☆公司概况☆ ◇688257 新锐股份 更新日期：2025-04-22◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜苏州新锐合金工具股份有限公司 ｜
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｜英文名称｜Shareate Tools Ltd ｜
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｜证券简称｜新锐股份 ｜证券代码｜688257 ｜
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｜曾用简称｜ ｜
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｜行业类别｜机械设备 ｜
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｜证券类型｜上海A股 ｜上市日期｜2021-10-27 ｜
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｜法人代表｜吴何洪 ｜总 经 理｜吴何洪 ｜
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｜公司董秘｜袁艾 ｜独立董事｜张忠健,叶秀进,何艳 ｜
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｜联系电话｜86-512-62851663 ｜传 真｜86-512-62851805 ｜
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｜公司网址｜www.shareate.com ｜
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｜电子信箱｜dongmi@shareate.com ｜
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｜注册地址｜江苏省苏州市吴中区工业园区唯亭镇双马街133号 ｜
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｜办公地址｜江苏省苏州市吴中区工业园区唯亭镇双马街133号;江苏省苏州市｜
｜ ｜吴中区工业园区唯亭镇唯西路6号 ｜
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｜经营范围｜一般项目：金属工具制造；金属工具销售；有色金属合金制造；｜
｜ ｜有色金属合金销售；特种陶瓷制品销售；特种陶瓷制品制造；金｜
｜ ｜属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；模具制造；模具销售；矿｜
｜ ｜山机械制造；矿山机械销售；石油钻采专用设备制造；石油钻采｜
｜ ｜专用设备销售；锻件及粉末冶金制品制造；新材料技术研发；技｜
｜ ｜术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广｜
｜ ｜；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动（除依法须经批｜
｜ ｜准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） ｜
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｜主营业务｜硬质合金及工具的研发、生产和销售。 ｜
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｜历史沿革｜ （一）有限公司设立情况 ｜
｜ ｜新锐有限于2005年8月由新锐硬质合金及武汉江钻工程钻具有限 ｜
｜ ｜责任公司共同出资组建，注册资本为人民币2,000万元，新锐有 ｜
｜ ｜限成立时名称为―苏州江钻新锐工程工具有限公司。 ｜
｜ ｜2005年8月23日，苏州金鼎会计师事务所有限公司出具―金鼎会 ｜
｜ ｜验字[2005]1245号《验资报告》，确认截至2005年8月22日，新 ｜
｜ ｜锐有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币2,000万元， ｜
｜ ｜均为货币资金出资。 ｜
｜ ｜2005年8月25日，新锐有限取得江苏省工商行政管理局核发注册 ｜
｜ ｜号为3205942108723的《企业法人营业执照》。 ｜
｜ ｜ （二）股份公司设立情况 ｜
｜ ｜ 发行人是由新锐有限整体变更设立的股份有限公司。 ｜
｜ ｜2012年3月15日，新锐有限召开临时股东会并作出决议，同意将 ｜
｜ ｜新锐有限整体变更为股份有限公司。 ｜
｜ ｜2012年4月16日，公证天业出具苏公W[2012]A561号《审计报告》｜
｜ ｜，截至2012年3月31日，公司经审计的净资产为43,286,198.12元｜
｜ ｜。2012年4月19日，中天评估出具苏中资评报字（2012）第1015 ｜
｜ ｜号《苏州新锐工程工具有限公司拟整体变更设立股份有限公司项｜
｜ ｜目评估报告》，截至评估基准日2012年3月31日，公司净资产评 ｜
｜ ｜估值为50,609,700元。 ｜
｜ ｜2012年4月20日，新锐有限召开临时股东会并作出决议，同意以 ｜
｜ ｜新锐有限2012年3月31日经审计的净资产43,286,198.12元为基础｜
｜ ｜，按照1.2367:1的比例整体折股变更为股份公司，其中3,500万 ｜
｜ ｜元折为股本（每股面值1.00元），其余8,286,198.12元计入资本｜
｜ ｜公积。同日，新锐有限全体股东作为发起人共同签订《苏州新锐｜
｜ ｜合金工具股份有限公司（筹）发起人协议书》。 ｜
｜ ｜2012年5月10日，新锐股份召开创立大会暨第一次股东大会，审 ｜
｜ ｜议并通过整体变更设立股份有限公司的议案。同日，公证天业出｜
｜ ｜具苏公W[2012]B032号《验资报告》，验证截至2012年5月10日，｜
｜ ｜新锐股份已收到全体股东缴纳的出资43,286,198.12元。新锐有 ｜
｜ ｜限截至2012年3月31日经审计的净资产为43,286,198.12元，各发｜
｜ ｜起人将其中的3,500万元作为对新锐股份的认缴出资计入股本， ｜
｜ ｜其余8,286,198.12元计入资本公积。2012年5月17日，江苏省工 ｜
｜ ｜商行政管理局核发注册号为320594000058192的《企业法人营业 ｜
｜ ｜执照》，公司名称变更为―苏州新锐合金工具股份有限公司。 ｜
｜ ｜ （三）报告期内的股本和股东变化情况 ｜
｜ ｜报告期初，公司注册资本为6,100万元。报告期内，公司股本和 ｜
｜ ｜股东变化情况如下： ｜
｜ ｜1、2017年9月，股份公司增资2017年8月2日，公司第二届董事会｜
｜ ｜第二十一次会议审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》及｜
｜ ｜其他相关议案，公司拟定向发行500万股股份，募集4,000万元用｜
｜ ｜于偿还融资租赁借款以及向全资子公司武汉新锐缴纳注册资本，｜
｜ ｜以提升公司的盈利能力和抗风险能力，促进公司的经营和发展。｜
｜ ｜公司本次股票发行总数为500万股，发行价格为每股人民币8.00 ｜
｜ ｜元，由张俊杰、赵吉庆两名自然人以现金方式分别认购370万股 ｜
｜ ｜、130万股，具体情况如下：2017年8月18日，新锐股份召开2017｜
｜ ｜年第三次临时股东大会，会议审议并通过了《关于公司股票发行｜
