☆公司概况☆ ◇688683 莱尔科技 更新日期：2025-06-23◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜广东莱尔新材料科技股份有限公司 ｜
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｜英文名称｜Guangdong Leary New Material Technology Co.,Ltd. ｜
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｜证券简称｜莱尔科技 ｜证券代码｜688683 ｜
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｜曾用简称｜ ｜
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｜行业类别｜电子 ｜
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｜证券类型｜上海A股 ｜上市日期｜2021-04-12 ｜
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｜法人代表｜伍仲乾 ｜总 经 理｜伍仲乾 ｜
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｜公司董秘｜梁韵湘 ｜独立董事｜李祥军,叶文平,包强 ｜
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｜联系电话｜86-757-66833180 ｜传 真｜86-757-66833180 ｜
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｜公司网址｜www.leary.com.cn ｜
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｜电子信箱｜leary.ir@leary.com.cn;lyx@leary.com.cn;wq@leary.com.cn ｜
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｜注册地址｜广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路1号之1 ｜
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｜办公地址｜广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路1号 ｜
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｜经营范围｜一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材｜
｜ ｜料销售；电子元器件制造；电力电子元器件制造；电力电子元器｜
｜ ｜件销售；电工器材制造；电工器材销售；超导材料制造；超导材｜
｜ ｜料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新｜
｜ ｜型膜材料制造；新型膜材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售｜
｜ ｜；石墨烯材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售｜
｜ ｜；高纯元素及化合物销售；专用化学产品销售（不含危险化学品｜
｜ ｜）；油墨制造（不含危险化学品）；油墨销售（不含危险化学品｜
｜ ｜）；金属表面处理及热处理加工；有色金属压延加工；高性能有｜
｜ ｜色金属及合金材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）｜
｜ ｜；针纺织品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可｜
｜ ｜审批的项目）；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；新材｜
｜ ｜料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术｜
