☆公司概况☆ ◇603067 振华股份 更新日期:2025-05-20◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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|公司名称|湖北振华化学股份有限公司 |
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|英文名称|Hubei Zhenhua Chemical Co.,Ltd. |
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|证券简称|振华股份 |证券代码|603067 |
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|曾用简称| |
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|行业类别|基础化工 |
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|证券类型|上海A股 |上市日期|2016-09-13 |
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|法人代表|蔡再华 |总 经 理|柯愈胜 |
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|公司董秘|杨帆 |独立董事|段丙华,问立宁,林晚发 |
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|联系电话|86-714-6406329 |传 真|86-714-6406382 |
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|公司网址|www.hbzhenhua.com |
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|电子信箱|603067@hszhenhua.com;zsj@hszhenhua.com |
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|注册地址|湖北省黄石市西塞山区黄石大道668号 |
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|办公地址|湖北省黄石市西塞山区黄石大道668号 |
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|经营范围|一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品),化工产品销|
| |售(不含许可类化工产品),食品添加剂销售,饲料添加剂销售|
| |,国内贸易代理,货物进出口,金属结构制造,金属结构销售,|
| |租赁服务(不含许可类租赁服务),土地使用权租赁,住房租赁|
| |,第二类非药品类易制毒化学品生产,第二类非药品类易制毒化|
| |学品经营,电池制造,电池销售,电池零配件生产,电池零配件|
| |销售,储能技术服务,肥料销售。(除许可业务外,可自主依法|
| |经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:危险化学品生产|
| |,危险化学品仓储,危险化学品经营,危险废物经营,肥料生产|
| |,食品添加剂生产,饲料添加剂生产,道路货物运输(不含危险|
| |货物),水路普通货物运输,道路危险货物运输,水路危险货物|
| |运输,有毒化学品进出口,药品生产,药品批发,药品零售,药|
| |品进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展|
| |经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)|
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|主营业务|铬化学品,维生素K3等铬盐联产产品,超细氢氧化铝等铬盐副产品|
| |的研发,制造与销售。 |
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|历史沿革|湖北振华化学股份有限公司系由黄石振华化工有限公司以2011年|
| |10月31日为基准日整体变更设立的股份公司。2011年12月6日, |
| |公司召开创立大会暨第一次股东大会,全体发起人一致同意振华|
| |化工整体变更为股份公司。根据大信会计师2011年11月20日出具|
| |的大信审字(2011)第2-0476号《审计报告》,以振华化工截至20|
| |11年10月31日止经审计扣除专项储备后的净资产额329,772,813.|
| |50元(净资产344,207,245.26元,扣除专项储备14,434,431.76 |
