☆公司概况☆ ◇300847 中船汉光 更新日期：2025-11-01◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜中船汉光科技股份有限公司 ｜
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｜英文名称｜Hg Technologies Co.,Ltd. ｜
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｜证券简称｜中船汉光 ｜证券代码｜300847 ｜
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｜曾用简称｜ ｜
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｜行业类别｜计算机 ｜
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｜证券类型｜创业版 ｜上市日期｜2020-07-09 ｜
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｜法人代表｜黄立新 ｜总 经 理｜苏电礼 ｜
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｜公司董秘｜王冬雪 ｜独立董事｜许江涛,李文昌,吴壮志 ｜
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｜联系电话｜86-310-8066668 ｜传 真｜86-310-8068180 ｜
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｜公司网址｜www.hg-oa.com ｜
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｜电子信箱｜hgoazqb@hg-oa.com ｜
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｜注册地址｜河北省邯郸市丛台区经济开发区世纪大街12号、和谐大街8号、 ｜
｜ ｜尚壁东街8号 ｜
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｜办公地址｜河北省邯郸市丛台区经济开发区世纪大街12号、和谐大街8号、 ｜
｜ ｜尚壁东街8号 ｜
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｜经营范围｜一般项目：光电材料及关联产品的研发、生产、销售，有机光导｜
｜ ｜鼓、墨粉、鼓粉盒及零部件的研发、生产、销售；复印机、打印｜
｜ ｜机、传真机、多功能一体机及其消耗材料和零部件的研发、生产｜
｜ ｜、销售；精密设备相关业务；非标设备、机电设备的研发、销售｜
｜ ｜、维修、技术服务，机械零部件及模具的加工和销售；技术咨询｜
｜ ｜服务；房屋租赁；货物及技术进出口业务（国家限定公司经营和｜
｜ ｜禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”｜
｜ ｜业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经｜
｜ ｜营活动） ｜
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｜主营业务｜打印复印静电成像耗材及成像设备的研发、生产和销售。 ｜
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｜历史沿革｜ （一）有限公司设立情况 ｜
｜ ｜ 1、出资设立情况 ｜
｜ ｜中船汉光科技股份有限公司前身为光导重工，成立于2000年6月 ｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜2000年5月19日，国营汉光机械厂、中国科学院化学研究所、中 ｜
｜ ｜船重工集团、财政局信息中心、邯郸市财信网络科技发展有限公｜
｜ ｜司（以下简称“财信网络”）签订《关于合资创立“邯郸光导重｜
｜ ｜工高技术有限公司”合同》，设立邯郸光导重工高技术有限公司｜
｜ ｜，注册资本为2,300万元。其中，汉光机械厂以固定资产（包括 ｜
｜ ｜房产及设备）作价200万元及675万元现金出资，中科院化学所以｜
｜ ｜专利技术作价575万元出资；其余各方均以现金出资。本次设立 ｜
｜ ｜行为已经中船重工集团《关于国营汉光机械厂组建邯郸光导重工｜
｜ ｜高技术有限公司可行性研究报告的批复》（船重规[2000]351号 ｜
｜ ｜）批准。 ｜
｜ ｜以上固定资产部分已经邯郸中喜会计师事务所有限责任公司评估｜
｜ ｜并于2000年2月18日出具“邯会评报字[2000]第1号”资产评估报｜
｜ ｜告，评估基准日为1999年12月31日，评估价值为202.40万元。 ｜
｜ ｜以上专利技术已经常熟市资产评估事务所评估并于1999年8月20 ｜
