☆公司概况☆ ◇601606 长城军工 更新日期：2025-04-04◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜安徽长城军工股份有限公司 ｜
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｜英文名称｜Anhui Greatwall Military Industry Co.,Ltd. ｜
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｜证券简称｜长城军工 ｜证券代码｜601606 ｜
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｜曾用简称｜ ｜
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｜行业类别｜国防军工 ｜
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｜证券类型｜上海A股 ｜上市日期｜2018-08-06 ｜
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｜法人代表｜涂荣 ｜总 经 理｜张兆忠 ｜
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｜公司董秘｜张兆忠 ｜独立董事｜李勇,黄正祥,郭志远 ｜
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｜联系电话｜86-551-62187330 ｜传 真｜86-551-62187350 ｜
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｜公司网址｜www.ahccjg.com.cn ｜
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｜电子信箱｜ahccjg@ahccjg.com.cn ｜
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｜注册地址｜安徽省合肥市肥西县经济技术开发区合掌路99号 ｜
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｜办公地址｜安徽省合肥市包河区山东路508号 ｜
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｜经营范围｜军品科研、生产及销售；机械设备及配件、电气设备及零部件、｜
｜ ｜锚具及零部件、轨道交通产品及零部件、汽车配件、塑料制品、｜
｜ ｜化工产品（不含危险化学品）的研制、生产及销售；军用技术民｜
｜ ｜用化系列产品的研制、生产及销售；投资管理。 ｜
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｜主营业务｜军品业务与民品业务。 ｜
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｜历史沿革｜ 1、2000年长城有限成立： ｜
｜ ｜发行人前身长城有限成立于2000年11月16日，系根据国家经济贸｜
｜ ｜易委员会《关于同意中国石化集团公司等62户企业实施债转股的｜
｜ ｜批复》（国经贸产业[2000]541号）、《安徽军工集团控股有限 ｜
｜ ｜公司债转股框架协议书》和《关于债转股框架协议的补充协议》｜
｜ ｜，由军工集团、长城资产、信达资产和华融资产共同出资成立的｜
｜ ｜有限责任公司。 ｜
｜ ｜1999年12月29日，军工集团、长城资产、信达资产和华融资产签｜
｜ ｜署《安徽军工集团控股有限公司债转股框架协议书》，约定军工｜
｜ ｜集团以经评估的皖西厂、东风厂、红星厂和江北厂的经营性净资｜
｜ ｜产出资，信达资产、华融资产和长城资产分别以拥有对皖西厂、｜
｜ ｜东风厂、红星厂和江北厂的债权出资，共同成立长城有限。 ｜
｜ ｜2000年6月27日，国家经济贸易委员会出具《关于同意中国石化 ｜
｜ ｜集团公司等62户企业实施债转股的批复》（国经贸产业[2000]54｜
｜ ｜1号），原则同意有关资产管理公司与企业签订的债转股协议和 ｜
｜ ｜债转股方案。2000年11月13日，根据国经贸产业[2000]541号文 ｜
｜ ｜件的要求，军工集团、信达资产、华融资产和长城资产签订了《｜
｜ ｜关于债转股框架协议的补充协议》，对债转股协议进行了适当的｜
｜ ｜修改和补充，最终确定军工集团以经评估的皖西厂、东风厂、红｜
｜ ｜星厂和江北厂的资产出资，信达资产、华融资产和长城资产分别｜
｜ ｜以拥有的对皖西厂、东风厂、红星厂和江北厂的债权出资，共同｜
｜ ｜成立长城有限。 ｜
｜ ｜2000年9月28日，北京市世纪智源资产评估有限责任公司对军工 ｜
｜ ｜集团用于出资的净资产进行评估，并出具了《安徽军工集团债转｜
｜ ｜股项目资产评估报告》（世纪智源评报字[2000]第008号）。200｜
｜ ｜0年12月29日，财政部出具《对安徽军工集团控股有限公司拟实 ｜
｜ ｜施债转股并组建有限责任公司资产评估项目审核意见的函》（财｜
｜ ｜企[2000]901号），核准上述《安徽军工集团债转股项目资产评 ｜
｜ ｜估报告》。 ｜
｜ ｜2000年11月16日，合肥瑞丰会计师事务所出具《验资报告》（合｜
｜ ｜瑞会验字[2000]00202号），审验确认长城有限的注册资本已全 ｜
｜ ｜部缴足。 ｜
｜ ｜2000年11月16日，长城有限取得安徽省工商局颁发的《企业法人｜
｜ ｜营业执照》（注册号：3400001003005），列示的实收资本为58,｜
｜ ｜230万元。 ｜
｜ ｜根据《验资报告》（合瑞会验字[2000]00202号），长城有限成 ｜
｜ ｜立时实收资本为58,230.53万元，公司的财务处理以其为基础； ｜
