☆公司概况☆ ◇300921 南凌科技 更新日期：2025-10-30◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜南凌科技股份有限公司 ｜
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｜英文名称｜Nova Technology Corporation Limited ｜
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｜证券简称｜南凌科技 ｜证券代码｜300921 ｜
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｜曾用简称｜ ｜
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｜行业类别｜通信 ｜
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｜证券类型｜创业版 ｜上市日期｜2020-12-22 ｜
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｜法人代表｜陈树林 ｜总 经 理｜陈树林 ｜
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｜公司董秘｜喻荔 ｜独立董事｜毛杰,陈永明,张凡 ｜
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｜联系电话｜86-755-83433258 ｜传 真｜86-755-82720718 ｜
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｜公司网址｜www.nova.net.cn ｜
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｜电子信箱｜ir@nova.net.cn ｜
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｜注册地址｜广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋16层 ｜
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｜办公地址｜广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋16层 ｜
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｜经营范围｜一般经营项目是：软件开发；网络与信息安全软件开发；物联网｜
｜ ｜技术研发；软件销售；计算机软硬件及外围设备制造；网络设备｜
｜ ｜销售；云计算设备销售；计算机及通讯设备租赁；以自有资金从｜
｜ ｜事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术｜
｜ ｜转让、技术推广；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息｜
｜ ｜系统运行维护服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依｜
｜ ｜法自主开展经营活动），许可经营项目是：基础电信业务；第一｜
｜ ｜类增值电信业务；第二类增值电信业务；货物进出口；技术进出｜
｜ ｜口；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方｜
｜ ｜可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件｜
｜ ｜为准） ｜
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｜主营业务｜面向企事业客户提供增值电信服务及信息系统集成解决方案。 ｜
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｜历史沿革｜ （一）有限公司设立情况 ｜
｜ ｜发行人前身深圳市南凌实业发展有限公司（后分别于2000年3月 ｜
｜ ｜、2015年6月更名为“深圳市南凌科技发展有限公司”、“南凌 ｜
｜ ｜科技有限公司”），系由深圳星讯、大庆凌志共同出资设立的有｜
｜ ｜限责任公司，并于1996年12月30日取得注册号为27930376-1的《｜
｜ ｜企业法人营业执照》。 ｜
｜ ｜ 1、深圳星讯的股权结构及实际控制人情况 ｜
｜ ｜ （1）1996年10月，深圳星讯设立 ｜
｜ ｜ （2）1996年12月，深圳星讯股权转让及增资 ｜
｜ ｜1996年12月，深圳星讯的注册资本由人民币150万元增资到人民 ｜
｜ ｜币1,250万元，增资人民币1,100万元由陈树林、赵方大、黄晓维｜
｜ ｜、李洪武认缴。 ｜
｜ ｜ （3）2013年7月，深圳星讯注销 ｜