｜ ｜日出具“常资评（99）字第174号”评估报告，评估基准日为199｜
｜ ｜9年6月30日，评估价值为1,723万元，经协商，该技术作价575万｜
｜ ｜元作为股本投入。 ｜
｜ ｜2000年6月13日，邯郸中喜会计师事务所有限责任公司对光导重 ｜
｜ ｜工设立时的出资进行了审验，并出具“邯中喜验字（2000）第20｜
｜ ｜0号”《验资报告》，确认出资到位。根据该验资报告，汉光机 ｜
｜ ｜械厂投入的固定资产评估价值为202.40万元，其中，200万元计 ｜
｜ ｜入光导重工注册资本。 ｜
｜ ｜2000年6月15日，光导重工获得邯郸市工商行政管理局核发的注 ｜
｜ ｜册号为1304001000512的《企业法人营业执照》。 ｜
｜ ｜2、出资的房产、专利用途，目前使用状况，对发行人的作用 ｜
｜ ｜ （1）出资房产情况 ｜
｜ ｜2000年6月发行人前身光导重工设立时，汉光重工以两处房产（ ｜
｜ ｜不包括房产所在土地的使用权）出资，该房产评估值为155.5115｜
｜ ｜万元。2011年9月，汉光重工用货币资金155.5115万元投资入股 ｜
｜ ｜光导重工，置换了前述房产出资。 ｜
｜ ｜自光导重工设立时，汉光重工用于出资的上述房产实际交付光导｜
｜ ｜重工用作厂房使用。汉光重工以货币资金置换出资后，光导重工｜
｜ ｜与汉光重工签署租赁协议，以租赁方式继续使用该厂房，租赁协｜
｜ ｜议执行至2012年6月终止后光导重工不再使用该房产。2013年3月｜
｜ ｜，该两处房产及对应的土地使用权被邯郸市丛台区人民政府征收｜
｜ ｜并用于房地产开发，截至招股书签署日，该两处房产已拆除。 ｜
｜ ｜汉光重工用于出资的房产在发行人设立之初作为发行人前身光导｜
｜ ｜重工的生产厂房，为光导重工开展生产经营活动提供了部分经营｜
｜ ｜场所，为光导重工业务的开展和产品的生产提供了保障。 ｜
｜ ｜ （2）出资专利情况 ｜
｜ ｜2000年6月发行人前身光导重工设立时，化学所以其所拥有的激 ｜
｜ ｜光打印机用的有机光导鼓及其制法发明专利技术出资，该专利技｜
｜ ｜术的评估值为1,723万元，作价出资575万元。 ｜
｜ ｜该专利自光导重工成立之时实际已由光导重工使用，但该专利的｜
｜ ｜专利权一直未变更登记至光导重工名下。2005年由于中科院化学｜
｜ ｜所未缴纳专利年费，该专利失效，无法变更登记至光导重工名下｜
｜ ｜。化学所将上述专利技术投资到光导重工后，该专利技术曾作为｜
｜ ｜光导重工有机光导鼓制备的基础性指导技术，在有机光导鼓生产｜
｜ ｜过程中的有机光电材料合成制备、产品配方和工艺设计方面发挥｜
｜ ｜了较大的作用，为光导重工有机光导鼓生产技术的发展奠定了基｜
｜ ｜矗 ｜
｜ ｜2011年9月，化学所以货币资金575万元置换了前述专利技术的出｜
｜ ｜资。 ｜
｜ ｜ 3、置换出资以及其他出资、股权变动不存在法律风险 ｜
｜ ｜ （1）股东置换出资不存在法律风险 ｜
｜ ｜ 发行人股东置换出资履行的确认及股东同意程序如下： ｜
｜ ｜2011年4月1日，发行人全体股东签署《邯郸光导重工高技术有限｜
｜ ｜公司房产出资完善协议》，约定由汉光重工以现金置换光导重工｜
｜ ｜设立时的房产出资。 ｜
｜ ｜2011年6月3日，中船重工集团出具《关于河北汉光重工有限责任｜
｜ ｜公司以现金置换房产出资的批复》（船重资[2011]738号），同 ｜
｜ ｜意汉光重工以现金155.5115万元置换房产出资。 ｜
｜ ｜2011年7月19日，中国科学院计划财务局出具《关于同意化学研 ｜
｜ ｜究所以货币资金投资入股邯郸光导重工高技术有限公司的批复》｜
｜ ｜（计字[2011]118号），同意中科院化学所以货币资金575万元投｜
｜ ｜资入股光导重工，以替换光导重工设立时的专利出资。 ｜
｜ ｜2011年9月2日，发行人全体股东签署《邯郸光导重工高技术有限｜
｜ ｜公司专利出资完善协议》，约定中科院化学所以现金575万元置 ｜
｜ ｜换该专利出资。 ｜
｜ ｜综上所述，发行人设立时部分股东以房产及专利技术出资未办理｜
｜ ｜过户登记存在法律瑕疵，但鉴于相关股东已通过资产置换方式补｜
｜ ｜足出资，且资产置换分别取得各自上级主管部门的批复和发行人｜
｜ ｜股东的确认，依法履行了相关程序，不存在法律风险。 ｜
｜ ｜ （2）其他出资、股权变动不存在法律风险 ｜
｜ ｜①发行人前身光导重工设立时，财信网络和信息中心的出资未履｜
｜ ｜行审批程 ｜
｜ ｜ 序。 ｜
｜ ｜2013年12月18日，邯郸市财政局出具了《关于邯郸市财政局计算｜
｜ ｜信息中心和邯郸市财信网络科技发展有限公司对邯郸光导重工高｜
｜ ｜技术有限公司出资和增资事项的确认函》，对财信网络和信息中｜
｜ ｜心出资设立光导重工的事项进行了确认，确认上述出资行为有效｜
｜ ｜，不存在任何纠纷和潜在纠纷。 ｜
｜ ｜②发行人2005年5月第一次增加注册资本（注册资本由2,300万元｜
｜ ｜增加至 ｜
｜ ｜ 4,705.86万元）及第一次股权转让时法律瑕疵的确认。 ｜
｜ ｜发行人第一次增加注册资本时，未进行资产评估、信息中心对光｜
｜ ｜导重工增资未经邯郸市财政局审批、财信网络将持有的光导重工｜
