☆公司概况☆ ◇001287 中电港 更新日期:2025-10-28◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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|公司名称|深圳中电港技术股份有限公司 |
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|英文名称|Shenzhen Cecport Technologies Co.,Ltd. |
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|证券简称|中电港 |证券代码|001287 |
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|曾用简称| |
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|行业类别|电子 |
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|证券类型|深圳A股 |上市日期|2023-04-10 |
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|法人代表|刘迅 |总 经 理|刘迅 |
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|公司董秘|刘同刚 |独立董事|蔡元庆,王明江,李文智 |
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|联系电话|86-755-82538660 |传 真|86-755-82538660 |
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|公司网址|www.cecport.com |
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|电子信箱|zdgdb@cecport.com |
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|注册地址|广东省深圳市南山区前海深港合作区南山街道自贸西街151号招 |
| |商局前海经贸中心一期A座2001 |
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|办公地址|广东省深圳市南山区桃源街道留仙大道3333号塘朗城西区A座23-|
| |25层;广东省深圳市南山区前海深港合作区南山街道自贸西街151|
| |号招商局前海经贸中心一期A座20层 |
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|经营范围|电子元器件、集成电路、光电产品、半导体、太阳能产品、仪表|
| |配件、数字电视播放产品及通讯产品的技术开发与销售;电子产|
| |品的技术开发、技术咨询;信息技术的开发;计算机、计算机软|
| |件及辅助设备的销售;软件和信息技术服务业;互联网和相关服|
| |务;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务|
| |(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须|
| |取得许可后方可经营);企业管理咨询(不含限制项目);在网|
| |上从事商务活动及咨询业务(不含限制项目);从事广告业务(|
| |法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的,需取得许可|
| |后方可经营),第二类增值电信业务。 |
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|主营业务|电子元器件分销、设计链服务、供应链协同配套和产业数据服务|
| |。 |
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|历史沿革| (一)设立方式 |
| | 发行人是由中电港有限整体变更设立的股份有限公司。 |
| |发行人前身为成立于2014年9月28日的深圳中电国际信息科技有 |
| |限公司(中电港有限)。2021年3月26日,中电港有限全体股东 |
| |中电信息、中国电子、国家集成电路基金、中电坤润、国风投、|
| |亿科合融、大联大商贸、中电发展、同沁同立通过股东会决议:|
| |同意公司整体变更为股份有限公司,变更后设立的股份有限公司|
| |名称为“深圳中电港技术股份有限公司”,由公司现有9名股东 |
| |作为股份公司的发起人;同意以截至2020年8月31日经审计的母 |
| |公司净资产1,729,991,584.77元按3.0355:1的比例折股,折股 |
| |后的股本总额为569,925,073元,剩余净资产1,160,066,511.77 |
| |元计入股份公司资本公积;同意股份公司设立时的注册资本为56|
| |9,925,073元,股份总数为569,925,073股,每股面值1.00元,均|
| |为普通股,整体变更设立股份公司前后公司股东持股比例不变。|