｜ ｜2013年7月30日，深圳星讯在深圳市市场监督管理局办理了注销 ｜
｜ ｜登记手续。 ｜
｜ ｜1996年12月至2000年2月（发行人设立时至其转让发行人股权前 ｜
｜ ｜），陈树林持有深圳星讯的股权为51%，深圳星讯的实际控制人 ｜
｜ ｜为陈树林。深圳星讯由设立至注销的股东均为自然人股东，不存｜
｜ ｜在国资背景。 ｜
｜ ｜ 2、大庆凌志的股权结构及实际控制人情况 ｜
｜ ｜ （1）1994年3月，大庆凌志设立 ｜
｜ ｜ （2）1998年3月，股权转让 ｜
｜ ｜1998年3月，李岚将其持有的大庆凌志20%的股权转让给陈树林，｜
｜ ｜洪有志将其持有的大庆凌志62%的股权转让给陈树林，5%的股权 ｜
｜ ｜转让给了李洪武。 ｜
｜ ｜ （3）1999年1月，大庆凌志增资 ｜
｜ ｜1999年1月，大庆凌志注册资本由80万元增资到1,200万元。 ｜
｜ ｜ （4）2017年7月，大庆凌志注销 ｜
｜ ｜2017年7月14日，大庆凌志在大庆市市场监督管理局办理了注销 ｜
｜ ｜登记手续。 ｜
｜ ｜1996年12月发行人设立时，洪有志持有大庆凌志75%的股权，为 ｜
｜ ｜大庆凌志的实际控制人。1998年3月起至2000年2月，大庆凌志转｜
｜ ｜让发行人的股权前，陈树林持有大庆凌志87%的股权，为大庆凌 ｜
｜ ｜志的实际控制人。大庆凌志由设立至注销的股东均为自然人股东｜
｜ ｜，不存在国资背景。 ｜
｜ ｜ （二）股份公司设立情况 ｜
｜ ｜2016年7月25日，陈树林、蒋小明、东方富海、众创佳业等4名发｜
｜ ｜起人股东签署了《发起人协议》，决定共同发起设立南凌科技股｜
｜ ｜份有限公司。 ｜
｜ ｜2016年7月25日，立信会计师事务所出具“信会师报字[2016]第3｜
｜ ｜50062号”审计报告，经审计确认的2016年6月30日净资产为57,3｜
｜ ｜76,134.02元。 ｜
｜ ｜2019年9月5日，深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出｜
｜ ｜具《南凌科技股份有限公司股份制改制涉及的净资产市场价值追｜
｜ ｜溯性评估项目资产评估报告》（鹏信资评报字[2019]第S120号）｜
｜ ｜，经评估确认截至2016年6月30日的净资产账面价值5,737.61万 ｜
｜ ｜元，评估值6,232.75万元，评估增值495.14万元，增值率8.63% ｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜2016年7月25日，南凌有限通过股东会决议，同意公司以截至201｜
｜ ｜6年6月30日为基准日经审计的账面净资产5,737.61万元为基础，｜
｜ ｜按1：0.906的比例折为5,200.00万股，每股面值1.00元，大于股｜
｜ ｜本部分5,376,134.02元计入资本公积，整体变更为股份有限公司｜
｜ ｜。2016年7月25日，立信会计师事务所出具“信会师报字[2016] ｜
｜ ｜第350068号”《验资报告》，对公司设立时的注册资本进行了审｜
｜ ｜验，验证各发起人股东出资到位。 ｜
｜ ｜2016年8月9日，公司召开创立大会暨2016年第一次股东大会。20｜
｜ ｜16年8月16日，公司经深圳市市场监督管理局核准变更登记为南 ｜
｜ ｜凌科技股份有限公司，取得了统一社会信用代码为914403002793｜
｜ ｜03761R的《企业法人营业执照》。 ｜
｜ ｜根据立信会计师事务所出具的“信会师报字[2016]第350062号”｜
｜ ｜《审计报告》，公司整体变更时无盈余公积，未分配利润-567.9｜
｜ ｜2万元，公司整体变更时不存在以未分配利润转增股本的情形， ｜
｜ ｜无需缴纳个人所得税。 ｜
｜ ｜ 1、设立股份公司时未分配利润为负的形成原因 ｜
｜ ｜自2008年以来，公司致力于从事专用网络服务业务。在业务建设｜
｜ ｜初期，公司需进行前期市场布局和节点建设，因而大量购置设备｜
｜ ｜、带宽等资源用于建设骨干网。由于通信设备、宽带资源的投入｜
｜ ｜成本较高，而相关业务系统尚处于建设初期，公司收入成本结构｜
｜ ｜还未稳定，因此产生了较大的经营亏损。直至股改基准日2016年｜
｜ ｜6月30日，发行人母公司财务报表累计未分配利润为-567.92万元｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜ 2、设立股份公司时的折股方法、比例及相应会计处理 ｜
｜ ｜根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（｜
｜ ｜信会师报字[2016]第350062号），截至2016年6月30日，南凌有 ｜
｜ ｜限（母公司）实收资本为51,550,000.00元、资本公积金为11,50｜
｜ ｜5,348.08元、未分配利润为-5,679,214.06元，净资产值为57,37｜
｜ ｜6,134.02元。 ｜
｜ ｜南凌有限在整体变更时，以截至2016年6月30日的净资产57,376,｜
｜ ｜134.02元为基础，按1:0.9063的折股比例折合成股本5,200万股 ｜