｜ ｜但办理工商登记时，工商部门以万元为单位取整登记，导致成立｜
｜ ｜时的《企业法人营业执照》列示的实收资本登记为58,230万元，｜
｜ ｜与前述《验资报告》差额为0.53万元，其后的历次股权变动中，｜
｜ ｜均受此差异影响而导致《企业法人营业执照》列示的实收资本与｜
｜ ｜公司财务处理不一致，公司整体变更设立股份公司时已消除此差｜
｜ ｜异。 ｜
｜ ｜ 2、2003年长城有限减资： ｜
｜ ｜2003年4月28日，长城有限与信达资产、华融资产、长城资产签 ｜
｜ ｜订协议，约定发起设立安徽神剑科技股份有限公司，其中长城有｜
｜ ｜限以净资产出资，信达资产、华融资产、长城资产分别从长城有｜
｜ ｜限注册资本中减资523.58万元、51.54万元和32.98万元，再将减｜
｜ ｜资额作为对神剑科技的出资直接投入到神剑科技。 ｜
｜ ｜2003年5月31日，长城有限通过股东会决议，同意减少注册资本6｜
｜ ｜07.7万元，其中，信达资产减资523.58万元、华融资产减资51.1｜
｜ ｜4万元、长城资产减资32.98万元。2003年6月10日、6月25日和7 ｜
｜ ｜月9日，长城有限在《安徽日报》发布减资公告，通知债权人上 ｜
｜ ｜述事项，法定期限内，所有债权人均未要求公司清偿债务或者提｜
｜ ｜供担保。 ｜
｜ ｜2003年9月24日，安徽正大会计师事务所出具《验资报告》（皖 ｜
｜ ｜正大验字[2003]819号），对上述减资情况予以验证。2003年9月｜
｜ ｜30日，长城有限取得安徽省工商局换发的《企业法人营业执照》｜
｜ ｜（注册号：3400001003005），列示的实收资本为57,622.83万元｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜ 3、2011年信达资产转让股权： ｜
｜ ｜2011年6月23日，长城有限通过股东会决议，同意信达资产将其 ｜
｜ ｜持有的长城有限37.27%的股权作价18,367.42万元转让给军工集 ｜
｜ ｜团，本次股权转让价格系根据中联资产评估有限公司出具的并经｜
｜ ｜安徽省国资委备案的《中国信达资产管理股份有限公司拟转让所｜
｜ ｜持有的安徽长城军工有限责任公司股权项目资产评估报告》（中｜
｜ ｜联评报字[2010]第1097号）确定。2011年6月29日，双方就上述 ｜
｜ ｜股权转让事宜签署《股权转让合同》。 ｜
｜ ｜2011年7月8日，安徽省国资委出具《关于安徽军工集团控股有限｜
｜ ｜公司受让中国信达资产管理股份有限公司所持安徽长城有限责任｜
｜ ｜公司和安徽神剑科技股份有限公司股权有关事项的批复》（皖国｜
｜ ｜资产权函[2011]465号），同意军工集团受让信达资产所持长城 ｜
｜ ｜军工37.27%股权，转让价格以经备案的评估结果为依据。 ｜
｜ ｜ 4、2012年军工集团转让20%股权： ｜
｜ ｜2012年3月5日，安徽省国资委出具《关于安徽长城军工有限责任｜
｜ ｜公司股份制改制上市有关事项的批复》（皖国资改革函[2012]96｜
｜ ｜号），同意军工集团通过公开挂牌方式向投资者转让其持有的长｜
｜ ｜城有限20%的股权。2012年3月16日，中水致远出具了《安徽军工｜
｜ ｜集团控股有限公司拟转让其持有的安徽长城军工有限责任公司的｜
｜ ｜部分股权项目资产评估报告》（中水致远评报字[2012]第2006号｜
｜ ｜），并经安徽省国资委备案登记。2012年3月23日，长城有限通 ｜
｜ ｜过股东会决议，同意军工集团将其持有的长城有限20%的股权对 ｜
｜ ｜外公开转让，转让价格不低于经安徽省国资委备案登记的净资产｜
｜ ｜评估值，同时公司原股东放弃该次股权转让的优先受让权。同日｜
｜ ｜，军工集团将所持长城有限20%的股权分为13%和7%两个标的在安｜
｜ ｜徽省产权交易中心公开挂牌。 ｜
｜ ｜2012年4月25日，通过电子竞价方式，湖南高新创投以25,200万 ｜
｜ ｜元竞买长城有限13%的股权，国海投资以10,100万元竞买长城有 ｜
｜ ｜限7%的股权。2012年4月26日，湖南高新创投和国海投资分别与 ｜
｜ ｜军工集团签署了《产权交易合同》。 ｜
｜ ｜ （二）发行人的设立： ｜
｜ ｜2012年6月27日，公司通过股东会决议，同意长城有限整体变更 ｜
｜ ｜设立股份公司，以经审计的长城有限截至2012年4月30日的净资 ｜
｜ ｜产按1:0.9309的比例折成股本57,622.84万元，余额4,275.86万 ｜
｜ ｜元计入资本公积。发起人按各自在长城有限的出资比例相应持有｜
｜ ｜股份公司的股份，公司变更前后的股本结构保持不变。 ｜
｜ ｜同日，军工集团、湖南高新创投、国海投资、华融资产和长城资｜
｜ ｜产签订了《发起人协议》。 ｜
｜ ｜2012年7月15日，安徽省国资委出具了《关于安徽长城军工有限 ｜
｜ ｜责任公司引进战略投资者暨整体变更股份公司有关事项的批复》｜
｜ ｜（皖国资改革函[2012]486号），同意长城有限整体变更为安徽 ｜
｜ ｜长城军工股份有限公司。 ｜
｜ ｜2012年7月23日，中证天通对公司变更设立时的注册资本出资情 ｜
｜ ｜况进行验证，并出具《验资报告》（中证天通[2012]验字第2101｜
｜ ｜2号）。 ｜
｜ ｜2012年8月1日，安徽省国资委出具《关于安徽长城军工股份有限｜
｜ ｜公司国有股权管理方案的批复》（皖国资产权函[2012]515号） ｜
｜ ｜，同意公司国有股权管理方案，确认军工集团、湖南高新创投、｜
｜ ｜华融资产和长城资产所持股份为国有法人股。 ｜
｜ ｜2012年8月1日，公司取得安徽省工商局颁发的《企业法人营业执｜
｜ ｜照》（注册号：340000000029549），注册资本为57,622.84万元｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜2012年11月17日，国防科工局出具《国防科工局关于安徽长城军｜
｜ ｜工有限责任公司改制上市有关事项的意见》，同意长城有限整体｜
｜ ｜改制上市。 ｜