｜ ｜股权转让给信息中心未履行资产评估及进场交易程序。 ｜
｜ ｜2012年6月29日，中船重工集团船重资[2012]731号《关于对邯郸｜
｜ ｜光导重工高技术有限公司等三公司设立及产权变动情况予以确认｜
｜ ｜的批复》，确认本次增资及股权转让过程真实、合法、有效，未｜
｜ ｜造成国有资产流失。 ｜
｜ ｜2013年12月18日，邯郸市财政局出具了《关于邯郸市财政局计算｜
｜ ｜信息中心和邯郸市财信网络科技发展有限公司对邯郸光导重工高｜
｜ ｜技术有限公司出资和增资事项的确认函》，对信息中心本次增资｜
｜ ｜光导重工行为的有效性予以确认。 ｜
｜ ｜2013年12月13日，河北省财政厅出具了《河北省财政厅关于邯郸｜
｜ ｜市财政局所属单位所持邯郸光导重工高技术有限公司股权转让问｜
｜ ｜题的确认函》（冀财资[2013]119号），确认2005年4月，财信网｜
｜ ｜络将持有光导重工23万元的股权转让给信息中心的国有产权转让｜
｜ ｜行为有效。 ｜
｜ ｜综上所述，发行人股东出资和股权变动涉及的法律瑕疵，已取得｜
｜ ｜有权部门的批复和确认，依法履行了相关程序，不存在法律风险｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜ （二）股份有限公司设立情况 ｜
｜ ｜2011年10月24日，光导重工股东会审议通过《关于邯郸光导重工｜
｜ ｜高技术有限公司整体变更为股份有限公司方案的议案》，决议以｜
｜ ｜整体变更的方式设立股份有限公司。2011年10月26日，公司全体｜
｜ ｜股东签署了《关于设立邯郸汉光科技股份有限公司之发起人协议｜
｜ ｜》，约定以大信会计师事务所有限公司出具的“大信审字[2011]｜
｜ ｜第1-2466号”《审计报告》（审计基准日为2011年6月30日）确 ｜
｜ ｜认的公司所有者权益15,741.33万元按照1:0.667的比例折合为10｜
｜ ｜,500万股，每股面值为人民币1元，净资产折股溢价部分5,241.3｜
｜ ｜3万元计入资本公积。 ｜
｜ ｜2011年12月31日，北京国友大正资产评估有限公司出具了以2011｜
｜ ｜年6月30日为基准日的“国友大正评报字（2011）第288A号”资 ｜
｜ ｜产评估报告，确认截至2011年6月30日，公司所有者权益账面价 ｜
｜ ｜值为15,741.33万元，评估值为19,978.20万元。该评估报告已经｜
｜ ｜国务院国资委备案（备案编号：20120018）。 ｜
｜ ｜2012年6月28日，国务院国有资产监督管理委员会出具《关于邯 ｜
｜ ｜郸汉光科技股份有限公司（筹）国有股权管理有关问题的批复》｜
｜ ｜（国资产权[2012]400号），同意光导重工整体变更为股份有限 ｜
｜ ｜公司的国有股权管理方案。2012年6月29日，中船重工集团出具 ｜
｜ ｜《关于转发国资委<关于邯郸汉光科技股份有限公司（筹）国有 ｜
｜ ｜股权管理有关问题的批复>暨设立邯郸汉光科技股份有限公司的 ｜
｜ ｜批复》（船重资[2012]727号），同意光导重工的股东发起设立 ｜
｜ ｜邯郸汉光科技股份有限公司。 ｜
｜ ｜2012年6月29日，光导重工召开创立大会暨第一次股东大会，审 ｜
｜ ｜议通过了整体变更设立股份公司议案，公司名称变更为邯郸汉光｜
｜ ｜科技股份有限公司，全体发起人共同签署了发行人《公司章程》｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜立信会计师对公司设立时的出资进行了审验，并于2012年6月29 ｜
｜ ｜日出具“信会师报字(2012)第210543号”《验资报告》，确认公｜
｜ ｜司设立时的注册资本已经缴足。 ｜
｜ ｜2012年6月29日，公司办理工商登记手续并领取了企业法人营业 ｜
｜ ｜执照（注册号：130405000000768）。 ｜
｜ ｜（三）发行人历次股权变动交易定价依据、发行人及子公司历次｜
｜ ｜股权 ｜
｜ ｜变动履行审批、报备程序发行人及其子公司历次股权变动履行的｜
｜ ｜审批、报备等程序存在的法律瑕疵，已取得有关部门批复和确认｜
｜ ｜，依法履行了相关程序，不存在法律风险。 ｜
｜ ｜1、发行人历次股权变动的定价依据、履行的审批及报备程序 ｜
｜ ｜ （1）2005年5月，光导重工第一次增资 ｜
｜ ｜2005年5月，光导重工注册资本由2,300万元增加至4,705.86万元｜
｜ ｜，汉光重工、信息中心、中船科投认缴了本次增资款，汉光重工｜
｜ ｜出资1,100万元，其中新增注册资本1,058.5万元，计入资本公积｜
｜ ｜41.5万元；信息中心出资500万元，其中新增注册资本481.25万 ｜
｜ ｜元，计入资本公积18.75万元；中船科投出资900万元，其中新增｜
｜ ｜注册资本866.11万元，计入资本公积33.89万元。本次增资的价 ｜
｜ ｜格为1.04元/1元注册资本。 ｜
｜ ｜本次增资的价格系根据光导重工截至2005年1月31日财务报表记 ｜
｜ ｜载的净资产值为基础协商确定。 ｜
｜ ｜光导重工本次增资已取得中船重工集团于2005年1月12日出具的 ｜
｜ ｜船重规[2005]25号《关于同意实施邯郸光导重工高技术有限公司｜
