☆公司概况☆ ◇688578 艾力斯 更新日期：2025-04-23◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜上海艾力斯医药科技股份有限公司 ｜
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｜英文名称｜Shanghai Allist Pharmaceuticals Co.,Ltd. ｜
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｜证券简称｜艾力斯 ｜证券代码｜688578 ｜
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｜曾用简称｜ ｜
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｜行业类别｜医药生物 ｜
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｜证券类型｜上海A股 ｜上市日期｜2020-12-02 ｜
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｜法人代表｜杜锦豪 ｜总 经 理｜杜锦豪 ｜
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｜公司董秘｜李硕 ｜独立董事｜严骏,阳佳余,朱圣韬,吕 ｜
｜ ｜ ｜ ｜超 ｜
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｜联系电话｜86-21-80423292 ｜传 真｜86-21-80423291 ｜
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｜公司网址｜www.allist.com.cn ｜
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｜电子信箱｜ir@allist.com.cn ｜
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｜注册地址｜上海市浦东新区周浦镇凌霄花路268号 ｜
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｜办公地址｜上海市浦东新区周浦镇凌霄花路268号 ｜
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｜经营范围｜化学合成原料药及制剂、中药有效成分的提取物及制剂、生物工｜
｜ ｜程药物的研究开发（人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应｜
｜ ｜用除外），自有技术转让，并提供相关技术咨询和服务。【依法｜
｜ ｜须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 ｜
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｜主营业务｜肿瘤治疗领域的创新药研发、生产及销售。 ｜
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｜历史沿革｜ (一)艾力斯有限设立情况 ｜
｜ ｜ 2004年2月13日,上海扬子江与GUO JIANHUI签署了《中美合资 ｜
｜ ｜上海艾力斯医药科技有限公司合同书》和《专有技术作价入股协｜
｜ ｜议书》,共同出资设立了艾力斯有限。艾力斯有限设立时公司投 ｜
｜ ｜资总额为1,380万元,注册资本为1,000万元,上海扬子江以货币出｜
｜ ｜资800万元,持有80%的股权,GUO JIANHUI以“基因特异性抑制剂 ｜
｜ ｜高通量快速筛选技术”、“抗十二指肠溃疡药新剂型(三、四类 ｜
｜ ｜新药)”、“改良剂型口服胰岛素(三、四类新药)”、“低毒、 ｜
｜ ｜高效抗艾滋病的核苷酸衍生物(一类新药)”及“抗实体性恶性肿｜
｜ ｜瘤(一类新药)”作为无形资产出资200万元,持有20%的股权。 ｜
｜ ｜ 2003年12月3日,上海市工商行政管理局签发《企业名称预先核｜
