☆公司概况☆ ◇301048 金鹰重工 更新日期：2025-10-29◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜金鹰重型工程机械股份有限公司 ｜
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｜英文名称｜Gemac Engineering Machinery Co.,Ltd. ｜
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｜证券简称｜金鹰重工 ｜证券代码｜301048 ｜
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｜曾用简称｜ ｜
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｜行业类别｜机械设备 ｜
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｜证券类型｜创业版 ｜上市日期｜2021-08-18 ｜
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｜法人代表｜张伟 ｜总 经 理｜肖绪明 ｜
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｜公司董秘｜王昌明 ｜独立董事｜汤湘希,骆纲,赵章焰 ｜
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｜联系电话｜86-710-3468255 ｜传 真｜86-710-3447654 ｜
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｜公司网址｜www.gemac-cn.com ｜
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｜电子信箱｜zhb@gemac-cn.com ｜
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｜注册地址｜湖北省襄阳市樊城区高新区新明路1号 ｜
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｜办公地址｜湖北省襄阳市樊城区新华路6号 ｜
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｜经营范围｜轨道车辆、电气化铁路施工维修检测用车辆、大中型养路机械、｜
｜ ｜城市轨道交通车辆、线路维修机械、物料搬运设备、铁路机车车｜
｜ ｜辆及零部件、铁路接触网零部件、铁路专用设备及器材、集装箱｜
｜ ｜、钢结构产品、成套机械设备及零部件的设计、制造、销售、安｜
｜ ｜装、维修、租赁服务；车用空调器制造安装；货物进出口、技术｜
｜ ｜进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；本系统职｜
｜ ｜工培训；铁路、公路运输代理服务；铁路货物运输延伸服务及货｜
｜ ｜尝专用线服务；仓储、装卸、搬运服务；住宿；房屋租赁；铁路｜
｜ ｜工程施工。 ｜
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｜主营业务｜轨道工程装备的研发、生产、销售与维修业务。 ｜
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｜历史沿革｜ 一、发行人改制设立情况 ｜
｜ ｜ (一)股份公司设立情况. ｜
｜ ｜金鹰重工系由金鹰有限于2020年6月18日整体变更设立的股份有 ｜
｜ ｜限公司。 ｜
｜ ｜2019年9月19日，国铁集团出具《关于同意武汉局集团公司金鹰 ｜
