☆公司概况☆ ◇300810 中科海讯 更新日期：2025-11-08◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜北京中科海讯数字科技股份有限公司 ｜
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｜英文名称｜Beijing Zhongkehaixun Digital S&T Co.,Ltd. ｜
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｜证券简称｜中科海讯 ｜证券代码｜300810 ｜
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｜曾用简称｜ ｜
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｜行业类别｜国防军工 ｜
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｜证券类型｜创业版 ｜上市日期｜2019-12-06 ｜
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｜法人代表｜张秋生 ｜总 经 理｜张战军 ｜
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｜公司董秘｜姚浩杰 ｜独立董事｜赵宏伟,高忻,黄正 ｜
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｜联系电话｜86-10-82492472;86-10-8｜传 真｜86-10-82493085 ｜
｜ ｜2492042 ｜ ｜ ｜
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｜公司网址｜www.zhongkehaixun.com ｜
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｜电子信箱｜dshms@zhongkehaixun.com;zkhx@zhongkehaixun.com ｜
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｜注册地址｜北京市海淀区地锦路33号院1号楼3层S6306室 ｜
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｜办公地址｜北京市海淀区地锦路15号院6号楼 ｜
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｜经营范围｜一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转｜
｜ ｜让、技术推广；数据处理服务；软件开发；软件销售；计算机软｜
｜ ｜硬件及外围设备制造；雷达及配套设备制造；通信设备制造；导｜
｜ ｜航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；海洋环境监测与探测装备｜
｜ ｜制造；水下系统和作业装备制造；计算机系统服务；计算机软硬｜
｜ ｜件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销｜
｜ ｜售；机械设备销售；通讯设备销售；导航、测绘、气象及海洋专｜
｜ ｜用仪器销售；环境监测专用仪器仪表销售；水下系统和作业装备｜
｜ ｜销售；信息系统集成服务；移动终端设备制造；数据处理和存储｜
｜ ｜支持服务；云计算装备技术服务；云计算设备制造；云计算设备｜
｜ ｜销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售｜
｜ ｜。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活｜
