☆公司概况☆ ◇601865 福莱特 更新日期：2025-04-21◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜福莱特玻璃集团股份有限公司 ｜
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｜英文名称｜Flat Glass Group Co.,Ltd. ｜
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｜证券简称｜福莱特 ｜证券代码｜601865 ｜
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｜曾用简称｜ ｜
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｜行业类别｜电力设备 ｜
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｜证券类型｜上海A股 ｜上市日期｜2019-02-15 ｜
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｜法人代表｜阮洪良 ｜总 经 理｜阮泽云 ｜
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｜公司董秘｜成媛 ｜独立董事｜吴幼娟,杜健,徐攀 ｜
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｜联系电话｜86-573-82793013 ｜传 真｜86-573-82793015 ｜
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｜公司网址｜www.flatgroup.com.cn ｜
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｜电子信箱｜flat@flatgroup.com.cn ｜
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｜注册地址｜浙江省嘉兴市秀洲区运河路1999号 ｜
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｜办公地址｜浙江省嘉兴市秀洲区运河路1999号 ｜
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｜经营范围｜一般项目：玻璃制造；技术玻璃制品制造；制镜及类似品加工；｜
｜ ｜装卸搬运；金属结构制造；建筑材料生产专用机械制造；金属切｜
｜ ｜削加工服务；工业控制计算机及系统制造；机械设备销售（除依｜
｜ ｜法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许｜
｜ ｜可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后｜
｜ ｜方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 ｜
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｜主营业务｜各种玻璃的研发、生产及销售。 ｜
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｜历史沿革｜发行人的前身系于1998年6月成立的嘉兴市耐邦经贸有限公司。 ｜
｜ ｜自嘉兴市耐邦经贸有限公司成立至本招股意向书签署日，公司的｜
｜ ｜历史沿革及股本演变情况可分为如下三个阶段： ｜
｜ ｜ （一）1998年6月至2005年12月：发起设立股份有限公 ｜
｜ ｜ 司前的历史沿革 ｜
｜ ｜ 1、嘉兴市耐邦经贸有限公司的设立 ｜
｜ ｜ 发行人前身为嘉兴市耐邦经贸有限公司。 ｜
｜ ｜耐邦经贸成立于1998年，系由阮洪良、陈新华、邹海明等15名自｜
｜ ｜然人共同以货币出资51万元设立。1998年6月24日，耐邦经贸取 ｜
｜ ｜得了嘉兴市工商行政管理局向耐邦经贸颁发的《企业法人营业执｜
｜ ｜照》（注册号：25648787-9），住所为：市区越秀北路1115号底｜
｜ ｜楼，法定代表人为：陈新华，注册资本为：51万元人民币，企业｜
｜ ｜类型为：有限责任公司，经营范围为：化工原料（凭证经营）、｜
｜ ｜油漆、涂料、建筑装璜材料（不含陶瓷制品）、机电设备（不含｜
｜ ｜汽车）、金属材料、轻纺原料（不含皮棉、茧丝）、五金交电、｜
｜ ｜日用百货、润滑油的销售，陶瓷制品的零售、玻璃制品销售、加｜
｜ ｜工。 ｜
｜ ｜1998年6月17日，嘉兴会计师事务所出具了嘉会师验内字（1998 ｜
｜ ｜）187号《验资报告》，截至1998年6月17日止，耐邦经贸已收到｜
｜ ｜其股东投入的资本51万元。 ｜
｜ ｜ 2、2000年5月，公司第一次股权转让 ｜
｜ ｜2000年5月15日，邹海明等12名自然人股东与阮洪良签订了《股 ｜
｜ ｜权转让协议》，协议约定：邹海明等12名自然人将其持有的耐邦｜
｜ ｜经贸共计37万元出资额按原值转让给阮洪良。2000年5月15日， ｜
｜ ｜耐邦经贸股东会审议同意了上述股权转让行为。 ｜
｜ ｜2000年5月26日，嘉兴市工商行政管理局为耐邦经贸换发了《企 ｜