｜ ｜重型工程机械有限公司股改上市方案的批复》（铁经开函[2019]｜
｜ ｜206号），原则同意金鹰重型工程机械有限公司股份制改造及IPO｜
｜ ｜方案。 ｜
｜ ｜2019年12月25日，金鹰有限2019年第二次股东会通过决议，同意｜
｜ ｜金鹰有限整体变更为股份有限公司，整体变更基准日为2019年11｜
｜ ｜月30日。 ｜
｜ ｜2020年1月6日，安永华明出具《审计报告》（安永华明[2020]专｜
｜ ｜字第61483325_C01号），确认截至2019年11月30日，金鹰有限经｜
｜ ｜审计的净资产值为115,391.78万元。 ｜
｜ ｜2020年1月7日，湖北众联资产评估有限公司出具《金鹰重型工程｜
｜ ｜机械有限公司拟整体变更设立股份公司所涉及的净资产价值评估｜
｜ ｜项目资产评估报告》（众联评报字[2020]第1001号），确认截至｜
｜ ｜2019年11月30日，金鹰有限经评估的净资产值为156,350.73万元｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜2020年3月15日，国铁集团对上述评估结果进行备案，并出具《 ｜
｜ ｜国有资产评估项目备案表》（2020-2）。 ｜
｜ ｜2020年6月1日，经金鹰有限2020年第一次股东会决议同意，并经｜
｜ ｜金鹰有限全体股东作为发起人签署《金鹰重型工程机械股份有限｜
｜ ｜公司发起人协议》，金鹰有限以2019年11月30为基准日，以安永｜
｜ ｜华明出具的《审计报告》（安永华明[2020]专字第61483325_C01｜
｜ ｜号）经审计的账面净资产值115,391.78万元按1：0.3466的比例 ｜
｜ ｜折合股本总额为40,000.00万股（每股面值为1.00元），超出部 ｜
｜ ｜分75,391.78万元作为公司的资本公积，金鹰有限整体变更为股 ｜
｜ ｜份有限公司。 ｜
｜ ｜2020年6月2日，武汉局集团出具《关于金鹰重型工程机械有限公｜
｜ ｜司股份制改造方案的批复》，同意金鹰有限改制为股份有限公司｜
｜ ｜，并以金鹰有限经审计的2019年11月30日净资产账面值115,391.｜
｜ ｜78万元为依据，确定改制后新公司股本总额为40,000.00万元（ ｜
｜ ｜计40,000.00万股，每股面值1元），其余75,391.78万元计入资 ｜
｜ ｜本公积。 ｜
｜ ｜2020年6月16日，金鹰重工召开创立大会，全体发起人出席会议 ｜
｜ ｜并作出决议，审议通过了《关于设立金鹰重型工程机械股份有限｜
｜ ｜公司的议案》《关于金鹰重型工程机械股份有限公司筹建情况的｜
｜ ｜报告》《关于金鹰重型工程机械股份有限公司章程（含三会议事｜
｜ ｜规则）的议案》等股份公司设立事宜的各项议案，并选举了股份｜
｜ ｜公司第一届董事会的股东代表董事和监事会的股东代表监事。 ｜
｜ ｜2020年6月16日，安永华明出具了《验资报告》（安永华明[2020｜
｜ ｜]验字第61483325_C01号）。经审验，截至2020年6月15日止，股｜
｜ ｜份公司（筹）全体发起人已按发起人协议之规定，以其拥有的有｜
｜ ｜限公司经审计净资产115,391.78万元按1：0.3466的比例折合股 ｜
｜ ｜本总额为40,000万股（每股面值为1.00元），溢价部分75,391.7｜
｜ ｜8万元作为公司的资本公积。 ｜
｜ ｜2020年6月18日，襄阳市市场监督管理局核准了上述变更事项并 ｜
｜ ｜为金鹰重型工程机械股份有限公司颁发了统一社会信用代码为91｜
｜ ｜4206001793145000的《营业执照》。 ｜
｜ ｜ （二）有限公司改制设立情况. ｜
｜ ｜金鹰有限系由全民所有制企业襄樊轨道车辆工厂改制设立。 ｜
｜ ｜ 1、改制的审批程序. ｜
｜ ｜1999年5月10日，原铁道部发布《铁道部关于积极稳妥地推进铁 ｜
｜ ｜路建立现代企业制度的指导意见》（铁政法[1999]52号），规定｜