｜ ｜方案的议案》及其他相关议案。 ｜
｜ ｜截至2016年12月31日，公司经审计的每股净资产为3.40元，每股｜
｜ ｜收益0.55元，以本次发行价格计算的市盈率为14.55倍。本次股 ｜
｜ ｜票发行价格综合考虑了公司所处行业、成长性和市盈率等因素，｜
｜ ｜由公司与发行对象协商后确定。 ｜
｜ ｜2017年8月28日，本次股票发行认购对象实际缴纳新增出资额人 ｜
｜ ｜民币4,000万元。公证天业对本次新增注册资本进行了审验并于2｜
｜ ｜017年8月31日出具―苏公W[2017]B127号《验资报告》。 ｜
｜ ｜2017年9月27日，公司取得《关于苏州新锐合金工具股份有限公 ｜
｜ ｜司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]5856号），并办｜
｜ ｜理了新增股份登记手续。本次股票发行新增股份于2017年10月17｜
｜ ｜日在股转系统挂牌并公开转让。 ｜
｜ ｜2、2020年2月，股份公司终止挂牌及股权转让2019年11月7日， ｜
｜ ｜公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟申请公司股｜
｜ ｜票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》《关于提请股东大会｜
｜ ｜授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止｜
｜ ｜挂牌各项事宜》《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让｜
｜ ｜系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》等议案。2019年11月22｜
｜ ｜日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了终止挂牌相关议｜
｜ ｜案。 ｜
｜ ｜2020年2月18日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具 ｜
｜ ｜《关于同意苏州新锐合金工具股份有限公司股票终止在全国中小｜
｜ ｜企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2020]312号），同 ｜
｜ ｜意公司股票自2020年2月24日起终止在股转系统挂牌。 ｜
｜ ｜（1）异议股东股权转让根据《关于拟申请公司股票在全国中小 ｜
｜ ｜企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》中｜
｜ ｜的异议股东权益保护措施，2020年2月25日，异议股东马亚、张 ｜
｜ ｜旭与受让方朱益民签署《股权转让合同》，分别将所持有的公司｜
｜ ｜全部股份0.20万股、2.00万股共计2.20万股转让给朱益民，经协｜
｜ ｜商确定转让价格为14元/股。 ｜
｜ ｜（2）其他股权转让2020年2月25日，范虎城与受让方朱益民签署｜
｜ ｜《股权转让合同》，将所持有的公司全部股份3.20万股转让给朱｜
｜ ｜益民，经协商确定转让价格为14元/股。 ｜
｜ ｜公司股东胡其龙因健康情况恶化，于2019年12月10日与其配偶胡｜
｜ ｜桑签署《股份转让合同》，将所持股份62.00万股全部无偿转让 ｜
｜ ｜给其配偶胡桑，双方在摘牌事宜完毕后即2020年2月25日完成股 ｜
｜ ｜份过户相关手续。 ｜
｜ ｜3、2020年4月，股份公司增资2020年3月11日，新锐股份召开202｜
｜ ｜0年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟增加注册资本360｜
｜ ｜万元的议案》及其他相关议案，公司拟增发股份360万股，由上 ｜
｜ ｜海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙）等4名投资者认购， ｜
｜ ｜增资价格为16.00元/股，增资后公司股份总数由6,600万股增加 ｜
｜ ｜至6,960万股。本次增资股东为财务投资者，增资价格综合考虑 ｜
｜ ｜公司所处行业、成长性和挂牌期间二级市场价格等因素，由公司｜
｜ ｜与投资者协商后确定。 ｜
｜ ｜2020年3月11日，投资者与公司签署《增资协议》，本次增资具 ｜
｜ ｜体认购情况如下：2020年4月3日，公司完成了本次增资的工商变｜
｜ ｜更登记，并取得了变更后的《营业执照》，注册资本变更为6,96｜
｜ ｜0万元。 ｜
｜ ｜4、2020年4月至5月，股份公司的股权转让、股权继承2020年4月｜
｜ ｜13日，董威与实际控制人吴何洪签署《股份转让合同》，董威因｜
｜ ｜个人原因从公司离职，将其持有的激励股份4.80万股转让给实际｜
｜ ｜控制人吴何洪，转让价格为1.18元/股，转让完成后，董威仍持 ｜
｜ ｜有公司0.50万股股份。 ｜
｜ ｜2020年2月，公司股东吴世友去世，2020年5月，其全体继承人签｜
｜ ｜署《遗产分割协议书》，吴世友所持有的16.10万股股份全部归 ｜
｜ ｜其配偶安志云所有，其他继承人无偿放弃。 ｜
｜ ｜自上述股权转让和股权继承完成后，公司股权结构未发生变动。｜
｜ ｜经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2759号”文核准，｜
｜ ｜公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,320万股，每股｜
｜ ｜面值1元，并于2021年10月27日在上海证券交易所挂牌交易。 ｜
｜ ｜公开发行后公司总股本为9,280万股，注册资本为人民币9,280万｜
｜ ｜元，该变更事项于2021年11月13日办理完成相关工商变更登记手｜
｜ ｜续。 ｜
｜ ｜2023年，根据《新锐股份2022年年度权益分派实施公告》，公司｜
｜ ｜以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计转增3,712万股，｜
｜ ｜本次分配后总股本变更为12,992万股。 ｜
｜ ｜2024年公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减已回购｜
｜ ｜股份为基数进行，以资本公积金向全体股东每股转增0.40股，共｜
｜ ｜计转增51,033,562股，本次分配后总股本为180,953,562股。注 ｜
｜ ｜册资本增至18,095.3562万元，该变更事项于2024年7月22日办理｜
｜ ｜完成相关工商变更登记手续。 ｜
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【2.发行上市】
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｜网上发行日期 ｜2021-10-15｜上市日期 ｜2021-10-27｜
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｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
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｜发行量(万股) ｜2320.0000 ｜每股发行价(元) ｜62.30 ｜
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｜发行费用(万元) ｜9383.6700 ｜发行总市值(万元) ｜144536 ｜
