☆公司大事☆ ◇600553 太行水泥 更新日期：2012-03-05◇
【2011-01-04】
刊登通过公司资产处置损失的公告
太行水泥董事会决议公告
河北太行水泥股份有限公司于2010年12月31日以传真表决方式召开六届十七次
董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司资产处置损失的议案。
1、公司之子公司邯郸金隅太行水泥有限责任公司10月份新建4500t/d水泥熟料
生产线正式投产后，原有砂岩均化破碎系统不能满足全部生产所需，另原有厂区内
部分闲置房屋、淘汰构筑物影响到新生产线的整体布局，以上资产需进行报废处置
，资产原值2997万元，累计折旧1999万元，净值998万元，预计处置收入21万元，
预计处置损失976万元。
2、公司之子公司邯郸金隅太行水泥有限责任公司办公车辆30辆，因使用年限
较长，故障率及维修费用太高，没有修复价值，需进行报废处置，资产原值594万
元，累计折旧495万元，净值99万元，预计处置收入21万元，预计处置损失78万元
。
以上两项合计损失1,054万元，减少公司2010年度税前利润1,054万元。
二、通过公司资产减值的议案。
1.保定太行兴盛水泥有限公司系我公司控股子公司，我公司持有其82%的股权
。初始投资成本1640万元，根据保定市政府城市规划总体要求，该公司年产50万吨
水泥粉磨生产线须拆除。公司本着谨慎性原则，计提长期股权投资减值准备840万
元。
2.公司之子公司邯郸金隅太行水泥有限责任公司一台双转子锤式破碎机，自购
进后，一直未装机使用，存在物理损耗。同型号破碎机厂家已不生产，同类型破碎
机已有技术改进，该机器不再适用当前生产，存在经济性贬值。该设备原值11,496
,727.23元，净值10,265,853.00元，公司本着谨慎性原则，计提减值准备约300万
元。
3.公司控股子公司北京太行前景水泥有限公司进行了生料磨改造，使部分设备
闲置，不再使用，存在经济性贬值。该部分设备原值16,180,480.96元，净值8,059
,632.83元，公司本着谨慎性原则，计提减值准备约717万元。
4.公司控股子公司北京太行前景水泥有限公司于2003年7月购置的国产长安铃
木小汽车、2003年12月购置的皮卡轿车、2002年5月购置的六辆散装水泥罐车因使
用年限较长，继续使用修车费用较高，且属于北京市强制淘汰的黄标车。上述车辆
原值1,221,219.57元，净值241,840.79元，公司本着谨慎性原则，计提减值准备约
18万元。
以上四项合计计提减值约1875万元。减少公司2010年度税前利润约1875万元。
【2010-11-24】
刊登原第四大股东清算公告
太行水泥原第四大股东清算公告
河北太行水泥股份有限公司原第四大股东-河北太行华信建材有限责任公司青年综
合利用厂(下称：青年分厂)曾在公司股权分置改革(下称：股改)过程中作出承诺：
"对于除河北证券有限责任公司和北京证券有限责任公司以外目前尚未明确表示同
意参加本次股改的其他25家非流通股股东，若其在本次相关股东会议召开之前仍未
明确表示同意参与本次股改，我厂将先行替该类股东垫付其按比例应承担的对价股
份(合计不超过1551550股)……"。鉴于青年分厂于2010年9月进行了清算，自本公
告披露之日起，青年分厂在公司股改中所作承诺涉及的相关权利和义务将由邯郸太
行实业股份有限公司承接。
【2010-11-18】
刊登关于金隅股份换股吸收合并公司的进展公告
太行水泥关于金隅股份换股吸收合并公司的进展公告
商务部反垄断局于2010年11月17日出具有关《不实施进一步审查通知》，决定
对北京金隅股份有限公司(简称：金隅股份)换股吸收合并河北太行水泥股份有限公
司(简称：公司)案不实施进一步审查。根据有关规定，国务院反垄断执法机构作出
不实施进一步审查决定的，经营者可以实施集中。
本次金隅股份换股吸收合并公司事宜尚需获得中国证券监督管理委员会等监管部门
的核准。
【2010-10-29】
公布2010年第三季报
太行水泥公布2010年第三季报：基本每股收益0.23元，稀释每股收益0.23元，基本
每股收益(扣除)0.25元，每股净资产2.49元，摊薄净资产收益率9.2562%，加权净
资产收益率9.6%；营业收入2288029684.57元，归属于母公司所有者净利润8749505
7.82元，扣除非经常性损益后净利润94837983.40元，归属于母公司股东权益94525
7677.80元。
【2010-09-17】
刊登关于金隅股份吸收合并公司获初步批复公告
太行水泥关于金隅股份吸收合并公司获初步批复公告
河北太行水泥股份有限公司接到北京金隅股份有限公司(简称：金隅股份)通知
，其于2010年9月15日收到北京市商务委员会出具的有关批复文件，初步同意金隅
股份换股吸收合并公司。
本次换股吸收合并事项尚需获得中国证券监督管理委员会审核通过，相关报批程序
正在办理过程中。
【2010-09-15】
刊登临时股东大会决议公告
太行水泥临时股东大会决议公告
河北太行水泥股份有限公司于2010年9月14日召开2010年第二次临时股东大会
，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于北京金隅股份有限公司(下称：金隅公司)以换股方式吸收合并公
司的议案，该议案尚需取得有权政府主管机构的批准、核准或同意后方可实施。
二、通过《金隅公司与公司换股吸收合并协议》的议案。
三、通过修改《公司章程》的议案。
提示性公告
北京金隅股份有限公司于2010年9月14日召开2010年度第三次临时股东大会，
会议审议通过关于换股吸收合并河北太行水泥股份有限公司有关事项。
关于吸收合并事宜的债权人公告
河北太行水泥股份有限公司拟与北京金隅股份有限公司(下称：金隅股份)通过其公
开发行A股股票的方式进行换股吸收合并，公司债权人可自本公告之日起45日内(20
10年9月15日至10月29日)根据有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相
应的担保；未在上述规定期限内行使上述权利的，其享有对公司的债权将由公司按
原债权文件的约定继续履行，并在本次吸收合并完成后由金隅股份按原债权文件的
约定继续履行；对于根据本公告进行有效申报的债权人，公司将在本次吸收合并获
得中国证券监督管理委员会等有权监管部门核准后，对相关债务根据债权人的要求
进行提前清偿或提供担保。
【2010-09-14】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
太行水泥采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
投资者参加网络投票的操作流程
一、 投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码沪市挂牌投票简称表决议案数量 说明
738553 太行投票 12 A 股
2、表决议案
议案序号 议案内容 对应的申报价格
总议案 表示对以下议案一、议案二、议案三及议案四统一表决 99.00
1《关于北京金隅股份有限公司以换股方式吸收合并本公司的议案》 1.00
1.01 换股吸收合并方式 1.01
1.02 换股价格/比例1.02
1.03 现金选择权 1.03
1.04 追加选择权 1.04
1.05 损益归属 1.05
1.06 资产的交割及股份发行 1.06
1.07 员工安置 1.07
1.08 违约责任 1.08
1.09 议案有效期 1.09
2关于《北京金隅股份有限公司与河北太行水泥股份有
限公司换股吸收合并协议》的议案 2.00
3《关于提请股东大会授权董事会办理本次换股吸收合并有关事宜的议案》 3.