｜ ｜铁路国有大中型企业要积极稳妥地建立现代企业制度，稳步有序｜
｜ ｜地实行规范的公司制改革，并规定铁路分局直属的工厂、施工企｜
｜ ｜业、多经企业等国有大中型非运输企业的改制方案，由铁路分局｜
｜ ｜组织制订，报铁路局审批。 ｜
｜ ｜2000年8月30日，原郑州铁路局襄樊分局向原郑州铁路局提交了 ｜
｜ ｜《关于对襄樊轨道车辆工厂改制为“襄樊金鹰轨道车辆有限责任｜
｜ ｜公司”的请示》（襄铁分企[2000]135号），申请对襄樊轨道车 ｜
｜ ｜辆工厂进行公司制改革，并同时提交了《襄樊轨道车辆工厂建立｜
｜ ｜现代企业制度实施方案》。方案载明：“在公司的产权结构上，｜
｜ ｜由襄樊铁路分局作为受委托的国有资产出资人，出资金额占公司｜
｜ ｜资产总额的52%，为公司控股股东；轨道车辆工厂全体职工通过 ｜
｜ ｜职工持股会参股，职工持股会出资金额占公司资产总额的48%产 ｜
｜ ｜权构成比例的准确数，经资产评估后确定。”2000年9月5日，原｜
｜ ｜郑州铁路局出具《关于对襄樊轨道车辆工厂建立现代企业制度申｜
｜ ｜请报告的批复》（郑铁企函[2000]234号），同意《襄樊轨道车 ｜
｜ ｜辆工厂建立现代企业制度的实施方案》，同意襄樊轨道车辆工厂｜
｜ ｜改制为襄樊金鹰轨道车辆有限责任公司。 ｜
｜ ｜2001年5月8日，原郑州铁路局襄樊分局出具《关于批准襄樊轨道｜
｜ ｜车辆工厂改制为“襄樊金鹰轨道车辆有限责任公司”的通知》（｜
｜ ｜襄铁分政策[2001]64号），同意襄樊轨道车辆工厂进行改制，并｜
｜ ｜明确：国有股东以襄樊轨道车辆工厂土地使用权和除土地使用权｜
｜ ｜外的净资产的评估值作价出资，其中土地使用权出资1,293.50万｜
｜ ｜元、净资产出资1,325.45万元，合计2,618.95万元，占资本总额｜
｜ ｜的52.00%；同意成立工会职工持股会，工会职工持股会的职工个｜
｜ ｜人总股本为2,417.49万元，其中职工个人出资1,202.01万元，单｜
｜ ｜位工资结余1,215.48万元转为职工个人股，工会职工持股会占资｜
｜ ｜本总额的48.00%。 ｜
｜ ｜ 2、改制的具体程序. ｜
｜ ｜ （1）第1次资产评估、验资与工商变更. ｜
｜ ｜2000年9月25日，财政部出具《关于同意襄樊铁路分局襄樊轨道 ｜
｜ ｜车辆工厂改制为有限责任公司资产评估项目立项的函》（财企函｜
｜ ｜[2000]305号），同意原襄樊铁路分局襄樊轨道车辆工厂因拟改 ｜
｜ ｜制为有限责任公司所提出的对其进行评估的立项申请，准予资产｜
｜ ｜评估立项。 ｜
｜ ｜2000年10月28日，北京华丰会计师事务所有限责任公司出具《襄｜
｜ ｜樊轨道车辆工厂改制项目资产评估报告书》（华会[2000]166号 ｜
｜ ｜），以2000年6月30日为评估基准日，对襄樊轨道车辆工厂除土 ｜
｜ ｜地使用权以外的全部资产及负债进行了评估，载明净资产评估价｜
｜ ｜值为1,325.45万元。 ｜
｜ ｜2001年1月3日，北京中地华夏咨询评估中心有限公司出具《土地｜
｜ ｜估价报告》（[2000]中地华夏[评]字第065号），以2000年9月30｜
｜ ｜日为评估基准日，对襄樊轨道车辆工厂位于襄樊市樊东旭东路的｜
｜ ｜2宗土地使用权进行了评估，载明评估总地价为1,293.50万元。 ｜
｜ ｜2001年4月23日，襄樊华炬会计师事务有限公司就前述出资情况 ｜
｜ ｜出具了《验资报告》，确认截至2001年3月31日，襄樊金鹰轨道 ｜
｜ ｜车辆有限责任公司已收到其股东投入的资本5,036.44万元。该验｜
｜ ｜资报告描述的出资情况与实际出资情况不完全相符，具体为：截｜
｜ ｜至2001年3月31日，仅襄樊铁路分局实际完成出资，襄樊轨道车 ｜
｜ ｜辆工厂工会于2001年12月31日前实际完成出资。 ｜
｜ ｜2001年4月28日，原郑州铁路局襄樊铁路分局与襄樊轨道车辆工 ｜
｜ ｜厂工会共同签署了《襄樊金鹰轨道车辆有限责任公司章程》，载｜
