☆公司概况☆ ◇301082 久盛电气 更新日期：2025-10-29◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜久盛电气股份有限公司 ｜
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｜英文名称｜Jiusheng Electric Co.,Ltd. ｜
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｜证券简称｜久盛电气 ｜证券代码｜301082 ｜
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｜曾用简称｜ ｜
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｜行业类别｜电力设备 ｜
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｜证券类型｜创业版 ｜上市日期｜2021-10-27 ｜
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｜法人代表｜张建华 ｜总 经 理｜张建华 ｜
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｜公司董秘｜金兴中 ｜独立董事｜董小锋,顾国兴,万鹏 ｜
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｜联系电话｜86-572-2228172;86-572-｜传 真｜86-572-2228166 ｜
｜ ｜2228297 ｜ ｜ ｜
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｜公司网址｜www.teccable.com ｜
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｜电子信箱｜jxz@teccable.com;zhh@teccable.com;tec@teccable.com ｜
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｜注册地址｜浙江省湖州市吴兴区经济技术开发区西凤路1000号 ｜
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｜办公地址｜浙江省湖州市吴兴区经济技术开发区彩凤路1088号 ｜
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｜经营范围｜电线电缆、矿物绝缘（MI）电缆、伴热电缆（HTC）、矿物绝缘 ｜
｜ ｜类元器件（含加热器）的研发、生产、销售及相关产品的设计、｜
｜ ｜工程施工；货物进出口。（涉及行政许可的凭行政许可证件经营｜
｜ ｜）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动｜
｜ ｜） ｜
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｜主营业务｜防火类特种电缆以及电力电缆、加热电缆等的研发、生产、销售｜
｜ ｜和服务。 ｜
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｜历史沿革｜ 1、基本情况 ｜
｜ ｜公司原系由久盛科技集团有限公司投资设立的有限责任公司，设｜
｜ ｜立时注册资本1,500万美元。 ｜
｜ ｜2004年4月26日，湖州经济技术开发区管理委员会出具《关于同 ｜
｜ ｜意独资经营久盛（湖州）电气有限公司章程、可行性研究报告及｜
｜ ｜董事会名单的批复》（湖开发委投[2004]58号），同意由久盛科｜
｜ ｜技集团有限公司投资设立久盛（湖州）电气有限公司（久盛有限｜
｜ ｜曾用名），注册资本为1,500万美元（其中现汇出资1,200万美元｜
｜ ｜，专有技术出资300万美元）。经营范围为电网滤波器（APF），｜
｜ ｜伴热电缆（HTC）及其派生产品的研发、生产及销售。 ｜
｜ ｜2004年4月28日，浙江省人民政府向久盛有限核发《中华人民共 ｜
｜ ｜和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资浙府资湖字[2004]00｜
｜ ｜101号）。 ｜
｜ ｜2004年5月19日，湖州市工商行政管理局向久盛有限核发《企业 ｜
｜ ｜法人营业执照》（企独浙湖总字第001531号）。 ｜
｜ ｜ 2、非货币财产出资的评估、验资程序 ｜
｜ ｜湖州汇丰联合会计师事务所于2004年7月出具的《电网滤波器（A｜
｜ ｜PF）和伴热电缆产品生产工艺专有技术资产评估报告书》（汇丰｜
｜ ｜评报字（2004）第055号），久盛科技用于出资的专有技术评估 ｜
｜ ｜价值为327.42万美元，高于用于出资的金额。 ｜
｜ ｜久盛科技于2004年4月与久盛（湖州）电气有限公司签署了专有 ｜
｜ ｜技术转让合同，将该专有技术按照投资作价300万美元转让给了 ｜
｜ ｜久盛（湖州）电气有限公司。湖州汇丰联合会计师事务所于2004｜
｜ ｜年7月出具了《验资报告》（汇丰设验报字[2004]0104号），验 ｜
｜ ｜证截至2004年6月，久盛（湖州）电气有限公司已收到久盛科技 ｜
