☆公司概况☆ ◇603603 退市博天 更新日期：2024-04-24◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜博天环境集团股份有限公司 ｜
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｜英文名称｜Poten Environment Group Co.,Ltd. ｜
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｜证券简称｜退市博天 ｜证券代码｜603603 ｜
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｜曾用简称｜*ST博天 退市博天 ｜
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｜行业类别｜环保 ｜
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｜证券类型｜上海A股 ｜上市日期｜2017-02-17 ｜
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｜法人代表｜ ｜总 经 理｜ ｜
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｜公司董秘｜孙晨 ｜独立董事｜骆建华,王晓慧 ｜
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｜联系电话｜86-10-82291995 ｜传 真｜86-10-82291618 ｜
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｜公司网址｜www.poten.cn ｜
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｜电子信箱｜zqb@poten.cn ｜
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｜注册地址｜北京市海淀区西直门北大街60号5层09号 ｜
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｜办公地址｜北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场09L ｜
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｜经营范围｜承包国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员｜
｜ ｜；水污染治理；水处理技术、水资源管理技术、生态修复技术开｜
｜ ｜发、技术转让、技术服务；承接水和环境项目的工程设计、技术｜
｜ ｜咨询、运营管理；承接环境治理工程、给水净化工程、市政公用｜
｜ ｜工程；机电安装工程总承包；开发、销售环保相关产品和设备、｜
｜ ｜批发、佣金代理（拍卖除外）上述相关产品（涉及配额许可证管｜
｜ ｜理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；货物进出口｜
｜ ｜、技术进出口、代理进出口；投资管理、资产管理。（企业依法｜
｜ ｜自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相｜
｜ ｜关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政｜
｜ ｜策禁止和限制类项目的经营活动。） ｜
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｜主营业务｜工业水系统、城镇水资源、膜产品与资源化、土壤与地下水修复｜
｜ ｜等领域，形成涵盖咨询设计、系统集成、项目管理、核心设备制｜
｜ ｜造、投资运营等覆盖全产业链的一体化解决方案。 ｜
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｜历史沿革｜ 公司名称为博天环境集团股份有限公司。 ｜
｜ ｜ （一）发行人的股本形成。 ｜
｜ ｜公司前身为北京博大环境工程有限公司，成立于1995年。博天有｜
｜ ｜限成立时，注册资本为15万美元，通过6次增资，注册资本达到1｜
｜ ｜1,707万元；2012年11月15日，公司整体变更为股份有限公司， ｜
｜ ｜注册资本为12,150万元；股份公司成立后，通过4次增资，注册 ｜
｜ ｜资本达到36,000万元。 ｜
｜ ｜1、1995年1月，北京博大环境工程有限公司设立，注册资本15万｜
｜ ｜美元：集大公司为控股股东。 ｜
｜ ｜1993年3月，在北京市政府组团赴马来西亚招商期间，北京市新 ｜
｜ ｜能源开发服务公司（该公司为全民所有制企业，出资人为北京市｜
｜ ｜城乡建设（集团）总公司，以下简称“新能源公司”）与时任马｜
｜ ｜来西亚禽畜业工会执行秘书长、CIPTABAKTISDNBHD（马来西亚集｜
｜ ｜大有限公司，以下简称“集大公司”）执行董事YAPCHINGLEONG ｜
｜ ｜（叶清良）就承接马来西亚某污水处理项目事宜达成意向。 ｜
｜ ｜其后，双方经过一年多的洽谈协商，并在对国内外污水处理技术｜
｜ ｜、市场前景等方面进行考证后，决定在北京共同组建一家从事环｜
｜ ｜境治理的公司，承接国内外的污水处理项目。 ｜