｜ ｜明原襄樊轨道车辆工厂改制为襄樊金鹰轨道车辆有限责任公司，｜
｜ ｜改制后的公司注册资本为5,036.44万元，其中原郑州铁路局襄樊｜
｜ ｜铁路分局以实物出资1,325.45万元，土地出资1,293.50万元，合｜
｜ ｜计2,618.95万元，占资本总额的52%；襄樊轨道车辆工厂工会以 ｜
｜ ｜现金出资2,417.49万元，占资本总额的48%。 ｜
｜ ｜2001年5月8日，襄樊市工商行政管理局核准了襄樊金鹰轨道车辆｜
｜ ｜有限责任公司的设立登记申请，并核发了注册号为420600135057｜
｜ ｜2的《企业法人营业执照》。 ｜
｜ ｜ （2）第2次资产评估、验资与工商变更. ｜
｜ ｜襄樊金鹰轨道车辆有限责任公司改制设立时，由北京中地华夏咨｜
｜ ｜询评估中心有限公司出具的《土地估价报告》（[2000]中地华夏｜
｜ ｜[评]字第065号）和由北京华丰会计师事务所有限责任公司出具 ｜
｜ ｜的《襄樊轨道车辆工厂改制项目资产评估报告书》（华会[2000]｜
｜ ｜166号）未按相关规定取得国有资产管理部门的审核确认。 ｜
｜ ｜鉴于改制程序存在上述瑕疵，襄樊金鹰轨道车辆有限责任公司成｜
｜ ｜立后，委托北京中路华会计师事务所有限责任公司对襄樊轨道车｜
｜ ｜辆工厂改制项目重新出具了资产评估报告，财政部委托原铁道部｜
｜ ｜对北京中路华会计师事务所有限责任公司出具的《襄樊轨道车辆｜
｜ ｜工厂改制项目资产评估报告书》（中路华评报字[2001]第022号 ｜
｜ ｜）进行了审核确认，具体如下： ｜
｜ ｜1）2001年9月8日，北京中路华会计师事务所有限责任公司以200｜
｜ ｜1年6月30日为基准日，重新对襄樊轨道车辆工厂的全部资产和负｜
｜ ｜债（含土地使用权）进行了评估，并出具了《襄樊轨道车辆工厂｜
｜ ｜改制项目资产评估报告书》（中路华评报字[2001]第022号）， ｜
｜ ｜载明襄樊轨道车辆工厂净资产评估值为2,651.55万元，较此前的｜
｜ ｜评估值2,618.95万元增加32.60万元。 ｜
｜ ｜2）2001年9月26日，财政部办公厅向原铁道部资金清算中心出具｜
｜ ｜《关于委托铁道部资金清算中办理哈尔滨铁路工程总公司南昌铁｜
｜ ｜路局工程总公司乌鲁木齐铁路局工程处襄樊轨道车辆工厂改制项｜
｜ ｜目合规性审核的函》（财办企[2001]872号），委托原铁道部资 ｜
｜ ｜金清算中心办理相应评估项目的合法性审核。 ｜
｜ ｜3）2001年10月23日，原铁道部出具《关于襄樊轨道车辆工厂企 ｜
｜ ｜业改制资产评估项目的审核意见》（资评函[2001]15号），对上｜
｜ ｜述《襄樊轨道车辆工厂改制项目资产评估报告书》（中路华评报｜
｜ ｜字[2001]第022号）的评估结果进行了审核确认。 ｜
｜ ｜经审核确认后的襄樊轨道车辆工厂的净资产实际为2,651.55万元｜
｜ ｜，比成立时评估确认的净资产多32.60万元，因此确认襄樊铁路 ｜
｜ ｜分局增加投资32.60万元。 ｜
｜ ｜同时，为保持原股东持股比例不变，襄樊轨道车辆工厂工会按照｜
｜ ｜出资比例以现金增加投资30.96万元。 ｜
｜ ｜2002年1月18日，襄樊华炬会计师事务有限公司对申请登记的注 ｜
｜ ｜册资本情况进行了审验并出具《验资报告》，确认截至2001年12｜
｜ ｜月31日，襄樊金鹰轨道车辆有限责任公司已收到全体股东缴纳的｜
｜ ｜注册资本合计5,100.00万元。襄樊轨道车辆工厂工会以货币出资｜
｜ ｜2,448.45万元（首次出资2,417.49万元加上审核确认后新增的30｜
｜ ｜.96万元，此次一并实缴），襄樊铁路分局以实物出资2,651.55 ｜
｜ ｜万元（净资产1,358.05万元，无形资产1,293.50万元）。 ｜
｜ ｜2002年3月8日，襄樊华炬会计师事务有限公司对根据第2次资产 ｜
｜ ｜评估结果而对襄樊金鹰轨道车辆有限责任公司相应增加63.56万 ｜
｜ ｜元注册资本的事项再次进行审验，并出具《验资报告》，确认截｜
