☆公司概况☆ ◇688059 华锐精密 更新日期：2025-06-22◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜株洲华锐精密工具股份有限公司 ｜
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｜英文名称｜Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools.Co.,Ltd. ｜
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｜证券简称｜华锐精密 ｜证券代码｜688059 ｜
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｜曾用简称｜ ｜
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｜行业类别｜机械设备 ｜
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｜证券类型｜上海A股 ｜上市日期｜2021-02-08 ｜
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｜法人代表｜肖旭凯 ｜总 经 理｜肖旭凯 ｜
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｜公司董秘｜段艳兰 ｜独立董事｜刘如铁,王建新,刘爱明 ｜
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｜联系电话｜86-731-22881838 ｜传 真｜86-731-22881838 ｜
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｜公司网址｜www.huareal.com.cn ｜
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｜电子信箱｜zqb@huareal.com.cn ｜
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｜注册地址｜湖南省株洲市芦淞区创业二路68号 ｜
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｜办公地址｜湖南省株洲市芦淞区创业二路68号 ｜
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｜经营范围｜一般项目：新材料技术研发；金属制品研发；金属材料制造；金｜
｜ ｜属材料销售；金属工具制造；金属工具销售；非金属矿及制品销｜
｜ ｜售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；机械｜
｜ ｜设备租赁；金属切削加工服务；技术服务、技术开发、技术咨询｜
｜ ｜、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外｜
｜ ｜，凭营业执照依法自主开展经营活动） ｜
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｜主营业务｜硬质合金数控刀具的研发、生产和销售业务。 ｜
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｜历史沿革｜ （一）有限公司设立情况 ｜
｜ ｜2007年3月5日，肖旭凯、高颖、王玉琴一致同意并形成股东会决｜
｜ ｜议，共同出资成立华锐有限，注册资本为200万元。经湖南广汇 ｜
｜ ｜联合会计师事务所审验，上述出资到位。 ｜
｜ ｜2007年3月7日，华锐有限经株洲市工商行政管理局核准设立。 ｜
｜ ｜ （二）股份公司设立情况 ｜
｜ ｜ 华锐有限于2018年6月20日整体变更为股份有限公司。 ｜
｜ ｜2018年5月30日，华锐有限召开股东会，同意由华锐有限全体股 ｜
｜ ｜东作为发起人，将华锐有限整体变更为股份有限公司。根据天职｜
｜ ｜国际出具的《审计报告》（天职业字[2018]15181号）和开元资 ｜
｜ ｜产评估有限公司出具《评估报告》（开元评报字（2018）355号 ｜
｜ ｜），截至2018年3月31日，华锐有限经审计净资产账面价值14,80｜
｜ ｜3.09万元，净资产评估价值为16,372.90万元。华锐有限全体股 ｜
｜ ｜东签署《发起人协议》，同意以2018年3月31日为基准日，将华 ｜
｜ ｜锐有限净资产按1：0.2027的比例折3,000.00万股，其余的11,80｜
｜ ｜3.09万元计入资本公积，各发起人在股份有限公司中的持股比例｜
｜ ｜不变。 ｜
｜ ｜2018年6月15日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，同意华 ｜
｜ ｜锐有限整体变更为股份有限公司。根据天职国际出具《验资报告｜
｜ ｜》（天职业字[2018]16241号），截至2018年6月15日，股份公司｜
｜ ｜全体发起人认缴的注册资本已缴足。 ｜
｜ ｜2018年6月20日，公司完成了整体变更的工商变更登记，并领取 ｜
｜ ｜了股份公司的《营业执照》（统一社会信用代码：914302007991｜
｜ ｜04619D）。 ｜
｜ ｜ （三）报告期内股本和股东的变化情况 ｜
｜ ｜报告期期初，华锐有限注册资本为2,000.00万元、实缴出资额为｜
｜ ｜2,000.00万元。 ｜
｜ ｜ 1、2017年7月，华锐有限报告期内第一次股权转让 ｜
｜ ｜2017年6月23日，肖旭凯与李志光，鑫凯达与马旭东、王振民分 ｜
｜ ｜别签署了《股权转让协议》。 ｜
｜ ｜ 2、2017年10月，华锐有限报告期内第二次股权转让 ｜
｜ ｜2017年9月29日，公司股东苏州六禾、六禾创投、陈清明与宁波 ｜
｜ ｜慧和、金立创新、肖旭凯、李志光、马旭东、卓晓帆、龚护林、｜
｜ ｜杨煦曦和陈璧葵签署了《股权转让协议书》。 ｜
｜ ｜ 3、2017年11月，华锐有限报告期内第一次增资 ｜
｜ ｜2017年11月，华锐有限通过股东会决议，同意公司以2,000万元 ｜
｜ ｜注册资本为基数，合计向全体股东分配700万元股票股利。 ｜
｜ ｜ 4、2017年12月，华锐有限报告期内第二次增资 ｜
｜ ｜2017年12月，华锐有限通过股东会决议，同意将公司注册资本由｜
｜ ｜2,700万元增加到3,000万元，由股东宁波慧和认缴218.83万元，｜
｜ ｜金立创新认缴81.17万元，本次增资价格为14.16元/一元注册资 ｜
｜ ｜本。 ｜