｜ ｜咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出｜
｜ ｜口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法｜
｜ ｜自主开展经营活动） ｜
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｜主营业务｜功能性材料及其应用产品的研发、生产和销售。 ｜
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｜历史沿革｜ （一）发行人股本形成及变化 ｜
｜ ｜ 1、2004年4月2日，莱尔有限设立 ｜
｜ ｜2004年1月16日，赛尔电子与谭聪明签署《中外合资佛山市顺德 ｜
｜ ｜区莱尔电子材料有限公司合同》和《中外合资经营佛山市顺德区｜
｜ ｜莱尔电子材料有限公司章程》，共同成立合营企业，注册资本10｜
｜ ｜0万港元。 ｜
｜ ｜2004年3月3日，佛山市顺德区经济贸易局出具《关于设立合资企｜
｜ ｜业佛山市顺德区莱尔电子材料有限公司的批复》（顺经贸引【20｜
｜ ｜04】090号），同意赛尔电子与谭聪明合资经营莱尔有限。 ｜
｜ ｜2004年3月11日，广东省人民政府向莱尔有限颁发了《批准证书 ｜
｜ ｜》（商外资粤顺合资证字【2004】0035号）。 ｜
｜ ｜2004年5月24日，佛山市智信会计师事务所有限公司出具《验资 ｜
｜ ｜报告》（智信验字（2004）第F1034号）。经审验，截至2004年5｜
｜ ｜月24日止，莱尔有限共收到股东缴纳的注册资本合计100万港元 ｜
｜ ｜，其中赛尔电子缴纳人民币750,000元，折合705,749.51港元， ｜
｜ ｜谭聪明缴纳30万港元；出资方式为货币资金。其中，赛尔电子多｜
｜ ｜缴纳货币资金5,749.51港元，转入资本公积。 ｜
｜ ｜2、2006年1月18日，莱尔有限增资至港币400万元2005年12月15 ｜
｜ ｜日，莱尔有限作出董事会决议，同意莱尔有限的投资额和注册资｜
｜ ｜本由100万港元增加至400万港元，新增资金300万港元由谭聪明 ｜
｜ ｜以货币出资认缴。 ｜
｜ ｜2005年12月15日，赛尔电子与谭聪明签署《佛山市顺德区莱尔电｜
｜ ｜子材料有限公司补充合同》及《佛山市顺德区莱尔电子材料有限｜
｜ ｜公司补充章程》，就上述事项作出约定。 ｜
｜ ｜2006年1月5日，佛山市顺德区对外贸易经济合作局出具《关于佛｜
｜ ｜山市顺德区莱尔电子材料有限公司增加投资的批复》（顺外经贸｜
｜ ｜外资【2006】007号），同意莱尔有限的注册资本增加300万港元｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜2006年1月10日，广东省人民政府向莱尔有限颁发《批准证书》 ｜
｜ ｜（商外资粤顺合资证字【2004】0035号）。 ｜
｜ ｜2006年1月18日，佛山市顺德区工商行政管理局完成了上述工商 ｜
｜ ｜变更。 ｜
｜ ｜2006年8月2日，广东公诚会计师事务所出具《验资报告》（公诚｜
｜ ｜验W字【2006】第286号），经审验，截至2006年7月18日止，莱 ｜
｜ ｜尔有限已收到谭聪明以货币缴纳的注册资本合计300万港元。连 ｜
｜ ｜同本期出资，莱尔有限累计收到全体出资者缴纳的注册资本400 ｜
｜ ｜万港元。 ｜
｜ ｜ 3、2010年10月15日，莱尔有限第一次股权转让 ｜
｜ ｜2009年10月16日，莱尔有限作出董事会决议，同意赛尔电子将其｜
｜ ｜持有的莱尔有限17.5%的股权（对应出资额港币70万元）及谭聪 ｜
｜ ｜明将其持有莱尔有限82.5%的股权（对应出资额港币330万元）全｜
｜ ｜部转让予伍仲乾的配偶郭燕琼；同意将莱尔有限由中外合资经营｜
｜ ｜企业转为外商独资企业，投资总额和注册资本仍为港币400万元 ｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜2009年10月16日，郭燕琼分别与赛尔电子、谭聪明签署《佛山市｜
｜ ｜顺德区莱尔电子材料有限公司股权转让协议》，合同约定赛尔电｜
｜ ｜子将其持有的莱尔有限17.5%的股权（对应出资额70万港元）以 ｜
｜ ｜港币70万元的价格转让予郭燕琼；谭聪明将其持有莱尔有限82.5｜
｜ ｜%的股权（对应出资330万港元）以港币330万元的价格转让予郭 ｜
｜ ｜燕琼。谭聪明、赛尔电子分别出具《声明》，同意上述股权转让｜
｜ ｜，并放弃上述股权的优先购买权。 ｜
