☆公司概况☆ ◇688050 爱博医疗 更新日期：2025-04-18◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司 ｜
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｜英文名称｜Eyebright Medical Technology(Beijing)Co.,Ltd. ｜
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｜证券简称｜爱博医疗 ｜证券代码｜688050 ｜
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｜曾用简称｜ ｜
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｜行业类别｜医药生物 ｜
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｜证券类型｜上海A股 ｜上市日期｜2020-07-29 ｜
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｜法人代表｜解江冰 ｜总 经 理｜解江冰 ｜
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｜公司董秘｜周裕茜 ｜独立董事｜王海燕,姜峰,冷新宇 ｜
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｜联系电话｜86-10-89748322 ｜传 真｜86-10-89747942 ｜
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｜公司网址｜www.ebmedical.com ｜
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｜电子信箱｜investors@ebmedical.com ｜
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｜注册地址｜北京市昌平区科技园区兴昌路9号 ｜
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｜办公地址｜北京市昌平区科技园区兴昌路9号 ｜
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｜经营范围｜技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务（不含人体干细胞、｜
｜ ｜基因诊断与治疗技术开发和应用）；生产卫生用品、日用品、眼｜
｜ ｜镜、仪器仪表设备及其配件；销售消毒用品、卫生用品、日用品｜
｜ ｜、化妆品、眼镜、仪器仪表设备及其配件、化工产品（不含危险｜
｜ ｜化学品）；医学研究与试验发展；技术检测；验光及配镜服务；｜
｜ ｜健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；企业管理咨询（不含中｜
｜ ｜介服务）；出租办公用房；物业管理；货物进出口、技术进出口｜
｜ ｜、代理进出口、佣金代理（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额｜
｜ ｜许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）；生产、销售｜
｜ ｜医疗器械及其配件；生产药品；零售药品；生产消毒产品；生产｜
｜ ｜食品；销售食品；生产化妆品。（市场主体依法自主选择经营项｜
｜ ｜目，开展经营活动；生产食品、销售食品、生产消毒产品、生产｜
｜ ｜化妆品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内｜
｜ ｜容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项｜
｜ ｜目的经营活动。） ｜
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｜主营业务｜眼科医疗器械的自主研发、生产、销售及相关服务。 ｜
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｜历史沿革｜ （一）历史沿革情况 ｜
｜ ｜ 1、爱博有限设立 ｜
｜ ｜2010年4月，爱博有限设立，注册资本4,000万元，其中解江冰出｜
｜ ｜资2,040万元、毛立平出资980万元、白莹出资980万元。 ｜
｜ ｜ 2、报告期内股本和股东变化情况 ｜
｜ ｜ （1）2016年7月，增资及股权转让 ｜