| |元)为依据,折为股份公司的股本总额110,000,000股,每股面 |
| |值为人民币壹元,剩余扣除专项储备后的净资产219,772,813.50|
| |元计入资本公积。2011年12月12日,公司在黄石市工商行政管理|
| |局办理了工商变更登记,企业法人注册登记号为:420200010009|
| |667。 |
| | (一)振华化工的设立情况: |
| | 1.振华化工设立背景: |
| |公司前身黄石振华化工有限公司系蔡再华等32名自然人为了完成|
| |冶钢集团黄石无机盐厂的国有企业改制工作,受让冶钢无机盐厂|
| |经评估的国有资产产权而于2003年6月19日设立的公司。 |
| | 2.振华化工的出资设立: |
| |振华化工系由蔡再华、毛志国等32名自然人以货币方式共同出资|
| |设立的有限责任公司,注册资本为100万元。 |
| |2003年6月12日,黄石正信出具了黄正师验字[2003]第258号《验|
| |资报告》,对振华化工全体32名股东的出资进行了验证,截至20|
| |03年6月12日,振华化工(筹)已收到全体股东缴纳的货币出资 |
| |合计人民币100万元。 |
| |黄石市工商行政管理局于2003年6月19日核发了《企业法人营业 |
| |执照》,注册号为4202021000966;法定代表人为蔡再华先生; |
| |注册资本为人民币100万元;企业类型为有限责任公司。 |
| | 3.振华化工设立后受让冶钢无机盐厂的国有资产产权: |
| |根据《冶钢集团黄石无机盐厂产权制度改革方案》,2003年6月6|
| |日,出售方冶钢集团与购买方授权代表人蔡再华(委托人系蔡再|
| |华、陈春莲等32名自然人,该32名自然人即为设立振华化工的全|
| |体出资人)签署《产权出售合同书》,冶钢无机盐厂的净资产(|
| |剥离的非经营性资产除外)以2002年8月31日为评估基准日,经 |
| |评估并按有关规定调整后为-51,428,733.48元。双方共同约定以|
| |买断产权组建有限责任公司的方式对无机盐厂进行改制,出售方|
| |以人民币壹元的对价将冶钢无机盐厂的国有资产产权(剥离的非|
| |经营性资产除外)整体出售给购买方;《产权出售合同书》签署|
| |后,购买方蔡再华等32名自然人共同以货币出资设立的振华化工|
| |从冶钢集团接收了冶钢无机盐厂的改制资产与负债,并作了相应|
| |的财务处理。 |
| | (二)振华化工的股权变化: |
| |1、2004年3月,振华化工第一次股权转让经振华化工于2004年1月|
| |10日召开的股东会审议决议,苏正民将其持有的振华化工0.9万 |
| |元股权(占注册资本的0.9%)分别转让给金祥胜、刘锡洪、程西|
| |川、石大学、柯尊友;赵发平将其所持振华化工0.4万元股权( |
| |占注册资本的0.4%)分别转让给柯愈胜、段祥云、程良池、龚德|
| |胜。经各方协商,转让价格为股东原始出资金额。同日,上述各|
| |方分别签署了《股权转让协议》。 |
| |2、2009年9月,振华化工第一次增资经振华化工于2009年8月28 |
| |日召开的股东会审议决议,振华化工增加注册资本500万元,其 |
| |中以资本公积转增400万元,由全体股东以货币出资100万元,全|
| |体股东按持股比例认缴新增注册资本。 |
| |根据黄石大信正信会计师2009年9月16日出具的《验资报告》( |
| |黄正师验字[2009]第167号),截至2009年9月15日出资已缴足,|
| |振华化工已收到全体股东缴纳的新增注册资本合计500万元人民 |
| |币,其中全体股东以货币形式新增100万元,资本公积转增400万|
| |元。增资完成后公司注册资本为600万元。 |
| |2009年9月29日,上述增资在黄石市工商行政管理局办理完成了 |
| |工商变更登记手续。 |
| |3、2011年10月振华化工第二次股权转让2011年10月12日,振华 |
| |化工股东会决议同意股东雷选辉将其持有的5.4万元股权(占注 |
| |册资本的0.9%)以251.2万元转让给柯愈胜(转让价格不含本年 |
| |应付未付的利润分配额64.8万元);同意股东魏光胜将其持有的|
| |1.8万元股权(占注册资本的0.3%)以83.73万元转让给柯愈胜(|
| |转让价格不含本年应付未付的利润分配额21.6万元);同意股东|
| |魏光胜将其持有的3.6万元股权(占注册资本的0.6%)以167.47 |
| |万元转让给杨帆(转让价格不含本年应付未付的利润分配额43.2|
| |万元),以上转让价格经各方协商确定,2011年10月12日上述各|
| |方分别签署了《股权转让协议》。 |
| |4、2011年10月,振华化工第二次增资公司于2011年10月通过增 |
| |资扩股方式引进四名外部法人股东。2011年10月16日,振华化工|
| |召开股东会批准,振华化工注册资本由600万元增至667.5万元,|
| |新增注册资本67.5万元分别由湖北九派以3,000万元的价格认缴2|
| |2.5万元(其余2,977.5万元计入资本公积),盛世投资以2,000 |
| |万元的价格认缴15万元(其余1,985万元计入资本公积),兄弟 |