｜ ｜2010年8月2日，佛山市顺德区经济促进局出具《关于佛山市顺德｜
｜ ｜区莱尔电子材料有限公司变更投资方式的批复》（顺经外资【20｜
｜ ｜10】322号），同意莱尔有限投资方式变更为郭燕琼独资经营， ｜
｜ ｜同意上述股权转让等事宜。 ｜
｜ ｜2010年8月9日，广东省人民政府向莱尔有限颁发《批准证书》（｜
｜ ｜商外资粤顺外资证字【2010】0062号）。 ｜
｜ ｜2010年10月15日，佛山市顺德区工商行政管理局核准上述工商变｜
｜ ｜更。经核查，在莱尔有限设立及莱尔有限增资至港币400万元时 ｜
｜ ｜，均存在股权代持情况。 ｜
｜ ｜ 具体代持及还原情况如下： ｜
｜ ｜（1）2004年莱尔有限设立时，谭聪明实际是代赛尔电子持有莱 ｜
｜ ｜尔有限30%股权经核查，2004年1月赛尔电子设立，当时的股东为｜
｜ ｜谭恒明、潘体全、甘月簪、黎 ｜
｜ ｜艳芬、陈翠庄、张强及朱才霖。2004年4月，谭聪明及赛尔电子 ｜
｜ ｜共同出资设立莱尔有限。经与谭聪明访谈，谭聪明确认其与赛尔｜
｜ ｜电子共同设立莱尔有限时出资的港币30万元，非其本人出资。其｜
｜ ｜本人从未向莱尔有限实际出资，也从未参与莱尔有限的实际经营｜
｜ ｜管理或决策表决。 ｜
｜ ｜根据赛尔电子设立时的股东谭恒明、潘体全、甘月簪、黎艳芬、｜
｜ ｜陈翠庄、张强出具的《确认函》及与部分股东进行的访谈，均确｜
｜ ｜认在莱尔有限设立时，谭聪明未实际出资，实际是替赛尔电子代｜
｜ ｜持莱尔有限30%的股权。 ｜
｜ ｜（2）2006年莱尔有限增资时，谭聪明代郭燕琼、伍仲乾夫妇增 ｜
｜ ｜资莱尔有限港币300万元 ｜
｜ ｜2006年1月，谭聪明向莱尔有限增资港币300万元。经与谭聪明访｜
｜ ｜谈，谭聪明确认2006年1月18日向莱尔有限增资的港币300万元，｜
｜ ｜非其本人出资。其本人从未向莱尔有限实际出资，其也从未参与｜
｜ ｜莱尔有限的实际经营管理或决策表决。经与郭燕琼访谈确认，20｜
｜ ｜06年1月18日的增资款实际是由其夫妇实际出资的。 ｜
｜ ｜根据当时赛尔电子全体股东谭恒明、潘体全、伍润生、邓群冰、｜
｜ ｜黎艳芬、张强、吴锦图及梁德伟出具的《确认函》，并经与伍仲｜
｜ ｜乾、郭燕琼、谭恒明、伍润生、邓群冰、黎艳芬、张强、吴锦图｜
｜ ｜及梁德伟进行的访谈，均确认2006年1月份谭聪明增资的300万港｜
｜ ｜币实际是由郭燕琼、伍仲乾夫妇出资。 ｜
｜ ｜（3）谭聪明、赛尔电子向郭燕琼转让所持莱尔有限股权不存在 ｜
｜ ｜任何争议或纠纷 ｜
｜ ｜2009年10月，郭燕琼与赛尔电子、谭聪明签署股权转让协议，取｜
｜ ｜得莱尔有限100%的股权。 ｜
｜ ｜经与郭燕琼访谈，确认因谭聪明实际未对莱尔有限出资，故本次｜
｜ ｜受让股权时未向谭聪明支付对价款。经与谭聪明访谈确认，本次｜
｜ ｜股权转让，谭聪明也未实际取得郭燕琼支付的股权转让对价款。｜
｜ ｜并且，根据股权转让时赛尔电子全体股东出具的《确认函》及与｜
｜ ｜部分股东的访谈，均确认赛尔电子本次已向郭燕琼转让了所持莱｜
｜ ｜尔有限的所有权益，自转让完成后，赛尔电子当时的股东个人在｜
｜ ｜莱尔有限不再持有任何直接或间接权益。赛尔电子的全体股东、｜
｜ ｜谭聪明及郭燕琼均确认，本次转让均为各人的真实意思表示，转｜
｜ ｜让方与受让方郭燕琼之间不存在任何争议或纠纷。谭聪明及郭燕｜
｜ ｜琼进一步确认，就本次股权转让，谭聪明与郭燕琼、莱尔有限之｜
｜ ｜间不存在任何争议、纠纷，亦不存在任何债权债务关系。 ｜
｜ ｜并且，根据赛尔电子出具的《确认函》及转款凭证，郭燕琼已向｜
｜ ｜赛尔电子全额支付了转让价款，赛尔电子亦确认其与郭燕琼之间｜
｜ ｜不存在任何争议或纠纷。 ｜
｜ ｜ 4、2015年12月31日，莱尔有限第二次股权转让 ｜
｜ ｜2015年12月19日，莱尔有限股东决议同意郭燕琼将其持有的莱尔｜
｜ ｜有限100%股权（对应出资额400万港元）以人民币6,508,794.95 ｜
｜ ｜元的价格转让给新股东特耐尔，并变更注册资本币种为人民币41｜
｜ ｜4.934万元。同日，特耐尔与郭燕琼签署《佛山市顺德区莱尔电 ｜
｜ ｜子材料有限公司股权转让协议》。 ｜
｜ ｜2015年12月29日，佛山市顺德区经济和科技促进局出具《关于佛｜
｜ ｜山市顺德区莱尔电子材料有限公司变更企业类型的批复》（顺经｜
｜ ｜外资【2015】535号），同意莱尔有限股权转让、企业类型变更 ｜
｜ ｜等事宜。 ｜
｜ ｜2015年12月31日，佛山市顺德区市场监督管理局核准了上述工商｜