｜ ｜，每股面值1元，净资产超过股本总额的部分5,376,134.02元计 ｜
｜ ｜入资本公积。 ｜
｜ ｜3、公司整体变更未侵害债权人的合法权益，与债权人不存在纠 ｜
｜ ｜纷 ｜
｜ ｜根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（｜
｜ ｜信会师报字[2016]第350062号），截至2016年6月30日，南凌有 ｜
｜ ｜限（母公司）的流动负债和非流动负债账面价值合计99,123,720｜
｜ ｜.89元，主要系经营性负债和部分银行借款，包括短期借款、长 ｜
｜ ｜期借款、应付账款、预收款项、应付职工薪酬等。 ｜
｜ ｜整体变更设立后，公司继承了南凌有限的全部资产和负债，公司｜
｜ ｜业务稳步发展，盈利能力较强，公司在整体变更设立股份公司后｜
｜ ｜，已按期支付或偿还上述整体变更前的主要相关负债，未出现无｜
｜ ｜力支付或偿还该等负债的情形，不存在损害债权人合法权益的情｜
｜ ｜形，与债权人也未产生纠纷。 ｜
｜ ｜发行人保荐机构对发行人股份公司设立情况进行了详细核查，经｜
｜ ｜核查，保荐机构认为：南凌有限整体变更设立为发行人的事项已｜
｜ ｜经过南凌有限股东会、发行人创立大会暨2016年第一次股东大会｜
｜ ｜等会议审议通过，并已完成工商和税务登记的相关程序；发行人｜
｜ ｜在整体变更设立后已按期支付或偿还上述整体变更前的相关负债｜
｜ ｜，不存在损害债权人合法权益的情形，与债权人也未产生纠纷；｜
｜ ｜发行人的整体变更设立事项符合《公司法》等相关法律、法规的｜
｜ ｜规定。 ｜
｜ ｜ 4、导致公司整体变更前未弥补亏损形成的原因已消除 ｜
｜ ｜随着公司在全国重点区域的节点布局，公司客户业务需求量逐步｜
｜ ｜增加以及客户数量逐步增多，骨干网的使用效率得到了提高，公｜
｜ ｜司业务的规模效应逐步体现，经营业绩稳定增长，盈利水平迅速｜
｜ ｜提高。截至报告期末，发行人母公司未分配利润为10,940.80万 ｜
｜ ｜元，持续盈利能力较强，导致整体变更前未弥补亏损形成的原因｜
｜ ｜已消除。 ｜
｜ ｜ 5、公司整体变更后的发展趋势与未来持续盈利能力 ｜
｜ ｜随着专用网络在各行业的应用领域和层级不断拓展，专用网络整｜
｜ ｜体市场需求不断增长，公司在专用网络行业的市场占有率不断提｜
｜ ｜升。整体变更后，经过长期的发展和积累，公司拥有了优质稳定｜
｜ ｜的客户资源。公司一向注重产品技术的更新和服务质量的提升，｜
｜ ｜现有客户粘性较强，主要大客户撤线情况较少。公司一直致力于｜
｜ ｜新客户的拓展，新增签约客户数量持续增长。 ｜
｜ ｜2017年度、2018年度和2019年度，公司实现归属于母公司的净利｜
｜ ｜润分别为3,226.01万元、5,508.28万元和7,190.12万元，具备良｜
｜ ｜好的持续盈利能力。 ｜
｜ ｜综上，保荐机构和发行人律师认为，发行人整体变更相关事项已｜
｜ ｜经由董事会、股东（大）会表决通过，已完成工商登记变更和税｜
｜ ｜务登记相关程序，发行人的整体变更设立事项符合《公司法》等｜
｜ ｜相关法律、法规的规定；在整体变更设立后已按期支付或偿还了｜
｜ ｜上述整体变更设立前的主要相关债务等，也未因上述债务产生纠｜
｜ ｜纷，不存在侵害债权人合法权益的情形；公司盈利能力逐渐提升｜
｜ ｜，发行人已经实现了大额累计未分配利润，未来持续盈利能力良｜
｜ ｜好，导致股改前未弥补亏损形成的原因目前已消除。 ｜
｜ ｜ （三）报告期内股本和股东变化情况 ｜
｜ ｜ 1、2017年2月，股份公司增加股本至5,468.9650万股 ｜
｜ ｜2016年12月29日，股份公司召开2016年第二次临时股东大会，同｜
｜ ｜意公司增发89.6550万股，由新股东远致创投以500万元认购，其｜
｜ ｜中89.6550万元计入公司股本，410.3450万元计入公司资本公积 ｜
｜ ｜。此次增资完成后，远致创投将持有公司1.64%股权。本次增资 ｜
｜ ｜扩股后，股份公司的股本总额增加至5,468.9650万股。 ｜
｜ ｜2016年12月29日，远致创投与公司就上述内容签署《南凌科技增｜
｜ ｜资协议》。 ｜
｜ ｜2017年2月23日，深圳本源会计师事务所出具“本源验字[2017] ｜
｜ ｜第003号”《验资报告》，确认截至2017年2月22日，公司已收到｜
｜ ｜远致创投缴纳的出资500万元，其中89.6550万元计入实收资本，｜
｜ ｜余额410.3450万元计入资本公积。 ｜
｜ ｜2017年2月17日，深圳市市场监督管理局核准了本次变更登记。 ｜
｜ ｜2019年9月20日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“信 ｜
｜ ｜会师报字[2019]第ZI10649号”《验资报告的专项复核报告》， ｜
｜ ｜验证公司2016年1月1日至2019年6月30日止的验资报告符合《中 ｜
｜ ｜国注册会计师审计准则第1602号—验资》的要求，各出资方应缴｜
｜ ｜出资已实际缴足。 ｜
｜ ｜经过历年的增资、增发新股及转增股本，截止2021年6月30日， ｜