00
4审议修改《公司章程》议案 4.00
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意1 股
反对2 股
弃权3 股
【2010-09-08】
刊登关于召开临时股东大会的提示性公告
太行水泥关于召开临时股东大会的提示性公告
河北太行水泥股份有限公司董事会决定于2010年9月14日14:00召开2010年第二
次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通
过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-
15:00，审议关于北京金隅股份有限公司以换股方式吸收合并公司的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738553"，投票简称为"太行投票"。
【2010-09-07】
刊登关于金隅公司换股吸收合并公司获批复公告
太行水泥关于金隅公司换股吸收合并公司获批复公告
河北太行水泥股份有限公司接到北京金隅股份有限公司(简称：金隅公司)通知
，金隅公司收到国务院国有资产监督管理委员会(下称：国资委)出具的有关批复文
件，国资委原则同意金隅公司换股吸收合并公司方案。
本次换股吸收合并事项尚待获得公司及金隅公司股东大会审议通过，尚需获得中国
证券监督管理委员会等监管部门的核准或批准，相关报批程序正在办理过程中。
【2010-08-24】
刊登关于召开临时股东大会的提示性公告
太行水泥关于召开临时股东大会的提示性公告
河北太行水泥股份有限公司董事会决定于2010年9月14日下午2:00召开2010年
第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东
可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30至11:3
0，下午1:00至3:00，审议《关于北京金隅股份有限公司以换股方式吸收合并公司
的议案》等事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738553"；投票简称为"太行投票"。
【2010-08-07】
公布2010年半年报
太行水泥公布2010年半年报：基本每股收益0.13元，稀释每股收益0.13元，基
本每股收益(扣除)0.15元，每股净资产2.39元，摊薄净资产收益率5.6238%，加权
净资产收益率5.69%；营业收入1315848769.05元，归属于母公司所有者净利润5110
5337.57元，扣除非经常性损益后净利润58713989.20元，归属于母公司股东权益90
8733957.55元。
关联交易公告
河北太行水泥股份有限公司于2010年8月6日与关联方北京金隅水泥经贸有限公
司(下称：水泥经贸)签订《煤炭委托采购合同》，水泥经贸供应给公司及所属企业
的煤炭总金额不超过4000万吨/年(含税)，合同期限为2年(自2010年1月1日至2011
年12月31日)。报告期内，公司及所属企业共向水泥经贸采购煤炭36095530吨，价
款18742118.25元。
上述事项构成关联交易。
董事会决议暨召开临时股东大会公告
河北太行水泥股份有限公司于2010年8月6日召开六届十五次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告。
二、通过关于提请股东大会授权董事会办理本次换股吸收合并有关事宜的议案
。
三、通过公司关联交易的议案。
董事会决定于2010年9月14日下午2:00召开公司2010年第二次临时股东大会，
会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所
交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00，
审议以上有关及《关于北京金隅股份有限公司以换股方式吸收合并公司的议案》等
事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738553"；投票简称为"太行投票"。
四、通过关于董事会作为征集人向公司社会公众股股东公开征集投票权的议案
：本次投票权征集的对象为公司截至2010年8月27日下午收市后，在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体社会公众股股东；征集时间自2010年
9月8日至10日(每日9:30-17:00)；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，征
集人将采用公开方式在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(w
ww.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
投资者参加网络投票的操作流程
一、 投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码沪市挂牌投票简称表决议案数量 说明
738553 太行投票 12 A 股
2、表决议案
议案序号 议案内容 对应的申报价格
总议案 表示对以下议案一、议案二、议案三及议案四统一表决 99.00
1《关于北京金隅股份有限公司以换股方式吸收合并本公司的议案》 1.00
1.01 换股吸收合并方式 1.01
1.02 换股价格/比例1.02
1.03 现金选择权 1.03
1.04 追加选择权 1.04
1.05 损益归属 1.05
1.06 资产的交割及股份发行 1.06
1.07 员工安置 1.07
1.08 违约责任 1.08
1.09 议案有效期 1.09
2关于《北京金隅股份有限公司与河北太行水泥股份有
限公司换股吸收合并协议》的议案 2.00
3《关于提请股东大会授权董事会办理本次换股吸收合并有关事宜的议案》 3.
00
4审议修改《公司章程》议案 4.00
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意1 股
反对2 股
弃权3 股
【2010-07-07】
刊登子公司太行兴盛拆除提示性公告
太行水泥董监事会决议公告
河北太行水泥股份有限公司于2010年7月6日召开六届十四次董事会及六届七次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于北京金隅股份有限公司(持有公司控股股东33.33%的股权，下称
：金隅股份)以换股方式吸收合并公司的议案：在公司六届十三次董事会审议通过
的《关于金隅股份换股吸收合并公司预案的议案》的基础上，经论证，对本次吸收
合并方案的部分内容作进一步完善和补充。该议案自本次换股吸收合并双方各自股
东大会审议通过之日起12个月内有效(如果金隅股份和公司股东大会决议有效期届
满日不一致，则以二者较早到期日为准)。
二、通过关于《金隅股份与公司换股吸收合并协议》(下称：《合并协议》)的
议案：根据进一步完善后的本次换股吸收合并的具体方案，公司与金隅股份共同对
《换股吸收合并协议》(草案)进行了补充和完善，并在此基础上拟签署正式的《合
并协议》。该协议自公司股东大会和金隅股份股东大会审议通过，并经有权政府主
管机构批准或核准之后生效。
上述两议案均涉及关联交易。
三、通过公司2010年处置资产损失的议案：本次处置资产共产生损失14908687
.48元，减少公司2010年半年度利润14908687.48元。
四、通过关于修改《公司章程》经营范围条款的议案。
上述有关事宜需经公司股东大会审议通过，会议召开时间另行通知。
重大资产重组进展公告
河北太行水泥股份有限公司和相关各方积极推进本次北京金隅股份有限公司(
下称：金隅股份)换股吸收合并公司(下称：本次换股吸收合并)的工作，本次换股
吸收合并的有关审计、盈利预测、备考报表审核等工作已经完成。公司六届十四次
董事会已审议通过本次换股吸收合并的具体方案及其报告书(草案)，并与金隅股份
签署了《换股吸收合并协议》。
本次换股吸收合并尚需满足多项条件方可完成，能否最终成功实施存在不确定
性。截至本公告披露之日，公司未发现存在可能导致公司董事会或者相关交易方撤
销、中止本次换股吸收合并方案或者对该方案作出实质性变更的相关事项。
保定太行兴盛水泥有限公司拆除的提示性公告
根据保定市政府城市规划总体要求，河北太行水泥股份有限公司控股82%的子公司
保定太行兴盛水泥有限公司年产50万吨水泥粉磨生产线须拆除。2010年将影响公司
水泥产量约40万吨。具体拆除补偿事宜正在与保定市政府相关部门进行协商。
【2010-06-30】
刊登股东公布权益变动报告书
太行水泥股东公布权益变动报告书
河北太行华信建材有限责任公司(下称：太行华信)将所持有的河北太行水泥股
份有限公司(简称：太行水泥)全部股份即114000000股无限售条件A股(占太行水泥
总股本的30%)，按照北京金隅集团有限责任公司(下称：金隅集团)及北京金隅股份
有限公司(下称：金隅股份)各自持有的太行华信的股权比例(分别为66.67%及33.33
%)，以"上市公司国有股东变更"方式分别变更至金隅集团和金隅股份名下，由金隅
集团和金隅股份直接持有。上述股份过户完成后，太行华信不再持有太行水泥任何
股份；金隅集团、金隅股份直接持有太行水泥76003800股、37996200股国有股份，
分别占太行水泥总股本的20.001%、9.999%。
截至本报告书签署之日，本次国有股东变更涉及的相关太行水泥股份变更登记手续
正在办理之中。上述股份变更登记手续完成后，金隅集团将与金隅股份签署《太行
水泥股份托管协议》，将金隅集团直接持有的太行水泥股份委托给金隅股份管理。
【2010-06-07】
刊登关于北京金隅股份有限公司换股吸收合并公司预案及复牌公告
太行水泥复牌公告
鉴于河北太行水泥股份有限公司六届十三次董事会已审议通过《关于北京金隅
股份有限公司换股吸收合并公司预案的议案》等相关议案，公司董事会于2010年6
月5日公告相关文件，同时依据相关法规规定，公司股票将于2010年6月7日复牌。
董事会决议公告
河北太行水泥股份有限公司于2010年6月4日召开六届十三次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司实际控制人北京金隅集团有限责任公司(下称：金隅集团)持股45
.27%的北京金隅股份有限公司(下称：金隅股份)换股吸收合并公司预案的议案：金
隅集团为履行在收购公司及金隅股份H股上市申请时所作出的有关承诺，拟由金隅
股份以换股方式吸收合并公司(下称：本次换股吸收合并)，合并方式如下：
金隅集团将公司控股股东河北太行华信建材有限责任公司(下称：太行华信)目
前所持公司30%国有股按照金隅集团及金隅股份持有太行华信的股权比例(即66.67%
及33.33%)分别变更至金隅集团和金隅股份名下(金隅集团已通过北京市国资委向国
务院国资委提出申请，截至本预案公告日，上述申请尚待获得国务院国资委的批准
)。变更完成后，金隅集团、金隅股份分别直接持有公司20.001%、9.999%的股份。
金隅股份向未全部行使现金选择权的公司除金隅股份以外的所有股东，以及在
本次换股吸收合并中现金选择权提供方发行人民币普通股(A股)，并以换股方式吸
收合并公司，即：金隅股份吸收合并公司，并以金隅股份为合并后的存续公司承继
及承接公司的所有职工、资产、负债、权利、义务、业务、责任等，公司终止上市
并注销法人资格。同时，金隅股份为本次换股吸收合并发行的A股股票将申请在上
海证券交易所(下称：上证所)上市流通，且金隅股份原内资股及非上市外资股将转
换成人民币普通股并申请在上证所上市流通。金隅股份持有的公司流通股不参与换
股、也不行使现金选择权，并且该等股票将在本次换股吸收合并完成后予以注销；