｜ ｜业法人营业执照》（注册号：3304002120243） ｜
｜ ｜ 3、2000年6月，耐邦经贸增资至258万元 ｜
｜ ｜2000年6月25日，耐邦经贸股东会审议决定由公司原股东及姜瑾 ｜
｜ ｜华、祝全明两名新股东对公司进行增资，公司注册资本从51万元｜
｜ ｜增加到258万元。同时引入姜瑾华、祝全明两名新股东。 ｜
｜ ｜本次增资的股东会决议作出后到验资手续完成前，公司因急需流｜
｜ ｜动资金周转，新股东姜瑾华将其认缴的90万元出资额中的49万元｜
｜ ｜直接缴纳至耐邦经贸在中国工商银行开设的账户（账号为118024｜
｜ ｜50055633），由此形成了49万元的债权。 ｜
｜ ｜2000年7月15日，嘉兴新联会计师事务所出具了嘉新验（2000）3｜
｜ ｜03号《验资报告》，截至2000年7月14日止，耐邦经贸已收到阮 ｜
｜ ｜洪良等缴纳的新增注册资本207万元，其中现金增资款158万元由｜
｜ ｜认缴本次增资的股东缴纳至耐邦经贸，耐邦经贸于当日将该158 ｜
｜ ｜万元缴存至其在中信实业银行嘉兴支行开立的验资账户（账号为｜
｜ ｜82200048724）；公司欠新股东姜瑾华的债务49万元转为股本作 ｜
｜ ｜为其部分出资额，并进行相应的会计处理。变更后公司的注册资｜
｜ ｜本为人民币258万元。 ｜
｜ ｜2000年7月18日，嘉兴市工商行政管理局为耐邦经贸换发了《企 ｜
｜ ｜业法人营业执照》（注册号：3304002120243）。 ｜
｜ ｜4、2001年11月，耐邦经贸增资至1,000万元，同时公司更名为浙｜
｜ ｜江福莱特玻璃镜业有限公司 ｜
｜ ｜2001年11月24日，耐邦经贸股东会审议决定变更企业注册名称，｜
｜ ｜由嘉兴市耐邦经贸有限公司变更为浙江福莱特玻璃镜业有限公司｜
｜ ｜；变更经营范围为主营镜子、钢化、中空、夹层、幕墙、车磨边｜
｜ ｜工艺玻璃制品生产，兼营建筑装璜材料。 ｜
｜ ｜同时，公司决定增加注册资本，由原股东非同比例共同增资，增｜
｜ ｜加注册资本至1,000万元。 ｜
｜ ｜2001年11月22日，嘉兴昌信会计师事务所有限责任公司出具了嘉｜
｜ ｜昌会所验（2001）507号《验资报告》，截至2001年11月20日止 ｜
｜ ｜，公司已收到姜瑾华等五位股东缴纳的新增注册资本人民币742 ｜
｜ ｜万元，均为货币资金，变更后公司的注册资本为人民币1,000万 ｜
｜ ｜元。 ｜
｜ ｜2001年11月28日，嘉兴市工商行政管理局为耐邦经贸换发了《企｜
｜ ｜业法人营业执照》（注册号：3304112100518）。 ｜
｜ ｜ 5、2003年12月，福莱特有限增资至2,000万元 ｜
｜ ｜2003年11月24日，福莱特有限股东会审议决定公司原股东以货币｜
｜ ｜资金同比例增资，公司注册资本增加至2,000万元。 ｜
｜ ｜2003年11月28日，嘉兴新联会计师事务所有限公司出具了嘉新验｜
｜ ｜[2003]762号《验资报告》，截至2003年11月24日止，福莱特有 ｜
｜ ｜限已收到股东缴纳的新增注册资本1,000万元，均为货币资金， ｜
｜ ｜变更后公司注册资本为人民币2,000万元。 ｜
｜ ｜2003年12月16日，嘉兴市工商行政管理局为福莱特有限换发了《｜
｜ ｜企业法人营业执照》（注册号：3304112100518）。 ｜
｜ ｜ （二）2005年12月至2015年12月：发起设立股份公司至 ｜
｜ ｜ H股上市前的历史沿革 ｜
｜ ｜ 1、2005年12月，第二次股权转让并发起设立股份有限公司 ｜
｜ ｜2005年10月10日，福莱特有限股东会审议通过新增股东5名及下 ｜
｜ ｜述出资转让：阮洪良将其持有的福莱特有限8.83%的出资共计176｜
｜ ｜.6082万元以176.6082万元的价格转让给阮泽云，将其持有的福 ｜
｜ ｜莱特有限0.31%的出资共计6.1053万元以6.1053万元的价格转让 ｜
｜ ｜给郑文荣，将其持有的福莱特有限0.27%的出资共计5.4035万元 ｜
｜ ｜以5.4035万元的价格转让给沈福泉，将其持有的福莱特有限0.47｜
｜ ｜%的出资共计9.4035万元以9.4035万元的价格转让给祝全明，将 ｜
｜ ｜其持有的福莱特有限1.02%的出资共计20.4678万元以20.4678万 ｜
｜ ｜元的价格转让给魏述涛，将其持有的福莱特有限1.02%的出资共 ｜
｜ ｜计20.4678万元以20.4678万元的价格转让给陶宏珠，将其持有的｜
｜ ｜福莱特有限1.02%的出资共计20.4678万元以20.4678万元的价格 ｜
｜ ｜转让给沈其甫，将其持有的福莱特有限1.54%的出资共计30.7018｜
｜ ｜万元以30.7018万元的价格转让给魏叶忠；姜瑾华将其持有的福 ｜
｜ ｜莱特有限14.42%的股权共计288.3041万元以288.3041万元的价格｜
｜ ｜转让给阮泽云。上述转让已于次月签署《股权转让协议》。 ｜
｜ ｜同时，本次股东会审议决定以上述股权转让后的股东作为发起人｜
｜ ｜，在福莱特有限整体改制的基础上发起设立为股份有限公司。 ｜
｜ ｜2005年11月11日，嘉兴联新资产评估有限公司出具了“嘉联评报｜
｜ ｜[2005]第208号”整体资产评估报告。经评估，截至2005年9月30｜
｜ ｜日，浙江福莱特玻璃镜业有限公司的净资产为6,840.19万元。同｜
｜ ｜日，上述10名自然人股东共同签订了《发起人协议书》。2011年｜
｜ ｜6月8日，中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对上述资产评｜
