☆公司概况☆ ◇605337 李子园 更新日期：2025-04-18◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜浙江李子园食品股份有限公司 ｜
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｜英文名称｜Zhe Jiang Li Zi Yuan Food Co.,Ltd. ｜
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｜证券简称｜李子园 ｜证券代码｜605337 ｜
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｜曾用简称｜ ｜
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｜行业类别｜食品饮料 ｜
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｜证券类型｜上海A股 ｜上市日期｜2021-02-08 ｜
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｜法人代表｜李博胜 ｜总 经 理｜李博胜 ｜
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｜公司董秘｜程伟忠 ｜独立董事｜肖作平,王根武,张灏 ｜
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｜联系电话｜86-579-82881528 ｜传 真｜86-579-82886528 ｜
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｜公司网址｜www.liziyuan.com ｜
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｜电子信箱｜zqswb@liziyuan.com ｜
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｜注册地址｜浙江省金华市金东区曹宅镇李子园工业园 ｜
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｜办公地址｜浙江省金华市金东区丹溪东路1016号李子园科创大楼 ｜
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｜经营范围｜许可项目：食品生产；食品互联网销售；食品添加剂生产；食品｜
｜ ｜用塑料包装容器工具制品生产（依法须经批准的项目，经相关部｜
｜ ｜门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。｜
｜ ｜一般项目：食用农产品零售；食用农产品批发；五金产品批发；｜
｜ ｜五金产品零售；食品用塑料包装容器工具制品销售；机械设备销｜
｜ ｜售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技｜
｜ ｜术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；｜
｜ ｜食品进出口；技术进出口；食品添加剂销售；食品销售（仅销售｜
｜ ｜预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主｜
｜ ｜开展经营活动)。 ｜
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｜主营业务｜甜牛奶乳饮料系列等含乳饮料和其他饮料的研发、生产与销售。｜
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｜历史沿革｜ （一）公司设立方式 ｜
｜ ｜发行人系于2016年11月2日由浙江李子园整体变更设立的股份有 ｜
｜ ｜限公司。 ｜
｜ ｜2016年8月22日，浙江李子园股东会作出决议，同意公司整体变 ｜
｜ ｜更为股份有限公司，公司名称变更为浙江李子园食品股份有限公｜
｜ ｜司；同意以2016年7月31日为基准日对公司进行审计、评估；同 ｜
｜ ｜意聘请中汇会计师事务所对公司进行审计，聘请天源评估对公司｜
｜ ｜进行资产评估。 ｜
｜ ｜2016年9月12日，中汇会计师事务所出具了《审计报告》（中汇 ｜
｜ ｜会审［2016］4247号），经审计，浙江李子园截至2016年7月31 ｜
｜ ｜日账面总资产为279,500,454.17元，总负债60,341,125.90元， ｜
｜ ｜净资产为219,159,328.27元。 ｜
｜ ｜2016年9月12日，天源评估出具了《评估报告》（天源评报字［2｜
｜ ｜016］第0288号），经评估，浙江李子园截至2016年7月31日净资｜
｜ ｜产账面价值21,915.93万元，净资产评估值为28,473.15万元，评｜
｜ ｜估增值6,557.22万元，增值率为29.92%。 ｜
｜ ｜2016年9月27日，浙江李子园股东会作出决议，对中汇会计师事 ｜
｜ ｜务所出具的《审计报告》（中汇会审［2016］4247号）、天源评｜
｜ ｜估出具的《评估报告》（天源评报字［2016］第0288号）予以确｜
｜ ｜认；同意公司整体变更基准日为2016年7月31日，由公司全体18 ｜
｜ ｜名股东作为发起人，以公司经审计的净资产219,159,328.27元，｜
｜ ｜按照3.0019：1折股比例折合成股份公司7,300.72万股，每股面 ｜
｜ ｜值1.00元，股本总数为7,300.72万元，注册资本7,300.72万元，｜
｜ ｜各股东以其持有的公司股权所对应的净资产认购股份公司股份，｜
｜ ｜持股比例不变，净资产超出部分146,152,128.27元计入股份公司｜
｜ ｜资本公积，由全体股东共享。 ｜
