☆公司概况☆ ◇301099 雅创电子 更新日期：2025-10-29◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜上海雅创电子集团股份有限公司 ｜
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｜英文名称｜Shanghai Yct Electronics Group Co.,Ltd. ｜
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｜证券简称｜雅创电子 ｜证券代码｜301099 ｜
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｜曾用简称｜ ｜
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｜行业类别｜电子 ｜
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｜证券类型｜创业版 ｜上市日期｜2021-11-22 ｜
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｜法人代表｜谢力书 ｜总 经 理｜谢力书 ｜
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｜公司董秘｜樊晓磊 ｜独立董事｜ZHU QING,王众,常启军 ｜
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｜联系电话｜86-21-51866509;86-21-5｜传 真｜86-21-60833568 ｜
｜ ｜1516111 ｜ ｜ ｜
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｜公司网址｜www.yctexin.com ｜
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｜电子信箱｜security@yctexin.com ｜
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｜注册地址｜上海市闵行区春光路99弄62号2-3楼及402-405室 ｜
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｜办公地址｜上海市闵行区春光路99弄62号 ｜
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｜经营范围｜电子产品、机电设备、通讯设备（除卫星电视广播地面接收设施｜
｜ ｜）、仪器仪表、计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品｜
｜ ｜）销售，从事货物及技术的进出口业务，软硬件产品开发与设计｜
｜ ｜。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动｜
｜ ｜）。 ｜
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｜主营业务｜电子元器件分销、委托技术服务、电源管理IC设计业务 ｜
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｜历史沿革｜ （一）公司设立情况 ｜
｜ ｜ 1、有限公司设立情况 ｜
｜ ｜公司的前身雅创有限设立于2008年1月14日，注册资本为100.00 ｜
｜ ｜万元，是由自然人谢力书与法人上海雅创出资设立的有限责任公｜
｜ ｜司，其中谢力书出资90.00万元，占公司注册资本的90.00%；上 ｜
｜ ｜海雅创出资10.00万元，占公司注册资本的10.00%。各股东均以 ｜
｜ ｜货币出资，其中首期出资20.00万元，第二期出资80.00万元。 ｜
｜ ｜2008年1月10日，上海华诚会计师事务所有限公司出具了《验资 ｜
｜ ｜报告》（沪华会验字【2008】第0039号）对首期20.00万元出资 ｜
｜ ｜进行了验证；2009年7月15日，上海天衡会计师事务所有限公司 ｜
｜ ｜出具了《验资报告》（天衡会验【2009】第324号）对第二期80.｜
｜ ｜00万元出资进行了验证。 ｜
｜ ｜2008年1月14日，雅创有限取得了上海市工商行政管理局奉贤分 ｜
｜ ｜局核发的注册号为310226000842876的《营业执照》。 ｜
｜ ｜ 2、股份公司设立情况 ｜
｜ ｜公司是由雅创有限整体变更设立的股份有限公司，雅创有限整体｜
｜ ｜变更为股份有限公司的过程如下： ｜
｜ ｜2019年7月29日，雅创有限召开股东会，决议同意以变更基准日 ｜
｜ ｜（2019年2月28日）经审计的账面净资产220,138,298.31元中的6｜
｜ ｜0,000,000.00元折股整体变更设立为股份有限公司，变更后股份｜
｜ ｜公司的股份总数为6,000.00万股，每股面值为1元，注册资本为6｜
｜ ｜,000.00万元，净资产超过注册资本的部分160,138,298.31元计 ｜
｜ ｜入资本公积。2019年7月29日，全体发起人签署《发起人协议书 ｜
｜ ｜》。公司整体变更前后，各股东的持股比例不变。 ｜
｜ ｜2019年6月30日，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具 ｜
｜ ｜《审计报告》（安永华明(2019)专字第61278344_B01号）：截至｜
｜ ｜审计基准日2019年2月28日，公司经审计的净资产为220,138,298｜
｜ ｜.31元。 ｜
｜ ｜2019年7月29日，上海东洲资产评估有限公司出具《资产评估报 ｜
｜ ｜告》（东洲评报字【2019】0954号）：截至评估基准日2019年2 ｜
｜ ｜月28日，公司经评估的净资产价值为285,571,747.86元。 ｜
｜ ｜2020年2月28日，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具 ｜
｜ ｜了《验资报告》（安永华明(2020)验字第61278344_B01号）对上｜
｜ ｜述出资进行了验证。 ｜
