☆公司概况☆ ◇688079 美迪凯 更新日期：2025-06-21◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜杭州美迪凯光电科技股份有限公司 ｜
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｜英文名称｜Hangzhou Mdk Opto Electronics Co.,Ltd. ｜
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｜证券简称｜美迪凯 ｜证券代码｜688079 ｜
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｜曾用简称｜ ｜
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｜行业类别｜电子 ｜
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｜证券类型｜上海A股 ｜上市日期｜2021-03-02 ｜
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｜法人代表｜葛文志 ｜总 经 理｜葛文志 ｜
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｜公司董秘｜王懿伟 ｜独立董事｜韩洪灵,许罕飚 ｜
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｜联系电话｜86-571-56700355 ｜传 真｜ ｜
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｜公司网址｜www.chinamdk.com ｜
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｜电子信箱｜ipo@chinamdk.com;wyw@chinamdk.com ｜
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｜注册地址｜浙江省杭州市钱塘区经济技术开发区白杨街道20号大街578号3幢｜
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｜办公地址｜浙江省嘉兴市海宁市长安镇(高新区)新潮路15号 ｜
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｜经营范围｜技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让：光学器材、电子产｜
｜ ｜品；生产：光学器材(经向环保部门排污申报后方可经营)；服务｜
｜ ｜：房屋租赁代理，货物及技术进出口(法律、行政法规禁止经营 ｜
｜ ｜的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经｜
｜ ｜营)(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外)。(依法须经批｜
｜ ｜准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) ｜
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｜主营业务｜半导体声光学、半导体微纳电路（主要为MEMS）、半导体封测、｜
｜ ｜AR/MR部品、精密光学、微纳光学及智慧终端的研发、制造和销 ｜
｜ ｜售。 ｜
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｜历史沿革｜ 一、公司的设立情况 ｜
｜ ｜ (一)有限公司设立情况 ｜
｜ ｜公司前身美迪凯有限成立于2010年8月25日，由美迪凯集团以货 ｜
｜ ｜币出资设立，注册资本为3,510.00万元。 ｜
｜ ｜2010年8月23日，杭州泽大会计师事务所出具杭泽会验字[2010] ｜
｜ ｜第210号《验资报告》，确认截至2010年8月17日止，美迪凯有限｜
｜ ｜已收到股东缴纳的注册资本(实收资本)合计3,510.00万元，均为｜
｜ ｜货币出资。 ｜
｜ ｜2010年8月25日，美迪凯有限在杭州市工商行政管理局完成工商 ｜
｜ ｜注册登记，并领取了《企业法人营业执照》。 ｜
｜ ｜ (二)股份公司设立情况 ｜
｜ ｜2019年6月3日，美迪凯有限召开董事会，同意由美迪凯有限整体｜
｜ ｜变更为股份有限公司。 ｜
｜ ｜2019年6月28日，天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具《审计 ｜
｜ ｜报告》(天健审[2019]8407号)，确认截至2019年4月30日，美迪 ｜
｜ ｜凯有限经审计的净资产为15,290.46万元。2019年6月28日，坤元｜
｜ ｜资产评估有限公司出具《资产评估报告》(坤元评报[2019]383号｜
｜ ｜)，确认截至2019年4月30日美迪凯有限的净资产评估值为20,182｜
｜ ｜.21万元。 ｜
｜ ｜2019年6月29日，美迪凯有限召开董事会，同意美迪凯有限全体 ｜
｜ ｜股东作为发起人，以截至2019年4月30日经审计的账面净资产15,｜
｜ ｜290.46万元为折股依据，折合股本4,600.00万股(每股面值1元) ｜
｜ ｜整体变更设立为股份有限公司。其余10,690.46万元计入资本公 ｜
｜ ｜积。 ｜
｜ ｜2019年6月30日，美迪凯有限各股东作为股份公司的发起人共同 ｜
｜ ｜签署了《杭州美迪凯光电科技股份有限公司发起人协议》。2019｜
｜ ｜年7月24日，公司召开创立大会暨2019年第一次股东大会，审议 ｜
｜ ｜通过美迪凯有限整体变更为股份有限公司。 ｜
