☆公司概况☆ ◇688222 成都先导 更新日期:2025-06-20◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
┌────┬────────────────────────────┐
|公司名称|成都先导药物开发股份有限公司 |
├────┼────────────────────────────┤
|英文名称|Hitgen Inc. |
├────┼───────────┬────┬───────────┤
|证券简称|成都先导 |证券代码|688222 |
├────┼───────────┴────┴───────────┤
|曾用简称| |
├────┼────────────────────────────┤
|行业类别|医药生物 |
├────┼───────────┬────┬───────────┤
|证券类型|上海A股 |上市日期|2020-04-16 |
├────┼───────────┼────┼───────────┤
|法人代表|李进 |总 经 理|李进 |
├────┼───────────┼────┼───────────┤
|公司董秘|耿世伟 |独立董事|余海宗,薛军福,郭云沛 |
├────┼───────────┼────┼───────────┤
|联系电话|86-28-85197385 |传 真|86-28-83310298 |
├────┼───────────┴────┴───────────┤
|公司网址|www.hitgen.com |
├────┼────────────────────────────┤
|电子信箱|investors@hitgen.com |
├────┼────────────────────────────┤
|注册地址|四川省成都市武侯区高新区科园南路88号1栋3层 |
├────┼────────────────────────────┤
|办公地址|四川省成都市双流区天府国际生物城(双流区生物城中路二段18 |
| |号) |
├────┼────────────────────────────┤
|经营范围|药物研发并提供技术咨询、技术转让、技术服务。(依法须经批 |
| |准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
├────┼────────────────────────────┤
|主营业务|DEL技术相关的药物研发服务。 |
├────┼────────────────────────────┤
|历史沿革| (一)有限责任公司设立情况 |
| |成都先导药物开发股份有限公司前身先导有限系2012年2月22日 |
| |由华川集团与蒲丰年共同出资设立的有限责任公司。 |
| |2012年1月31日,成都市工商行政管理局核发(成)登记内名预 |
| |核字2012第001331号《企业名称预先核准通知书》,核准的企业|
| |名称为“成都先导药物开发有限公司”。 |
| |2012年2月21日,信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所 |
| |出具XYZH/2011CDA3093号《验资报告》,经审验,截止2012年2 |
| |月16日,先导有限(筹)已收到华川集团、蒲丰年缴纳的注册资|
| |本(实收资本)合计22,361,150元,均以货币出资;其中,华川|
| |集团实际缴纳出资额15,972,250元,蒲丰年实际缴纳出资额6,38|
| |8,900元。根据《验资复核报告》,先导有限股东已按照股东会 |
| |决议和公司章程及时、足额缴纳认缴的注册资本。 |
| |2012年2月22日,成都市工商行政管理局向先导有限核发了注册 |
| |号为510109000239125的《企业法人营业执照》。 |
| |蒲丰年于先导有限设立时的6,388,900元出资,实际系张驰的出 |
| |资,关于蒲丰年的股权代持及还原情况。 |
| | 2、2016年7月,先导有限增资 |
| |2016年6月12日,先导有限董事会作出决议,同意:先导有限注 |
| |册资本增至124,610,592元,渤溢新天以货币出资30,000,000元 |
| |认缴6,230,530元注册资本,丹青投资以货币出资20,000,000元 |
| |认缴4,153,686元注册资本,腾澜生物以货币出资10,000,000元 |
| |认缴2,076,843元注册资本,中岭燕园以货币出资5,000,000元认|
| |缴1,038,422元注册资本。 |
| |2016年6月,先导有限及其股东与渤溢新天、丹青投资、腾澜生 |
| |物、中岭燕园就上述事项签署《增资协议》。 |
| |2016年7月25日,先导有限取得成都高新技术产业开发区对外贸 |
| |易经济合作委员会作出的成高外经贸字[2016]117号《关于同意 |
| |成都先导药物开发有限公司增加投资总额和注册资本的批复》。|
| |同日,先导有限取得四川省人民政府换发的《外商投资企业批准|
| |证书》。 |
| |2019年5月5日,信永中和成都分所出具XYZH/2019CDA40165号《 |
| |成都先导药物开发股份有限公司验资报告》,经审验,截至2016|