｜ ｜用于出资的专有技术，作价300万美元。 ｜
｜ ｜ 3、用于出资的专有技术的使用情况及后续处理情况 ｜
｜ ｜（1）久盛科技用以出资的专有技术是否投入发行人的实际生产 ｜
｜ ｜经营，评估作价是否公允 ｜
｜ ｜久盛科技用以出资的“电网滤波器（APF）和伴热电缆产品生产 ｜
｜ ｜工艺专有技术”投入久盛有限后，并未在实际生产经营中使用。｜
｜ ｜久盛科技上述用于出资的专有技术系委托合法注册且持有中华人｜
｜ ｜民共和国财政部颁发的《资产评估资格证书》（证书编号：ZJ20｜
｜ ｜04042）的湖州汇丰联合会计师事务所进行评估，评估方法为收 ｜
｜ ｜益现值法，即依据电网滤波器系列产品和伴热电缆产品专有技术｜
｜ ｜的收益方式，计算未来可能取得的收益，确定评估对象能够为资｜
｜ ｜产拥有方带来的利益，再通过一定的分享率，即该项评估对象在｜
｜ ｜未来收益中应占的份额，得出该评估对象在一定经营规模下的评｜
｜ ｜估基准日（2004年6月14日）的公允价值。 ｜
｜ ｜2004年7月10日，湖州汇丰联合会计师事务所出具《电网滤波器 ｜
｜ ｜（APF）和伴热电缆产品生产工艺专有技术资产评估报告书》（ ｜
｜ ｜汇丰评报字（2004）第055号），评估价值为327.42万美元。 ｜
｜ ｜综上，久盛科技将经过评估的专有技术作价300万美元出资，未 ｜
｜ ｜超过评估值，作价公允。 ｜
｜ ｜（2）久盛有限于2008年9月将上述专有技术出资全部予以减资的｜
｜ ｜原因 ｜
｜ ｜如前所述，该专有技术自久盛有限设立时即转移至久盛有限，但｜
｜ ｜在久盛有限的生产经营过程中并未实际使用该专有技术，亦无使｜
｜ ｜用的计划，故股东决定将该部分出资进行减资。 ｜
｜ ｜发行人于2009年进行了减资，全额减少了专有技术出资，具体过｜
｜ ｜程如下： ｜
｜ ｜2008年9月1日，久盛有限股东作出决定，将注册资本由81,284,4｜
｜ ｜00元减少至50,000,000元。其中减少以货币方式出资6,454,340 ｜
｜ ｜元，减少以专有技术方式出资24,830,100元。 ｜
｜ ｜ 2008年9月3日，久盛有限在湖州日报上刊登《减资公告》。｜
｜ ｜2009年2月17日，湖州汇丰创业会计师事务所有限公司出具《验 ｜
｜ ｜资报告》（汇丰验报字[2009]第016号），验证截至2009年1月31｜
｜ ｜日，久盛有限注册资本为人民币5,000万元，实收资本为人民币5｜
｜ ｜,000万元，均为湖州迪科电气有限公司以货币方式出资。 ｜
｜ ｜2009年2月20日，湖州市工商行政管理局向久盛有限核发减资后 ｜
｜ ｜的《企业法人营业执照》（330500000007021号）。 ｜
｜ ｜本次减资完成后，久盛有限注册资本为5,000万元，均为货币出 ｜
｜ ｜资。 ｜
｜ ｜综上所述，久盛科技用以出资的专有技术系经评估作价，权属已｜
｜ ｜转移至久盛有限，符合当时有效之《公司法》的规定，不存在出｜
｜ ｜资不实的情形。用于出资的专有技术由于后续未发挥预期作用，｜
｜ ｜发行人已经在早期即采取了相应的补救措施，该事项未对发行人｜
｜ ｜生产经营产生重大不利影响，且至今无由此产生的诉讼、仲裁、｜
｜ ｜纠纷等情形。发行人所属的工商行政主管部门湖州市市场监督管｜
｜ ｜理局已出具证明，确认发行人自设立之日起至证明出具日“能够｜
｜ ｜遵守工商登记相关法律法规的规定，没有因违反《中华人民共和｜
｜ ｜国中外合资经营企业法》、《中华人民共和国中外合资经营企业｜
｜ ｜法实施条例》、《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条｜
｜ ｜例》等工商登记的法律法规规定而受到行政处罚的情形”。 ｜
｜ ｜ （3）减资后该专有技术的权利归属情况 ｜
｜ ｜迪科投资与发行人签署《赠予协议》，迪科投资将该专有技术无｜
｜ ｜偿赠予发行人，截至本招股说明书签署之日，该专有技术的权利｜
｜ ｜归属于发行人。 ｜
｜ ｜4、关于发行人历史上作为外商投资企业实际经营期不满10年， ｜
｜ ｜补缴已免 ｜
｜ ｜征、减征的企业所得税补缴情况久盛有限自设立起至变更为内资｜
｜ ｜企业期间，按照《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得｜
｜ ｜税法》享受了“两免三减半”的税收优惠，因其于2008年变更为｜
｜ ｜内资企业，外商投资企业实际经营期不满10年，久盛有限于2009｜
｜ ｜年向湖州市国家税务局补缴了已免征、减征的企业所得税税款。｜
｜ ｜2015年3月，发行人原主管税务机关湖州市国家税务局直属税务 ｜
｜ ｜分局出具证明，确认“久盛电气在2008年由中外合资企业变更为｜
｜ ｜内资企业的过程中，遵守国家税法及相关法律、法规，依法申报｜
｜ ｜纳税，并已按税法规定及时、足额履行了纳税义务，不存在偷、｜
｜ ｜漏、逃、欠税行为，不存在被本局行政处罚的情形”。 ｜
｜ ｜2020年4月7日，湖州南太湖新区管委会出具证明，确认“久盛有｜
｜ ｜限自设立之日起至变更为内资企业之日期间，其就历次股东出资｜
｜ ｜、增资、减资、股权转让以及变更企业类型、公司名称、经营范｜
｜ ｜围、生产规模、投资总额、出资方式等事项均已经原湖州经济技｜
｜ ｜术开发区管理委员会批复同意，并经其他相关部门分别审核同意｜
｜ ｜，履行了必要的审批程序。均不存在违反当时有效之《中华人民｜
｜ ｜共和国外资企业法》、《中华人民共和国外资企业法实施细则》｜