金隅集团持有的公司股份将参与换股，不行使现金选择权。
公司本次换股价格为10.80元/股，金隅股份A股换股价格为9.00元/股；由此确
定本次换股比例为1.2:1，即公司股东(金隅股份除外)所持的每股公司股票可以换
取1.2股金隅股份本次发行的A股股票。
本次换股吸收合并将向除金隅集团和金隅股份外的公司股东提供现金选择权，
该等股东可以就其所持有的公司股票按照10.65元/股的价格全部或部分申报行使现
金选择权；由金隅集团或其联合其他第三方担任现金选择权提供方。在金隅股份A
股上市首日，金隅集团和/或其他第三方将向参加换股的公司股东追加选择权，若
金隅股份A股上市首日的交易均价低于金隅股份换股价格，至金隅股份A股在上证所
上市首日收盘时止，如参加换股的投资者仍持有金隅股份A股，上述投资者可以行
使选择权，将所持有的金隅股份A股按照金隅股份A股换股价格9.00元/股部分或全
部转让给选择权的提供方。
二、通过公司与金隅股份签订有关换股吸收合并协议(草案)的议案。
上述议案均涉及关联交易。在与本次换股吸收合并相关的审计及盈利预测工作
完成后，公司将另行召开董事会审议与本次换股吸收合并相关的其他未决事项，并
提交股东大会审议。
三、通过关于变更公司财务总监的议案。
公司财务总监黄文阁先生因工作变动，向公司董事会提出了辞职，董事会同意黄文
阁先生的辞职申请。董事会拟聘任朱岩先生为公司财务总监。
【2010-06-01】
刊登关于召开业绩说明会公告,继续停牌
太行水泥关于召开业绩说明会公告
河北太行水泥股份有限公司定于2010年6月4日15:00-17:00，在深圳证券信息有限
责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行2009年度业绩网上说明会，投资
者可以登录"河北上市公司投资者关系互动平台"(http://chinairm.p5w.net/dqhd/
hebei/)参与交流。
【2010-05-31】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
太行水泥重大事项进展公告
因河北太行水泥股份有限公司实际控制人北京金隅集团有限责任公司正在筹划与公
司有关的重大资产重组事项，公司股票已按有关规定停牌。因方案复杂，且相关事
项涉及吸收合并等重大无先例事项，相关方案仍在向有关部门咨询论证，尚未最终
确定，公司股票将继续停牌，待相关方案确定后，公司将及时公告并复牌。
【2010-05-24】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
太行水泥重大事项进展公告
河北太行水泥股份有限公司实际控制人北京金隅集团有限责任公司正在筹划的与公
司相关的重大资产重组事项方案复杂，且相关事项涉及吸收合并等重大无先例事项
，相关方案仍在向有关部门咨询论证，尚未最终确定。为此，公司股票继续停牌。
待相关方案确定后，公司将及时公告并复牌。
【2010-05-21】
刊登关于子公司设立的提示性公告,继续停牌
太行水泥关于子公司设立的提示性公告
根据河北太行水泥股份有限公司六届七次、九次董事会相关决议，公司子公司邯郸
金隅太行水泥有限责任公司、成安金隅太行水泥有限公司分别于2010年5月17日、6
日完成设立，法定代表人均为李怀江，注册资本分别为31535万元、6000万元。
【2010-05-17】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
太行水泥重大事项进展公告
河北太行水泥股份有限公司实际控制人北京金隅集团有限责任公司正在筹划的与公
司有关的重大资产重组事项方案复杂，且相关事项涉及吸收合并等重大无先例事项
，相关方案仍在向有关部门咨询论证，尚未最终确定。公司股票继续停牌。待相关
方案确定后，公司将及时公告并复牌。
【2010-05-10】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
太行水泥重大事项进展公告
河北太行水泥股份有限公司实际控制人北京金隅集团有限责任公司正在筹划的与公
司相关的重大事项方案复杂，且相关事项涉及吸收合并等重大无先例事项，相关方
案仍在向有关部门咨询论证，尚未最终确定。公司股票继续停牌。待相关方案确定
后，公司将及时公告并复牌。
【2010-04-30】
刊登提示性公告,继续停牌
太行水泥提示性公告
截至本公告发布之日，河北太行水泥股份有限公司实际控制人北京金隅集团有限责
任公司与公司仍在积极筹划相关的重大资产重组事项。鉴于本次重大资产重组方案
的复杂性及所涉重组各方均需要履行相关审批程序，相关事项涉及吸收合并等重大
无先例事项，具体重组方案正在向有关部门咨询论证，尚无法最终确定。为此，公
司股票将自2010年5月4日起继续停牌。待相关方案确定后，公司将及时公告并复牌
。
【2010-04-26】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
太行水泥重大事项进展公告
截至本公告发布之日，河北太行水泥股份有限公司实际控制人北京金隅集团有限责
任公司与公司资产重组的相关方案尚在论证中。因上述资产重组方案存在重大不确
定性，公司股票将继续停牌。待重组事项确定后，公司将及时公告并复牌。
【2010-04-24】
公布2010年一季报,继续停牌
太行水泥公布2010年一季报：基本每股收益-0.02元，稀释每股收益-0.02元，每股
收益（扣除）-0.02元，每股净资产2.291元，净资产收益率-0.7%，加权平均净资
产收益率-0.7%，扣除非经常性损益后净利润-5871231.41元，营业收入391846952.
11元，归属于母公司所有者净利润-6104301.41元，归属于母公司股东权益8705847
16.32元。
【2010-04-23】
刊登2009年度分红派息实施公告,继续停牌
太行水泥2009年度分红派息实施公告
河北太行水泥股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派0.50元(
含税)，扣税后每10股派发现金0.45元
股权登记日：2010年4月29日
除息日：2010年4月30日
现金红利发放日：2010年5月7日
【2010-04-12】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
太行水泥重大事项进展公告
截至本公告发布之日，河北太行水泥股份有限公司实际控制人北京金隅集团有限责
任公司与公司资产重组的相关方案尚在论证中。因该方案存在重大不确定性，公司
股票将继续停牌。待重组事项确定后，公司将及时公告并复牌。
【2010-04-07】
刊登对外投资公告,继续停牌
太行水泥董事会决议公告
河北太行水泥股份有限公司于2010年4月6日召开六届十一次董事会，会议审议同意
公司以自有资金(自筹)收购河北海天建设有限公司(下称：海天建设)的全资子公司
河北宙石水泥有限公司(注册资本1亿元，截止2010年2月28日的净资产为8126.51万
元，下称：宙石水泥)91%的股权，根据公司与海天建设于同日签署的有关股权转让
协议，收购价款为18167.87万元人民币；收购完成后将对宙石水泥法定代表人、名
称等进行变更，并由该公司收购海天建设两台3.2m水泥磨生产系统、两台套90混凝
土生产机组(含3辆泵车)及其他相关经营性资产(依据评估结果，以自有资金12800
万元人民币收购)。
【2010-04-02】
刊登重大事项暨停牌公告,今起停牌
太行水泥重大事项暨停牌公告
河北太行水泥股份有限公司实际控制人北京金隅集团有限责任公司正在筹划与
公司有关的重大资产重组事项，因该事项存在重大不确定性，经向上海证券交易所
申请，公司股票自2010年4月2日起停牌。
公司拟在2010年4月2日起30日内按照有关规定，召开董事会审议重大资产重组预案
。公司股票将于公司披露该预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会
审议该预案，公司股票将于2010年5月4日恢复交易，并且公司在股票恢复交易后3
个月内不再筹划重大资产重组事项。
【2010-03-13】
刊登股东大会决议公告
太行水泥股东大会决议公告
河北太行水泥股份有限公司于2010年3月12日召开2009年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2009年度报告。
二、通过公司2009年度利润分配方案：以2009年末总股本38000万股为基数，
每10股派0.5元(含税)。
三、续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2010年度财务审计机构。
四、通过公司控股子公司北京太行前景水泥有限公司为北京强联水泥有限公司贷款
提供担保的议案。
【2010-03-12】
召开股东大会,停牌一天
太行水泥召开股东大会。
【2010-02-27】
刊登为控股子公司贷款提供担保议案公告
太行水泥董事会决议及股东大会增加议案公告
河北太行水泥股份有限公司于2010年2月26日以传真表决方式召开六届十次董
事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司为控股67%的北京太行前景水泥有限公司(下称：太行前景)向华
夏银行北京东单支行申请4000万元一年期的流动资金贷款提供连带责任保证担保。
二、通过太行前景为公司控股60%的北京强联水泥有限公司向北京农商行燕房
支行申请的4410万元流动资金贷款提供担保的议案，担保期限为一年。
根据公司大股东-河北太行华信建材有限责任公司的有关提案，公司董事会同意将
上述第二项议案作出新增临时提案提交公司2009年度股东大会审议。
【2010-02-04】
刊登关于召开2009年度报告业绩说明会公告
太行水泥关于召开2009年度报告业绩说明会公告
河北太行水泥股份有限公司定于2010年2月9日15:00-16:30，在北京证券日报社提
供的网上平台采取网络远程的方式举行2009年度业绩网上说明会，投资者可登录"
中国资本证券网投资者关系互动平台"(http://ir.ccstock.cn/)参与交流。
【2010-02-02】
公布2009年年报
太行水泥公布2009年年报：基本每股收益0.2元，稀释每股收益0.2元，每股收
益（扣除）0.25元，每股净资产2.31元，净资产收益率8.48%，加权平均净资产收
益率8.86%，扣除非经常性损益后净利润94871374.47元，营业收入1957762413.41
元，归属于母公司所有者净利润74324208.91元，归属于母公司股东权益875998917
.73元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
河北太行水泥股份有限公司于2010年1月29日召开六届九次董事会及六届五次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度报告及摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：以2009年末总股本38000万股为基数，
每10股派0.5元(含税)。
三、经与中喜会计师事务所联系，本年度内公司将继续聘请中喜会计师事务所
有限责任公司为公司2010年度财务审计机构，审计费用为65万元。
四、通过会计师对"公司与控股股东及其他关联方占用资金的情况" 的专项说
明的议案。
五、通过制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》议案。
六、同意公司与成安县金仓水泥厂以共同出资设立邯郸太行金仓建材有限公司
(暂定名)的方式，投资设立一家年产100万吨的水泥粉磨站，项目投资总额约7966.
