☆公司概况☆ ◇688019 安集科技 更新日期：2025-08-23◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜安集微电子科技(上海)股份有限公司 ｜
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｜英文名称｜Anji Microelectronics Technology(Shanghai)Co.,Ltd. ｜
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｜证券简称｜安集科技 ｜证券代码｜688019 ｜
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｜曾用简称｜ ｜
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｜行业类别｜电子 ｜
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｜证券类型｜上海A股 ｜上市日期｜2019-07-22 ｜
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｜法人代表｜王淑敏 ｜总 经 理｜张明 ｜
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｜公司董秘｜杨逊 ｜独立董事｜井光利,李宇,汤天申 ｜
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｜联系电话｜86-21-20693201 ｜传 真｜86-21-50801110 ｜
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｜公司网址｜www.anjimicro.com ｜
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｜电子信箱｜ir@anjimicro.com ｜
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｜注册地址｜上海市浦东新区华东路5001号金桥出口加工区(南区)T6-9幢底层｜
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｜办公地址｜上海市浦东新区华东路5001号金桥综合保税区T6-5幢 ｜
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｜经营范围｜集成电路用相关材料的研究、设计、生产，销售自产产品，并提｜
｜ ｜供相关的技术服务与技术咨询。【依法须经批准的项目，经相关｜
｜ ｜部门批准后方可开展经营活动】 ｜
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｜主营业务｜关键半导体材料的研发和产业化。 ｜
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｜历史沿革｜ （一）有限责任公司设立情况 ｜
｜ ｜公司系经安集有限整体变更设立的股份有限公司，安集有限成立｜
｜ ｜于2006年2月7日。 ｜
｜ ｜2005年12月20日，上海市工商行政管理局出具了沪工商注名预核｜
｜ ｜字第02200512200028号《企业名称预先核准通知书》，预先核准｜
｜ ｜企业名称为“安集微电子科技（上海）有限公司”。 ｜
｜ ｜2005年12月26日，安集有限设立人Anji Cayman签署了《安集微 ｜
｜ ｜电子科技（上海）有限公司章程》。 ｜
｜ ｜2006年1月17日，上海金桥出口加工区（南区）管理委员会出具 ｜
｜ ｜了沪金管南（2006）02号《关于同意设立外商独资安集微电子科｜
｜ ｜技（上海）有限公司的批复》，原则同意开曼群岛Anji Cayman ｜
｜ ｜在上海金桥出口加工区（南区）独资设立安集微电子科技（上海｜
