；小微型客车租赁经营服务；电气设备销售；光｜
｜ ｜伏设备及元器件销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电气｜
｜ ｜设备修理；装卸搬运；光伏设备及元器件制造；信息安全设备销｜
｜ ｜售；光伏发电设备租赁；储能技术服务；软件外包服务；技术服｜
｜ ｜务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软｜
｜ ｜件销售；数据处理和存储支持服务；风力发电技术服务；太阳能｜
｜ ｜发电技术服务；新兴能源技术研发；资源再生利用技术研发；新｜
｜ ｜能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）｜
｜ ｜；发电技术服务；海上风电相关装备销售；合同能源管理；工程｜
｜ ｜管理服务；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；停｜
｜ ｜车场服务；工程和技术研究和试验发展；电力电子元器件制造；｜
｜ ｜电池销售；智能输配电及控制设备销售；网络设备销售；移动通｜
｜ ｜信设备制造；光通信设备制造；卫星移动通信终端制造；通信传｜
｜ ｜输设备专业修理；通信交换设备专业修理；光通信设备销售；卫｜
｜ ｜星移动通信终端销售；卫星通信服务；卫星技术综合应用系统集｜
｜ ｜成；充电桩销售；电力设施器材销售；物联网技术服务；智能无｜
｜ ｜人飞行器销售；新能源原动设备销售；对外承包工程；计算机系｜
｜ ｜统服务；国内贸易代理；新能源汽车电附件销售；配电开关控制｜
｜ ｜设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；互联网销售（除销｜
｜ ｜售需要许可的商品）；计算机及通讯设备租赁；在线能源监测技｜
｜ ｜术研发；电池零配件销售；机动车充电销售；普通机械设备安装｜
｜ ｜服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备｜
｜ ｜零售；云计算设备销售；互联网设备销售；信息系统运行维护服｜
｜ ｜务；人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)；教育咨｜
｜ ｜询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)；云计算装备技术服务｜
｜ ｜。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活｜
｜ ｜动） ｜
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｜主营业务｜提供包括通信网络维护与优化、通信网络建设在内的通信技术服｜
｜ ｜务。 ｜
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｜历史沿革｜ 一、有限公司的设立情况 ｜
｜ ｜2008年9月，胡景东、燕鸿、刘惠英和张满章召开股东会，同意 ｜
｜ ｜出资设立河北元道通信技术有限公司，注册资本为300.00万元，｜
｜ ｜住所为石家庄市裕华区槐中路201号宾南花园东-2-1601室，法定｜
｜ ｜代表人为胡景东。经河北立信会计师事务所有限责任公司于2008｜
｜ ｜年9月12日出具的《验资报告》（冀立信内验字[2008]2073号） ｜
｜ ｜确认，上述出资已实缴到位。 ｜
｜ ｜2008年9月12日，元道有限在石家庄市工商行政管理局完成工商 ｜
｜ ｜设立登记。 ｜
｜ ｜元道有限设立时，存在胡景东（系李晋配偶姐姐的配偶）代李晋｜
｜ ｜持有元道有限股权，刘惠英（系吴志锋的母亲）代吴志锋持有元｜
｜ ｜道有限股权的情况。 ｜
｜ ｜ 1、股权代持的背景 ｜
｜ ｜在设立元道有限之前，李晋曾持有深圳市宜通世纪通信技术有限｜
｜ ｜公司30.00%股权和哈尔滨泓通通信科技有限公司50.00%股权，吴｜
｜ ｜志锋曾跟随李晋先后在哈泓通、深圳宜通工作，2006年至2008年｜
｜ ｜6月，李晋任深圳宜通及哈泓通总经理，吴志锋任深圳宜通河北 ｜
｜ ｜区域经理及哈泓通黑龙江省区域经理。宜通世纪在筹划IPO前夕 ｜
｜ ｜分别于2008年4月和6月收购李晋持有的深圳宜通部分股权及哈泓｜
｜ ｜通部分股权，收购完成后，宜通世纪、李晋、杨力分别持有深圳｜
｜ ｜宜通70%、15%及15%股权，宜通世纪、李晋、杨力亦分别持有哈 ｜
｜ ｜泓通70%、15%及15%股权。 ｜
｜ ｜直至2011年3月，即元道有限设立之初（指2009年及2010年，下 ｜
｜ ｜同），深圳宜通、哈泓通注销前，李晋一直持有深圳宜通、哈泓｜
｜ ｜通股权。 ｜
｜ ｜ 2、以代持方式设立公司的原因 ｜
｜ ｜2008年4月至6月，宜通世纪以30万元收购李晋持有深圳宜通15% ｜
｜ ｜的股权，以70万元收购李晋持有的哈泓通35%的股权，并完成工 ｜