｜ ｜2016年9月27日，浙江李子园全体股东签订《浙江李子园食品股 ｜
｜ ｜份有限公司发起人协议书》，该协议对拟设立股份有限公司的名｜
｜ ｜称、住所、设立方式、经营范围、注册资本及股份总数、各发起｜
｜ ｜人认购股份数及持股比例、筹备事宜、发起人的权利和义务等内｜
｜ ｜容作出明确约定。浙江李子园之全体股东即为发行人之全体发起｜
｜ ｜人。同日，公司召开了创立大会，审议通过了《关于设立浙江李｜
｜ ｜子园食品股份有限公司的议案》《关于浙江李子园食品股份有限｜
｜ ｜公司筹办情况报告的议案》《关于制定浙江李子园食品股份有限｜
｜ ｜公司章程的议案》等议案。 ｜
｜ ｜2016年9月30日，中汇会计师事务所出具《验资报告》（中汇会 ｜
｜ ｜验［2016］4248号）审验确认，截至2016年9月27日，李子园（ ｜
｜ ｜筹）已收到全体股东拥有的浙江李子园截至2016年7月31日经审 ｜
｜ ｜计的净资产219,159,328.27元，根据公司折股方案，将收到的净｜
｜ ｜资产按3.0019：1的折股比例折合股份总数7,300.72万股，每股 ｜
｜ ｜面值1元，超过折股部分的净资产146,152,128.27元计入李子园 ｜
｜ ｜（筹）资本公积。 ｜
｜ ｜2016年11月2日，发行人在金华市市场监督管理局办理完成了登 ｜
｜ ｜记注册手续，并取得了统一社会信用代码为9133070314730958XR｜
｜ ｜的《营业执照》，注册资本为7,300.72万元。 ｜
｜ ｜根据中汇会计师事务所于2019年1月28日出具的《审计报告》（ ｜
｜ ｜中汇会审[2019]1594号），因对浙江李子园股改审计基准日之前｜
｜ ｜收入返利、社保费用等不足部分进行补提及所得税费用重新厘定｜
｜ ｜等因素调整影响，对股改审计基准日的净资产金额进行修正。修｜
｜ ｜正后，浙江李子园2016年7月31日的净资产为198,360,577.93元 ｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜2019年2月13日，发行人召开2019年第三次临时股东大会审议通 ｜
｜ ｜过《关于对审计追溯调整导致折股净资产减少事宜予以确认的议｜
｜ ｜案》，确认因上述原因调整浙江李子园2016年7月31日的净资产 ｜
｜ ｜为198,360,577.93元，整体变更设立股份公司折股净资产亦减少｜
｜ ｜至198,360,577.93元；对截至2016年7月31日的调整后净资产折 ｜
｜ ｜股，折股比例调整为2.7170：1，折合股份总数7,300.72万股， ｜
｜ ｜每股面值1元，超过折股部分的净资产125,353,377.93元计入公 ｜
｜ ｜司资本公积；整体变更设立股份公司的各发起人所持有股份公司｜
｜ ｜的股份数和占总股本的比例不变。 ｜
｜ ｜根据中汇会计师事务所2019年2月13日出具的《关于浙江李子园 ｜
｜ ｜食品股份有限公司有限公司整体变更为股份有限公司出资情况的｜
｜ ｜专项复核报告》（中汇会鉴[2019]1595号），经复核，中汇会计｜
｜ ｜师事务所认为，公司整体变更成立股份公司的有关出资事项，包｜
｜ ｜括出资者、出资方式、出资币种、出资金额、出资时间和出资比｜
｜ ｜例等，均符合法律法规以及协议、章程的相关规定。 ｜
｜ ｜2017年12月股份公司第一次股份转让2017年4月1日，水滴泉投资｜
｜ ｜与马中阳签订《股权转让协议》，马中阳将其所持公司0.38%的 ｜
｜ ｜股份计28.00万股以84.00万元转让给水滴泉投资；2017年5月31 ｜
｜ ｜日，水滴泉投资与孙旭芬签订《股权转让协议》，水滴泉投资将｜
｜ ｜其所持公司0.27%的股份计20.00万股以70.00万元转让给孙旭芬 ｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜2017年12月27日，公司就本次股份转让事项完成工商变更登记手｜
｜ ｜续。马中阳于2015年9月入职浙江李子园，担任会计一职，主要 ｜
｜ ｜负责对公司重大投资、兼并收购、债务重组、合资合作、融资等｜
｜ ｜事项组织实施必要的尽职调查，组织开展财务可行性论证分析等｜
｜ ｜工作。2015年12月15日，马中阳与公司、实际控制人李国平、王｜
｜ ｜旭斌及控股股东水滴泉投资签订了《增资认购协议》，约定马中｜
｜ ｜阳以84万元的价格认购发行人28万股股份，并约定本次交易系公｜
｜ ｜司向其员工提供的股权激励措施，本次交易系以马中阳为公司员｜
｜ ｜工为前提；如由于马中阳与公司不存在有效劳动合同，包括但不｜
｜ ｜限于由于马中阳自行与公司解除劳动合同，或由于马中阳违反公｜
｜ ｜司内部规章从而被公司辞退，或者其他导致双方解除劳动合同的｜
｜ ｜情形导致，马中阳应将其持有的出资额以购买方认购价款1：1转｜
｜ ｜让予水滴泉投资。2017年3月28日，马中阳因个人原因向本公司 ｜
｜ ｜提出离职，并根据2015年12月15日马中阳与浙江李子园、李国平｜
｜ ｜、王旭斌及水滴泉投资签订的《增资认购协议》约定事项及价格｜
｜ ｜，将其持有的28万股发行人股票以84万元转让给水滴泉投资。本｜
｜ ｜次转让价格公允，不存在纠纷或潜在纠纷情况。 ｜
｜ ｜2018年9月股份公司第一次增资2018年8月24日，公司股东大会通｜
｜ ｜过决议，同意公司以总股本7,300.72万股为基数，以截至2017年｜
｜ ｜12月31日的资本公积3,650.36万元向全体股东每10股转增5股， ｜
｜ ｜本次资本公积转增股本完成后，公司股本总额为10,951.08万股 ｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜2018年8月31日，中汇会计师事务所出具《验资报告》（中汇会 ｜
｜ ｜验［2018］4540号）验证确认，截至2018年8月24日，公司已将 ｜
｜ ｜资本公积3,650.36万元转增股本，变更后注册资本10,951.08万 ｜
｜ ｜元，股本10,951.08万股。 ｜
