☆公司概况☆ ◇603681 永冠新材 更新日期：2025-04-23◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 ｜
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｜英文名称｜Shanghai Yongguan Adhesive Products Corp.Ltd ｜
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｜证券简称｜永冠新材 ｜证券代码｜603681 ｜
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｜曾用简称｜ ｜
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｜行业类别｜基础化工 ｜
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｜证券类型｜上海A股 ｜上市日期｜2019-03-26 ｜
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｜法人代表｜吕新民 ｜总 经 理｜吕新民 ｜
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｜公司董秘｜卢莎 ｜独立董事｜张彦周,杨柳勇,沈梦晖 ｜
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｜联系电话｜86-21-59830677 ｜传 真｜86-21-59832200 ｜
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｜公司网址｜www.ygtape.com ｜
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｜电子信箱｜ir@ygtape.com;sq@ygtape.com ｜
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｜注册地址｜上海市青浦区朱家角工业园区康工路15号 ｜
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｜办公地址｜上海市青浦区朱家角工业园区康工路15号 ｜
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｜经营范围｜一般项目：新材料技术研发；橡胶制品制造；塑料制品制造；专｜
｜ ｜用化学产品制造（不含危险化学品）；第一类医疗器械生产；橡｜
｜ ｜胶制品销售；第一类医疗器械销售；日用百货销售；纸制品销售｜
｜ ｜；针纺织品销售；塑料制品销售；包装材料及制品销售；化工产｜
｜ ｜品销售（不含许可类化工产品）；针织或钩针编织物及其制品制｜
｜ ｜造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营｜
｜ ｜活动）许可项目：货物进出口；包装装潢印刷品印刷；第二类增｜
｜ ｜值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开｜
｜ ｜展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准｜
｜ ｜） ｜
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｜主营业务｜各类民用胶粘材料、工业用胶粘材料、化工材料的研发、生产和｜
｜ ｜销售。 ｜
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｜历史沿革｜ （一）股份公司设立以前的股权结构变化情况 ｜
｜ ｜ 1、2002年1月，上海永冠胶粘制品有限公司设立 ｜
｜ ｜2002年1月28日，上海永冠胶粘制品有限公司设立。有限公司设 ｜
｜ ｜立时，吕新民、张林榜、吕存新分别认缴80.00万元、10.00万元｜
｜ ｜、10.00万元。2002年1月25日，上海永诚会计师事务所有限公司｜
｜ ｜出具永诚验（2002）字第5174号《验资报告》。经审验，截至20｜
｜ ｜02年1月25日止，公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民 ｜
｜ ｜币100.00万元，均为货币出资。 ｜
｜ ｜2002年1月28日，有限公司取得了上海市工商行政管理局青浦分 ｜
｜ ｜局核发的注册号为3102292042241的《企业法人营业执照》。 ｜
｜ ｜ 2、2006年1月，有限公司第一次股权转让 ｜
｜ ｜2005年12月31日，经永冠有限股东会决议，同意股东张林榜将其｜
｜ ｜持有的永冠有限10%股权作价10.00万元转让给郭雪燕；股东吕存｜
｜ ｜新将其持有的10%股权作价10.00万元转让给郭雪燕。同日，转让｜
｜ ｜方张林榜、吕存新与受让方郭雪燕签订了相应《股权转让协议》｜
｜ ｜。2006年1月26日，永冠有限本次变更事项经上海市工商行政管 ｜
｜ ｜理局青浦分局核准登记。 ｜
｜ ｜ 3、2006年7月，有限公司第一次增资 ｜