｜ ｜变更。 ｜
｜ ｜郭燕琼已就本次的股权转让溢价于2016年2月15日缴纳了个人所 ｜
｜ ｜得税。 ｜
｜ ｜ 5、2016年5月4日，莱尔有限增资至9,600万元、新增股东 ｜
｜ ｜2016年4月1日，莱尔有限与特耐尔、范小平、伍惠联签订《佛山｜
｜ ｜市顺德区莱尔电子材料有限公司增资协议书》，约定莱尔有限拟｜
｜ ｜将其注册资本由人民币414.934万元增至人民币9,600万元，本次｜
｜ ｜新增注册资本为人民币9,185.066万元。 ｜
｜ ｜2016年4月25日，莱尔有限股东决议同意注册资本由414.934万元｜
｜ ｜增至9,600万元，其中，特耐尔出资7,585.066万元，全部计入注｜
｜ ｜册资本；范小平出资3,000万元，其中，1,200万元计入注册资本｜
｜ ｜，1,800万元计入资本公积；伍惠联出资1,000万元，其中，400 ｜
｜ ｜万元计入注册资本，600万元计入资本公积。本次增资经中审众 ｜
｜ ｜环《广东莱尔新材料科技股份有限公司验资复核报告》（众环专｜
｜ ｜字【2020】050075号）复核，莱尔有限已于2016年末收到所有股｜
｜ ｜东出资。 ｜
｜ ｜2016年5月4日，佛山市顺德区市场监督管理局核准了上述工商变｜
｜ ｜更。 ｜
｜ ｜ 6、2017年10月10日，莱尔有限整体变更为股份有限公司 ｜
｜ ｜2017年9月14日，莱尔有限召开股东会并作出决议，同意莱尔有 ｜
｜ ｜限以截至2017年4月30日经审计账面净资产值折股，整体变更为 ｜
｜ ｜股份公司。 ｜
｜ ｜同日，发起人就此签署了《发起人协议》，并于2017年9月30日 ｜
｜ ｜召开创立大会，审议并通过了股份公司成立的相关议案。 ｜
｜ ｜2017年10月10日，佛山市顺德区市场监督管理局出具《核准变更｜
｜ ｜登记通知书》（顺监核变通内字【2017】第1781184247号），核｜
｜ ｜准莱尔有限整体变更为股份有限公司。 ｜
｜ ｜ 7、2017年12月26日，莱尔科技增资至10,000万元 ｜
｜ ｜2017年12月21日，莱尔科技召开股东大会，决议同意佛山禾鑫、｜
｜ ｜聂织锦、梁韵湘共向公司增资1,200万元，其中，400万元计入注｜
｜ ｜册资本，剩余800万元计入资本公积。本次增资后，莱尔科技的 ｜
｜ ｜注册资本从9,600万元增至10,000万元。 ｜
｜ ｜其中，佛山禾鑫对莱尔科技出资570万元，增资款中190万元计入｜
｜ ｜注册资本，380万元计入资本公积；聂织锦对莱尔科技出资330万｜
｜ ｜元，增资款中110万元计入注册资本，220万元计入资本公积；梁｜
｜ ｜韵湘对莱尔科技出资300万元，增资款中100万元计入注册资本，｜
｜ ｜200万元计入资本公积。 ｜
｜ ｜同日，莱尔科技与佛山禾鑫、聂织锦、梁韵湘签署《广东莱尔新｜
｜ ｜材料科技股份有限公司增资协议书》。 ｜
｜ ｜2017年12月21日，莱尔科技法定代表人签署公司章程修正案。 ｜
｜ ｜2018年1月21日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关 ｜
｜ ｜于广东莱尔新材料科技股份有限公司验资报告》（瑞华验字【20｜
｜ ｜18】48280001号），经其审验，截至2018年1月15日止，莱尔科 ｜
｜ ｜技已收到增资方缴纳的新增注册资本（股本）合计400万元。增 ｜
｜ ｜资方以货币出资1200万元，其中400万元作为莱尔科技的股本， ｜
｜ ｜余额800万元作为“资本公积-股本溢价”。 ｜
｜ ｜2017年12月26日，佛山市顺德区市场监督管理局完成了上述工商｜
｜ ｜变更。 ｜
｜ ｜8、2019年2月2日，莱尔科技增资至11,142万元根据发行人2018 ｜
｜ ｜年11月12日第一届第十二次董事会会议决议、2018年11月27日20｜
｜ ｜18年第四次临时股东大会决议，同意李子峰、西藏承泰、佛山德｜
｜ ｜鑫、拉萨沣泰、宁波中科辉灿及广东力合开物对发行人增资，20｜
｜ ｜18年11月27日，莱尔科技全体股东签署新的《广东莱尔新材料科｜
｜ ｜技股份有限公司章程》。 ｜
｜ ｜2018年11月28日莱尔科技与拉萨沣泰、2018年11月29日莱尔科技｜
｜ ｜与佛山德鑫、2018年12月2日莱尔科技与西藏承泰、2018年12月5｜
｜ ｜日莱尔科技与李子峰、2018年12月6日莱尔科技与宁波中科辉灿 ｜
｜ ｜、2018年12月20日莱尔科技与广东力合开物分别签署了《广东莱｜
｜ ｜尔新材料科技股份有限公司增资协议书》。 ｜