｜ ｜2016年4月20日，爱博有限召开董事会，同意龙磐生物、世纪阳 ｜
｜ ｜光增资；同意股东毛立平、解江冰转让股权。 ｜
｜ ｜2016年5月19日，各方签署《投资协议》、《增资及股权转让协 ｜
｜ ｜议》及《合资经营合同》。 ｜
｜ ｜2016年5月31日，北京市人民政府向爱博有限换发《中华人民共 ｜
｜ ｜和国外商投资企业批准证书》（商外资京字【2014】20269号） ｜
｜ ｜。同日，北京市昌平区商务委员会印发《关于爱博诺德（北京）｜
｜ ｜医疗科技有限公司增资和股权转让的批复》（昌商发【2016】40｜
｜ ｜号）。 ｜
｜ ｜2016年7月6日，北京欣永会计师事务所有限公司出具《验资报告｜
｜ ｜》（欣永验字【2016】002号），截止2016年7月6日，爱博有限 ｜
｜ ｜已收到世纪阳光、龙磐生物缴纳的新增注册资本，全部为货币出｜
｜ ｜资。 ｜
｜ ｜2016年7月4日，爱博有限完成变更登记，换取了北京市工商行政｜
｜ ｜管理局昌平分局核发的《企业法人营业执照》。 ｜
｜ ｜（2）2017年9月，增资（员工持股平台增资及实际控制人增资）｜
｜ ｜2017年2月23日，爱博有限召开董事会会议，通过了《关于公司 ｜
｜ ｜对特定员工实施股权激励的议案》并同意与激励对象签订《股权｜
｜ ｜激励协议书》，《关于公司对特定员工实施股权激励的议案》约｜
｜ ｜定了激励对象、激励数量、激励方式、激励有效期和持有期限，｜
｜ ｜同时董事会同意在实施上述股权激励的同时，解江冰以同样价格｜
｜ ｜认缴1,000,000.00元新增注册资本。2017年6月，员工持股平台 ｜
｜ ｜博健创智在宁波完成工商登记设立。 ｜
｜ ｜2017年7月11日，爱博有限召开董事会，同意博健创智以27,090,｜
｜ ｜000.00元认缴爱博有限新增注册资本4,300,000.00元，超过的部｜
｜ ｜分22,790,000.00元计入资本公积；同意解江冰以6,300,000.00 ｜
｜ ｜元认缴爱博有限新增注册资本1,000,000.00元，超过的部分5,30｜
｜ ｜0,000.00元计入资本公积。同意爱博有限注册资本增加至66,332｜
｜ ｜,685.73元。 ｜
｜ ｜2017年9月29日，爱博有限完成变更登记，换取了北京市工商行 ｜
｜ ｜政管理局昌平分局核发的《企业法人营业执照》。 ｜
｜ ｜2017年10月19日，北京市昌平区商务委员会出具《外商投资企业｜
｜ ｜变更备案回执》（京昌外资备201700128）。 ｜
｜ ｜2018年5月21日，所有员工对博健创智的出资到位，2018年5月23｜
｜ ｜日，博健创智对爱博有限出资到位。 ｜
｜ ｜ （3）2018年4月，增资及股权转让 ｜
｜ ｜2018年3月12日，爱博有限召开董事会，同意爱博有限注册资本 ｜
｜ ｜增加至78,849,271.30元。 ｜
｜ ｜上述无偿转让系根据解江冰、毛立平、白莹、博健和创与启迪日｜
｜ ｜新、启迪银杏、罗茁、诺毅投资签订的《关于中关村发展集团股｜
｜ ｜份有限公司退出爱博诺德（北京）医疗科技有限公司股东会后股｜
｜ ｜权处置的协议》，对于中关村发展退出所产生的剩余股东增长的｜
｜ ｜股权份额，启迪日新、启迪银杏、罗茁、诺毅投资无偿转让给解｜
｜ ｜江冰、毛立平、白莹、博健和创，解江冰、毛立平、白莹、博健｜
｜ ｜和创根据各自持股比例受益。 ｜
｜ ｜ 同日，各方签署《股权转让协议》。 ｜
｜ ｜2018年4月4日，爱博有限完成变更登记，换取了北京市工商行政｜
｜ ｜管理局昌平分局核发的《企业法人营业执照》。 ｜
｜ ｜2018年4月16日，北京市昌平区商务委员会出具《外商投资企业 ｜
｜ ｜变更备案回执》（京昌外资备201800048）。 ｜
｜ ｜2018年5月31日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验 ｜
｜ ｜资报告》（瑞华验字【2018】02210001号），2019年11月28日，｜
｜ ｜信永中和出具《验资报告》（XYZH/2019BJA120211），截止2018｜
｜ ｜年5月25日，爱博有限已收到解江冰和博健创智新增缴纳的注册 ｜
｜ ｜资本5,300,000.00元，收到本次各方新增缴纳的注册资本12,516｜
｜ ｜,585.57元，全部为货币出资。截止2018年5月25日，爱博有限变｜
｜ ｜更后的累计注册资本78,849,271.30元，实收资本78,849,271.30｜
｜ ｜元。 ｜
｜ ｜ （4）2018年6月，股权转让 ｜
｜ ｜2018年4月26日，爱博有限召开董事会，同意博行投资以0元价格｜
｜ ｜转让其认缴但尚未实缴的注册资金884,564.35元股权给博行创业｜
｜ ｜。同日，双方签订股权转让协议。 ｜
｜ ｜2018年6月15日，爱博有限就本次股权转让办理工商变更备案。 ｜
｜ ｜2018年6月21日，北京市昌平区商务委员会出具《外商投资企业 ｜