｜ ｜1994年12月24日，集大公司和新能源公司签署《北京博大环境工｜
｜ ｜程有限公司合同书》、《北京博大环境工程有限公司章程》，共｜
｜ ｜同组建北京博大环境工程有限公司（以下简称“博大有限”），｜
｜ ｜约定：博大有限注册资本和投资总额均为15万美元，其中集大公｜
｜ ｜司出资比例为70%，新能源公司出资比例为30%。 ｜
｜ ｜2、1998年10月，博大有限第一次股权转让、注册资本增至60万 ｜
｜ ｜美元：城乡集团为控股股东。 ｜
｜ ｜1998年因公司业务发展需要，博大有限拟增加公司注册资本，但｜
｜ ｜由于1997年东南亚金融危机之后，公司的马方股东存在其他资金｜
｜ ｜用途，经合资双方协商，集大公司将其所持博大有限45%的股权 ｜
｜ ｜转让给城乡集团；同时，基于城乡集团内部股权划转，新能源公｜
｜ ｜司将其所持博大有限的30%股权全部转让给城乡集团。股权转让 ｜
｜ ｜后，城乡集团出资比例为75%，集大公司出资比例为25%。 ｜
｜ ｜ 1998年8月10日，博大有限董事会作出决议： ｜
｜ ｜①同意集大公司、新能源公司分别将其所持博大有限45%、30%的｜
｜ ｜股权转让给城乡集团； ｜
｜ ｜②博大有限注册资本增至60万美元，新增注册资本由城乡集团和｜
｜ ｜集大公司按新的出资比例认缴。同日，新能源公司、集大公司和｜
｜ ｜城乡集团就前述股权转让及增资事宜签署股权转让协议、合资合｜
｜ ｜同及公司章程。 ｜
｜ ｜3、2001年8月，博大有限第二次股权转让、博大有限更名为美华｜
｜ ｜博大及注册资本增至250万美元：美华集团为控股股东。 ｜
｜ ｜ （1）股权转让及增资背景。 ｜
｜ ｜在公司业务稳定发展的背景下，公司拟再次增资，以补充营运资｜
｜ ｜金。鉴于原股东自身资金相对紧张，为了顺利完成增资事宜，并｜
｜ ｜促进公司业务发展，公司拟引入具有环保经验的战略投资者；而｜
｜ ｜当时美华集团（专注于服务全球涉水基础建设的全球知名技术与｜
｜ ｜管理顾问机构）为了拓展中国市场，亦有意入股熟悉国内污水处｜
｜ ｜理业务的环保企业。经公司原股东、美华集团多方的洽谈协商，｜
｜ ｜集大公司将其所持公司25%的股权全部转让给MontgomeryWatsonC｜
｜ ｜onstructorsHoldingsLTD（香港环协工程控股有限公司，美华集｜
｜ ｜团下属企业，以下简称为：“香港环协”），同时城乡集团为聚｜
｜ ｜焦其建筑主业的发展，亦考虑不再对公司继续实施控制，将其所｜
｜ ｜持公司股权部分转让给香港环协。 ｜
｜ ｜股权转让后，城乡集团出资比例为40%，香港环协出资比例为60%｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜ （2）股权转让及增资过程。 ｜
｜ ｜ 2000年6月1日，博大有限董事会作出决议： ｜
｜ ｜①同意由城乡集团寻找新的外资方分别以300万元、420万元的价｜
｜ ｜格收购集大公司、城乡集团所持博大有限25%、35%的股权； ｜
｜ ｜②集大公司授权城乡集团代表其签署相关股权转让的法律文件；｜
｜ ｜同日，集大公司与城乡集团签署授权委托协议。 ｜
｜ ｜2000年6月8日，城乡集团与香港环协就前述股权转让事项签署股｜
｜ ｜权转让协议。 ｜
｜ ｜2000年6月8日，城乡集团与香港环协签署《股东会（代董事会）｜
｜ ｜决议》，同意公司名称变更为北京美华博大环境工程有限公司（｜
｜ ｜以下简称“美华博大”），同意注册资本增至250万美元，新增 ｜
｜ ｜注册资本由城乡集团、香港环协按股权比例进行增资。同日，城｜
｜ ｜乡集团、香港环协就前述增资事宜签署了修改合资合同协议、修｜
｜ ｜改公司章程协议。 ｜
｜ ｜ 4、2002年5月，美华博大注册资本增至500万美元。 ｜
｜ ｜鉴于公司已于2001年8月获得市政公用工程施工总承包资质，为 ｜
｜ ｜了满足公司业务发展需要，公司拟增加注册资本。 ｜
｜ ｜2001年8月28日，美华博大董事会作出决议，同意将注册资本增 ｜
｜ ｜至500万美元，新增注册资本由香港环协、城乡集团按持股比例 ｜
｜ ｜分别认购150万美元、100万美元。 ｜
｜ ｜2001年9月3日，城乡集团与香港环协签署了修改合资合同协议、｜
｜ ｜修改章程协议。 ｜
｜ ｜5、2005年5月，美华博大第三次股权转让：瑞华国际为控股股东｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜ （1）股权转让的背景。 ｜
｜ ｜美华集团于2000年投资控股美华博大时，凭借美华集团在全球领｜
｜ ｜先的环保技术、先进的管理经验和大型工程的成功范例，结合美｜
｜ ｜华博大熟悉中国水处理市场的优势，制定了“在5年内将美华博 ｜
｜ ｜大发展成为亚太地区最大的环境工程设计和建造中心”的业务发｜
｜ ｜展目标。 ｜
｜ ｜ 但由于： ｜
｜ ｜①当时中国水处理市场尚处于发展初期，导致美华博大在美华集｜
｜ ｜团投资入股后，并未实现当初制定的业务目标，甚至发生经营困｜
｜ ｜难，2001年亏损额达到1,239.78万元，其后年度亏损额有所缩减｜
｜ ｜，截至2004年末的未分配利润为-1,629.21万元，公司存在较大 ｜
｜ ｜的持续经营风险； ｜
｜ ｜②为了支持美华博大的日常经营开支，2004年美华集团向公司提｜
｜ ｜供多笔财务资助，另加上业务往来的欠款，截至2004年末公司欠｜
｜ ｜美华集团711.54万元，在当时公司的经营状况下，作为公司控股｜
｜ ｜股东，美华集团存在持续投入资金的风险； ｜