| |2021年3月26日,发行人召开创立大会,审议通过了整体变更设 |
| |立为股份公司的相关议案,并通过了《公司章程》等制度;同日|
| |,各发起人签署《发起人协议》。2021年3月31日,信永中和出 |
| |具《验资报告》(XYZH/2021SZAA40166)对前述整体变更事项进|
| |行了审验。 |
| |2021年3月31日,中电港取得深圳市市场监督管理局换发的《营 |
| |业执照》(统一社会信用代码:91440300311666571Q)。 |
| |发行人设立前后,主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要|
| |业务公司的主要发起人为中电信息。中电信息是中国电子旗下从|
| |事数字服务及产业服务的平台。在公司整体变更前后,中电信息|
| |拥有的主要资产和实际从事的主要业务均未发生重大变化。 |
| |(二)发行人设立前后,主要发起人拥有的主要资产和实际从事|
| |的主要业务 |
| |公司的主要发起人为中电信息。中电信息是中国电子旗下从事数|
| |字服务及产业服务的平台。在公司整体变更前后,中电信息拥有|
| |的主要资产和实际从事的主要业务均未发生重大变化。 |
| | (三)公司成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务 |
| |公司由中电港有限整体变更设立,依法承继了中电港有限的全部|
| |资产、负债和业务。公司成立前后从事的主要业务为电子元器件|
| |分销、设计链服务、供应链协同配套和产业数据服务。公司在整|
| |体变更前后拥有的主要资产和从事的主要业务均未发生变化。 |
| |(四)改制前原企业的业务流程、改制后公司的业务流程,以及|
| |原企业和公司业务流程间的联系 |
| |公司由中电港有限整体变更设立。公司整体变更设立后,保持了|
| |中电港有限原有的业务流程,整体变更前后公司业务流程未发生|
| |变化。 |
| |(五)公司成立以来,在生产经营方面与主要发起人的关联关系|
| |及演变情况 |
| |自成立以来,发行人在生产经营方面均独立于发起人,具有完整|
| |的业务体系和自主面向市场独立经营的能力,不存在依赖主要发|
| |起人的情形。公司成立以来在生产经营方面与主要发起人的关联|
| |关系未发生变化。 |
| | (六)发起人出资资产的产权变更手续办理情况 |
| |中电港有限整体变更为股份公司后,原中电港有限的资产、债权|
| |债务和权益全部由发行人承继。根据“XYZH/2021SZAA40166号”|
| |《验资报告》,整体变更后公司全部注册资本已实缴到位。截至|
| |本招股说明书签署之日,原中电港有限的主要资产权属均已变更|
| |至本公司名下。 |
| | 公司股本形成及变化 |
| | 公司设立以来股本的形成及变化情况 |
| | 1、2014年9月,有限责任公司设立 |
| |2014年9月4日,中国电子作出《关于同意设立深圳中电国际信息|
| |科技有限公司的批复》(中电资[2014]444号),同意设立深圳 |
| |中电国际信息科技有限公司,注册资本为16,000万元,全部由中|
| |电器材以现金方式出资。 |
| |2014年9月16日,中电器材签署《深圳中电国际信息科技有限公 |
| |司章程》,约定中电港有限的注册资本为16,000万元,中电器材|
| |出资16,000万元,占注册资本的100%;股东以货币资金出资。 |
| |2014年12月26日,深圳铭鼎会计师事务所出具《验资报告》(深|
| |铭鼎所[2014]验字第008号),验证截至2014年12月15日,中电 |
| |港有限已经收到股东中电器材缴纳的第一期货币出资8,000万元 |
| |整。2014年12月31日,深圳铭鼎会计师事务所出具《验资报告》|
| |(深铭鼎所[2014]验字第009号),验证截至2014年12月25日, |
| |中电港有限已经收到股东中电器材缴纳的第二期货币出资8,000 |
| |万元整。 |
| |2014年9月28日,中电港有限取得深圳市市场监督管理局核发的 |
| |《企业法人营业执照》(注册号:440301111400701)。 |
| | 2、2016年9月,第一次增资、股权转让 |
| |2016年6月22日,中国电子作出《关于深圳中电国际信息科技有 |
| |限公司增资扩股及股权转让有关事项的批复》(中电资[2016]33|
| |9号),同意中电港有限通过进场公开挂牌实施增资扩股及转让 |
| |部分股权,以实现引入外部投资者并实施员工持股的目的。 |
| |2016年6月23日,中电器材作出股东决定,按照《关于深圳中电 |
| |国际信息科技有限公司增资扩股及股权转让有关事项的批复》(|
| |中电资[2016]339号)要求,同意中电港有限到北京产权交易所 |
| |公开挂牌融资,完成增资扩股事宜。 |
| |2016年8月30日,中电港有限召开股东会,审议同意:中电器材 |
| |将其所持有的中电港有限18.4625%的股权(对应注册资本2,954 |
| |万元)以9,736.1809万元的价格转让给新股东大联大商贸;同意|
| |增加注册资本,由16,000万元增加到24,676.3720万元,大联大 |
| |商贸、中电创新、亿科合融分别认购747.4558万元、5,461.2790|