4万元，新公司注册资本为6500万元，其中公司出资人民币4875万元，占注册资本
总额的75%。
董事会决定于2010年3月12日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它
事项。
【2010-01-26】
刊登预计09年度实现归属于母公司所有者的净利润将比上年同期增长100%-120%公
告
太行水泥2009年度业绩预增公告
经河北太行水泥股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年度实现归属于母
公司所有者的净利润将比上年同期(归属于母公司所有者的净利润34777734.48元)
增长100%-120%。具体财务数据将在公司2009年年度报告中予以详细披露。
业绩增长的主要原因
1、由于国家重点工程拉动市场需求，公司相应调整产品品种结构，加大高标
号水泥生产、销售力度，使水泥平均售价增加，毛利率上升。
2、市场区域掌控能力增强。
【2010-01-08】
刊登选举董事长公告
太行水泥临时股东大会决议公告
河北太行水泥股份有限公司于2010年1月7日召开2010年第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、补选姜长禄为公司董事。
二、通过公司处置资产损失议案。
三、通过公司与关联方签订《产品销售合同》、《产品购销及咨询服务合同》
议案。
董事会决议公告
河北太行水泥股份有限公司于2010年1月7日召开六届八次董事会，会议审议同意选
举姜长禄为公司董事长等事项。
【2009-12-19】
刊登关联交易公告
太行水泥关联交易公告
为规范有关关联交易行为，河北太行水泥股份有限公司于2009年12月17日与实
际控制人北京金隅集团有限责任公司(下称：金隅集团)签订了《产品购销合同》、
与金隅集团控制的-天津振兴水泥有限公司(下称：振兴水泥)签订了《产品购销及
咨询服务合同》，公司向金隅集团及其下属企业销售水泥及熟料等产品；公司向振
兴水泥采购水泥，并向其提供咨询服务，振兴水泥每月向公司支付服务费45万元。
上述关联交易中，水泥产品的购销价格均依照不时的市场价格确定。
董事会决议暨召开临时股东大会公告
河北太行水泥股份有限公司于2009年12月17日召开六届七次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、同意公司董事长、董事姜德义(因工作变动)向公司董事会提出的辞职申请
，在股东大会选举新的董事前，姜德义将继续履职。
二、通过关于提名姜长禄为公司董事候选人的议案。
三、同意姜长禄因工作变动辞去公司副总经理职务。
四、同意公司撤销邯郸分公司，在邯郸设立一家全资或控股子公司。
五、通过关于公司处置资产损失的议案。
根据《河北太行水泥股份有限公司财务管理办法》中资产处置的有关规定，现
将2009年有关资产处置损失情况列示如下：
1、1-4#生料磨建于建厂初期，各项耗能较高，创造的经济效益较低。该批资
产属生料磨技改淘汰设备， 原值为29,322,748.24元， 累计折旧为24,941,959.16
元，净值为4,380,789.08元，预计处置收入为3,430,000.00元，预计处置损失为95
0,789.08元。
2、余热发电改造工程于年初开始运行，部分设备需要报废，预计处置损失为1
1,561,074.10元。
3、办公用部分资产已无法满足现有工作需要或已到报废期，该批资产原值为1
,331,562.71元，累计折旧为1,203,470.02元，净值为128,092.69元，预计处置损
失为128,092.69元。
4、公司部分小汽车已使用多年，车况差，安全隐患大，故障率高。该批资产
需要变卖处置，原值1,739,603.39元，累计折旧为1,343,743.17元，净值为395,86
0.22元，预计处置收入为77,600.00元，预计处置损失为318,260.22元。
5.我公司控股子公司北京太行前景水泥有限公司3#水泥磨电机及制成烘干机两
设备已达报废状态，拟进行报废处理。上述设备原值1,002,857.83元，净值394,65
7.95元，预计损失为394,657.95元。
以上五项合计损失为13,352,874.04元，减少公司2009年度税前利润13,352,87
4.04元。
公司董事会六届五次会议处置资产损失14,505,591.65元，加上本次拟处置资
产损失13,352,874.04元，公司全年累计处置资产损失27,858,465.69元，已超过公
司去年经审计的净利润的50%，根据监管机构的规定和《公司财务管理办法》的相
关条款要求，以上损失事项需经公司股东大会审议。
六、通过关于公司分别与关联方签订《产品购销合同》、《产品购销及咨询服
务合同》的议案。
董事会决定于2010年1月7日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上有关事
项。
【2009-11-27】
刊登中国证监会河北监管局现场检查的整改报告公告
太行水泥董事会决议公告
河北太行水泥股份有限公司于2009年11月26日以通讯表决方式召开六届六次董事会
，会议审议通过公司关于中国证监会河北监管局现场检查的整改报告的议案，具体
内容详见2009年11月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
【2009-11-06】
刊登关于中润公司购买公司股份公告
太行水泥关于中润公司购买公司股份公告
河北太行水泥股份有限公司接到中润经济发展有限责任公司(简称：中润公司)
书面通知，自2009年10月29日至11月5日，中润公司通过上海证券交易所大宗交易
系统买入公司股份19000000股，占公司总股本的5.00%。本次权益变动后，中润公
司持有公司5.00%的股份。
另刊登简式权益变动报告书.