｜ ｜至验资报告出具日，襄樊金鹰轨道车辆有限责任公司已收到全体｜
｜ ｜股东缴纳的注册资本合计63.56万元，其中，襄樊轨道车辆工厂 ｜
｜ ｜工会以货币出资30.96万元，襄樊铁路分局以净资产出资32.60万｜
｜ ｜元。 ｜
｜ ｜该次增加的63.56万元注册资本在2001年12月31日前已实缴并在2｜
｜ ｜002年1月18日出具的《验资报告》中审验确认。此份验资报告仅｜
｜ ｜为办理工商变更登记需要而出具。 ｜
｜ ｜2002年3月11日，襄樊金鹰轨道车辆有限责任公司召开股东会， ｜
｜ ｜同意注册资本增加63.56万元，增加至5,100.00万元，其中襄樊 ｜
｜ ｜铁路分局增加出资32.60万元、襄樊轨道车辆工厂工会按出资比 ｜
｜ ｜例同步增加出资30.96万元。 ｜
｜ ｜2002年4月25日，襄樊市工商行政管理局核准了襄樊金鹰轨道车 ｜
｜ ｜辆有限责任公司该次增加注册资本事项，并换发了《企业法人营｜
｜ ｜业执照》。 ｜
｜ ｜经过前述资产评估程序及工商变更登记程序，金鹰有限纠正了第｜
｜ ｜1次资产评估的评估结果未经国有资产管理部门审核确认的程序 ｜
｜ ｜瑕疵。 ｜
｜ ｜针对前述改制过程中存在的瑕疵事项，国铁集团已经出具确认文｜
｜ ｜件：“金鹰重工在由襄樊轨道车辆工厂改制为有限公司过程中，｜
｜ ｜改制方案取得了上级有权国有资产监管部门的批复，改制方案合｜
｜ ｜法；改制过程履行了资产评估、评估备案、验资、职工代表大会｜
｜ ｜审议等程序。其中，在改制过程中共进行2次资产评估，第1次的｜
｜ ｜评估结果未经国有资产管理部门审核确认，最终的改制结果以经｜
｜ ｜原铁道部审核的第2次资产评估结果进行，改制过程合规、结果 ｜
｜ ｜真实、股权清晰，未造成国有资产流失。” ｜
｜ ｜发行人前身金鹰有限改制过程中，改制方案取得了上级有权国有｜
｜ ｜资产监管部门的批复，改制时的出资情况经会计师事务所审验确｜
｜ ｜认，改制结果以经原铁道部审核的资产评估结果进行，履行了内｜
｜ ｜部决议程序、验资程序、工商登记程序等必要程序；针对金鹰有｜
｜ ｜限改制的程序及合规性事项，发行人的国有资产监督管理单位国｜
｜ ｜铁集团已确认金鹰有限改制方案合法、改制过程合规、结果真实｜
｜ ｜、股权清晰，并确认金鹰有限改制过程未造成国有资产流失。发｜
｜ ｜行人的工商登记主管部门已确认发行人自设立之日起至2020年12｜
｜ ｜月2日，未有被列入经营异常名录等不良信息的记录。因此，发 ｜
｜ ｜行人前身金鹰有限改制履行了必要程序，不存在国有资产流失的｜
｜ ｜情形，不存在重大违法违规行为，不构成本次发行的实质性障碍｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜ 二、报告期内的股本演变和股东变化情况 ｜
｜ ｜ （一）2017年12月，股东名称变更. ｜
｜ ｜2017年11月14日，原武汉铁路局由全民所有制变更为有限责任公｜
｜ ｜司，并在湖北省工商行政管理局办理了改制手续，改制后名称变｜
｜ ｜为中国铁路武汉局集团有限公司。 ｜
｜ ｜ （二）2019年3月，减少注册资本. ｜
｜ ｜2019年1月30日，为了更好地聚焦主业，金鹰有限股东武汉局集 ｜
｜ ｜团作出《金鹰重型工程机械有限公司股东决定》，同意金鹰有限｜
｜ ｜将下属的金鹰物流、襄阳铁酒、宜昌国酒、熙特物业四家子公司｜
｜ ｜及金鹰有限部分土地、房产剥离至武汉局集团，并根据剥离金额｜
｜ ｜相应减少金鹰有限的注册资本，剥离金额按四家子公司及相关土｜
｜ ｜地、房产截至2018年9月30日经审计的账面净资产和账面价值进 ｜
｜ ｜行。 ｜
｜ ｜2019年1月15日，北京中路华会计师事务所有限责任公司湖北分 ｜
｜ ｜公司分别出具《审计报告》（中路华鄂审字[2019]001号）、《 ｜
｜ ｜审计报告》（中路华鄂审字[2019]002号）、《审计报告》（中 ｜