｜ ｜OPC鼓产业化二期扩产项目的批复》，但未履行国有资产评估及 ｜
｜ ｜评估备案手续，且信息中心参与本次增资时未取得邯郸市财政局｜
｜ ｜的审批。 ｜
｜ ｜针对上述情况，中船重工集团已于2012年6月29日出具《关于对 ｜
｜ ｜邯郸光导重工高技术有限公司等三公司设立及产权变动情况予以｜
｜ ｜确认的批复》（船重资[2012]731号），确认本次增资过程真实 ｜
｜ ｜、合法、有效，未造成国有资产流失；邯郸市财政局已于2013年｜
｜ ｜12月18日出具《关于邯郸市财政局计算信息中心和邯郸市财信网｜
｜ ｜络科技发展有限公司对邯郸光导重工高技术有限公司出资和增资｜
｜ ｜事项的确认函》，对信息中心本次增资行为的有效性进行了确认｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜ （2）2005年5月，光导重工第一次股权转让 ｜
｜ ｜2005年5月，财信网络将其持有的光导重工1%的股权（对应23万 ｜
｜ ｜元出资）转让给信息中心。 ｜
｜ ｜财信网络与信息中心进行上述股权转让时，已取得邯郸市财政局｜
｜ ｜于2005年4月21日出具的邯财企[2005]17号《邯郸市财政局关于 ｜
｜ ｜财信网络科技发展有限公司股权转让申请的批复》，但未履行国｜
｜ ｜有资产评估、评估备案及进场交易手续。 ｜
｜ ｜针对上述情况，河北省财政厅已于2013年12月13日出具《河北省｜
｜ ｜财政厅关于邯郸市财政局所属单位所持邯郸光导重工高技术有限｜
｜ ｜公司股权转让问题的确认函》（冀财资[2013]119号），确认本 ｜
｜ ｜次国有产权转让行为有效。 ｜
｜ ｜ （3）2010年12月，光导重工第二次增资 ｜
｜ ｜2010年12月，光导重工注册资本由4,705.86万元增加至5,709.87｜
｜ ｜72万元时，中金国联、银汉创投、豪迈基业认缴了本次增资款，｜
｜ ｜中金国联出资3,500万元，其中新增注册资本439.2575万元，计 ｜
｜ ｜入资本公积3,060.7425万元；银汉创投出资3,000万元，其中新 ｜
｜ ｜增注册资本376.5065万元，计入资本公积2,623.4935万元；豪迈｜
｜ ｜基业出资1,500万元，其中新增注册资本188.2532万元，计入资 ｜
｜ ｜本公积1,311.7468万元。本次增资的价格为7.97元/1元注册资本｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜2010年12月6日，国友大正出具国友大正评报字[2010]第310号《｜
｜ ｜邯郸光导重工高科技有限公司拟增资扩股项目资产评估报告》，｜
｜ ｜确认光导重工在评估基准日2010年9月30日的净资产评估价值为8｜
｜ ｜,291.71万元，折合每1元注册资本的对应的净资产评估价值为1.｜
｜ ｜76元。该评估报告所载明的评估结果已经中船重工集团备案（备｜
｜ ｜案编号2010025）。 ｜
｜ ｜本次增资价格确定的依据是各方在经备案的国友大正评报字[201｜
｜ ｜0]第310号《拟增资扩股项目资产评估报告》评估结果的基础上 ｜
｜ ｜，考虑到光导重工未来的发展前景协商确定。 ｜
｜ ｜光导重工本次增资已取得中船重工集团于2010年12月7日出具的 ｜
｜ ｜船重资[2010]1409号《关于同意邯郸光导重工高技术有限公司引｜
｜ ｜进战略投资者有关问题的批复》，并履行了国有资产评估及评估｜
｜ ｜备案手续，本次增资程序符合国有资产管理的相关规定。 ｜
｜ ｜ （4）2011年6月，光导重工第二次股权转让 ｜
｜ ｜2011年6月，中船重工集团将其持有的光导重工8.76%的股权（对｜
｜ ｜应500万元出资）以881.47万元的价格全部转让给中船科投。本 ｜
｜ ｜次股权转让的价格为1.76元/1元注册资本。 ｜
｜ ｜就本次股权转让，国友大正于2010年11月15日出具国友大正评报｜
｜ ｜字[2010]第384号《中船重工科技投资发展有限公司拟收购中国 ｜
｜ ｜船舶重工集团公司持有的邯郸光导重工高科技有限公司股权项目｜
｜ ｜资产评估报告》，确认光导重工在评估基准日2010年10月31日的｜
｜ ｜净资产评估价值为8,292.26万元，每1元注册资本对应的净资产 ｜
｜ ｜评估价值为1.45元。该评估报告所载明的评估结果已经中船重工｜
｜ ｜集团备案（备案编号2011016）。 ｜
｜ ｜本次股权转让价格系根据经备案的国友大正评报字[2010]第384 ｜
｜ ｜号《中船重工科技投资发展有限公司拟收购中国船舶重工集团公｜
｜ ｜司持有的邯郸光导重工高科技有限公司股权项目资产评估报告》｜
｜ ｜的评估结果协商确定。 ｜
｜ ｜光导重工本次股权转让已取得中船重工集团于2011年5月20日出 ｜
｜ ｜具的船重资[2011]596号《关于将邯郸光导重工高技术有限公司 ｜
｜ ｜部分股权转让给中船重工科技投资发展有限公司的批复》，并履｜
｜ ｜行了国有资产评估及评估备案手续，本次股权转让程序符合国有｜
｜ ｜资产管理的相关规定。 ｜
｜ ｜ （5）2011年9月，光导重工第三次股权转让 ｜
｜ ｜2011年9月，豪迈基业将其持有的光导重工3.30%的股权（对应18｜