| |投资以3,000万元的价格认缴22.5万元(其余2,977.5万元计入资|
| |本公积),天堂硅谷以1,000万元的价格认缴7.5万元(其余992.|
| |5万元计入资本公积)。4家股东合计向公司新增投资9,000万元 |
| |,其中67.5万元为新增出资额,剩余8,932.5万元计入资本公积 |
| |。振华化工原股东自愿放弃优先认购权。 |
| | 2011年12月股份公司设立 |
| | 2011年11月20日,振华化工召开股东会,全体股东一致同意|
| |将公司类型由有限责任公司整体变更为股份有限公司,成立湖北|
| |振华化学股份有限公司。根据大信会计师出具的大信审字(2011|
| |)第2-0476号《审计报告》,截至审计基准日2011年10月31日,|
| |振华化工净资产为344,207,245.26元,扣除专项储备后的净资产|
| |为329,772,813.50元。2011年12月1日,振华化工原股东签署了 |
| |发起人协议,以经审计的账面净资产扣除专项储备后的329,772,|
| |813.50元折股为股份有限公司的股本11,000万元,每股面值人民|
| |币1元,其余219,772,813.50元计入股份有限公司资本公积。 |
| |2011年12月6日,大信会计师出具(大信验字[2011]第2-0047号 |
| |)《验资报告》,对股份公司注册资本的实收情况进行了审验。|
| |2011年12月12日,振华化学领取了注册号为420200010009667的 |
| |《企业法人营业执照》,注册资本11,000万元。 |
| | 1、2004年3月,振华化工第一次股权转让。 |
| |经振华化工于2004年1月10日召开的股东会审议决议,苏正民将 |
| |其持有的振华化工0.9万元股权(占注册资本的0.9%)分别转让 |
| |给金祥胜、刘锡洪、程西川、石大学、柯尊友;赵发平将其所持|
| |振华化工0.4万元股权(占注册资本的0.4%)分别转让给柯愈胜 |
| |、段祥云、程良池、龚德胜。经各方协商,转让价格为股东原始|
| |出资金额。同日,上述各方分别签署了《股权转让协议》。 |
| | 2、2009年9月,振华化工第一次增资。 |
| |经振华化工于2009年8月28日召开的股东会审议决议,振华化工 |
| |增加注册资本500万元,其中以资本公积转增400万元,由全体股|
| |东以货币出资100万元,全体股东按持股比例认缴新增注册资本 |
| |。 |
| |根据黄石大信正信会计师2009年9月16日出具的《验资报告》( |
| |黄正师验字[2009]第167号),截至2009年9月15日出资已缴足,|
| |振华化工已收到全体股东缴纳的新增注册资本合计500万元人民 |
| |币,其中全体股东以货币形式新增100万元,资本公积转增400万|
| |元。增资完成后公司注册资本为600万元。 |
| |2009年9月29日,上述增资在黄石市工商行政管理局办理完成了 |
| |工商变更登记手续。 |
| | 3、2011年10月,振华化工第二次股权转让。 |
| |2011年10月12日,振华化工股东会决议同意股东雷选辉将其持有|
| |的5.4万元股权(占注册资本的0.9%)以251.2万元转让给柯愈胜|
| |(转让价格不含本年应付未付的利润分配额64.8万元);同意股|
| |东魏光胜将其持有的1.8万元股权(占注册资本的0.3%)以83.73|
| |万元转让给柯愈胜(转让价格不含本年应付未付的利润分配额21|
| |.6万元);同意股东魏光胜将其持有的3.6万元股权(占注册资 |
| |本的0.6%)以167.47万元转让给杨帆(转让价格不含本年应付未|
| |付的利润分配额43.2万元),以上转让价格经各方协商确定,20|
| |11年10月12日上述各方分别签署了《股权转让协议》。 |
| |经核查,股权受让方柯愈胜、杨帆均已足额支付了股权转让款,|
| |股权转让方魏光胜、雷选辉均已缴纳了个人所得税。 |
| | 4、2011年10月,振华化工第二次增资。 |
| |公司于2011年10月通过增资扩股方式引进四名外部法人股东。20|
| |11年10月16日,振华化工召开股东会批准,振华化工注册资本由|
| |600万元增至667.5万元,新增注册资本67.5万元分别由湖北九派|
| |以3,000万元的价格认缴22.5万元(其余2,977.5万元计入资本公|
| |积),盛世投资以2,000万元的价格认缴15万元(其余1,985万元|
| |计入资本公积),兄弟投资以3,000万元的价格认缴22.5万元( |
| |其余2,977.5万元计入资本公积),天堂硅谷以1,000万元的价格|
| |认缴7.5万元(其余992.5万元计入资本公积)。4家股东合计向 |
| |公司新增投资9,000万元,其中67.5万元为新增出资额,剩余8,9|
| |32.5万元计入资本公积。振华化工原股东自愿放弃优先认购权。|
| |2011年10月16日,振华化工、蔡再华与湖北九派、盛世投资、兄|
| |弟投资、天堂硅谷六方签署了《增资协议》。 |
| |依据大信会计师2011年10月18日出具的《验资报告》(大信验字|