| |年7月11日,先导有限已收到渤溢新天、腾澜生物、丹青投资和 |
| |中岭燕园缴纳的新增注册资本(实收资本)合计13,499,481元,|
| |各股东均以货币出资。根据《验资复核报告》,先导有限股东已|
| |按照董事会决议和修改后的公司章程及时、足额缴纳新增注册资|
| |本。 |
| |2016年7月26日,成都市高新工商行政管理局就上述变更事项换 |
| |发了新的《营业执照》。 |
| | 3、2017年4月,先导有限股权转让 |
| |2016年12月30日,先导有限董事会作出决议,为激励公司团队创|
| |造更好业绩,并进一步完善股权结构,同意:华博器械向聚智科|
| |创转让先导有限3,738,318元注册资本,转让价格为18,000,000 |
| |元;钧天投资向聚智科创转让先导有限1,246,106元注册资本, |
| |转让价格为6,000,000元;东方佳钰向聚智科创转让先导有限1,2|
| |46,106元注册资本,转让价格为6,000,000元。 |
| |2017年3月31日,聚智科创与华博器械、钧天投资、东方佳钰分 |
| |别就上述事项签署《股权转让协议》。 |
| |2017年4月6日,先导有限取得蓉高新外资备201700111号《外商 |
| |投资企业变更备案回执》。 |
| |2017年4月7日,成都高新区市场和质量监督管理局出具《准予变|
| |更备案登记通知书》((高新)工商外企登字[2017]第000036号|
| |),对本次变更准予变更备案登记。 |
| | 4、2018年8月,先导有限股权转让并增资 |
| |2018年5月25日,先导有限董事会作出决议,同意:聚智科创向 |
| |巨慈有限、渤溢新天、中岭燕园分别转让先导有限1,246,106元 |
| |注册资本、819,807元注册资本和136,634元注册资本,转让价格|
| |分别为19,000,000元人民币等值的美元、12,500,000元和2,083,|
| |333元,华博器械向丹青投资转让先导有限2,492,212元注册资本|
| |,转让价格为38,000,000元;先导有限的注册资本增至141,006,|
| |722元,其中,新增的6,558,452元注册资本由巨慈有限以等值于|
| |100,000,000元的美元货币出资认缴,新增的5,705,833元注册资|
| |本由鼎晖新趋势以货币出资87,000,000元认缴,新增的4,131,82|
| |5元注册资本由长星成长以等值于63,000,000元的美元货币出资 |
| |认缴。 |
| |就上述股权转让,聚智科创与巨慈有限于2018年2月6日签署《股|
| |权转让协议》;华博器械与丹青投资于2018年5月3日签署《股权|
| |转让协议》,并于2018年5月25日签署《补充协议》;聚智科创 |
| |与渤溢新天、中岭燕园于2018年5月25日签署《股权转让协议》 |
| |。就上述增资,先导有限及其股东与巨慈有限、鼎晖新趋势、长|
| |星成长于2018年5月25日签署《增资协议》。 |
| |2018年7月26日,先导有限取得蓉高新外资备201800171号《外商|
| |投资企业变更备案回执》。 |
| |2018年9月19日,四川国洲会计师事务所有限公司出具《验资报 |
| |告》(川国洲会验(2018)第032号),验证截至2018年9月4日 |
| |,先导有限已收到股东缴纳的投资款249,490,289.36元,其中注|
| |册资本16,396,130元。根据《验资复核报告》,先导有限股东已|
| |按照董事会决议和修改后的公司章程及时、足额缴纳新增注册资|
| |本。 |
| |根据上述《验资报告》,长星成长缴纳的投资金额折合人民为币|
| |62,814,745.42元,少于《关于成都先导药物开发有限公司之增 |
| |资协议》约定的6,300万元,差额为18.525458万元;巨慈有限缴|
| |纳的投资金额折合人民币为99,675,543.94元,少于《关于成都 |
| |先导药物开发有限公司之增资协议》约定的于10,000万元,差额|
| |为32.445606万元。 |
| |前述金额差异是由于长星成长与巨慈有限支付增资款日期与公司|
| |实际收款日期之间的汇率不同导致换算为人民币后的金额不同,|
| |先导有限股东认可长星成长与巨慈有限已按照《关于成都先导药|
| |物开发有限公司之增资协议》的约定实缴出资,不会要求长星成|
| |长与巨慈有限对此差额进行补足,并一致确认各方在履行《关于|
| |成都先导药物开发有限公司之增资协议》的过程中不存在任何争|
| |议或纠纷。 |
| |2018年8月1日,成都高新区市场和质量监督管理局就上述变更事|
| |项换发了新的《营业执照》。 |
| | 5、2019年3月,整体变更设立股份公司 |
| |2019年2月26日,成都市工商行政管理局核发(川市监成)名称 |
| |变核外字[2019]76号《企业名称变更核准通知书》,核准的企业|
| |名称为“成都先导药物开发股份有限公司”。 |
| |2019年3月8日,先导有限董事会作出决议,同意终止原公司章程|
| |、《合资合同》以及公司与原公司股东签署的所有其他相关投资|
| |协议,以2018年11月30日为股改基准日将先导有限整体变更为股|
| |份公司。 |