｜ ｜路华鄂审字[2019]003号）、《审计报告》（中路华鄂审字[2019｜
｜ ｜]004号）、《审计报告》（中路华鄂审字[2019]005号）。根据 ｜
｜ ｜该等审计报告，截至2018年9月30日，前述拟剥离的四家公司和 ｜
｜ ｜金鹰有限拟剥离的土地、房产经审计的账面净资产和账面价值总｜
｜ ｜额为35,271.73万元。 ｜
｜ ｜2019年2月1日，金鹰有限在《湖北日报》刊登减资公告，载明：｜
｜ ｜金鹰有限注册资本由52,223.35万元减少至16,951.62万元，债权｜
｜ ｜人自接到金鹰有限书面通知书之日起三十日内，未接到通知书的｜
｜ ｜自该公告之日起四十五日内，有权要求金鹰有限清偿债务或者提｜
｜ ｜供相应担保。公司未就本次减资事项与其债权人等相关方发生过｜
｜ ｜诉讼、仲裁，不存在争议或潜在纠纷。 ｜
｜ ｜2019年3月22日，武汉局集团与金鹰有限签订《金鹰重型工程机 ｜
｜ ｜械有限公司减资协议》，约定金鹰有限将其上述四家子公司及金｜
｜ ｜鹰有限部分土地、房产剥离至武汉局集团，并根据剥离金额相应｜
｜ ｜减少金鹰有限注册资本，剥离金额共计35,271.73万元，剥离后 ｜
｜ ｜金鹰有限注册资本由52,223.35万元减少至16,951.62万元。 ｜
｜ ｜根据国铁集团出具的《关于同意武汉局集团公司金鹰重型工程机｜
｜ ｜械有限公司股改上市方案的批复》（铁经开函[2019]206号）， ｜
｜ ｜国铁集团已原则同意金鹰有限的股份制改造及上市方案，包括同｜
｜ ｜意上述内部资产重组方案。 ｜
｜ ｜2019年3月27日，金鹰有限就本次减资在襄阳市市场监督管理局 ｜
｜ ｜办理了登记手续，并取得新的《营业执照》。 ｜
｜ ｜2019年9月29日，安永华明出具《验资报告》（安永华明[2019] ｜
｜ ｜验字第61483325_C01号），确认截至2019年3月31日，金鹰有限 ｜
｜ ｜已减少实收资本35,271.73万元，其中减少武汉局集团出资人民 ｜
｜ ｜币35,271.73万元。 ｜
｜ ｜本次减资履行了内部决策、剥离资产审计、发布减资公告、验资｜
｜ ｜及工商登记等必要程序，且国铁集团作为国有资产监管部门已同｜
｜ ｜意该资产剥离方案，不存在国有资产流失的情形，不存在重大违｜
｜ ｜法违规行为。 ｜
｜ ｜ （三）2019年11月，引入投资者，增加注册资本. ｜
｜ ｜2019年9月19日，国铁集团出具《国铁集团关于同意武汉局集团 ｜
｜ ｜公司金鹰重型工程机械有限公司股改上市方案的批复》（铁经开｜
｜ ｜函[2019]206号），同意金鹰有限以2019年3月31日为基准日，采｜
｜ ｜取增资扩股方式引入设计集团和铁科院集团作为投资人，其中铁｜
｜ ｜科院集团公司按照审计后每股净资产价格增资，持股10%；设计 ｜
｜ ｜集团公司按照经备案的资产评估结果每股净资产价格增资，持股｜
｜ ｜10%。 ｜
｜ ｜2019年8月14日，北京中路华会计师事务有限责任公司湖北分公 ｜
｜ ｜司接受委托以2019年3月31日为基准日对金鹰有限进行审计，并 ｜
｜ ｜出具《审计报告》（中路华鄂审字[2019]第034号），金鹰有限 ｜
｜ ｜截至2019年3月31日净资产审计值为81,934.12万元。 ｜
｜ ｜2019年8月15日，湖北众联资产评估有限公司接受委托以2019年3｜
｜ ｜月31日为基准日对金鹰有限股东全部权益的市场价值进行评估，｜
｜ ｜并出具《金鹰重型工程机械有限公司拟增资所涉及的股东全部权｜
｜ ｜益价值评估项目资产评估报告》（众联评报字[2019]第1241号）｜
｜ ｜，金鹰有限截至2019年3月31日净资产评估值为121,372.08万元 ｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜2019年11月4日，国铁集团对上述评估结果进行备案，并出具《 ｜
｜ ｜国有资产评估项目备案表》（2019-22）。 ｜
