☆公司概况☆ ◇688396 华润微 更新日期：2025-04-12◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
┌────┬────────────────────────────┐
｜公司名称｜华润微电子有限公司 ｜
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｜英文名称｜China Resources Microelectronics Limited ｜
├────┼───────────┬────┬───────────┤
｜证券简称｜华润微 ｜证券代码｜688396 ｜
├────┼───────────┴────┴───────────┤
｜曾用简称｜ ｜
├────┼────────────────────────────┤
｜行业类别｜电子 ｜
├────┼───────────┬────┬───────────┤
｜证券类型｜上海A股 ｜上市日期｜2020-02-27 ｜
├────┼───────────┼────┼───────────┤
｜法人代表｜ ｜总 经 理｜ ｜
├────┼───────────┼────┼───────────┤
｜公司董秘｜吴国屹 ｜独立董事｜夏正曙,杨旸,张志高,庄 ｜
｜ ｜ ｜ ｜巍 ｜
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｜联系电话｜86-510-85893998 ｜传 真｜86-510-85872470 ｜
├────┼───────────┴────┴───────────┤
｜公司网址｜www.crmicro.com ｜
├────┼────────────────────────────┤
｜电子信箱｜crmic_hq_ir_zy@crmicro.com ｜
├────┼────────────────────────────┤
｜注册地址｜ConyersTrustCompany(Cayman)Limited,CricketSquare,Hutchin｜
｜ ｜sDrive,POBox2681,GrandCayman,KY1-1111,CaymanIslands ｜
├────┼────────────────────────────┤
｜办公地址｜江苏省无锡市滨湖区梁溪路14号;上海市静安区市北智汇园汶水 ｜
｜ ｜路299弄12号 ｜
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｜经营范围｜ ｜
├────┼────────────────────────────┤
｜主营业务｜功率半导体、智能传感器及智能控制产品的设计、生产及销售，｜
｜ ｜以及提供开放式晶圆制造、封装测试等制造服务。 ｜
├────┼────────────────────────────┤
｜历史沿革｜ 一、本公司历史沿革情况 ｜
｜ ｜1999年，Dr.Peter CHEN Cheng-yu（陈正宇博士）与中国华晶合｜
｜ ｜作共同在无锡设立无锡华晶上华半导体有限公司（后改名为无锡｜
｜ ｜华润上华半导体有限公司）以运营一家6英寸MOS晶圆代工厂。20｜
｜ ｜02年，CRH间接收购中国华晶全部股权，与陈正宇博士等人共同 ｜
｜ ｜经营前述晶圆代工厂。 ｜
｜ ｜2003年，CRH和陈正宇博士为实现无锡华润上华半导体等半导体 ｜
｜ ｜资产在香港上市，经过一系列重组将无锡华润上华半导体等境内｜
｜ ｜公司权益置入CSMC（即发行人的前身），并以CSMC作为上市主体｜
｜ ｜向香港联交所申请上市。 ｜
｜ ｜于香港上市期间，CRH取得发行人控制权并将自身下属的半导体 ｜
｜ ｜资产和业务整合并入发行人，后发行人于2011年11月从香港联交｜
｜ ｜所私有化退市。 ｜
｜ ｜ （一）发行人自设立以来的股本形成及变化 ｜
｜ ｜ 1、设立CSMC并整合半导体业务 ｜
｜ ｜2003年1月，Central Semiconductor Cayman于开曼群岛设立CSM｜
｜ ｜C并持有1股普通股2，当时Central Semiconductor Cayman的股 ｜
｜ ｜东包括陈正宇博士、LEE Naii、TSAI Nein-nan、LAI Ni-hium等｜
｜ ｜自然人以及China Walden Venture Investments Ltd.、Grandma｜
｜ ｜te Enterprise Inc.等机构。 ｜
｜ ｜2003年8月，Central Semiconductor Cayman向其于BVI设立的全｜
｜ ｜资子公司Stockside转让其持有的CSMC全部1股普通股，转让价格｜
｜ ｜为1美元。 ｜
｜ ｜同期，为实现无锡华润半导体等境内半导体资产在香港联交所上｜
｜ ｜市，CSMC实施了一系列境内外股权重组交易以整合相关半导体业｜
｜ ｜务，具体如下： ｜
｜ ｜（1）CSMC收购CR Logic与Central Semiconductor Cayman共同 ｜
｜ ｜间接持有的无锡 ｜
｜ ｜华润半导体股权；作为对价，CSMC向Stockside和Faithway分别 ｜
｜ ｜发行48,449,999股和46,550,000股普通股； ｜
｜ ｜（2）CSMC收购Central Semiconductor Cayman间接持有的100% ｜
｜ ｜无锡华润上华股 ｜
｜ ｜ 权； ｜
｜ ｜（3）根据CR Logic与Central Semiconductor Cayman之间的相 ｜
｜ ｜关约定，Stockside ｜
｜ ｜向Faithway转让950,000股CSMC普通股股份，转让价格为1美元。｜
｜ ｜上述交易完成后，CSMC间接持有无锡华润半导体以及无锡华润上｜
｜ ｜华的全部股权；CR Logic通过Faithway、Central Semiconducto｜
｜ ｜r Cayman通过Stockside共同持有CSMC的股份。 ｜
｜ ｜ 2、CSMC进行A轮融资 ｜
｜ ｜2003年9月，CSMC向Faithway、Crown Crystal Investments Lim｜