｜ ｜就上述增资协议，部分新增股东分别签署了补充协议（以下统一｜
｜ ｜称为“《补充协议》”），具体情况如下： ｜
｜ ｜（1）2018年11月28日，莱尔科技、拉萨沣泰、特耐尔、伍仲乾 ｜
｜ ｜签署《广东莱尔 ｜
｜ ｜新材料科技股份有限公司增资协议书之补充协议》，主要约定莱｜
｜ ｜尔科技如自本次增资后新的营业执照颁发之日起至2023年12月31｜
｜ ｜日前未能公开发行股票并上市的，则拉萨沣泰有权要求特耐尔或｜
｜ ｜伍仲乾回购拉萨沣泰持有的莱尔科技的股份，回购价格为增资款｜
｜ ｜本金加上年化利率不低于6%的利息。 ｜
｜ ｜（2）2018年11月29日和2018年12月14日，莱尔科技、佛山德鑫 ｜
｜ ｜、特耐尔、伍仲乾、范小平签署《广东莱尔新材料科技股份有限｜
｜ ｜公司增资协议书之补充协议》，主 ｜
｜ ｜要约定莱尔科技如自本次增资后新的营业执照颁发之日起5年内 ｜
｜ ｜未能公开发行股票并上市的，或莱尔科技上市发行审核被否决，｜
｜ ｜或莱尔科技撤回上市申请等情况发生的，则佛山德鑫有权要求特｜
｜ ｜耐尔或伍仲乾等回购佛山德鑫持有的莱尔科技的股份，回购价格｜
｜ ｜为增资款加上按年化6%的利息。 ｜
｜ ｜（3）2018年12月2日，莱尔科技、西藏承泰、特耐尔、伍仲乾签｜
｜ ｜署《广东莱尔 ｜
｜ ｜新材料科技股份有限公司增资协议书之补充协议》，主要约定如｜
｜ ｜莱尔科技自本次增资后新的营业执照颁发之日起至2023年12月31｜
｜ ｜日前未能公开发行股票并上市的，则西藏承泰有权要求特耐尔或｜
｜ ｜伍仲乾回购西藏承泰持有的莱尔科技的股份，回购价格为增资款｜
｜ ｜本金加上年化利率不低于6%的利息。 ｜
｜ ｜（4）2018年12月6日，莱尔科技、宁波中科辉灿、特耐尔、伍仲｜
｜ ｜乾签署《广东 ｜
｜ ｜莱尔新材料科技股份有限公司增资协议书之补充协议》，主要约｜
｜ ｜定如莱尔科技自本次增资后新的营业执照颁发之日起至2023年12｜
｜ ｜月31日前未能公开发行股票并上市的，则宁波中科辉灿有权要求｜
｜ ｜特耐尔或伍仲乾回购宁波中科辉灿持有的莱尔科技的股份，回购｜
｜ ｜价格为增资款本金加上年化利率不低于6%的利息。 ｜
｜ ｜（5）2018年12月20日，莱尔科技、广东力合开物、伍仲乾、范 ｜
｜ ｜小平签署《广东 ｜
｜ ｜莱尔新材料科技股份有限公司增资协议书之补充协议》，主要约｜
｜ ｜定莱尔科技如自本次增资后新的营业执照颁发之日起5年内未能 ｜
｜ ｜公开发行股票并上市的（遇不可抗力或国家政策的除外），则广｜
｜ ｜东力合开物有权要求伍仲乾等回购其持有的莱尔科技的股份，回｜
｜ ｜购价格为增资款加上按同期人民银行同档次贷款基准利率计算的｜
｜ ｜利息；若在本次增资后领取新的营业执照之日起至广东力合开物｜
｜ ｜发出书面回购通知之日，广东力合开物作为莱尔科技股东获得利｜
｜ ｜润分配收益或其他收益（“期间收益”），回购价格为增资款扣｜
｜ ｜除广东力合开物获得的期间收益后的实际款项加上实际款项同期｜
｜ ｜人民银行同档次贷款基准利率计算的利息。 ｜
｜ ｜2020年3月25日，上述各方《补充协议》当事人又分别签署了《 ｜
｜ ｜解除协议》，约定前述补充协议自解除协议签署之日起全部解除｜
｜ ｜并终止全部条款之效力，但若本次上市申请被中国证监会或交易｜
｜ ｜所撤销、失效、否决，或发行人主动撤回上市申请材料，则《补｜
｜ ｜充协议》自申请被撤销、失效、否决之日起自动恢复效力。 ｜
｜ ｜2019年2月2日，佛山市顺德区市场监督管理局完成了上述工商变｜
｜ ｜更。 ｜
｜ ｜2019年3月4日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资｜
｜ ｜报告》（瑞华验字【2019】48280001号），经其审验，截至2019｜
｜ ｜年1月25日止，莱尔科技已收到增资方缴纳的新增注册资本（股 ｜
｜ ｜本）合计1,142万元。增资方以货币出资12,300万元，其中1,142｜
｜ ｜万元作为莱尔科技的股本，余额11,158万元作为资本公积。 ｜
｜ ｜ 9、2019年12月2日，莱尔科技第一次股份转让 ｜
｜ ｜2019年12月2日，伍惠联与龚伟泉签署《广东莱尔新材料科技股 ｜
｜ ｜份有限公司股份转让合同》，伍惠联将其持有的莱尔科技3.59% ｜
｜ ｜股权（共400万股）以1,000万元的价格转让予龚伟泉。 ｜
｜ ｜根据龚伟泉、伍惠联出具的《确认函》并经与龚伟泉、伍惠联进｜
｜ ｜行访谈，伍惠联与龚伟泉系母子关系，伍惠联于2016年5月4日增｜