｜ ｜③当时美华集团为美华博大的两笔贷款和6个尚未执行完毕的污 ｜
｜ ｜水处理项目的经营和质量提供担保（担保义务金额合计为1,270.｜
｜ ｜32万元），以当时美华博大的经营和财务状况，存在较大的担保｜
｜ ｜风险。 ｜
｜ ｜鉴于上述原因，美华集团有意将其所持美华博大的股权转让给城｜
｜ ｜乡集团，而城乡集团又聚焦于主业发展，且考虑到需承接美华集｜
｜ ｜团的担保风险，出于自身经营的稳定性，放弃对该部分股权的优｜
｜ ｜先购买权。美华集团随后与公司管理层进行协商受让该部分股权｜
｜ ｜，而管理层基于对公司近10年的经营感情，以及对于中国水处理｜
｜ ｜市场的长期看好，经城乡集团同意，决定受让该部分股权，继续｜
｜ ｜对公司经营，进行“二次创业”。 ｜
｜ ｜因根据有关规定，外商投资企业不允许境内自然人直接持股，且｜
｜ ｜为了保持美华博大的外商投资企业地位，由公司时任总经理赵笠｜
｜ ｜钧代表管理层于2004年12月在香港设立PuresinoInternationalL｜
｜ ｜imited（瑞华国际投资有限公司，以下简称“瑞华国际”）用于｜
｜ ｜收购美华集团所持公司股权。 ｜
｜ ｜ （2）股权转让过程。 ｜
｜ ｜2004年12月31日，美华博大董事会作出决议，同意香港环协将所｜
｜ ｜持美华博大60%的股权以1美元的价格转让给瑞华国际。同日，香｜
｜ ｜港环协、瑞华国际签署股权转让协议；城乡集团、瑞华国际签署｜
｜ ｜了合资合同修改协议、公司章程修改协议。 ｜
｜ ｜ 6、2006年12月-2007年9月，公司搭建海外上市架构。 ｜
｜ ｜2005年瑞华国际受让香港环协所持公司60%股权后，瑞华国际成 ｜
｜ ｜为公司控股股东。瑞华国际系公司管理层2004年12月为收购公司｜
｜ ｜股权而在香港设立的持股公司，2006年随着国内水处理市场的前｜
｜ ｜景逐渐明朗，公司经营业绩逐步好转，公司开始筹划海外上市。｜
｜ ｜2007年7月，公司管理层于英属维京群岛注册设立了PuresinoGro｜
｜ ｜upCorporation（瑞华集团，以下简称“瑞华BVI”），并于2007｜
｜ ｜年10月，以其所持瑞华国际100%股权对瑞华BVI进行增资，瑞华B｜
｜ ｜VI成为瑞华国际母公司。 ｜
｜ ｜与此同时，为了使业务管理架构更为清晰，公司管理层决定以美｜
｜ ｜华博大为主体主要开展水处理工程业务，另于2006年12月于香港｜
｜ ｜设立瑞华水务投资有限公司（PuresinoWaterInvestmentCoLimit｜
｜ ｜ed，以下简称“瑞华水务”）负责开展水务投资运营业务。 ｜
｜ ｜2007年4月，瑞华水务与美华博大在四川合资设立瑞华（绵竹） ｜
｜ ｜水务有限公司（以下简称“绵竹水务”）投资运营绵竹污水处理｜
｜ ｜厂项目，绵竹水务注册资本为300万元，其中：瑞华水务持股70%｜
｜ ｜、美华博大持股30%；其后与2007年9月增资至1,000万元。 ｜
｜ ｜7、2010年9月，美华博大第四次股权转让：城乡集团将其所持美｜
｜ ｜华博大40%股权转让给国投创新。 ｜
｜ ｜在公司海外上市架构的解除过程中，城乡集团基于自身发展战略｜
｜ ｜考虑，向国投创新转让了其所持美华博大40%的国有股权。股权 ｜
｜ ｜转让的背景及具体过程如下： ｜
｜ ｜2009年4月，根据北京市国资委的要求，城乡集团被北京市政路 ｜
｜ ｜桥建设控股（集团）有限公司（以下简称“市政集团”）托管，｜
｜ ｜其日常管理需向市政集团负责，接受其监督和管理。而市政集团｜
｜ ｜于2010年初启动了改制上市工作，由于美华博大为城乡建设集团｜
｜ ｜参股公司，按照北京市国资改革的主辅分离原则，城乡集团专注｜
｜ ｜于建筑施工、房地产开发的主营业务，故将其所持美华博大40% ｜
｜ ｜的股权在北京市产权交易所挂牌转让，挂牌日期为2010年6月23 ｜
｜ ｜日-7月20日。 ｜
｜ ｜国投创新作为国家开发投资公司（以下简称“国投集团”）旗下｜
｜ ｜基金管理平台，秉承国投集团“坚持绿色投资理念，走低碳经济｜
｜ ｜之路”的投资理念，高度重视环境保护领域的投资，并相信中国｜
｜ ｜水处理行业强劲的市场潜力，当时美华博大在工业水处理领域已｜
｜ ｜经处于相对领先地位，国投创新通过走访客户、业内企业，并与｜
｜ ｜美华博大管理团队进行深度接触后，决定竞拍城乡集团挂牌出让｜
｜ ｜的美华博大股权。 ｜
｜ ｜2010年7月27日，美华博大董事会作出决议，同意城乡集团将所 ｜
｜ ｜持美华博大40%的股权以2,000万元的价格转让给国投创新。 ｜
｜ ｜ 2010年8月13日，城乡集团与国投创新签署股权转让协议。 ｜
｜ ｜ 8、2009年12月-2010年12月，公司解除海外上市架构。 ｜
｜ ｜2009年3月，中国证监会发布《首次公开发行股票并在创业板上 ｜
｜ ｜市管理暂行办法》，正式推出创业板；公司管理层考虑到公司业｜
｜ ｜务以国内市场为主，放弃在海外上市计划，开始筹划准备在国内｜
｜ ｜创业板上市。由于A股IPO要求实际控制人为境内自然人的拟上市｜
｜ ｜公司的控股股东必须是境内主体，所以公司管理层拟在国内新设｜
｜ ｜持股公司，以实现控股权回归境内的目的；同时，随着公司进入｜
｜ ｜新型煤化工水处理市场后项目机会较多，对营运资金需求增加，｜
｜ ｜需要引入外部资金以支持公司业务发展。综上所述，公司决定解｜
｜ ｜除海外上市架构并同时建立国内上市的股权结构，具体过程如下｜
｜ ｜： ｜
｜ ｜①瑞华国际将其所持瑞华水务股权转让给瑞华BVI2009年9月25日｜
｜ ｜，瑞华国际将其持有的瑞华水务100%股权（7,600,000股）全部 ｜