｜ ｜ited等A轮投资人共发行4,020万股A轮优先股，每股A轮优先股价｜
｜ ｜格为1美元。 ｜
｜ ｜ 3、CSMC进行B轮融资 ｜
｜ ｜2003年11月，CSMC向Faithway和Stockside分别发行260万股和25｜
｜ ｜0万股普通股，每股普通股价格为1美元；向DBS Nominees Pte.L｜
｜ ｜td等B轮投资人共发行1,200万股B轮优先股，每股B轮优先股价格｜
｜ ｜为1美元。 ｜
｜ ｜同时期，CSMC向Chartered Semiconductor发行450万股普通股。｜
｜ ｜ 4、CSMC向Chartered Semiconductor购买相关资产 ｜
｜ ｜2003年9月、2003年12月及2004年3月，CSMC向Chartered Semico｜
｜ ｜nductor支付1,500万美元并陆续发行合计12,200,000股普通股，｜
｜ ｜用于获取Chartered Semiconductor提供的晶圆制造工艺技术、 ｜
｜ ｜设备与配件及相关运营指导。 ｜
｜ ｜ 5、CSMC更换股份面值币种 ｜
｜ ｜2004年5月，CSMC回购全体股东持有的全部面值币种为美元的CSM｜
｜ ｜C普通股、A轮优先股和B轮优先股，并按每1股兑10股的比例重新｜
｜ ｜向全体股东发行面值币种为港元的普通股。 ｜
｜ ｜ 6、CSMC首次公开发行股票并于香港联交所上市 ｜
｜ ｜2004年8月，CSMC首次公开发行股票并于香港联交所主板上市， ｜
｜ ｜公开发行684,415,000股（含超额配售63,415,000股），每股价 ｜
｜ ｜格0.50港元，共募集资金约3.42亿港元。 ｜
｜ ｜同时，根据CSMC原股东于2004年2月签署《认股权协议》等文件 ｜
｜ ｜，Faithway等CSMC原股东合计持有17,400,000份价值为1美元的 ｜
｜ ｜认股权证，并于首次公开发行时行使认股权，合计认购271,440,｜
｜ ｜000股CSMC股份，每股价格0.50港元。 ｜
｜ ｜于CSMC香港上市时，陈正宇博士等人通过Central Semiconducto｜
｜ ｜r Cayman的子公司Stockside间接持有CSMC 22.95%的股份。截至｜
｜ ｜2004年末，Stockside持有CSMC22.95%股份；于2005年，Stocksi｜
｜ ｜de陆续减持其持有的CSMC股份；截至2005年末，Stockside已不 ｜
｜ ｜是持有CSMC 5%以上股份的股东。 ｜
｜ ｜ 7、CR Logic增持CSMC股份 ｜
｜ ｜2006年5月，CR Logic以要约收购方式增持CSMC股份，收购对价 ｜
｜ ｜为每股CSMC股份对应现金0.42港元或0.43股CR Logic增发股份。｜
｜ ｜截至2006年7月12日，CR Logic及其控制的公司Faithway共收购1｜
｜ ｜,293,530,058股CSMC股份，其中持有1,075,782,722股CSMC股份 ｜
｜ ｜的股东选择现金对价，对价合计约4.52亿港元；其余持有217,74｜
｜ ｜7,336股CSMC股份的股东选择股份对价，对应93,631,354股CR Lo｜
｜ ｜gic增发股份。本次增持完成后，CRH通过CR Logic与Faithway合｜
｜ ｜计持有CSMC的股份数由增持前的691,437,790股增加至1,984,967｜
｜ ｜,848股，增持后占CSMC全部已发行股份的72.87%。 ｜
｜ ｜ 8、CSMC整合CRH下属主要半导体业务 ｜
｜ ｜2008年，CRH计划将下属半导体业务整合至CSMC，并将CSMC的公 ｜
｜ ｜司名称“CSMC Technologies Corporation”变更为“China Res｜
｜ ｜ources Microelectronics Limited华润微电子有限公司”，即 ｜
｜ ｜发行人CRM目前的公司名称。 ｜
｜ ｜2008年3月，CRM向CR Logic及相关方发行3,153,640,010股普通 ｜
｜ ｜股，其中3,106,932,317股用于收购CR Logic的半导体业务（主 ｜
｜ ｜要包括CR Logic及其子公司持有的华润华晶、华润安盛、华润赛｜
｜ ｜美科、华润矽科等公司股权），其余46,707,693股用于终止CR L｜
｜ ｜ogic的员工购股权计划及注销未获行使的购股权。 ｜
｜ ｜同时，CR Logic同步向其股东分配合计5,091,900,165股CRM股份｜
｜ ｜，每持有100股CR Logic股份的股东可获配180股CRM股份。配股 ｜
｜ ｜完成后，CR Logic及其附属公司不再持有CRM的股份。 ｜
｜ ｜ 9、CRM向股东配股 ｜
｜ ｜2009年8月，CRM按每2股获配1股的比例向全体股东配股，每股配｜
｜ ｜股认购价格为0.15港元，共计配发2,929,447,319股，已发行股 ｜
｜ ｜份总数增加至8,788,341,958股。 ｜
｜ ｜ 10、CRM私有化并从香港联交所退市 ｜
｜ ｜2011年9月5日，CRH(Micro)与CRM发布通函，计划以协议安排方 ｜
｜ ｜式对CRM实施私有化。根据该通函，CRM的全体股东可以选择现金｜
｜ ｜对价（每1股CRM股份对应现金0.48港元）或股份对价（每1股CRM｜
｜ ｜股份对应1股CRH(Micro)股份）以注销其持有的CRM股份。 ｜
｜ ｜2011年9月28日，CRM召开法院会议和股东大会，审议批准了与本｜
｜ ｜次私有化相关的议案。 ｜
｜ ｜2011年10月7日，香港联交所出具确认，CRM将根据与其本次私有｜
｜ ｜化相关的协议安排于2011年11月2日从香港联交所退市。 ｜
｜ ｜2011年10月28日，开曼群岛大法院批准了与本次私有化相关的协｜
｜ ｜议安排。 ｜
｜ ｜截至2011年10月29日，持有3,450,661,000股CRM股份的股东选择｜
｜ ｜了现金对价，其余股东选择了股份对价。 ｜
｜ ｜ 2011年11月2日，CRM从香港联交所退市。 ｜
｜ ｜ 11、CRM变更每股面值及股份合并 ｜
｜ ｜2019年3月28日，发行人将公司每股面值由0.10港元变更为1.00 ｜