｜ ｜商登记变更。截至2008年9月，元道有限设立前夕，李晋尚未收 ｜
｜ ｜到上述股权转让款。由于元道有限设立的时间与李晋向宜通世纪｜
｜ ｜出让深圳宜通和哈泓通股权的时间较为接近，李晋及吴志锋在深｜
｜ ｜圳宜通、哈泓通任职期间以及上述股权转让过程中，虽未与深圳｜
｜ ｜宜通、哈泓通及宜通世纪签署相关竞业禁止/限制协议，但因顾 ｜
｜ ｜虑创办元道有限可能对收回深圳宜通、哈泓通股权转让款存在不｜
｜ ｜利影响，基于谨慎性考虑委托其连襟胡景东、吴志锋委托其母亲｜
｜ ｜刘惠英代为登记设立元道有限，伴随深圳宜通及哈泓通完成股权｜
｜ ｜及资金交割，本次代持关系于2009年8月还原。 ｜
｜ ｜ 3、股权代持事实清楚 ｜
｜ ｜李晋与胡景东、吴志锋与刘惠英之间均未签订任何股份代持及还｜
｜ ｜原协议，但鉴于以下三点，该代持事项事实清晰：一是2020年7 ｜
｜ ｜月，李晋和胡景东、吴志锋和刘惠英分别签署《确认函》，对本｜
｜ ｜次代持事项予以确认，并确认李晋和吴志锋所持公司股权清晰，｜
｜ ｜本次代持双方之间不存在纠纷及潜在纠纷。二是李晋与胡景东、｜
｜ ｜吴志锋与刘惠英之间存在亲属关系，股份代持系基于对亲属关系｜
｜ ｜的信任之上，具备股权代持的可能性；三是胡景东、刘惠英无通｜
｜ ｜信技术服务行业背景及相关从业经历，无真实持有股份及实际经｜
｜ ｜营公司的意图，具备股权代持的合理性。 ｜
｜ ｜ 4、元道有限业务具有独立性 ｜
｜ ｜（1）李晋、吴志锋与宜通世纪主要客户及供应商的合作情况 ｜
｜ ｜在李晋持有深圳宜通、哈泓通股份期间，一是李晋和吴志锋个人｜
｜ ｜不存在与宜通世纪主要客户及供应商合作的情况；二是李晋和吴｜
｜ ｜志锋任职深圳宜通、哈泓通期间，宜通世纪参股深圳宜通，深圳｜
｜ ｜宜通作为宜通世纪的劳务供应商，为河北移动提供基站代维服务｜
｜ ｜，但深圳宜通、哈泓通不存在与宜通世纪主要客户及供应商合作｜
｜ ｜的情况；元道有限成立之初存在与宜通世纪主要客户合作的情况｜
｜ ｜，但不存在与宜通世纪主要供应商合作的情况。 ｜
｜ ｜ （2）设立元道有限与前述工作经历的关系 ｜
｜ ｜李晋及吴志锋从事通信网络代维服务行业多年，期间积累大量业｜
｜ ｜务经验及资源，并看好通信技术服务行业的长远发展，因此在宜｜
｜ ｜通世纪收购深圳宜通及哈泓通后，继续从事通信网络代维行业，｜
｜ ｜并逐渐将公司业务范围从基站代维逐渐扩大到通信网络综合代维｜
｜ ｜与优化服务以及通信网络建设领域。 ｜
｜ ｜（3）不存在将宜通世纪的主要技术、人员、客户关系、供应商 ｜
｜ ｜关系等商业资源应用于元道有限的情形 ｜
｜ ｜深圳宜通与哈泓通主要从事基站代维业务，核心技术是基站维护｜
｜ ｜技术，技术来源于技术人员日常工作经验积累和内部培训，深圳｜
｜ ｜宜通、哈泓通被宜通世纪收购前不存在共同研发的情况，李晋、｜
｜ ｜吴志锋亦未曾在宜通世纪任职。李晋、吴志锋不存在将其在宜通｜
｜ ｜世纪、深圳宜通及哈泓通工作期间积累的技术、人员、客户关系｜
｜ ｜、供应商关系或其他商业资源用于元道有限的情形。 ｜
｜ ｜ 5、代持方式设立公司不存在法律争议 ｜
｜ ｜李晋及吴志锋未与宜通世纪及其子公司深圳宜通、哈泓通签订竞｜
｜ ｜业禁止协议，也未在宜通世纪担任董事、监事及高级管理人员职｜
｜ ｜务或持有宜通世纪股份。 ｜
｜ ｜根据2011年1月李晋与宜通世纪现任董事长钟飞鹏签署的备忘文 ｜
｜ ｜件以及2011年3月宜通世纪出具的确认函，彼此在深圳宜通、哈 ｜
｜ ｜泓通合作事项中已不存在法律争议，宜通世纪不再对李晋提出任｜
｜ ｜何权利主张。 ｜
｜ ｜2011年1月11日，宜通世纪时任及现任法定代表人钟飞鹏作为宜 ｜
｜ ｜通世纪的代表与李晋签署《会谈备忘》，主要条款内容为：宜通｜
｜ ｜世纪了结李晋与宜通世纪在哈泓通、深圳宜通的商业合作过程中｜
｜ ｜所有的法律争议，宜通世纪在确认本会谈备忘的基础上向李晋进｜
｜ ｜行支付。由于李晋在深圳宜通及哈泓通经营中存在个人垫资经营｜
｜ ｜的情况，因此《会谈备忘》系双方就了结资金往来过程中存在的｜
｜ ｜争议签署的，该款项已支付，李晋与宜通世纪在哈泓通、深圳宜｜
｜ ｜通的商业合作过程中所有的法律争议已了结。 ｜
｜ ｜2011年3月7日，宜通世纪出具《确认函》，主要条款内容为：确｜
｜ ｜认宜通世纪已向李晋支付收购深圳宜通的股权转让款30万元以及｜
｜ ｜收购哈泓通的股权转让款70万元；因受2010年业务影响，宜通世｜
｜ ｜纪将注销深圳宜通及哈泓通，2011年2月深圳宜通及哈泓通已完 ｜
｜ ｜成注销流程，注销深圳宜通及哈泓通是宜通世纪的真实意思表示｜
｜ ｜，宜通世纪不会基于上述股权受让和深圳宜通及哈泓通注销而对｜
｜ ｜李晋提出任何异议；深圳宜通和哈泓通注销后，宜通世纪将不会｜
｜ ｜针对李晋提出任何主张。 ｜
｜ ｜ 2020年11月19日，宜通世纪出具《说明函》，确认： ｜
｜ ｜（1）宜通世纪受让李晋所持深圳宜通、哈泓通的股权转让款已 ｜
｜ ｜足额支付完毕，双方对宜通世纪收购深圳宜通及哈泓通股权事宜｜
｜ ｜不存在纠纷或潜在纠纷； ｜