｜ ｜转让给瑞华BVI。股权转让完成后，瑞华BVI成为瑞华水务母公司｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜②在瑞华国际层面引入第一宏丰为海外投资者FirstVanguardGro｜
｜ ｜upAssetManagementLimited.（第一宏丰集团资产管理有限公司 ｜
｜ ｜，以下简称“第一宏丰”）为注册于英属维京群岛的一家知名投｜
｜ ｜资机构，投资项目涉及中国境内外金融、地产、工业与农业领域｜
｜ ｜的多家上市与非上市公司。 ｜
｜ ｜当时该机构看好中国环保市场的发展前景，也一直在寻找环保领｜
｜ ｜域的项目投资机会，与美华博大接触后，对美华博大的管理团队｜
｜ ｜、资质、业务与客户资源较为认可，遂达成了入股瑞华国际，以｜
｜ ｜间接投资美华博大的意向。 ｜
｜ ｜2009年12月，瑞华BVI将其所持瑞华国际50%的股权（1,000,000 ｜
｜ ｜股）转让给第一宏丰，股权转让价款为1,300万港元；同时第一 ｜
｜ ｜宏丰对瑞华国际增资3,405万港元（1,003,003股）。 ｜
｜ ｜瑞华国际取得第一宏丰的3,405万港元增资款后，经履行国家外 ｜
｜ ｜汇管理局外债登记手续、美华博大董事会同意、签署贷款协议等｜
｜ ｜程序后，以境外借款形式将该笔款项汇入公司账户，作为流动资｜
｜ ｜金使用；该笔境外借款中的379.58万港元（折合人民币为333.50｜
｜ ｜万元）于2011年6月用于认购美华博大新增股份；其余部分3,025｜
｜ ｜.42万港元，于2012年2月28日归还完毕。 ｜
｜ ｜2009年12月，瑞华BVI将其所持瑞华国际50%的股权（1,000,000 ｜
｜ ｜股）转让给第一宏丰时，瑞华国际的主要资产为持有美华博大60｜
｜ ｜%的股权，其估值依据美华博大的整体估值确定。参考2009年美 ｜
｜ ｜华博大净利润的预估值（450-500万元），以及私募股权融资的 ｜
｜ ｜市场平均价格（8-10倍市盈率）并经相关各方协商，该次股权转｜
｜ ｜让时，美华博大的估值确定为3,600万元，对应瑞华国际50%股权｜
｜ ｜的转让价格确定为1,300万港元。 ｜
｜ ｜其后，瑞华BVI于2010年12月向第一宏丰转让其所持有瑞华国际9｜
｜ ｜00,900股，转让价格为等值于人民币1,225万元，转让后持股比 ｜
｜ ｜例为3.30%。瑞华BVI于2011年12月向第一宏丰转让其所持有瑞华｜
｜ ｜国际99,100股，转让价格为等值于人民币135万元的港元，本次 ｜
｜ ｜股权转让完成后，瑞华BVI不再持有瑞华国际股权。 ｜
｜ ｜ ③管理层于境内设立持股公司：汇金联合。 ｜
｜ ｜2010年7月，赵笠钧、薛立勇、王少艮等10名管理团队成员以现 ｜
｜ ｜金出资100万元于北京设立汇金联合。其后2010年9-11月期间， ｜
｜ ｜赵笠钧等原有股东、及其他新增管理团队成员对汇金联合合计增｜
｜ ｜资900万元。 ｜
｜ ｜截至2010年12月，汇金联合增资美华博大前，汇金联合注册资本｜
｜ ｜为1,000万元。 ｜
｜ ｜④2010年12月，汇金联合、京都汇能对美华博大进行增资，美华｜
｜ ｜博大注册资本增至1,000万美元。 ｜
｜ ｜2010年11月16日，美华博大董事会作出决议，同意公司注册资本｜
｜ ｜增至1,000万美元，由新股东汇金联合、京都汇能分别认购400万｜
｜ ｜美元、100万美元，认购价格分别为人民币4,000万元、1,000万 ｜
｜ ｜元。 ｜
｜ ｜9、2011年7月，美华博大变更注册资本币种，同时注册资本增至｜
｜ ｜10,180万元。 ｜
｜ ｜为了更好地在国内开展业务，并满足公司业务快速发展所需营运｜
｜ ｜资金，公司决定将公司注册资本的币种由美元变更为人民币，同｜
｜ ｜时增加注册资本，其中：公司原注册资本1,000万美元折合人民 ｜
｜ ｜币7,471.30万元，本次新增注册资本为2,708.70万元。 ｜
｜ ｜ （1）增资过程。 ｜
｜ ｜2011年5月5日，美华博大董事会作出决议，同意将公司注册资本｜
｜ ｜的币种由美元变更为人民币；同意公司注册资本增至10,180万元｜
｜ ｜。具体增资方式为： ｜
｜ ｜①以1,669.75万元资本公积转增为注册资本，由各股东按增资前｜
｜ ｜的股权比例分配； ｜
｜ ｜②汇金联合、国投创新、京都汇能分别以现金4,464,385.56元、｜
｜ ｜2,223,352.99元、1,111,676.50元认购4,155,799.99元、2,077,｜
｜ ｜899.99元、1,038,950元新增注册资本； ｜
｜ ｜③瑞华国际以3,335,029.49元外债认购3,116,849.99元新增注册｜
｜ ｜资本。2011年5月6日，瑞华国际与美华博大签署了《外债转增注｜
｜ ｜册资本协议》，对外债转为注册资本相关事宜进行了约定。 ｜
｜ ｜10、2012年5月，美华博大更名为博天有限，注册资本增至11,70｜
｜ ｜7万元。 ｜
｜ ｜为了加强汇金联合对于公司的控股地位，2012年3月23日，美华 ｜
｜ ｜博大董事会作出决议，同意公司注册资本增至11,707万元，新增｜
｜ ｜注册资本1,527万元由汇金联合以3,000万元现金认购，同意公司｜
｜ ｜名称变更为“博天环境工程（北京）有限公司”。 ｜
｜ ｜11、2012年8月，股权转让，第一宏丰（瑞华国际）退出，博天 ｜
｜ ｜有限变更为内资企业。 ｜
｜ ｜ （1）股权转让背景。 ｜
｜ ｜在第一宏丰投资瑞华国际后（2009年12月），公司制定了三年在｜
