☆公司概况☆ ◇300979 华利集团 更新日期:2025-10-29◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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|公司名称|中山华利实业集团股份有限公司 |
├────┼────────────────────────────┤
|英文名称|Huali Industrial Group Company Limited |
├────┼───────────┬────┬───────────┤
|证券简称|华利集团 |证券代码|300979 |
├────┼───────────┴────┴───────────┤
|曾用简称| |
├────┼────────────────────────────┤
|行业类别|纺织服饰 |
├────┼───────────┬────┬───────────┤
|证券类型|创业版 |上市日期|2021-04-26 |
├────┼───────────┼────┼───────────┤
|法人代表|张聪渊 |总 经 理|刘淑绢 |
├────┼───────────┼────┼───────────┤
|公司董秘|方玲玲 |独立董事|陈荣,陈嘉修,郭明鉴,许 |
| | | |馨云,於贻勳 |
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|联系电话|86-760-28168889 |传 真|86-760-86992633 |
├────┼───────────┴────┴───────────┤
|公司网址|www.huali-group.com |
├────┼────────────────────────────┤
|电子信箱|lingling.fang@huali-group.com;ir@huali-group.com |
├────┼────────────────────────────┤
|注册地址|广东省中山市火炬开发区世纪一路2号第3栋厂房1楼 |
├────┼────────────────────────────┤
|办公地址|广东省中山市火炬开发区世纪一路2号 |
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|经营范围|研发、设计、生产经营各种鞋底、鞋材、鞋类产品;提供鞋类技|
| |术咨询服务,商务信息咨询(不含市场调查);投资制鞋业;生|
| |产、经营、设计各类模具、针梭织鞋面、袜子及半成品、针织用|
| |品、各类纱线、化学纤维、化工材料(不含危险化学品)、五金|
| |制品;研发纺织技术;产品质量检验;工业用房出租;机械设备|
| |租赁;电子计算机软件技术开发;货物或技术进出口(国家禁止|
| |或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)(上述经营范围涉及|
| |货物进出口、技术进出口)。(以上项目不涉及外商投资准入特|
| |别管理措施)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开|
| |展经营活动)。 |
├────┼────────────────────────────┤
|主营业务|运动鞋的产品开发设计、生产与销售。 |
├────┼────────────────────────────┤
|历史沿革| (一)有限公司阶段 |
| | 1、2004年9月华利有限设立 |
| |2004年8月25日,中港发展签署了《外资企业中山华利企业有限 |
| |公司章程》,投资兴办华利有限,投资总额和注册资本均为250 |
| |万美元。 |
| |2004年8月31日,中山市对外贸易经济合作局出具了《关于外资 |
| |企业中山华利企业有限公司项目的批复》(中外经贸资字[2004]|
| |815号),同意了中港发展独资经营华利有限项目的立项。 |
| |2004年9月1日,华利有限取得了广东省人民政府颁发的《外商投|
| |资企业批准证书》(商外资粤中外资证字[2004]0551号)。企业|
| |性质为外商独资经营企业。 |
| |2004年9月2日,华利有限完成了工商注册登记,并领取了中山市|
| |工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。 |
| |2004年10月25日,广州业勤会计师事务所有限公司出具了《验资|
| |报告》(业会验[2004]129号),截至2004年9月22日止,华利有|
| |限已收到中港发展缴付的首期注册资本100万美元,全部为货币 |
| |资金出资。 |
| |2005年12月5日,广州业勤会计师事务所有限公司出具了《验资 |
| |报告》(业会验[2005]161号),截至2005年9月19日止,华利有|
| |限已收到中港发展缴付的第二期注册资本150万美元,全部为货 |
| |币资金出资。连同首期出资,华利有限共收到中港发展缴付的注|
| |册资本250万美元。 |
| | 2、2015年9月华利有限第一次增资 |
| |2015年7月23日,华利有限召开董事会,决定以货币增资300万美|
| |元,将注册资本和投资总额增加至550万美元。同日,中港发展 |
| |签署了章程修正案。 |
| |2015年8月27日,中山市商务局出具了《关于设立外资企业中山 |
| |华利企业有限公司变更的批复》(中商务审字[2015]585号), |
| |同意了此次变更。 |
| |2015年9月1日,华利有限取得了变更后的《外商投资企业批准证|
| |书》。 |
| |2015年9月10日,华利有限完成了工商变更登记,取得了变更后 |
| |的《企业法人营业执照》。 |
| |2015年11月17日,广东穗东红日会计师事务所有限公司出具了《|
| |验资报告》(穗东红日验字[2015]第1050号),截至2015年10月|
| |22日止,华利有限已收到中港发展缴付的新增注册资本300万美 |
| |元,全部为货币资金出资。连同前期出资,华利有限共收到中港|
| |发展缴付的注册资本550万美元。 |
| | 3、2018年11月华利有限股权转让 |
| | (1)股权转让过程 |
| |2018年11月1日,华利有限召开董事会并作出决议,同意中港发 |
| |展将华利有限97%的股权(533.5万美元出资额)以533.5万美元 |
| |的价格转给香港俊耀,将华利有限3%的股权(16.5万美元出资额|
| |)以16.5万美元的价格转给中山浤霆。 |
| |同日,中港发展与香港俊耀、中山浤霆签订了股权转让协议。 |
| |2018年11月20日,华利有限完成了工商变更登记,取得了变更后|
| |的《企业法人营业执照》。企业性质变更为台港澳与境内合资企|
| |业。 |
| |2018年11月28日,华利有限取得了中山市商务局核发的《外商投|
| |资企业变更备案回执》。 |
| |截至2018年12月末,香港俊耀、中山浤霆已向中港发展支付了上|
| |述股权转让款项。 |
| | (2)本次股权转让实际控制权未发生变更 |
| |华利有限自设立以来直至本次股权转让前,一直由中港发展持股|
| |100%。中港发展自2017年初起直至本次股权转让前,一直由张聪|