｜ ｜2019年7月24日，天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次整体 ｜
｜ ｜变更所涉股东的出资情况进行了审验并出具了《验资报告》(天 ｜
｜ ｜健验[2019]239号)。 ｜
｜ ｜2019年7月29日，发行人取得杭州市市场监督管理局换发的《企 ｜
｜ ｜业法人营业执照》(统一社会信用代码：913301015605619658)。｜
｜ ｜公司就本次变更办理了外商投资企业变更备案并取得了杭州经济｜
｜ ｜技术开发区管理委员会出具的《外商投资企业变更备案回执》( ｜
｜ ｜杭经开商备201900183)。 ｜
｜ ｜ 整体变更为股份公司后，公司总股本4,600.00万股。 ｜
｜ ｜ (三)报告期内股本和股东变化情况 ｜
｜ ｜发行人前身美迪凯有限成立于2010年8月25日，成立时注册资本 ｜
｜ ｜为3,510.00万元。 ｜
｜ ｜ 报告期期初，美迪凯有限注册资本为3,510.00万元。 ｜
｜ ｜ 报告期内，公司的历次股本和股东变化情况如下： ｜
｜ ｜ 1、2018年12月，美迪凯有限第一次股权转让 ｜
｜ ｜2018年12月14日，经美迪凯有限全体股东审议并通过，美迪凯集｜
｜ ｜团将其持有的美迪凯有限67.18%股权转让给丽水美迪凯，将其持｜
｜ ｜有的美迪凯有限21.58%股权转让给丰盛佳美，本次股权转让价格｜
｜ ｜为1.02元/出资额。同日，美迪凯集团分别与丽水美迪凯、丰盛 ｜
｜ ｜佳美签署了《股权转让协议》。 ｜
｜ ｜2018年12月27日，美迪凯有限完成了本次变更的工商登记手续。｜
｜ ｜美迪凯有限就本次股权转让办理了外商投资企业变更备案并取得｜
｜ ｜了杭州经济技术开发区管理委员会出具的《外商投资企业设立备｜
｜ ｜案回执》(杭经开商备201800323)，美迪凯有限变更为中外合资 ｜
｜ ｜企业。 ｜
｜ ｜ 2、2018年12月，美迪凯有限第一次增资 ｜
｜ ｜2018年12月27日，美迪凯有限召开董事会并作出决议，同意公司｜
｜ ｜注册资本由3,510.0000万元增至3,943.8202万元，新增注册资本｜
｜ ｜由4个员工持股平台认缴。其中：景宁倍增认缴278.5006万元出 ｜
｜ ｜资额、丽水增量认缴78.8764万元出资额、丽水共享认缴39.4382｜
｜ ｜万元出资额、海宁美迪凯认缴37.0050万元出资额。本次增资价 ｜
｜ ｜格为2.54元/出资额。 ｜
｜ ｜2018年12月28日，美迪凯有限完成了本次变更的工商登记手续。｜
｜ ｜美迪凯有限就本次增资办理了外商投资企业变更备案并取得了杭｜
｜ ｜州经济技术开发区管理委员会出具的《外商投资企业变更备案回｜
｜ ｜执》(杭经开商备201900168)。 ｜
｜ ｜2019年7月19日，杭州中税会计师事务所(普通合伙)出具了杭中 ｜
｜ ｜税会验字[2019]第1006号《验资报告》，确认截至2018年12月28｜
｜ ｜日止，美迪凯有限已收到新增股东缴纳的新增注册资本合计433.｜
｜ ｜8202万元，均为货币出资。2020年2月29日，天健会计师事务所(｜
｜ ｜特殊普通合伙)出具了天健验[2020]27号《实收资本复核报告》 ｜
｜ ｜，对上述实收资本到位情况进行了复核。 ｜
｜ ｜ 3、2019年7月，美迪凯有限整体变更为股份有限公司。 ｜
｜ ｜ 4、2019年8月，杭州美迪凯第一次增资 ｜
｜ ｜2019年8月9日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过公司股｜
｜ ｜本由4,600.0000万元增至5,011.4490万元，本次增资价格为48.6｜
｜ ｜1元/股。珠海成同以8,000.00万元的价格认购164.5796万股，粤｜
｜ ｜莞制造以8,000.00万元的价格认购164.5796万股，丰盛佳美以4,｜
｜ ｜000.00万元的价格认购82.2898万股。 ｜
｜ ｜ 2019年8月26日，公司完成了本次变更的工商登记手续。 ｜
｜ ｜公司就本次增资办理了外商投资企业变更备案并取得了杭州经济｜
｜ ｜技术开发区管理委员会出具的《外商投资企业变更备案回执》( ｜
｜ ｜杭经开商备201900210)。 ｜
｜ ｜2019年9月9日，天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健验｜
｜ ｜[2019]342号《验资报告》，确认截至2019年9月3日止，杭州美 ｜
｜ ｜迪凯已收到新增股东缴纳的新增注册资本合计411.4490万元，超｜
｜ ｜过认缴注册资本的部分19,588.61万元计入资本公积，新增股东 ｜
｜ ｜均以货币出资。 ｜
｜ ｜2019年8月，相关投资方签署了《关于杭州美迪凯光电科技股份 ｜
｜ ｜有限公司之增资协议》(以下简称“2019年增资协议”)，该协议｜
｜ ｜中包含了回购、增资优先认购、优先受让权等特殊约定条款，同｜
｜ ｜时约定该等条款在公司递交申请上市材料前自动终止。 ｜
｜ ｜截至本次发行申请材料正式提交前1日，上述特殊权利条款已自 ｜
｜ ｜动终止，各方不存在正在履行的对赌等特殊条款安排。 ｜
｜ ｜5、2020年6月，杭州美迪凯第二次增资(资本公积转增股本) ｜
｜ ｜2020年6月22日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过公司 ｜
｜ ｜以资本公积金向全体股东同比例转增股本的形式，将公司的总股｜
｜ ｜本由5,011.4490万元增至30,100.00万元。 ｜
｜ ｜ 2020年6月24日，公司完成了本次变更的工商登记手续。 ｜
｜ ｜公司就本次增资办理了外商投资企业变更备案并取得了杭州经济｜
｜ ｜技术开发区管理委员会出具的《外商投资企业变更报告回执》( ｜
｜ ｜编号：IR202006260457UVJ)。 ｜
｜ ｜2020年6月29日，天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健 ｜