｜ ｜（2）宜通世纪知悉李晋、吴志锋于2008年设立并持股元道通信 ｜
｜ ｜的情况，且深圳宜通、哈泓通及宜通世纪从未与李晋、吴志锋签｜
｜ ｜署任何竞业限制/禁止协议或条款，李晋及吴志锋自行投资设立 ｜
｜ ｜并经营元道通信与宜通世纪无关，李晋、吴志锋不存在将其在宜｜
｜ ｜通世纪、深圳宜通及哈泓通工作期间积累的技术、人员、客户关｜
｜ ｜系、供应商关系或其他商业资源用于元道有限的情形，宜通世纪｜
｜ ｜与元道通信不存在任何关联关系或进行利益输送的情形； ｜
｜ ｜（3）宜通世纪时任及现任法定代表人钟飞鹏于2011年1月11日与｜
｜ ｜李晋签署的《会谈备忘》、宜通世纪于2011年3月7日签署的《确｜
｜ ｜认函》均系宜通世纪真实的意思表示，文件真实且具有法律效力｜
｜ ｜； ｜
｜ ｜（4）深圳宜通及哈泓通已于2011年注销，宜通世纪与李晋、吴 ｜
｜ ｜志锋之间不存在任何纠纷或潜在纠纷，未来亦不会因深圳宜通、｜
｜ ｜哈泓通股权转让及李晋、吴志锋过往任职情形对两人提出任何权｜
｜ ｜利主张。 ｜
｜ ｜发行人律师认为，元道有限设立时存在的股权代持情况并不影响｜
｜ ｜该公司的依法设立及有效存续，且已经在有限责任公司阶段通过｜
｜ ｜股权转让的方式予以规范和解决，不存在争议和纠纷的情况，前｜
｜ ｜述股权代持情况对发行人本次发行上市不构成法律障碍。 ｜
｜ ｜保荐机构认为，鉴于宜通世纪已上市多年，元道通信亦曾在2015｜
｜ ｜年至2017年在新三板公开挂牌转让，自元道有限设立以来，宜通｜
｜ ｜世纪及其股东与元道通信不存在法律纠纷，且李晋未在宜通世纪｜
｜ ｜担任董事、监事及高级管理人员职务，也未与宜通世纪及其子公｜
｜ ｜司深圳宜通、哈泓通签订竞业禁止协议。基于各方的确认，宜通｜
｜ ｜世纪与李晋、吴志锋不存在任何纠纷或潜在纠纷，未来不会因为｜
｜ ｜上述股权转让及过往任职情形对李晋、吴志锋提出任何权利主张｜
｜ ｜。同时，李晋与胡景东、吴志锋与刘惠英均未对股份代持及其解｜
｜ ｜除签署任何协议，该次代持双方已签订确认文件，基于代持双方｜
｜ ｜对股权代持事项出具的《确认函》、亲属关系以及通信技术服务｜
｜ ｜行业背景和实际经营公司意图，确认代持双方之间不存在纠纷及｜
｜ ｜潜在纠纷，且代持关系解除已间隔十年以上，因此，元道有限设｜
｜ ｜立时的代持事项，对元道通信股权清晰的界定已不构成不利影响｜
｜ ｜，该代持事项对元道通信首次公开发行股票并上市不构成实质性｜
｜ ｜障碍。 ｜
｜ ｜ 二、股份公司的设立情况 ｜
｜ ｜ 公司系由元道有限整体变更设立的股份有限公司。 ｜
｜ ｜2015年1月30日，元道有限召开股东会，决议同意整体变更设立 ｜
｜ ｜股份公司，各股东以其持有的元道有限股权所对应的账面净资产｜
｜ ｜认购公司股份，并于2015年5月31日签订《发起人协议》。公司 ｜
｜ ｜以2015年3月31日为基准日，以立信会计师事务所（特殊普通合 ｜
｜ ｜伙）出具的《审计报告》（信会师报字[2015]第750089号）中经｜
｜ ｜审计的账面净资产58,750,120.30元，按1.17:1的比例整体折合 ｜
｜ ｜股本50,100,000股，每股面值1.00元，股本溢价8,650,120.30元｜
｜ ｜计入资本公积。 ｜
｜ ｜2015年4月28日，北方亚事出具《河北元道通信技术有限公司拟 ｜
｜ ｜股份制改造项目资产评估报告》（北方亚事评报字[2015]第01-1｜
｜ ｜52号），确认截至基准日公司净资产的评估价值为5,877.85万元｜
｜ ｜。2015年6月5日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对出资情｜
｜ ｜况进行审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2015]第750337｜
｜ ｜号）。2015年6月8日，公司召开创立大会暨股份公司第一次股东｜
｜ ｜大会。 ｜
｜ ｜ 2015年6月9日，元道通信完成工商变更登记。 ｜
｜ ｜ 三、报告期内股本和股东变化情况 ｜
｜ ｜ （一）在全国股转系统挂牌期间的变动情况 ｜
｜ ｜1、报告期初至2017年2月报告期内第一次增资前的股份公开转让｜
｜ ｜报告期初至2017年2月报告期内第一次增资前，股东通过全国股 ｜
｜ ｜转系统协议转让股份3次，公开转让后股东总数为70名，外部股 ｜
｜ ｜东陈红绨、冯平嫆、王新力，以6.50元/股向李晋转让股份不涉 ｜
｜ ｜及股份支付。 ｜
｜ ｜ （1）外部股东基本情况 ｜
｜ ｜陈红绨，女，中国国籍，身份证号码为13010619800613****。近｜
｜ ｜五年工作经历：任职于北京乐普四海节能技术有限公司。 ｜
｜ ｜冯平嫆，女，中国国籍，身份证号码为11010219490121****。近｜
｜ ｜五年工作经历：前任职于北京环境卫生工程集团有限公司，现已｜
｜ ｜退休。 ｜
｜ ｜王新力，男，中国国籍，身份证号码为33260119701130****。近｜
