☆公司概况☆ ◇301121 紫建电子 更新日期：2025-10-29◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜重庆市紫建电子股份有限公司 ｜
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｜英文名称｜Chongqing Vdl Electronics Co.,Ltd. ｜
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｜证券简称｜紫建电子 ｜证券代码｜301121 ｜
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｜曾用简称｜ ｜
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｜行业类别｜电力设备 ｜
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｜证券类型｜创业版 ｜上市日期｜2022-08-08 ｜
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｜法人代表｜朱传钦 ｜总 经 理｜朱传钦 ｜
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｜公司董秘｜肖开清 ｜独立董事｜徐洪才,汤四新,黎永绿 ｜
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｜联系电话｜86-23-52862502 ｜传 真｜86-23-52862502 ｜
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｜公司网址｜cn.gdvdl.com ｜
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｜电子信箱｜ir@gdvdl.com ｜
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｜注册地址｜重庆市开州区赵家街道浦里工业新区1-4号楼 ｜
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｜办公地址｜重庆市开州区赵家街道浦里工业新区1-4号楼 ｜
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｜经营范围｜一般项目：聚合物锂电池研发、设计、生产、加工、销售；进出｜
｜ ｜口货物；电池制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依｜
｜ ｜法自主开展经营活动）。许可项目：道路普通货运（依法须经批｜
｜ ｜准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目｜
｜ ｜以相关部门批准文件或许可证件为准）。 ｜
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｜主营业务｜消费类可充电锂离子电池产品的研发、设计、生产和销售。 ｜
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｜历史沿革｜ 1、有限责任公司设立情况 ｜
｜ ｜公司前身为重庆市紫建电子有限公司，由朱传钦与肖雪艳于2011｜
｜ ｜年7月共同出资设立，设立时注册资本为人民币500.00万元。201｜
｜ ｜1年7月8日，紫建有限取得重庆市开县工商行政管理局核发的《 ｜
｜ ｜企业法人营业执照》（注册号：500234000014302）。 ｜
｜ ｜ 2、股份有限公司设立情况 ｜
｜ ｜公司系由重庆市紫建电子有限公司以整体变更方式设立的股份有｜
｜ ｜限公司，以截至2019年7月31日经大华会计师事务所（特殊普通 ｜
｜ ｜合伙）出具的“大华审字[2019]0010583号”《审计报告》审计 ｜