｜ ｜、《中华人民共和国中外合资经营企业法》、《中华人民共和国｜
｜ ｜中外合资经营企业法实施条例》、《外商投资企业投资者股权变｜
｜ ｜更的若干规定》等法律法规规定而受处罚的情形。” ｜
｜ ｜综上，发行人历史上作为外商投资企业实际经营期不满10年，已｜
｜ ｜按照当时的法律法规补缴已免征、减征的企业所得税税款，发行｜
｜ ｜人在变更为内资企业前不存在违反外商投资、外汇管理、税收管｜
｜ ｜理的情形。 ｜
｜ ｜ （二）股份公司的设立情况 ｜
｜ ｜2009年3月1日，久盛有限召开股东会并作出决议，同意整体变更｜
｜ ｜为股份有限公司，改制基准日为2009年2月28日。2009年6月1日 ｜
｜ ｜，久盛有限召开股东会并作出决议，同意将久盛有限截至2009年｜
｜ ｜2月28日经立信所审计（信会师报字（2009）第23713号）的净资｜
｜ ｜产6,632.17万元，按照每股1元折合股份有限公司的股份6,630万｜
｜ ｜股，剩余的2.17万元全部计入资本公积，久盛有限整体变更为股｜
｜ ｜份有限公司。 ｜
｜ ｜2009年5月6日，久盛电气24名发起人股东签署了《关于变更设立｜
｜ ｜久盛电气股份有限公司的发起人协议》。 ｜
｜ ｜2009年6月26日，立信所出具《验资报告》（信会师报字（2009 ｜
｜ ｜）第23910号），对公司整体变更情况进行了审验。经审验，截 ｜
｜ ｜至2009年6月26日，久盛电气股份有限公司（筹）已将久盛有限 ｜
｜ ｜截至2009年2月28日止经审计的净资产人民币6,632.17万元中的6｜
｜ ｜,630.00万元，按每股1元折合股份总额6,630.00万股，净资产大｜
｜ ｜于股本部分2.17万元计入资产公积。 ｜
｜ ｜2009年7月18日，久盛电气召开创立大会暨第一次股东大会，审 ｜
｜ ｜议通过了股份公司设立的相关议案。 ｜
｜ ｜2009年7月28日，湖州市工商行政管理局向久盛电气核发本次变 ｜
｜ ｜更后的《企业法人营业执照》（330500000007021号），同时公 ｜
｜ ｜司名称变更为久盛电气股份有限公司。 ｜
｜ ｜ （三）报告期内股本及股东变化情况 ｜
｜ ｜ 1、2017年8月，久盛电气资本公积转增股本 ｜
｜ ｜2017年7月31日公司第三届董事会第二十一次会议、2017年8月16｜
｜ ｜日公司2017年第三次临时股东大会作出决议，通过了《关于公司｜
｜ ｜2017年半年度利润分配的议案》，同意以截至2017年6月30日总 ｜
｜ ｜股本为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，合计转增4｜
｜ ｜0,412,352股。本次资本公积转增股本后，公司注册资本变更为1｜
｜ ｜2,123.7057万元。根据《关于股权奖励和转增股本个人所得税征｜
｜ ｜管问题的公告》（国家税务总局公告2015年第80号）的规定，发｜
｜ ｜行人作为新三板挂牌企业，以股票发行溢价形成的资本公积转增｜
｜ ｜股本，个人股东无需缴纳个人所得税，发行人亦无代扣代缴义务｜
｜ ｜，不存在违反税收法律法规的情形。 ｜
｜ ｜ 2、2017年10月，报告期内第一次股权转让 ｜
｜ ｜2017年10月9日，单建明通过全国中小企业股份转让系统，以互 ｜
｜ ｜报成交确认申报方式，转让股份100万股给芮勇，转让价格4.13 ｜
｜ ｜元/股。 ｜
｜ ｜ 3、2018年12月，报告期内第二次股权转让 ｜
｜ ｜2018年11月26日，迪科投资与史国林签署《股份转让协议》，史｜
｜ ｜国林将其所持有的久盛电气340,119股的股份（占公司股份总数 ｜
｜ ｜的0.28%）全部转让给迪科投资，转让价款总额为人民币134万元｜
｜ ｜，转让价格3.94元/股。2018年12月26日，迪科投资向史国林支 ｜
｜ ｜付上述股权转让款，并完成股东名册变更登记。本次股权转让后｜
｜ ｜至本招股说明书签署之日，公司的股本及股份结构未再发生变化｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜史国林将部分股权（占其本次转让前持股数的30%）转让给迪科 ｜
｜ ｜投资的主要系其由于个人债务问题，亟需资金所致。 ｜
｜ ｜史国林于2009年2月以1元/注册资本的价格受让取得久盛有限57 ｜
｜ ｜万元的注册资本，后经发行人整体变更及资本公积金转增股本导｜
｜ ｜致史国林在本次转让前持有发行人113.37万股，即其持股的成本｜
｜ ｜约为0.50元/股。因史国林持股成本较低，且其资金需求急迫， ｜
｜ ｜经与股权受让方协商，以每股3.94元的价格予以转让，较其持股｜
｜ ｜成本已获得了较大收益，因此，史国林接受转让价格略低于单建｜
｜ ｜明转让股权价格4.13元/股，具有合理性。 ｜
｜ ｜（四）发行人设立以来是否涉及国有资产、集体资产、外商投资｜
｜ ｜管理事项 ｜
｜ ｜2008年8月，久盛有限第二次股权转让完成后，已变更为内资企 ｜
｜ ｜业，后续股权变更不再涉及国有资产、集体资产、外商投资管理｜
｜ ｜事项。 ｜
｜ ｜（五）发行人设立以来历次股权变动过程的瑕疵情况发行人设立｜
｜ ｜以来存在股东部分出资资金来源于发行人借款以及专有技术出 ｜
｜ ｜ 资比例高于20%的情形，具体如下： ｜
｜ ｜ 1、股东部分出资资金来源于发行人借款 ｜
｜ ｜迪科投资于2006年6月至7月期间，对久盛有限出资的4,200万元 ｜
｜ ｜人民币中1,500万元系迪科投资向久盛有限的借款，该借款已于2｜