｜ ｜ 5、2018年3月，华锐有限报告期内第三次股权转让 ｜
｜ ｜2018年3月，金立创新与陈拥军签署了《股权转让协议书》转让 ｜
｜ ｜其持有公司4.17%的出资。 ｜
｜ ｜ 6、2018年6月，整体变更为股份公司 ｜
｜ ｜华锐有限于2018年6月20日依法整体变更设立为股份有限公司。 ｜
｜ ｜ 7、2018年9月，发行人报告期内第三次增资 ｜
｜ ｜2018年9月，公司通过股东大会决议，同意将公司股本由3,000万｜
｜ ｜股增加到3,300.60万股，其中马旭东增资9.06万股，王烨增资31｜
｜ ｜.83万股，西安六禾增资22.72万股，刘建勋增资100.00万股，夏｜
｜ ｜晓辉增资121.99万股，周瑜新增资15.00万股，本次增资价格为2｜
｜ ｜2.00元/股，剩余6,312.60万元计入资本公积。 ｜
｜ ｜2021年1月13日经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意株 ｜
｜ ｜洲华锐精密工具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（｜
｜ ｜证监许可[2021]95号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股｜
｜ ｜票1,100.20万股，并于2021年2月8日在上海证券交易所科创板上｜
｜ ｜市交易，公开发行完成后，本公司股份总数增至4,400.80万股。｜
｜ ｜2022年6月，公司获准向不特定对象发行400万张可转换公司债券｜
｜ ｜，每张面值为人民币100元，面值总额为人民币40,000万元，实 ｜
｜ ｜际募集资金净额为人民币393,434,905.67元。可转债转股自可转｜
｜ ｜债发行结束之日满6个月后的第一个交易日开始至债券到期日止 ｜
｜ ｜，截至2022年12月31日公司可转换债券累计转换股份21股。 ｜
｜ ｜2022年6月，公司获准向不特定对象发行400万张可转换公司债券｜
｜ ｜，每张面值为人民币100元，面值总额为人民币40,000万元，实 ｜
｜ ｜际募集资金净额为人民币393,434,905.67元。可转债转股自可转｜
｜ ｜债发行结束之日满6个月后的第一个交易日开始至债券到期日止 ｜
｜ ｜，截至2023年6月30日公司可转换债券累计转换股份96股。 ｜
｜ ｜2023年5月，公司实施2022年年度权益分派，以资本公积金向全 ｜
｜ ｜体股东每10股转增4股，共转增17,603,238股，转增后公司总股 ｜
｜ ｜本为61,611,334股。 ｜
｜ ｜截至2023年6月30日公司注册资本4,400.80万元，实收资本6,161｜
｜ ｜.13万元。 ｜
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【2.发行上市】
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｜网上发行日期 ｜2021-01-28｜上市日期 ｜2021-02-08｜
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｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
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｜发行量(万股) ｜1100.2000 ｜每股发行价(元) ｜37.09 ｜
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｜发行费用(万元) ｜4837.4114 ｜发行总市值(万元) ｜40806.418 ｜
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｜募集资金净额(万元) ｜35969.0066｜上市首日开盘价(元) ｜95.00 ｜
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｜上市首日收盘价(元) ｜86.20 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
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｜上网定价中签率 ｜0.03 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
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｜每股摊薄市盈率 ｜23.9500 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
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｜主承销商 ｜招商证券股份有限公司 ｜
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｜上市推荐人 ｜招商证券股份有限公司 ｜
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【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2024-12-31
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｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
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｜株洲华锐切削技术有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜株洲华锐新材料有限责任公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜江苏刃锐行机械科技有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 49.00｜
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｜香港华锐精密工具有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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