| |渊家族控制。香港俊耀、中山浤霆均设立于2018年,自设立以来|
| |一直为张聪渊家族控制的公司。华利有限本次股权转让前后,实|
| |际控制人均为张聪渊家族,未发生变更。 |
| |①中港发展自2017年初起直至本次股权转让前,由张聪渊家族控|
| |制 |
| |中港发展为设立于2004年的一家BVI公司,自2017年初起直至本 |
| |次股权转让前,股东为Glory Field。 |
| |Glory Field为设立于2015年的一家BVI公司,自2017年初以来,|
| |股东为Plankwood。 |
| |Plankwood为设立于2015年的一家BVI公司,自2017年初以来,股|
| |东为Hong Fu(SAMOA)。 |
| |Hong Fu(SAMOA)为设立于2016年的一家萨摩亚公司,自2017年初|
| |起至2017年7月14日,由Wild Sun和Fountain Global各持股50% |
| |;2017年7月14日以来,由Stortford Global、Sabino Global、|
| |Wild Sun、Fountain Global、Rosy Empire合计持股100%。 |
| |Stortford Global、Sabino Global、Wild Sun、Fountain Glob|
| |al、Rosy Empire均为张聪渊家族自2017年初以来拥有全部权益 |
| |的公司.综上,中港发展自2017年初起直至本次股权转让前,一 |
| |直为张聪渊家族控制的公司。 |
| | ②香港俊耀、中山浤霆自设立以来,由张聪渊家族控制 |
| |香港俊耀、中山浤霆分别设立于2018年3月和2018年10月,自设 |
| |立以来均由智尚有限、万志企业、忠裕企业、耀锦企业、昇峰企|
| |业合计持股100%。 |
| |智尚有限、万志企业、忠裕企业、耀锦企业、昇峰企业均为2018|
| |年设立的香港公司,由张聪渊家族拥有全部权益。 |
| |综上,香港俊耀、中山浤霆自设立以来,由张聪渊家族控制。 |
| |本次股权转让前,张聪渊家族通过设立于BVI和萨摩亚的多家公 |
| |司间接持有华利有限的全部权益。为简化、明晰华利有限的股权|
| |结构,张聪渊家族于2018年5月向香港公司注册中介购买了智尚 |
| |有限、万志企业、忠裕企业、耀锦企业、昇峰企业、香港俊耀六|
| |家香港公司,上述香港公司均设立于2018年,设立后至张聪渊家|
| |族购买前未实际营运(在香港向公司注册中介购买未营运的公司|
| |股权是设立香港公司的惯常方式,为便于阅读和理解,本招股说|
| |明书将此过程简化称之为“设立”)。张聪渊家族以智尚有限、|
| |万志企业、忠裕企业、耀锦企业、昇峰企业作为家族成员的持股|
| |公司,通过上述五家全资控股的香港持股公司设立了香港俊耀和|
| |中山浤霆,再以香港俊耀、中山浤霆收购了华利有限的全部股权|
| |。 |
| |本次股权转让为同一控制下的股权转让,转让前后华利有限的实|
| |际控制人均为张聪渊家族,未发生变更。 |
| | 4、2018年12月华利有限第二次增资 |
| |2018年12月13日,华利有限召开董事会,决定以货币增资4,000 |
| |万美元,将注册资本和投资总额增加至4,550万美元。其中,香 |
| |港俊耀认缴3,880万美元,中山浤霆认缴120万美元。 |
| |2018年12月17日,华利有限完成了工商变更登记,取得了变更后|
| |的《企业法人营业执照》。 |
| |2018年12月19日,华利有限取得了中山市商务局核发的《外商投|
| |资企业变更备案回执》。 |
| |2019年4月15日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 |
| |出具了《验资报告》(天健粤验[2019]6号),截至2019年3月8 |
| |日止,华利有限已收到香港俊耀、中山浤霆缴付的新增注册资本|
| |4,000万美元,全部为货币资金出资。连同前期出资,华利有限 |
| |注册资本4,550万美元,累计实收资本4,550万美元。 |
| | 5、2019年6月华利有限第三次增资 |
| |2019年5月23日,华利有限召开董事会,决定以货币增资10,000 |
| |万美元,将注册资本和投资总额增加至14,550万美元。其中,香|
| |港俊耀认缴9,700万美元,中山浤霆认缴300万美元。 |
| |2019年6月10日,华利有限完成了工商变更登记,取得了变更后 |
| |的《企业法人营业执照》。 |
| |2019年6月17日,华利有限取得了中山市商务局核发的《外商投 |
| |资企业变更备案回执》。 |
| |2019年9月5日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所出|
| |具了《验资报告》(天健粤验[2019]23号),截至2019年8月30 |
| |日止,华利有限已收到香港俊耀、中山浤霆缴付的新增注册资本|
| |10,000万美元,全部为货币资金出资。 |
| |连同前期出资,华利有限注册资本14,550万美元,累计实收资本|
| |14,550万美元。 |
| | 6、2019年7月华利有限第四次增资 |
| |2019年6月23日,华利有限召开董事会,决定以货币增资将注册 |
| |资本和投资总额增加至14,964.41万美元。本次新增注册资本414|
| |.41万美元由永诚伍号以货币认缴230.23万美元,永诚陆号以货 |
| |币认缴184.18万美元。 |
| |同日,香港俊耀、中山浤霆与永诚伍号、永诚陆号签订了增资协|
| |议。永诚伍号投资10,000万元人民币,其中折算230.23万美元计|
| |入实收资本,余额部分转入资本公积;永诚陆号投资8,000万元 |
| |人民币,其中折算184.18万美元计入实收资本,余额部分转入资|
| |本公积。 |
| |2019年7月11日,华利有限完成了工商变更登记,取得了变更后 |
| |的《企业法人营业执照》。 |
| |2019年7月23日,华利有限取得了中山市商务局核发的《外商投 |
| |资企业变更备案回执》。 |
| |截至2019年8月末,永诚伍号、永诚陆号已向华利有限分别缴付 |
| |了增资款10,000万元、8,000万元。 |
| |2019年9月5日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所出|
| |具了《验资报告》(天健粤验[2019]24号),截至2019年8月30 |
| |日止,华利有限已收到永诚伍号、永诚陆号缴付的新增注册资本|
| |414.41万美元,全部为货币资金出资。 |
| |连同前期出资,华利有限注册资本14,964.41万美元,累计实收 |
| |资本14,964.41万美元。 |
| | (二)股份公司设立 |
| | 本公司由华利有限整体变更设立。 |
| |2019年12月20日,华利有限的全体股东签订《发起人协议》。 |
| |2019年12月20日,容诚会计师事务所为华利有限整体变更为股份|
| |公司出具了《审计报告》(会专字[2019]8410号),截至2019年|
| |8月31日,华利有限经审计的净资产为122,591.04万元。 |
| |2019年12月22日,国众联资产评估土地房地产估价有限公司为华|
| |利有限整体变更为股份公司出具了《资产评估报告》(国众联评|