｜ ｜准通知书》(沪名称预核号02200312020033),同意预先核准公司 ｜
｜ ｜名称“上海艾力斯医药科技有限公司”。 ｜
｜ ｜ 2004年3月8日,上海市张江高科技园区领导小组办公室出具沪 ｜
｜ ｜张江园区办项字(2004)103号《关于上海艾力斯医药科技有限公 ｜
｜ ｜司设立的批复》,同意上海扬子江、GUO JIANHUI共同投资设立艾｜
｜ ｜力斯有限。 ｜
｜ ｜ 2004年3月14日,上海市人民政府颁发《中华人民共和国外商投｜
｜ ｜资企业批准证书》(批准号:商外资沪张合资字[2004]0750号)。 ｜
｜ ｜ 2004年3月22日,上海市工商行政管理局浦东分局核发《企业法｜
｜ ｜人营业执照》(注册号:企合沪浦总字第318455号(浦东))。 ｜
｜ ｜ 2004年5月18日,上海常宁会计师事务所出具《验资报告》(常 ｜
｜ ｜会验字(2004)第2003号),确认截至2004年5月17日,公司已收到全｜
｜ ｜体股东缴纳的注册资本1,000万元。 ｜
｜ ｜ 鉴于上述专有技术后续商业化开发未达到相应预期,艾力斯有 ｜
｜ ｜限董事会于2019年10月10日作出决议,同意发行人现股东JEFFREY｜
｜ ｜ YANG GUO(系GUO JIANHUI之子)以货币资金200万元补充支付予 ｜
｜ ｜艾力斯有限。 ｜
｜ ｜ 2020年4月7日,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出 ｜
｜ ｜具资金到位情况的审验报告(普华永道中天特审字(2020)第2007 ｜
｜ ｜号),确认截至2019年10月25日,艾力斯有限已收到JEFFREY YANG ｜
｜ ｜GUO缴付的货币合计人民币200万元整。 ｜
｜ ｜ (二)股份公司设立情况 ｜
｜ ｜ 上海艾力斯医药科技股份有限公司系由上海艾力斯医药科技有｜
｜ ｜限公司以整体变更方式设立。 ｜
｜ ｜ 2019年11月27日,艾力斯有限作出董事会决议,同意艾力斯有限｜
｜ ｜整体变更设立为股份有限公司,决定以艾力斯有限截至2019年10 ｜
｜ ｜月31日经审计净资产按1:0.2567的比例折合为发行人注册资本36｜
｜ ｜,000万元。各发起人按照其所持有的艾力斯有限的股权比例相应｜
｜ ｜持有发行人的股份。 ｜
｜ ｜ 2019年11月27日,普华永道中天出具了《审计报告》(普华永道｜
｜ ｜中天特审字(2019)第3138号),艾力斯有限截至2019年10月31日的｜
｜ ｜净资产为1,402,600,388.11元。 ｜
｜ ｜ 2019年11月27日,上海乔可、JEFFREY YANG GUO、JENNIFER GU｜
｜ ｜O、杜锦豪、上海艾祥、上海艾耘、唐玉投资、苏州礼康、苏州 ｜
｜ ｜礼瑞、LAV Allist、泽瑶投资、檀英投资、肆坊合、共青城汉仁｜
｜ ｜、新建元二期、高科新浚、高科新创、誉瀚投资、德诺投资、瑞｜
｜ ｜凯嘉德、杭州创合签订《关于设立上海艾力斯医药科技股份有限｜
｜ ｜公司之发起人协议》,对发行人的名称、住所、经营范围、组织 ｜
｜ ｜形式、设立方式、注册资本、每股面值、发起人认购股份的方式｜
｜ ｜、数额和股权比例等事项作出了详细约定。2019年11月28日,发 ｜
｜ ｜行人召开发行人创立大会暨2019年第一次临时股东大会,审议通 ｜
｜ ｜过了发行人筹备情况、整体变更设立股份有限公司等事宜。 ｜
｜ ｜ 2019年12月6日,公司就本次整体变更事项取得了中国(上海)自｜
｜ ｜由贸易试验区管理委员会出具的《外商投资企业变更备案回执》｜
｜ ｜(编号:ZJ201901280号)。 ｜
｜ ｜ 2019年12月23日,上海市市场监督管理局向发行人核发《营业 ｜
｜ ｜执照》(统一社会信用代码为91310115759595927U)。《营业执照｜
｜ ｜》核准的经营范围为:化学合成原料药及制剂、中药有效成分的 ｜
｜ ｜提取物及制剂、生物工程药物的研究开发(人体干细胞、基因诊 ｜
｜ ｜断与治疗技术开发和应用除外),自有技术转让,并提供相关技术 ｜
｜ ｜咨询和服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展｜
｜ ｜经营活动)。 ｜
｜ ｜ 2019年12月30日,普华永道中天出具《上海艾力斯医药科技股 ｜
｜ ｜份有限公司注册资本实收情况的验资报告》(普华永道中天验字(｜