｜ ｜）有限公司的可行性研究报告和章程；公司投资总额150万美元 ｜
｜ ｜，注册资本150万美元，注册资本自营业执照签发之日起3个月内｜
｜ ｜出资15%，其余部分在2年内全部缴清。 ｜
｜ ｜2006年1月20日，安集有限取得了上海市人民政府核发的商外资 ｜
｜ ｜沪金桥商独资字[2006]0093号《外商投资企业批准证书》。 ｜
｜ ｜2006年2月7日，安集有限就本次设立事宜完成了工商设立登记手｜
｜ ｜续。 ｜
｜ ｜ （二）股份有限公司设立情况 ｜
｜ ｜2017年6月16日，安集有限召开董事会，一致同意安集有限由中 ｜
｜ ｜外合资有限责任公司整体变更为外商投资股份有限公司，外商投｜
｜ ｜资股份有限公司的注册资本为3,983.1285万元。全体发起人按各｜
｜ ｜自持股比例所对应的安集有限截至2017年2月28日经审计净资产 ｜
｜ ｜合计261,353,215.45元进行出资，其中39,831,285元为外商投资｜
｜ ｜股份有限公司股本，净资产超过股本部分221,521,930.45元计入｜
｜ ｜外商投资股份有限公司资本公积。 ｜
｜ ｜2017年6月16日，Anji Cayman、国家集成电路基金、张江科创、｜
｜ ｜大辰科技、春生三号、信芯投资、安续投资、北京集成电路基金｜
｜ ｜共8名发起人签署了《安集微电子科技（上海）股份有限公司（ ｜
｜ ｜筹）发起人协议》，约定作为发起人共同设立安集科技，并就发｜
｜ ｜起人认购的股份数额、持股比例及缴付期限、发起人的权利与义｜
｜ ｜务等相关事宜进行了约定。根据《安集微电子科技（上海）股份｜
｜ ｜有限公司（筹）发起人协议》： ｜
｜ ｜（1）各发起人一致同意，根据国家相关法律、法规和规范性文 ｜
｜ ｜件的规定，将安集有限由中外合资有限责任公司整体变更设立为｜
｜ ｜外商投资股份有限公司，并拟将公司名称变更为安集微电子科技｜
｜ ｜（上海）股份有限公司。 ｜
｜ ｜（2）各发起人以其持有的有限责任公司净资产出资，以安集有 ｜
｜ ｜限截至2017年2月28日经审计账面净资产261,353,215.45元，按6｜
｜ ｜.5615:1的比例折股。 ｜
｜ ｜2017年6月27日，安集科技召开创立大会暨第一次股东大会，全 ｜
｜ ｜体发起人以现场记名投票表决的方式审议并通过了《关于安集微｜
｜ ｜电子科技（上海）股份有限公司筹建工作的报告》《关于设立安｜
｜ ｜集微电子科技（上海）股份有限公司的议案》等议案，同意将安｜
｜ ｜集有限整体变更为安集科技。 ｜
｜ ｜2017年7月13日，上海金桥出口加工区（南区）管理委员会出具 ｜
｜ ｜了沪金桥外资备201700019《外商投资企业变更备案回执》。 ｜
｜ ｜2017年8月2日，上海市工商行政管理局核发了统一社会信用代码｜
｜ ｜为913101157847827839的《营业执照》。 ｜
｜ ｜ （三）境外架构重组情况 ｜
｜ ｜2015年，为筹备上市，安集有限和Anji Cayman对股权架构进行 ｜
｜ ｜调整。 ｜
｜ ｜Anji Cayman为一家投资控股型公司，通过安集有限和上海安集 ｜
｜ ｜开展研发和生产经营。Anji Cayman股东中RUYI、CRS、SGB、SMS｜
｜ ｜分别为Anji Cayman创始人Shumin Wang、Chris Chang Yu、Shau｜
｜ ｜n Xiao-Feng Gong、Steven Larry Ungar100%持股的公司；Yudi｜
｜ ｜ng、Goldyield为2004年至2005年期间开始投资Anji Cayman的早｜
｜ ｜期投资者持股的公司；北极光、东方华尔、Zhangjiang AJ、春 ｜
｜ ｜生壹号、信芯投资为2010年至2014年期间投资Anji Cayman的投 ｜
｜ ｜资者。 ｜
｜ ｜本次境外架构重组通过安集有限收购上海安集、境外平台增资，｜
｜ ｜Anji Cayman回购落地境内股东的股份，落地境内的股东、境内 ｜
｜ ｜员工平台向安集有限增资等步骤完成。具体步骤如下： ｜
｜ ｜ 1、安集有限收购上海安集，境外平台增资 ｜