｜ ｜估报告进行了复核并出具了中铭评报字（2011）3006号《资产评｜
｜ ｜估复核报告书》，认为福莱特有限整体评估价值基本合理。 ｜
｜ ｜2005年11月11日，福莱特有限股东会审议确认上述整体资产评估｜
｜ ｜报告的结果，并以该经评估的净资产额作为各原股东的出资额，｜
｜ ｜折为股本6,840万元，同时股东阮泽云以现金出资160万元，折为｜
｜ ｜股本160万股，合计认缴出资额为7,000.19万元，认购股份7,000｜
｜ ｜万股（注册资本7,000万元），认缴出资额超出股本总额的0.19 ｜
｜ ｜万元计入资本公积。 ｜
｜ ｜2005年11月16日嘉兴新联会计师事务所出具《验资报告》（嘉新｜
｜ ｜验[2005]922号）对公司整体改制的基础上发起设立时的注册资 ｜
｜ ｜本进行了审验确认。2005年12月12日，浙江省人民政府出具《关｜
｜ ｜于同意发起设立浙江福莱特玻璃镜业股份有限公司的批复》（浙｜
｜ ｜政股[2005]88号），同意在浙江福莱特玻璃镜业有限公司整体改｜
｜ ｜制的基础上发起设立浙江福莱特玻璃镜业股份有限公司。 ｜
｜ ｜2005年12月13日，浙江福莱特玻璃镜业股份有限公司召开创立大｜
｜ ｜会，一致通过了公司章程，选举产生了公司董事会、监事会。 ｜
｜ ｜2005年12月29日，公司在浙江省工商行政管理局注册登记并领榷｜
｜ ｜企业法人营业执照》，注册号为3300002000011。 ｜
｜ ｜ 2、2007年4月，增资扩股至10,000万股 ｜
｜ ｜2007年4月11日，福莱特镜业股东大会审议决定由公司原股东及 ｜
｜ ｜陶虹强、韦志明、潘荣观等三名新股东以货币资金对公司进行增｜
｜ ｜资，公司注册资本从7,000万元增加到10,000万元，增资价格为 ｜
｜ ｜每股1元。 ｜
｜ ｜2007年4月13日，嘉兴新联会计师事务所有限公司出具了嘉新验[｜
｜ ｜2007]375号《验资报告》，截至2007年4月13日止，公司已收到 ｜
｜ ｜各股东缴纳的新增注册资本合计人民币3,000万元，均为货币资 ｜
｜ ｜金，变更后公司的注册资本为人民币10,000万元。 ｜
｜ ｜2007年4月17日，浙江省工商行政管理局为福莱特镜业换发了《 ｜
｜ ｜企业法人营业执照》（注册号：3300002000011）。 ｜
｜ ｜3、2008年8月，吸收合并嘉兴市福特安全玻璃有限公司，同时增｜
｜ ｜资至10,050万元（万股） ｜
｜ ｜2008年6月30日，嘉兴市福特安全玻璃有限公司（注册资本为50 ｜
｜ ｜万元，其中，阮洪良出资26万元，占其注册资本的52%；姜瑾华 ｜
｜ ｜出资24万元，占其注册资本的48%）召开股东会，同意由发行人 ｜
｜ ｜吸收合并嘉兴市福特安全玻璃有限公司，吸收合并后公司的债权｜
｜ ｜债务由发行人承继，嘉兴市福特安全玻璃有限公司注销。同日，｜
｜ ｜发行人召开股东大会，决定吸收合并福特安全玻璃，并办理工商｜
｜ ｜变更登记手续。2008年7月3日，发行人和福特安全玻璃在浙江日｜
｜ ｜报上发布了合并公告。 ｜
｜ ｜2008年8月15日，福莱特镜业股东大会审议决定由福莱特镜业吸 ｜
｜ ｜收合并嘉兴市福特安全玻璃有限公司，福特安全玻璃的股东按出｜
｜ ｜资额1:1的比例转为对福莱特镜业的出资，成为福莱特镜业股东 ｜
｜ ｜，合并后福莱特镜业注册资本变更为10,050万元。同日，福莱特｜
｜ ｜镜业与福特安全玻璃签订了《公司合并协议》。 ｜
｜ ｜2008年8月20日，发行人召开股东大会，确定合并后发行人的注 ｜
｜ ｜册资本变更为10,050万元并通过新的公司章程。 ｜
｜ ｜2008年8月20日，嘉兴新联会计师事务所有限公司出具了嘉新验[｜
｜ ｜2008]783号《验资报告》，截至2008年8月20日止，公司已与嘉 ｜
｜ ｜兴市福特安全玻璃有限公司办理完成吸收合并手续，吸收合并后｜
｜ ｜公司注册资本为人民币10,050万元。 ｜
｜ ｜2008年8月25日，浙江省工商行政管理局为福莱特镜业换发了《 ｜
｜ ｜企业法人营业执照》（注册号：330000000030744），嘉兴市福 ｜
｜ ｜特安全玻璃有限公司办理了注销手续。 ｜
｜ ｜2008年8月25日，嘉兴市工商行政管理局秀洲分局以《企业（机 ｜
｜ ｜构）核准注销登记通知书》核准福特安全玻璃注销。 ｜
｜ ｜ 4、2009年6月，未分配利润转增股本至10,753.50万股 ｜
｜ ｜2009年6月16日，福莱特镜业股东大会审议通过了《2008年度利 ｜
｜ ｜润分配预案》，同意福莱特镜业以2008年末总股本10,050万股为｜
｜ ｜基数，向全体股东每10股送0.7股，每10股派发现金红利1.3元（｜
｜ ｜含税）。此方案实施后，公司总股本由10,050万股增加为10,753｜
｜ ｜.50万股。 ｜
｜ ｜2009年7月27日，中磊会计师事务所有限责任公司浙江分所出具 ｜
｜ ｜了中磊浙验字[2009]026号《验资报告》，截至2009年6月16日止｜
｜ ｜，福莱特镜业已将未分配利润7,035,000元转增股本，变更后公 ｜
｜ ｜司的注册资本为人民币10,753.50万元。 ｜
｜ ｜2009年7月28日，浙江省工商行政管理局为公司换发了《企业法 ｜
｜ ｜人营业执照》（注册号：330000000030744）。 ｜
｜ ｜ 5、2009年9月，增资扩股至11,250万股 ｜
｜ ｜2009年8月20日，福莱特镜业股东大会审议通过了《关于公司200｜