｜ ｜变更备案回执》（京昌外资备201800091）。 ｜
｜ ｜ （5）2018年8月，股权转让 ｜
｜ ｜2018年7月10日，爱博有限召开董事会，同意白莹以58,800,000.｜
｜ ｜00元价格将其持有的2,365,478.14元出资额转让给受让方杭州郡｜
｜ ｜丰，以19,600,000.00元价格将其持有的788,492.71元出资额转 ｜
｜ ｜让给魏筱悦。同日，各方签订股权转让协议。 ｜
｜ ｜2018年8月30日，爱博有限完成变更登记，换取了北京市工商行 ｜
｜ ｜政管理局昌平分局核发的《企业法人营业执照》。 ｜
｜ ｜2018年9月11日，北京市昌平区商务委员会出具《外商投资企业 ｜
｜ ｜变更备案回执》（京昌外资备201800137）。 ｜
｜ ｜ （6）2019年6月，股份有限公司设立 ｜
｜ ｜2019年2月27日，爱博有限召开董事会，同意公司整体变更为爱 ｜
｜ ｜博诺德（北京）医疗科技股份有限公司。 ｜
｜ ｜2019年5月6日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《爱博｜
｜ ｜诺德（北京）医疗科技有限公司审计报告》（瑞华专审字【2019｜
｜ ｜】02210014号），确认爱博有限截至2019年2月28日经审计的净 ｜
｜ ｜资产值为60,898.63万元。 ｜
｜ ｜2019年5月13日，北京中和谊资产评估有限公司出具《爱博诺德 ｜
｜ ｜（北京）医疗科技有限公司拟改制为股份有限公司涉及的爱博诺｜
｜ ｜德（北京）医疗科技有限公司净资产价值资产评估报告》（中和｜
｜ ｜谊评报【2019】12001号）。截至2019年2月28日，爱博有限经评｜
｜ ｜估的净资产值为69,064.58万元。 ｜
｜ ｜2019年5月18日，爱博有限召开董事会，通过发起设立爱博诺德 ｜
｜ ｜（北京）医疗科技股份有限公司的议案，同意以截至2019年2月2｜
｜ ｜8日经审计确认的净资产按1:0.1295折合成78,849,272股公司股 ｜
｜ ｜本，发起设立爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司。同日，｜
｜ ｜解江冰等29名爱博有限股东作为发起人签署《发起人协议书》。｜
｜ ｜2019年6月18日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“瑞 ｜
｜ ｜华验字【2019】02210001号”《验资报告》，验证截至2019年5 ｜
｜ ｜月18日止，全体发起人已按《发起人协议书》的规定，以公司变｜
｜ ｜更基准日2019年2月28日经审计净资产作价折股，缴纳注册资本 ｜
｜ ｜合计人民币7,884.9272万元。 ｜
｜ ｜2019年11月26日，信永中和出具《关于<爱博诺德（北京）医疗 ｜
｜ ｜科技有限公司拟整体变更为股份有限公司涉及的爱博诺德（北京｜
｜ ｜）医疗科技有限公司审计报告>的复核报告》（XYZH/2019BJA120｜
｜ ｜208）。经复核，由于同一控制下企业合并应确认的长期股权投 ｜
｜ ｜资金额调减事项，信永中和确认2019年2月28日净资产为60,888.｜
｜ ｜97万元，较股改时确认的资本公积调减9.66万元，净资产相应减｜
｜ ｜少9.66万元。全体发起人出具确认函确认上述净资产条件事项并｜
｜ ｜对《发起人协议书》进行修改。 ｜
｜ ｜2019年11月28日，信永中和出具《验资报告》（XYZH/2019BJA12｜
｜ ｜0209），验证截至2019年5月18日，全体发起人已按《发起人协 ｜
｜ ｜议书》的规定，以公司变更基准日2019年2月28日经审计净资产 ｜
｜ ｜作价折股，缴纳注册资本合计人民币7,884.9272万元。 ｜
｜ ｜2019年6月19日，公司完成工商变更登记并领榷营业执照》（统 ｜
｜ ｜一社会信用代码为9111011455135477XA）。 ｜
｜ ｜2019年6月25日，发行人取得了北京市昌平区商务局下发的《外 ｜
｜ ｜商投资企业变更备案回执》（京昌外资备201900120）。 ｜
｜ ｜公司、公司的实际控制人解江冰及其一致行动人与其他投资人股｜
｜ ｜东签署的投资协议中存在部分特殊权利条款，如投资人的回购权｜
｜ ｜、变现权、股权转让的优先购买权、发行股份的优先认购权、兼｜
｜ ｜并或清算优先权、反稀释权等。 ｜
｜ ｜公司、公司实际控制人解江冰及其一致行动人与其他投资人股东｜
｜ ｜于2019年6月10日签订投资变更协议，其主要约定如下： ｜
｜ ｜“1、除本协议另有规定外，自本协议签署之日起，投资协议的 ｜
｜ ｜所有条款全部终止执行，各方及公司的各项权利义务以创立大会｜
｜ ｜相关文件载明的约定为准。 ｜
｜ ｜各方确认，虽然有前述约定，但公司D轮投资协议（由相关方于2｜
｜ ｜018年3月12日签署）之附件十一“关于签署一致行动协议的承诺｜