｜ ｜动）许可项目：检验检测服务；认证服务。（依法须经批准的项｜
｜ ｜目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关｜
｜ ｜部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策｜
｜ ｜禁止和限制类项目的经营活动。） ｜
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｜主营业务｜国家特种电子信息行业声纳装备领域相关产品的研发、生产和销｜
｜ ｜售。 ｜
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｜历史沿革｜ 1、2005年7月，海讯有限设立。 ｜
｜ ｜ （1）设立基本情况。 ｜
｜ ｜发行人前身“北京中科海讯数字信号处理技术有限公司”系由海｜
｜ ｜讯科技和自然人赵文立、冯欣欣、徐俊华、戈弋以货币出资共同｜
｜ ｜设立，设立时注册资本50万元，其中海讯科技出资29.5万元、赵｜
｜ ｜文立出资9.5万元、冯欣欣出资5万元、徐俊华出资3万元、戈弋 ｜
｜ ｜出资3万元。 ｜
｜ ｜2005年7月18日，海讯有限取得北京市工商局核发的注册号为110｜
｜ ｜1082864033的《企业法人营业执照》，注册资本50万元，法定代｜
｜ ｜表人为蔡惠智，住所为北京市海淀区北四环西路21号DSP大楼301｜
｜ ｜-1室。 ｜
｜ ｜ （2）验资情况。 ｜
｜ ｜海讯有限2005年7月设立登记时未进行验资，但根据北京市工商 ｜
｜ ｜局2004年2月颁布实施的《北京市工商局改革市场准入制度优化 ｜
｜ ｜经济发展环境若干意见》的规定向北京市工商局提供了中国农业｜
｜ ｜银行北京市分行出具的《交存入资资金凭证》。根据该《交存入｜
｜ ｜资资金凭证》，截至2005年7月，海讯有限设立时各股东认缴的 ｜
｜ ｜出资额已全部缴存至海讯有限开立的入资专用账户。 ｜
｜ ｜北京市工商局2004年2月颁布实施的《北京市工商局改革市场准 ｜
｜ ｜入制度优化经济发展环境若干意见》规定：“投资人以货币形式｜
｜ ｜出资的，应到设有‘注册资本（金）入资专户’的银行开立‘企｜
｜ ｜业注册资本（金）专用帐户’交存货币注册资本（金）。工商行｜
｜ ｜政管理机关根据入资银行出具的《交存入资资金凭证》确认投资｜
｜ ｜人缴付的货币出资数额。”依据上述规定，海讯有限设立时未委｜
｜ ｜托验资机构出具《验资报告》对股东出资情况进行验证，而由工｜
｜ ｜商行政管理机关依职权确认出资实际缴付情况，各出资人的货币｜
｜ ｜出资真实、有效；海讯有限的设立程序符合当时相关规范性文件｜
｜ ｜的要求。 ｜
｜ ｜2010年5月10日，北京京诚会计师事务所出具“京城专审字(2010｜
｜ ｜)第5014号”《实收资本专项审计报告》，经审验，截至2010年3｜
｜ ｜月31日，海讯有限设立时的实收资本50万元已实缴到位。 ｜
｜ ｜2017年3月1日，瑞华会计师事务所出具“瑞华验字【2017】0176｜
｜ ｜0004号”《验资报告》，经审验，截至2005年7月12日，海讯有 ｜
｜ ｜限已收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本）50万元，全部为｜
｜ ｜货币出资。 ｜
｜ ｜ 2、2008年4月，第一次股权转让。 ｜
｜ ｜2008年3月30日，海讯有限召开股东会会议，一致同意冯欣欣将 ｜
｜ ｜其持有的海讯有限5万元出资额转让给海讯科技。同日，转受让 ｜
｜ ｜双方签署了《出资转让协议书》，确认了上述股权转让事项。经｜
｜ ｜双方协商，确定转让价格为10元/注册资本。 ｜
｜ ｜2008年4月23日，海讯有限在北京市工商局海淀分局完成了本次 ｜
｜ ｜股权转让的工商变更登记手续。 ｜
｜ ｜ 3、2008年11月，第二次股权转让。 ｜