｜ ｜本公司累计发行股本总数13,168.737万股，注册资本13,168.737｜
｜ ｜万元，注册地址及总部地址为：深圳市福田区深南大道1006号深｜
｜ ｜圳国际创新中心A栋16层，法定代表人：陈树林。 ｜
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【2.发行上市】
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｜网上发行日期 ｜2020-12-09｜上市日期 ｜2020-12-22｜
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｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
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｜发行量(万股) ｜1823.0000 ｜每股发行价(元) ｜32.54 ｜
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｜发行费用(万元) ｜6527.6000 ｜发行总市值(万元) ｜59320.42 ｜
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｜募集资金净额(万元) ｜52792.8200｜上市首日开盘价(元) ｜70.00 ｜
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｜上市首日收盘价(元) ｜61.40 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
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｜上网定价中签率 ｜0.01 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
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｜每股摊薄市盈率 ｜34.7200 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
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｜主承销商 ｜招商证券股份有限公司 ｜
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｜上市推荐人 ｜招商证券股份有限公司 ｜
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【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30
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｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
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｜深圳南凌信息技术有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜深圳市南凌云计算有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜Nova Global ICT Holding Limited ｜ 孙公司 ｜ 70.00｜
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｜Nova Global ICT (Hong Kong) Limited ｜ 孙公司 ｜ 70.00｜
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｜Nova Global ICT株式会社 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
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｜上海凌连科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜南凌科技发展(香港)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜南凌科技(汕头)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜浙江凌聚云计算有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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