｜ ｜007年6月前偿还。 ｜
｜ ｜保荐机构及发行人律师经核查后认为，鉴于迪科投资上述借款及｜
｜ ｜出资行为均实际发生资金转移，借款已取得久盛有限股东同意，｜
｜ ｜迪科投资与久盛有限的债权债务关系成立，是合法有效的，与其｜
｜ ｜对久盛有限的增资系独立的两种法律关系，不构成虚假出资；本｜
｜ ｜次迪科投资从久盛有限借款用于出资的金额仅占本次出资金额的｜
｜ ｜35.71%，系出于对资金缺口临时周转的目的，并且已及时予以偿｜
｜ ｜还，不具有虚假出资的故意，未造成对公司及债权人的损害后果｜
｜ ｜；不存在因该借款产生的任何纠纷或潜在纠纷的情形；发行人所｜
｜ ｜属的工商行政主管部门湖州市市场监督管理局已出具证明，确认｜
｜ ｜久盛有限设立至今“不存在违反当时有效之《中华人民共和国公｜
｜ ｜司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》等法律法规规定｜
｜ ｜或因此受到处罚的情形”。故迪科投资本次向久盛有限借款进行｜
｜ ｜出资的事项，不存在被处罚的风险，不会对本次发行上市构成实｜
｜ ｜质障碍。 ｜
｜ ｜ 2、专有技术出资比例超过20% ｜
｜ ｜2006年4月减资后至2006年8月变更为中外合资经营企业前，公司｜
｜ ｜的专有技术出资占比为30%。 ｜
｜ ｜根据当时使用的《中华人民共和国外资企业法实施细则（2001修｜
｜ ｜订）》（以下简称“实施细则”）第二十条，“外资企业的注册｜
｜ ｜资本，是指为设立外资企业在工商行政管理机关登记的资本总额｜
｜ ｜，即外国投资者认缴的全部出资额”。根据《实施细则》第二十｜
｜ ｜一条，“外资企业在经营期内不得减少其注册资本。但是，因投｜
｜ ｜资总额和生产经营规模等发生变化，确需减少的，须经审批机关｜
｜ ｜批准”。根据《实施细则》第二十七条，“该工业产权、专有技｜
｜ ｜术的作价应当与国际上通常的作价原则相一致，其作价金额不得｜
｜ ｜超过外资企业注册资本的20%”。 ｜
｜ ｜2004年5月，久盛科技设立久盛有限时，专有技术出资未超过久 ｜
｜ ｜盛有限注册资本的20%，符合《实施细则》的规定。2006年4月，｜
｜ ｜久盛有限减资时，取得了湖州经济技术开发区管理委员会出具的｜
｜ ｜《关于同意久盛（湖州）电气有限公司调整经营范围、生产规模｜
｜ ｜、投资总额及注册资本的批复》（湖开发委投[2006]61号）以及｜
｜ ｜浙江省人民政府核发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准｜
｜ ｜证书》（商外资浙府资湖字[2004]00101号），且均明确同意了 ｜
｜ ｜减资后的注册资本为1,000万美元，出资方式为现汇出资700万美｜
｜ ｜元、专有技术出资300万美元，亦符合《实施细则》的规定。 ｜
｜ ｜南太湖新区管理委员会出具的证明，“2006年4月25日，经原湖 ｜
｜ ｜州经济技术开发区管理委员会批复同意，湖州久盛电气有限公司｜
｜ ｜注册资本从1,500万美元调整至1,000万美元（其中现汇出资700 ｜
｜ ｜万美元，专有技术出资300万美元）（《关于同意久盛（湖州） ｜
｜ ｜电气有限公司调整经营范围、生产规模、投资总额及注册资本的｜
｜ ｜批复》（湖开发委投[2006]61号））。本次减资后，湖州久盛电｜
｜ ｜气有限公司专有技术出资占注册资本比例为30%的事项，未违反 ｜
｜ ｜当时有效的《中华人民共和国外资企业法实施细则》、《中华人｜
｜ ｜民共和国外资企业法》、《中华人民共和国外资企业法实施细则｜
｜ ｜》、《中华人民共和国中外合资经营企业法》、《中华人民共和｜
｜ ｜国中外合资经营企业法实施条例》、《外商投资企业投资者股权｜
｜ ｜变更的若干规定》等法律法规规定。” ｜
｜ ｜保荐机构及发行人律师经核查后认为，一方面，发行人2006年4 ｜
｜ ｜月至2006年8月期间，专有技术出资比例超过20%，系由于2006年｜
｜ ｜4月的减资行为导致，而该次减资已经有关部门审批，减资程序 ｜
｜ ｜符合相关法律法规，且持续时间较短；另一方面，南太湖新区管｜
｜ ｜理委员会亦对该事项未违反当时有效的相关法律法规出具了专项｜
｜ ｜证明。故该情形不属于重大违法违规行为，不存在被处罚的风险｜
｜ ｜，不会对本次发行上市构成实质性障碍。 ｜
｜ ｜ （六）发行人原控股股东情况 ｜
｜ ｜ 1、久盛科技情况 ｜
｜ ｜ （1）久盛科技基本情况 ｜
｜ ｜久盛科技系由杨昱晟、沈伟民于2004年3月24日在香港注册的法 ｜
｜ ｜人团体，公司编号为891292，已于2011年8月26日注销。久盛科 ｜
｜ ｜技存续期间股权结构未发生变化，发行股份100,000股，每股1港｜
｜ ｜元，股本为100,000港元，其中杨昱晟持股70%，并担任其董事，｜
｜ ｜为久盛科技的实际控制人。久盛科技登记业务性质为贸易和投资｜
｜ ｜，在其存续期间内，对久盛有限的投资系其主要开展的业务。 ｜
｜ ｜ （2）历史上转让久盛有限全部股权的背景和原因 ｜
｜ ｜2009年9月，迪科投资进行增资，注册资本由100万元增加至4,40｜
｜ ｜9.07万元，本次增资偿还了其对张建华的1,500万元债务以及对 ｜
｜ ｜张建华等13名自然人的2,700万元债务。 ｜
｜ ｜①2006年8月，久盛科技将其持有公司52.06%股权转让给迪科投 ｜
｜ ｜资 ｜
｜ ｜ A．本次股权转让的原因 ｜
｜ ｜久盛科技于2004年5月出资设立久盛有限，根据湖州经济技术开 ｜