｜ ｜8.2532万元出资）以1,780万元的价格全部转让给中金国联。本 ｜
｜ ｜次股权转让的价格为9.46元/1元注册资本。 ｜
｜ ｜本次股权转让的价格系根据2010年12月认购增资时的价格为基础｜
｜ ｜结合光导重工未来的发展前景由双方协商确定。 ｜
｜ ｜鉴于豪迈基业与中金国联均为非国有股东，本次股权转让也未导｜
｜ ｜致光导重工国有股东所持股权比例发生变化，因此本次股权转让｜
｜ ｜无需履行国资监管手续。 ｜
｜ ｜ （6）2012年6月，整体变更为股份有限公司 ｜
｜ ｜2011年8月5日，大信事务所出具大信审字[2011]字第1-2466号《｜
｜ ｜审计报告》，确认截至2011年6月30日止，光导重工净资产为人 ｜
｜ ｜民币15,741.33万元。 ｜
｜ ｜2011年12月31日，国友大正出具国友大正评报字[2011]第288A号｜
｜ ｜《邯郸光导重工高技术有限公司拟改制设立股份有限公司项目资｜
｜ ｜产评估报告》，确认光导重工在评估基准日2011年6月30日的所 ｜
｜ ｜有者权益账面价值为15,741.33万元，评估价值为19,978.20万元｜
｜ ｜。前述评估报告所载明的评估结果已经国务院国资委备案（备案｜
｜ ｜编号20120018）。 ｜
｜ ｜2011年8月12日，中船重工集团出具《关于同意邯郸光导重工高 ｜
｜ ｜技术有限公司启动股份制改造的批复》（船重资[2011]922号） ｜
｜ ｜，同意光导重工以2011年6月30日为改制基准日，以光导重工的 ｜
｜ ｜全体股东为股份有限公司发起人，整体变更设立股份有限公司。｜
｜ ｜2012年6月28日，国务院国资委出具《关于邯郸汉光科技股份有 ｜
｜ ｜限公司（筹）国有股权管理有关问题的批复》（国资产权[2012]｜
｜ ｜400号），同意光导重工整体变更设立邯郸汉光科技股份有限公 ｜
｜ ｜司（筹）的国有股权管理方案。 ｜
｜ ｜2012年6月29日，中船重工集团出具《关于转发国资委<关于邯郸｜
｜ ｜汉光科技股份有限公司（筹）国有股权管理有关问题的批复>暨 ｜
｜ ｜设立邯郸汉光科技股份有限公司的批复》（船重资[2012]727号 ｜
｜ ｜），同意发起设立发行人，同意发行人公司章程。 ｜
｜ ｜发行人2012年6月由有限公司整体变更为股份有限公司时，已履 ｜
｜ ｜行国有资产审计、评估及评估备案手续，并已取得中船重工集团｜
｜ ｜出具的同意整体变更为股份有限公司的批复及国务院国资委出具｜
｜ ｜的关于同意国有股权管理方案的批复，光导重工整体变更为股份｜
｜ ｜有限公司的程序符合国有资产管理的相关规定。 ｜
｜ ｜ （7）2016年8月，变更为股份有限公司后第一次股份转让 ｜
｜ ｜2016年8月，银汉创投、中金国联将分别持有的发行人6.59%的股｜
｜ ｜份及10.99%的股份转让给中船资本。本次股份转让的价格为5.36｜
｜ ｜元/股。 ｜
｜ ｜就本次股权转让，上海东洲资产评估有限公司于2016年8月8日出｜
｜ ｜具了沪东洲资评报字[2016]第0657231号《中国船舶重工集团资 ｜
｜ ｜本控股有限公司拟收购北京中金国联伟业投资发展中心（有限合｜
｜ ｜伙）、北京银汉创业投资有限公司分别持有的邯郸汉光科技股份｜
｜ ｜有限公司10.99%、6.59%股权所涉及的邯郸汉光科技股份有限公 ｜
｜ ｜司全部股东权益价值评估报告》，确认发行人截至评估基准日20｜
｜ ｜16年7月31日的股东全部权益价值为人民币58,000万元，折合每 ｜
｜ ｜股对应的净资产评估价值为5.52元。该评估报告所载明的评估结｜
｜ ｜果已经中船重工集团备案（备案编号Z53120170012455）。 ｜
｜ ｜ 本次股份转让的价格系根据上述评估结果协商确定。 ｜
｜ ｜本次股份转让已取得中船重工集团于2017年5月23日出具的船重 ｜
｜ ｜资[2017]714号《中国船舶重工集团公司关于同意收购外部投资 ｜
｜ ｜者持有的邯郸汉光科技股份有限公司股份的批复》，并履行了国｜
｜ ｜有资产评估及评估备案手续，本次股份转让程序符合国有资产管｜
｜ ｜理的相关规定。 ｜
｜ ｜（8）2017年12月，变更为股份有限公司后第一次股份无偿划转 ｜
｜ ｜2017年12月，中船资本将持有的发行人1,845.9万股股份无偿划 ｜
｜ ｜转给中船天津。 ｜
｜ ｜发行人已取得国务院国资委于2017年12月19日出具的《关于邯郸｜
｜ ｜汉光科技股份有限公司国有股权无偿划转有关问题的批复》（国｜
｜ ｜资产权[2017]1301号），本次股份无偿划转程序符合国有资产管｜
｜ ｜理的相关规定。 ｜
｜ ｜ （9）2018年1月，变更为股份有限公司后第一次增加股本 ｜
｜ ｜2018年1月，中船汉光股本总额由10,500万股增加至14,800万股 ｜
｜ ｜，汉光重工以实物出资方式认购发行人1,751.72万股股份，国风｜
｜ ｜投、广源利达、宁波大榭、共青城银汐、深圳星融分别以货币出｜
｜ ｜资方式认购发行人1,189.66万股、339.66万股、339.66万股、33｜
｜ ｜9.66万股、339.66万股股份。本次增加股本的价格为5.8元/股。｜
｜ ｜就本次增资，上海东洲资产评估有限公司于2017年9月30日分别 ｜