｜ ｜本次重组确定安集有限为上市主体。为避免同业竞争、减少关联｜
｜ ｜交易、增强上市主体业务独立性和可持续经营能力，2015年12月｜
｜ ｜9日，Anji Cayman作出股东决定，同意将其持有的上海安集全部｜
｜ ｜股权以775万美元（以上海安集注册资本为依据）的对价转让给 ｜
｜ ｜安集有限。同日，安集有限与Anji Cayman签署了关于上海安集 ｜
｜ ｜的股权转让协议。2015年12月21日，上海安集就本次股权转让事｜
｜ ｜宜完成了工商变更登记手续。该次收购属于同一控制下的企业合｜
｜ ｜并。 ｜
｜ ｜本次重组授予Shumin Wang、Steven Larry Ungar、中国大陆籍 ｜
｜ ｜员工和境外员工等人员股份。其中，授予Shumin Wang17,515,42｜
｜ ｜6股Anji Cayman股份，由RUYI出资认购，认购价格为0.05美元/ ｜
｜ ｜股；授予Steven Larry Ungar342,783股Anji Cayman股份，由SM｜
｜ ｜S出资认购，认购价格为0.05美元/股；授予Shumin Wang等境外 ｜
｜ ｜员工2,810,290股Anji Cayman股份，由Anjoin出资认购，认购价｜
｜ ｜格为0.05美元/股；授予中国大陆籍员工安集有限股权，该部分 ｜
｜ ｜股权等值于2,711,000股Anji Cayman股份，认购价格按0.05美元｜
｜ ｜/股折算，由境内员工持股平台安续投资以人民币认购。 ｜
｜ ｜2015年12月31日，Anji Cayman分别作出董事会和股东会决议， ｜
｜ ｜决定向原股东RUYI发行17,515,426股股份，向原股东SMS发行342｜
｜ ｜,783股股份，向新股东Anjoin发行2,810,290股股份。同日，Anj｜
｜ ｜i Cayman办理了本次股份发行的股东名册变更登记手续。 ｜
｜ ｜ 2、Anji Cayman回购落地境内股东的股份 ｜
｜ ｜为解决部分境外架构股东境内落地，Zhangjiang AJ、Goldyield｜
｜ ｜、春生壹号、信芯投资将持有Anji Cayman境外权益转换为直接 ｜
｜ ｜持有上市主体的境内权益。具体方案为：由Anji Cayman回购上 ｜
｜ ｜述四家落地股东全部股份，并在考虑对Shumin Wang、Steven La｜
｜ ｜rry Ungar、中国大陆籍员工和境外员工等人员授予的权益后， ｜
｜ ｜保证落地前后上述四家落地股东持有的上市主体权益比例不变。｜
｜ ｜回购对价根据Anji Cayman可用资金，按本次境外架构重组前四 ｜
｜ ｜家落地股东对Anji Cayman各自投资总额的比例进行确定，之后 ｜
｜ ｜四家落地股东将回购对价按约定的美元兑人民币汇率6.4所折算 ｜
｜ ｜的人民币等额增资到上市主体。 ｜
｜ ｜2015年12月31日，Anji Cayman分别作出董事会和股东会决议， ｜
｜ ｜同意Anji Cayman回购部分股东持有的Anji Cayman已发行合计46｜
｜ ｜,467,552股普通股。同日，Anji Cayman办理了本次股份回购的 ｜
｜ ｜股东名册变更登记手续。 ｜
｜ ｜ 3、落地境内的股东、境内员工平台向安集有限增资 ｜
｜ ｜信芯投资、张江科创（张江科创间接持有Zhangjiang AJ 100%的｜
｜ ｜股权）、春生壹号及大辰科技（Goldyield出资人在中国境内控 ｜
｜ ｜制的公司）共同对安集有限增资，公司中国籍员工已在中国境内｜
｜ ｜设立了持股平台安续投资，按照与境外员工持股平台同样的价格｜
｜ ｜向安集有限增资135,550美元对应的人民币。2016年2月19日，安｜
｜ ｜集有限就本次增资事宜完成了工商变更登记手续。 ｜
｜ ｜ （四）发行人报告期内股本和股东的变化情况 ｜
｜ ｜在报告期之前，安集有限股东为Anji Cayman，未发生变化。报 ｜
｜ ｜告期内，公司股本和股东的变化情况如下： ｜
｜ ｜1、2016年2月，安集有限增加投资总额、增加注册资本，由外商｜
｜ ｜独资企业变更为中外合资企业 ｜