｜ ｜2006年7月12日，经永冠有限股东会决议，同意公司注册资本由1｜
｜ ｜00.00万元增加至600.00万元，其中，股东吕新民认缴400.00万 ｜
｜ ｜元，股东郭雪燕认缴100.00万元。 ｜
｜ ｜2006年7月18日，上海永得信会计师事务所有限公司出具永得信 ｜
｜ ｜验［2006］2-0392号《验资报告》。经审验，截至2006年7月17 ｜
｜ ｜日止，永冠有限已收到由原股东吕新民、郭雪燕缴纳的合计500.｜
｜ ｜00万元新增注册资本，均以货币出资。2006年7月24日，永冠有 ｜
｜ ｜限本次变更事项经上海市工商行政管理局青浦分局核准登记。 ｜
｜ ｜ 4、2006年10月，有限公司第二次增资 ｜
｜ ｜2006年10月10日，经永冠有限股东会决议，同意公司注册资本由｜
｜ ｜600.00万元增加至1,000.00万元，其中股东吕新民认缴320.00万｜
｜ ｜元，股东郭雪燕认缴80.00万元。 ｜
｜ ｜2006年10月16日，上海永得信会计师事务所有限公司出具永得信｜
｜ ｜验［2006］2-0638号《验资报告》。经审验，截至2006年10月13｜
｜ ｜日止，永冠有限已收到由原股东吕新民、郭雪燕缴纳的合计400.｜
｜ ｜00万元新增注册资本，均以货币出资。上述变更事宜于2006年10｜
｜ ｜月18日经上海市工商行政管理局青浦分局核准登记。 ｜
｜ ｜ 5、2007年3月，有限公司第三次增资 ｜
｜ ｜2007年2月10日，经永冠有限股东会决议，同意公司注册资本由1｜
｜ ｜,000.00万元增加至1,200.00万元，新增出资均由股东吕新民认 ｜
｜ ｜缴。2007年3月6日，上海永得信会计师事务所有限公司出具永得｜
｜ ｜信验［2007］30011号《验资报告》。经审验，截至2007年3月2 ｜
｜ ｜日止，永冠有限已收到由原股东吕新民缴纳的200.00万元的新增｜
｜ ｜注册资本，均以货币出资。上述变更事宜于2007年3月6日经上海｜
｜ ｜市工商行政管理局青浦分局核准登记。 ｜
｜ ｜ 6、2011年12月，有限公司第四次增资 ｜
｜ ｜2011年11月22日，经永冠有限股东会决议，同意公司注册资本由｜
｜ ｜1,200.00万元增加至3,100.00万元，其中股东吕新民新增出资1,｜
｜ ｜583.27万元，股东郭雪燕新增出资316.73万元。2011年11月29日｜
｜ ｜，上海永得信会计师事务所有限公司出具永得信验［2011］08-1｜
｜ ｜0299号《验资报告》。经审验，截至2011年11月28日止，永冠有｜
｜ ｜限已收到由原股东吕新民、郭雪燕缴纳的合计1,900.00万元新增｜
｜ ｜注册资本，均以货币出资。 ｜
｜ ｜上述变更事宜于2011年12月1日经上海市工商行政管理局青浦分 ｜
｜ ｜局核准登记。 ｜
｜ ｜ 7、2011年12月，有限公司第五次增资 ｜
｜ ｜2011年12月12日，经永冠有限股东会决议，同意公司注册资本由｜
｜ ｜3,100.00万元增加至5,000.00万元，其中股东吕新民新增出资1,｜
｜ ｜583.27万元，股东郭雪燕新增出资316.73万元。2011年12月15日｜
｜ ｜，上海永得信会计师事务所有限公司出具永得信验［2011］08-1｜
｜ ｜0316号《验资报告》。经审验，截至2011年12月14日止，永冠有｜
｜ ｜限已收到由原股东吕新民、郭雪燕缴纳的合计1,900.00万元新增｜
｜ ｜注册资本，均以货币出资。 ｜
｜ ｜上述变更事宜于2011年12月21日经上海市工商行政管理局青浦分｜
｜ ｜局核准登记。 ｜
｜ ｜ 8、2013年11月，有限公司第六次增资 ｜
｜ ｜2013年10月31日，经永冠有限股东会决议，同意公司注册资本由｜
｜ ｜5,000.00万元增加至9,000.00万元，其中股东吕新民新增出资3,｜
｜ ｜333.20万元，股东郭雪燕新增出资666.80万元。2013年11月1日 ｜
｜ ｜，上海永诚会计师事务所有限公司出具永诚会验（2013）字第11｜
｜ ｜271号《验资报告》。经审验，截至2013年10月31日止，永冠有 ｜
｜ ｜限已收到由原股东吕新民、郭雪燕缴纳的合计4,000.00万元新增｜
｜ ｜注册资本，均以货币出资。上述变更事宜于2013年11月1日经上 ｜
｜ ｜海市工商行政管理局青浦分局核准登记。 ｜
｜ ｜ 9、2014年1月，有限公司第七次增资 ｜
｜ ｜2014年1月20日，经永冠有限股东会决议，同意公司注册资本由9｜
｜ ｜,000.00万元增加至10,162.30万元，新增注册资本1,162.30万元｜
｜ ｜由新股东永献投资、永爱投资及杨上志等12名自然人以货币资金｜
｜ ｜出资，其中：1,162.30万元计入注册资本、其余2,324.60万元计｜
｜ ｜入资本公积。 ｜
｜ ｜2014年1月22日，上海永诚会计师事务所有限公司出具永诚会验 ｜
｜ ｜（2014）字第10109号《验资报告》。经审验，截至2014年1月21｜
｜ ｜日止，永冠有限已收到由上述新增股东合计缴纳的3,486.90万元｜
｜ ｜人民币，溢缴2,324.60万元计入资本公积金。2017年4月28日， ｜
｜ ｜中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中汇会鉴［2017］30｜
