☆公司概况☆ ◇688779 五矿新能 更新日期：2025-04-22◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜五矿新能源材料(湖南)股份有限公司 ｜
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｜英文名称｜Minmetals New Energy Materials(Hunan)Co.,Ltd. ｜
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｜证券简称｜五矿新能 ｜证券代码｜688779 ｜
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｜曾用简称｜五矿新能 ｜
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｜行业类别｜电力设备 ｜
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｜证券类型｜上海A股 ｜上市日期｜2021-08-11 ｜
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｜法人代表｜胡柳泉 ｜总 经 理｜张臻 ｜
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｜公司董秘｜曾科 ｜独立董事｜丁亭亭,唐有根,饶育蕾 ｜
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｜联系电话｜86-731-88998117 ｜传 真｜86-731-88998122 ｜
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｜公司网址｜www.cylico.com ｜
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｜电子信箱｜cylico@minmetals.com ｜
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｜注册地址｜湖南省长沙市岳麓区沿高路61号 ｜
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｜办公地址｜湖南省长沙市岳麓区沿高路61号 ｜
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｜经营范围｜研究、生产、销售二次电池材料及其它高效电池材料，并提供相｜
｜ ｜关技术服务；自营和代理二次电池材料，其它高效电池材料及技｜
｜ ｜术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方｜
｜ ｜可开展经营活动） ｜
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｜主营业务｜高效电池正极材料研发、生产和销售。 ｜
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｜历史沿革｜ （一）有限公司设立情况 ｜
｜ ｜2002年4月11日，长沙矿冶院2002年第五次院长办公会决议，同 ｜
｜ ｜意长沙矿冶院与锂科技（开曼）签署《中外合资经营企业合同》｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜2002年6月6日，长沙市高新技术产业开发区管理委员会出具《关｜
｜ ｜于合资兴办湖南长远锂科有限公司合资合同和公司章程的批复》｜
｜ ｜（长高新管招字[2002]16号），同意长沙矿冶院与锂科技（开曼｜
｜ ｜）共同出资600万美元设立锂科有限。其中，长沙矿冶院以货币 ｜
｜ ｜出资384万美元，锂科技（开曼）以货币出资96万美元、非专利 ｜
｜ ｜技术作价出资120万美元。湖南四达评估有限责任公司以2002年4｜
｜ ｜月30日为评估基准日，就锂科技（开曼）非专利技术进行评估，｜
｜ ｜并出具了《锂电池用钴酸锂正极材料独占使用权无形资产评估报｜
｜ ｜告书》（湘四达评报字（2002）第24号）。根据该评估报告，锂｜
｜ ｜科技（开曼作为出资的“锂电池用钴酸锂正极材料独占使用权”｜
｜ ｜的评估值为1,322万元人民币，经长沙矿冶院和锂科技（开曼） ｜
｜ ｜双方确认投资作价120万美元。 ｜
｜ ｜ 2002年6月18日，锂科有限办理了工商注册登记。 ｜
｜ ｜2002年7月16日，华寅会计师出具《验资报告》（寅验[2002]201｜
｜ ｜5号），对出资情况进行了确认。 ｜
｜ ｜ （二）股份公司设立情况 ｜
｜ ｜公司由五矿股份、长沙矿冶院、宁波创元、深圳安晏、尚颀颀旻｜
｜ ｜、安鹏智慧、国调基金、建信投资、信石信远、华能融科、中信｜
｜ ｜投资、三峡金石、伊敦基金、中启洞鉴14家法人作为发起人，由｜
｜ ｜锂科有限于2019年4月整体变更设立股份有限公司。 ｜
｜ ｜2019年4月，中国五矿出具《关于湖南长远锂科有限公司实施股 ｜
｜ ｜份制改革的意见》（中国五矿企管[2019]239号），同意锂科有 ｜
｜ ｜限以2018年12月31日作为整体改制基准日，以有限责任公司整体｜
｜ ｜变更方式，发起设立股份有限公司。 ｜
｜ ｜2019年4月18日，天职国际出具《审计报告》（天职业字[2019]2｜
｜ ｜3577号），确认截至2018年12月31日，锂科有限经审计的净资产｜
｜ ｜为人民币2,662,326,783.26元。 ｜
｜ ｜2019年4月18日，中企华出具《湖南长远锂科有限公司拟进行股 ｜
｜ ｜份制公司改革项目资产评估报告》（中企华评报字[2019]第3318｜
｜ ｜号），确认截至2018年12月31日，锂科有限净资产评估值为406,｜
｜ ｜084.05万元。该评估结果已经中国五矿备案（备案号：5060ZGWK｜
｜ ｜2019037）。 ｜
｜ ｜2019年4月23日，经锂科有限职工代表大会和2019年第一次临时 ｜