｜ ｜资入股莱尔有限，实际系代其儿子龚伟泉持有莱尔有限的股权。｜
｜ ｜经核查转款凭证，该次增资的增资款1,000万元系由龚伟泉及其 ｜
｜ ｜配偶陈佩珊实际出资。经双方确认，本次股权转让属于代持还原｜
｜ ｜，龚伟泉未向伍惠联支付股权转让价款，双方对本次转让亦不存｜
｜ ｜在任何争议或纠纷。 ｜
｜ ｜ 本次变更后，发行人的股东及股本结构未再发生变化。 ｜
｜ ｜ （二）发行人报告期内重大资产重组情况 ｜
｜ ｜ 自公司设立以来重大资产重组包括： ｜
｜ ｜ ①2017年11月，公司收购奇川服饰60%的股权； ｜
｜ ｜ ②2018年3月，公司转让奇川服饰100%的股权。 ｜
｜ ｜ 1、收购奇川服饰60%的股权 ｜
｜ ｜ （1）股权收购前奇川服饰的基本情况 ｜
｜ ｜奇川服饰设立于2017年11月1日，本次股权收购前，其注册资本 ｜
｜ ｜为5,752.5万元，实收资本为0万元，洪丽间持有60%的股权，莱 ｜
｜ ｜尔科技持有40%的股权。 ｜
｜ ｜ （2）本次股权收购的定价和履行的程序 ｜
｜ ｜2017年11月10日，奇川服饰召开股东会，决议同意洪丽间将持有｜
｜ ｜的奇川服饰60%的股权以1元价格转让予莱尔科技。同日，洪丽间｜
｜ ｜与莱尔科技签署《佛山市奇川服饰有限公司股权转让合同》。 ｜
｜ ｜2017年11月17日，佛山市顺德区市场监督管理局核准奇川服饰的｜
｜ ｜变更登记。 ｜
｜ ｜根据广东中广信资产评估有限公司于2017年9月8日出具的《关于｜
｜ ｜佛山市顺德区莱尔电子材料有限公司拟出资设立子公司事宜所涉｜
｜ ｜及的土地使用权评估报告书》（中广信评报字【2017】第319号 ｜
｜ ｜），经其评估，于评估基准日2017年8月31日，莱尔科技持有的 ｜
｜ ｜土地使用权的市场价值为人民币2,301万元。 ｜
｜ ｜莱尔科技根据中广信评报字【2017】第319号评估报告的评估价 ｜
｜ ｜格将上述地块出资至奇川服饰。2018年3月1日，莱尔科技完成出｜
｜ ｜资，奇川服饰取得上述地块的《中华人民共和国不动产权证书》｜
｜ ｜（粤（2018）顺德区不动产权第2218000213号），土地权利人变｜
｜ ｜更为“佛山市奇川服饰有限公司”。 ｜
｜ ｜ 2、出售奇川服饰100%的股权 ｜
｜ ｜ （1）股权出售前奇川服饰的基本情况 ｜
｜ ｜本次股权出售前，奇川服饰注册资本为5,752.5万元，实收资本 ｜
｜ ｜为2,301万元，莱尔科技持有100%的股权。 ｜
｜ ｜ （2）本次股权出售的定价和履行的程序 ｜
｜ ｜2018年3月13日，根据广东中广信资产评估有限公司出具《广东 ｜
｜ ｜莱尔新材料科技股份有限公司拟转让股权所涉及的佛山市奇川服｜
｜ ｜饰有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中广信评字｜
｜ ｜【2018】第108号），截至2018年2月28日，奇川服饰净资产为2,｜
｜ ｜300.76万元，评估值为2,303.74万元，增幅为0.13%。 ｜
｜ ｜2018年2月28日，莱尔科技召开第一届第六次董事会，决议同意 ｜
｜ ｜莱尔科技将持有的奇川服饰80%的股权以1,842.992万元价格转让｜
｜ ｜予蒋永川；将持有的奇川服饰20%的股权以460.748万元价格转让｜
｜ ｜予吴巧琳。2018年3月15日，莱尔科技与蒋永川、吴巧琳分别签 ｜
｜ ｜署《佛山市奇川服饰有限公司股权转让协议》。 ｜
｜ ｜2018年3月21日，奇川服饰取得了佛山市顺德区市场监督管理局 ｜
｜ ｜核准企业的变更登记。 ｜
｜ ｜根据公司提供的收款凭证，蒋永川和吴巧琳分别向莱尔科技转款｜
｜ ｜1,842.992万元及460.748万元。 ｜
｜ ｜根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意广东莱尔新材料｜
｜ ｜科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2｜
｜ ｜021]752号），公司于2021年4月12日在上海证券交易所科创板上｜
｜ ｜市交易，股票代码“688683”，统一社会信用代码为9144060675｜
｜ ｜92234963。 ｜
｜ ｜截至2024年12月31日，本公司注册资本为人民币155,177,929.00｜
｜ ｜元，股本为人民币155,177,929.00元。 ｜
└────┴────────────────────────────┘
【2.发行上市】
┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐
｜网上发行日期 ｜2021-03-30｜上市日期 ｜2021-04-12｜
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｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行量(万股) ｜3714.0000 ｜每股发行价(元) ｜9.51 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行费用(万元) ｜5836.5294 ｜发行总市值(万元) ｜35320.14 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜募集资金净额(万元) ｜29483.6106｜上市首日开盘价(元) ｜20.12 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上市首日收盘价(元) ｜17.66 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上网定价中签率 ｜0.03 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜每股摊薄市盈率 ｜26.2800 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
├──────────┼─────┴──────────┴─────┤
｜主承销商 ｜东方证券承销保荐有限公司 ｜
├──────────┼──────────────────────┤
｜上市推荐人 ｜东方证券承销保荐有限公司 ｜
└──────────┴──────────────────────┘
【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2024-12-31
┌──────────────────┬────────┬─────┐
｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜成都莱尔纳米科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 51.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜河南莱尔新材料科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 80.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜佛山市大为科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 90.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜佛山市顺德区禾惠电子有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜和瑞科技(香港)控股有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜四川莱尔新材料科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 70.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜广东天瑞德新材料有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜广东晶研新材料科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜广东顺德意达电子薄膜器件有限公司 ｜ 子公司 ｜ 51.01｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜广东顺德施瑞科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
└──────────────────┴────────┴─────┘
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