｜ ｜函”的约定继续有效。各方在此特别确认，公司就本协议签署日｜
｜ ｜之前与各方签署的投资协议不存在任何违约情形、纠纷或争议，｜
｜ ｜各方不会基于投资协议向其他方提出与本协议签署日之前发生的｜
｜ ｜违约情形、纠纷或争议有关的任何异议或请求。 ｜
｜ ｜2、在如下情形下，投资协议恢复执行，但恢复后条款如与届时 ｜
｜ ｜中国法律法 ｜
｜ ｜ 规相冲突时，以届时中国法律法规为准： ｜
｜ ｜（1）公司上市申请未获批准的，则在上市申请被主管部门以书 ｜
｜ ｜面形式明确 ｜
｜ ｜ 否决后当日恢复； ｜
｜ ｜（2）公司主动撤回上市申请的，则在上市申请被成功撤回后当 ｜
｜ ｜日恢复； ｜
｜ ｜（3）自公司提交上市申请之日起十八（18）个月内，公司上市 ｜
｜ ｜申请未获得 ｜
｜ ｜主管部门的批准且在遵循中国法律法规的前提下，公司股东按照｜
｜ ｜届时有效公司章程约定的股东大会议事规则，做出同意公司撤回｜
｜ ｜上市申请（如适用）的股东大会决议，则在上市申请被成功撤回｜
｜ ｜后当日恢复；在此情形下，如各方一致同意延长前述期限的，应｜
｜ ｜另行签署书面协议予以明确约定； ｜
｜ ｜（4）至本协议签署后满十八个（18）个月之日公司未正式递交 ｜
｜ ｜上市申请并 ｜
｜ ｜获主管部门受理的，则自本协议签署后满十八个（18）个月之日｜
｜ ｜开始恢复。 ｜
｜ ｜3、若公司上市申请获得主管部门的批准（包括但不限于获得上 ｜
｜ ｜海证券交易 ｜
｜ ｜所科创板股票上市委员会的审核通过），则投资协议立即终止，｜
｜ ｜不再具有法律效力。” ｜
｜ ｜根据上述内容，公司、公司实际控制人解江冰及其一致行动人与｜
｜ ｜其他投资人股东签署的投资协议自投资变更协议签署之日起已全｜
｜ ｜部终止执行。截至本招股说明书签署日，公司不存在触发投资协｜
｜ ｜议恢复执行的情形，公司、公司实际控制人解江冰及其一致行动｜
｜ ｜人与其他投资人股东对此不存在纠纷争议或潜在纠纷。 ｜
｜ ｜ ｜
｜ ｜ （二）公司股本结构 ｜
｜ ｜自股份公司设立后至本招股说明书签署日，公司股权结构未发生｜
｜ ｜变化。 ｜
｜ ｜ ｜
｜ ｜ （三）重大资产重组、在其他证券市场的上市/挂牌情况 ｜
｜ ｜发行人报告期内未发生重大资产重组，也未在其他证券市场上市｜
｜ ｜或挂牌。 ｜
｜ ｜2022年6月6日，公司召开了第一届董事会第三十三次会议及第一｜
｜ ｜届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股｜
｜ ｜票激励计划授予价格的议案》《关于作废2021年限制性股票激励｜
｜ ｜计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2021年限｜
｜ ｜制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议｜
｜ ｜案》，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属｜
｜ ｜期的归属条件已经成就，以41.72元/股的价格向符合归属条件的｜
｜ ｜80名激励对象归属的限制性股票数量为37,440股。2022年6月24 ｜
｜ ｜日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的｜
｜ ｜《证券变更登记证明》，公司完成2021年限制性股票激励计划首｜
｜ ｜次授予部分第一个归属期的股份登记工作。 ｜
｜ ｜本次限制性股票归属后，公司股本总数由10,513.9272万股增加 ｜
｜ ｜至10,517.6712万股，每股面值人民币1.00元，股本总额为人民 ｜
｜ ｜币10,517.6712万元。 ｜
└────┴────────────────────────────┘
【2.发行上市】
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｜网上发行日期 ｜2020-07-20｜上市日期 ｜2020-07-29｜
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｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行量(万股) ｜2629.0000 ｜每股发行价(元) ｜33.55 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行费用(万元) ｜7804.0400 ｜发行总市值(万元) ｜88202.95 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜募集资金净额(万元) ｜80398.9100｜上市首日开盘价(元) ｜188.88 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上市首日收盘价(元) ｜240.50 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上网定价中签率 ｜0.03 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜每股摊薄市盈率 ｜55.5500 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