｜ ｜2008年10月27日，海讯有限召开股东会会议，一致同意戈弋将其｜
｜ ｜持有的海讯有限3万元出资额转让给海讯科技。 ｜
｜ ｜2008年11月1日，转受让双方签署了《出资转让协议书》，确认 ｜
｜ ｜了本次股权转让事项。经双方协商，确定转让价格为10元/注册 ｜
｜ ｜资本。 ｜
｜ ｜2008年11月11日，海讯有限在北京市工商局海淀分局完成了本次｜
｜ ｜股权转让的工商变更登记手续。 ｜
｜ ｜ 4、2009年12月，第三次股权转让。 ｜
｜ ｜2009年11月10日，赵文立与海讯科技签署了《出资转让协议》，｜
｜ ｜约定赵文立将其持有的海讯有限5万元出资额转让给海讯科技。 ｜
｜ ｜经双方协商，确定转让价格为60元/注册资本。 ｜
｜ ｜2009年12月1日，海讯有限在北京市工商局海淀分局完成了本次 ｜
｜ ｜股权转让的工商变更登记手续。 ｜
｜ ｜ 5、2012年11月，第一次增资。 ｜
｜ ｜2012年10月30日，海讯有限召开股东会会议，一致同意公司注册｜
｜ ｜资本从50万元增加至300万元，全部以货币形式认缴。其中海讯 ｜
｜ ｜科技认缴2.5万元、徐俊华认缴15万元、赵文立认缴22.5万元、 ｜
｜ ｜蔡惠智认缴105万元、陈丹平认缴52.5万元、何国建认缴52.5万 ｜
｜ ｜元。 ｜
｜ ｜2012年10月30日，北京捷勤丰汇会计师事务所有限公司出具了“｜
｜ ｜捷汇验海字（2012）第518号”《验资报告》，经审验，截至201｜
｜ ｜2年10月30日，本次增资认缴的250万元出资款已全部实缴到位。｜
｜ ｜2012年11月6日，海讯有限在北京市工商局海淀分局完成了本次 ｜
｜ ｜增资的工商变更登记手续，换领了新的《企业法人营业执照》，｜
｜ ｜公司注册资本变更为300万元。 ｜
｜ ｜ 6、2013年8月，第二次增资。 ｜
｜ ｜2013年8月5日，海讯有限召开股东会会议，一致同意公司注册资｜
｜ ｜本从300万元增加至500万元，全部以货币形式认缴；其中徐俊华｜
｜ ｜认缴12万元、赵文立认缴18万元、蔡惠智认缴70万元、陈丹平认｜
｜ ｜缴35万元、何国建认缴35万元，海讯科技认缴30万元。 ｜
｜ ｜2013年8月14日，北京中靖诚会计师事务所（普通合伙）出具了 ｜
｜ ｜“中靖诚验字[2013]第A-679号”《验资报告》，经审验，截至2｜
｜ ｜013年8月14日，本次增资认缴的200万元出资款已全部实缴到位 ｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜2013年8月15日，海讯有限在北京市工商局海淀分局完成了本次 ｜
｜ ｜增资的工商变更登记手续，换领了新的《企业法人营业执照》，｜
｜ ｜公司注册资本变更为500万元。 ｜
｜ ｜ 7、2014年12月，第四次股权转让。 ｜
｜ ｜ （1）股权转让原因。 ｜
｜ ｜本次股权转让一是部分原股东为建立持股平台，通过持股平台间｜
｜ ｜接持股；二是为建立健全长期、有效的激励约束机制，并与公司｜
｜ ｜核心人员分享公司发展成果，公司制定了《北京中科海讯数字信｜
｜ ｜号处理技术有限公司股权激励实施方案》（以下简称“《股权激｜
｜ ｜励实施方案》”）。根据《股权激励实施方案》，员工持股分为｜
｜ ｜三部分：一部分由原股东陈丹平、何国建转让并直接代持，一部｜
｜ ｜分由本次激励对象刘云涛通过员工持股平台梅山声学代持，剩余｜
｜ ｜部分由激励对象本人通过员工持股平台梅山声学间接持有，上述｜
｜ ｜三种形式持股数量的相对比例为1:1:3。 ｜
｜ ｜ 1（2）股权转让履行的程序及定价依据。 ｜
｜ ｜2014年12月22日，海讯有限召开股东会会议，一致同意蔡惠智、｜
｜ ｜何国建、赵文立、海讯科技分别将其持有的海讯有限132万元、5｜
｜ ｜9.25万元、28.75万元、18万元出资额转让给梅山科技；陈丹平 ｜
｜ ｜、徐俊华、海讯科技分别将其持有的海讯有限59.5万元、12.5万｜