【2009-11-05】
刊登关于股东减持股份公告
太行水泥关于股东减持股份公告
河北太行水泥股份有限公司接到第二大股东中经信投资有限公司书面通知，其于20
09年11月4日通过上海证券交易所大宗交易系统减持公司股份4458900股，占公司股
份总数的1.17%；尚持有公司股份18969995股，占公司总股本的4.99%。
【2009-10-30】
刊登股东减持股份公告
太行水泥股东减持股份公告
河北太行水泥股份有限公司接到第二大股东中经信投资有限公司(下称：中经投)书
面通知，2009年10月29日，中经投通过上海证券交易所大宗交易系统减持公司股份
3498000股，占公司股份总数的0.92%。自2008年5月20日至2009年10月29日，中经
投累计减持公司股份19000005股，占公司总股本的5.00%；尚持有公司股份2342889
5股，占公司总股本的6.17%。
【2009-10-29】
刊登股东减持股份公告
太行水泥股东减持股份公告
河北太行水泥股份有限公司接到第二大股东中经信投资有限公司(下称：中经投)书
面通知，自2009年7月10日至10月28日收盘，中经投通过上海证券交易所交易系统
累计减持公司股份4097900股，占公司股份总数的1.08%；尚持有公司股份26926895
股，占公司总股本的7.09%。
【2009-10-24】
公布2009年三季报
太行水泥公布2009年三季报：基本每股收益0.243元，稀释每股收益0.243元，
每股收益（扣除）0.243元，每股净资产2.35元，净资产收益率10.36%，扣除非经
常性损益后净利润92490935.22元，营业收入1433457283.51元，归属于母公司所有
者净利润92389814.5元，归属于母公司股东权益891953851.69元。
董事会决议公告
河北太行水泥股份有限公司于2009年10月23日召开六届五次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司处置资产损失的议案。
二、通过公司2009年第三季度报告。
三、通过制定《公司内部信息知情人登记制度》议案。
【2009-09-15】
刊登有限售条件的流通股上市公告
太行水泥有限售条件的流通股上市公告
河北太行水泥股份有限公司第五次安排的有限售条件(仅限股权分置改革形成)的流
通股8600000股将于2009年9月18日起上市流通。
【2009-08-15】
刊登临时股东大会决议公告
太行水泥临时股东大会决议公告
河北太行水泥股份有限公司于2009年8月14日召开2009年第二次临时股东大会，会
议审议同意公司筹建4500t/d水泥生产线。
【2009-08-08】
公布2009年半年报
太行水泥公布2009年半年报：基本每股收益0.1元，稀释每股收益0.1元，每股
收益（扣除）0.1元，每股净资产2.21元，净资产收益率4.67%，加权平均净资产收
益率4.76%，扣除非经常性损益后净利润36269783.47元，营业收入828557917.2元
，归属于母公司所有者净利润39207164.52元，归属于母公司股东权益838771201.7
1元。
第六届董事会第四次会议决议公告
河北太行水泥股份有限公司第六届董事会第四次会议于8月6日在公司办公地召
开。会议以举手表决的方式一致同意通过了以下议案：
1、审议公司2009 年半年度报告议案；
2、审议修订《河北太行水泥股份有限公司董事会战略委员会工作细则》议案
；
3、审议修订《河北太行水泥股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则
》议案；
4、审议修订《河北太行水泥股份有限公司董事会审计委员会工作细则》议案
；
5、审议修订《河北太行水泥股份有限公司董事会提名委员会工作细则》议案
；
6、审议修订《河北太行水泥股份有限公司财务管理办法》议案。
7、审议转让北京军星混凝土有限责任公司股权议案
2008年6月，太行水泥与金隅混凝土签署了《股权托管协议》，太行水泥将军星公
司的股权托管给金隅混凝土，太行水泥每年仅收取120万元的托管费，日常生产经
营均有金隅混凝土负责管理。鉴于太行水泥缺少混凝土行业管理经验，为了精干主
业，公司准备出售所持军星公司52%的股权。
【2009-07-30】
刊登金隅股份H股上市的提示性公告
太行水泥金隅股份H股上市的提示性公告
河北太行水泥股份有限公司收到实际控制人北京金隅集团有限责任公司(下称
：金隅集团)通知，金隅集团下属企业北京金隅股份有限公司(简称：金隅股份)已
于2009年7月28日接获香港联合交易所有限公司(下称：香港联交所)有关函，同意
金隅股份H股股票于2009年7月29日在香港联交所主板上市。
金隅集团重申将按照公司于2009年2月20日做出的《关于金隅集团实施水泥资产整
合的提示性公告》中所做的披露，在金隅股份H股上市后12个月内协助公司完成水
泥资产整合方案并进入相关主管部门申报程序。有关水泥资产整合的完成尚需取得
相关部门的批准和核准。
【2009-07-25】
刊登公司筹建4500t/d水泥生产线公告
太行水泥董事会决议暨召开临时股东大会公告
河北太行水泥股份有限公司于2009年7月24日召开六届三次董事会，会议审议
通过公司拟以自筹资金建设一条4500t/d熟料带9000kW纯低温余热发电的水泥生产
线的议案。
该项目总投资63906.51万元，所需资金全部由公司自筹解决。项目建成后，可
年产水泥约200 万吨，年实现销售收入43882万元，年均实现利润约12300万元，投
资利润率19.26%，静态投资回收期6.17年。
董事会决定于2009年8月14日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上事项
。
【2009-07-11】
刊登09年中期业绩预增80%-120%
太行水泥09年中期业绩预增80%-120%
经河北太行水泥股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年中期实现净利润
与上年同期(净利润1835.70万元)相比将增长80%-120%。具体数据将在公司2009年
中期报告中详细披露。
业绩预增原因:由于国家重点工程拉动市场需求，公司相应调整产品品种结构
，加大高标号水泥生产、销售力度，使水泥平均售价增加，毛利率上升。
第二大股东中经信投资减持股份公告
河北太行水泥股份有限公司接到第二大股东中经信投资有限公司(下称：中经
投)书面通知，自2009年5月9日至7月9日收盘，中经投通过上海证券交易所交易系
统累计减持公司股份3706600股，占公司股份总数的0.98%；尚持有公司股份310247
95股，占公司总股本的8.16%。
公布提示性公告
河北太行水泥股份有限公司接到北京金隅集团有限责任公司《通知函》,其控股子
公司北京金隅股份有限公司(下称：金隅股份)《关于申请发行h股并在香港联合交
易所有限公司主板上市的请示》已于2009年6月22日获中国证券监督管理委员会有
关批复文件核准。目前，金隅股份正在根据有关规定及要求进行申请香港上市的各
项有关工作。
【2009-06-13】
刊登有限售条件的流通股上市公告
太行水泥有限售条件的流通股上市公告
河北太行水泥股份有限公司本次有限售条件的流通股120728900股将于2009年6月18
日起上市流通。
【2009-06-02】
刊登召开业绩说明会公告
太行水泥召开业绩说明会公告
河北太行水泥股份有限公司定于2009年6月5日15:00-17:00在深圳证券信息有限责
任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行2008年度业绩网上说明会，投资者
可登录“河北上市公司投资者关系互动平台”(http://irm.p5w.net/hebei/)参与
交流。
【2009-05-09】
刊登股东减持股份公告
太行水泥股东减持股份公告
河北太行水泥股份有限公司接到第二大股东中经信投资有限公司(下称：中经
投)书面通知，自2009年3月24日至5月8日收盘，中经投通过上海证券交易所交易系
统累计减持公司股份3670000股，占公司股份总数的0.97%。
此次减持后，中经投还持有公司股份34731395股(其中限售股4428900股)，占公司
总股本的9.14%。
【2009-04-28】
刊登太行综合厂名称变更的提示性公告
太行水泥太行综合厂名称变更的提示性公告
河北太行水泥股份有限公司于近日接河北太行集团公司青年综合利用厂[在公司股
权分置改革(下称：股改)时曾为公司部分未能参与股改的股东进行了股份垫付，简
称：太行综合厂]通知称：该厂已经变更为河北太行华信建材有限公司青年综合利
用厂(下称：华信综合厂)，今后涉及公司股改时由原太行综合厂垫付股份偿还事宜
，均由现华信综合厂承继。
【2009-04-24】
刊登合同签署公告
太行水泥合同签署公告
河北太行水泥股份有限公司(乙方)于2009年3月5日与江苏远大经济发展有限公
司(甲方)签署了《项目合作协议》(下称：两方协议)；乙方于2009年3月12日与甲
方作为共同体与 Mass Globy Co.,Ltd.签署了《关于运营与维护 Sudan Mass Glob
y 水泥厂(下称：水泥厂)的合同》(下称：三方合同)。甲方取得水泥厂管理和维修
项目合同，合同期限为5年(经双方同意可延长至7年)。乙方主要负责水泥厂运营和
维护。
按照《两方协议》约定，水泥厂正常生产后，甲、乙方收取每吨熟料价格分别