｜ ｜2019)第0737号),对发行人截至2019年11月28日注册资本变更及 ｜
｜ ｜实收情况进行了审验,截至2019年11月28日,发行人已收到发行人｜
｜ ｜整体变更投入的净资产合计36,000万元。 ｜
｜ ｜ (三)发行人报告期内的股本和股东变化 ｜
｜ ｜ 1、2019年1月,第一次股权转让暨控股股东变更 ｜
｜ ｜ 2019年1月5日,艾力斯有限召开董事会会议,会议同意公司股东｜
｜ ｜上海扬子江建设(集团)有限公司将其持有的70%股权作价3,500万｜
｜ ｜元转让予上海乔可企业发展有限公司。 ｜
｜ ｜ 上海乔可为公司实际控制人杜锦豪、祁菊夫妇共同设立的公司｜
｜ ｜。公司股东GUO YANG更正为JEFFREY YANG GUO1。 ｜
｜ ｜ 2019年1月16日,公司就本次股权转让取得了中国(上海)自由贸｜
｜ ｜易试验区管理委员会出具的《外商投资企业变更备案回执》(ZJ2｜
｜ ｜01900048号)2019年2月2日,中国(上海)自由贸易试验区市场监督｜
｜ ｜管理局出具《准予变更(备案)登记通知书》,核准了公司上述变 ｜
｜ ｜更事项。 ｜
｜ ｜ 2019年2月2日,中国(上海)自由贸易试验区市场监督管理局颁 ｜
｜ ｜发《营业执照》(社会统一信用代码:91310115759595927U)。 ｜
｜ ｜ 2、2019年3月,第二次股权转让 ｜
｜ ｜ 2019年3月6日,艾力斯有限召开董事会会议,会议同意JEFFREY ｜
｜ ｜YANG GUO将其持有的公司15%股权(对应注册资本750万元)以1元 ｜
｜ ｜的价格转让予JENNIFER GUO。JENNIFER GUO系JEFFREY YANG GUO｜
｜ ｜的妹妹。 ｜
｜ ｜ 2019年3月14日,公司就本次股权转让事项取得了中国(上海)自｜
｜ ｜由贸易试验区管理委员会出具的《外商投资企业变更备案回执》｜
｜ ｜(ZJ201900233号)。 ｜
｜ ｜ 2019年4月2日,中国(上海)自由贸易试验区市场监督管理局出 ｜
｜ ｜具《准予变更(备案)登记通知书》,核准了公司上述变更事项。 ｜
｜ ｜ 2019年4月2日,中国(上海)自由贸易试验区市场监督管理局颁 ｜
｜ ｜发《营业执照》(社会统一信用代码:91310115759595927U)。 ｜
｜ ｜ 3、2019年3月,第二次增资 ｜
｜ ｜ 2019年3月15日,艾力斯有限召开董事会会议,同意公司注册资 ｜
｜ ｜本由5,000万元增至5,880万元,新增注册资本由新股东上海艾祥 ｜
｜ ｜企业发展中心(有限合伙)以880万元认缴。 ｜
｜ ｜ 2019年3月15日,上海艾祥与艾力斯有限股东签署增资协议,约 ｜
｜ ｜定上海艾祥以880万元认缴880万元注册资本。 ｜
｜ ｜ 2019年3月21日,公司就本次增资取得了中国(上海)自由贸易试｜
｜ ｜验区管理委员会出具的《外商投资企业变更备案回执》(ZJ20190｜
｜ ｜0261号)。 ｜
｜ ｜ 2019年4月2日,中国(上海)自由贸易试验区市场监督管理局出 ｜
｜ ｜具《准予变更(备案)登记通知书》,核准了公司上述变更事项。 ｜
｜ ｜ 2019年4月2日,中国(上海)自由贸易试验区市场监督管理局颁 ｜
｜ ｜发《营业执照》(社会统一信用代码:91310115759595927U)。 ｜
｜ ｜ 2019年12月27日,普华永道中天出具了《上海艾力斯医药科技 ｜
｜ ｜有限公司新增注册资本和实收资本的验资报告》(普华永道中天 ｜
｜ ｜验字(2019)第0736号),截至2019年10月31日,艾力斯有限已收到 ｜
｜ ｜上海艾祥的新增出资共计880万元,其中实收资本880万元。 ｜
｜ ｜ 4、2019年5月,第三次增资 ｜
｜ ｜ 2019年5月8日,艾力斯有限召开董事会会议,会议同意(1)公司 ｜
｜ ｜注册资本由58,800,000元增至83,404,255元; ｜
｜ ｜ (2)新增注册资本24,604,255元由新股东嘉兴唐玉投资合伙企 ｜
｜ ｜业(有限合伙)、上海泽瑶投资合伙企业(有限合伙)、上海檀英投｜
｜ ｜资合伙企业(有限合伙)、启东市肆坊合供应链管理合伙企业(有 ｜
｜ ｜限合伙)、共青城汉仁股权投资合伙企业(有限合伙)、苏州工业 ｜
｜ ｜园区新建元二期创业投资企业(有限合伙)、南京高科新浚成长一｜