｜ ｜元、57万元出资额转让给梅山声学。同日，上述转受让双方分别｜
｜ ｜签署《出资转让协议》，确认了上述股权转让事项。本次股权转｜
｜ ｜让价格以截至2014年9月30日未经审计的账面每股净资产值为依 ｜
｜ ｜据，确定为9.5803元/注册资本。 ｜
｜ ｜2014年12月25日，海讯有限在北京市工商局海淀分局完成了本次｜
｜ ｜股权转让的工商变更登记手续。 ｜
｜ ｜ 8、2015年11月，第五次股权转让及第三次增资。 ｜
｜ ｜ （1）股权转让及增资原因。 ｜
｜ ｜本次股权转让一是为了将陈丹平、何国建自2014年12月起代部分｜
｜ ｜员工持有的股权还原至梅山声学，解除代持关系，因蒋景红、吕｜
｜ ｜曜辉已于2015年5月离职，两人同意由代持人将该等股权转让给 ｜
｜ ｜蔡惠智；二是为了引入外部投资者，以优化公司内部股权结构，｜
｜ ｜借助专业投资机构提高公司治理水平和资本市场运营能力。 ｜
｜ ｜考虑到公司部分原股东基于自身原因有股权转让意向，因此，本｜
｜ ｜次外部投资者取得公司的股权分为两部分，一是从原股东处受让｜
｜ ｜其自愿转让的股权，二是对公司进行增资。 ｜
｜ ｜ （2）本次股权转让及增资的定价依据。 ｜
｜ ｜ ①代持还原引起的股权转让定价依据及数量。 ｜
｜ ｜由于2014年12月公司实施股权激励时陈丹平、何国建代持的32.2｜
｜ ｜5万元系由二人转让，转让价格为9.5803元/注册资本，但仍工商｜
｜ ｜登记于两人名下，由其代持。因此，本次代持还原时，受让方需｜
｜ ｜向陈丹平、何国建支付转让价款，根据税务主管部门要求，转让｜
｜ ｜价格相应调整为以截至2015年9月30日公司未经审计的账面每股 ｜
｜ ｜净资产值为依据，确定为21.5791元/注册资本。转让数量为陈丹｜
｜ ｜平转让13.5万元出资额给梅山声学、转让2.5万元（代吕曜辉持 ｜
｜ ｜有）出资额给蔡惠智；何国建转让13万元出资额给梅山声学、转｜
｜ ｜让3.25万元（代蒋景红持有）出资额给蔡惠智。 ｜
｜ ｜②原股东转让给外部投资者的股权转让定价依据及转让数量。 ｜
｜ ｜根据各外部投资者分别与海讯有限原股东签订的《关于北京中科｜
｜ ｜海讯数字信号处理技术有限公司投资协议》和海讯有限原股东签｜
｜ ｜署的经公证的《确认函》，为平衡公司及股东利益，一定程度上｜
｜ ｜限制原股东转让股权，增加海讯有限融资金额，经全体股东同意｜
｜ ｜，本次股权转让对原股东转让给投资者的价格进行了限定及分段｜
｜ ｜估值： ｜
｜ ｜A.原股东本次转让股权占个人直接或间接持有的公司股权总额不｜
｜ ｜超过10%的，该部分转让股权以公司5亿元估值计算转让价格；B.｜
｜ ｜原股东本次转让股权占个人直接或间接持有的公司股权总额超过｜
｜ ｜10%但不超过20%的，该部分转让股权以公司4亿元估值计算转让 ｜
｜ ｜价格；C.原股东本次转让股权占个人直接或间接持有的公司股权｜
｜ ｜总额超过20%的，该部分转让股权以公司3亿元估值计算转让价格｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜公司本次拟对外转让股权的原股东中，除陈丹平因个人原因拟转｜
｜ ｜让其直接和间接持有（陈丹平通过持有梅山科技合伙份额间接持｜
｜ ｜有公司的股权）的公司全部股权外，何国建、梅山声学、蔡惠智｜
｜ ｜、徐俊华转让比例均不超过其各自持有公司股权的10%。按照上 ｜
｜ ｜述原则，陈丹平本次直接和间接通过梅山科技转让公司的股权综｜
｜ ｜合估值为3.3亿元（按分段估值比例加权平均，即3.3=10%×5+10｜
｜ ｜%×4+80%×3），据此确定的陈丹平及其通过梅山科技间接持有 ｜
｜ ｜的股权转让价格为66元/注册资本（3.3亿/500万元）；何国建、｜
｜ ｜梅山声学、蔡惠智、徐俊华本次转让股权综合估值为5亿元，据 ｜
｜ ｜此确定的该四名股东本次对外股权转让价格为100元/注册资本（｜
｜ ｜5亿元/500万元）。 ｜
｜ ｜根据刘云涛、张战军等15名间接持股员工签署的经公证的《确认｜
