☆公司概况☆ ◇688595 芯海科技 更新日期：2025-06-18◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜芯海科技(深圳)股份有限公司 ｜
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｜英文名称｜Chipsea Technologies (Shenzhen) Corp.,Ltd. ｜
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｜证券简称｜芯海科技 ｜证券代码｜688595 ｜
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｜曾用简称｜ ｜
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｜行业类别｜电子 ｜
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｜证券类型｜上海A股 ｜上市日期｜2020-09-28 ｜
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｜法人代表｜卢国建 ｜总 经 理｜卢国建 ｜
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｜公司董秘｜张娟苓 ｜独立董事｜何晓雄,余进华,鲁文高 ｜
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｜联系电话｜86-755-86168545 ｜传 真｜86-755-26804983 ｜
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｜公司网址｜www.chipsea.com ｜
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｜电子信箱｜info@chipsea.com ｜
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｜注册地址｜广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑大道深圳湾创新科｜
｜ ｜技中心1栋301 ｜
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｜办公地址｜广东省深圳市南山区粤海街道科苑大道高新区社区深圳湾创新科｜
｜ ｜技中心1栋301 ｜
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｜经营范围｜电子产品、软件与集成电路的设计、开发、销售及技术咨询，国｜
｜ ｜内商业、物资供销业（以上均不含专营、专控、专卖商品）；经｜
｜ ｜营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，｜
｜ ｜限制的项目须取得许可后方可经营）。互联网信息服务；文化用｜
｜ ｜品与设备的生产。 ｜
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｜主营业务｜芯片产品的研发、设计与销售。 ｜
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｜历史沿革｜ （一）有限公司设立情况 ｜
｜ ｜芯海有限于2003年9月27日由卢国建和邹春平出资设立，注册资 ｜
｜ ｜本100万元。其中，卢国建认缴出资90万元，邹春平认缴出资10 ｜
｜ ｜万元，二人均以货币形式出资。 ｜
｜ ｜2003年9月27日，深圳市工商行政管理局签发芯海有限注册成立 ｜
｜ ｜时的《企业法人营业执照》（注册号：4403012123552）。 ｜
｜ ｜2003年9月22日，深圳嘉信达会计师事务所出具了《验资报告》 ｜
｜ ｜（深嘉验资字[2003]第129号），确认截至2003年9月22日，芯海｜
｜ ｜有限已收到全体股东的认缴出资 ｜
｜ ｜ （二）股份公司设立方式 ｜
｜ ｜ 公司设立方式为有限责任公司整体变更为股份有限公司。 ｜
｜ ｜2015年10月30日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出｜
｜ ｜具《审计报告》（中兴财光华审会字〔2015〕第07877号），确 ｜
｜ ｜认截至2015年9月30日，芯海有限经审计净资产为4,555.43万元 ｜
｜ ｜；2015年11月2日，沃克森出具《资产评估报告》沃克森评报字 ｜
｜ ｜【2015】第0423号，确认截至2015年9月30日，芯海有限经评估 ｜
｜ ｜净资产为4,745.91万元。 ｜
｜ ｜2015年11月5日，芯海有限召开2015年第二次临时股东会议，同 ｜
｜ ｜意由有限公司全体股东作为发起人，以2015年9月30日作为基准 ｜
｜ ｜日将芯海有限整体变更为股份有限公司。 ｜
｜ ｜2015年11月5日，芯海有限全体股东作为股份公司发起人共同签 ｜