｜ ｜发区管理委员会出具的《关于同意独资经营久盛（湖州）电气有｜
｜ ｜限公司章程、可行性研究报告及董事会名单的批复》（湖开发委｜
｜ ｜投[2004]58号），首期出资自营业执照领取之日起三个月内交付｜
｜ ｜注册资本的15%，其余应在三年内即2007年5月前缴清。 ｜
｜ ｜因临近最后的出资期限，而久盛科技及其股东存在资金困难，已｜
｜ ｜可预见无法按期出资，故久盛科技需要将未实缴的股权进行转让｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜截至本次股权转让前，久盛电气注册资本为1,000万美元，其中 ｜
｜ ｜实收资本为479.36万美元（货币出资179.36万美元，专有技术出｜
｜ ｜资300万美元），占比为47.94%。 ｜
｜ ｜张建华于2004年8月加入公司后，负责公司的经营管理。由于久 ｜
｜ ｜盛科技存在向张建华1,500万元的借款，杨昱晟、沈伟民与张建 ｜
｜ ｜华约定，由张建华提供的借款如其愿意，未来可以转为久盛有限｜
｜ ｜的股权。基于张建华存在未来持股久盛有限的可能性及对公司经｜
｜ ｜营管理的重要作用，故久盛科技于2006年8月将其持有久盛有限 ｜
｜ ｜未实缴出资部分52.06%股权转让给迪科投资，并由迪科投资履行｜
｜ ｜出资义务。 ｜
｜ ｜ B．本次股权转让后，迪科投资的出资情况 ｜
｜ ｜2006年7月27日，中勤万信会计师事务所浙江分公司出具《验资 ｜
｜ ｜报告》（（2006）勤信浙分验字第3607228号），验证截至2006 ｜
｜ ｜年7月26日，迪科投资以人民币出资4,200万元，折合525.53万美｜
｜ ｜元，其中520.64万美元作为实缴注册资本，多余款项则暂作为公｜
｜ ｜司其他应付款。至此，连同久盛科技已缴纳479.36万美元出资，｜
｜ ｜久盛有限注册资本1,000万美元已全部缴足。 ｜
｜ ｜ C．迪科投资出资资金来源 ｜
｜ ｜迪科投资4,200万元出资资金来源于两部分，第一部分为2,700万｜
｜ ｜元：张建华等13名自然人（张建华1,242万元、干梅林（通过其 ｜
｜ ｜实际控制的先登科技）800万元、沈伟民262万元、史国林100万 ｜
｜ ｜元、张诗朴77万元、赵志华60万元、徐阿首50万元、杨昱晟44万｜
｜ ｜元、金兴中20万元、杨恩茂15万元、方丽萍10万元、胡振华10万｜
｜ ｜元、郑火江10万元）为了支持发行人的经营发展，前期向发行人｜
｜ ｜提供了合计2,700万元的借款，本次股权转让时，13名自然人将 ｜
｜ ｜自发行人处受偿的前述借款转借给迪科投资，并由发行人代为支｜
｜ ｜付给迪科投资，迪科投资负有对该13名自然人的债务，迪科投资｜
｜ ｜再将该2,700万元出资至发行人。迪科投资于2009年进行增资， ｜
｜ ｜注册资本从100万元增加至4,409.07万元，该次增资在分期实缴 ｜
｜ ｜过程中清偿了前述对13名自然人的2,700万元的债务； ｜
｜ ｜第二部分1,500万元：迪科投资向发行人借款1,500万元用于出资｜
｜ ｜，其中200万元于2006年9月由干梅林通过先登科技代迪科投资偿｜
｜ ｜还，1,300万元于2007年6月由迪科投资直接偿还。 ｜
｜ ｜D．迪科投资部分出资来源于张建华等13名自然人前期向久盛有 ｜
｜ ｜限提供的 ｜
｜ ｜2,700万元的合规性迪科投资2006年8月受让久盛有限股权，由于｜
｜ ｜该部分股权系尚未实缴，故迪科投资向久盛有限履行实缴出资义｜
｜ ｜务，其中2,700万元出资资金来源于张建华等13名自然人前期向 ｜
｜ ｜久盛有限提供的借款。具体出资方式为，张建华等13名自然人以｜
｜ ｜债权人委托付款的方式，由久盛有限于2006年6月-7月期间将2,7｜
｜ ｜00万元借款通过银行转账的方式支付给迪科投资，同时冲减对该｜
｜ ｜13名自然人的“其他应付款”，迪科投资再将该2,700万元作为 ｜
｜ ｜投资款汇入久盛有限验资账户。故迪科投资系以货币出资，不属｜
｜ ｜于债权出资。 ｜
｜ ｜根据公司银行流水、记账凭证以及财务报表，2004年9月至2006 ｜
｜ ｜年6月期间，张建华等13名自然人合计向久盛有限转账2,734.55 ｜
｜ ｜万元，均计为“其他应付款”，故张建华等13名自然人对久盛有｜
｜ ｜限的债权真实存在。 ｜
｜ ｜ E．迪科投资向久盛有限借款1,500万元出资的合规性 ｜
｜ ｜2006年6-7月，久盛有限向迪科投资提供了1,600万元借款，迪科｜
｜ ｜投资将其中1,500万元用于对久盛有限增资，该款项于2007年6月｜
｜ ｜前均已清偿完毕。 ｜
｜ ｜迪科投资向久盛有限借款及清偿是基于《合同法》所建立的平等｜
｜ ｜民事主体之间的债权债务关系；迪科投资作为股东对久盛有限基｜
｜ ｜于《公司法》所负的实缴出资义务与借款产生的还款义务是独立｜
｜ ｜的两种法律关系。股东向公司借款进行增资，经验资确认实缴出｜
｜ ｜资到位，出资义务履行完毕；借款人履行其还款义务则借款关系｜
｜ ｜之债权债务消灭，不属于虚假出资、抽逃出资或出资不实的情形｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜迪科投资上述借款及增资行为均实际发生资金转移，且借款已取｜
｜ ｜得久盛有限股东同意，并记载于久盛有限的“其他应收款”科目｜
｜ ｜下，迪科投资与久盛有限的债权债务关系成立，系真实、合法、｜
｜ ｜有效的民事法律行为。根据中勤万信会计师事务所浙江分公司出｜