｜ ｜函》，梅山声学对外转让给成业联的海讯有限10.425万元出资额｜
｜ ｜的实际转让人为刘云涛、张战军等15名间接持股员工。 ｜
｜ ｜ ③引进外部投资者增资的价格及定价依据。 ｜
｜ ｜关于增资的价格和数量，根据各外部投资者分别与海讯有限原股｜
｜ ｜东2015年11月签订的《关于北京中科海讯数字信号处理技术有限｜
｜ ｜公司投资协议》及其补充协议，以公司综合估值6.3亿元和注册 ｜
｜ ｜资本500万元为依据，公司的股权价值为126元/注册资本。本次 ｜
｜ ｜引入的新股东中，王立法拟投资1,500万元、成业联拟投资3,500｜
｜ ｜万元、虹元汇诚拟投资2,350万元、云炜衷拟投资2,150万元。在｜
｜ ｜各外部投资者投资金额（9,500万元）确定的情况下，以公司综 ｜
｜ ｜合估值126元/注册资本计算投资者可获得的出资总额为75.3968 ｜
｜ ｜万元（9,500万元/126元），受让原股东转让的出资额后与可获 ｜
｜ ｜得出资总额的差额部分15.8218万元（75.3968万元-59.575万元 ｜
｜ ｜）以增资形式获得，则增资的价格=剩余投资金额/可获得的剩余｜
｜ ｜出资额=4,562.5万元/15.8218万元=288.37元/注册资本。 ｜
｜ ｜ （3）本次股权转让及增资履行的程序。 ｜
｜ ｜2015年11月16日，海讯有限召开股东会会议，一致同意陈丹平、｜
｜ ｜何国建将其持有的海讯有限出资额转让给梅山声学、蔡惠智，陈｜
｜ ｜丹平退出股东会；通过股权转让及增资的方式引入新股东王立法｜
｜ ｜、成业联、虹元汇诚、云炜衷；一致同意公司注册资本由500万 ｜
｜ ｜元增加至515.8218万元，全部由新增股东以货币认缴。 ｜
｜ ｜2016年2月18日，瑞华会计师事务所出具“瑞华验字［2016］013｜
｜ ｜00008号”《验资报告》，经审验，截至2015年11月25日，上述 ｜
｜ ｜增资款项已全部实缴到位。 ｜
｜ ｜2015年11月27日，海讯有限在北京市工商局海淀分局完成了本次｜
｜ ｜股权转让及增资的工商登记手续，取得了统一社会信用代码为91｜
｜ ｜11010877766050XL的《营业执照》。 ｜
｜ ｜ （4）本次增资的业绩承诺及对赌情况。 ｜
｜ ｜2015年11月，海讯有限原股东与王立法、成业联、云炜衷、虹元｜
｜ ｜汇诚分别签订《关于北京中科海讯数字信号处理技术有限公司投｜
｜ ｜资协议》及《补充协议》，海讯有限原股东（陈丹平除外）向新｜
｜ ｜进投资者作出了业绩承诺及股份回购等约定，同时约定将在海讯｜
｜ ｜有限向中国证监会递交申报材料前书面终止或废除该等约定，并｜
｜ ｜特别约定“非因不可抗力，公司未能在2018年12月31日前国内证｜
｜ ｜券市场（上海证券交易所、深圳证券交易所或全国中小企业股份｜
｜ ｜转让系统在内的主板、创业板、战略新兴板、新三板）挂牌并上｜
｜ ｜市，或在2018年12月31日前，公司确认终止谋求挂牌并上市或协｜
｜ ｜议约定的其他回购条件成立之日起，则协议中‘股份回购约定’｜
｜ ｜条款自动恢复有效。”2017年3月14日，中科海讯、梅山科技、 ｜
｜ ｜梅山声学、蔡惠智、徐俊华、何国建、赵文立与王立法、成业联｜
｜ ｜、云炜衷、虹元汇诚分别签署《补充协议二》，各方同意终止并｜
｜ ｜删除《投资协议》中“知情权”、“反稀释条款”、“优先退出｜
｜ ｜权及限制”和《补充协议》中“业绩承诺”、“股份回购约定”｜
｜ ｜、“特别约定”中约定的全部相关内容。各方于本补充协议签署｜
｜ ｜日前签订的其他协议、合同、声明、承诺或其他具有法律效力的｜
｜ ｜任何文件中规定的所有特别权利（包括但不限于清算优先权、优｜
｜ ｜先受让权和共同出售权、获取信息权、反稀释权、回购权、连带｜
｜ ｜并购权及其他权利等）终止，各方同意按照目标公司现有及上市｜
｜ ｜后适用的《公司章程》规定行使股东权利。 ｜
｜ ｜ 9、2016年3月，整体变更设立股份公司。 ｜