｜ ｜2019年8月26日，雅创电子领取了上海市市场监督管理局核发的 ｜
｜ ｜统一社会信用代码为913101206711142879的《营业执照》。 ｜
｜ ｜ （二）报告期内股本和股东变化情况 ｜
｜ ｜ 1、2017年12月，股权转让 ｜
｜ ｜2017年12月18日，雅创有限召开股东会，决议同意股东谢力书将｜
｜ ｜其持有的500.00万元出资额（占注册资本的比例为10.00%）作价｜
｜ ｜1,000.00万元转让给硕卿合伙。2017年12月18日，谢力书与硕卿｜
｜ ｜合伙签署《股权转让协议》。 ｜
｜ ｜2017年12月25日，雅创有限完成此次股权转让事项的工商变更登｜
｜ ｜记。 ｜
｜ ｜此次股权转让系为实施员工股权激励。硕卿合伙为公司控股股东｜
｜ ｜谢力书设立的员工持股平台，截至本招股说明书签署日，硕卿合｜
｜ ｜伙共有31名合伙人，其中谢力书为普通合伙人，其余30名合伙人｜
｜ ｜为有限合伙人，均为雅创电子员工。 ｜
｜ ｜ 2、2018年3月，增资至5,882.35万元 ｜
｜ ｜2018年2月2日，雅创有限召开股东会，决议同意将公司注册资本｜
｜ ｜由5,000.00万元增加至5,882.35万元。新增股东合肥同创安元二｜
｜ ｜期股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳同创锦荣新三板投资企｜
｜ ｜业（有限合伙）、深圳同创伟业新兴产业创业投资基金（有限合｜
｜ ｜伙）、吉林市华睿信产业投资基金合伙企业（有限合伙）4家非 ｜
｜ ｜自然人股东，以及舒清1名自然人股东，前述股东以货币方式认 ｜
｜ ｜缴全部新增注册资本882.35万元，增资定价系在综合发行人市场｜
｜ ｜地位、经营状况、盈利能力以及未来发展前景等因素上，经发行｜
｜ ｜人与上述投资者协商，参考2017年扣除非经常性损益后净利润，｜
｜ ｜按照约12倍市盈率，以每1元出资额10.20元的价格增资，出资资｜
｜ ｜金均为上述投资者自有或自筹资金。 ｜
｜ ｜其中，新股东深圳同创锦荣新三板投资企业（有限合伙）出资2,｜
｜ ｜500.00万元认缴新增注册资本245.10万元，占增资后总股本的4.｜
｜ ｜17％，剩余部分计入资本公积；新股东合肥同创安元二期股权投｜
｜ ｜资合伙企业（有限合伙）出资2,000.00万元认缴新增注册资本19｜
｜ ｜6.08万元，占增资后总股本的3.33％，剩余部分计入资本公积；｜
｜ ｜新股东深圳同创伟业新兴产业创业投资基金（有限合伙）出资2,｜
｜ ｜000.00万元认缴新增注册资本196.08万元，占增资后总股本的3.｜
｜ ｜33％，剩余部分计入资本公积；新股东吉林市华睿信产业投资基｜
｜ ｜金合伙企业（有限合伙）出资2,000.00万元认缴新增注册资本19｜
｜ ｜6.08万元，占增资后总股本的3.33％，剩余部分计入资本公积；｜
｜ ｜新股东舒清出资500.00万元认缴新增注册资本49.02万元，占增 ｜
｜ ｜资后总股本的0.83％，剩余部分计入资本公积；2018年11月22日｜
｜ ｜，上海瑞通会计师事务所（普通合伙）出具了《验资报告》（沪｜
｜ ｜瑞通会验字【2018】第200092号）对上述出资进行了验证。2020｜
｜ ｜年5月29日，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《 ｜
｜ ｜实收资本变更验资事项专项复核报告》（安永华明(2020)专字第｜
｜ ｜61278344_B05号）对上述出资进行了专项复核验证。 ｜
｜ ｜2018年3月23日，雅创有限完成此次增资事项的工商变更登记， ｜
｜ ｜领取新的《营业执照》。 ｜
｜ ｜2019年8月26日，经上海市工商管理局批准，本公司整体变更为 ｜
｜ ｜股份有限公司，并更名为上海雅创电子集团股份有限公司，换发｜
｜ ｜了统一社会信用代码为913101206711142879的营业执照，注册资｜
｜ ｜本为人民币60,000,000.00元。于2021年11月22日在深圳证券交 ｜
｜ ｜易所（“深交所”）发行A股普通股股票20,000,000股，每股面 ｜
｜ ｜值人民币1元，股本合计达到人民币80,000,000.00元。本公司的｜
｜ ｜统一社会信用代码为：913101206711142879，注册地址为上海市｜
｜ ｜闵行区春光路99弄62号2-3楼及402-405室。本公司办公总部位于｜
｜ ｜上海市闵行区春光路99弄62号。 ｜
｜ ｜2023年度，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会｜
｜ ｜”）《关于同意上海雅创电子集团股份有限公司向不特定对象发｜
｜ ｜行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1982号）同｜
｜ ｜意，公司向不特定对象发行可转换公司债券3,630,000张，每张 ｜
｜ ｜面值为人民币100元，募集资金总额为人民币36,300.00万元。本｜
｜ ｜次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2023年10月26日）起｜
｜ ｜满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（2024年4月26 ｜
｜ ｜日）至2029年10月19日。报告期内，因“雅创转债”转股，“雅｜
｜ ｜创转债”数量减少1,421张，转股数量为2,662股，总股本由80,0｜
｜ ｜00,000股增加至80,002,662股。 ｜
｜ ｜于2025年1-6月，“雅创转债”累计转股8,935,191股，截至2025｜
｜ ｜年6月30日，本公司的注册资本达到人民币114,158,291元。 ｜
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【2.发行上市】
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｜网上发行日期 ｜2021-11-08｜上市日期 ｜2021-11-22｜
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｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