｜ ｜15号《关于上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司注册｜
｜ ｜资本实收情况的复核报告》，对上述出资情况进行了复核，确认｜
｜ ｜本次增资变更注册资本实收情况符合法律法规及协议、章程的相｜
｜ ｜关规定，各股东按照约定履行了出资义务。 ｜
｜ ｜上述变更事宜于2014年1月23日经上海市工商行政管理局青浦分 ｜
｜ ｜局核准登记。 ｜
｜ ｜ （二）股份公司设立时的股本情况 ｜
｜ ｜2014年3月31日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具中汇 ｜
｜ ｜会审［2014］1749号《审计报告》，截至2014年1月31日，公司 ｜
｜ ｜经审计的净资产为287,251,696.38元。2014年4月3日，天源资产｜
｜ ｜评估有限公司出具天源评报字［2014］第0072号《评估报告》，｜
｜ ｜2014年1月31日公司经评估的净资产为322,925,621.53元。 ｜
｜ ｜2014年4月10日，经永冠有限股东会决议，同意将永冠有限整体 ｜
｜ ｜变更设立为永冠股份，以有限公司截至2014年1月31日经审计净 ｜
｜ ｜资产287,251,696.38元，折合为股份公司的股份总额101,623,00｜
｜ ｜0股，每股面值为1元，股份公司股本总额为人民币101,623,000 ｜
｜ ｜元，净资产折股后超出股本总额的部分计入股份公司的资本公积｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜2014年4月29日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具中汇 ｜
｜ ｜会验［2014］2019号《验资报告》。经审验，截至2014年4月29 ｜
｜ ｜日止，公司已收到全体股东拥有的永冠有限截至2014年1月31日 ｜
｜ ｜止经审计的净资产287,251,696.38元，根据公司折股方案，将收｜
｜ ｜到的净资产按2.826641:1的折股比例折合股份总数101,623,000 ｜
｜ ｜股，每股面值1元，超出折股部分的净资产计入公司资本公积。 ｜
｜ ｜2014年5月6日，永冠股份取得了上海市工商行政管理局换发的注｜
｜ ｜册号为310229000627718的《企业法人营业执照》。 ｜
｜ ｜ （三）股份公司设立以后的股权结构变化情况 ｜
｜ ｜ 1、2014年6月，永冠股份第一次增资 ｜
｜ ｜2014年5月23日，经永冠股份2014年第一次临时股东大会决议， ｜
｜ ｜通过《关于公司增资扩股的议案》，同意连冠投资对公司进行增｜
｜ ｜资1,003.50万元，增资价格为3.00元每股，其中334.50万元作为｜
｜ ｜股本，溢价部分669.00万元进入资本公积。 ｜
｜ ｜2017年4月27日，上海海峡会计师事务所有限公司出具沪海峡验 ｜
｜ ｜字（2017）第21017号《验资报告》。经审验，截至2014年5月30｜
｜ ｜日止，公司已收到连冠投资缴纳的新增注册资本合计人民币334.｜
｜ ｜50万元，以货币出资。2017年4月28日，中汇会计师事务所（特 ｜
｜ ｜殊普通合伙）出具了中汇会鉴［2017］3015号《关于上海永冠众｜
｜ ｜诚新材料科技（集团）股份有限公司注册资本实收情况的复核报｜
｜ ｜告》，对上述出资情况进行了复核，确认本次增资变更注册资本｜
｜ ｜实收情况符合法律法规及协议、章程的相关规定，各股东按照约｜
｜ ｜定履行了出资义务。 ｜
｜ ｜上述变更事宜于2014年6月5日经上海市工商行政管理局核准登记｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜公司股东永献投资、连冠投资、永爱投资系合伙企业，其合伙人｜
｜ ｜由公司及其子公司的员工或实际控制人的亲友组成。公司2014年｜
｜ ｜1月及6月的增资过程中，上述公司员工以及杨上志等12名自然人｜
｜ ｜股东与公司及公司实际控制人吕新民、郭雪燕夫妇签订了《员工｜
｜ ｜股权激励协议书》，同时与公司签订了《服务期协议》；部分员｜
｜ ｜工根据岗位需求与公司签订了《员工保密及竞业限制协议》，上｜
｜ ｜述协议所涉及的主要条款如下： ｜
｜ ｜（1）服务期：自成为公司股东之日起，上述人员作为公司员工 ｜
｜ ｜至少在公司或其 ｜
｜ ｜ 子公司工作满5年。 ｜
｜ ｜（2）竞业禁止：上述人员应全职为公司或其子公司工作，不得 ｜
｜ ｜与其他用人单位 ｜
｜ ｜建立劳动关系或者劳务关系，不得以任何方式直接或者间接参与｜
｜ ｜与公司或其子公司业务相同或者相似的投资或经营活动。 ｜
｜ ｜（3）违约责任：如果上述员工违反了关于服务期的约定，则公 ｜
｜ ｜司及实际控制人有权要求相关员工按照协议约定的比例和价格将｜
｜ ｜其持有公司的部分股权转让给吕新 ｜
｜ ｜民或由吕新民指定的第三方；如果相关员工在服务期内因其过错｜
｜ ｜行为导致了公司与其解除劳动关系或相关员工违反了协议约定的｜
｜ ｜关于竞业禁止、保密等条款，公司及实际控制人亦有权要求其按｜
｜ ｜照协议约定的比例和价格将持有的全部公司股权转让给吕新民或｜
｜ ｜由吕新民指定的第三方。 ｜
｜ ｜2017年11月23日，2014年1月增资时杨上志等直接持股的自然人 ｜
｜ ｜股东（除高金斌、洪东霞以外）与发行人及实际控制人吕新民签｜