为1.4美元、3.6美元，超产奖励为甲、乙双方每吨熟料分别收取3.5美元、6.5美元
。如实际产量达不到设计能力时，业主之罚款按同样比例由甲乙双方承担。
按照《三方合同》，在水泥厂正常生产后，公司每年可取得收益约500万元人民币
左右。
【2009-04-23】
公布2009年一季报及2008年度分红派息实施公告
太行水泥公布2009年一季报：基本每股收益-0.02元，稀释每股收益-0.02元，
每股收益（扣除）-0.02元，每股净资产2.11元，净资产收益率-0.73%，扣除非经
常性损益后净利润-9438966.91元，营业收入242708009.62元，归属于母公司所有
者净利润-5860509.16元，归属于母公司股东权益801243130.28元。
2008年度分红派息实施公告
扣税前每股派发现金0.02元，扣税后每股派发现金0.018元
股权登记日：2009年4月28日
除息日：2009年4月29日
现金红利发放日：2009年5月7日
【2009-04-22】
刊登大股东股权质押解除公告
太行水泥大股东股权质押解除公告
河北太行水泥股份有限公司近日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证
券质押登记解除通知，公司大股东-河北太行华信建材有限责任公司所持有的公司1
1400万股(占公司总股份的30%)中的5624万股有限售条件的流通股解除质押，解除
日期为2009年4月20日。
【2009-03-24】
刊登股东减持股份公告
太行水泥股东减持股份公告
河北太行水泥股份有限公司接到第二大股东中经信投资有限公司(下称：中经信)书
面通知，截止到2009年3月23日收盘，中经信通过上海证券交易所交易系统累计减
持公司股份4027505股(占公司股份总数的1.06%)，此次减持后还持有公司股份3840
1395股(其中限售股4428900股)，占公司总股本的10.11%。
【2009-03-14】
刊登股东大会决议公告
太行水泥股东大会决议公告
河北太行水泥股份有限公司于2009年3月13日召开2008年年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年末总股本38000万股为基数，
每10股派0.2元(含税)。
三、续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2009年度财务审计机构。
四、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
董监事会决议公告
河北太行水泥股份有限公司于2009年3月13日召开六届一次董、监事会，会议
审议通过如下决议：
一、选举姜德义为公司第六届董事会董事长。
二、聘任范国良为公司总经理、郑宝金为公司第六届董事会秘书及副总经理、
刘宇为公司第六届董事会证券事务代表。另聘任姜长禄、杨广林为公司副总经理；
聘任黄文阁为公司财务总监；聘任刘素敏为公司总经济师。
三、选举董静为公司第六届监事会主席。
【2009-02-27】
刊登更换股改保荐机构和保荐代表人公告
太行水泥董事会决议及股东大会增加议案公告
河北太行水泥股份有限公司于2009年2月25日以传真表决方式召开五届三十次
董事会，会议审议同意将公司第二大股东-中经信投资有限公司的提案"提名赵连刚
为公司第六届董事会董事候选人"，作为新增议案提交公司2008年度股东大会审议
。
更换股改保荐机构和保荐代表人公告
河北太行水泥股份有限公司与原股权分置改革(简称：股改)保荐机构华西证券
有限责任公司(下称：华西证券)于2009年2月26日签订了《解除合同协议书》，终
止双方于2005年12月30日签署的《公司股改之保荐协议》。华西证券不再担任公司
股改的财务顾问和保荐机构，也不再履行持续督导义务。
公司于2009年2月26日与华融证券股份有限公司(下称：华融证券)签订了《股改持
续督导之保荐协议》，聘请华融证券担任公司股改持续督导的保荐机构，继续履行
持续督导职责。华融证券指定付巍担任公司股改剩余持续督导期间的保荐代表人。
【2009-02-21】
公布2008年年报
太行水泥公布2008年年报：基本每股收益0.09元，稀释每股收益0.09元，每股
收益（扣除）0.04元，每股净资产2.12元，净资产收益率4.31%，加权平均净资产
收益率4.4%，扣除非经常性损益后净利润17097158元，营业收入1453237811.32元
，归属于母公司所有者净利润34777734.48元，归属于母公司股东权益807103639.4
4元。
董监事会决议
会议以举手表决的方式一致同意通过了以下议案：
1、审议公司2008年度报告正文及摘要。
2、审议公司2008年度董事会工作报告。
3、审议公司2008年度财务决算报告。
4、审议公司2008年度利润分配预案。
本公司2008年度分红预案为：以2008年末总股本38000万股为基数，向全体股
东每10股派现金0.2元(含税)。
5、审议聘请公司2009年财务审计机构议案。
经与中喜会计师事务所联系，本年度内公司将继续聘请中喜会计师事务所有限
责任公司为公司2009年度财务审计机构，审计费用为65万元。
6、审议会计师对"公司与控股股东及其他关联方占用资金的情况"的专项说明
的议案。
7、审议公司独立董事工作报告议案。
8、审议公司修订《董事会审计委员会年报工作规程》议案。
9、审议公司董监事会换届议案。
非独立董事候选人名单：姜德义王洪军、范国良、王南、郑宝金、姜长禄。
独立董事候选人名单：王奕、张维、武增海。
根据《公司章程》的规定，本届监事会现提名董静、吴俐俐为公司第六届监事
会成员中由股东代表出任的监事候选人。
公司职工代表大会推选王卫平为公司第六届监事会职工代表监事。
10、审议公司第六届独立董事津贴议案。
11、审议公司签订《苏丹日产4200吨水泥厂运营和维护合同》及《项目合作协
议》议案。
河北太行水泥股份有限公司（以下简称太行水泥）将与江苏远大经济发展有限
公司（以下简称江苏远大）签订《项目合作协议》。同时，太行水泥与江苏远大作
为共同体将与Mass Globy Co.,Ltd.签订《关于运营与维护Sudan MASS Globy水泥
厂的合同》。
待上述合同签订后，公司将另行公告。
12、公司召开2008年度股东大会事宜。
公司定于2009年3月13日（星期五）上午10：00在公司办公地（北京市永定门外大
街64号）召开2008年度股东大会。
【2009-02-20】
刊登关于金隅集团实施水泥资产整合的提示性公告
太行水泥关于金隅集团实施水泥资产整合的提示性公告
河北太行水泥股份有限公司接到实际控制人北京金隅集团有限责任公司(简称
：金隅集团)关于水泥资产整合安排的通知：本次水泥资产整合将以公司向金隅集
团下属企业北京金隅股份有限公司(下称：金隅股份)发行股份购买资产等方式(下
称：资产整合)进行。金隅集团拟通过资产整合将公司发展成为金隅集团下属水泥
业务的唯一发展平台，成为金隅股份绝对控股的水泥业务公司。
若金隅股份发行H股并上市工作在本公告发布之日起15个月内完成，金隅集团
将于金隅股份上市后12个月内完成水泥资产整合方案并进入申报程序，资产整合有
望于金隅股份上市后24个月内完成；若金隅股份发行h股并上市工作未能在本公告
发布之日起15个月内完成，则金隅集团将在此后立即开始资产整合工作。
上述安排已由金隅集团报经北京市人民政府国有资产监督管理委员会同意。
【2009-02-18】
刊登控股子公司签订合作协议的提示性公告
太行水泥董监事会决议公告
河北太行水泥股份有限公司于2009年2月16日召开五届二十八次董事会及五届
十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年处置资产损失的议案。
本公司2008年有关资产损失详情如下：
1、因邯郸分公司散装车车况原因和水泥库卸车设备老化导致散装车卸车不彻
底，造成山西水泥库P.O42.5R水泥库亏6500吨，预计损失金额为1744327.58元。
2、根据公司整体规划及内部环境治理的需要，邯郸分公司拆除部分房屋，预
计损失金额1797182.27元。
3、公司控股子公司—保定太行和益水泥有限公司在2008年经营过程中，为了
盘活抵账房产，加快资金周转，出售了部分房产，产生一部分损失。另外，销售改
制处理了三辆汽车卖给销售人员及处理部分报废设备共计488884.82元。上述三项
共计产生损失4030394.67元，减少公司2008年度利润4030394.67元。
二、同意公司控股子公司-保定太行和益水泥有限公司在2008年5月四川汶川大
地震中向保定易县民政局捐款50万元(该子公司捐款时，没有及时上报公司履行相
关审批程序)。
三、通过公司会计差错更正议案。
公司2007年收到政府补助220万元，其中环保拨款80万元，节能拨款90万元，
散装水泥基金返还50万元，由于上述款项无明确的资产与之对应，按照新企业会计
准则的规定，应记入补贴收入，由于对新准则理解不够深入，公司07年度记入递延
收益，公司本期对该项非重大会计差错予以调整，记入补贴收入。
本次会计差错更正，使公司2008年期末递延收益减少220万元，补贴收入增加2
20万元。
控股子公司签订合作协议的提示性公告
河北太行水泥股份有限公司控股子公司北京太行前景水泥有限公司于2008年12月1
日与中国节能(香港)有限公司(下称：中国节能)及其全资子公司天壕节能科技有限