｜ ｜署了《发起人协议》，以芯海有限截至2015年9月30日的经审计 ｜
｜ ｜净资产按照1:0.7903的比例折合为股份公司总股本3,600万股， ｜
｜ ｜每股面值为1.00元，剩余净资产部分计入资本公积。2015年11月｜
｜ ｜19日，芯海科技召开创立大会暨第一次股东大会，会议决议通过｜
｜ ｜上述芯海有限整体变更及折股方案。 ｜
｜ ｜2015年11月19日，中兴财光华出具《验资报告》（中兴财光华审｜
｜ ｜验字〔2015〕第07323号），确认截至2015年11月19日，各发起 ｜
｜ ｜人对芯海科技的出资均已全部到位。 ｜
｜ ｜2015年11月23日，深圳市市场监督管理局向芯海有限整体变更为｜
｜ ｜股份公司的《营业执照》（统一社会信用代码：91440300754288｜
｜ ｜784A）。 ｜
｜ ｜ （三）股份公司设立存在未弥补亏损情况 ｜
｜ ｜2015年5月，芯海有限召开股东会并审议通过以海联智合作为芯 ｜
｜ ｜海有限的核心员工持股计划（股权激励）持股平台，海联智合中｜
｜ ｜除卢国建之外，激励对象包括万微王金锁、谭兰兰、乔爱国、谢｜
｜ ｜韶波、齐凡、黄昌福、廖文忠、毛力等，转让价格对应到芯海科｜
｜ ｜技股权为1.00元/注册资本，对照同期私募价格19.80元/注册资 ｜
｜ ｜本，应确认股份支付费用4,120.36万元，导致发行人2015年9月3｜
｜ ｜0日（股改基准日）母公司财务报表未分配利润为负。 ｜
｜ ｜整体变更为股份公司后，公司经营情况良好，营业收入和利润规｜
｜ ｜模迅速增长，实现持续盈利，整体变更后的业务发展情况和发展｜
｜ ｜趋势与报告期内盈利水平变动情况一致。 ｜
｜ ｜截至2019年12月31日，公司母公司财务报表未分配利润为4,889.｜
｜ ｜25万元，前述股改时未分配利润为负的情形已消除，股改基准日｜
｜ ｜未分配利润为负对公司的业务发展和盈利能力不构成重大不利影｜
｜ ｜响。 ｜
｜ ｜鉴于公司整体变更设立为股份有限公司的相关事项已经公司董事｜
｜ ｜会、创立大会表决通过，相关程序合法合规，整体变更中不存在｜
｜ ｜侵害债权人合法权益情形，不存在与债权人发生纠纷，且已完成｜
｜ ｜工商登记相关程序，公司整体变更相关事项符合《公司法》等法｜
｜ ｜律法规规定。 ｜
｜ ｜ （一）报告期初，发行人股本情况 ｜
｜ ｜发行人历史上曾为股转系统挂牌企业，股票代码837517.OC，挂 ｜
｜ ｜牌日期为2016年5月24日，后于2017年11月30日在股转系统终止 ｜
｜ ｜挂牌。截至报告期初，发行人仍为新三板挂牌企业。 ｜
｜ ｜ （二）挂牌期间，增资及股权转让 ｜
｜ ｜1、2017年9月，挂牌期间第二次增资暨报告期内第一次增资 ｜
｜ ｜2017年5月19日，芯海科技召开第一届董事会第十一次会议，审 ｜
｜ ｜议通过了《关于公司股票发行方案的议案》。2017年6月8日，芯｜
｜ ｜海科技召开2017年第一次临时股东大会，表决同意发行合计不超｜
｜ ｜过3,500,000股股份，每股发行价格为20.00元，募集资金总额不｜
｜ ｜超过人民币7,000.00万元。 ｜
｜ ｜根据公司于2017年9月15日公告的《股票发行情况报告书》，本 ｜
｜ ｜次新股发行数量为3,500,000股，共募集资金人民币7,000.00万 ｜
｜ ｜元，由中和春生三号、力合泓鑫、力合创业、南山鸿泰和黄华松｜
｜ ｜认购，每股发行价格20.00元。 ｜
｜ ｜针对本次增资事项，中兴财光华出具了中兴财光华审验字（2017｜
｜ ｜）第327005号《验资报告》，确认截至2017年6月26日，芯海科 ｜
｜ ｜技已收到各新增股东以货币缴纳的出资共计7,000.00万元。 ｜
｜ ｜2、2017年6月至2017年10月，挂牌期间股权转让暨报告期内第一｜
｜ ｜次股权转让 ｜
｜ ｜2017年6月至2017年10月，芯海科技在新三板挂牌期间进行了多 ｜
｜ ｜轮股权转让（以下统称“芯海科技第一次股权转让”），先后引｜
｜ ｜入了孙茹、永丰暴风、山鹰时代伯乐、广州超级暴龙投资企业（｜
｜ ｜有限合伙）（后于公司挂牌期间转让退出）、钟腾（后于公司挂｜
｜ ｜牌期间转让退出）、鼎锋明道、甘来、洛阳芯海等新股东。 ｜
｜ ｜其中，公司控股股东及实际控制人卢国建及其控制的公司股东洛｜
｜ ｜阳芯海所转出公司股份所得转让收益均已缴纳所得税款。 ｜
｜ ｜ （三）2017年11月，股转系统终止挂牌 ｜
｜ ｜2017年9月27日，芯海科技召开第一届董事会第十五次会议，审 ｜
｜ ｜议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终｜
｜ ｜止挂牌的议案》。2017年10月19日，芯海科技召开2017年第五次｜
｜ ｜临时股东大会，表决同意公司股票在股转系统终止挂牌。 ｜
｜ ｜2017年11月2日，公司向股转系统报送了终止挂牌的申请材料。 ｜
｜ ｜经审核，股转系统于2017年11月28日出具了《关于同意芯海科技｜
｜ ｜（深圳）股份有限公司终止股票在全国中小企业股份转让系统挂｜
｜ ｜牌的函》（股转系统函[2017]6737号），公司股票自2017年11月｜
｜ ｜30日起在股转系统终止挂牌。 ｜