｜ ｜的净资产265,206,051.11元为基准，按5.304121:1的比例折股，｜
｜ ｜注册资本为5,000.00万元，余额215,206,051.11元计入资本公积｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜2019年9月27日，国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具 ｜
｜ ｜了“国众联评报字（2019）第2-1162号”《重庆市紫建电子有限｜
｜ ｜公司拟进行股份制改制所涉及的重庆市紫建电子有限公司净资产｜
｜ ｜价值资产评估报告》，紫建有限截至2019年7月31日的净资产的 ｜
｜ ｜评估值为29,424.05万元，评估增值2,903.44万元，增值率10.95｜
｜ ｜%。 ｜
｜ ｜2019年10月18日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“大｜
｜ ｜华验字[2019]000416号”《验资报告》，验证发起人出资全部到｜
｜ ｜位。 ｜
｜ ｜2019年11月15日，公司取得重庆市开州区市场监督管理局核发的｜
｜ ｜《营业执照》（统一社会信用代码：91500234578958944U），注｜
｜ ｜册资本为人民币5,000.00万元。 ｜
｜ ｜ （二）报告期内股本和股东变化情况 ｜
｜ ｜ 1、2018年7月，有限公司第三次股权转让 ｜
｜ ｜2018年6月22日，紫建有限股东会作出决议，同意朱传钦将其持 ｜
｜ ｜有紫建有限1%的股权（22.4719万元出资额）以365.00万元的价 ｜
｜ ｜格转让给夏周煜。同日，朱传钦与夏周煜签订了上述股权转让的｜
｜ ｜《股权转让协议书》。 ｜
｜ ｜2018年7月9日，重庆市工商行政管理局开州区分局核发了上述股｜
｜ ｜东变更后的《营业执照》（统一社会信用代码：91500234578958｜
｜ ｜944U）。 ｜
｜ ｜ 2、2018年8月，有限公司第三次增资 ｜
｜ ｜2018年7月24日，紫建有限股东会作出决议，同意将原注册资本2｜
｜ ｜,247.19万元增加至2,314.2381万元，新增的注册资本67.0481万｜
｜ ｜元由领慧投资和汇力铭以货币资金出资，具体为：领慧投资出资｜
｜ ｜1,000.00万元，其中62.4196万元计入实收资本，剩余937.5804 ｜
｜ ｜万元计入资本公积；汇力铭出资74.15万元，其中4.6285万元计 ｜
｜ ｜入实收资本，剩余69.5215万元计入资本公积。本次增资定价为1｜
｜ ｜6.0206元/注册资本。 ｜
｜ ｜2018年8月10日，重庆市工商行政管理局开州区分局核发了上述 ｜
｜ ｜增资后的《营业执照》（统一社会信用代码：9150023457895894｜
｜ ｜4U）。 ｜
｜ ｜ 3、2018年9月，有限公司第四次增资 ｜
｜ ｜2018年9月19日，紫建有限股东会作出决议，同意将原注册资本2｜
｜ ｜,314.2381万元增加至2,499.377148万元，新增的注册资本185.1｜
｜ ｜39048万元由无锡云晖、上海琳喆以及贵州瑞富以货币资金出资 ｜
｜ ｜，具体为：无锡云晖出资5,000.00万元，其中154.28254万元计 ｜
｜ ｜入实收资本，剩余4,845.71746万元计入资本公积；上海琳喆出 ｜
｜ ｜资500.00万元，其中15.428254万元计入实收资本，剩余484.571｜
｜ ｜746万元计入资本公积；贵州瑞富出资500.00万元，其中15.4282｜
｜ ｜54万元计入实收资本，剩余484.571746万元计入资本公积。本次｜
｜ ｜增资定价为32.4081元/注册资本。 ｜
｜ ｜2018年9月28日，重庆市工商行政管理局开州区分局核发了上述 ｜
｜ ｜增资后的《营业执照》（统一社会信用代码：9150023457895894｜
｜ ｜4U）。 ｜
｜ ｜ 4、2018年12月，有限公司第五次增资 ｜
｜ ｜2018年12月25日，紫建有限股东会作出决议，同意将原注册资本｜
｜ ｜2,499.377148万元增加至2,535.167888万元，新增的注册资本35｜