| |万元、2,467.6372万元,增资价格为3.30元/注册资本,对应投 |
| |前估值为52,734.90万元。同日,中电港有限与中电器材、亿科 |
| |合融、大联大商贸、中电创新签署了相关增资扩股协议及股权转|
| |让协议。 |
| |2016年9月13日,北京产权交易所出具《增资凭证》及《企业国 |
| |有产权交易凭证》,确认本次增资各方已履行相应的内部决策程|
| |序和公开交易程序、本次股权转让符合程序性规定。 |
| |根据中京民信于2015年11月9日出具的《深圳中电国际信息科技 |
| |有限公司拟进行增资项目深圳中电国际信息科技有限公司股东全|
| |部权益价值资产评估报告》(京信评报字(2015)第102号)、 |
| |《中国电子器材总公司拟进行股权转让项目深圳中电国际信息科|
| |技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(京信评报字(20|
| |15)第182号),中电港有限截至2015年9月30日的资产评估值为|
| |52,734.90万元。2016年6月7日,中国电子对前述评估报告予以 |
| |备案。 |
| |根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年9月28日出具 |
| |的“大信验字[2016]第5-00042号”《验资报告》、于2016年12 |
| |月21日出具的“大信验字[2016]第5-00051号”《验资报告》、 |
| |于2017年1月22日出具的“大信验字[2017]第5-00005号”《验资|
| |报告》,本次增资全部为货币出资,截至2017年1月22日,中电 |
| |港有限已经收到本次增资的股东全部出资。 |
| |2016年9月29日,中电港有限就本次增资及股权转让完成工商变 |
| |更登记手续。 |
| | 3、2017年12月,第二次增资 |
| |2017年10月23日,中国电子作出《关于深圳中电国际信息科技有|
| |限公司增资扩股的批复》(中电资[2017]557号),同意中电港 |
| |有限实施增资扩股,增资金额为8亿元至12亿元。 |
| |2017年10月24日,中电港有限召开股东会会议,同意中电港有限|
| |通过在交易所公开挂牌方式引入增资,增资额度不低于3.5亿元 |
| |,最终募集资金情况视市场征集情况而定。 |
| |2017年12月22日,中电港有限召开股东会会议,审议通过本次增|
| |资方案,同意中电信息、亿科合融、国家集成电路基金、中电坤|
| |润、国风投合计以120,000.00万元对中电港有限进行增资,其中|
| |32,316.1353万元作为新增注册资本。同日,中电港有限、中电 |
| |器材、大联大商贸、亿科合融、中电创新与中电信息、国家集成|
| |电路基金、中电坤润、国风投签署《关于深圳中电国际信息科技|
| |有限公司之增资协议》及《关于深圳中电国际信息科技有限公司|
| |增资协议之补充协议》。本次增资价格为3.71元/注册资本,对 |
| |应投前估值为91,631.15万元。 |
| |2017年12月29日,北京产权交易所出具了《增资凭证》,确认相|
| |关方已履行相应的内部决策程序和公开交易程序。 |
| |根据中京民信于2017年8月28日出具的《深圳中电国际信息科技 |
| |有限公司拟进行增资项目深圳中电国际信息科技有限公司股东全|
| |部权益价值资产评估报告》(京信评报字(2017)第258号), |
| |中电港有限截至2016年12月31日的资产评估值为89,466.15万元 |
| |。2017年10月18日,中国电子对前述评估报告予以备案。根据该|
| |资产评估报告,评估基准日后即2017年4月13日,发行人全资子 |
| |公司广东亿安仓(当时的名称为“广东中电华星电子器材有限公|
| |司”)收到政府拨付的专项产业扶持资金2,164.93万元,考虑该|
| |事项后的评估值与增资协议约定的投前估值一致。 |
| |根据深圳铭鼎会计师事务所于2017年12月31日出具的《验资报告|
| |》(深铭鼎所[2017]验字第006号),截至2017年12月28日,中 |
| |电港有限已经收到股东中电信息、国家集成电路基金、中电坤润|
| |、国风投及亿科合融的出资额120,000万元,其中32,316.1353万|
| |元计入注册资本,余额计入资本公积。股东以货币形式出资。截|
| |至2017年12月28日,中电港有限的实收资本为56,992.5073万元 |
| |整。 |
| |2017年12月27日,中电港有限就本次增资完成工商变更登记手续|
| |。 |
| | 4、2018年5月,第二次股权转让 |
| |2018年5月18日,中电港有限通过股东会决议,同意股东大联大 |
| |商贸将其持有的中电港有限1.6946%股权(对应注册资本965.815|
| |3万元)以3,766.6797万元转让给同沁同立,其他股东放弃优先 |
| |购买权。同日,大联大商贸与同沁同立签署《股权转让协议》。|
| |2018年5月25日,中电港有限就本次股权转让完成工商变更登记 |
| |手续。 |
| | 5、2018年6月,第三次股权转让(国有股权无偿划转) |
| |2018年6月12日,中国电子作出《关于深圳中电国际信息科技有 |
| |限公司国有股权无偿划转的批复》(中电资[2018]290号),同 |