｜ ｜为解决Anji Cayman部分境外架构股东境内落地，并授予中国大 ｜
｜ ｜陆籍员工股权，信芯投资、张江科创、春生壹号、大辰科技、安｜
｜ ｜续投资（发行人境内员工持股平台）共同对安集有限增资，增资｜
｜ ｜价格分别为13.18元/1元注册资本、10.94元/1元注册资本、11.6｜
｜ ｜4元/1元注册资本、6.78元/1元注册资本、1.46元/1元注册资本 ｜
｜ ｜。本次增资中，除安续投资为中国大陆籍员工在境内所设立的持｜
｜ ｜股平台外，春生壹号、大辰科技、张江科创、信芯投资等股东对｜
｜ ｜安集有限的增资行为主要是为解决境外架构股东境内落地，该等｜
｜ ｜股东出资行为不属于对安集有限的全新出资，其实质为该等股东｜
｜ ｜对安集有限持股形式的转化（由原先的间接持股转化为直接持股｜
｜ ｜）。本次增资所履行的相关程序如下： ｜
｜ ｜2015年12月25日，Anji Cayman与春生壹号、大辰科技、张江科 ｜
｜ ｜创、信芯投资、安续投资签署了《关于安集微电子科技（上海）｜
｜ ｜有限公司之增资协议》，就本次增资事宜进行约定。 ｜
｜ ｜2015年12月25日，安集有限股东Anji Cayman作出股东决定： ｜
｜ ｜（1）同意将安集有限注册资本的币种由美元变更为人民币。安 ｜
｜ ｜集有限注册 ｜
｜ ｜资本按照历次实际出资到位时的汇率换算，从原来的300万美元 ｜
｜ ｜变更为人民币2,256.0328万元。 ｜
｜ ｜（2）同意将安集有限投资总额的币种由美元变更为人民币。安 ｜
｜ ｜集有限投资 ｜
｜ ｜总额按照批准日期时的汇率换算，从原来的364万美元变更为人 ｜
｜ ｜民币2,937.48万元，同时增加投资总额至人民币6,000万元。 ｜
｜ ｜（3）同意增加股东，增加安集有限注册资本。其中，春生壹号 ｜
｜ ｜出资人民币 ｜
｜ ｜2,694.3238万元认缴人民币231.4509万元新增注册资本；大辰科｜
｜ ｜技出资人民币1,627.9763万元认缴人民币240.0028万元新增注册｜
｜ ｜资本；张江科创出资人民币3,881.2672万元认缴人民币354.8735｜
｜ ｜万元新增注册资本；信芯投资出资人民币2,515.1360万元认缴人｜
｜ ｜民币190.8244万元新增注册资本；安续投资出资人民币86.7520 ｜
｜ ｜万元认缴人民币59.3424万元新增注册资本。增资后的注册资本 ｜
｜ ｜为人民币3,332.5268万元，出资超过新增注册资本部分计入资本｜
｜ ｜公积。安集有限原股东放弃优先认缴权。 ｜
｜ ｜（4）因本次增资事项，同意安集有限由外资企业变更为中外合 ｜
｜ ｜资经营企业， ｜
｜ ｜并通过由安集有限各投资方签署的《安集微电子科技（上海）有｜
｜ ｜限公司合资合同》。 ｜
｜ ｜2015年12月25日，Anji Cayman与春生壹号、大辰科技、张江科 ｜
｜ ｜创、信芯投资、安续投资签署了《中外合资安集微电子科技（上｜
｜ ｜海）有限公司公司章程》。 ｜
｜ ｜2016年2月1日，上海金桥出口加工区（南区）管理委员会出具了｜
｜ ｜沪金管南[2016]1号《关于同意安集微电子科技（上海）有限公 ｜
｜ ｜司变更计价币种和增资、增加投资方的批复》，批复如下： ｜
｜ ｜（1）同意安集有限变更计价币种并增资，投资总额从364万美元｜
｜ ｜增至6,000万元人民币；注册资本从300万美元增至3,332.5268万｜
｜ ｜元人民币。其中，新增的231.4509万元注册资本由春生壹号以2,｜
｜ ｜694.3238万元人民币现金投入，新增的240.0028万元注册资本由｜
｜ ｜大辰科技以1,627.9763万元人民币现金投入，新增的354.8735万｜
｜ ｜元注册资本由张江科创以3,881.2672万元人民币现金投入，新增｜
｜ ｜的190.8244万元注册资本由信芯投资以2,515.136万元人民币现 ｜
｜ ｜金投入，新增的59.3424万元注册资本由安续投资以86.752万元 ｜
｜ ｜人民币现金投入，溢出部分均计入资本公积，在公司章程规定的｜
｜ ｜期限内出资。 ｜