｜ ｜2016年2月5日，海讯有限召开股东会会议，一致同意以截至2015｜
｜ ｜年11月30日经审计的净资产折股整体变更为股份有限公司。 ｜
｜ ｜2016年2月26日，瑞华会计师事务所出具“瑞华专审字［2016］0｜
｜ ｜1300023号”《审计报告》，截至2015年11月30日，海讯有限经 ｜
｜ ｜审计净资产为人民币127,250,999.58元；2016年2月28日，北京 ｜
｜ ｜中同华资产评估有限公司出具“中同华评报字（2016）第108号 ｜
｜ ｜”《资产评估报告书》，以2015年11月30日为基准日，海讯有限｜
｜ ｜经评估的净资产值为134,895,000.00元。 ｜
｜ ｜2016年3月1日，海讯有限全体股东签署了《发起人协议》，同意｜
｜ ｜以截至2015年11月30日经瑞华会计师事务所审计的净资产人民币｜
｜ ｜127,250,999.58元折合股本5,400万股，余额计入资本公积；公 ｜
｜ ｜司更名为“北京中科海讯数字科技股份有限公司”。 ｜
｜ ｜2016年3月1日，公司召开创立大会暨首次股东大会，审议通过了｜
｜ ｜《关于整体变更设立北京中科海讯数字科技股份有限公司的议案｜
｜ ｜》。 ｜
｜ ｜2016年3月31日，瑞华会计师事务所出具“瑞华验字[2016]01300｜
｜ ｜009号”《验资报告》，对海讯有限整体变更设立股份公司的出 ｜
｜ ｜资情况进行了审验。 ｜
｜ ｜2016年3月31日，中科海讯在北京市工商局海淀分局完成整体变 ｜
｜ ｜更的工商变更登记手续，取得统一社会信用代码为911101087776｜
｜ ｜6050XL的《营业执照》，注册资本为5,400万元。 ｜
｜ ｜ 10、2016年11月，第四次增资。 ｜
｜ ｜ （1）增资价格、定价依据及增资数量。 ｜
｜ ｜经各投资人与公司协商，公司在本次投资前综合估值为人民币14｜
｜ ｜5,800万元，以该估值为基础，确定本次增资价格为27元/股，由｜
｜ ｜新股东晨灿投资、国鼎投资、程月茴合计认购400万股。 ｜
｜ ｜ （2）本次增资履行的程序。 ｜
｜ ｜2016年10月16日，中科海讯召开2016年第四次临时股东大会，一｜
｜ ｜致同意公司新增股本400万股，由新股东晨灿投资认购310万股、｜
｜ ｜国鼎投资认购50万股、程月茴认购40万股；认购价格为27元/股 ｜
｜ ｜；三名新股东需以货币形式向公司支付增资款10,800万元，其中｜
｜ ｜400万元计入注册资本，10,400万元计入资本公积。 ｜
｜ ｜2016年12月30日，瑞华会计师事务所出具“瑞华验字[2017]0176｜
｜ ｜0001号”《验资报告》，经审验，截至2016年10月19日，公司已｜
｜ ｜收到三名新增股东缴纳的货币增资款合计人民币10,800.00万元 ｜
｜ ｜，其中：实收资本400.00万元，资本公积10,400.00万元。 ｜
｜ ｜2016年11月8日，中科海讯在北京市工商局海淀分局完成了本次 ｜
｜ ｜增资的工商变更登记手续，领取了新的《营业执照》，公司注册｜
｜ ｜资本变更为5,800万元。 ｜
｜ ｜（3）本次增资的业绩承诺及对赌情况2016年10月，中科海讯及 ｜
｜ ｜全体原股东与晨灿投资、程月茴及国鼎投资分别签订《关于北京｜
｜ ｜中科海讯数字科技股份有限公司投资合作及股东间协议》及《补｜
｜ ｜充协议》，中科海讯、蔡惠智向新进投资者作出了业绩承诺及股｜
｜ ｜份回购等约定，同时约定在中科海讯向中国证监会递交申报材料｜
｜ ｜时自动中止该等约定，并特别约定“如因任何原因公司的该等上｜
｜ ｜市申请未获通过或撤回上市申请材料，则该等约定重新恢复效力｜
｜ ｜，直至公司再次提出上市申请。公司合格IPO后，投资方的权利 ｜
｜ ｜和义务将以经公司股东大会批准的公司章程为准”。 ｜
｜ ｜2017年3月14日，中科海讯、梅山科技、梅山声学、蔡惠智、徐 ｜
｜ ｜俊华、何国建、赵文立、王立法、成业联、云炜衷、虹元汇诚与｜