| |意将中电器材持有的中电港有限22.8907%股权通过无偿划转方式|
| |划转至中电信息。 |
| |2018年6月15日,中电港有限通过股东会决议,同意上述无偿划 |
| |转方案。同日,中电器材与中电信息签署《深圳中电国际信息科|
| |技有限公司股权划转协议》。 |
| |2018年6月26日,中电港有限就本次股权转让完成工商变更登记 |
| |手续。 |
| | 6、2021年3月,第四次股权转让及股权分配 |
| |公司股东中电创新为在中国证券投资基金业协会备案的私募基金|
| |,根据中电创新的合伙协议约定,该基金的投资期5年,退出期5|
| |年。2020年12月,该基金已进入基金运作的退出期。 |
| |中京民信分别于2021年1月19日、2021年3月3日出具了《中电创 |
| |新基金(有限合伙)拟进行基金清算对其所持的深圳中电国际科|
| |技有限公司股权转让事项涉及的深圳中电国际信息科技有限公司|
| |股东全部权益价值资产评估报告》(京信评报字(2021)第021 |
| |号)、《中电创新基金(有限合伙)拟进行基金清算所涉及股权|
| |非现金分配项目深圳中电国际信息科技有限公司股东全部权益价|
| |值估值报告》(京信估报字(2021)第004号),分别用于股权 |
| |转让、股权分配。根据前述报告,中电港有限在评估/估值基准 |
| |日2020年8月31日的净资产评估值/估值为270,550.38万元。 |
| |2021年1月13日,中电创新通过北京产权交易所发布深圳中电国 |
| |际信息科技有限公司3.84158%股权项目(项目编号:G32021BJ10|
| |00015)挂牌公告,公告期20个工作日。 |
| |2021年2月5日,中电创新通过合伙人会议决议,同意根据合伙协|
| |议的约定,在中电港有限的投资项目退出时,对中国电子进行股|
| |权分配,对其他合伙人进行现金分配。 |
| |2021年3月11日,中电港有限通过股东会决议,同意原股东中电 |
| |创新将其持有的中电港有限3.8416%股权(对应注册资本2,189.4|
| |128万元)以10,393.4093万元转让给中电发展,同意原股东中电|
| |创新根据《中电创新基金(有限合伙)2021年第一次合伙人会议|
| |决议》将其持有的中电港有限剩余5.7409%股权(对应注册资本3|
| |,271.8662万元)转至中国电子,其他股东放弃优先购买权。同 |
| |日,中电创新与中电发展签署《产权交易合同》,与中国电子签|
| |署《股权分配/转让合同》。 |
| |2021年3月11日,中电港有限就本次股权转让及股权分配完成工 |
| |商变更登记手续。 |
| |2021年3月12日,北京产权交易所出具《企业国有资产交易凭证 |
| |》,确认上述股权转让行为符合有关法律法规的规定及北京产权|
| |交易所的交易规则。 |
| | 7、2021年3月,整体变更设立为股份有限公司 |
| |2020年12月23日,信永中和出具《深圳中电国际信息科技有限公|
| |司(合并)2020年01月至08月审计报告》(XYZH/2020SZAA40070|
| |),截至2020年8月31日经审计的母公司净资产为1,729,991,584|
| |.77元。 |
| |2021年1月19日,中京民信出具《深圳中电国际信息科技有限公 |
| |司拟进行股改涉及的深圳中电国际信息科技有限公司全部权益价|
| |值资产评估报告》(京信评报字(2021)第023号),中电港有 |
| |限在评估基准日2020年8月31日的净资产评估值为270,550.38万 |
| |元。2021年1月29日,产权持有单位中电信息将该评估报告向国 |
| |有资产监督管理机构中国电子填报了《国有资产评估项目备案表|
| |》(备案编号:0662ZGDZ2021005),中国电子对前述评估报告 |
| |予以备案。 |
| |2021年2月23日,中国电子作出《关于深圳中电国际信息科技有 |
| |限公司整体变更设立为股份有限公司的批复》(中电资[2021]80|
| |号),同意中电港有限以2020年8月31日为基准日整体变更设立 |
| |为股份有限公司,股改后各股东持股比例保持不变。 |
| |2021年3月26日,中电港有限全体股东中电信息、中国电子、国 |
| |家集成电路基金、中电坤润、国风投、亿科合融、大联大商贸、|
| |中电发展、同沁同立通过股东会决议:同意公司整体变更为股份|
| |有限公司,变更后设立的股份有限公司名称为“深圳中电港技术|
| |股份有限公司”,由公司现有9名股东作为股份公司的发起人; |
| |同意以截至2020年8月31日经审计的母公司净资产1,729,991,584|
| |.77元按3.0355:1的比例折股,折股后的股本总额为569,925,07|
| |3元,剩余净资产1,160,066,511.77元计入股份公司资本公积; |
| |同意股份公司设立时的注册资本为569,925,073元,股份总数为5|
| |69,925,073股,每股面值1.00元,均为普通股,整体变更设立股|
| |份公司前后公司股东持股比例不变。 |
| |2021年3月26日,发行人召开创立大会,审议通过了整体变更设 |
| |立为股份公司的相关议案,并通过了《公司章程》等制度;同日|
| |,各发起人签署《发起人协议》。2021年3月31日,信永中和出 |