｜ ｜.79074万元由富翔盛瑞和富翔兴悦以货币资金出资，具体为：富｜
｜ ｜翔盛瑞出资360.00万元，其中21.474393万元计入实收资本，剩 ｜
｜ ｜余338.525607万元计入资本公积；富翔兴悦出资240.00万元，其｜
｜ ｜中14.316347万元计入实收资本，剩余225.683653万元计入资本 ｜
｜ ｜公积。本次增资的定价为16.7642元/注册资本。 ｜
｜ ｜2018年12月28日，重庆市工商行政管理局开州区分局核发了上述｜
｜ ｜增资后的《营业执照》（统一社会信用代码：9150023457895894｜
｜ ｜4U）。 ｜
｜ ｜ 5、2019年4月，有限公司第六次增资 ｜
｜ ｜2019年4月8日，紫建有限股东会作出决议，同意将原注册资本2,｜
｜ ｜535.167888万元增加至2,658.59392万元，新增的注册资本123.4｜
｜ ｜26032万元由深创投、业如红土、创业一号基金以及贵州红土以 ｜
｜ ｜货币资金出资，具体为：深创投出资500.00万元，其中15.42825｜
｜ ｜4万元计入实收资本，剩余484.571746万元计入资本公积；业如 ｜
｜ ｜红土出资2,000.00万元，其中61.713016万元计入实收资本，剩 ｜
｜ ｜余1,938.286984万元计入资本公积；创业一号基金出资1,000.00｜
｜ ｜万元，其中30.856508万元计入实收资本，剩余969.143492万元 ｜
｜ ｜计入资本公积；贵州红土出资500.00万元，其中15.428254万元 ｜
｜ ｜计入实收资本，剩余484.571746万元计入资本公积。本次增资定｜
｜ ｜价为32.4081元/注册资本。 ｜
｜ ｜2019年4月25日，重庆市开州区市场监督管理局核发了上述增资 ｜
｜ ｜后的《营业执照》（统一社会信用代码：91500234578958944U）｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜ 6、2019年6月，有限公司第七次增资 ｜
｜ ｜2019年4月30日，紫建有限股东会作出决议，同意将原注册资本2｜
｜ ｜,658.59392万元增加至2,720.306936万元，新增的注册资本61.7｜
｜ ｜13016万元由前海基金以货币资金出资，具体为：前海基金出资2｜
｜ ｜,000.00万元，其中61.713016万元计入实收资本，剩余1,938.28｜
｜ ｜6984万元计入资本公积。本次增资定价为32.4081元/注册资本。｜
｜ ｜2019年6月3日，重庆市开州区市场监督管理局核发了上述增资后｜
｜ ｜的《营业执照》（统一社会信用代码：91500234578958944U）。｜
｜ ｜ 7、2019年7月，有限公司第八次增资 ｜
｜ ｜2019年7月23日，紫建有限股东会作出决议，同意将原注册资本2｜
｜ ｜,720.306936万元增加至2,769.498745万元，新增的注册资本49.｜
｜ ｜191809万元由领慧投资以货币资金出资，具体为：领慧投资出资｜
｜ ｜1,000.00万元，其中49.191809万元计入实收资本，剩余950.808｜
｜ ｜191万元计入资本公积。本次增资定价为20.3286元/注册资本。 ｜
｜ ｜2019年7月31日，重庆市开州区市场监督管理局核发了上述增资 ｜
｜ ｜后的《营业执照》（统一社会信用代码：91500234578958944U）｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜ 8、2020年1月，股份有限公司第一次增资 ｜
｜ ｜2020年1月22日，发行人召开2020年第一次临时股东大会，同意 ｜
｜ ｜公司在原有股本50,000,000元的基础上新增股本2,806,667元， ｜
｜ ｜股本增至52,806,667.00元。 ｜
｜ ｜2020年1月22日，公司取得了重庆市开州区市场监督管理局颁发 ｜
｜ ｜的统一社会信用代码为91500234578958944U的股份公司《营业执｜
｜ ｜照》。 ｜
｜ ｜ 9、2020年3月，股份有限公司第二次增资 ｜