｜ ｜订了解除文件，终止《员工股权激励协议书》中关于违约时股份｜
｜ ｜处理的相关约定。 ｜
｜ ｜保荐机构及律师经核查，认为发行人与激励对象签订的股权激励｜
｜ ｜协议，涉及直接持有发行人股份的，已对违约时股份处理相关约｜
｜ ｜定予以终止；涉及间接持有发行人股份的，违约时股份处理相关｜
｜ ｜约定不涉及发行人股份结构的变化，因此，相关股权激励协议不｜
｜ ｜会导致发行人股份处于不确定状态，符合《首次公开发行股票并｜
｜ ｜上市管理办法》关于股权清晰、稳定的要求，不会构成本次发行｜
｜ ｜上市的实质性障碍。 ｜
｜ ｜ 2、2014年9月，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌 ｜
｜ ｜2014年8月26日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具 ｜
｜ ｜了股转系统函［2014］1276号《关于同意上海永冠胶粘制品股份｜
｜ ｜有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》。2014年｜
｜ ｜9月15日，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让 ｜
｜ ｜，证券简称：永冠股份，证券代码：831135，转让方式：协议转｜
｜ ｜让。 ｜
｜ ｜ 3、2015年7月，股份公司变更名称 ｜
｜ ｜2015年6月23日，经永冠股份股东大会决议，同意公司名称由上 ｜
｜ ｜海永冠胶粘制品股份有限公司改为上海永冠众诚新材料科技（集｜
｜ ｜团）股份有限公司。 ｜
｜ ｜2015年7月27日，本次变更事项经上海市工商行政管理局核准登 ｜
｜ ｜记。 ｜
｜ ｜4、2016年11月，股份公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后 ｜
｜ ｜第一次定向发行 ｜
｜ ｜2016年8月16日及2016年8月29日，发行人分别召开2016年第一次｜
｜ ｜临时股东大会及2016年第二次临时股东大会，同意发行人定向发｜
｜ ｜行数量不超过13,580,248股（含13,580,248股）股票，发行价格｜
｜ ｜为人民币8.10元/股，融资额不超过人民币110,000,008.80元（ ｜
｜ ｜含110,000,008.80元），由海通兴泰、复星惟实、祥禾涌安、吕｜
｜ ｜新民以货币资金合计110,000,008.80元认购，其中：13,580,248｜
｜ ｜.00元计入注册资本，剩余96,419,760.80元计入资本公积，本次｜
｜ ｜变更完成后，公司股本变更为118,548,248.00元。 ｜
｜ ｜本次增资过程中，发行人与海通兴泰、复星惟实、祥禾涌安分别｜
｜ ｜签订了《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司之股份｜
｜ ｜认购及增资协议》、控股股东吕新民与海通兴泰、复星惟实、祥｜
｜ ｜禾涌安分别签订了《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限｜
｜ ｜公司之股份认购及增资协议之补充协议》等法律文件。 ｜
｜ ｜2016年9月3日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中汇｜
｜ ｜会验［2016］4140号《验资报告》。经审验，截至2016年9月2日｜
｜ ｜止，公司已收到各股东缴纳的新增注册资本合计人民币1,358.02｜
｜ ｜48万元，均为货币出资。 ｜
｜ ｜2016年10月25日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具｜
｜ ｜了股转系统函［2016］7383号《关于上海永冠众诚新材料科技（｜
｜ ｜集团）股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认永冠股份本｜
｜ ｜次发行股票13,580,248股。 ｜
｜ ｜上述变更事宜于2016年11月3日经上海市工商行政管理局核准登 ｜
｜ ｜记。 ｜
｜ ｜2016年11月8日，中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出 ｜
｜ ｜具107000004372号股份登记确认书，确认公司已完成新增股份登｜
｜ ｜记，新增股份登记总量为13,580,248股。 ｜
｜ ｜5、2017年1月，股份公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后第｜
｜ ｜二次定向发行 ｜
｜ ｜2016年12月2日，经永冠股份2016年第四次临时股东大会决议， ｜
｜ ｜同意发行人定向发行数量不超过6,818,182股（含6,818,182股）｜
｜ ｜股票，发行价格为人民币11.00元/股，融资额不超过人民币75,0｜
｜ ｜00,002.00元（含75,000,002.00元），发行对象为不超过35名符｜
｜ ｜合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）｜
｜ ｜》相关规定的合格投资者（但不包括集合信托计划、证券投资基｜