| |具《验资报告》(XYZH/2021SZAA40166)对前述整体变更事项进|
| |行了审验。 |
| |2021年3月31日,中电港取得深圳市市场监督管理局换发的《营 |
| |业执照》(统一社会信用代码:91440300311666571Q)。 |
| |2023年3月16日,经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳中 |
| |电港技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许|
| |可[2023]584号)核准,公司首次向社会公众公开发行人民币普 |
| |通股股票(A股)189,975,024股,每股面值人民币1元,增加注 |
| |册资本人民币189,975,024.00元,变更后的注册资本(股本)为|
| |人民币759,900,097.00元。2023年4月10日,公司股票在深圳交 |
| |易所主板上市,股票代码:001287。 |
| |截至2025年6月30日,本公司累计发行股本总数759,900,097.00 |
| |股,注册资本为759,900,097.00元,注册地址:深圳市前海深港|
| |合作区南山街道自贸西街151号招商局前海经贸中心一期A座2001|
| |。 |
└────┴────────────────────────────┘
【2.发行上市】
┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐
|网上发行日期 |2023-03-28|上市日期 |2023-04-10|
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|发行方式 | |每股面值(元) |1.00 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|发行量(万股) |18997.5024|每股发行价(元) |11.88 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|发行费用(万元) |12359.1100|发行总市值(万元) |225690.328|
| | | |512 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|募集资金净额(万元) |213331.220|上市首日开盘价(元) |31.00 |
| |0 | | |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|上市首日收盘价(元) |38.20 |上市首日换手率(%) | |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|上网定价中签率 |0.07 |二级市场配售中签率 |0.00 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|每股摊薄市盈率 |26.8100 |每股加权市盈率 | |
├──────────┼─────┴──────────┴─────┤
|主承销商 |中国国际金融股份有限公司 |
├──────────┼──────────────────────┤
|上市推荐人 |中国国际金融股份有限公司 |
└──────────┴──────────────────────┘
【3.关联企业】 上市公司最新公告日期:2025-06-30
┌──────────────────┬────────┬─────┐
| 关联方名称 | 关联关系 | 比例(%) |
├──────────────────┼────────┼─────┤
|深圳市思尼克技术有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|深圳思尔泰技术有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|湖南弈安云信息技术有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|长沙亿安仓供应链科技有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|中国电子器材国际有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|亿安仓(香港)有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|南京亿安仓供应链服务有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|广东亿安仓供应链科技有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|广东艾矽易信息科技有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|深圳亿安仓供应链科技有限公司 | 子公司 | 100.00|
└──────────────────┴────────┴─────┘
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