｜ ｜2020年3月20日，发行人召开2020年第二次临时股东大会，同意 ｜
｜ ｜公司在原有股本52,806,667.00元的基础上新增股本295,717.00 ｜
｜ ｜元（对应的注册资本为295,717.00元），公司股本增至53,102,3｜
｜ ｜84.00元。 ｜
｜ ｜2020年3月30日，公司取得了重庆市开州区市场监督管理局颁发 ｜
｜ ｜的统一社会信用代码为91500234578958944U的股份公司《营业执｜
｜ ｜照》。 ｜
｜ ｜综上，报告期内发行人历次增资和股权转让定价公允，资金来源｜
｜ ｜合法，款项已支付完毕。 ｜
｜ ｜发行人不存在委托持股、信托持股、利益输送或其他利益安排，｜
｜ ｜不存在纠纷或者潜在纠纷。 ｜
｜ ｜除本招股说明书中已披露的关联关系外，发行人其他股东与实际｜
｜ ｜控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；｜
｜ ｜发行人股东与发行人、实际控制人签署的对赌协议已全部终止；｜
｜ ｜发行人股东与发行人实际控制人、董监高之间不存在代持关系或｜
｜ ｜其他利益安排。 ｜
｜ ｜发行人股东与主要客户、供应商及主要股东之间不存在关联关系｜
｜ ｜、代持关系、对赌协议或其他利益安排。 ｜
｜ ｜发行人股东与本次发行中介机构相关人员之间不存在关联关系、｜
｜ ｜代持关系、对赌协议或其他利益安排。 ｜
｜ ｜发行人主要客户、供应商未直接或间接持有发行人权益，与发行｜
｜ ｜人实际控制人、股东之间不存在关联关系或其他利益安排。发行｜
｜ ｜人主要客户、供应商未持股或控制与发行人从事相同、类似业务｜
｜ ｜的企业；除其同一控制下的企业与发行人有业务往来的情况外，｜
｜ ｜主要客户、供应商未持股或控制与发行人存在资金往来的企业。｜
｜ ｜（三）报告期内历次股权转让、增资、分红、整体变更等过程中｜
｜ ｜涉及 ｜
｜ ｜到的控股股东及实际控制人缴纳所得税及发行人代扣代缴情况 ｜
｜ ｜1、报告期内历次股权转让涉及控股股东及实际控制人的所得税 ｜
｜ ｜缴纳情况 ｜
｜ ｜朱传钦转让股权给夏周煜为溢价转让，已足额缴纳个人所得税。｜
｜ ｜2、报告期内历次增资涉及控股股东及实际控制人的所得税缴纳 ｜
｜ ｜情况 ｜
｜ ｜报告期内，发行人共有8次增资，均以货币资金增资，不涉及应 ｜
｜ ｜缴纳个人所得税的情形。 ｜
｜ ｜3、报告期内历次分红涉及控股股东及实际控制人的所得税缴纳 ｜
｜ ｜情况 ｜
｜ ｜报告期内发行人仅进行了一次分红，包括控股股东、实际控制人｜
｜ ｜朱传钦等自然人股东涉及现金分红的个人所得税纳税义务均已履｜
｜ ｜行完毕。 ｜
｜ ｜ 4、整体变更涉及控股股东及实际控制人的所得税缴纳情况 ｜
｜ ｜根据财政部、国家税务总局发布的《关于个人非货币性资产投资｜
｜ ｜有关个人所得税政策的通知》（财税[2015]41号）规定，自2015｜
｜ ｜年4月1日起，个人以非货币性资产投资，应按评估后的公允价值｜
｜ ｜确认非货币性资产转让收入。个人应在发生上述应税行为的次月｜
｜ ｜15日内向主管税务机关申报纳税。纳税人一次性缴税有困难的，｜
｜ ｜可合理确定分期缴纳计划并报主管税务机关备案后，自发生上述｜
｜ ｜应税行为之日起不超过5个公历年度内（含）分期缴纳个人所得 ｜
｜ ｜税。依据该规定，企业整体变更为股份有限公司时，自然人股东｜
｜ ｜涉及的个人所得税可申请在5个公历年度内分期缴纳。 ｜
｜ ｜公司整体变更时的自然人股东及通过维都利投资、富翔盛瑞和富｜
｜ ｜翔兴悦间接持有公司股份的股东已于2020年4月27日完成分期缴 ｜
｜ ｜纳备案，将按照《非货币性资产投资分期缴纳个人所得税备案表｜
｜ ｜》计划的缴税时间和金额履行股改纳税义务。 ｜
｜ ｜综上，报告期内历次股权转让、增资、分红、整体变更等过程中｜
｜ ｜涉及到的控股股东及实际控制人应缴纳的所得税均已足额缴纳或｜
｜ ｜按照相关法规办理了分期缴纳个人所得税备案手续，不存在违反｜
｜ ｜税收法律法规的情形，不存在重大违法行为。 ｜
｜ ｜ （四）对赌协议的具体内容及解除情况 ｜
｜ ｜ 1、对赌协议的具体内容及可能存在的影响 ｜
｜ ｜（1）领慧投资与发行人、肖雪艳、朱金花、陈志勇、游福志、 ｜