｜ ｜出具编号为东洲评报字2017第0824号、第1099号、第1100号的《｜
｜ ｜评估报告》，对截至评估基准日2017年6月30日发行人净资产、 ｜
｜ ｜汉光重工用于出资的数码电子事业部、精工事业部涉及的资产和｜
｜ ｜负债进行了评估，并上述《评估报告》所载明的评估结果已经国｜
｜ ｜务院国资委备案（备案编号分别为：20170076、20170077、2017｜
｜ ｜0078）。 ｜
｜ ｜股东签署的增资协议及产权交易所的公开增资凭证（编号000113｜
｜ ｜6），本次增资的价格系根据经备案的东洲评报字2017第1100号 ｜
｜ ｜《评估报告》的评估结果在产权交易所公开竞价的方式确定。 ｜
｜ ｜发行人本次增加股本已取得中船重工集团于2017年9月15日出具 ｜
｜ ｜的船重资[2017]1493号《中国船舶重工集团公司关于邯郸汉光科｜
｜ ｜技股份有限公司资产重组整合并募集资金的批复》，并履行了国｜
｜ ｜有资产评估、评估备案及进场交易手续，本次增加股本程序符合｜
｜ ｜国有资产管理的相关规定。 ｜
｜ ｜ 2、汉光耗材股权变动涉及的国有资产管理程序 ｜
｜ ｜ 汉光耗材历次股权变动的履行的审批、报备程序如下： ｜
｜ ｜ （1）2007年4月，第一次增资 ｜
｜ ｜2007年4月，汉光耗材注册资本由1,500万元增加至3,000万元， ｜
｜ ｜汉光重工、中船科投、信息中心认缴了本次增资款，汉光重工、｜
｜ ｜中船科投、信息中心分别向汉光耗材出资500万元，全部计入注 ｜
｜ ｜册资本。 ｜
｜ ｜汉光耗材本次增资已取得中船重工集团于2006年5月11日出具的 ｜
｜ ｜船重规[2006]404号《关于同意汉光机械厂对邯郸汉光办公自动 ｜
｜ ｜化耗材有限公司增加投资的批复》，但未履行国有资产评估及评｜
｜ ｜估备案手续，且信息中心增资时未取得邯郸市财政局的审批。 ｜
｜ ｜针对上述情况，邯郸中信资产评估事务所于2007年5月25日出具 ｜
｜ ｜了中信评报字[2007]036号《资产评估报告书》，确认汉光耗材 ｜
｜ ｜截至评估基准日2006年12月31日的净资产评估值为1,844.18万元｜
｜ ｜。该评估报告所载明的评估结果已经中船重工集团备案（备案编｜
｜ ｜号为200710）。 ｜
｜ ｜中船重工集团已于2012年6月29日出具船重资[2012]731号《关于｜
｜ ｜对邯郸光导重工高技术有限公司等三公司设立及产权变动情况予｜
｜ ｜以确认的批复》，确认本次增资过程真实、合法、有效，未造成｜
｜ ｜国有资产流失。 ｜
｜ ｜邯郸市财政局已于2013年12月18日出具《确认函》，确认信息中｜
｜ ｜心的本次增资行为真实、有效，邯郸市财政局对于信息中心本次｜
｜ ｜增资不持有任何异议。 ｜
｜ ｜ （2）2010年1月，第二次增资 ｜
｜ ｜2010年1月，汉光耗材注册资本由3,000万元增加至4,500万元， ｜
｜ ｜汉光重工、中船科投、信息中心认缴了本次增资款，汉光重工、｜
｜ ｜中船科投、信息中心分别向汉光耗材出资775.8万元、499.95万 ｜
｜ ｜元、224.25万元，全部计入注册资本。 ｜
｜ ｜汉光耗材本次增资已取得中船重工集团于2009年6月2日出具的船｜
｜ ｜重规[2009]662号《关于同意邯郸汉光办公自动化耗材有限公司 ｜
｜ ｜增资扩股方案的批复》，但未履行国有资产评估及评估备案手续｜
｜ ｜，且信息中心增资时未取得邯郸市财政局的审批。 ｜
｜ ｜针对上述情况，中船重工集团已于2012年6月29日出具船重资[20｜
｜ ｜12]731号《关于对邯郸光导重工高技术有限公司等三公司设立及｜
｜ ｜产权变动情况予以确认的批复》，确认本次增资过程真实、合法｜
｜ ｜、有效，未造成国有资产流失。 ｜
｜ ｜邯郸市财政局已于2013年12月18日出具《确认函》，确认信息中｜
｜ ｜心的本次增资行为真实、有效，邯郸市财政局对于信息中心本次｜
｜ ｜增资不持有任何异议。 ｜
｜ ｜ （3）2011年3月，第一次股权转让 ｜
｜ ｜2011年3月，汉光重工、中船科投将其分别持有的汉光耗材51.72｜
｜ ｜%、33.33%的股权（分别对应2,275.8万元、1,499.95万元出资）｜
｜ ｜全部转让给发行人。 ｜
｜ ｜就本次股权转让，国友大正已于2011年2月14日出具国友大正评 ｜
｜ ｜报字[2011]第44号《资产评估报告》，确认截至2010年12月31日｜
｜ ｜汉光耗材全部股东权益为6,213.46万元。该评估报告所载明的评｜
｜ ｜估结果已经中船重工集团备案（备案编号：2011008）。 ｜
｜ ｜汉光耗材本次股权转让已取得中船重工集团于2011年2月21日出 ｜
｜ ｜具的中船重工集团船重资[2011]171号《关于同意邯郸光导重工 ｜
｜ ｜高技术有限公司收购邯郸汉光办公自动化耗材有限公司和邯郸汉｜
｜ ｜光轻金属科技有限责任公司全部股权的批复》，并履行了国有资｜
｜ ｜产评估、评估备案，本次股权转让程序符合国有资产管理的相关｜
｜ ｜规定。 ｜
｜ ｜ （4）2011年9月，第二次股权转让 ｜
｜ ｜2011年9月，信息中心将其持有的汉光耗材全部14.95%的股权（ ｜