｜ ｜金、银行理财产品、证券公司资产管理计划，以及由金融机构或｜
｜ ｜者相关监管部门认可的其他机构管理的金融产品或资产）。 ｜
｜ ｜根据最终的股票认购结果，发行人本次共向5名投资者发行6,395｜
｜ ｜,455股公司股票，募集资金总额为70,350,005.00元，其中：6,3｜
｜ ｜95,455.00元计入注册资本，63,954,550.00元计入资本公积。本｜
｜ ｜次变更完成后，公司股本变更为124,943,703.00元。 ｜
｜ ｜本次增资过程中，发行人与复星惟实、祥禾涌安、涌创铧兴、尚｜
｜ ｜势骋、犇淼投资分别签订了《上海永冠众诚新材料科技（集团）｜
｜ ｜股份有限公司之股份认购及增资协议》、控股股东吕新民与复星｜
｜ ｜惟实、祥禾涌安、涌创铧兴、尚势骋、犇淼投资分别签订了《上｜
｜ ｜海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司之股份认购及增资｜
｜ ｜协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）等法律文件。｜
｜ ｜发行人控股股东吕新民与复星惟实、祥禾涌安、涌创铧兴、尚势｜
｜ ｜骋、犇淼投资签订的《补充协议》中约定了业绩承诺条款、现金｜
｜ ｜或股权补偿条款和股份转让/回购条款等，除了“2016年度的归 ｜
｜ ｜属母公司净利润不低于人民币10,000万元”以外，本次增资的补｜
｜ ｜充约定的相关情况与2016年11月增资的补充约定情况相同。 ｜
｜ ｜根据中汇出具的《审计报告》，发行人2016年度归属于母公司普｜
｜ ｜通股股东的净利润为95,822,767.11元，已达到当年保证净利润 ｜
｜ ｜的85%，不存在触发《补充协议》中约定的现金或股权补充义务 ｜
｜ ｜履行的情况。2017年5月3日，控股股东吕新民与复星惟实、祥禾｜
｜ ｜涌安、涌创铧兴、尚势骋、犇淼投资分别签订了《关于上海永冠｜
｜ ｜众诚新材料科技（集团）股份有限公司补充协议之补充备忘录》｜
｜ ｜，约定了业绩承诺条款、现金或股权补偿条款和股份转让/回购 ｜
｜ ｜条款等自发行人因首次公开发行股票而向中国证监会派出机构申｜
｜ ｜请上市辅导验收之日起自始无效。2017年11月，复星惟实、祥禾｜
｜ ｜涌安、涌创铧兴、尚势骋、犇淼投资和实际控制人吕新民出具声｜
｜ ｜明，确认签署《补充备忘录》是其真实意思的表达，复星惟实、｜
｜ ｜祥禾涌安、涌创铧兴、尚势骋、犇淼投资与发行人及其控股股东｜
｜ ｜、实际控制人之间不存在其他业绩承诺、现金或股权补偿以及股｜
｜ ｜份回购等类似承诺事项。 ｜
｜ ｜2016年12月13日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中｜
｜ ｜汇会验［2016］4749号《验资报告》。经审验，截至2016年12月｜
｜ ｜12日止，公司已收到各股东缴纳的新增注册资本合计人民币639.｜
｜ ｜5455万元，均为货币出资。 ｜
｜ ｜2016年12月29日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具｜
｜ ｜了股转系统函［2016］9620号《关于上海永冠众诚新材料科技（｜
｜ ｜集团）股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认永冠股份本｜
｜ ｜次发行股票6,395,455股。 ｜
｜ ｜2017年1月16日，中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出 ｜
｜ ｜具107000006041号股份登记确认书，确认公司已完成新增股份登｜
｜ ｜记，新增股份登记总量为6,395,455股。 ｜
｜ ｜上述变更事宜于2017年1月23日经上海市工商行政管理局核准登 ｜
｜ ｜记。 ｜
｜ ｜保荐机构及律师经核查，认为《补充协议》签署后不曾触发过《｜
｜ ｜补充协议》中约定的现金或股权补偿义务履行的情况；《补充协｜
｜ ｜议》已彻底解除；与投资方不存在其他未披露的相关协议、备忘｜
｜ ｜录和利益安排；不存在影响发行人股权清晰、稳定的其他情形。｜
｜ ｜6、股份公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后公司股票协议 ｜
｜ ｜转让情况 ｜
｜ ｜永冠股份自全国中小企业股份转让系统挂牌之日至本招股说明书｜
｜ ｜签署之日止，除去以上两次定增之外，公司股份变动均系股东通｜
｜ ｜过全国中小企业股份转让系统协议转让所致。 ｜
｜ ｜根据公司第二届董事会第一次会议、第二届董事会第九次会议及｜
｜ ｜2017年第二次临时股东大会、2018年第一次临时股东大会决议, ｜
｜ ｜并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]197号《关于核 ｜
｜ ｜准上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司首次公开发行股｜
｜ ｜票的批复》文件核准,公司于2019年3月26日向社会公开发行人民｜
｜ ｜币普通股股票41,647,901股(每股面值1元),每股发行价格为人民｜
｜ ｜币10.00元。本次发行后,公司注册资本和股本均为人民币166,59｜