｜ ｜五年工作经历：自由职业。 ｜
｜ ｜ （2）股份转让价格的合理性 ｜
｜ ｜2017年1月11日，陈红绨、冯平嫆、王新力将所持公司股份转让 ｜
｜ ｜给李晋，位外部股东于公司2016年7月增资时以3.50元/股购入，｜
｜ ｜三人因个人资金安排拟退出公司，持股数量较多，又受全国股转｜
｜ ｜系统交易的流动性限制，经协商由李晋受让上述股份。 ｜
｜ ｜ （3）不涉及股份支付情况分析 ｜
｜ ｜外部股东陈红绨、冯平嫆、王新力，无公司任职经历，亦非公司｜
｜ ｜客户、供应商或其关联方，李晋以市场价格6.50元/股认购股份 ｜
｜ ｜，不属于公司为获取员工、客户、供应商等的服务而授予权益工｜
｜ ｜具的情形，不涉及股份支付。 ｜
｜ ｜ 2、2017年2月，报告期内第一次增资 ｜
｜ ｜为补充流动资金，提升抗风险能力，保障可持续发展，公司向25｜
｜ ｜名在册股东以及24名新增股东，定向发行1,730.45万股股份，发｜
｜ ｜行价格为6.50元/股，募集资金总额为11,247.925万元。公司201｜
｜ ｜6年12月13日召开的第一届董事会第十六次会议和2016年12月28 ｜
｜ ｜日召开的2016年第十一次临时股东大会，对本次定向发行相关议｜
｜ ｜案予以通过。 ｜
｜ ｜中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股份认购情况进｜
｜ ｜行审验，并出具《验资报告》（中喜验字[2017]第0038号），确｜
｜ ｜认截至2017年2月10日，元道通信已收到股东缴纳的新增出资11,｜
｜ ｜247.925万元，其中1,730.45万元计入股本，溢价计入资本公积 ｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜2017年2月22日，公司完成本次增资并出具《股份发行情况报告 ｜
｜ ｜书》。公司本次增资引入外部投资者的同时向部分认可公司价值｜
｜ ｜的员工定向发行股份，全体出资人的认购价格均为6.50元/股， ｜
｜ ｜认购价格相同，不涉及股份支付。本次增资完成后，公司股东人｜
｜ ｜数增至94名。 ｜
｜ ｜ （1）股份转让价格的合理性 ｜
｜ ｜公司2016年9月发布股票发行方案，2017年2月完成发行，发行价｜
｜ ｜格为6.50元/股，以公司2015年12月31日经审计的每股净资产1.5｜
｜ ｜3元/股为定价依据，综合考虑公司所处行业、成长性、市盈率、｜
｜ ｜IPO预期等多种因素，最终与投资者协商确定。由于公司2016年9｜
｜ ｜月在新三板挂牌期间发布的定增方案，并基于2017年初启动IPO ｜
｜ ｜的预期，投资者较为乐观，该次增资认购价格溢价相对较高。 ｜
｜ ｜ （2）不涉及股份支付情况分析 ｜
｜ ｜公司员工认购股份不涉及股份支付。公司高级管理人员、监事及｜
｜ ｜其他员工以6.50元/股的价格认购股份，该认购价格与外部投资 ｜
｜ ｜者认购价格相同，不属于公司为获取员工提供服务而授予权益工｜
｜ ｜具的情形，不涉及股份支付。 ｜
｜ ｜外部投资者认购股份不涉及股份支付。外部机构股东均为私募股｜
｜ ｜权投资基金，外部股东及基金向上穿透至自然人或国有出资主体｜
｜ ｜均不存在公司董事、监事、高级管理人员及员工，亦非公司客户｜
｜ ｜、供应商或其关联方，外部投资者以市场价格6.50元/股认购股 ｜
｜ ｜份，不属于公司为获取员工、客户、供应商等的服务而授予权益｜
｜ ｜工具的情形，不涉及股份支付。 ｜
｜ ｜2017年3月28日，全国股转公司出具《关于元道通信股份有限公 ｜
｜ ｜司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]1809号），审查｜
｜ ｜确认元道通信股票发行的备案申请。2017年5月5日，公司完成本｜
｜ ｜次增资的工商变更登记。 ｜
｜ ｜3、报告期内第一次增资后至全国股转系统暂停交易前的股份公 ｜
｜ ｜开转让 ｜
｜ ｜公司2017年8月3日召开的第一届董事会第二十五次会议和2017年｜
｜ ｜8月19日召开的2017年第六次临时股东大会，审议通过《关于向 ｜
｜ ｜全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》。因申请终止｜
｜ ｜挂牌，自2017年8月16日起，公司股票在全国股转系统暂停转让 ｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜自2017年2月22日公司完成报告期内第一次增资，至2017年8月16｜
｜ ｜日公司股份在全国股转系统暂停转让期间，股东通过全国股转系｜
｜ ｜统协议转让股份58次，均不涉及股份支付，股东人数增至96名。｜
｜ ｜ （1）股份转让价格的合理性 ｜
｜ ｜该阶段全部股份转让因与公司2017年增资在时间上较为接近，公｜
｜ ｜司经营业绩、行业环境、成长性及市盈率等多种因素未发生重大｜
｜ ｜变化，因此2017年2月增资至全国股转系统暂停交易前的股份转 ｜
