☆公司概况☆ ◇301103 何氏眼科 更新日期:2025-10-29◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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|公司名称|辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 |
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|英文名称|Liaoning He Eye Hospital Group Co.,Ltd. |
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|证券简称|何氏眼科 |证券代码|301103 |
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|曾用简称| |
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|行业类别|医药生物 |
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|证券类型|创业版 |上市日期|2022-03-22 |
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|法人代表|何伟 |总 经 理|何伟 |
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|公司董秘|周晋峰 |独立董事|朱杰,李慧,王厚双 |
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|联系电话|86-24-23882921 |传 真|86-24-23882921 |
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|公司网址|www.hsyk.com.cn |
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|电子信箱|zhoujinfeng@hsyk.com.cn;sunqi@hsyk.com.cn;heshiyanke@hsy|
| |k.com.cn |
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|注册地址|辽宁省沈阳市浑南区天赐街5-1号(607) |
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|办公地址|辽宁省沈阳市皇姑区黄河南大街118号甲泰和国际大厦15层 |
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|经营范围|许可项目:医疗服务;第三类医疗器械经营。(依法须经批准的|
| |项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相|
| |关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:眼镜制造;眼镜销|
| |售(不含隐形眼镜);第二类医疗器械销售;企业管理咨询;信|
| |息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;|
| |财务咨询;法律咨询(不含依法须律师事务所执业许可的业务)|
| |;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术|
| |推广;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业|
| |执照依法自主开展经营活动) |
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|主营业务|向眼病患者提供眼科专科诊疗服务和视光服务。 |
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|历史沿革| 一、发行人设立情况. |
| | (一)有限责任公司设立情况. |
| | 1、有限责任公司出资情况. |
| |公司前身何氏有限系由何伟、何向东出资设立,设立时注册资本|
| |100万元。 |
| |2009年9月16日,何氏有限召开股东会,审议并通过何氏有限注 |
| |册资本为100万元,分两期交付,首期出资由何向东于2009年9月|
| |底前以货币资金的形式交付30万元;第二期出资由何伟于2010年|
| |8月底前以无形资产的形式交付70万元。 |
| |2009年9月11日,辽宁唯实信资产评估有限公司出具《关于何伟 |
| |先生拟将部分资产出资的评估项目资产评估报告》(辽唯评报字|
| |[2009]第45号),根据该报告,于资产评估基准日2009年9月9日|
| |,何伟用以向何氏有限出资的发明专利“干燥活性羊膜的制备方|
| |法”的评估价值为646.83万元。 |
| |2009年9月23日,辽宁唯实信会计师事务所有限责任公司出具《 |
| |验资报告》(辽唯会验字[2009]第12号),验证截至2009年9月2|
| |2日,何氏有限已收到何向东缴纳的货币出资30万元。2009年10 |
| |月15日,何氏有限在工商行政管理机关办理了设立的工商登记手|
| |续,并领取了《企业法人营业执照》。2009年12月17日,辽宁唯|
| |实信会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》(辽唯会字[2|
| |009]第18号),验证截至2009年12月15日,何氏有限已收到何伟|
| |缴纳的无形资产出资70万元,何氏有限累计实缴注册资本100万 |
| |元,占注册资本总额的100%。根据该报告所附的国家知识产权局|
| |于2009年11月27日出具的关于“干燥活性羊膜的制备方法”的《|
| |手续合格通知书》,该项知识产权的专利权人由何伟变更为何氏|
| |有限。 |
| |2010年1月28日,何氏有限召开股东会,审议并通过何氏有限实 |
| |收资本由30万元增加至100万元,其中何伟出资70万元,占70%;|
| |何向东出资30万元,占30%。 |
| | 2010年2月1日,何氏有限办理了工商变更登记手续。 |
| | 2、无形资产对发行人生产经营的作用. |
| |公司于2009年设立时的经营范围为医疗器械研发、生产与销售,|
| |何伟用以向公司出资的发明专利“干燥活性羊膜的制备方法”与|
| |其拟进行研发医疗器械的生产经营有关。 |
| |2015年10月19日,何氏有限召开股东会,审议并同意何氏有限逐|
| |步进行业务调整,逐步停止医疗器械研发并开始从事眼科诊疗服|
| |务和视光服务。发明专利“干燥活性羊膜的制备方法”与公司于|
| |报告期内所从事的面向眼病患者提供眼科专科诊疗服务和视光服|