| |报字(2019)第2-1595号),华利有限在评估基准日2019年8月3|
| |1日的净资产评估值为340,413.73万元。 |
| |2019年12月23日,经华利有限董事会审议通过,原华利有限全体|
| |股东香港俊耀、中山浤霆、永诚伍号、永诚陆号作为发起人召开|
| |了华利股份创立大会,审议通过了华利有限整体变更设立股份公|
| |司等相关议案。以华利有限截至2019年8月31日经审计的净资产 |
| |值122,591.04万元,按照1:0.8565的比例折股,折合为股份有限|
| |公司的股本105,000万元,股份公司股份总数为105,000万股,每|
| |股面值1元,其余17,591.04万元计入资本公积。 |
| |2021年3月8日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]743 |
| |号文《关于核准中山华利实业集团股份有限公司首次公开发行股|
| |票的批复》同意注册,公司向社会公众公开发行人民币普通股(|
| |A股)11,700.00万股,注册资本变更为人民币116,700.00万元。|
| |本次增资业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具容|
| |诚验字[2021]518Z0032验资报告。此次增资后,公司实收资本为|
| |人民币116,700.00万元。 |
└────┴────────────────────────────┘
【2.发行上市】
┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐
|网上发行日期 |2021-04-13|上市日期 |2021-04-26|
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|发行方式 | |每股面值(元) |1.00 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|发行量(万股) |11700.0000|每股发行价(元) |33.22 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|发行费用(万元) |22368.4700|发行总市值(万元) |388674 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|募集资金净额(万元) |366305.530|上市首日开盘价(元) |76.00 |
| |0 | | |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|上市首日收盘价(元) |100.00 |上市首日换手率(%) | |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|上网定价中签率 |0.02 |二级市场配售中签率 |0.00 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|每股摊薄市盈率 |22.1700 |每股加权市盈率 | |
├──────────┼─────┴──────────┴─────┤
|主承销商 |兴业证券股份有限公司 |
├──────────┼──────────────────────┤
|上市推荐人 |兴业证券股份有限公司 |
└──────────┴──────────────────────┘
【3.关联企业】 上市公司最新公告日期:2025-06-30
┌──────────────────┬────────┬─────┐
| 关联方名称 | 关联关系 | 比例(%) |
├──────────────────┼────────┼─────┤
|浤懋责任有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|浩然集团有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|百鹊鞋业有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|益腾贸易有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|统益贸易有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|耀丰国际实业有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|耀丰贸易有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|耀望控股有限公司 | 孙公司 | 70.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|英雄心国际有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|裕福国际发展有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|越南上杰鞋业有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|越南亚欣鞋业有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|越南卓岳鞋业有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|越南威霖鞋业有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|越南宏福鞋业有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|越南宏美鞋业有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|越南峻宏鞋业有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|越南弘欣鞋业有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|越南弘邦鞋业有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|越南正川鞋业工业有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|越南永山鞋业有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|越南永川鞋业有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|越南永弘鞋业有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|越南永欣鞋业有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|越南永正鞋业有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|越南百捷鞋业有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|越南立川鞋业有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|越南跃升鞋业有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|越南邦威鞋业有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|达万集团有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|长胜单成员责任有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|鞋业责任有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|Alita