｜ ｜国内实现上市的战略目标，但截至2012年上半年，尚未设立股份｜
｜ ｜公司。 ｜
｜ ｜第一宏丰当时认为博天有限IPO的时间存在较大不确定性，同时 ｜
｜ ｜又有其他投资机会需要使用资金，故将瑞华国际（此时瑞华国际｜
｜ ｜已经为第一宏丰全资持有）所持公司股份转让给原股东国投创新｜
｜ ｜，以及泰来投资、中金公信和鑫发汇泽等三家境内机构投资者。｜
｜ ｜ （2）股权转让过程。 ｜
｜ ｜2012年7月20日，博天有限董事会作出决议，同意瑞华国际将其 ｜
｜ ｜所持博天有限26.09%的股权以等值于人民币10,440万元的港元的｜
｜ ｜总价转让给国投创新、泰来投资、中金公信和鑫发汇泽，受让股｜
｜ ｜权比例分别为4.998%、4.998%、6.098%和9.996%，本次股权转让｜
｜ ｜完成后，博天有限变更为内资企业。 ｜
｜ ｜2012年7月23日，瑞华国际与国投创新、泰来投资、中金公信、 ｜
｜ ｜鑫发汇泽、博天有限签署《股权转让协议》。 ｜
｜ ｜ 12、2012年11月，博天环境设立。 ｜
｜ ｜2012年11月，由博天有限全体股东汇金联合、国投创新、鑫发汇｜
｜ ｜泽、京都汇能、中金公信和泰来投资作为发起人，以其拥有的博｜
｜ ｜天有限截至2012年9月30日的净资产折股，博天有限整体变更为 ｜
｜ ｜股份公司，股份总数为12,150万股，每股面值人民币1元，缴纳 ｜
｜ ｜注册资本12,150万元，余额作为资本公积，各股东持股比例不变｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜ 13、2012年11月，注册资本增加至13,500万元。 ｜
｜ ｜ （1）增资背景。 ｜
｜ ｜2011年，公司销售收入同比增长约70%，当时根据预测2012年销 ｜
｜ ｜售收入同比增长约为60%，业务规模的快速增长带来较大的营运 ｜
｜ ｜资金需求，公司拟进行外部融资。而股份公司设立后，公司所在｜
｜ ｜地的北京中关村瞪羚投资基金管理有限公司（以下简称“中关村｜
｜ ｜瞪羚”）、以及CathayCapitalPrivateEquitySAS（法国凯辉私 ｜
｜ ｜募股权投资有限公司，以下简称“凯辉资本”）均表达了对公司｜
｜ ｜的投资意向，基于引入中关村瞪羚、法国凯辉资本能够较好地改｜
｜ ｜善公司治理结构，同时有利于公司在国内外污水处理市场的业务｜
｜ ｜开拓，公司决定引入中关村瞪羚旗下的瞪羚投资、法国凯辉资本｜
｜ ｜旗下的新疆高利为公司股东。 ｜
｜ ｜ （2）增资过程。 ｜
｜ ｜2012年11月29日，公司2012年第二次临时股东大会作出决议，同｜
｜ ｜意公司发行新股1,350万股，注册资本增加至13,500万元，由新 ｜
｜ ｜疆高利、瞪羚投资分别以4,500万元、3,000万元现金出资认购81｜
｜ ｜0万股、540万股新增股本。 ｜
｜ ｜ 14、2013年9月，注册资本增加至18,000万元。 ｜
｜ ｜2013年8月19日，公司召开的2013年第四次临时股东大会作出决 ｜
｜ ｜议，同意以资本公积金4,500万元向全体股东按照股东持股比例 ｜
｜ ｜转增公司股本，共计转增4,500万股。本次转增股本完成后，公 ｜
｜ ｜司的股份总数增加至18,000万股，注册资本增加至18,000万元。｜
｜ ｜ 15、2014年6月，博天环境注册资本增至21,000万元。 ｜
｜ ｜ （1）增资背景。 ｜
｜ ｜2013-2014年初，公司承接了较多EPC项目并加大了对BOT项目的 ｜
｜ ｜开发力度，营运资金需求增加，急需引入外部资金。复星集团作｜
｜ ｜为全球领先的投资集团，看好公司在中国水环境解决方案（工程｜
｜ ｜总承包）领域的领先优势，公司也看重复星集团在环保基础设施｜
｜ ｜领域的投资经验，经双方洽谈协商，复星集团以其旗下投资平台｜
｜ ｜复星创富向公司增资1.4亿元，同时汇金联合作为公司管理层和 ｜
｜ ｜员工持股的公司，考虑到保持控股地位对于公司未来稳定发展的｜
｜ ｜必要性，向公司增资6,000万元，本次增资完成后，汇金联合仍 ｜
｜ ｜为公司控股股东。 ｜
｜ ｜ （2）增资过程。 ｜
｜ ｜2014年6月15日，公司召开的2014年第五次临时股东大会作出决 ｜
｜ ｜议，同意公司发行新股3,000万股，公司总股本由18,000万股增 ｜
｜ ｜加至21,000万股，注册资本由18,000万元增加至21,000万元。由｜
｜ ｜复星创富、汇金联合分别以14,000万元、6,000万元现金出资认 ｜
｜ ｜购2,100万股、900万股新增股本。 ｜
｜ ｜ 16、2015年6月，博天环境注册资本增至36,000万元。 ｜
｜ ｜2015年6月12日，公司召开的2015年第三次临时股东大会作出决 ｜
｜ ｜议，同意公司以经审计的截至2014年12月31日的总股本21,000万｜
｜ ｜股为基数，以资本公积金15,000万元向全体股东按照股东持股比｜
｜ ｜例转增股本，共计转增15,000万股。本次转增股本完成后，公司｜
｜ ｜注册资本增至36,000万元。 ｜
｜ ｜2017年2月17日，公司成功登陆上海证券交易所主板A股，股票代｜
｜ ｜码为SH.603603，本次发行股数4,001万股，发行后公司总股本为｜
｜ ｜40,001万股。 ｜
｜ ｜2018年8月14日，公司完成股权激励计划首期限制性股票156万股｜
｜ ｜的发行登记，登记完成后公司总股本为40,157万股。 ｜
｜ ｜2019年7月29日，根据中国证券监督管理委员会颁发的《关于核 ｜
｜ ｜准博天环境集团股份有限公司向许又志等发行股份购买资产并募｜