｜ ｜具的《验资报告》（（2006）勤信浙分验字第3607228号）确认 ｜
｜ ｜，迪科投资所缴纳的增资款项已经全部实缴到位。 ｜
｜ ｜2020年4月21日，湖州市市场监督管理局出具证明，确认发行人 ｜
｜ ｜自设立之日起至证明出具日能够遵守工商登记相关法律法规的规｜
｜ ｜定，没有因违反《中华人民共和国中外合资经营企业法》《中华｜
｜ ｜人民共和国中外合资经营企业法实施条例》《公司法》《中华人｜
｜ ｜民共和国公司登记管理条例》等工商登记的法律法规规定而受到｜
｜ ｜行政处罚的情形。迪科投资上述出资不存在虚假出资、抽逃出资｜
｜ ｜或出资不实的情形，且主管机关对于其历史出资不存在违法受到｜
｜ ｜行政处罚进行了确认。 ｜
｜ ｜根据《中华人民共和国行政处罚法》第二十九条规定：“违法行｜
｜ ｜为在二年内未被发现的，不再给予行政处罚。法律另有规定的除｜
｜ ｜外。前款规定的期限，从违法行为发生之日起计算；违法行为有｜
｜ ｜连续或者继续状态的，从行为终了之日起计算”，且该借款出资｜
｜ ｜行为发生于2006年，于2007年清偿，且自2017年1月至今，迪科 ｜
｜ ｜投资不存在占用发行人资金的情形，即迪科投资向久盛有限借款｜
｜ ｜用于出资，即使按迪科投资最后一次占用发行人资金行为终止时｜
｜ ｜起算，截至招股说明书签署之日，业已届满二年，超过法定的行｜
｜ ｜政处罚追诉时效。 ｜
｜ ｜本次迪科投资从久盛有限借款用于出资的金额仅占本次出资金额｜
｜ ｜的35.71%，系出于对资金缺口临时周转的目的，并且已及时予以｜
｜ ｜偿还，不存在虚假出资、出资不实、抽逃出资的主观恶意，借款｜
｜ ｜事项已取得久盛有限其他股东的同意。该笔借款已获清偿，未造｜
｜ ｜成对公司及债权人的损害后果。迪科投资该笔借款出资未损害其｜
｜ ｜他股东利益。 ｜
｜ ｜综上，迪科投资历史上该笔向久盛有限借款出资的事项，不存在｜
｜ ｜行政处罚风险，未损害其他股东利益，不存在纠纷或潜在纠纷。｜
｜ ｜②2008年8月，久盛科技将其持有公司47.94%股权转让给迪科投 ｜
｜ ｜资 ｜
｜ ｜如前文所述，久盛科技存在向张建华1,500万元的借款，杨昱晟 ｜
｜ ｜、沈伟民与张建华约定，张建华可以将其提供给久盛科技的借款｜
｜ ｜转为久盛有限的股权。由于2006年8月起，迪科投资已经成为控 ｜
｜ ｜股股东，且张建华一直负责久盛有限的经营管理，其有意进一步｜
｜ ｜提高其对久盛有限的持股比例，故张建华要求久盛科技按照约定｜
｜ ｜将1,500万元借款转为对久盛有限的股权（按久盛科技出资时的 ｜
｜ ｜汇率折合179.3647万美元），并指定由迪科投资受让该股权。 ｜
｜ ｜同时，由于久盛科技对久盛有限持有的300万美元的出资额系以 ｜
｜ ｜专有技术出资，该专有技术虽已自久盛有限设立起转移至久盛有｜
｜ ｜限，但在生产经营过程中久盛有限并未实际使用该专有技术，亦｜
｜ ｜无使用的计划，股东已有将该部分出资减掉的打算，由于减资程｜
｜ ｜序较为复杂，故各方商议先做股权变更，再减资，拟减资的股权｜
｜ ｜不计转让价款。因此，久盛科技于2008年8月将其持有久盛有限4｜
｜ ｜7.94%股权（479.3647万美元注册资本）转让给了迪科投资。 ｜
｜ ｜（3）久盛科技与发行人控股股东、实际控制人之间是否存在关 ｜
｜ ｜联关系、委托持股等利益安排 ｜
｜ ｜如上文所述，久盛科技、杨昱晟、沈伟民曾与迪科投资、张建华｜
｜ ｜之间存在借款关系、股权转让关系、借款可转为股权的约定等，｜
｜ ｜该些关系或约定均已了结，且久盛科技已于2011年8月注销。 ｜
｜ ｜截至本招股说明书签署之日，除杨昱晟现担任迪科投资控股子公｜
｜ ｜司迪信实业的执行董事兼总经理，并持有迪科投资1.64%股权， ｜
｜ ｜沈伟民持有迪科投资9.56%股权之外，久盛科技、杨昱晟、沈伟 ｜
｜ ｜民与迪科投资、张建华之间不存在其他关联关系、委托持股或其｜
｜ ｜他利益安排。 ｜
｜ ｜2、2008年8月，久盛科技以低于实缴出资金额的价格转让久盛有｜
｜ ｜限47.94%股权的原因及合理性 ｜
｜ ｜2008年8月，久盛科技将其持有久盛有限47.94%股权，对应479.3｜
｜ ｜647万美元实缴出资额，以179.3647万美元转让给迪科投资。久 ｜
｜ ｜盛科技以低于实缴出资金额的价格转让其持有久盛有限的股权主｜
｜ ｜要是因为久盛科技对久盛有限持有的300万美元出资额系以专有 ｜
｜ ｜技术出资，该专有技术已经汇丰联合会计师事务所评估，自久盛｜
｜ ｜有限设立时即转移至久盛有限，但在久盛有限的生产经营过程中｜
｜ ｜并未实际使用该专有技术，亦无使用的计划。在本次股权转让前｜
｜ ｜，股东已有将该部分出资进行减资的计划，但考虑到减资程序耗｜
｜ ｜时较久，各方协商先做股权转让再进行减资，拟减资的出资额不｜
｜ ｜计入转让价格，仅以货币出资计价转让，故最终股权转让价格未｜
｜ ｜考虑专有技术出资的300万美元部分，从而低于实缴出资金额， ｜
｜ ｜具有合理性，各方不存在纠纷或潜在纠纷。 ｜
｜ ｜ （七）通光集团入股情况 ｜
｜ ｜ 1、通光集团入股发行人的背景、原因及定价公允性 ｜
｜ ｜2016年9月3日，发行人召开2016年第六次临时股东大会，审议通｜
｜ ｜过了《股票发行方案（修订稿）》同意向通光集团等4名特定投 ｜
｜ ｜资者以6.19元/股的价格发行1,212.37万股，其中通光集团以1,6｜
｜ ｜51.01万元认购266.72万股。 ｜