｜ ｜ （四）2018年5月，报告期内第二次股权转让 ｜
｜ ｜2018年5月3日，实际控制人卢国建与津盛泰达签订了《股份转让｜
｜ ｜协议》，卢国建将持有的公司144.9275万股份以每股27.60元转 ｜
｜ ｜让给津盛泰达，转让价格系双方友好协商确认。卢国建已就该次｜
｜ ｜股权转让事项足额缴纳个人所得税。 ｜
｜ ｜ （五）2018年10月，报告期内第三次股权转让 ｜
｜ ｜2018年10月10日，股东洛阳芯海与刘红革签订《股份转让协议》｜
｜ ｜，将持有的公司10万股股份以每股24.00元转让给刘红革，转让 ｜
｜ ｜价格系双方友好协商确认。洛阳芯海就该次股权转让所得已足额｜
｜ ｜缴纳所得税。 ｜
｜ ｜刘红革拥有多年的管理咨询服务经验，为换取刘红革为发行人提｜
｜ ｜供管理咨询等专业服务，实际控制人卢国建以其间接持有的发行｜
｜ ｜人10万股股份作为支付手段，以较低价格转让给刘红革。因此，｜
｜ ｜针对本次股权转让，发行人已参照后一次股权转让价格每股28.5｜
｜ ｜0元计提了股份支付金额45.00万元。 ｜
｜ ｜ （六）2018年12月，报告期内第四次股权转让 ｜
｜ ｜2018年12月10日，实际控制人卢国建与苏州方广二期签订《股份｜
｜ ｜转让协议》，将持有的公司35.0878万股份以每股28.50元转让给｜
｜ ｜苏州方广二期，转让价格系双方友好协商确认。卢国建已就该次｜
｜ ｜股权转让事项足额缴纳个人所得税。 ｜
｜ ｜ （七）2019年1月，报告期内第五次股权转让 ｜
｜ ｜2019年1月24日，实际控制人卢国建与南通时代伯乐签订《股份 ｜
｜ ｜转让协议》，将其持有的公司35.0878万股份以每股28.50元转让｜
｜ ｜给南通时代伯乐，转让价格系双方友好协商确认。卢国建已就该｜
｜ ｜次股权转让事项足额缴纳个人所得税。 ｜
｜ ｜ （八）2019年4月，报告期内第六次股权转让 ｜
｜ ｜2019年4月3日，实际控制人卢国建与蓝点电子签署《股份转让协｜
｜ ｜议》，将其持有公司的35.0878万股份以每股28.50元转让给蓝点｜
｜ ｜电子，转让价格系双方友好协商确认。卢国建已就该次股权转让｜
｜ ｜事项足额缴纳个人所得税。 ｜
｜ ｜ （九）2019年5月，报告期内第七次股权转让 ｜
｜ ｜2019年5月9日，卢国建与屹唐华创签订《股份转让协议》，将其｜
｜ ｜持有的公司35.0878万股份以每股28.50元转让给屹唐华创，转让｜
｜ ｜价格系双方友好协商确认。卢国建已就该次股权转让事项足额缴｜
｜ ｜纳个人所得税。 ｜
｜ ｜ （十）2019年10月，报告期内第八次股权转让 ｜
｜ ｜2019年10月28日，卢国建与青岛大有签订《股份转让协议》，将｜
｜ ｜其持有的公司31.25万股份以每股32.00元转让给青岛大有，转让｜
｜ ｜价格系双方友好协商确认。卢国建已就该次股权转让事项足额缴｜
｜ ｜纳个人所得税。 ｜
｜ ｜ （十一）2019年12月，报告期内第二次增资 ｜
｜ ｜2019年11月27日，芯海科技与湖南蒲公英私募股权管理基金有限｜
｜ ｜公司签订《股份认购协议》，由湖南蒲公英私募股权管理基金有｜
｜ ｜限公司指定的投资基金以现金方式认购芯海科技本次定向增发的｜
｜ ｜30.6091万股股份，每股价格为32.67元，合计增资价款1,000.00｜
｜ ｜万元。新增价款与新增实收资本的差额部分计入芯海科技资本公｜
｜ ｜积。蒲公英于2019年11月28日设立后，芯海科技、湖南蒲公英私｜
｜ ｜募股权基金管理有限公司及蒲公英共同于2019年12月9日签署了 ｜
｜ ｜《股份认购协议之补充协议》。 ｜
｜ ｜2019年12月9日，芯海科技与安谋科技签订《股份认购协议》， ｜
｜ ｜由安谋科技以现金方式认购芯海科技本次定向增发的30.6091万 ｜
｜ ｜股股份，每股价格为32.67万元，合计增资价款1,000.00万元。 ｜
｜ ｜新增价款与新增实收资本的差额部分计入芯海科技资本公积。 ｜
｜ ｜2019年12月9日，芯海科技召开2019年第八次临时股东大会，审 ｜
｜ ｜议通过上述增发方案，公司注册资本由此增加至4,408.3426万元｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜针对本次增资事项，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2019｜
｜ ｜年12月11日出具了《验资报告》（天健验〔2019〕3-74号），确｜
｜ ｜认截至2019年12月10日，芯海科技已收到蒲公英和安谋科技以货｜
｜ ｜币缴纳的出资共2,000.00万元。 ｜
｜ ｜ （十二）2019年12月，报告期内第九次股权转让 ｜
｜ ｜2019年12月9日，卢国建与洛阳芯准签订《股份转让协议》，洛 ｜
｜ ｜阳芯准将其持有的公司7.40万股份以每股32.67元转让给卢国建 ｜
｜ ｜，转让价格系双方友好协商确认。 ｜
｜ ｜ （十三）2020年2月，报告期以来第三次增资 ｜
｜ ｜2020年2月11日，芯海科技召开2020年第二次临时股东大会，审 ｜
｜ ｜议并通过了《关于资本公积转增注册资本的议案》《关于修订< ｜