| |2019年3月8日,先导有限13名股东签署《关于发起设立成都先导|
| |药物开发股份有限公司发起人协议》,一致同意以先导有限净资|
| |产折股整体变更的方式共同发起设立股份公司。 |
| |2019年3月24日,JIN LI(李进)、华博器械、聚智科创、东方 |
| |佳钰、钧天投资、腾澜生物、巨慈有限、渤溢新天、丹青投资、|
| |鼎晖新趋势、钧天创投、长星成长、中岭燕园作为发起人召开发|
| |行人创立大会,以经德勤审计的截至2018年11月30日的先导有限|
| |账面净资产402,644,120.92元为基础,按照1:0.894089796的比|
| |例折合为股份公司股本,计36,000万股,每股面值1元,剩余金 |
| |额42,644,120.92元计入股份公司的资本公积。根据中天华2019 |
| |年3月8日出具的中天华资评报字[2019]第1100号《成都先导药物|
| |开发有限公司拟股份制改制项目资产评估报告》,先导有限截至|
| |2018年11月30日经评估的净资产值为57,102.87万元。 |
| |2019年3月25日,先导有限取得蓉高新外资备201900029号《外商|
| |投资企业变更备案回执》。 |
| |2019年3月31日,德勤出具德师报(验)字(19)第00145号的《|
| |验资报告》,经审验,截至2019年3月26日,发行人之全体发起 |
| |人已按发起人协议和章程的规定,以其拥有的先导有限2018年11|
| |月30日经审计净资产人民币402,644,120.92元,折合股份360,00|
| |0,000股,缴纳注册资本人民币360,000,000元,前述净资产超过|
| |注册资本部分计人民币42,644,120.92元作为资本公积金。 |
| |2019年3月26日,发行人领取了成都高新区市场和质量监督管理 |
| |局核发的统一社会信用代码为91510100590230753C的《营业执照|
| |》。 |
| |发行人自整体变更设立后至招股说明书签署之日,股本和股东未|
| |发生变化。 |
| |公司发展初期研发投入较大,且实现盈利的时间较短,故2018年|
| |11月末仍存在累计未弥补亏损。报告期内,公司业务规模快速扩|
| |张、盈利能力不断增长。 |
| |2017年度、2018年度公司收入增速分别达到223.93%和184.10%,|
| |2018年度及2019年1-3月公司净利润为4,496.05万元和4,442.33 |
| |万元,公司已形成稳定的商业模式,导致亏损的原因已消除。截|
| |至2019年3月末,公司账面已不存在未弥补亏损。 |
| |2018年5月25日,先导有限董事会作出决议,同意:聚智科创向 |
| |巨慈有限、渤溢新天、中岭燕园分别转让先导有限1,246,106元 |
| |注册资本、819,807元注册资本和136,634元注册资本,转让价格|
| |分别为19,000,000元人民币等值的美元、12,500,000元和2,083,|
| |333元,华博器械向丹青投资转让先导有限2,492,212元注册资本|
| |,转让价格为38,000,000元;先导有限的注册资本增至141,006,|
| |722元,其中,新增的6,558,452元注册资本由巨慈有限以等值于|
| |100,000,000元的美元货币出资认缴,新增的5,705,833元注册资|
| |本由鼎晖新趋势以货币出资87,000,000元认缴,新增的4,131,82|
| |5元注册资本由长星成长以等值于63,000,000元的美元货币出资 |
| |认缴。 |
| |就上述股权转让,聚智科创与巨慈有限于2018年2月6日签署《股|
| |权转让协议》;华博器械与丹青投资于2018年5月3日签署《股权|
| |转让协议》,并于2018年5月25日签署《补充协议》;聚智科创 |
| |与渤溢新天、中岭燕园于2018年5月25日签署《股权转让协议》 |
| |。就上述增资,先导有限及其股东与巨慈有限、鼎晖新趋势、长|
| |星成长于2018年5月25日签署《增资协议》。 |
| |2018年7月26日,先导有限取得蓉高新外资备201800171号《外商|
| |投资企业变更备案回执》。 |
| |2018年9月19日,四川国洲会计师事务所有限公司出具《验资报 |
| |告》(川国洲会验(2018)第032号),验证截至2018年9月4日 |
| |,先导有限已收到股东缴纳的投资款249,490,289.36元,其中注|
| |册资本16,396,130元。根据《验资复核报告》,先导有限股东已|
| |按照董事会决议和修改后的公司章程及时、足额缴纳新增注册资|
| |本。 |
| |根据上述《验资报告》,长星成长缴纳的投资金额折合人民为币|
| |62,814,745.42元,少于《关于成都先导药物开发有限公司之增 |
| |资协议》约定的6,300万元,差额为18.525458万元;巨慈有限缴|
| |纳的投资金额折合人民币为99,675,543.94元,少于《关于成都 |
| |先导药物开发有限公司之增资协议》约定的于10,000万元,差额|
| |为32.445606万元。 |
| |前述金额差异是由于长星成长与巨慈有限支付增资款日期与公司|
| |实际收款日期之间的汇率不同导致换算为人民币后的金额不同,|