| |务无关。 |
| |为进一步聚焦主业,2015年10月19日,何氏有限与眼产业集团签|
| |署《资产收购协议》,根据该协议,何氏有限以经审计的账面值|
| |为基础将发明专利“干燥活性羊膜的制备方法”以415.08万元的|
| |价格出售给眼产业集团。截至本招股说明书签署日,前述资产处|
| |置的交易价款已完成支付,专利出售已完成变更登记。 |
| |综上所述,何伟用以对公司出资的无形资产与公司设立时的生产|
| |经营有关,与公司报告期内所从事的主营业务无关,为进一步聚|
| |焦主业,公司已按照账面值将该无形资产出售给眼产业集团。 |
| | 3、无形资产出资及账务处理情况. |
| |2009年12月16日,何伟以无形资产投入公司646.83万元,其中,|
| |70万元计入注册资本,576.83万元作为资本溢价计入资本公积,|
| |对应账务处理为,借计“无形资产”646.83万元,贷记“实收资|
| |本”70万元,贷记“资本公积”576.83万元。 |
| |根据《公司法》的规定,股东可以用货币出资,也可以用实物、|
| |知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货|
| |币财产作价出资;对作为出资的非货币财产应当评估作价,核实|
| |财产,不得高估或者低估作价;以非货币财产出资的,应当依法|
| |办理其财产权的转移手续。 |
| |何伟以发明专利“干燥活性羊膜的制备方法”对公司出资履行了|
| |资产评估程序,其出资不高于评估值系为满足公司资本充实的合|
| |法性要求。此外,何伟以无形资产对公司出资时,公司的股东为|
| |何伟及何向东,其中,何伟持股比例为70%,何向东持股比例为3|
| |0%,何伟以该无形资产对公司出资系为公司当时业务经营需求而|
| |对公司的资产投入,该等投入已经公司当时的全体股东审议并一|
| |致同意作出决议,具有合理性。 |
| | 4、无形资产作价出资符合《公司法》第二十七条的规定. |
| |《公司法》第二十七条规定,对作为出资的非货币财产应当评估|
| |作价,核实财产,不得高估或者低估作价。法律、行政法规对评|
| |估作价有规定的,从其规定。 |
| |就何伟以发明专利“干燥活性羊膜的制备方法”对公司出资之事|
| |宜,用以出资的非货币资产已经评估机构评估,按照评估价值作|
| |价出资,其中,70万元计入注册资本,576.83万元作为资本溢价|
| |计入资本公积,不存在高估或低估作价的情形,符合《公司法》|
| |第二十七条的规定。 |
| | (二)股份有限公司设立情况. |
| |2017年11月11日,华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具|
| |《审计报告》(会审字[2017]5544号),经审计,截至2017年9 |
| |月30日,何氏有限账面净资产为62,286.04万元。 |
| |2017年12月20日,辽宁元正资产评估有限公司出具《资产评估报|
| |告》(元正(沈)评报字[2017]第150号),经评估,截至2017 |
| |年9月30日,何氏有限净资产评估值为73,453.38万元。 |
| |2018年3月12日,何氏有限召开股东会,决定整体变更为股份公 |
| |司。 |
| | 2018年3月15日,全体发起人共同签署了《发起人协议》。 |
| |2018年3月15日,公司召开股份公司创立大会,审议通过了何氏 |
| |有限整体变更为股份公司的决议,同意公司以截至2017年9月30 |
| |日经审计的账面净资产62,286.04万元,折合股份公司股本9,000|
| |万股,净资产中剩余部分53,286.04万元计入资本公积,各股东 |
| |出资比例不变。 |
| |2018年3月15日,华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具 |
| |《验资报告》(会验字[2018]4306号),对股份公司整体变更的|
| |净资产折股进行了验证。 |
| |2018年3月28日,公司在工商行政管理机关办理了工商变更登记 |
| |手续,并领取了变更后的《营业执照》。 |
| |(三)有限责任公司整体变更为股份有限公司的基准日未分配利|
| |润为负的情况. |
| |1、公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司的基准日未分 |
| |配利润为负的形成原因. |
| |经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》|
| |(会审字[2017]5544号),确认截至2017年9月30日,何氏有限 |
| |经审计后的净资产为62,286.04万元,其中实收资本778.09万元 |
| |、资本公积61,652.84万元、未分配利润-144.89万元。未分配利|
| |润为负系公司为集团控股型公司,集团公司主要承担管理职责,|
| |以费用发生为主,股改基准日前下属子公司未进行利润分配所致|
| |。公司自2009年10月成立至股改时点,基本处于亏损状态,未分|
| |配利润持续为负,不具有利润分配条件,股改前未进行利润分配|
| |。 |
| |2、未分配利润为负的情形消除情况,整体变更后的变化情况和 |
| |发展趋势,与报告期内盈利水平变动的匹配关系,对未来盈利能|
| |力的影响分析. |
| |股改基准日后,公司子公司修改了公司章程中的利润分配条款并|
| |进行了利润分配。根据公司主要盈利子公司现行有效的公司章程|
| |,子公司每年可分配利润达到300万元时,子公司每年现金分配 |
| |的利润不少于当年可分配利润的70%,并且应当在年度结束后四 |
| |个月内完成利润分配。当子公司累积利润达到3,000万元时,子 |
| |公司应当在当年进行利润分配,分配比例不低于累积利润的50% |
| |。因此,公司具有从主要盈利子公司获取持续分红的权利。 |
| |截至报告期末,母公司未分配利润为22,063.67万元,合并报表 |
| |未分配利润为26,399.86万元,公司整体变更时未分配利润为负 |
| |的情形已经消除。 |
| |整体变更为股份公司后,公司经营业绩不断上升,盈利能力不断|
| |增强。公司整体变更时未分配利润为负的情形不会对公司未来盈|
| |利能力产生重大不利影响。 |
| | 3、整体变更的具体方案及相应的会计处理. |
| |何氏有限以2017年9月30日作为基准日,将截至基准日经审计净 |
| |资产62,286.04万元,折合股份公司股本9,000万股,每股面值人|
| |民币1元,净资产中剩余部分53,286.04万元计入资本公积。 |
| |保荐机构、发行人律师认为:公司整体变更相关事项履行了董事|
| |会、股东会的表决程序并获通过,相关程序、条件、方式符合当|
| |时《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的规定,并取得工|