公司(下称：天壕节能)签署了《余热发电项目合作协议》(依据2008年7月15日公司
与中国节能签订的《余热发电项目合作框架协议》所签订，简称：合作协议)；于2
009年2月13日与中国节能、天壕节能和北京天壕前景节能科技有限公司签订《余热
发电项目建设管理转让协议》。
【2009-01-17】
刊登2009年第一次临时股东大会决议公告
太行水泥2009年第一次临时股东大会决议公告
1、审议公司董事辞职议案；
公司副董事长、董事王里顺先生由于退休，向公司董事会提出辞职申请，公司
董事会接受王里顺先生的辞职申请。
姜长禄先生当选为公司董事。
2、公司监事、监事会主席王维民先生由于退休，监事梅滏洲先生由于工作变
动，向监事会提出辞职申请，公司监事会接受辞职申请。
董静女士当选为公司监事。
吴俐俐女士当选为公司监事。
3、审议修改《公司章程》议案；
4、审议公司控股子公司太行前景为强联水泥贷款提供担保议案。
监事会决议公告
选举监事董静女士为公司第五届监事会主席。
【2008-12-27】
刊登收购强联股权公告
太行水泥董监事会会议决议公告
会议以举手表决的方式一致同意通过了以下议案：
1.同意副董事长、董事王里顺的辞职申请,提名姜长禄为公司的董事候选人。
2.同意副总经理史国林的辞职申请。
3.聘任刘素敏为公司总经济师。
4.审议修改《公司章程》议案；
5.审议公司收购强联股权议案。
依据评估结果，我公司出资1628.392万元的价格，收购北京太行前景水泥有限
公司所持北京强联水泥有限公司40%的股权；出资814.196万元的价格，收购北京强
联水泥熟料有限公司所持北京强联水泥有限公司20%的股权。
收购完成后，我公司将成为北京强联水泥有限公司的大股东，持股比例占该公
司注册资本的60%。
6.审议公司控股子公司太行前景为强联水泥贷款提供担保议案
为了保证该公司正常生产经营，我公司控股子公司-北京太行前景水泥有限公
司，决定为其向北京农村商业银行房山区燕房支行申请的4710万元流动资金贷款提
供担保，担保期限为一年。由于该公司资产负债率超过70%。该议案经董事会通过
后尚需报公司股东大会审议。
7.同意监事会主席王维民与监事梅滏洲辞职申请,提名董静、吴俐俐为公司第
五届监事会成员中由股东代表出任的监事候选人。
定于2009年1月16日召开公司2009年第一次临时股东大会。
【2008-11-19】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
太行水泥股票交易异常波动公告
河北太行水泥股份有限公司股票于2008年11月14日、17日和18日连续三个交易
日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经征询公司管理层、控股股东及实际控制人，未来三个月内不存在对公司进行
重大资产重组、整体上市及其他影响公司股票价格异常波动的重大事项；公司目前
生产经营情况正常。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司所有信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的为准。敬请广大投资者注意投资风险。
【2008-11-14】
刊登股票交易异常波动及董事会决议公告,上午停牌一小时
太行水泥股票交易异常波动公告
河北太行水泥股份有限公司股票于2008年11月10日-12日连续三个交易日收盘
价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经征询公司管理层、公司控股股东及实际控制人北京金隅集团有限责任公司(
下称：金隅集团)，金隅集团确认下属企业北京金隅股份有限公司正在进行香港联
合证券交易所(下称：联交所)发行h股和上市，并已正式向联交所提交了上市申请
，但发行上市具体时间及能否成功完成，目前尚不明确。上述h股发行事宜并不影
响金隅集团继续履行对公司的有关承诺。除上述事项外，未来三个月内不存在对公
司进行重大资产重组、整体上市及其他影响公司股票价格异常波动的重大事项；经
核实，公司目前生产经营情况正常。
董事会确认，公司没有根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司所有信息均以在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》
及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，敬请广大投资者注意投资风
险。
董事会决议公告
河北太行水泥股份有限公司于2008年11月12日召开五届二十六次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司未来水泥发展业务议案，详情请见2008年11月14日上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)。
二、根据上海证券交易所有关通知要求，同意公司与控股股东河北太行华信建
材有限责任公司(下称：华信建材)重新签订如下关联交易协议：
《矿石合作开采与供应协议》：公司按每吨石灰岩矿石3.3元人民币的价格向
华信建材支付矿石供应费；公司每年采购额不高于3000万元人民币。
《土地使用权租赁合同》：华信建材对合同项下所出租的国有土地(共计39.50
万平方米)按每年每平方米1.02元人民币计收，年租金共约40万元人民币。
三、同意公司邯郸分公司对5#窑生料粉磨系统进行改造，预计该项目总投资约2995
万元。
【2008-11-13】
因未披露股票交易异常波动公告,停牌一天
太行水泥因未披露股票交易异常波动公告，11月13日全天停牌。
【2008-11-10】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
太行水泥股票交易异常波动公告
河北太行水泥股份有限公司股票于2008年11月5日-7日连续三个交易日收盘价
格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经征询，公司及其控股股东、实际控制人均不存在对公司进行重大资产重组、
整体上市及其他影响公司股票价格异常波动的重大事项；公司目前生产经营情况正
常。
董事会确认，目前及未来三个月内公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露
的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较
大影响的信息。
【2008-10-25】
公布2008年三季报
太行水泥公布2008年三季报：基本每股收益0.075元，稀释每股收益0.075元，
每股收益（扣除）0.076元，每股净资产2.11元，净资产收益率3.56%，扣除非经常
性损益后净利润29029095.33元，营业收入1055506014.81元，归属于母公司所有者
净利润28588377.29元，归属于母公司股东权益803167812.62元。
董事会决议公告
河北太行水泥股份有限公司于2008年10月24日召开五届二十五次董事会，会议审议
通过公司2008年第三季度报告等事项。
【2008-08-28】
刊登签订余热发电项目合作协议的提示性公告
太行水泥签订余热发电项目合作协议的提示性公告
河北太行水泥股份有限公司及其控股子公司保定太行和益水泥有限公司于2008年8
月27日与中国节能(香港)有限公司(下称：中国节能)及其下属全资子公司天壕节能
科技有限公司签订了《余热发电项目合作协议》，该协议是依据2008年7月15日公
司与中国节能签订的《余热发电项目合作框架协议》所签订的。
【2008-08-16】
刊登2008年半年度报告更正公告
太行水泥2008年半年度报告更正公告
河北太行水泥股份有限公司于2008年8月8日在《中国证券报》、《上海证券报
》和上海证券交易所网站（wwww.sse.com.cn）上披露了公司2008年半年度报告。
由于工作疏忽，公司2008年半年度报告中部分数据录入有误，现更正如下：
一、财务报表附注中母公司投资收益合计数为2,279,715.34。
现更正为：财务报表附注中母公司投资收益合计数为29,079,715.34。
二、2008年半年报列示：合并利润表中净利润一栏中“上期金额”为5,210,32
0.40,而现金流量表补充资料（一）中2007年1-6月净利润合并数为7,148,668.15。
现更正为：经核对现金流量表补充资料（一）中，2007年1-6月净利润合并数
应为5,210,320.40，递延所得税资产减少项应为2,173,888.51。
三、财务报表附注中第8项“固定资产及累计折旧”，各项年初数（2007年12
月31日）+本期增加数-本期减少数后的结果与期末数（2008年6月30日）不等。
四、2008年度半年报列示：财务报表附注中第23项“应交税费”，本期数（20
08年6月30日）中所列各项明细数与合计数不等。
现更正为：经核对2008年6月30日房产税应为0.00。
【2008-08-08】
公布2008年半年报
太行水泥公布2008年半年报：基本每股收益0.05元，稀释每股收益0.05元，每
股收益（扣除）0.05元，每股净资产2.09元，净资产收益率2.38%，加权平均净资
产收益率2.41%，扣除非经常性损益后净利润19267365.85元，营业收入726949425.