| |[2011]第2-0039号),截至2011年10月18日,振华化工已收到本|
| |次新增注册资本67.5万元。增资完成后,公司注册资本为667.5 |
| |万元。 |
| |2011年10月20日,振华化工在黄石市工商行政管理局完成了上述|
| |变更登记手续。 |
| |发行人本次通过增资扩股的方式引进湖北九派、盛世投资、兄弟|
| |投资、天堂硅谷共4家外部投资者的原因系为了引入财务投资者 |
| |,改善公司治理结构;发行人该次增资的增资价格,系发行人与|
| |外部投资者结合公司发展前景、盈利能力共同协商,按照发行人|
| |预计的2011年度实现净利润8,000万元(即每元注册资本对应净 |
| |利润13.33元),并以10倍市盈率确定,增资价格合理;湖北九 |
| |派、盛世投资、兄弟投资、天堂硅谷共4家外部投资者认购发行 |
| |人该次增资的资金来源系其自有资金,资金来源合法。 |
| |湖北九派、盛世投资、兄弟投资、天堂硅谷持有的发行人股份不|
| |存在委托持股、信托持股的情形;4家外部投资者与发行人控股 |
| |股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员及上述|
| |人员的近亲属之间不存在关联关系、亲属关系或其他利益关系;|
| |4家外部投资者与发行人本次发行的中介机构长江证券承销保荐 |
| |有限公司、国浩律师(上海)事务所、大信会计师事务所(特殊|
| |普通合伙)、中京民信(北京)资产评估有限公司及其签字人员|
| |以及上述人员近亲属之间不存在关联关系、亲属关系或其他利益|
| |关系。 |
| |除上述《增资协议》外,发行人及其实际控制人蔡再华与4家外 |
| |部投资者湖北九派、盛世投资、兄弟投资、天堂硅谷于2011年10|
| |月16日还共同签署了《增资协议之补充协议》,并于2012年4月2|
| |0日共同签署《湖北振华化学股份有限公司增资协议之补充协议 |
| |(二)》,约定《增资协议之补充协议》之“10.退出”条款的 |
| |约定于发行人向中国证监会正式申报首次公开发行股票并上市(|
| |“IPO”)文件之日起终止,详见本节之“十、主要股东及作为 |
| |股东的董事、监事、高级管理人员的承诺和履行情况”之“(五|
| |)关于湖北九派、盛世投资、兄弟投资、天堂硅谷所持股权的回|
| |购约定及其解除”。 |
| |保荐机构和律师经核查后认为,新引入的4家外部投资者湖北九 |
| |派、盛世投资、兄弟投资、天堂硅谷与发行人之间不存在特殊协|
| |议或安排,不存在纠纷或潜在纠纷,也不存在影响和潜在影响公|
| |司股权结构和公司治理结构事项。 |
| | 振华化工整体变更设立后的股本情况。 |
| | 1、2011年12月股份公司设立。 |
| |2011年11月20日,振华化工召开股东会,全体股东一致同意将公|
| |司类型由有限责任公司整体变更为股份有限公司,成立湖北振华|
| |化学股份有限公司。根据大信会计师出具的大信审字(2011)第|
| |2-0476号《审计报告》,截至审计基准日2011年10月31日,振华|
| |化工净资产为344,207,245.26元,扣除专项储备后的净资产为32|
| |9,772,813.50元。2011年12月1日,振华化工原股东签署了发起 |
| |人协议,以经审计的账面净资产扣除专项储备后的329,772,813.|
| |50元折股为股份有限公司的股本11,000万元,每股面值人民币1 |
| |元,其余219,772,813.50元计入股份有限公司资本公积。 |
| |2011年12月6日,大信会计师出具(大信验字[2011]第2-0047号 |
| |)《验资报告》,对股份公司注册资本的实收情况进行了审验。|
| |2011年12月12日,振华化学领取了注册号为420200010009667的 |
| |《企业法人营业执照》,注册资本11,000万元。 |
| | 2、2012年3月振华化学第一次增资。 |
| |2012年3月25日,振华化学召开2012年度第一次临时股东大会, |
| |通过决议将期末资本公积余额中的5,500万元按每10股转增5股的|
| |比例转增股本,公司全体股东同比例转增。转增前公司资本公积|
| |为219,772,813.50元,转增后资本公积为164,772,813.50元。 |
| |根据大信会计师于2012年3月25日出具的《验资报告》(大信验 |
| |字[2012]第2-0015号),上述新增注册股本已经足额缴纳。 |
| |本次增资完成后,公司的总股本由11,000万股增加至16,500万股|
| |,公司注册资本由11,000万元增加至16,500万元,各股东的持股|
| |比例保持不变。 |
| | 2016年9月,经中国证券监督管理委员会核准,公司向社会 |
| |公开发行人民币普通股(A股)5,500万股,公司股票已于2016年|
| |9月13日在上海证券交易所上市。 |
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【2.发行上市】