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｜发行量(万股) ｜2000.0000 ｜每股发行价(元) ｜21.99 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行费用(万元) ｜5598.6700 ｜发行总市值(万元) ｜43980 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜募集资金净额(万元) ｜38381.3275｜上市首日开盘价(元) ｜58.00 ｜
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｜上市首日收盘价(元) ｜61.55 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
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｜上网定价中签率 ｜0.01 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
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｜每股摊薄市盈率 ｜31.8100 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
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｜主承销商 ｜国信证券股份有限公司 ｜
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｜上市推荐人 ｜国信证券股份有限公司 ｜
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【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30
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｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
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｜深圳市怡海能达有限公司 ｜ 子公司 ｜ 55.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜深圳欧创芯半导体有限公司 ｜ 子公司 ｜ 60.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜芯思达元器件(上海)有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 51.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜融创微(上海)电子技术有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜雅利电子(中国)有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 87.76｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜香港雅创台信电子有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜TAMUL POWER SEMICONDUCTOR LLC ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜WINSTAR INVESTMENT MANAGEMENT PTE. L｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
｜TD. ｜ ｜ ｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜上海旭择电子零件有限公司 ｜ 子公司 ｜ 51.02｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜上海谭慕半导体科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜上海雅信利电子贸易有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜上海雅创晟欣工程管理有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜上海雅创芯和微电子有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜东莞三匠实业投资有限公司及其子公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜南京深立创科技有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜威雅利电子(集团)有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 87.76｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜威雅利电子(香港)有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 87.76｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜昆山雅创电子零件有限公司 ｜ 子公司 ｜ 0.00｜
└──────────────────┴────────┴─────┘
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