｜ ｜期股权投资合伙企业(有限合伙)、南京高科新创投资有限公司、｜
｜ ｜上海誉瀚股权投资基金合伙企业(有限合伙)、平潭德诺投资合伙｜
｜ ｜企业(有限合伙)、北京瑞凯嘉德科技信息咨询有限公司及杭州创｜
｜ ｜合精选创业投资合伙企业(有限合伙)以货币形式认缴。 ｜
｜ ｜ 2019年5月8日,艾力斯有限、上海乔可、JEFFREY YANG GUO、J｜
｜ ｜ENNIFER GUO、上海艾祥与唐玉投资、泽瑶投资、檀英投资、肆 ｜
｜ ｜坊合、共青城汉仁、新建元二期、高科新浚、高科新创、誉瀚投｜
｜ ｜资、德诺投资、瑞凯嘉德、杭州创合签署了《增资协议》。 ｜
｜ ｜ 2019年5月8日,艾力斯有限全体股东签署了新的《上海艾力斯 ｜
｜ ｜医药科技有限公司章程》。 ｜
｜ ｜ 2019年5月31日,公司就本次增资取得了中国(上海)自由贸易试｜
｜ ｜验区管理委员会出具的《外商投资企业变更备案回执》(ZJ20190｜
｜ ｜0553号)。 ｜
｜ ｜ 2019年6月25日,中国(上海)自由贸易试验区市场监督管理局出｜
｜ ｜具《准予变更(备案)登记通知书》,核准了公司上述注册资本变 ｜
｜ ｜更事项。 ｜
｜ ｜ 2019年6月25日,中国(上海)自由贸易试验区市场监督管理局颁｜
｜ ｜发《营业执照》(社会统一信用代码:91310115759595927U)。 ｜
｜ ｜ 2019年12月26日,普华永道中天出具了《上海艾力斯医药科技 ｜
｜ ｜有限公司新增注册资本和实收资本的验资报告》(普华永道中天 ｜
｜ ｜验字(2019)第0735号),截至2019年5月23日,艾力斯有限已收到唐｜
｜ ｜玉投资、泽瑶投资、檀英投资、肆坊合、共青城汉仁、新建元二｜
｜ ｜期、高科新浚、高科新创、誉瀚投资、德诺投资、瑞凯嘉德以及｜
｜ ｜杭州创合的新增出资共计11.80亿元,其中实收资本24,604,255元｜
｜ ｜,资本公积1,155,395,745元。 ｜
｜ ｜ 5、2019年10月,第四次增资 ｜
｜ ｜ 2019年10月9日,艾力斯有限召开董事会会议,会议同意(1)公司｜
｜ ｜注册资本由83,404,255元增至87,030,527元; ｜
｜ ｜ (2)苏州礼瑞股权投资中心(有限合伙)以37,500,000元投资款 ｜
｜ ｜认缴公司的新增注册资本679,926元; ｜
｜ ｜ (3)苏州礼康股权投资中心(有限合伙)以62,500,000元投资款 ｜
｜ ｜认缴公司的新增注册资本1,133,210元; ｜
｜ ｜ (4)LAV Allist Limited以100,000,000元人民币的等值美金认｜
｜ ｜缴公司的新增注册资本人民币1,813,136元。 ｜
｜ ｜ 2019年10月16日,公司就本次增资取得了中国(上海)自由贸易 ｜
｜ ｜试验区管理委员会出具的《外商投资企业变更备案回执》(ZJ201｜
｜ ｜901069号)。 ｜
｜ ｜ 2019年10月23日,中国(上海)自由贸易试验区市场监督管理局 ｜
｜ ｜出具《准予变更(备案)登记通知书》,核准了公司上述注册资本 ｜
｜ ｜变更事项。 ｜
｜ ｜ 2019年10月23日,中国(上海)自由贸易试验区市场监督管理局 ｜
｜ ｜颁发《营业执照》(社会统一信用代码:91310115759595927U)。 ｜
｜ ｜ 2019年12月27日,普华永道中天出具了《上海艾力斯医药科技 ｜
｜ ｜有限公司新增注册资本和实收资本的验资报告》(普华永道中天 ｜
｜ ｜验字(2019)第0736号),截至2019年10月31日,艾力斯有限已收到 ｜
｜ ｜苏州礼瑞、苏州礼康、LAV Allist的新增出资共计2亿元,其中实｜
｜ ｜收资本3,626,272元,资本公积196,373,728元。 ｜
｜ ｜ 6、2019年10月,第三次股权转让 ｜
｜ ｜ 2019年10月22日,艾力斯有限召开董事会会议,会议同意JEFFRE｜
｜ ｜Y YANG GUO将持有的1.5%股权以1,200万元的价格转让至上海艾 ｜
｜ ｜耘,JENNIFER GUO将其持有的1.5%股权以1,200万元的价格转让至｜
｜ ｜上海艾耘、将其持有的3%股权以7,300万元的价格转让至杜锦豪 ｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜ 2019年10月28日,公司就本次股权转让取得了中国(上海)自由 ｜