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|网上发行日期 |2016-09-01|上市日期 |2016-09-13|
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|发行方式 | |每股面值(元) |1.00 |
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|发行量(万股) |5500.0000 |每股发行价(元) |6.13 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|发行费用(万元) |3527.3800 |发行总市值(万元) |33715 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|募集资金净额(万元) |30187.6200|上市首日开盘价(元) |8.83 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|上市首日收盘价(元) |8.83 |上市首日换手率(%) | |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|上网定价中签率 |0.04 |二级市场配售中签率 |0.00 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|每股摊薄市盈率 |22.9800 |每股加权市盈率 | |
├──────────┼─────┴──────────┴─────┤
|主承销商 |长江证券承销保荐有限公司 |
├──────────┼──────────────────────┤
|上市推荐人 |长江证券承销保荐有限公司 |
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【3.关联企业】 上市公司最新公告日期:2024-06-30
┌──────────────────┬────────┬─────┐
| 关联方名称 | 关联关系 | 比例(%) |
├──────────────────┼────────┼─────┤
|湖北网运通供应链管理有限公司 | 联营企业 | 0.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|深圳旌珵投资发展有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|湖北港运物流有限公司 | 孙公司 | 64.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|湖北旌达科技有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|湖北旌冶科技有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|青海华泽循环经济产业投资基金(有限合 | 孙公司 | 99.88|
|伙) | | |
├──────────────────┼────────┼─────┤
|厦门首能科技有限公司 | 子公司 | 76.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|湖北新胜物流有限公司 | 孙公司 | 64.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|湖北振华旌远科技有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|湖北国胜新材料有限公司 | 孙公司 | 60.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|湖北华盛海运有限公司 | 孙公司 | 64.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|湖北华宸置业有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|湖北北江环保科技有限公司 | 子公司 | 82.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|湖北中运国际物流有限公司 | 孙公司 | 64.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|重庆润良包装有限责任公司 | 合营企业 | 34.93|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|国胜智慧公路港(黄石)有限公司 | 孙公司 | 60.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|重庆民丰化工有限责任公司 | 子公司 | 100.00|
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