｜ ｜9年第二次增资扩股的议案》，同意阮洪良等九人以货币资金对 ｜
｜ ｜公司进行增资，公司注册资本从10,753.5万股增至11,250万股，｜
｜ ｜增资价格为每股2.5元。 ｜
｜ ｜2009年8月28日，中磊会计师事务所有限责任公司浙江分所出具 ｜
｜ ｜了中磊浙验字[2009]030号《验资报告》，截至2009年8月27日止｜
｜ ｜，福莱特镜业已收到股东以货币资金缴纳的出资1,241.25万元，｜
｜ ｜其中496.50万元计入股本，744.75万元计入资本公积。变更后公｜
｜ ｜司的注册资本为人民币11,250万元。2009年9月1日，浙江省工商｜
｜ ｜行政管理局为公司换发了《企业法人营业执照》（注册号：3300｜
｜ ｜00000030744）。 ｜
｜ ｜ 6、2010年8月，公司第三次股权转让 ｜
｜ ｜2010年8月1日，福莱特镜业股东景总法与阮洪良签订《股权转让｜
｜ ｜协议》，协议约定景总法将其持有的公司10万股股份作价35万元｜
｜ ｜转让给阮洪良，每股转让作价3.5元。2010年8月23日，公司办理｜
｜ ｜了股权变更的工商备案登记手续。 ｜
｜ ｜ 7、2010年11月，公司第四次股权转让 ｜
｜ ｜2010年11月1日，福莱特镜业股东魏述涛、肖敬民分别与阮洪良 ｜
｜ ｜签订《股权转让协议》，协议约定魏述涛、肖敬民分别将其持有｜
｜ ｜的福莱特镜业107万股股份作价695.5万元人民币、10万股股份作｜
｜ ｜价65万元人民币转让给阮洪良，每股转让作价6.5元。 ｜
｜ ｜2010年11月19日，公司办理了股权变更的工商备案登记手续。 ｜
｜ ｜ 8、2010年12月，增资扩股至11,980万股 ｜
｜ ｜2010年12月20日，福莱特镜业股东大会审议通过了《关于公司20｜
｜ ｜10年第一次增资扩股的议案》，同意博信成长、博信优癣鼎峰创｜
｜ ｜业、国元投资等四个机构以货币资金对公司进行增资，公司注册｜
｜ ｜资本从11,250万股增至11,980万股。 ｜
｜ ｜增资价格为每股50.08元。同日，福莱特镜业与博信成长、博信 ｜
｜ ｜优癣鼎峰创业和国元投资签订了《浙江福莱特玻璃镜业股份有限｜
｜ ｜公司增资协议》。 ｜
｜ ｜2010年12月22日，中磊会计师事务所有限责任公司出具了中磊浙｜
｜ ｜验字[2010]3001号《验资报告》，截至2010年12月22日止，福莱｜
｜ ｜特镜业已收到上述股东以货币资金缴纳的出资36,558.40万元， ｜
｜ ｜其中730万元计入股本，35,828.40万元计入资本公积。变更后公｜
｜ ｜司的注册资本为人民币11,980万元。 ｜
｜ ｜同日，浙江省工商行政管理局为公司换发了《企业法人营业执照｜
｜ ｜》（注册号：330000000030744）。 ｜
｜ ｜9、2011年3月，资本公积转增股本至23,960万股，同时公司更名｜
｜ ｜2011年2月21日，福莱特镜业股东大会审议通过了《2010年度利 ｜
｜ ｜润分配及资本公积转增股本议案》，决定公司以2010年12月31日｜
｜ ｜的总股本11,980万股为基数，以资本溢价形成的资本公积向2010｜
｜ ｜年12月31日登记在册的股东每10股转增10股。此方案实施后，公｜
｜ ｜司总股本由11,980万股增加为23,960万股。 ｜
｜ ｜2011年3月20日，福莱特镜业股东大会审议通过了《关于变更公 ｜
｜ ｜司名称的议案》，决定将公司名称由“浙江福莱特玻璃镜业股份｜
｜ ｜有限公司”变更为“福莱特光伏玻璃集团股份有限公司”。 ｜
｜ ｜2011年3月21日，中磊会计师事务所有限责任公司出具了中磊验 ｜
｜ ｜字[2011]0011号《验资报告》，截至2011年3月21日止，公司已 ｜
｜ ｜将资本公积11,980万元转增股本，变更后公司的注册资本为23,9｜
｜ ｜60万元。2011年3月23日，浙江省工商行政管理局为公司换发了 ｜
｜ ｜《企业法人营业执照》（注册号：330000000030744）。 ｜
｜ ｜ 10、2011年6月，资本公积转增股本至35,940万股 ｜
｜ ｜2011年6月10日，公司股东大会审议通过了《2011年第二次资本 ｜
｜ ｜公积转增股本预案》，决定以2011年4月30日的总股本23,960万 ｜
｜ ｜股为基数，以资本公积向2011年4月30日登记在册的股东每10股 ｜
｜ ｜转增5股。此方案实施后公司总股本由23,960万股增加至35,940 ｜
｜ ｜万股。 ｜
｜ ｜2011年6月10日，中磊会计师事务所有限责任公司出具了中磊验 ｜
｜ ｜字[2011]0036号《验资报告》，截至2011年6月10日止，公司已 ｜
｜ ｜将资本公积11,980万元转增股本，变更后的注册资本为35,940万｜
｜ ｜元。 ｜
｜ ｜2011年6月23日，浙江省工商行政管理局为公司换发了《企业法 ｜
｜ ｜人营业执照》（注册号：330000000030744）。 ｜
｜ ｜11、2014年5月，定向回购股份，股本减少至33,750万股，同时 ｜
｜ ｜公司第五次股权转让 ｜
｜ ｜2013年底，公司筹划境外上市事宜。公司股东鼎峰创业、博信优｜
｜ ｜癣博信成长、国元投资认为，因持有的发行人股权的性质并不利｜
｜ ｜于其在公司H股上市后进行股权投资管理和收益实现，无意继续 ｜
｜ ｜持有公司股权。经协商，公司拟采用定向回购的方式回购并注销｜
｜ ｜上述4家公司股东持有的公司股权，同时减少公司股本和注册资 ｜
｜ ｜本。 ｜