｜ ｜贸易试验区管理委员会出具的《外商投资企业变更备案回执》(Z｜
｜ ｜J201901109号)。 ｜
｜ ｜ 2019年10月30日,中国(上海)自由贸易试验区市场监督管理局 ｜
｜ ｜出具《准予变更(备案)登记通知书》,核准了公司上述变更事项 ｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜ 2019年10月30日,中国(上海)自由贸易试验区市场监督管理局 ｜
｜ ｜颁发《营业执照》(社会统一信用代码:91310115759595927U)。 ｜
｜ ｜ 7、2019年11月,有限公司整体变更为股份公司。 ｜
｜ ｜ 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2559号文《关于｜
｜ ｜同意上海艾力斯医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的｜
｜ ｜批复》,本公司向境内投资者首次公开发行人民币普通股(A股)90｜
｜ ｜,000,000股,并于2020年12月2日在上海证券交易所科创板挂牌上｜
｜ ｜市交易。于2021年12月31日,本公司总股本为人民币450,000,000｜
｜ ｜.00元,每股面值人民币1元。 ｜
｜ ｜于2022年12月31日，本公司总股本为人民币450,000,000.00元，｜
｜ ｜每股面值人民币1元。 ｜
｜ ｜于2024年6月30日，本公司总股本为人民币450,000,000.00元， ｜
｜ ｜每股面值人民币1元。 ｜
└────┴────────────────────────────┘
【2.发行上市】
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｜网上发行日期 ｜2020-11-19｜上市日期 ｜2020-12-02｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行量(万股) ｜9000.0000 ｜每股发行价(元) ｜22.73 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行费用(万元) ｜11315.0400｜发行总市值(万元) ｜204570 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜募集资金净额(万元) ｜193254.960｜上市首日开盘价(元) ｜42.00 ｜
｜ ｜0 ｜ ｜ ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上市首日收盘价(元) ｜38.55 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上网定价中签率 ｜0.04 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜每股摊薄市盈率 ｜ ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
├──────────┼─────┴──────────┴─────┤
｜主承销商 ｜中信证券股份有限公司 ｜
├──────────┼──────────────────────┤
｜上市推荐人 ｜中信证券股份有限公司 ｜
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【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2024-06-30
┌──────────────────┬────────┬─────┐
｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜上海艾力斯营销策划有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜江苏艾力斯生物医药有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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