｜ ｜港元，即每10股股份合并为1股股份，公司授权发行股份总数由2｜
｜ ｜0,000,000,000股变更为2,000,000,000股，公司授权股本总额为｜
｜ ｜2,000,000,000.00港元。同时，公司额外发行0.2股碎股，公司 ｜
｜ ｜已发行股份总数由8,789,821,458股变更为878,982,146股，均由｜
｜ ｜唯一股东CRH(Micro)持有。 ｜
└────┴────────────────────────────┘
【2.发行上市】
┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐
｜网上发行日期 ｜2020-02-12｜上市日期 ｜2020-02-27｜
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｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行量(万股) ｜33694.3049｜每股发行价(元) ｜12.80 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行费用(万元) ｜7716.1700 ｜发行总市值(万元) ｜431287.102｜
｜ ｜ ｜ ｜72 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜募集资金净额(万元) ｜423570.930｜上市首日开盘价(元) ｜50.00 ｜
｜ ｜0 ｜ ｜ ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上市首日收盘价(元) ｜42.01 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上网定价中签率 ｜0.08 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜每股摊薄市盈率 ｜46.5600 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
├──────────┼─────┴──────────┴─────┤
｜主承销商 ｜中国国际金融股份有限公司 ｜
├──────────┼──────────────────────┤
｜上市推荐人 ｜中国国际金融股份有限公司 ｜
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【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2024-06-30
┌──────────────────┬────────┬─────┐
｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜Bold Team Management Limited ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜China Resources Microelectronics(Hon｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
｜g Kong)Limited ｜ ｜ ｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜CRC Microelectronics Company Limited｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜CSMC Asia Limited ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜CSMC Manufacturing Co., Ltd. ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜DIS Microelectronics(HongKong)Limite｜ 子公司 ｜ 0.00｜
｜d ｜ ｜ ｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜Firstar Limited ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜Great Team Backend Foundry,(HK)Limit｜ 孙公司 ｜ 70.00｜
｜ed ｜ ｜ ｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜Huajing Microelectronics Limited ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜InPower Semiconductor Company Limite｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
｜d ｜ ｜ ｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜Well-Known(Hong Kong)Property Limite｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
｜d ｜ ｜ ｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜Well-Known Property Limited ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜Wuxi China Resources Microelectronic｜ 子公司 ｜ 100.00｜