｜ ｜（2）增资后，安集有限由外商独资企业变更为中外合资企业。 ｜
｜ ｜（3）同意安集有限投资各方于2015年12月25日签署的公司合同 ｜
｜ ｜和章程。 ｜
｜ ｜2016年2月4日，安集有限取得了上海市人民政府核发的商外资沪｜
｜ ｜金桥南独资字[2006]0093号《外商投资企业批准证书》。 ｜
｜ ｜2016年2月19日，安集有限就本次增加投资总额、增加注册资本 ｜
｜ ｜、企业类型变更事宜完成了工商变更登记手续，取得上海市浦东｜
｜ ｜新区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91310115784782｜
｜ ｜7839的《营业执照》。 ｜
｜ ｜ 2、2016年7月，安集有限增加注册资本 ｜
｜ ｜2016年7月，国家集成电路基金与北京集成电路基金对安集有限 ｜
｜ ｜增资，增资价格均为17.71元/1元注册资本，增资价格以对安集 ｜
｜ ｜有限的评估价值为依据，本次增资前安集有限的评估价值为5.88｜
｜ ｜亿元。本次增资所履行的相关程序如下： ｜
｜ ｜2016年4月18日，Anji Cayman、春生壹号、大辰科技、张江科创｜
｜ ｜、信芯投资、安续投资与国家集成电路基金、北京集成电路基金｜
｜ ｜签署了《关于安集微电子科技（上海）有限公司之增资协议》，｜
｜ ｜就本次增资事宜进行约定。 ｜
｜ ｜2016年4月18日，安集有限召开董事会会议，作出如下董事会决 ｜
｜ ｜议： ｜
｜ ｜（1）同意增加股东，增加安集有限注册资本。其中，国家集成 ｜
｜ ｜电路基金出资10,880万元人民币认缴614.4572万元人民币新增注｜
｜ ｜册资本；北京集成电路基金出资640万元人民币认缴36.1445万元｜
｜ ｜人民币新增注册资本。增资后的注册资本为3,983.1285万元人民｜
｜ ｜币，出资超过新增注册资本部分计入资本公积。安集有限原股东｜
｜ ｜放弃优先认缴权。 ｜
｜ ｜（2）因本次增资事项，同意通过由安集有限各投资方签署的《 ｜
｜ ｜安集微电子科技（上海）有限公司合资合同》和公司章程。 ｜
｜ ｜2016年4月18日，Anji Cayman、春生壹号、大辰科技、张江科创｜
｜ ｜、信芯投资、安续投资、国家集成电路基金、北京集成电路基金｜
｜ ｜签署了《中外合资安集微电子科技（上海）有限公司章程》。 ｜
｜ ｜2016年5月3日，上海金桥出口加工区（南区）管理委员会出具了｜
｜ ｜沪金管南[2016]3号《关于同意安集微电子科技（上海）有限公 ｜
｜ ｜司增加注册资本和增加投资方的批复》，批复如下： ｜
｜ ｜（1）同意安集有限注册资本从原3,332.5268万元人民币增加至3｜
｜ ｜,983.1285万元人民币。其中，新增的614.4572万元注册资本由 ｜
｜ ｜国家集成电路基金以10,880万元人民币现金投入，新增的36.144｜
｜ ｜5万元注册资本由北京集成电路基金以640万元人民币现金投入，｜
｜ ｜溢出部分均计入资本公积，在公司章程规定的期限内出资。 ｜
｜ ｜（2）同意安集有限投资各方于2016年4月18日签署的公司合同和｜
｜ ｜章程。 ｜
｜ ｜2016年5月5日，安集有限取得了上海市人民政府核发的商外资沪｜
｜ ｜金桥南独资字[2006]0093号《外商投资企业批准证书》。 ｜
｜ ｜2016年7月1日，安集有限就本次增加注册资本事宜完成了工商变｜
｜ ｜更登记手续。 ｜
｜ ｜2016年12月12日，中准会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所｜
｜ ｜出具了中准沪验字[2016]第1071号《验资报告》，审验截至2016｜
｜ ｜年8月31日，安集有限已收到新增股东缴纳的注册资本合计1,727｜
｜ ｜.0957万元，出资方式为货币。2019年3月5日，毕马威出具了毕 ｜
｜ ｜马威华振验字第1900176号《验资复核报告》，对中准会计师事 ｜
｜ ｜务所（特殊普通合伙）上海分所出具的中准沪验字[2016]第1071｜
｜ ｜号《验资报告》进行了复核，确认本次新增注册资本的实收情况｜