Vietnam Footwear Company Limit| 孙公司 | 100.00|
|ed | | |
├──────────────────┼────────┼─────┤
|Alivia Vietnam Footwear Company Limi| 孙公司 | 100.00|
|ted | | |
├──────────────────┼────────┼─────┤
|Prime Keen Trading Limited | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|Pt Aberdeen Footwear Indonesia | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|Pt Acardia Footwear Indonesia | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|Pt Armada Footwear Indonesia | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|Pt Aroma Footwear Indonesia | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|Pt Everastro Footwear Indonesia | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|Thach Dinh Footwear Company Limited | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|Viet Nam Aristo Mold Company Limited| 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|万志供应链管理(珠海)有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|万志国际有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|上杰国际鞋业有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|世川鞋业有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|中山丽锦鞋业有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|中山国际投资有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|中山市志捷鞋业技术服务有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|中山市腾星纺织科技有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|中山立川贸易有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|中山精美鞋业有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|中山统益鞋业有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|丽锦供应链管理(珠海)有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|丽锦国际有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|伟天(香港)实业有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|伟得发展有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|伟得国际有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|佳达国际控股有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|冠启贸易有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|利志国际有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|印度尼西亚世川鞋业有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|宏太企业有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|宏福印尼发展有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|峨眉山丽锦鞋业有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|常春鞋业有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|弘邦职业教育中心 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|扬盟贸易有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|新耀国际贸易有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|时欣有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|昭山鞋业有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|毅汇国际有限公司 | 孙公司 | 100.00|
└──────────────────┴────────┴─────┘
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