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｜募集资金净额(万元) ｜135152.330｜上市首日开盘价(元) ｜57.00 ｜
｜ ｜0 ｜ ｜ ｜
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｜上市首日收盘价(元) ｜53.55 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
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｜上网定价中签率 ｜0.03 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
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｜每股摊薄市盈率 ｜52.5200 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
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｜主承销商 ｜东吴证券股份有限公司,民生证券股份有限公司 ｜
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｜上市推荐人 ｜民生证券股份有限公司 ｜
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【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2024-12-31
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｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
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｜潜江新锐硬质合金工具有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司 ｜ 子公司 ｜ 46.78｜
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｜Australasian Mining Services Pty Ltd｜ 孙公司 ｜ 91.00｜
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｜Australasian Shareate Tools Pty Ltd ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜长春夸克涂层科技有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
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｜贵州新锐惠沣机械制造有限公司 ｜ 子公司 ｜ 0.00｜
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｜Shareate Tools Canada Limited ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
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｜浙江新锐竞科动力科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 50.99｜
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｜济南锑玛工具有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 58.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜锑玛(苏州)精密工具有限公司 ｜ 子公司 ｜ 66.72｜
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｜韩国新锐有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜重庆锑玛精密工具有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 92.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜荆州市新锐竞科机械制造有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜苏州锑玛精密机械有限公司 ｜ 子公司 ｜ 0.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜苏州锑玛刀具科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 0.00｜
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｜Downhole International INC ｜ 孙公司 ｜ 51.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜武汉新锐合金工具有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜苏州虹锐管理咨询有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜吉林省锑玛精密工具有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 51.00｜
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｜American Mining Services LLC ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
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｜株洲韦凯切削工具有限公司 ｜ 子公司 ｜ 66.36｜
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｜苏州新锐新材料科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 80.00｜
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｜苏州斯锐德进出口有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜苏州思麦科精密切削工具有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
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｜苏州冠钻精密工具有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
└──────────────────┴────────┴─────┘
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