｜ ｜朱金秀及朱 ｜
｜ ｜ 传钦签署的《重庆市紫建电子有限公司增资扩股协议》 ｜
｜ ｜①形成背景：2018年8月，紫建有限第三次增资，注册资本增加 ｜
｜ ｜至 ｜
｜ ｜ 2,314.2381万元。其中，领慧投资增资1,000万元。 ｜
｜ ｜②协议各方：甲方为领慧投资；乙方为紫建有限；丙方为原股东｜
｜ ｜朱传钦、肖雪艳、朱金花、陈志勇、游福志、朱金秀；丁方为控｜
｜ ｜股股东、实际控制人朱 ｜
｜ ｜ 传钦。 ｜
｜ ｜（2）汇力铭与发行人、肖雪艳、维都利投资、紫建投资、朱金 ｜
｜ ｜花、游福志、朱金秀及朱传钦签署的《关于重庆市紫建电子有限｜
｜ ｜公司之投资协议》 ｜
｜ ｜①形成背景：2018年8月，紫建有限第三次增资，注册资本增加 ｜
｜ ｜至 ｜
｜ ｜ 2,314.2381万元。其中，汇力铭增资74.15万元。 ｜
｜ ｜②协议各方：甲方为汇力铭；乙方为原股东朱传钦（乙方一）、｜
｜ ｜肖雪艳、维都利投资、紫建投资、朱金花、游福志、朱金秀；丙｜
｜ ｜方为紫建有限。 ｜
｜ ｜（3）无锡云晖、领慧投资、业如红土、前海基金、创业一号基 ｜
｜ ｜金、贵州红 ｜
｜ ｜土、贵州瑞富、上海琳喆、深创投、汇力铭、贵州创新、无锡云｜
｜ ｜晖二期、星羽峰投资、盛慧投资、石开荣、国投创盈、创在青春｜
｜ ｜、国鑫瑞盈与发行人、肖雪艳、维都利投资、紫建投资、朱金花｜
｜ ｜、游福志、朱金秀、夏周煜、富翔盛瑞、富翔兴悦及朱传钦签署｜
｜ ｜的《有关重庆市紫建电子股份有限公司之股东协议》（以下简称｜
｜ ｜“《股东协议》”） ｜
｜ ｜①形成背景：2020年1月，发行人第一次增资，注册资本增加至5｜
｜ ｜,280.6667 ｜
｜ ｜万元。其中，贵州创新增资1,000万元、无锡云晖二期增资2,000｜
｜ ｜万元、星羽峰投资增资1,200万元、盛慧投资增资1,500万元、领｜
｜ ｜慧投资增资500万元、石开荣增资500万元、汇力铭增资150万元 ｜
｜ ｜、国投创盈增资1,000万元、创在青春增资500万元、国鑫瑞盈增｜
｜ ｜资70万元。 ｜
｜ ｜②协议各方：“A轮投资人”-无锡云晖、上海琳喆、贵州瑞富、｜
｜ ｜深创投、业如红土、创业一号基金、贵州红土及前海基金；“B ｜
｜ ｜轮投资人”-领慧投资基 ｜
｜ ｜于且仅基于其于本次增资中所获得的公司总计166,667股新增股 ｜
｜ ｜份、汇力铭基于且仅基于其于本次增资中所获得的公司总计50,0｜
｜ ｜00股新增股份、无锡云晖二期、贵州创新、星羽峰投资、盛慧投｜
｜ ｜资、石开荣、国投创盈、创在青春及国鑫瑞盈；“原有股东”- ｜
｜ ｜领慧投资基于且仅基于其于本次增资前所持有的公司总计2,015,｜
｜ ｜000股股份、汇力铭基于且仅基于其于本次增资前所持有的公司 ｜
｜ ｜总计83,550股股份、肖雪艳、朱金花、朱金秀、游福志、夏周煜｜
｜ ｜、紫建投资、维都利投资、富翔盛瑞、富翔兴悦及实际控制人朱｜
｜ ｜传钦。 ｜
｜ ｜发行人本次发行前所涉及的对赌条款均已彻底终止，发行人、实｜
｜ ｜际控制人与相关主体签署的终止条款合法有效，不存在特定情况｜
｜ ｜下将自动恢复执行的安排，不存在其他替代性利益安排，对赌协｜
｜ ｜议未对发行人产生不利影响。 ｜
｜ ｜ 2、对赌协议的触发情况及涉及纠纷情况 ｜
｜ ｜（1）领慧投资与发行人、肖雪艳、朱金花、陈志勇、游福志、 ｜
｜ ｜朱金秀及朱 ｜
｜ ｜传钦签署的《重庆市紫建电子有限公司增资扩股协议》中约定发｜
｜ ｜行人2019年的经审计的扣非后净利润应不低于5,000万元，发行 ｜
｜ ｜人2019年的经审计的扣非后净利润为4,626.92万元，未达成约定｜
｜ ｜目标，其中实际控制人股权回购条款触发，但鉴于领慧投资看好｜
｜ ｜发行人所处行业前景、业务布局、在细分领域的竞争力且认可发｜
｜ ｜行人管理团队的经营理念，愿意继续持有发行人股份，故领慧投｜
｜ ｜资未向发行人实际控制人主张股份回购的权利。 ｜
｜ ｜除领慧投资持有发行人4.1084%股份并因此与发行人之间存在投 ｜
｜ ｜资款及股利分配往来外，发行人及其实际控制人、控股股东、主｜
｜ ｜要股东、董监高、主要客户及其主要股东、实际控制人、主要供｜