｜ ｜对应724.25万元出资）转让给发行人。 ｜
｜ ｜就本次股权转让，国友大正已于2011年2月14日出具国友大正评 ｜
｜ ｜报字（2011）第176A号《评估报告》，确认截至2010年12月31日｜
｜ ｜，汉光耗材股东全部权益评估结果为6,213.46万元。 ｜
｜ ｜汉光耗材本次股权转让已取得信息中心于2010年11月30日出具的｜
｜ ｜同意本次股权转让的[2010]12号《会议纪要》，并履行了国有资｜
｜ ｜产评估及进场交易手续，但未履行国有资产评估备案手续。 ｜
｜ ｜针对上述情况，邯郸市财政局已于2013年12月18日出具《确认函｜
｜ ｜》，确认其知晓并同意该次股权转让，该次股权转让已履行了相｜
｜ ｜关的法律程序，股权转让真实、有效本次股权转让程序符合国有｜
｜ ｜资产管理的相关规定，邯郸市财政局对该次股权转让不持有任何｜
｜ ｜异议。 ｜
｜ ｜发行人及其子公司历次股权变动履行的审批、报备等程序存在的｜
｜ ｜法律瑕疵，已取得相关部门批复和确认，依法履行了相关程序，｜
｜ ｜不存在法律风险。 ｜
｜ ｜2011年3月24日，光导重工召开股东会，会议同意中国船舶重工 ｜
｜ ｜集团公司将其所持光导重工8.76%股权全部协议转让给中船重工 ｜
｜ ｜科技投资发展有限公司。2011年6月20日，中国船舶重工集团公 ｜
｜ ｜司与中船重工科技投资发展有限公司签订《股权转让协议》，中｜
｜ ｜国船舶重工集团公司向中船重工科技投资发展有限公司转让其持｜
｜ ｜有的光导重工全部500万元股权，转让价格为881.47万元。 ｜
｜ ｜2011年3月24日，光导重工召开股东会，审议通过《关于<邯郸光｜
｜ ｜导重工高技术有限公司房产出资完善协议>的议案》。2011年4月｜
｜ ｜1日，光导重工及其各方股东签订《邯郸光导重工高技术有限公 ｜
｜ ｜司房产出资完善协议》，同意股东河北汉光重工有限责任公司以｜
｜ ｜现金155.5115万元置换房产出资，2011年8月1日，大信会计师事｜
｜ ｜务有限公司对上述置换出资出具了“（大信验字[2011]第1-0085｜
｜ ｜号）”《验资报告》予以审验。 ｜
｜ ｜2011年9月2日，光导重工召开股东会，会议审议通过《关于中国｜
｜ ｜科学院化学研究所以现金出资完善专利瑕疵出资的议案》。同日｜
｜ ｜，光导重工股东签订《邯郸光导重工高技术有限公司专利出资完｜
｜ ｜善协议》，同意中国科学院化学研究所以现金575万元置换专利 ｜
｜ ｜出资，2011年9月27日，大信会计师事务有限公司对上述出资出 ｜
｜ ｜具“（大信验字[2011]第1-0108号）”《验资报告》予以审验。｜
｜ ｜2011年9月29日，公司完成了相关工商登记变更。 ｜
｜ ｜2011年9月9日，光导重工召开股东会，会议同意北京豪迈基业防｜
｜ ｜务科技产业投资基金管理有限公司将其所持光导重工3.3%的股权｜
｜ ｜全部协议转让给北京中金国联伟业投资发展中心（有限合伙）。｜
｜ ｜2011年9月16日，北京豪迈基业防务科技产业投资基金管理有限 ｜
｜ ｜公司与北京中金国联伟业投资发展中心（有限合伙）签订《股权｜
｜ ｜转让协议》，将其所持光导重工3.3%股权转让给北京中金国联伟｜
｜ ｜业投资发展中心（有限合伙），转让价格为1,780万元人民币。 ｜
｜ ｜2011年10月24日，光导重工召开股东会，审议通过《关于邯郸光｜
｜ ｜导重工高技术有限公司整体变更为股份有限公司方案的议案》。｜
｜ ｜2011年10月26日，公司全体股东签署了《发起人协议》，约定以｜
｜ ｜大信会计师事务有限公司出具的大信审字[2011]第1-2466号《审｜
｜ ｜计报告》（审计基准日为2011年6月30日）确认的公司所有者权 ｜
｜ ｜益157,413,304.04元按照1:0.667的比例折合为105,000,000股。｜
｜ ｜每股面值为人民币1元，净资产折股溢价部分52,13,304.04元计 ｜
｜ ｜入资本公积。 ｜
｜ ｜2012年6月28日，国务院国资委出具《关于邯郸汉光科技股份有 ｜
｜ ｜限公司（筹）国有股权管理有关问题的批复》(国资产权[2012]4｜
｜ ｜00号)，同意光导重工整体变更为股份有限公司的国有股权管理 ｜
｜ ｜方案。2012年6月29日，中船重工集团出具《关于转发国资委<关｜
｜ ｜于邯郸汉光科技股份有限公司（筹）国有股权管理有关问题的批｜
｜ ｜复>暨设立邯郸汉光科技股份有限公司的批复》(船重资【2012】｜
｜ ｜727号)，同意光导重工的股东发起设立邯郸汉光科技股份有限公｜
｜ ｜司。2012年6月29日，中船汉光召开创立大会，全体股东一致通 ｜
｜ ｜过以整体变更的方式设立股份有限公司。同日，立信会计师事务｜
｜ ｜所出具“信会师报字（2012）第210543号”《验资报告》予以审｜
｜ ｜验。2012年6月29日，公司办理工商登记手续并领取了企业法人 ｜
｜ ｜营业执照。 ｜
｜ ｜2016年7月31日，由于北京中金国联伟业投资发展中心（有限合 ｜
｜ ｜伙）、北京银汉创业投资有限公司股东转让，引进新投资者中国｜
｜ ｜船舶重工集团资本控股有限公司并于2016年8月10日签署协议。 ｜
｜ ｜2017年12月，中船汉光根据实际控制人中国船舶重工集团公司于｜