｜ ｜与相关验资报告在重大方面保持一致。 ｜
｜ ｜ 3、2017年1月，安集有限股权转让 ｜
｜ ｜出于存续期考虑，春生壹号以人民币4,350.00万元对价向春生三｜
｜ ｜号转让其持有的安集有限5.81%的股权，本次股权转让价格为18.｜
｜ ｜79元/1元注册资本，股权转让价格参考2016年7月国家集成电路 ｜
｜ ｜基金与北京集成电路基金的增资价格，有一定比例上福本次股权｜
｜ ｜转让所履行的相关程序如下： ｜
｜ ｜2016年12月20日，春生壹号与春生三号签署了《关于转让安集微｜
｜ ｜电子科技（上海）有限公司股权之协议》，就本次股权转让事宜｜
｜ ｜进行约定。 ｜
｜ ｜2016年12月20日，安集有限召开董事会会议，作出如下董事会决｜
｜ ｜议： ｜
｜ ｜（1）同意春生壹号以人民币4,350.00万元对价向春生三号转让 ｜
｜ ｜其持有的安 ｜
｜ ｜ 集有限5.81%的股权。安集有限原股东放弃优先受让权。 ｜
｜ ｜（2）因本次股权转让事项，同意通过由安集有限各投资方签署 ｜
｜ ｜的《安集微 ｜
｜ ｜ 电子科技（上海）有限公司合资合同》和公司章程。 ｜
｜ ｜2016年12月20日，Anji Cayman、春生三号、大辰科技、张江科 ｜
｜ ｜创、信芯投资、安续投资、国家集成电路基金、北京集成电路基｜
｜ ｜金签署了《中外合资安集微电子科技（上海）有限公司章程》。｜
｜ ｜2016年12月26日，上海金桥出口加工区（南区）管理委员会出具｜
｜ ｜了《外商投资企业变更备案回执》。 ｜
｜ ｜2017年1月3日，安集有限就本次股权转让事宜完成了工商变更登｜
｜ ｜记手续。 ｜
｜ ｜ 4、2017年8月，安集有限整体变更为安集科技 ｜
｜ ｜ （1）安集有限整体变更为安集科技所履行的相关程序 ｜
｜ ｜2017年2月28日，安集有限取得上海市工商行政管理局核发的沪 ｜
｜ ｜工商注名预核字第02201702280036号《企业名称变更预先核准通｜
｜ ｜知书》，预先核准“安集微电子科技（上海）股份有限公司”企｜
｜ ｜业名称。 ｜
｜ ｜2017年6月12日，毕马威上海分所出具毕马威华振沪审字第17027｜
｜ ｜19号《审计报告》，审验截至2017年2月28日安集有限的净资产 ｜
｜ ｜为261,353,215.45元。 ｜
｜ ｜2017年6月13日，北京中同华出具中同华评报字（2017）第395号｜
｜ ｜《安集微电子科技（上海）有限公司拟进行股份制改造项目资产｜
｜ ｜评估报告书》，评估截至2017年2月28日安集有限股东全部权益 ｜
｜ ｜评估价值为31,726.82万元。 ｜
｜ ｜2017年6月16日，安集有限召开董事会，一致同意安集有限由中 ｜
｜ ｜外合资有限责任公司整体变更为外商投资股份有限公司，外商投｜
｜ ｜资股份有限公司的注册资本为3,983.1285万元。全体发起人按各｜
｜ ｜自持股比例所对应的安集有限截至2017年2月28日经审计净资产 ｜
｜ ｜合计261,353,215.45元进行出资，其中39,831,285元为外商投资｜
｜ ｜股份有限公司实收资本，净资产超过实收资本部分221,521,930.｜
｜ ｜45元计入外商投资股份有限公司资本公积。 ｜
｜ ｜2017年6月16日，Anji Cayman、国家集成电路基金、张江科创、｜
｜ ｜大辰科技、春生三号、信芯投资、安续投资、北京集成电路基金｜
｜ ｜共8名发起人签署了《安集微电子科技（上海）股份有限公司（ ｜
｜ ｜筹）发起人协议》，约定作为发起人共同设立安集科技，并就发｜
｜ ｜起人认购的股份数额、持股比例及缴付期限、发起人的权利与义｜
｜ ｜务等相关事宜进行了约定。根据《安集微电子科技（上海）股份｜
｜ ｜有限公司（筹）发起人协议》： ｜
｜ ｜（1）各发起人一致同意，根据国家相关法律、法规和规范性文 ｜
｜ ｜件的规定，将安集有限由中外合资有限责任公司整体变更设立为｜
｜ ｜外商投资股份有限公司，并拟将公司名称变更为安集微电子科技｜
｜ ｜（上海）股份有限公司。 ｜
｜ ｜（2）各发起人以其持有的有限责任公司净资产出资，以安集有 ｜