｜ ｜让价格与2017年增资价格基本一致。 ｜
｜ ｜ （2）不涉及股份支付情况分析 ｜
｜ ｜公司股东向公司员工转让股权不涉及股份支付。该阶段，股东向｜
｜ ｜公司员工转让股份，价格为6.50元/股，与同时期向外部投资者 ｜
｜ ｜转让价格基本一致。员工之间均按照市场价格进行股份转让，不｜
｜ ｜属于公司为获取员工提供的服务，由股东向董事、监事、高级管｜
｜ ｜理人员及其他员工授予权益工具的情形，不涉及股份支付。 ｜
｜ ｜公司股东向外部投资者转让股份不涉及股份支付。该阶段，公司｜
｜ ｜股东向外部投资者出让股份的价格为6.50元/股，该价格是市场 ｜
｜ ｜上公允交易的结果。受让股份的外部投资者向上穿透至自然人或｜
｜ ｜国有出资主体均非公司董事、监事、高级管理人员及员工，亦非｜
｜ ｜公司客户、供应商或其关联方的情况，外部投资者以市场价格受｜
｜ ｜让股份，不属于公司为获取员工、客户、供应商等的服务并由股｜
｜ ｜东授予权益工具的情形，不涉及股份支付。 ｜
｜ ｜公司在全国股转系统挂牌期间，通过全国股转系统公开转让股份｜
｜ ｜65次（报告期内公开转让61次），大部分交易均集中在报告期内｜
｜ ｜第一次增资前后，交易价格亦与报告期内第一次增资价格持平。｜
｜ ｜公开转让期间最大单笔交易系私募股权基金钢研创投向其基金管｜
｜ ｜理人大慧合创以每股6.50元/股，转让150.00万股股份，占本次 ｜
｜ ｜发行前公司股本的1.65%，交易双方均已履行了必要的内部决策 ｜
｜ ｜程序，转让行为合法有效。 ｜
｜ ｜4、2017年8月全国股转系统暂停交易至2017年12月摘牌期间的股｜
｜ ｜份转让 ｜
｜ ｜2017年12月6日，全国股转公司出具《关于元道通信股份有限公 ｜
｜ ｜司股票终止挂牌的公告》（股转系统公告[2017]653号），公司 ｜
｜ ｜股票自2017年12月11日起终止在全国股转系统挂牌。 ｜
｜ ｜自2017年8月16日公司股份在全国股转系统暂停转让，至2017年1｜
｜ ｜2月11日公司股份终止在全国股转系统挂牌期间，公司股东通过 ｜
｜ ｜签署协议的方式转让股份5次。 ｜
｜ ｜河北冀财、合之力量及颜盾白系公司2017第六次临时股东大会决｜
｜ ｜议终止挂牌事项的异议股东，向公司提出实际控制人回购股份的｜
｜ ｜书面申请，经公司与以上三位异议股东沟通谈判，三位股东重新｜
｜ ｜向公司出具对终止挂牌事项的无异议函，并以高于取得股份成本｜
｜ ｜的价格分别向张艳、易迪、周高良及张红义转让股份，公司遂在｜
｜ ｜全国股转系统成功摘牌。 ｜
｜ ｜ （1）外部投资者基本情况 ｜
｜ ｜周高良，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为32100219｜
｜ ｜501128****，住所为北京市石景山区****。近五年工作经历：曾｜
｜ ｜任惠州市明泽机械有限公司执行董事，已去世。 ｜
｜ ｜ （2）股份转让价格的合理性 ｜
｜ ｜全国股转系统暂停交易至2017年12月摘牌期间的股份转让均发生｜
｜ ｜在2017年第四季度，成交价格较2017年在股转系统暂停交易前有｜
｜ ｜所上浮，符合定价逻辑。 ｜
｜ ｜ （3）不涉及股份支付情况分析 ｜
｜ ｜公司股东向公司员工和外部股东转让股份不涉及股份支付。本期｜
｜ ｜间内，公司股东基于自身资金需求及投资安排向公司员工及其他｜
｜ ｜外部股东转让股份，价格为6.80元/股、7.10元/股，该交易价格｜
｜ ｜较以往6.5元/股的成交价格有所上浮，符合市场定价逻辑。外部｜
｜ ｜股东均未在公司任职，亦非公司客户、供应商或其关联方，员工｜
｜ ｜和外部投资者以市场价格受让股份，不属于公司为获取员工、客｜
｜ ｜户、供应商等的服务并由股东授予权益工具的情形，不涉及股份｜
｜ ｜支付。 ｜
｜ ｜ 5、摘牌后的公司股权结构 ｜
｜ ｜2017年12月11日，公司在全国股转系统摘牌，共有股东96名。 ｜
｜ ｜ （二）全国股转系统摘牌后的股份变动情况 ｜
｜ ｜公司从全国股转系统摘牌后，股份变动体现为公司向特定对象发｜
｜ ｜行股份以及以签署协议方式进行的股份转让。公司不存在股东人｜
｜ ｜数超过200人的情形。 ｜
｜ ｜1、全国股转系统摘牌至2019年12月报告期内第二次增资之间的 ｜
｜ ｜股份转让自2017年12月11日公司在全国股转系统摘牌至2019年12｜
｜ ｜月16日公司报告期内第二次增资完成前，股东以签署协议的方式｜
｜ ｜进行股份转让13次，股东人数降至95名。 ｜
｜ ｜ （1）股份转让价格的合理性 ｜
｜ ｜上述股东之间的股份转让价格存在一定差异，差异的主要原因如｜
｜ ｜下： ｜
｜ ｜ ①2018年，股份转让价格稳定 ｜
｜ ｜公司2017年筹划IPO并于当年12月在全国股转系统摘牌，基于上 ｜
｜ ｜市预期，2018年股东转让价格相对较高； ｜
｜ ｜ ②2019年上半年，股份转让价格整体偏低 ｜
｜ ｜2019年上半年，一是由于公司延缓上市申报进程，上市预期降低｜