｜ ｜2014年1月1日，公司股东大会审议通过了《关于公司减资的议案｜
｜ ｜》，同意公司向鼎峰创业定向回购（减少）840万股；向博信优 ｜
｜ ｜选定向回购（减少）600万股；向博信成长定向回购（减少）300｜
｜ ｜万股；向国元投资定向回购（减少）450万股（注册资本450万元｜
｜ ｜）。本次减资完成后公司注册资本由35,940万元减少至33,750万｜
｜ ｜元，前述四家企业不再持有公司的任何股份。2010年，四家公司｜
｜ ｜以现金增资的方式入股公司，共支出36,558.40万元股权转让款 ｜
｜ ｜，并签署《浙江福莱特玻璃镜业股份有限公司增资协议之补充协｜
｜ ｜议》（已于2011年10月解除和终止执行），该协议约定：“如在｜
｜ ｜本次增资完成后叁年内公司仍然不能实现上市，则乙方各投资人｜
｜ ｜在本次增资完成届满叁年之后有权共同或单独要求丙方及其他有｜
｜ ｜认购意向的股东回购其届时持有的全部或部分公司股份。丙方自｜
｜ ｜乙方各投资人共同或单独提出书面要求之日起即承担回购义务，｜
｜ ｜应于15个工作日内与乙方提出要求的投资人签订股权转让协议，｜
｜ ｜并督促公司办理相关审批与工商变更登记手续。甲方对丙方的回｜
｜ ｜购义务承担连带责任。 ｜
｜ ｜回购价格为：乙方提出要求的投资人本次增资金额（简称“本金｜
｜ ｜”）从增资完成之日起至回购价款支付之日止按照单利5%年利率｜
｜ ｜计算的本金及利息之和，不再享受公司利润及其他权益的分配。｜
｜ ｜如在乙方退股前，乙方已享受分红的金额在退股时应予以扣回”｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜经协商，以年均5%的投资收益率为基础，双方确定本次定向回购｜
｜ ｜的股份作价为每股19.1973元，公司全部以现金方式支付股份回 ｜
｜ ｜购款，其中：向鼎峰创业支付回购款16,125.76万元；向博信优 ｜
｜ ｜选支付回购款11,518.4万元；向国元投资支付回购款8,638.8万 ｜
｜ ｜元；向博信成长支付回购款5,759.2万元。上述股份回购并非为 ｜
｜ ｜获取职工或其他方服务，且四家机构确认相关减资价格公允、合｜
｜ ｜理，前述回购股份行为不构成股份支付。 ｜
｜ ｜ 2014年1月3日，公司在《市场导报》上发布减资公告。 ｜
｜ ｜2014年4月12日，因离职原因，公司股东王本语将拥有的公司90 ｜
｜ ｜万股股份，以348.30万元的价格（每股转让价格为3.87元）转让｜
｜ ｜给阮洪良。本次股权转让的价格为3.87元，系参照转让前一年度｜
｜ ｜公司的每股净资产价格。根据利安达会计师事务所有限责任公司｜
｜ ｜浙江江南分所出具的利安达江南审字[2014]第193号《审计报告 ｜
｜ ｜》，截至2013年12月31日，公司经审计每股净资产为4.37元。 ｜
｜ ｜考虑到2014年1月四家PE股东减资退出时公司支付的减资价款及 ｜
｜ ｜减少的股份数量，以2013年末净资产剔除减资对净资产影响后余｜
｜ ｜额为115,119.26万元，折合每股净资产3.41元。该股份转让由于｜
｜ ｜受让方是公司实际控制人之一，并非为获取职工或其他方服务，｜
｜ ｜且2017年10月23日，王本语出具相关《声明书》确认股权转让等｜
｜ ｜价有偿，前述股权转让行为不构成股份支付。 ｜
｜ ｜2014年5月30日，浙江省工商行政管理局为公司换发了《企业法 ｜
｜ ｜人营业执照》（注册号：330000000030744）。 ｜
｜ ｜2017年4月10日，中磊会计师事务所有限公司浙江分所出具中磊 ｜
｜ ｜浙验字[2017]002号《验资报告》：认为：“经我们审验，截至2｜
｜ ｜014年5月31日止，贵公司已减少股本人民币2,190.00万元，其中｜
｜ ｜减少博信成长(天津)股权投资基金合伙企业（有限公司）货币出｜
｜ ｜资300.00万元，减少博信优选（天津）股权投资基金合伙企业（｜
｜ ｜有限合伙）货币出资600.00万元，减少鼎峰创业投资有限公司货｜
｜ ｜币出资840.00万元，减少国元股权投资有限公司货币出资450.00｜
｜ ｜万元。同时我们注意到，贵公司本次减资前的注册资本人民币35｜
｜ ｜,940万元，股本人民币35,940万元，已经中磊会计师事务所审验｜
｜ ｜，并于2011年6月10日出具中磊验字（2011）0036号验资报告。 ｜
｜ ｜截至2014年5月31日止，变更后的股本人民币33,750.00万元。”｜
｜ ｜2017年6月6日，德勤华永出具德师报函字（17）第Q00592号《关｜
｜ ｜于福莱特玻璃集团股份有限公司验资报告的专项说明》对上述验｜
｜ ｜资进行了复核，认为“后附的减资说明与福莱特集团上述财务报｜
｜ ｜表中表述的2014年减少注册资本的情况一致，与中磊会计师事务｜
｜ ｜所有限公司浙江分所于2017年4月10日出具的关于福莱特截至201｜
｜ ｜4年5月31日止减少注册资本情况的验资报告(中磊浙验字[2017]0｜
｜ ｜02号)的表述内容一致。” ｜
｜ ｜ 12、2015年4月，公司第六次股权转让 ｜
｜ ｜因离职原因，公司股东王家华将其持有的公司120万股股份以540｜
｜ ｜万元的价格（每股转让价格为4.5元）转让给赵晓非。本次股权 ｜
｜ ｜转让的价格参照转让前最近一年公司的每股净资产，本次股权转｜
｜ ｜让前，公司前一年度的每股净资产为3.99元。该股份转让由于受｜
｜ ｜让方是公司实际控制人之一，并非为获取职工或其他方服务，且｜