｜ ｜本公司设立时总股本为576,228,400.00元，每股面值1元。本公 ｜
｜ ｜司于2018年7月25日向境内投资者发行了148,000,000.00股人民 ｜
｜ ｜币普通股（A股），于2018年8月6日在上海证券交易所挂牌上市 ｜
｜ ｜交易，发行后总股本增至724,228,400.00元。 ｜
｜ ｜2022年3月9日，安徽东升机电有限责任公司召开股东会，会议决｜
｜ ｜定由股东安徽东风机电科技股份有限公司对安徽东升机电有限责｜
｜ ｜任公司进行吸收合并，安徽东升机电有限责任公司注销法人主体｜
｜ ｜资格，安徽东升机电有限责任公司资产、债权债务全部由安徽东｜
｜ ｜风机电科技股份有限公司承接，安徽东升机电有限责任公司自20｜
｜ ｜22年3月31日停止相关经营活动，2022年9月16日安徽东升机电有｜
｜ ｜限责任公司接到安徽省市场监督管理局(皖市监)登记内销字[202｜
｜ ｜2]第62号《准予注销登记通知书》，安徽东升机电有限责任公司｜
｜ ｜注销后不再纳入公司合并范围。 ｜
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【2.发行上市】
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｜网上发行日期 ｜2018-07-25｜上市日期 ｜2018-08-06｜
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｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
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｜发行量(万股) ｜14800.0000｜每股发行价(元) ｜3.33 ｜
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｜发行费用(万元) ｜3749.7743 ｜发行总市值(万元) ｜49284 ｜
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｜募集资金净额(万元) ｜45534.2257｜上市首日开盘价(元) ｜4.00 ｜
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｜上市首日收盘价(元) ｜4.80 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
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｜上网定价中签率 ｜0.09 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
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｜每股摊薄市盈率 ｜22.9300 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
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｜主承销商 ｜东海证券股份有限公司 ｜
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｜上市推荐人 ｜东海证券股份有限公司 ｜
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【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2024-06-30
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｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
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｜安徽东风塑业有限责任公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
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｜安徽东风机电科技股份有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜安徽方圆机电股份有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜安徽神剑光电制造有限公司 ｜ 子公司 ｜ 97.56｜
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｜安徽神剑科技股份有限公司 ｜ 子公司 ｜ 97.56｜
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｜安徽红星机电科技股份有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜安徽金星预应力工程技术有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜安徽长城军工投资管理有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜安徽长城军工装备技术研究院有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜安徽长城防务装备有限责任公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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