｜ ｜通光集团入股发行人主要原因是其非常看好防火类特种电缆未来｜
｜ ｜的发展前景，而其当时并不具备相关生产能力，故其选择投资入｜
｜ ｜股发行人。发行人下游系工程建筑行业，由于工程结算周期普遍｜
｜ ｜较长，发行人需要较多的运营资金，故亦希望通过引进特定投资｜
｜ ｜者补充流动资金，增强抗风险能力。 ｜
｜ ｜通光集团入股发行人的价格系经双方协商确定，与其他3名特定 ｜
｜ ｜投资者一致，定价公允。该入股价格对应发行人引入通光集团入｜
｜ ｜股的上一年度即2015年每股收益0.51元/股的PE倍数为12.14倍，｜
｜ ｜与行业整体估值水平一致。因此，通光集团入股发行人6.19元/ ｜
｜ ｜股的价格定价公允。 ｜
｜ ｜2、通光线缆与发行人客户、供应商、主营业务、产品的重叠情 ｜
｜ ｜况 ｜
｜ ｜ （1）通光线缆前五大客户及供应商情况 ｜
｜ ｜报告期内通光线缆前五大客户中，国网山东系发行人客户，报告｜
｜ ｜期内发行人对其的销售收入分别为752.55万元、20.26万元、0万｜
｜ ｜元和0万元；国网安徽系发行人2019年新增客户，2019年发行人 ｜
｜ ｜对其的销售收入为1,597.39万元，2020年1-6月无销售。国网山 ｜
｜ ｜东、国网安徽等国家电网公司各省公司均系公开发布招标信息，｜
｜ ｜评标、开标等程序均公开、公平，中标及时公告，从而确定供应｜
｜ ｜商。发行人、通光线缆均系独立中标，不存在利益输送或其他特｜
｜ ｜殊安排。 ｜
｜ ｜报告期内通光线缆前五大供应商中，河南通达电缆股份有限公司｜
｜ ｜（股票代码：002560）系发行人2017年的供应商，发行人对其采｜
｜ ｜购了一批铝芯电力电缆，采购金额为36.80万元，2018年至2020 ｜
｜ ｜年1-6月，发行人未再向其采购。河南通达电缆股份有限公司系 ｜
｜ ｜国内知名电线电缆公司，发行人向其采购产品定价均系按照市场｜
｜ ｜价格确定，且采购金额非常小，不存在利益输送或其他特殊安排｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜除此之外，报告期内，通光线缆其他前五大客户及供应商均不是｜
｜ ｜发行人客户或供应商。 ｜
｜ ｜ （2）通光线缆主营业务及产品情况 ｜
｜ ｜通光线缆主要产品之一输电线缆与发行人存在重叠的情况，电力｜
｜ ｜电缆（输电线缆）产品主要供给国家电网公司。由前述，国家电｜
｜ ｜网公司确定供应商的过程公开、公平，供应商均需独立通过招投｜
｜ ｜标的方式获取业务。发行人与通光线缆电力电缆存在重叠，不存｜
｜ ｜在利益输送或其他特殊安排，亦不会对发行人经营成果产生重大｜
｜ ｜不利影响。 ｜
｜ ｜ （八）干梅林入股情况 ｜
｜ ｜发行人前身久盛有限于2004年设立之后，存在较大的资金需求，｜
｜ ｜有多名自然人愿意提供资金资助，鉴于当时久盛有限为外商独资｜
｜ ｜企业，境内自然人无法入股，故协商自然人先提供借款给久盛有｜
｜ ｜限，未来可以转为对其的股权。干梅林自1984年负责莫蓉漆包线｜
｜ ｜厂以来一直经营电磁线产品，具有一定经济实力，并且张建华与｜
｜ ｜干梅林熟识多年，互相认可和信任，故经张建华介绍，干梅林与｜
｜ ｜张建华等13名自然人一起向久盛有限提供资金。 ｜
｜ ｜干梅林通过其控制的先登科技分别于2005年12月、2006年1月、2｜
｜ ｜006年5月及2006年9月合计向发行人提供借款1,000万元。该些借｜
｜ ｜款所形成的债权后续在2006年迪科投资入股久盛有限时，由迪科｜
｜ ｜投资承接，转为其对迪科投资的借款及未来对迪科投资的投资入｜
｜ ｜股的权利。干梅林于2009年参与认缴迪科投资增资成为其股东。｜
｜ ｜另外，2009年出于对发行人骨干员工以及有重大贡献的其他人员｜
｜ ｜的奖励，迪科投资将其持有发行人30%的股权转让给张建华等23 ｜
｜ ｜名自然人，干梅林因其前期对发行人的资金支持，亦参与本次股｜
｜ ｜权转让，其以238.50万元受让了发行人4.77%的股权。至此，干 ｜
｜ ｜梅林成为发行人及其控股股东迪科投资的股东。 ｜
｜ ｜自发行人设立以来，干梅林在经营管理层面仅根据法律法规及公｜
｜ ｜司章程的规定履行董事的相关职责，不参与公司具体业务经营和｜
｜ ｜事务工作；公司治理层面主要依据法律法规以及公司章程等相关｜
｜ ｜规定，并按照其本人自主意志，行使股东权力、履行股东义务；｜
｜ ｜干梅林与发行人控股股东迪科投资、实际控制人张建华均不存在｜
｜ ｜签署或口头约定一致行动或其他类似安排。 ｜
｜ ｜（九）发行人历次股权转让、增资、分红、整体变更等过程中涉｜
｜ ｜及到的控股 ｜
｜ ｜ 股东及实际控制人缴纳所得税、发行人代扣代缴情况 ｜
｜ ｜ 1、历次股权转让涉及的所得税 ｜
｜ ｜ （1）盛电气阶段 ｜
｜ ｜发行人历次股权转让不涉及到的控股股东及实际控制人缴纳所得｜
｜ ｜税、发行人代扣代缴情况，不存在违反税收法律法规等规范性文｜
｜ ｜件的情况。 ｜
｜ ｜ 2、历次增资涉及的所得税 ｜
｜ ｜发行人历次增资不涉及到的控股股东及实际控制人缴纳所得税、｜
｜ ｜发行人代扣代缴情况，不存在违反税收法律法规等规范性文件的｜
｜ ｜情况。 ｜
｜ ｜ 3、历次分红涉及的所得税 ｜
｜ ｜发行人历次分红涉及实际控制人缴纳所得税、发行人代扣代缴情｜
｜ ｜况，具体如下： ｜
｜ ｜根据《财政部、国家税务总局、证监会关于实施全国中小企业股｜