｜ ｜，部分股东出于自身资金需求及投资安排出售股份；二是2018年｜
｜ ｜公司盈利水平较上年并未大幅提升，且2019年公司利润不均衡，｜
｜ ｜上半年通常利润较少，难以预计2019年全年利润大幅增长的情况｜
｜ ｜，使得这一阶段的转让价格均低于2017年度。特别是李刚在2019｜
｜ ｜年正月因家庭原因紧急筹集资金，以报告期内公司第二次增资时｜
｜ ｜的价格3.50元/股向同事王晓丹转让股份。另外，李刚与蔡坤以 ｜
｜ ｜相同的价格5.0元/股向周保山转让剩余股份。 ｜
｜ ｜前述交易价格相对较低，但相较出让方取得股份的价格均有溢价｜
｜ ｜。鉴于该阶段出让方转让的标的股份，均系公司2016年第一次及｜
｜ ｜第二次增资时以2.50元/股、3.50元/股增发的股份，因此出让方｜
｜ ｜以3.50元/股至6.00元/股转让股份，仍然存在转让溢价，具有合｜
｜ ｜理性。 ｜
｜ ｜ ③2019年三季度，股份转让价格回升 ｜
｜ ｜2019年三季度，公司预计全年经营业绩将有所提升，同时公司筹｜
｜ ｜划重新启动IPO工作，中介机构再次进场工作，上市预期强烈。 ｜
｜ ｜盈科创新资产管理有限公司管理的三只基金（盈科盛垄盈科盛通｜
｜ ｜、盈科盛达）因自身资金需求回笼资金将所持公司部分股份予以｜
｜ ｜出让，此时出让价格较高。 ｜
｜ ｜ （2）不涉及股份支付情况分析 ｜
｜ ｜公司股东向公司员工和外部投资者转让股份不涉及股份支付。本｜
｜ ｜期间内，公司股东基于自身资金需求等原因转让股份，市场价格｜
｜ ｜虽波动较大，但体现了市场行情变动情况。受让股份的外部投资｜
｜ ｜者向上穿透至自然人或国有出资主体均未在公司任职，亦非公司｜
｜ ｜客户、供应商或其关联方。员工和外部投资者以市场价格受让股｜
｜ ｜份，公司股东向公司员工和外部投资者转让股份不属于公司为获｜
｜ ｜取员工、客户、供应商等的服务并由股东授予权益工具的情形，｜
｜ ｜不涉及股份支付。 ｜
｜ ｜ 2、2019年12月，报告期内第二次增资 ｜
｜ ｜为满足公司快速发展对资金的需求，扩大业务规模与经营实力，｜
｜ ｜公司向中科海创、陈冈峰（公司股东和网创投的实际控制人）发｜
｜ ｜行1,251.471万股股份，发行价格为6.80元/股，募集资金总额为｜
｜ ｜8,510.00万元。公司2019年11月8日召开的第二届董事会第八次 ｜
｜ ｜会议和2019年11月25日召开的2019年第三次临时股东大会，审议｜
｜ ｜通过本次增资事项。 ｜
｜ ｜2019年11月28日，元道通信、李晋、燕鸿及吴志锋与中科海创共｜
｜ ｜同签署《关于元道通信股份有限公司之增资协议》，约定中科海｜
｜ ｜创以8,000.00万元认购公司新增股本1,176.471万股，每股6.80 ｜
｜ ｜元。2019年12月10日，元道通信与陈冈峰共同签署《关于元道通｜
｜ ｜信股份有限公司增发股份之认购协议》，约定陈冈峰以510.00万｜
｜ ｜元认购公司新增股本75.00万股，每股6.80元。 ｜
｜ ｜天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的股份认购情况｜
｜ ｜进行审验，并出具《验资报告》（天健验[2019]7-112号），确 ｜
｜ ｜认截至2019年12月18日，元道通信已收到参与本次定增的股东中｜
｜ ｜科海创、陈冈峰认缴的出资8,510.00万元，其中1,251.471万元 ｜
｜ ｜计入注册资本，溢价7,258.529万元计入资本公积。 ｜
｜ ｜2019年12月17日，公司完成本次增资的工商变更登记。本次增资｜
｜ ｜完成后，公司股东数量增至97名。 ｜
｜ ｜ （1）增资价格的合理性 ｜
｜ ｜ 中科海创及陈冈峰认购股份价格的合理性。 ｜
｜ ｜ （2）不涉及股份支付情况分析 ｜
｜ ｜外部投资者认购公司股份不涉及股份支付。外部投资者向上穿透｜
｜ ｜至自然人或国有出资主体均非公司董事、监事、高级管理人员及｜
｜ ｜员工，亦非公司客户、供应商或其关联方，外部投资者以市场价｜
｜ ｜格6.80元/股认购股份，不属于公司为获取员工、客户、供应商 ｜
｜ ｜等的服务而授予权益工具的情形，不涉及股份支付。 ｜
｜ ｜ 3、报告期内第二次增资和第三次增资之间的股份转让 ｜
｜ ｜公司报告期内第二次增资完成后至第三次增资完成前，股东以签｜
｜ ｜署协议的方式进行股份转让7次，股东人数降至96名。盈科创新 ｜
｜ ｜资产管理有限公司管理的三只基金（盈科盛达、盈科盛垄盈科盛｜
｜ ｜通）因自身资金需求回笼资金将所持公司剩余股份予以出让。 ｜
｜ ｜ （1）不涉及股份支付情况分析 ｜
｜ ｜外部投资者认购股份不涉及股份支付。王凌云非公司董事、监事｜
｜ ｜、高级管理人员及员工，亦非公司客户、供应商或其关联方；立｜
｜ ｜昂技术与公司同属于新疆的同行业公司，出于在投资关系基础上｜
｜ ｜可能存在未来业务合作或协同的考虑，受让公司股份。王凌云与｜
｜ ｜立昂技术以市场价格6.50元/股受让股份，不属于公司为获取员 ｜