｜ ｜集配套资金的批复》，公司总计发行股份15,069,056股并完成登｜
｜ ｜记，登记完成后公司总股本变更为416,639,056股。 ｜
｜ ｜2019年8月16日，公司完成股权激励计划预留部分的限制性股票 ｜
｜ ｜股份发行登记，本次新增限制性股票1,145,000股，登记完成后 ｜
｜ ｜公司总股本为417,784,056股。 ｜
｜ ｜2022年12月8日，北京市第一中级人民法院作出（2022）京01破2｜
｜ ｜85号《民事裁定书》，裁定批准博天环境重整计划。公司根据重｜
｜ ｜整计划中资本公积转增股份方案，以现有总股本417,784,056股 ｜
｜ ｜，其中因回购注销限制性股票2,705,000股，注销完成后，公司 ｜
｜ ｜总股本将由417,784,056股变更为415,079,056股。以本公司415,｜
｜ ｜079,056股总股本为基数，按每10股转增13.26764股的比例实施 ｜
｜ ｜资本公积金转增股本，共计转增550,711,745股。转增后，本公 ｜
｜ ｜司总股本将增至968,495,801股，并于2022年12月22日完成转增 ｜
｜ ｜股份登记。 ｜
└────┴────────────────────────────┘
【2.发行上市】
┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐
｜网上发行日期 ｜2017-02-07｜上市日期 ｜2017-02-17｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行量(万股) ｜4001.0000 ｜每股发行价(元) ｜6.74 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行费用(万元) ｜3099.8272 ｜发行总市值(万元) ｜26966.74 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜募集资金净额(万元) ｜23866.9128｜上市首日开盘价(元) ｜8.09 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上市首日收盘价(元) ｜9.71 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上网定价中签率 ｜0.04 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜每股摊薄市盈率 ｜22.9700 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
├──────────┼─────┴──────────┴─────┤
｜主承销商 ｜中信建投证券股份有限公司 ｜
├──────────┼──────────────────────┤
｜上市推荐人 ｜中信建投证券股份有限公司 ｜
└──────────┴──────────────────────┘
【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2023-06-30
┌──────────────────┬────────┬─────┐
｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜上海水源地建设发展有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 60.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜中交二航博天(中山)生态环境科技有限公｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
｜司 ｜ ｜ ｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜临沂博华水务有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜临澧博兴水务有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜会同博元基础设施建设有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 90.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜利川市博华水务有限公司 ｜ 子公司 ｜ 58.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜北京中环膜材料科技有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 98.33｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜北京中电建博天漷牛水环境治理有限公司｜ 联营企业 ｜ 27.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜北京博慧管理咨询有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜博中投资管理(北京)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜博元生态产业(深圳)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜博元生态修复(北京)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜博冶(澄迈)生态发展有限公司 ｜ 子公司 ｜ 90.