｜ ｜1,604.00元。 ｜
｜ ｜公司股股票已于2019年3月26日在上海证券交易所挂牌交易。 ｜
｜ ｜截至2024年6月30日，公司注册资本为191,130,785.00元，总股 ｜
｜ ｜本为191,130,785股，每股面值人民币1元。其中：无限售条件的｜
｜ ｜流通股份A股191,130,785股。 ｜
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【2.发行上市】
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｜网上发行日期 ｜2019-03-14｜上市日期 ｜2019-03-26｜
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｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
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｜发行量(万股) ｜4164.7901 ｜每股发行价(元) ｜10.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行费用(万元) ｜5652.7300 ｜发行总市值(万元) ｜41647.901 ｜
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｜募集资金净额(万元) ｜35995.1800｜上市首日开盘价(元) ｜12.00 ｜
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｜上市首日收盘价(元) ｜14.40 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
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｜上网定价中签率 ｜0.04 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
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｜每股摊薄市盈率 ｜22.9800 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
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｜主承销商 ｜东兴证券股份有限公司 ｜
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｜上市推荐人 ｜东兴证券股份有限公司 ｜
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【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2024-06-30
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｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
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｜YG Technology Inc ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜永冠新材料科技(山东)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜江西八福科技发展有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜江西振冠环保可降解新材料有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜江西永冠科技发展有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜江西永冠胶粘制品有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
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｜江西连冠新材料科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜越南ADHES包装科技有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜上海重发胶粘制品有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜嘉善永冠恩舍医疗产业创业投资合伙企业｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
｜(有限合伙) ｜ ｜ ｜
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