｜ ｜应商及其主要股东、实际控制人及本次发行中介机构相关人员与｜
｜ ｜领慧投资及其关联方之间不存在其他资金、业务往来、关联关系｜
｜ ｜、代持关系、对赌协议或其他利益安排。 ｜
｜ ｜另外，《重庆市紫建电子股份有限公司增资扩股协议之部分条款｜
｜ ｜解除协议》中各方已约定，相关条款解除后，协议条款对应的协｜
｜ ｜议内容终止执行，其中相关的权利与义务全部消灭，对各方均不｜
｜ ｜再产生任何约束力，亦不重新追溯生效，视同为该等协议条款自｜
｜ ｜始未发生效力，且对赌各方已在该协议中承诺并保证均不存在任｜
｜ ｜何纠纷或潜在纠纷。 ｜
｜ ｜（2）发行人未触发汇力铭与发行人、肖雪艳、维都利投资、紫 ｜
｜ ｜建投资、朱 ｜
｜ ｜金花、游福志、朱金秀及朱传钦签署的《关于重庆市紫建电子有｜
｜ ｜限公司之投资协议》中约定的对赌相关条款。 ｜
｜ ｜另外，《关于重庆市紫建电子股份有限公司之投资协议之补充协｜
｜ ｜议》中各方确认，不存在触发对赌相关条款的情形，相关条款解｜
｜ ｜除后，协议条款对应的协议内容终止执行，其中相关的权利与义｜
｜ ｜务全部消灭，对各方均不再产生任何约束力，亦不重新追溯生效｜
｜ ｜，视同为该等协议条款自始未发生效力，且对赌各方已在该协议｜
｜ ｜中承诺并保证均不存在任何纠纷或潜在纠纷。 ｜
｜ ｜（3）发行人未触发无锡云晖、领慧投资、业如红土、前海基金 ｜
｜ ｜、创业一号 ｜
｜ ｜基金、贵州红土、贵州瑞富、上海琳喆、深创投、汇力铭、贵州｜
｜ ｜创新、无锡云晖二期、星羽峰投资、盛慧投资、石开荣、国投创｜
｜ ｜盈、创在青春、国鑫瑞盈与发行人、肖雪艳、维都利投资、紫建｜
｜ ｜投资、朱金花、游福志、朱金秀、夏周煜、富翔盛瑞、富翔兴悦｜
｜ ｜及朱传钦签署的《股东协议》中约定的对赌相关条款。 ｜
｜ ｜另外，《关于重庆市紫建电子股份有限公司之增资协议、股东协｜
｜ ｜议之补充协议》中对赌各方确认不存在触发相关影响IPO条款以 ｜
｜ ｜及《股东协议》约定的相关股权回购约定的情形，发行人、原股｜
｜ ｜东无需承担任何违约责任，各方自身对各增资协议的履行、《股｜
｜ ｜东协议》的履行及终止不存在任何纠纷或潜在纠纷。 ｜
｜ ｜ 3、对赌协议的清理情况 ｜
｜ ｜（1）领慧投资与发行人、肖雪艳、朱金花、陈志勇、游福志、 ｜
｜ ｜朱金秀及朱 ｜
｜ ｜传钦签署的《重庆市紫建电子有限公司增资扩股协议》的解除情｜
｜ ｜况2020年9月，发行人、朱传钦与领慧投资、肖雪艳、朱金花、 ｜
｜ ｜游福志、朱金秀签署《重庆市紫建电子股份有限公司增资扩股协｜
｜ ｜议之部分条款解除协议》，约定： ｜
｜ ｜1）各方一致同意解除《重庆市紫建电子有限公司增资扩股协议 ｜
｜ ｜》第十一条； ｜
｜ ｜2）各方一致同意解除《重庆市紫建电子有限公司增资扩股协议 ｜
｜ ｜》第十二条； ｜
｜ ｜3）各方一致同意解除《重庆市紫建电子有限公司增资扩股协议 ｜
｜ ｜》第十三条。并 ｜
｜ ｜约定以上条款解除后，前述协议条款对应的协议内容终止执行，｜
｜ ｜其中相关的权利与义务全部消灭，对各方均不再产生任何约束力｜
｜ ｜，亦不重新追溯生效，视同为该等协议条款自始未发生效力。 ｜
｜ ｜同时，各股东已在《重庆市紫建电子股份有限公司增资扩股协议｜
｜ ｜之部分条款解除协议》中承诺并保证：“截至本协议签署之日，｜
｜ ｜各方之间不存在其他正在履行中的对赌相关协议或类似的利益安｜
｜ ｜排，本协议生效后，各方之间不存在任何可能导致公司控制权变｜
｜ ｜化的约定，不存在与市值挂钩的、公司作为对赌协议当事人的与｜
｜ ｜对赌相关的协议或类似的安排，不存在严重影响公司持续经营能｜
｜ ｜力或其他严重影响投资者权益情形的对赌相关协议或类似安排。｜
｜ ｜” ｜
｜ ｜《重庆市紫建电子有限公司增资扩股协议》中的对赌相关条款已｜
｜ ｜彻底解除，不存在自动恢复条款，不会对发行人的控股权稳定产｜
｜ ｜生不利影响。 ｜
｜ ｜（2）汇力铭与发行人、肖雪艳、维都利投资、紫建投资、朱金 ｜
｜ ｜花、游福志、朱金秀及朱传钦签署的《关于重庆市紫建电子有限｜
｜ ｜公司之投资协议》的解除情况 ｜