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜博华水务投资(北京)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜博华(黄石)水务投资有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜博天工业技术(北京)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜博天(昭平)生态环境投资建设有限公司 ｜ 子公司 ｜ 94.90｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜博天(武夷山)水美有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜博天环境(济南)生态有限公司 ｜ 子公司 ｜ 82.52｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜博天环境规划设计研究院(北京)有限公司｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜博天环境集团上海投资有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜博天环境集团(香港)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜博天(莒县)环境科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 95.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜博天装备科技(北京)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜博川环境修复(北京)有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜博微能源开发(北京)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜博慧科技有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜原平市博兴供水有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜原平市博华污水处理有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜吴忠博兴环境科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 51.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜唐山曹妃甸博泰污水处理有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜喀什博华水务有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜大冶博创水务有限公司 ｜ 子公司 ｜ 85.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜大冶博华水务有限公司 ｜ 子公司 ｜ 85.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜大冶博汇水务有限公司 ｜ 子公司 ｜ 85.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜大冶博泰水务有限公司 ｜ 子公司 ｜ 85.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜大冶博润水务有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜大冶博瑞水务有限公司 ｜ 子公司 ｜ 85.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜大同博华水务有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜大同博瑞水处理有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜天际战鹰(北京)科技有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜天际氢能科技(北京)有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜宁夏博昌环境科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 80.