｜ ｜工、客户、供应商等的服务而授予权益工具的情形，不涉及股份｜
｜ ｜支付。 ｜
｜ ｜ 4、2019年12月，报告期内第三次增资 ｜
｜ ｜为满足公司快速发展对资金的需求，进一步扩大业务规模与经营｜
｜ ｜实力，公司向深圳秉鸿、田荣金发行217.059万股，发行价格为6｜
｜ ｜.80元/股，募集资金总额为1,476.00万元。深圳秉鸿与公司原股｜
｜ ｜东嘉兴秉鸿、新余秉鸿的实际控制人均为孔强，田荣金为公司原｜
｜ ｜股东。公司2019年12月1日召开的第二届董事会第九次会议和201｜
｜ ｜9年12月19日召开的2019年第四次临时股东大会，审议通过本次 ｜
｜ ｜增资事项。 ｜
｜ ｜2019年12月27日，公司、李晋、燕鸿及吴志锋与深圳秉鸿签署《｜
｜ ｜关于元道通信股份有限公司之增资协议》，约定深圳秉鸿以1,00｜
｜ ｜0.00万元认购公司新增股本147.059万股，每股6.80元。2019年1｜
｜ ｜2月19日，公司与田荣金签署《关于元道通信股份有限公司增发 ｜
｜ ｜股份之认购协议》，约定田荣金以476.00万元认购公司新增股本｜
｜ ｜70.00万股，每股6.80元。 ｜
｜ ｜天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的股份认购情况｜
｜ ｜进行审验，并出具《验资报告》（天健验[2019]7-117号），确 ｜
｜ ｜认截至2019年12月27日，元道通信已收到新增股东深圳秉鸿、田｜
｜ ｜荣金认缴的出资款合计1,476.00万元，其中217.059万元计入注 ｜
｜ ｜册资本，溢价1,258.941万元计入资本公积。 ｜
｜ ｜2019年12月28日，公司完成本次增资的工商变更登记。本次增资｜
｜ ｜完成后，公司股东数量增至97名。 ｜
｜ ｜ （1）不涉及股份支付情况分析 ｜
｜ ｜外部投资者认购股份不涉及股份支付。外部投资者向上穿透至自｜
｜ ｜然人或国有出资主体均非公司董事、监事、高级管理人员及员工｜
｜ ｜，亦非公司客户、供应商或其关联方，外部投资者以市场价格6.｜
｜ ｜80元/股认购股份，不属于公司为获取员工、客户、供应商等的 ｜
｜ ｜服务而授予权益工具的情形，不涉及股份支付。 ｜
｜ ｜ 5、报告期内第三次增资和第四次增资之间的股份继承 ｜
｜ ｜2020年5月12日，公司原股东周高良去世，根据继承关系及周高 ｜
｜ ｜良配偶对其子周悦的赠与协议，以及北京市方圆公证处出具的《｜
｜ ｜公证书》（[2020]京方圆内民证字第03333号），周高良持有的 ｜
｜ ｜公司120万股股份全部由其子周悦继承，不涉及股份支付。 ｜
｜ ｜ 6、2020年5月，报告期内第四次增资 ｜
｜ ｜为拓展通信网络优化业务，公司于2020年5月收购北京同友，同 ｜
｜ ｜时引入北京同友原实际控制人韩威成为公司股东，认购公司68.0｜
｜ ｜0万股股份，认购价格为7.00元/股，总金额为476.00万元。公司｜
｜ ｜2020年5月6日召开的第二届董事会第十一次会议和2020年5月25 ｜
｜ ｜日召开的2020年第二次临时股东大会，审议通过本次增资事项。｜
｜ ｜2020年5月25日，公司与韩威签署《关于元道通信股份有限公司 ｜
｜ ｜之股份认购协议》。 ｜
｜ ｜信永中和对本次发行股份的认购情况进行审验，并出具《验资报｜
｜ ｜告》（XYZH/2020BJA120467），确认截至2020年6月11日，元道 ｜
｜ ｜通信已收到新增股东韩威认缴的出资款476.00万元，其中68.00 ｜
｜ ｜万元计入注册资本，溢价408.00万元计入资本公积。 ｜
｜ ｜2020年5月29日，公司完成本次增资的工商变更登记。本次增资 ｜
｜ ｜完成后，公司股东数量增至98名。 ｜
｜ ｜ （1）股份转让价格的合理性 ｜
｜ ｜由于韩威认购公司股份距外部投资机构不足6个月，因此，韩威 ｜
｜ ｜认购公司股份的入股价格在2019年外部投资者认购价格的基础上｜
｜ ｜适当上浮，并协商确定。 ｜
｜ ｜ （2）不涉及股份支付情况分析 ｜
｜ ｜韩威认购股份不涉及股份支付。韩威以市场价格认购本次增资，｜
｜ ｜不属于公司为获取员工的服务而授予权益工具的情形，不涉及股｜
｜ ｜份支付。 ｜
｜ ｜ （3）公司收购北京同友与韩威入股公司不属于一揽子计划 ｜
｜ ｜韩威自2005年创立北京同友开始一直从事通信网络优化服务，但｜
｜ ｜近年来受通信网络投资建设的周期性以及结算周期较长等因素的｜
｜ ｜影响，经营效益下降，现金流压力较大。经过一年多的业务合作｜
｜ ｜，公司逐渐认可北京同友的技术能力和运营经验，北京同友逐渐｜
｜ ｜认可公司的综合实力和经营理念，基于良好的合作关系和各自的｜
｜ ｜竞争优势，经双方友好协商，公司以评估价值收购北京同友，定｜
｜ ｜价合理、公允。 ｜
｜ ｜韩威入股公司主要是由于其认同公司的经营理念和发展前景，公｜
｜ ｜司也有意引入具有通信网络优化服务经验的股东，且韩威增资价｜
｜ ｜格高于6个月内外部投资者入股公司的价格，增资价格合理、公 ｜
｜ ｜允。 ｜