｜ ｜股东会审议通过，以锂科有限截至2018年12月31日经审计的净资｜
｜ ｜产按照1:0.52134847的比例折合成138,800万股，每股面值1.00 ｜
｜ ｜元，溢价部分1,274,326,783.26元作为公司资本公积。 ｜
｜ ｜2019年4月23日，天职国际对锂科有限股改出具了《验资报告》 ｜
｜ ｜（天职业字[2019]24607号）。 ｜
｜ ｜2019年4月24日，发行人召开创立大会暨第一次股东大会。2019 ｜
｜ ｜年4月26日，长远锂科完成工商登记，股份公司正式成立，注册 ｜
｜ ｜资本为1,388,000,000元。 ｜
｜ ｜根据公司2020年4月15日审议通过的《2020年第二次临时股东大 ｜
｜ ｜会会议决议》、2020年9月14日上海证券交易所科创版股票上市 ｜
｜ ｜委员会发布的《科创板上市委2020年第74次审议会议结果公告》｜
｜ ｜、2021年6月29日中国证券监督管理委员会下达的证监许可[2021｜
｜ ｜]2260号文《关于同意湖南长远锂科股份有限公司首次公开发行 ｜
｜ ｜股票注册的批复》，于2021年8月公开发行482,301,568.00股人 ｜
｜ ｜民币普通股，增加注册资本人民币482,301,568.00元，变更后的｜
｜ ｜注册资本为人民币1,929,206,272.00元。 ｜
｜ ｜经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南长远锂科股份有限公｜
｜ ｜司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔｜
｜ ｜2022〕1784号）同意注册，公司于2022年10月11日向不特定对象｜
｜ ｜发行3,250.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元， ｜
｜ ｜发行总额为325,000.00万元，期限为自发行之日起六年。经上海｜
｜ ｜证券交易所自律监管决定书〔2022〕302号文同意，公司325,000｜
｜ ｜.00万元可转换公司债券于2022年11月7日起在上海证券交易所挂｜
｜ ｜牌交易，债券简称“锂科转债”，债券代码“118022”。“锂科｜
｜ ｜转债”自2023年4月17日开始转股，截至2023年12月31日，“锂 ｜
｜ ｜科转债”共有人民币187,000.00元已转换为公司股票，转股数量｜
｜ ｜为11,855.00股，转股后公司股本1,929,218,127.00元。 ｜
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【2.发行上市】
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｜网上发行日期 ｜2021-07-30｜上市日期 ｜2021-08-11｜
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｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
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｜发行量(万股) ｜48230.1568｜每股发行价(元) ｜5.65 ｜
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｜发行费用(万元) ｜7768.0300 ｜发行总市值(万元) ｜272500.385｜
｜ ｜ ｜ ｜92 ｜
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｜募集资金净额(万元) ｜264732.360｜上市首日开盘价(元) ｜21.00 ｜
｜ ｜0 ｜ ｜ ｜
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｜上市首日收盘价(元) ｜23.17 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
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｜上网定价中签率 ｜0.05 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
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｜每股摊薄市盈率 ｜136.3100 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
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｜主承销商 ｜五矿证券有限公司,中信证券股份有限公司 ｜
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｜上市推荐人 ｜中信证券股份有限公司,五矿证券有限公司 ｜
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【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2024-12-31
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｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
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｜湖南长远锂科新能源有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜金驰能源材料有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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