├──────────┼─────┴──────────┴─────┤
｜主承销商 ｜招商证券股份有限公司 ｜
├──────────┼──────────────────────┤
｜上市推荐人 ｜招商证券股份有限公司 ｜
└──────────┴──────────────────────┘
【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2024-06-30
┌──────────────────┬────────┬─────┐
｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜拓睿美(北京)医疗科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 51.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜江苏天眼医药科技股份有限公司 ｜ 子公司 ｜ 77.78｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜江苏天眼视力医药科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜海南爱博诺德投资有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜烟台德胜海洋生物科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 72.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜烟台爱博诺德医用材料有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜爱博星辰(北京)科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜爱博诺德(上海)医疗科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜爱博诺德(北京)科技发展有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜爱博诺德(温州)科技创新有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜爱博诺德(苏州)医疗器械有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜爱博诺德(香港)医疗科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜福建优你康光学有限公司 ｜ 子公司 ｜ 51.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜美悦瞳(杭州)网络技术有限公司 ｜ 子公司 ｜ 79.09｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜北京慕明医疗管理顾问有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜北京润谊医疗管理顾问有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜北京爱博昌发医疗科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 70.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜北京爱博诺德投资管理有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜北京爱博诺德管理咨询有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
└──────────────────┴────────┴─────┘
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