｜ ｜2018年9月10日，公司就本次增资事项完成工商变更登记手续。 ｜
｜ ｜2018年11月股份公司第二次增资2018年10月10日，公司股东大会｜
｜ ｜通过决议，同意公司增加股本658.92万股，增资后公司股份总额｜
｜ ｜增加至11,610.00万股，增加股本均由茅台建信投资以7,378.09 ｜
｜ ｜万元认购。 ｜
｜ ｜2018年11月14日，中汇会计师事务所出具《验资报告》（中汇会｜
｜ ｜验［2018］4603号）审验确认，截至2018年11月7日，公司已收 ｜
｜ ｜到茅台建信投资以货币缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人｜
｜ ｜民币6,589,200.00元。根据该《验资报告》附件3―验资事项说 ｜
｜ ｜明，茅台建信投资以货币实际缴纳新增出资额73,780,900.00元 ｜
｜ ｜，于2018年11月7日缴存公司在中国农业银行股份有限公司金华 ｜
｜ ｜金东支行开立的人民币存款账户19655101040017133账号内，计 ｜
｜ ｜入实收资本6,589,200.00元，计入资本公积（股本溢价）67,191｜
｜ ｜,700.00元。 ｜
｜ ｜2018年11月26日，公司就本次增资事项完成工商变更登记手续。｜
｜ ｜截至2024年6月30日，公司注册资本为人民币394,432,300.00元 ｜
｜ ｜，总股本为394,432,300.00股，每股面值人民币1元，均为无限 ｜
｜ ｜售条件的流通股。公司股票于2021年2月8日在上海证券交易所挂｜
｜ ｜牌交易。 ｜
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【2.发行上市】
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｜网上发行日期 ｜2021-01-27｜上市日期 ｜2021-02-08｜
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｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
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｜发行量(万股) ｜3870.0000 ｜每股发行价(元) ｜20.04 ｜
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｜发行费用(万元) ｜8482.5000 ｜发行总市值(万元) ｜77554.8 ｜
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｜募集资金净额(万元) ｜69072.3000｜上市首日开盘价(元) ｜24.05 ｜
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｜上市首日收盘价(元) ｜28.86 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
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｜上网定价中签率 ｜0.03 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
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｜每股摊薄市盈率 ｜17.7500 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
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｜主承销商 ｜财通证券股份有限公司 ｜
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｜上市推荐人 ｜财通证券股份有限公司 ｜
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【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2024-06-30
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｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
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｜云南李子园食品有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜江西李子园食品有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜江西李子园食品科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜浙江李子园贸易有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜浙江龙游李子园食品有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜金华市李子园电子商务有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜鹤壁李子园食品有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜杭州李子园食品科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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