｜ ｜2020年7月，发行人、朱传钦与汇力铭、肖雪艳、维都利投资、 ｜
｜ ｜紫建投资、朱金花、游福志、朱金秀签署《关于重庆市紫建电子｜
｜ ｜股份有限公司之投资协议之补充协议》，约定：各方一致同意解｜
｜ ｜除《关于重庆市紫建电子有限公司之投资协议》第2.4条约定的 ｜
｜ ｜“回购条款”相关内容。并约定以上条款解除后，前述协议条款｜
｜ ｜对应的协议内容终止执行，其中相关的权利与义务全部消灭，对｜
｜ ｜各方均不再产生任何约束力，亦不重新追溯生效，视同为该等协｜
｜ ｜议条款自始未发生效力。 ｜
｜ ｜同时，各股东已在《关于重庆市紫建电子股份有限公司之投资协｜
｜ ｜议之补充协议》中承诺并保证：“截至本协议签署之日，各方之｜
｜ ｜间不存在其他正在履行中的对赌相关协议或类似的利益安排，本｜
｜ ｜协议生效后，各方之间不存在任何可能导致标的公司控制权变化｜
｜ ｜的约定，不存在与市值挂钩的、标的公司作为对赌协议当事人的｜
｜ ｜与对赌相关的协议或类似的安排，不存在严重影响标的公司持续｜
｜ ｜经营能力或其他严重影响投资者权益情形的对赌相关协议或类似｜
｜ ｜安排。” ｜
｜ ｜《关于重庆市紫建电子有限公司之投资协议》中的对赌相关条款｜
｜ ｜已彻底解除，不存在自动恢复条款，不会对发行人的控股权稳定｜
｜ ｜产生不利影响。 ｜
｜ ｜（3）无锡云晖、领慧投资、业如红土、前海基金、创业一号基 ｜
｜ ｜金、贵州红 ｜
｜ ｜土、贵州瑞富、上海琳喆、深创投、汇力铭、贵州创新、无锡云｜
｜ ｜晖二期、星羽峰投资、盛慧投资、石开荣、国投创盈、创在青春｜
｜ ｜、国鑫瑞盈与发行人、肖雪艳、维都利投资、紫建投资、朱金花｜
｜ ｜、游福志、朱金秀、夏周煜、富翔盛瑞、富翔兴悦及朱传钦签署｜
｜ ｜的《股东协议》的解除情况2020年9月15日，发行人、朱传钦与 ｜
｜ ｜肖雪艳、维都利投资、紫建投资、朱金花、无锡云晖、领慧投资｜
｜ ｜、业如红土、前海基金、游福志、朱金秀、创业一号基金、夏周｜
｜ ｜煜、富翔盛瑞、贵州红土、贵州瑞富、上海琳喆、深创投、富翔｜
｜ ｜兴悦、汇力铭、贵州创新、无锡云晖二期、星羽峰投资、盛慧投｜
｜ ｜资、石开荣、国投创盈、创在青春、国鑫瑞盈签署《关于重庆市｜
｜ ｜紫建电子股份有限公司之增资协议、股东协议之补充协议》，约｜
｜ ｜定： ｜
｜ ｜①各方同意《增资协议》、《股东协议》中约定的与中国境内首｜
｜ ｜次公开发 ｜
｜ ｜行股票并上市相关法律、法规、规章、规范性文件或中国证券监｜
｜ ｜督管理委员会、证券交易所的规定、审核意见相悖的条款（以下｜
｜ ｜简称“影响IPO条款”）全部解除、终止并不再具有任何法律效 ｜
｜ ｜力，该等条款包括但不限于优先分红权、优先清偿权、股份回购｜
｜ ｜、优先认购权、优先购买权、共同出售权、反稀释、发行人信息｜
｜ ｜获娶最优惠条款等； ｜
｜ ｜ ②各方同意《股东协议》自本补充协议签署之日解除； ｜
｜ ｜③经各方友好协商一致，本补充协议第一条所列《增资协议》各｜
｜ ｜相关影响 ｜
｜ ｜IPO条款以及《股东协议》自本补充协议签署之日起终止执行。 ｜
｜ ｜甲方无权依该等终止执行的条款及协议向乙方、丙方提出任何主｜
｜ ｜张或权利要求，且无论其据以提出主张或权利要求的行为发生在｜
｜ ｜本补充协议签订之前或之后。 ｜
｜ ｜同时，各股东已在《关于重庆市紫建电子股份有限公司之增资协｜
｜ ｜议、股东协议之补充协议》中分别确认：“截至本补充协议签署｜
｜ ｜之日，甲方与乙方、丙方之间不存在任何其他对赌协议及安排（｜
｜ ｜包括但不限于：优先分红权、优先清偿权、股份回购、优先认购｜
｜ ｜权、优先购买权、共同出售权、反稀释，以及约定不同于《公司｜
｜ ｜法》、《公司章程》规定的股东大会、董事会、监事会的特殊决｜
｜ ｜定权等）；否则，该等对赌协议或安排均属无效。” ｜
｜ ｜《关于重庆市紫建电子有限公司之投资协议》中的对赌相关条款｜
｜ ｜已彻底解除，不存在自动恢复条款，不会对发行人的控股权稳定｜
｜ ｜产生不利影响。 ｜
｜ ｜公司经过历年增资、2022年度增发新股以及2025年5月资本公积 ｜
｜ ｜转增股本，截止2025年6月30日，累计股本总数9,882.6057万股 ｜