｜ ｜限截至2017年2月28日经审计账面净资产261,353,215.45元，按6｜
｜ ｜.5615:1的比例折股。 ｜
｜ ｜2017年6月27日，安集科技召开创立大会暨第一次股东大会，全 ｜
｜ ｜体发起人以现场记名投票表决的方式审议并通过了《关于安集微｜
｜ ｜电子科技（上海）股份有限公司筹建工作的报告》、《关于设立｜
｜ ｜安集微电子科技（上海）股份有限公司的议案》等议案，同意将｜
｜ ｜安集有限整体变更为安集科技。 ｜
｜ ｜2017年7月13日，上海金桥出口加工区（南区）管理委员会出具 ｜
｜ ｜了沪金桥外资备201700019《外商投资企业变更备案回执》。 ｜
｜ ｜2017年8月2日，上海市工商行政管理局核发了统一社会信用代码｜
｜ ｜为913101157847827839的《营业执照》。 ｜
｜ ｜2018年12月25日，毕马威华振会计师事务所出具了毕马威华振验｜
｜ ｜字第1800449号《验资报告》，经审验，截至2017年11月6日止，｜
｜ ｜安集科技已收到全体发起人以净资产缴纳的注册资本人民币39,8｜
｜ ｜31,285.00元。 ｜
｜ ｜（2）整体变更时存在累计未弥补亏损的原因及整体变更后的变 ｜
｜ ｜化情况和发展趋势 ｜
｜ ｜根据毕马威华振沪审字第1702719号《审计报告》，截至2017年2｜
｜ ｜月28日（整体变更基准日）安集有限累计未弥补亏损为4,874.64｜
｜ ｜万元。整体变更时存在累计未弥补亏损的原因主要系以下两方面｜
｜ ｜： ｜
｜ ｜①2015年授予员工等人员股份时，安集有限确认以权益结算的股｜
｜ ｜份支付6,428.47万元。 ｜
｜ ｜②2015年境外架构重组时，安集有限以775万美元对价向控股股 ｜
｜ ｜东Anji Cayman收购上海安集100%股权。本次收购属于同一控制 ｜
｜ ｜下的企业合并，合并日上海安集所有者权益小于0，支付对价与 ｜
｜ ｜初始投资成本之间的差额在调减盈余公积、资本公积之后，调减｜
｜ ｜了未分配利润4,527.32万元。 ｜
｜ ｜截至发行人整体变更当年年末，发行人未分配利润为负的情形已｜
｜ ｜经消除。 ｜
｜ ｜ （3）整体变更的具体方案及相应的会计处理 ｜
｜ ｜ ①整体变更的具体方案 ｜
｜ ｜各发起人以其持有的有限责任公司净资产出资，以安集有限截至｜
｜ ｜2017年2月28日经审计账面净资产261,353,215.45元，按6.5615:｜
｜ ｜1的比例折股。 ｜
｜ ｜ ②整体变更相应的会计处理 ｜
｜ ｜全体发起人按各自持股比例所对应的安集有限截至2017年2月28 ｜
｜ ｜日经审计净资产合计261,353,215.45元进行出资，其中39,831,2｜
｜ ｜85元为外商投资股份有限公司实收资本，净资产超过实收资本部｜
｜ ｜分221,521,930.45元计入外商投资股份有限公司资本公积。 ｜
｜ ｜ 经中国证券监督管理委员会《关于同意安集微电子科技（上｜
｜ ｜海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔｜
｜ ｜2019〕1167号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通｜
｜ ｜股（A股）股票13,277,095股，每股发行价格39.19元，公司股票｜
｜ ｜已于2019年7月22日在上海证券交易所上市。本次公开发行股票 ｜
｜ ｜后，公司注册资本由3,983.1285万元变更为5,310.8380万元，公｜
｜ ｜司股份总数由3,983.1285万股变更为5,310.8380万股。 ｜
└────┴────────────────────────────┘
【2.发行上市】
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｜网上发行日期 ｜2019-07-10｜上市日期 ｜2019-07-22｜