｜ ｜公司章程>的议案》等议案，以截至2019年12月31日的资本公积 ｜
｜ ｜向在册股东按持股比例转增股本3,091.6574万股。 ｜
｜ ｜公司现持有统一社会信用代码为91440300754288784A的营业执照｜
｜ ｜，注册资本142,156,346.00元，股份总数股142,156,346（每股 ｜
｜ ｜面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股63,110,355股；｜
｜ ｜无限售条件的流通股份A股79,045,991股。公司股票已于2020年9｜
｜ ｜月28日在上海证券交易所挂牌交易。 ｜
｜ ｜截至本报告期本公司股份总股数142,381,046股，每股面值1元。｜
└────┴────────────────────────────┘
【2.发行上市】
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｜网上发行日期 ｜2020-09-16｜上市日期 ｜2020-09-28｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行量(万股) ｜2500.0000 ｜每股发行价(元) ｜22.82 ｜
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｜发行费用(万元) ｜7600.3600 ｜发行总市值(万元) ｜57050 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜募集资金净额(万元) ｜49449.6400｜上市首日开盘价(元) ｜72.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上市首日收盘价(元) ｜62.81 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上网定价中签率 ｜0.03 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜每股摊薄市盈率 ｜61.1400 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
├──────────┼─────┴──────────┴─────┤
｜主承销商 ｜中信证券股份有限公司 ｜
├──────────┼──────────────────────┤
｜上市推荐人 ｜中信证券股份有限公司 ｜
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【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2024-12-31
┌──────────────────┬────────┬─────┐
｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜成都芯海创芯科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜深圳市芯崛科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜深圳市芯海创芯科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜深圳市芯海数字能源技术有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜深圳康柚健康科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 80.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜西安芯海微电子科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜西安芯联海智商务信息咨询合伙企业(有 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
｜限合伙) ｜ ｜ ｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜香港芯海电子科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜上海芯海创芯科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜北京芯海创芯科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜合肥市芯海电子科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
└──────────────────┴────────┴─────┘
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