｜ ｜2019年11月8日，武汉局集团出具《中国铁路武汉局集团有限公 ｜
｜ ｜司关于金鹰重型工程机械有限公司引战增资等事项的批复》，同｜
｜ ｜意金鹰有限注册资本由16,951.62万元增加至21,189.52万元；同｜
｜ ｜意设计集团以货币15,171.51万元认购金鹰有限本次新增加的注 ｜
｜ ｜册资本2,118.95万元，其中：2,118.95万元计入注册资本，13,0｜
｜ ｜52.56万元计入资本公积，占增资后注册资本比例为10.00%；铁 ｜
｜ ｜科院集团以货币10,241.76万元认购金鹰有限本次新增加的注册 ｜
｜ ｜资本2,118.95万元，其中：2,118.95万元计入注册资本，8,122.｜
｜ ｜81万元计入资本公积，占增资后注册资本比例为10.00%。 ｜
｜ ｜2019年11月13日，武汉局集团、设计集团、铁科院集团与金鹰有｜
｜ ｜限就上述增资事宜签署《中国铁路武汉局集团有限公司与中国铁｜
｜ ｜道科学研究院集团有限公司中国铁路设计集团有限公司关于金鹰｜
｜ ｜重型工程机械有限公司之增资协议》。 ｜
｜ ｜2019年12月31日，安永华明出具《验资报告》（安永华明[2019]｜
｜ ｜验字第61483325_C02号），确认截至2019年11月22日，金鹰有限｜
｜ ｜已收到股东缴纳的新增注册资本4,237.91万元。 ｜
｜ ｜2019年11月28日，金鹰有限就本次增资在襄阳市市场监督管理局｜
｜ ｜办理了登记手续，并取得新的《营业执照》。 ｜
｜ ｜ (四)2020年6月，整体变更为股份公司。 ｜
｜ ｜（五）国铁集团作为有权部门出具确认文件的法律依据及其合规｜
｜ ｜性 ｜
｜ ｜根据财政部颁布的《国有资产评估项目备案管理办法》（财企[2｜
｜ ｜001]第802号）第四条的规定，中央管理的企业集团公司及其子 ｜
｜ ｜公司，国务院有关部门直属企事业单位的资产评估项目备案工作｜
｜ ｜由财政部负责；子公司或直属企事业单位以下企业的资产评估项｜
｜ ｜目备案工作由集团公司或有关部门负责。 ｜
｜ ｜根据前述规定，国铁集团为中央管理的集团公司，发行人为国铁｜
｜ ｜集团子公司的下属企业，因此，国铁集团目前为负责发行人资产｜
｜ ｜评估项目备案工作的有权部门。 ｜
｜ ｜此外，根据国铁集团前身原铁道部颁布的《铁路企业国有资产管｜
｜ ｜理办法（试行）》（铁财[2012]22号）第六条的规定，铁道部作｜
｜ ｜为国铁企业主管部门，对国铁企业国有资产履行监督管理职责，｜
｜ ｜包括监管国有资本保值增值情况，防止国有资产损失，维护出资｜
｜ ｜人权益；办理国铁企业及其子企业重大资产转让、无偿划转和公｜
｜ ｜司制改建等国有权益变动事项的审核或审批；办理国铁企业及其｜
｜ ｜各级子企业资产评估的审核或备案等国有资产管理职责。因此，｜
｜ ｜在原铁道部改组撤销前，铁道部为发行人的国有资产监管部门，｜
｜ ｜对发行人的改制、资产评估、国有资产保值增值等事项履行监管｜
｜ ｜职责。 ｜
｜ ｜2013年3月，全国人大常委会颁布《国务院机构改革和职能转变 ｜
｜ ｜方案》，规定实行铁路政企分开，将铁道部拟定铁路发展规划和｜
｜ ｜政策的行政职责划入交通运输部；组建国家铁路局，由交通运输｜
｜ ｜部管理，承担铁道部的其他行政职责；组建中国铁路总公司（20｜
｜ ｜19年6月改制为国铁集团），承担铁道部的企业职责；不再保留 ｜
｜ ｜铁道部。自此，原铁道部对国铁企业国有资产监督管理的职责由｜
｜ ｜国铁集团承继。 ｜
｜ ｜综上，国铁集团为发行人国有资产监督管理单位，负责发行人资｜
｜ ｜产评估项目备案、监管国有资本保值增值、防止国有资产损失、｜
｜ ｜办理重大资产转让、无偿划转和公司制改建等国有权益变动的审｜
｜ ｜批等工作，故其系对发行人改制或出资相关事项出具合规性确认｜
｜ ｜意见的有权部门，符合《深圳证券交易所创业板股票首次公开发｜
｜ ｜行上市审核问答》第2条的规定。 ｜