｜ ｜晨灿投资、程月茴、国鼎投资分别签订《补充协议二》，各方同｜
｜ ｜意终止并删除《投资合作及股东间协议》中“投资方权利”、“｜
｜ ｜特别约定”和《补充协议》中“业绩承诺”、“股份回购约定”｜
｜ ｜、“特别约定”中约定的全部相关内容。各方于本补充协议签署｜
｜ ｜日前签订的其他协议、合同、声明、承诺或其他具有法律效力的｜
｜ ｜任何文件中规定的所有特别权利（包括但不限于清算优先权、优｜
｜ ｜先受让权和共同出售权、获取信息权、反稀释权、回购权、连带｜
｜ ｜并购权及其他权利等）终止，各方同意按照目标公司现有及上市｜
｜ ｜后适用的《公司章程》规定行使股东权利。 ｜
｜ ｜ 11、2016年12月，第五次增资。 ｜
｜ ｜ （1）增资价格、定价依据及增资数量。 ｜
｜ ｜经梅山声学与公司协商，公司在本次投资前综合估值为人民币15｜
｜ ｜6,600万元，以该估值为基础，确定本次增资价格为27元/股，梅｜
｜ ｜山声学认购数量为100万股。 ｜
｜ ｜ （2）本次增资履行的程序。 ｜
｜ ｜2016年11月29日，中科海讯召开2016年第六次临时股东大会，一｜
｜ ｜致同意公司新增股本100万股，全部由实创投资通过梅山声学以 ｜
｜ ｜货币资金认购，认购价格为27元/股；本次认购价款共计2,700万｜
｜ ｜元，其中100万元计入注册资本，2,600万元计入资本公积。 ｜
｜ ｜2016年12月31日，瑞华会计师事务所出具“瑞华验字［2017］01｜
｜ ｜760002号”《验资报告》，经审验，截至2016年12月9日，公司 ｜
｜ ｜已收到梅山声学的货币增资款2,700万元，其中：实收资本100万｜
｜ ｜元，资本公积2,600万元。 ｜
｜ ｜2016年12月20日，中科海讯在北京市工商局海淀分局完成了本次｜
｜ ｜增资的工商变更登记手续，领取了新的《营业执照》，公司注册｜
｜ ｜资本变更为5,900万元。 ｜
｜ ｜ （3）本次增资的业绩承诺及对赌情况。 ｜
｜ ｜2016年11月，梅山声学与中科海讯、梅山科技、蔡惠智签订《投｜
｜ ｜资协议》；实创投资与梅山声学、蔡惠智签订《关于北京中科海｜
｜ ｜讯数字科技股份有限公司投资入股之合作协议》及《补充协议》｜
｜ ｜，约定实创投资通过梅山声学认购公司100万股股份，中科海讯 ｜
｜ ｜、蔡惠智向实创投资作出了业绩承诺及股份回购等约定，同时约｜
｜ ｜定在中科海讯向中国证监会递交申报材料时自动终止该等约定，｜
｜ ｜并特别约定“如因任何原因公司的该等上市申请未获通过或撤回｜
｜ ｜上市申请材料，则该等约定重新恢复效力，直至公司再次提出上｜
｜ ｜市申请。公司合格IPO后，投资方的权利和义务将以经公司股东 ｜
｜ ｜大会批准的公司章程为准”。 ｜
｜ ｜2017年3月14日，中科海讯、梅山科技、梅山声学、蔡惠智与实 ｜
｜ ｜创投资签订《补充协议二》，各方同意终止并删除《投资协议》｜
｜ ｜中“第六条投资方权利”、“特别约定”和《补充协议》中“业｜
｜ ｜绩承诺”、“股份回购约定”、“特别约定”中约定的全部相关｜
｜ ｜内容。各方于本补充协议签署日前签订的其他协议、合同、声明｜
｜ ｜、承诺或其他具有法律效力的任何文件中规定的所有特别权利（｜
｜ ｜包括但不限于清算优先权、优先受让权和共同出售权、获取信息｜
｜ ｜权、反稀释权、回购权、连带并购权及其他权利等）终止，各方｜
｜ ｜同意按照目标公司现有及上市后适用的《公司章程》规定行使股｜
｜ ｜东权利。 ｜
｜ ｜公司企业法人营业执照注册号：9111010877766050XL，并于2019｜
｜ ｜年12月6日在深圳证券交易所上市。 ｜
｜ ｜截至2025年6月30日止，公司注册资本为11,805.00万元，实收资｜
｜ ｜本为11,805.00万元。 ｜
└────┴────────────────────────────┘
【2.发行上市】
┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐
｜网上发行日期 ｜2019-11-21｜上市日期 ｜2019-12-06｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行量(万股) ｜1970.0000 ｜每股发行价(元) ｜24.60 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行费用(万元) ｜4270.2100 ｜发行总市值(万元) ｜48462 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜募集资金净额(万元) ｜44191.7900｜上市首日开盘价(元) ｜29.52 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上市首日收盘价(元) ｜35.42 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上网定价中签率 ｜0.02 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜每股摊薄市盈率 ｜22.9500 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
├──────────┼─────┴──────────┴─────┤
｜主承销商 ｜东兴证券股份有限公司 ｜
├──────────┼──────────────────────┤
｜上市推荐人 ｜东兴证券股份有限公司 ｜
└──────────┴──────────────────────┘
【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30
┌──────────────────┬────────┬─────┐
｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜湛江弋海信息科技有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 70.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜青岛海讯数字科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜鹞视科技(成都)有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜北京中科博源科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜北京中科海讯微系统技术有限公司 ｜ 子公司 ｜ 70.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜北京优讯诺达科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜北京海天维景科技有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜武汉中科海讯电子科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜武汉海晟科讯科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 53.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜武汉科晟讯达科技有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 53.00｜
└──────────────────┴────────┴─────┘
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