｜ ｜2017年10月17日，王家华出具相关《声明书》确认股权转让价格｜
｜ ｜等价有偿、公平合理。前述股权转让行为不构成股份支付。 ｜
｜ ｜2015年4月23日，公司完成了相关股权变更的工商备案登记手续 ｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜ （三）2015年12月至今：H股上市至今的历史沿革 ｜
｜ ｜ 1、2015年12月，H股发行及上市 ｜
｜ ｜ （1）H股发行的相关审批、决策程序 ｜
｜ ｜2015年5月18日，公司股东大会审议通过《关于公司首次公开发 ｜
｜ ｜行境外上市外资股（H股）股票并在香港联合交易所有限公司主 ｜
｜ ｜板上市的议案》，其主要发行条款如下；在本次H股首次公开发 ｜
｜ ｜行时，将每股股本以1:4的比例分拆，每股面值为0.25元人民币 ｜
｜ ｜；H股发行数量不超过45,000万股，占发行后公司总股本25%，并｜
｜ ｜授予全球协调人（保荐人）不超过本次公开发行股份总数15%的 ｜
｜ ｜超额配售权。 ｜
｜ ｜2015年7月23日，中国证券监督管理委员会出具证监许可[2015]1｜
｜ ｜773号《关于核准福莱特玻璃集团股份有限公司发行境外上市外 ｜
｜ ｜资股的批复》，核准公司发行不超过51,750万股境外上市外资股｜
｜ ｜（含超额配售6,750万股），每股面值人民币0.25元，全部为普 ｜
｜ ｜通股。完成本次发行后，公司可到香港联合交易所主板上市。 ｜
｜ ｜ （2）H股实际发行及募集资金到位情况 ｜
｜ ｜2015年11月26日，公司首次公开发行H股45,000万股，每股面值0｜
｜ ｜.25元人民币，每股发行价格2.1港元，未实施超额配售选择权。｜
｜ ｜2015年11月26日，公司首次公开发行的H股股票在香港联合交易 ｜
｜ ｜所主板上市，股票代码为06865.HK。 ｜
｜ ｜2015年12月31日，中磊会计师事务所有限责任公司浙江分所出具｜
｜ ｜“中磊浙验字[2015]001号”《福莱特玻璃集团股份有限公司验 ｜
｜ ｜资报告》，验证了上述H股首发募集资金到位情况。 ｜
｜ ｜2017年6月6日，德勤华永出具德师报函字（17）第Q00592号《关｜
｜ ｜于福莱特玻璃集团股份有限公司验资报告的专项说明》对上述验｜
｜ ｜资进行了复核，认为“截止2015年12月31日，公司H股募集资金 ｜
｜ ｜情况如下：公司H股募集资金总额为港币945,000,000.00元，折 ｜
｜ ｜合人民币约为779,095,800.00元，其中新增注册资本人民币112,｜
｜ ｜500,000.00元，新增资本公积人民币618,951,319.40元，总股本｜
｜ ｜为人民币450,000,000.00元。” ｜
｜ ｜ （3）H股发行后的工商变更情况 ｜
｜ ｜2016年1月6日，浙江省商务厅出具“浙商务外资许可[2016]5号 ｜
｜ ｜”《浙江省商务厅行政许可决定书》，同意公司性质变更为外商｜
｜ ｜投资股份有限公司。 ｜
｜ ｜2016年2月24日，浙江省人民政府出具批准号为“商外资浙府资 ｜
｜ ｜字[2016]02363号”《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证 ｜
｜ ｜书》。 ｜
｜ ｜2016年2月25日，浙江省工商行政管理局为公司换发了《企业法 ｜
｜ ｜人营业执照》（统一社会信用代码：913300007044053729）。 ｜
｜ ｜本次发行H股后，公司股本为180,000万股，注册资本为45,000万｜
｜ ｜元，每股股票面值为0.25元人民币。 ｜
｜ ｜公司于2018年11月23日获中国证券监督管理委员会证监许可[201｜
｜ ｜8]1959号文《关于核准福莱特玻璃集团股份有限公司首次公开发｜
｜ ｜行股票的批复》许可，本公司公开发行不超过15,000万股人民币｜
｜ ｜普通股（A股），并在上海证券交易所上市交易。截至2019年2月｜
｜ ｜15日止，本公司完成了公开发行人民币普通股（A股）计150,000｜
｜ ｜,000股，每股面值人民币0.25元，每股发行价人民币2.00元。本｜
｜ ｜次发行完成后本公司实收资本(股本)为人民币487,500,000.00元｜
｜ ｜，其中包括有限售条件的人民币普通股（A股）1,350,000,000股｜
｜ ｜，无限售条件的人民币普通股（A股）150,000,000股及无限售条｜
｜ ｜件的境外上市外资股(H股)450,000,000股。 ｜
｜ ｜本公司于2019年2月15日，通过国内公开出售发行150,000,000股｜
｜ ｜人民币普通股（A股），每股面值人民币0.25元，发行价格为人 ｜
｜ ｜民币2.00元/股，变更后的注册资本为人民币487,500,000.00元 ｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜截至2021年1月7日止，本公司实际非公开发行每股面值为人民币｜
｜ ｜0.25元的人民币普通股(A股)84,545,147股，每股发行价格为人 ｜
｜ ｜民币29.57元，收到的募集资金总额为人民币2,499,999,996.79 ｜
｜ ｜元，扣除发行费用计人民币16,918,053.10元后，募集资金净额 ｜
｜ ｜为人民币2,483,081,943.69元。 ｜
｜ ｜本公司于2021年5月25日召开第六届董事会第二次会议审议通过 ｜
｜ ｜了《关于向激励对象授予预留部分A股限制性股票的议案》，向3｜