｜ ｜于2020年6月1日，根据金鹰重型工程机械有限公司股东会决议，｜
｜ ｜金鹰重型工程机械有限公司全体股东作为发起人以净资产折股的｜
｜ ｜方式将有限责任公司整体变更为股份有限公司，其中人民币400,｜
｜ ｜000,000.00元折为股份有限公司普通股400,000,000股，注册资 ｜
｜ ｜本变更为人民币400,000,000元。于2020年6月18日，本公司完成｜
｜ ｜了工商变更登记，更名为金鹰重型工程机械股份有限公司，并换｜
｜ ｜领中华人民共和国襄阳市市场监督管理局核发的注册号为914206｜
｜ ｜001793145000的企业法人营业执照。公司总部位于湖北省襄阳市｜
｜ ｜高新区新明路1号。 ｜
｜ ｜2021年8月13日，本公司在深圳证券交易所（“深交所”）发行A｜
｜ ｜股普通股股票13,333.34万股，每股面值人民币1元。本次发行后｜
｜ ｜，本公司股本合计达到人民币53,333.34万元。 ｜
└────┴────────────────────────────┘
【2.发行上市】
┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐
｜网上发行日期 ｜2021-08-09｜上市日期 ｜2021-08-18｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行量(万股) ｜13333.3400｜每股发行价(元) ｜4.13 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行费用(万元) ｜5063.3000 ｜发行总市值(万元) ｜55066.6942｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜募集资金净额(万元) ｜50003.3900｜上市首日开盘价(元) ｜14.50 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上市首日收盘价(元) ｜18.00 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上网定价中签率 ｜0.02 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜每股摊薄市盈率 ｜12.7400 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
├──────────┼─────┴──────────┴─────┤
｜主承销商 ｜天风证券股份有限公司 ｜
├──────────┼──────────────────────┤
｜上市推荐人 ｜天风证券股份有限公司 ｜
└──────────┴──────────────────────┘
【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30
┌──────────────────┬────────┬─────┐
｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜湖北武铁轨枕智造科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 51.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜金鹰重工(武汉)技术服务有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜锦州锦鹰轨道交通装备有限公司 ｜ 合营企业 ｜ 50.00｜
└──────────────────┴────────┴─────┘
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