| |先导有限股东认可长星成长与巨慈有限已按照《关于成都先导药|
| |物开发有限公司之增资协议》的约定实缴出资,不会要求长星成|
| |长与巨慈有限对此差额进行补足,并一致确认各方在履行《关于|
| |成都先导药物开发有限公司之增资协议》的过程中不存在任何争|
| |议或纠纷。 |
| |2018年8月1日,成都高新区市场和质量监督管理局就上述变更事|
| |项换发了新的《营业执照》。 |
| |2019年2月26日,成都市工商行政管理局核发(川市监成)名称 |
| |变核外字[2019]76号《企业名称变更核准通知书》,核准的企业|
| |名称为“成都先导药物开发股份有限公司”。 |
| |2019年3月8日,先导有限董事会作出决议,同意终止原公司章程|
| |、《合资合同》以及公司与原公司股东签署的所有其他相关投资|
| |协议,以2018年11月30日为股改基准日将先导有限整体变更为股|
| |份公司。 |
| |2019年3月8日,先导有限13名股东签署《关于发起设立成都先导|
| |药物开发股份有限公司发起人协议》,一致同意以先导有限净资|
| |产折股整体变更的方式共同发起设立股份公司。 |
| |2019年3月24日,JIN LI(李进)、华博器械、聚智科创、东方 |
| |佳钰、钧天投资、腾澜生物、巨慈有限、渤溢新天、丹青投资、|
| |鼎晖新趋势、钧天创投、长星成长、中岭燕园作为发起人召开发|
| |行人创立大会,以经德勤审计的截至2018年11月30日的先导有限|
| |账面净资产402,644,120.92元为基础,按照1:0.894089796的比|
| |例折合为股份公司股本,计36,000万股,每股面值1元,剩余金 |
| |额42,644,120.92元计入股份公司的资本公积。根据中天华2019 |
| |年3月8日出具的中天华资评报字[2019]第1100号《成都先导药物|
| |开发有限公司拟股份制改制项目资产评估报告》,先导有限截至|
| |2018年11月30日经评估的净资产值为57,102.87万元。 |
| |2019年3月25日,先导有限取得蓉高新外资备201900029号《外商|
| |投资企业变更备案回执》。 |
| |2019年3月31日,德勤出具德师报(验)字(19)第00145号的《|
| |验资报告》,经审验,截至2019年3月26日,发行人之全体发起 |
| |人已按发起人协议和章程的规定,以其拥有的先导有限2018年11|
| |月30日经审计净资产人民币402,644,120.92元,折合股份360,00|
| |0,000股,缴纳注册资本人民币360,000,000元,前述净资产超过|
| |注册资本部分计人民币42,644,120.92元作为资本公积金。 |
| |2019年3月26日,发行人领取了成都高新区市场和质量监督管理 |
| |局核发的统一社会信用代码为91510100590230753C的《营业执照|
| |》。 |
| |发行人自整体变更设立后至招股意向书签署之日,股本和股东未|
| |发生变化。 |
| |公司发展初期研发投入较大,且实现盈利的时间较短,故2018年|
| |11月末仍存在累计未弥补亏损。报告期内,公司业务规模快速扩|
| |张、盈利能力不断增长。 |
| |2017年度、2018年度、2019年度公司收入增速分别达到223.93% |
| |、184.10%和74.74%,2018年度及2019年度公司净利润为4,496.0|
| |5万元和12,026.61万元,公司已形成稳定的商业模式,导致亏损|
| |的原因已消除。截至2019年末,公司账面已不存在未弥补亏损。|
| | (1)基准日未分配利润为负的金额、形成原因 |
| |根据德勤为先导有限整体变更为股份有限公司之目的出具的《审|
| |计报告》(编号:德师报(审)字(19)第S00053号),截至整|
| |体变更基准日2018年11月30日,先导有限归属于母公司所有者的|
| |累计未分配利润为-5,273.74万元。 |
| |公司自2012年成立以来,一直围绕着DEL技术进行研发,截至201|
| |8年末累计研发投入超过1.5亿元。公司成立初期,以技术研发和|
| |探索为主,自2017年开始收入快速增长,自2018年开始实现盈利|
| |,2018年度归属于母公司所有者的净利润为4,496.05万元。由于|
| |公司持续的高额研发费用投入,以及实现盈利时间较短,因此截|
| |至整体变更基准日2018年11月30日,先导有限归属于母公司所有|
| |者的累计未分配利润为-5,273.74万元。 |
| | (2)整体变更的具体方案及相应的会计处理 |
| |2019年3月,先导有限以发起设立方式由有限责任公司整体变更 |
| |为股份公司。发行人的全体发起人以其各自持有的先导有限出资|
| |份额所对应的先导有限经审计的净资产出资,以经审计的截至20|
| |18年11月30日的账面净资产402,644,120.92元为基础,按照1:0|
| |.894089796的比例折合为发行人的股本36,000万股,每股面值1 |
| |元,剩余金额42,644,120.92元计入股份公司的资本公积。 |
| | 根据中国证券监督管理委员会于2020年3月17日出具的《关 |
| |于同意成都先导药物开发股份有限公司首次公开发行股票注册的|