｜ ｜2017年9月13日作出的《关于同意邯郸汉光科技股份有限公司增 ｜
｜ ｜资扩股的批复》以及2017年第一次临时股东大会作出的决议，通｜
｜ ｜过上海联合产权交易所公开挂牌征集意向投资方。根据《增资协｜
｜ ｜议》约定，引入新投资者中国国有资本风险投资基金股份有限公｜
｜ ｜司、北京广源利达投资发展中心（有限合伙）、宁波大榭汉胜企｜
｜ ｜业管理有限公司、共青城银汐投资管理合伙企业（有限合伙）、｜
｜ ｜深圳星融咨询管理有限公司；同时中国船舶重工集团资本控股有｜
｜ ｜限公司将对中船汉光持有的1845.90万股转让至中船资本控股（ ｜
｜ ｜天津）有限公司。 ｜
｜ ｜ 2018年2月邯郸汉光科技股份有限公司更名为中船重工汉光 ｜
｜ ｜科技股份有限公司。 ｜
｜ ｜2020年6月，根据公司股东大会审议通过的发行人民币普通股股 ｜
｜ ｜票及上市决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】｜
｜ ｜616号文《关于核中船重工汉光科技股份有限公司首次公开发行 ｜
｜ ｜股票的批复》核准，中船汉光公开发行49,340,000.00股人民币 ｜
｜ ｜普通股股票。中船汉光原注册资本为人民币148,000,000.00元，｜
｜ ｜本次公开发行股票拟申请增加注册资本人民币49,340,000.00元 ｜
｜ ｜，变更后的注册资本为人民币197,340,000.00元2021年5月28日 ｜
｜ ｜，根据公司于2021年5月14日2020年年度股东大会审议通过的《 ｜
｜ ｜关于2020年度利润分配预案的议案》，以公司总股本197,340,00｜
｜ ｜0股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增｜
｜ ｜股份数量为98,670,000股，公司总股本由197,340,000股增至296｜
｜ ｜,010,000股。 ｜
｜ ｜2023年5月公司名称由中船重工汉光科技股份有限公司更名为中 ｜
｜ ｜船汉光科技股份有限公司。 ｜
｜ ｜截止2024年12月31日，本公司累计发行股本总数29,601万股；注｜
｜ ｜册资本为29,601万元；注册地为河北省邯郸市经济开发区世纪大｜
｜ ｜街12号、和谐大街8号、尚壁东街8号；法定代表人为黄立新；营｜
｜ ｜业期限为2000年06月15日至2099年06月14日。 ｜
└────┴────────────────────────────┘
【2.发行上市】
┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐
｜网上发行日期 ｜2020-06-23｜上市日期 ｜2020-07-09｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行量(万股) ｜4934.0000 ｜每股发行价(元) ｜6.94 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行费用(万元) ｜3905.7200 ｜发行总市值(万元) ｜34241.96 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜募集资金净额(万元) ｜30336.2400｜上市首日开盘价(元) ｜8.33 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上市首日收盘价(元) ｜9.99 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上网定价中签率 ｜0.03 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜每股摊薄市盈率 ｜18.0000 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
├──────────┼─────┴──────────┴─────┤
｜主承销商 ｜华龙证券股份有限公司,海通证券股份有限公司 ｜
├──────────┼──────────────────────┤
｜上市推荐人 ｜海通证券股份有限公司 ｜
└──────────┴──────────────────────┘
【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30
┌──────────────────┬────────┬─────┐
｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜邯郸汉光办公自动化耗材有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜中船汉光(福州)信息技术有限公司 ｜ 子公司 ｜ 51.00｜
└──────────────────┴────────┴─────┘
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