｜ ｜，注册资本为9,882.6057万元，注册地址：重庆市开州区赵家街｜
｜ ｜道浦里工业新区1-4号楼，总部地址：重庆市开州区赵家街道浦 ｜
｜ ｜里工业新区1-4号楼，实际控制人：朱传钦，法定代表人：朱传 ｜
｜ ｜钦。统一社会信用代码：91500234578958944U。 ｜
└────┴────────────────────────────┘
【2.发行上市】
┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐
｜网上发行日期 ｜2022-07-28｜上市日期 ｜2022-08-08｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行量(万股) ｜1770.0800 ｜每股发行价(元) ｜61.07 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行费用(万元) ｜11396.5800｜发行总市值(万元) ｜108098.785｜
｜ ｜ ｜ ｜6 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜募集资金净额(万元) ｜96702.2000｜上市首日开盘价(元) ｜89.05 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上市首日收盘价(元) ｜88.77 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上网定价中签率 ｜0.02 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜每股摊薄市盈率 ｜45.3000 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
├──────────┼─────┴──────────┴─────┤
｜主承销商 ｜国金证券股份有限公司 ｜
├──────────┼──────────────────────┤
｜上市推荐人 ｜国金证券股份有限公司 ｜
└──────────┴──────────────────────┘
【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30
┌──────────────────┬────────┬─────┐
｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜深圳市维都利电子有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜紫建电子(越南)有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜紫建电子(香港)有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜重庆市万为新能源科技有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜重庆市云为新能源科技有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜重庆市紫建新能源有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜重庆市维都利新能源有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜伯仲科技香港有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜广东维都利新能源有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
└──────────────────┴────────┴─────┘
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