｜ ｜综上所述，公司收购北京同友与韩威入股并非互为前提，不属于｜
｜ ｜一揽子计划，且各自交易价格公允，不存在通过一揽子安排降低｜
｜ ｜收购价格降低商誉金额等的行为。 ｜
｜ ｜2020年5月至8月，公司上述股东对各自持有公司股份的权属清晰｜
｜ ｜事项进行逐一确认，各股东均对股权清晰事项出具《承诺函》。｜
｜ ｜公司各股东所持公司股份的归属、股份数量和持股比例真实准确｜
｜ ｜，股份权属清晰，不存在股权代持、委托持股、信托持股等情形｜
｜ ｜，出资行为均真实、合法、有效，不违反法律法规的禁止性规定｜
｜ ｜。各股东所持股份形成和转让情况均已告知公司，过程中不存在｜
｜ ｜虚假陈述、出资不实、股权混乱等情形，与公司、其他股东及第｜
｜ ｜三方之间不存在法律瑕疵争议、重大诉讼、纠纷或潜在纠纷。 ｜
└────┴────────────────────────────┘
【2.发行上市】
┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐
｜网上发行日期 ｜2022-06-28｜上市日期 ｜2022-07-08｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行量(万股) ｜3040.0000 ｜每股发行价(元) ｜38.46 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行费用(万元) ｜10400.1400｜发行总市值(万元) ｜116918.4 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜募集资金净额(万元) ｜106518.260｜上市首日开盘价(元) ｜38.46 ｜
｜ ｜0 ｜ ｜ ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上市首日收盘价(元) ｜37.87 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上网定价中签率 ｜0.02 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜每股摊薄市盈率 ｜47.7900 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
├──────────┼─────┴──────────┴─────┤
｜主承销商 ｜国新证券股份有限公司 ｜
├──────────┼──────────────────────┤
｜上市推荐人 ｜国新证券股份有限公司 ｜
└──────────┴──────────────────────┘
【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30
┌──────────────────┬────────┬─────┐
｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜深圳市元道通信技术有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜深圳市珩元科技有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜元道商酷(深圳)科技有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜北京同友创业信息技术有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜北京天元合纵信息科技有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜山南灯之元科技有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜新疆元道低碳科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜新疆元道数字能源技术有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜河北元道安元人力资源服务有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜浙江元道数字能源技术有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜深圳元道泓思信息技术有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜深圳华元新能源有限公司 ｜ 子公司 ｜ 51.00｜
└──────────────────┴────────┴─────┘
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