｜ ｜份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的｜
｜ ｜通知》（财税[2014]48号）“二、挂牌公司派发股息红利时，对｜
｜ ｜截至股权登记日个人已持股超过1年的，其股息红利所得，按25%｜
｜ ｜计入应纳税所得额……”的规定，2016年度及2017年度分红发生｜
｜ ｜在发行人在新三板挂牌期间，实际控制人在该两次分红中的个人｜
｜ ｜所得税应纳税额按分红金额的25%计算。 ｜
｜ ｜实际控制人及其他自然人股东上述历次分红的应缴纳个人所得税｜
｜ ｜均已分别于2014年7月、2020年7月和2020年8月由发行人代扣代 ｜
｜ ｜缴，合计301.24万元。 ｜
｜ ｜根据当时有效之《中华人民共和国企业所得税法》“第二十六条｜
｜ ｜企业的下列收入为免税收入：……（二）符合条件的居民企业之｜
｜ ｜间的股息、红利等权益性投资收益”，发行人控股股东迪科投资｜
｜ ｜在上述分红中，不存在应予缴纳所得税的情形。 ｜
｜ ｜ 4、整体变更涉及的所得税 ｜
｜ ｜发行人整体变更时，以未分配利润、盈余公积中1,630万元转增 ｜
｜ ｜股本，余下2.17万元计入资本公积。发起人中，除迪科投资外，｜
｜ ｜其余23名股东在股改中的个人所得税均已由发行人于2014年4月 ｜
｜ ｜代扣代缴，合计97.39万元，其中实际控制人缴纳金额为37.54万｜
｜ ｜元。 ｜
｜ ｜5、是否存在违反税收法律法规等规范性文件的情况，是否构成 ｜
｜ ｜重大违法行为 ｜
｜ ｜综上所述，发行人历次股权转让、增资不涉及控股股东、实际控｜
｜ ｜制人所得税、发行人代扣代缴情况。发行人历史上分红及整体变｜
｜ ｜更设立股份公司存在未及时代扣代缴个人所得税的情形，经发行｜
｜ ｜人自查后已进行了补缴。 ｜
｜ ｜实际控制人已作出承诺：“如因久盛电气实际控制人张建华在久｜
｜ ｜盛电气历次股权转让、增资、分红、整体变更中的个人所得税缴｜
｜ ｜纳或代扣代缴义务未及时履行导致久盛电气承担责任的，由本人｜
｜ ｜对久盛电气进行相应补偿”。 ｜
｜ ｜国家税务总局湖州市税务局第二税务分局于2020年10月9日出具 ｜
｜ ｜了证明，确认发行人自2017年1月1日至证明出具日，遵守有关税｜
｜ ｜收方面的法律、法规、规章及其他规范性文件，守法经营，依法｜
｜ ｜纳税，发行人包括对涉及个人所得税履行代扣代缴义务在内的涉｜
｜ ｜税事项的无违法违规记录。 ｜
｜ ｜综上所述，发行人未及时代扣代缴历次分红及整体变更设立股份｜
｜ ｜公司个人所得税的情形不构成重大违法行为，不会对本次发行上｜
｜ ｜市造成实质性影响。 ｜
｜ ｜截至2025年6月30日止，本公司股本总数226,309,174.00股，注 ｜
｜ ｜册资本为226,309,174.00元，注册地：浙江省湖州市经济技术开｜
｜ ｜发区西凤路1000号。 ｜
└────┴────────────────────────────┘
【2.发行上市】
┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐
｜网上发行日期 ｜2021-10-12｜上市日期 ｜2021-10-27｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行量(万股) ｜4041.2353 ｜每股发行价(元) ｜15.48 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行费用(万元) ｜11749.0500｜发行总市值(万元) ｜62558.3224｜
｜ ｜ ｜ ｜44 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜募集资金净额(万元) ｜50809.2700｜上市首日开盘价(元) ｜23.51 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上市首日收盘价(元) ｜26.21 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上网定价中签率 ｜0.02 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜每股摊薄市盈率 ｜32.4300 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
├──────────┼─────┴──────────┴─────┤
｜主承销商 ｜招商证券股份有限公司 ｜
├──────────┼──────────────────────┤
｜上市推荐人 ｜招商证券股份有限公司 ｜
└──────────┴──────────────────────┘
【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30
┌──────────────────┬────────┬─────┐
｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜浙江久盛交联电缆有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
└──────────────────┴────────┴─────┘
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