| |批复》(证监许可[2020]429号),公司获准向社会公开发行人 |
| |民币普通股4,068.00万股,并于2020年4月16日在科创板上市( |
| |股票简称:成都先导,股票代码:688222)。 |
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【2.发行上市】
┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐
|网上发行日期 |2020-04-01|上市日期 |2020-04-16|
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|发行方式 | |每股面值(元) |1.00 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|发行量(万股) |4068.0000 |每股发行价(元) |20.52 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|发行费用(万元) |8874.2400 |发行总市值(万元) |83475.36 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|募集资金净额(万元) |74601.1200|上市首日开盘价(元) |40.00 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|上市首日收盘价(元) |47.08 |上市首日换手率(%) | |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|上网定价中签率 |0.05 |二级市场配售中签率 |0.00 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|每股摊薄市盈率 |110.7700 |每股加权市盈率 | |
├──────────┼─────┴──────────┴─────┤
|主承销商 |中国国际金融股份有限公司 |
├──────────┼──────────────────────┤
|上市推荐人 |中国国际金融股份有限公司 |
└──────────┴──────────────────────┘
【3.关联企业】 上市公司最新公告日期:2024-12-31
┌──────────────────┬────────┬─────┐
| 关联方名称 | 关联关系 | 比例(%) |
├──────────────────┼────────┼─────┤
|聚智先导(上海)生物科技有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|苏州先行卓越生物技术有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|重庆先导蛋白科技有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|香港先导药物有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|AglaeaPharma Inc. | 联营企业 | 0.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|Dania Therapeutics ApS | 联营企业 | 0.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|HitGen Pharmaceuticals Inc. | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|HITGEN UK LTD | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|Vernalis (R&D) Limited | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|上海莱弗赛生物科技有限责任公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|四川先东制药有限公司 | 子公司 | 51.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|成都先导核酸生物技术有限公司 | 子公司 | 100.00|
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|成都先衍生物技术有限公司 | 联营企业 | 0.00|
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|成都科辉先导医药研发有限公司 | 子公司 | 100.00|
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|成都蓉创先导股权投资基金合伙企业(有 | 子公司 | 40.00|
|限合伙) | | |
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