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｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行量(万股) ｜1327.7095 ｜每股发行价(元) ｜39.19 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行费用(万元) ｜4543.7500 ｜发行总市值(万元) ｜52032.9353｜
｜ ｜ ｜ ｜05 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜募集资金净额(万元) ｜47489.1900｜上市首日开盘价(元) ｜152.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上市首日收盘价(元) ｜196.01 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上网定价中签率 ｜0.05 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜每股摊薄市盈率 ｜48.2600 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
├──────────┼─────┴──────────┴─────┤
｜主承销商 ｜申万宏源证券承销保荐有限责任公司 ｜
├──────────┼──────────────────────┤
｜上市推荐人 ｜申万宏源证券承销保荐有限责任公司 ｜
└──────────┴──────────────────────┘
【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2024-12-31
┌──────────────────┬────────┬─────┐
｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜ANJI MICROELECTRONICS PTE. LTD. ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜CORDOUAN TECHNOLOGIES ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜SEPPURE PTE.LTD. ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜北京安集微电子科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜台湾安集微电子科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜宁波安集微电子科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜宁波安集股权投资有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜安集微电子(上海)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜山东安特纳米材料有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜河北硅研电子材料有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜上海安集电子材料有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜上海钥熠电子科技有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
└──────────────────┴────────┴─────┘
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