| |商行政管理部门的批准以及税务登记。公司整体变更后,何氏有|
| |限的资产和债权债务全部由发行人承继,不存在侵害债权人合法|
| |权益的情形,不存在与债权人的纠纷。 |
| | 二、发行人报告期内股本和股东变化情况. |
| | (一)2017年11月,第三次股权转让. |
| |2016年11月5日,何氏有限通过股东会决议,同意何伟、何向东 |
| |和付丽芳分别向信中利转让13.9506万元、8.3703万元和5.5802 |
| |万元股权,分别向新松机器人转让7.4403万元、4.4642万元、2.|
| |9761万元股权,分别向东软控股转让7.4403万元、4.4642万元、|
| |2.9761万元股权。上述股权转让价格为245.51元/出资额,信中 |
| |利、新松机器人和东软控股已分别向转让方支付了股权转让款6,|
| |850.00万元、3,653.3333万元和3,653.3333万元,转让方和受让|
| |方均签订了《股权转让协议》。 |
| |何伟、何向东和付丽芳已就本次股权转让价款缴纳了个人所得税|
| |。 |
| | 2017年11月1日,何氏有限办理了工商变更登记手续。 |
| | (二)2017年12月,第五次增资及第四次股权转让. |
| |2017年9月25日,何氏有限通过股东会决议,同意将注册资本由7|
| |39.13万元增加至778.0941万元,新增注册资本由先进制造、华 |
| |大基因分别以货币出资10,000.00万元和1,000.00万元,按照282|
| |.34元/出资额的价格认缴新增注册资本35.4188万元和3.5419万 |
| |元;同意何伟、何向东、付丽芳分别向先进制造转让17.7094万 |
| |元、10.6256万元和7.0838万元股权,分别向华大基因转让1.770|
| |9万元、1.0626万元和0.7084万元股权。同日,先进制造、华大 |
| |基因与何氏有限及其股东何伟、何向东、付丽芳、共好科技、共|
| |福科技、共兴科技、医健科技、美信投资、机器人、东软控股、|
| |信中利签署了《投资协议》。上述股权转让价格为282.34元/出 |
| |资额,先进制造、华大基因已分别向转让方支付了股权转让款10|
| |,000.00万元和1,000.00万元,转让方和受让方均签订了《股权 |
| |转让协议》。 |
| |2017年10月10日,华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具|
| |《验资报告》(会验字[2017]5215号),验证截至2017年10月10|
| |日,何氏有限已收到先进制造、华大基因分别缴纳的货币出资10|
| |,000.00万元和1,000.00万元。 |
| |何伟、何向东和付丽芳已就本次股权转让价款缴纳了个人所得税|
| |。2017年12月7日,何氏有限办理了工商变更登记手续。 |
| | (三)2018年3月,第五次股权转让. |
| |2018年2月12日,何氏有限通过股东会决议,同意信中利将其持 |
| |有公司27.9011万元股权转让给共青城工信,转让价格为323.28 |
| |元/出资额,转让价款为9,020.00万元。2018年3月6日,何氏有 |
| |限通过股东会决议,同意共青城工信将其持有公司27.9011万元 |
| |股权转让给共青城鹏信,转让价格为323.28元/出资额,转让价 |
| |款为9,020.00万元。2018年3月6日,上述转让方和受让方均签订|
| |了《股权转让协议》。共青城工信、共青城鹏信已分别向转让方|
| |支付上述股权转让款。 |
| | 2018年3月6日,何氏有限办理了工商变更登记手续。 |
| | (四)2018年3月,何氏有限整体变更为股份公司. |
| | (五)2019年11月,第六次增资. |
| |2019年6月30日,公司召开2018年度股东大会,审议并通过决议 |
| |,同意央企扶贫基金认购公司新增注册资本105.8824万元。 |
| |2019年8月15日,央企扶贫基金与何伟、何向东、付丽芳等全体 |
| |股东及公司签订了《投资协议》,央企扶贫基金认购公司105.88|
| |24万股新增股份,认购价格为28.33元/股,认购价款为3,000.00|
| |万元。 |
| |2019年9月27日,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验 |
| |资报告》(会验字[2019]7630号),验证截至2019年9月24日, |
| |公司已收到央企扶贫基金缴纳的货币出资3,000.00万元。 |
| | 2019年11月7日,公司办理了工商变更登记手续。 |
| |根据2021年度股东大会决议、第二届董事会第七次会议决议,公|
| |司以现有总股本12,155.8824万为基数,资本公积金转增股本的 |
| |方式向全体股东每10股转增3股,共转增3,646.7647万股,转增 |
| |后公司总股本为15,802.6471万股。此次变更尚未办理工商变更 |
| |登记手续。 |
| |2022年4月,公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于2021 |
| |年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,以总股本12|
| |1,558,824股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币6元|
| |(含税),共派发现金股利人民币72,935,294.40元(含税), |
| |同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股,共计转增36,467,|
| |647股,转增后公司总股本数为158,026,471股,公司于2022年9 |
| |月30日在工商行政管理机关办理了工商变更登记。本报告期末公|
| |司注册资本为15,802.6471万元。 |
| |截止2022年12月31日,本公司合并财务报表范围内有31家直接控|
| |股的子公司。 |
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【2.发行上市】
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|网上发行日期 |2022-03-10|上市日期 |2022-03-22|
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|发行方式 | |每股面值(元) |1.00 |
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|发行量(万股) |3050.0000 |每股发行价(元) |42.50 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|发行费用(万元) |13193.8700|发行总市值(万元) |129625 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|募集资金净额(万元) |116431.130|上市首日开盘价(元) |51.00 |