｜ ｜位激励对象授予限制性股票。激励对象实际认购700,000股人民 ｜
｜ ｜币普通股(A股)，每股股票面值为人民币0.25元，授予价格为人 ｜
｜ ｜民币14.23元/股。上述授予完成后，本公司的注册资本变更为人｜
｜ ｜民币536,723,313.50元。 ｜
｜ ｜经中国证券监督管理委员会《关于核准福莱特玻璃集团股份有限｜
｜ ｜公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]664号) ｜
｜ ｜核准，以及根据贵公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明 ｜
｜ ｜：书》及《公开发行A股可转换公司债券发行公告》，本公司于2｜
｜ ｜022年5月26日公开发行了4,000万张A股可转换公司债券，每张面｜
｜ ｜值人民币100元，发行总额人民币4,000,000,000.00元，期限6年｜
｜ ｜。募集资金总额扣除保荐承销费人民币20,754,716.98元及对应 ｜
｜ ｜增值税人民币1,245,283.02元后，贵公司实际收到募集资金人民｜
｜ ｜币3,978,000,000.00元。根据《上海证券交易所股票上市规则》｜
｜ ｜等有关规定及《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约 ｜
｜ ｜定，可转债自2022年11月28日起可转换为本公司人民币普通股(A｜
｜ ｜股)，初始转股价格为人民币43.94元/股，若发生派生红股、转 ｜
｜ ｜增资本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券而增加 ｜
｜ ｜的股本)、配股以及派发现金股利等情况，本公司将依据募集说 ｜
｜ ｜明书调整转股价格。 ｜
｜ ｜自2022年11月28日至2023年6月30日止，本公司可转债计人民币5｜
｜ ｜4,000元以43.71元/股的转股价格转换为1207股人民币普通股(A ｜
｜ ｜股)。本公司因可转债转股增加的注册资本为人民币301.75元， ｜
｜ ｜增加股数1207股，增加资本公积人民币55,303.64元。 ｜
└────┴────────────────────────────┘
【2.发行上市】
┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐
｜网上发行日期 ｜2019-01-29｜上市日期 ｜2019-02-15｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜0.25 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行量(万股) ｜15000.0000｜每股发行价(元) ｜2.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行费用(万元) ｜4561.5049 ｜发行总市值(万元) ｜30000 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜募集资金净额(万元) ｜25438.4951｜上市首日开盘价(元) ｜2.88 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上市首日收盘价(元) ｜2.88 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上网定价中签率 ｜0.10 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜每股摊薄市盈率 ｜9.5600 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
├──────────┼─────┴──────────┴─────┤
｜主承销商 ｜广发证券股份有限公司 ｜
├──────────┼──────────────────────┤
｜上市推荐人 ｜广发证券股份有限公司 ｜
└──────────┴──────────────────────┘
【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2024-12-31
┌──────────────────┬────────┬─────┐
｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜凤阳中石油昆仑燃气有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜凤阳福莱特天然气管道有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜凤阳福莱特新能源科技有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜嘉兴福莱特智能装备有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜嘉兴福莱特新能源科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜嘉兴福联物流有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜嘉兴昆仑福莱特能源管理有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜嘉兴市燃气集团股份有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜嘉兴凯鸿福莱特供应链管理有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜南通远通港务有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜南通福莱特港务有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜南通福莱特天然气有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 51.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜FLAT(AUSTRALIA)PTY LTD ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜FLAT SOLAR TECHNOLOGY PTE.LTD. ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜福莱特(香港)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜福莱特(香港)投资有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜福莱特(越南)进出口贸易有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜福莱特(越南)有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜福莱特(广西)光能有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜福莱特(山西)光能有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜福莱特(宿迁)光伏玻璃有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜福莱特(宜宾)光能有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜福莱特(嘉兴)进出口贸易有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜福莱特(嘉兴)能源供应链有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜福莱特(南通)光伏玻璃有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜福莱特光能有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜PT FLATSOLAR ENERGY INDONESIA ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜浙江福莱特玻璃有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜浙江福玻新材料有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜浙江福来泰新能源有限公司及其子公司 ｜ 子公司 ｜ 82.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜浙江嘉福玻璃有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜上海福莱特玻璃有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜上海福莱特科技发展有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜昭通福莱特硅业有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜安徽福莱特光伏玻璃有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜安徽福莱特光伏材料有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜安徽福莱特供应链管理有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜安徽大华东方矿业有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜安徽三力矿业有限责任公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
└──────────────────┴────────┴─────┘
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