｜ ｜验[2020]240号《验资报告》，确认截至2020年6月28日止，杭州｜
｜ ｜美迪凯已将资本公积250,885,510.00元转增实收股本250,885,51｜
｜ ｜0.00元，变更后公司的注册资本为301,000,000.00元，累计实收｜
｜ ｜股本为301,000,000.00元。 ｜
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【2.发行上市】
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｜网上发行日期 ｜2021-02-19｜上市日期 ｜2021-03-02｜
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｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
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｜发行量(万股) ｜10033.3334｜每股发行价(元) ｜10.19 ｜
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｜发行费用(万元) ｜8033.1479 ｜发行总市值(万元) ｜102239.667｜
｜ ｜ ｜ ｜346 ｜
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｜募集资金净额(万元) ｜94206.5194｜上市首日开盘价(元) ｜22.10 ｜
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｜上市首日收盘价(元) ｜25.95 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
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｜上网定价中签率 ｜0.03 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
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｜每股摊薄市盈率 ｜62.1500 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
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｜主承销商 ｜中信证券股份有限公司 ｜
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｜上市推荐人 ｜中信证券股份有限公司 ｜
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【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2024-12-31
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｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
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｜捷姆富(浙江)光电有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 51.00｜
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｜杭州灵犀美迪凯显示技术有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
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｜杭州美迪凯微电子有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜浙江美地车载医疗技术有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
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｜浙江美迪凯光学半导体有限公司 ｜ 子公司 ｜ 90.00｜
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｜浙江美迪凯现代光电有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜浙江美鑫半导体有限公司 ｜ 子公司 ｜ 96.67｜
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｜美迪凯(新加坡)智能光电科技有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 70.55｜
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｜美迪凯(日本)株式会社 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
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｜美迪凯(浙江)智能光电科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 70.55｜
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