｜s(Holdings)Limited ｜ ｜ ｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜无锡华润上华科技有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜无锡华润华晶微电子有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 99.66｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜无锡华润安盛科技有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜无锡华润微电子有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜无锡迪思微电子有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 43.62｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜杰群电子科技(东莞)有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 70.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜杰铨电子(东莞)有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 70.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜江西芯创半导体有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 34.56｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜润新微电子(大连)有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 34.56｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜润科(上海)股权投资基金合伙企业(有限 ｜ 联营企业 ｜ 20.39｜
｜合伙) ｜ ｜ ｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜润科投资管理(上海)有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 51.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜润芯感知科技(南昌)有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜润西微电子(重庆)有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 19.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜润鹏半导体(深圳)有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 33.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜深圳市红芯微科技开发有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 81.75｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜矽磐微电子(重庆)有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 49.77｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜美满芯盛(杭州)微电子有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜重庆润芯微电子有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 50.92｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜华润微电子控股有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜华润微电子(重庆)有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜华润微科技(深圳)有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜华润微集成电路(无锡)有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜华润润安科技(重庆)有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 61.96｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜华润赛美科微电子(深圳)有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜南京芯耐特半导体有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 36.86｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜天津芯创意电子科技有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 36.86｜
└──────────────────┴────────┴─────┘
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