| |0 | | |
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|上市首日收盘价(元) |49.50 |上市首日换手率(%) | |
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|上网定价中签率 |0.02 |二级市场配售中签率 |0.00 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|每股摊薄市盈率 |57.9100 |每股加权市盈率 | |
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|主承销商 |中原证券股份有限公司 |
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|上市推荐人 |中原证券股份有限公司 |
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【3.关联企业】 上市公司最新公告日期:2025-06-30
┌──────────────────┬────────┬─────┐
| 关联方名称 | 关联关系 | 比例(%) |
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|深圳市何氏眼科医院管理有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|盘锦何氏眼科医院有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|苏州佑光科技有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|营口何氏眼科医院有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|葫芦岛何氏眼科医院有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|辽宁睿目商贸有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|辽宁蜻蜓健康科技有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|辽阳何氏眼科医院有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|重庆何氏眼科医院有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|重庆何氏眼科医院管理有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|铁岭何氏眼科医院有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|锦州何氏眼科医院有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|阜新何氏眼科医院有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|鞍山何氏眼科医院有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|上海何氏眼科门诊部有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|中国何氏眼科(香港)国际贸易有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|丹东何氏眼科医院有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|凌源何氏眼科医院有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|凤城市慧博眼科诊所有限责任公司 | 联营企业 | 0.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|北京何氏眼科医院有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|大连何氏眼科医院有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|大连何氏眼视光科技有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|广东横琴澳星启明国际医疗管理有限公司| 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|广州何氏医疗管理有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|成都何氏视佳眼科医院有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|抚顺何氏眼科医院有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|招华(贵州)健康科技产业发展基金合伙企| 联营企业 | 30.11|
|业(有限合伙) | | |
├──────────────────┼────────┼─────┤
|朝阳何氏眼科医院有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|本溪何氏眼科医院有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|沈阳何氏眼科医院有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|沈阳何氏眼视光有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|沈阳何氏药房有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|沈阳卡尔丹尼商贸有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|沈阳爱目商贸有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|河北雄安何氏眼科医院管理有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|海南博鳌何氏眼科医院有限公司 | 子公司 | 100.00|
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