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜宁波博杉股权投资合伙企业(有限合伙) ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜安徽水源地生态科技有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜安阳博华水务投资有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜宜宾博原环境科技有限责任公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜山西博兴原实业有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜广东肇庆博瑞水务有限公司 ｜ 子公司 ｜ 51.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜新疆博天环境技术有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜普宁博华水务有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜榆林市博华水务有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜永兴博华水务有限责任公司 ｜ 子公司 ｜ 80.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜汝州博华水务有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜泰兴博惠环保科技发展有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜浙江水源地工程科技有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜海南北排博创水务有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜海南北排博华水务有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜清徐县博华水务有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜漳浦中博水务有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 45.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜潜江博华水务有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜灵宝博华水务有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜瑞华(广汉)水务有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜石嘴山市通用博天第一水务有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜石嘴山市通用博天第二水务有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜石嘴山通用博天环保产业发展投资有限公｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
｜司 ｜ ｜ ｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜石首博华水务有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜西安绿荫环境工程有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜赤峰博华水务投资有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜邵阳市博祥水务有限公司 ｜ 子公司 ｜ 90.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜邹城中电建博天圣城环境治理有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜银川博润环境科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 80.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜雷州博瑞水务有限公司 ｜ 子公司 ｜ 63.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜雷州博瑞环保科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 63.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜黄石市博浩水务有限公司 ｜ 子公司 ｜ 90.00｜
└──────────────────┴────────┴─────┘
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