72元，归属于母公司所有者净利润18857000.93元，归属于母公司股东权益7923778
36.26元。
董事会决议公告
河北太行水泥股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2008年月7日召开
，通过了以下议案：
一、公司2008年半年度报告；
二、审议公司内部管理机构设置。
2008年第三次临时股东大会决议公告
审议通过公司与关联方签订《水泥产品代销合作协议》议案。
【2008-08-05】
刊登修改《水泥产品代销合作协议》公告
太行水泥董事会决议公告
河北太行水泥股份有限公司五届二十二次董事会会议于2008年8月4日召开，审
议公司关于修改公司五届董事会二十次会议(2008年7月9日)审议通过的与关联方签
订的《水泥产品代销合作协议》议案。
主要修改内容：
一、原协议7.1条为："本协议经各方签署并经乙方股东大会审议通过之日起生
效，有效期为自生效日起3年。有效期限届满，在符合适用法律法规以及上市规则
的前提下，经甲方股东大会（若需要）及乙方股东大会（若需要）审议通过，可续
展3年。"修改为"本协议经各方签署并经乙方股东大会审议通过之日起生效，有效
期为自生效日起截止丙方对乙方的水泥业务整合完成之日；若本协议有效期内，若
各方所适用的有权监管机构对本协议的期限另有要求，则以相关监管机构届时的要
求为准。"
二、原协议7.6条为："本协议履行过程中，在符合法律法规以及上市规则的前
提下，甲乙双方同意并协商一致，可书面签订本协议的变更或补充合同。"现修改
为"7.5条本协议履行过程中，在符合法律法规以及上市规则的前提下，甲乙双方同
意并协商一致，可书面签订本协议的修改，变更或补充合同；双方同意，除对本协
议中第四条"销售价格"的变更或补充需要经甲方股东大会（如需要）以及乙方股东
大会审议之外，对于其他条款的修改、变更或补充，经各方董事会批准后生效。若
甲乙双方适用的法律、法规及/或规则对此有不同规定的，适用相关法律、法规及/
或规则的规定。"
三、原7.2条变更为7.6条内容不变，原8.6条变更为7.7条内容不变，原8.7条
变更为7.8条内容不变。
修改后《水泥产品代销合作协议》尚需经公司股东大会审议通过。
【2008-07-30】
刊登提示性公告
太行水泥董事会决议公告
河北太行水泥股份有限公司于2008年7月29日以传真表决方式召开五届二十一
次董事会,会议审议通过关于公司治理专项活动的整改情况说明等事项。
提示性公告
河北太行水泥股份有限公司接中国华融资产管理公司通知,其已将所持公司第
一大股东河北太行华信建材有限责任公司(下称:太行华信)33.33%股权转让给北京
金隅股份有限公司(下称:金隅股份)。转让完成后,金隅股份持有太行华信33.33%的
股权。
公司接实际控制人北京金隅集团有限责任公司(下称:金隅集团)通知,其将所持太行
华信61.67%的股权委托给金隅股份管理。
【2008-07-23】
刊登奥运期间控股子公司停产的公告
太行水泥关于北京奥运期间公司控股子公司保定太行兴盛水泥有限公司停产的
公告
河北太行水泥股份有限公司控股82%的子公司保定太行兴盛水泥有限公司(2007
年度净利润为-2415164元，下称：兴盛水泥)接到了保定市环保监察大队(下称：环
保监察大队)《保定市环境监察现场通知书》，按照保定市迎奥保空气质量实施方
案要求，兴盛水泥自2008年7月25日起停产。具体恢复生产日期待环保监察大队通
知。
该公司2007 年度净利润为-2415164元。
【2008-07-17】
刊登关联交易公告
太行水泥董事会决议暨召开临时股东大会公告
河北太行水泥股份有限公司于2008年7月16日召开五届二十次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、同意姜德义辞去公司总经理职务，聘任董事范国良担任公司总经理。
二、通过公司制定防止大股东占用公司资金内控制度。
三、同意公司与中国节能(香港)有限公司(下称：中国节能)就合作建设公司及
所属相关参控股子公司(合称：太行集团)新型干法水泥废气纯低温余热电厂(下称
：余热电厂)项目(下称：项目)签订《余热发电项目合作框架协议》：由中国节能
在太行集团所在地分别设立项目公司，并负责对项目进行全额投资、运营管理；太
行集团负责提供建设余热电厂所需废气余热、建设场地及配套基础设施等；双方合
作期限为自余热电厂正式发电之日起20年，期限届满日起中国节能将余热电厂的厂
房、设备无偿交给太行集团经营和管理，产权归太行集团所有；余热电厂按0.42元
/KWH的优惠电价(含税)向提供废气的水泥企业供电；太行集团与中国节能就项目合
作建设经营达成了相关约定。上述项目建成后，每年可降低采购成本约1200万元。
四、通过公司与关联方签订《水泥代销合作协议》的议案。
董事会决定于2008年8月7日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上第
四项议案。
关联交易公告
河北太行水泥股份有限公司于2008年7月15日与关联方-北京金隅集团有限责任
公司(下称：金隅集团)、北京金隅股份有限公司和鹿泉东方鼎新水泥有限公司(下
称：东方鼎新)签订了《水泥产品代销合作协议》(下称：合作协议)，合同双方互
为对方的水泥产品销售商，以自己的名义对外签订销售合同以销售合同对方的水泥
产品，并自行对外结算，销售单价均依照当时的市场价格确定。各方均不承担协议
对方基于履行本协议所产生的任何费用。该事项构成关联交易。
本次合作协议签署后，公司于2005年11月29日与金隅集团水泥分公司签署的《协议
书》和2007年8月6日与东方鼎新签署的《水泥销售合作合同》同时终止。
【2008-07-02】
刊登控股股东办理国有股质押公告
太行水泥控股股东办理国有股质押公告
河北太行水泥股份有限公司向中国建设银行股份有限公司邯郸峰峰支行申请流动资
金贷款6300万元人民币，公司第一大股东-河北太行华信建材有限责任公司以其持
有的公司国有股5624万股为上述贷款提供质押担保，并于2008年6月30日在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕质押登记手续。
【2008-05-22】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
太行水泥股票交易异常波动公告
河北太行水泥股份有限公司股票于2008年5月16日、19日、20日连续三个交易
日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
经核实，公司生产经营正常，不存在应披露而未披露的信息；经确认，公司实
际控制人北京金隅集团有限责任公司计划在未来三个月内由其控股子公司-北京金
隅股份有限公司通过股权收购等方式对公司现第一大股东河北太行华信建材有限责
任公司(下称：华信建材)的部分股权进行整合，届时华信建材的控股股东有可能发
生变化，但公司的实际控制人不变，上述事项仍处于前期筹划过程中，存在较大不
确定性；除上述事项外，公司控股股东现在及未来三个月内不存在对公司进行资产
重组、整体上市及其他影响公司股票价格异常波动的重大事项。
公司董事会及控股股东确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露
的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较
大影响的信息。
公司所有信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
【2008-05-21】
因未披露股票交易异常波动公告,停牌一天
太行水泥因未披露股票交易异常波动公告，5月21日全天停牌。
【2008-05-16】
刊登大股东股权质押解除公告
太行水泥大股东股权质押解除公告
河北太行水泥股份有限公司近日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司证券质押登记解除通知，公司大股东-河北太行华信建材有限责任公司所持有的
公司11400万股(占公司总股份的30%)中的5697万股有限售条件的流通股于2008年5
月8日解除质押。
临时股东大会决议公告
河北太行水泥股份有限公司于2008年5月15日召开2008年第二次临时股东大会
，会议审议通过如下决议：
一、通过公司控股子公司-北京太行前景水泥有限公司为北京强联水泥有限公
司贷款提供担保的议案。
二、通过补选公司独立董事的议案。
【2008-04-30】
刊登北京奥运期间公司部分下属企业停产的公告
太行水泥北京奥运期间公司部分下属企业停产的公告
2008年4月4日，北京市人民政府发布了《北京市人民政府关于发布2008年北京
奥运会残奥会期间本市空气质量保障措施的通告》（以下简称“通告”）。通告称
：“在2008年北京奥运会残奥会期间（2008.7.20-2008.9.20），全市水泥生产企
业、水泥粉磨站、混凝土搅拌站以及位于本市西南部地区的采石和石灰生产企业，
原则上暂停生产。”
按照通告规定要求，我公司控股子公司-北京太行前景水泥有限公司、北京军
星混凝土有限责任公司和公司合营企业-北京强联水泥有限公司原则上将在2008年7
月20日至2008年9月20日期间停产。
公司预计2008年7月20日至2008年9月20日停产期间影响产量分别为35万吨、6万方
和9万吨。
【2008-04-26】
公布2008年一季报
太行水泥公布2008年一季报：基本每股收益-0.04元，稀释每股收益-0.04元，
每股收益（扣除）-0.04元，每股净资产1.99元，净资产收益率-2.09%，扣除非经
常性损益后净利润-15753133.37元，营业收入254796841.03元，归属于母公司所有
者净利润-15813607.5元，归属于母公司股东权益757707227.83元。
董事会决议公告
会议以举手表决的方式一致同意通过了以下议案：
一、议公司2008年第一季度报告议案；
二、审议公司控股子公司-北京太行前景水泥有限公司为北京建谊建筑工程有
限公司（以下简称北京建谊）向北京农商行太居寺支行申请流动资金贷款2000万元
人民币，担保期限为一年。
三、审议公司控股子公司-北京太行前景水泥有限公司为北京强联水泥有限公
司（以下简称强联水泥）向建设银行北京市房山区奉先支行申请流动资金贷款1100
万元人民币，担保期限一年（北京太行前景水泥有限公司持有强联水泥40%股权）
。
截至报告披露日，本公司对外担保总额为11596.20万元（包括本次担保），占
本公司2007年12月31日净资产的14.99%；其中为控股子公司提供担保的余额为7000
万元，占本公司2007年12月31日净资产的9.05%，无逾期担保。
四、审议公司独立董事陈裘逸辞职议案；
五、审议补选公司独立董事议案；
根据公司董事会提名，公司决定聘请武增海先生担任公司的独立董事，任期同
本届董事会。
六、审议公司在邯郸设立分公司议案；
为了强化公司管理，保证公司生产经营的需要，公司拟以邯郸本部的资产，设
立一家分公司，进行水泥的生产与销售。
七、审议公司参股公司-廊坊市重工太行水泥有限公司清算议案；
定于2008年5月15日（星期四）召开2008年度第二次临时股东大会议案。
【2008-03-28】
刊登控股股东分立的提示性公告
太行水泥控股股东分立的提示性公告
河北太行水泥股份有限公司日前接控股股东-河北太行华信建材有限责任公司(下称
：太行建材)通知，太行建材以存续分立的方式进行了分立，太行建材为存续公司
，新设立了邯郸邯泥建材有限公司。该公司设立后，公司控股股东仍为太行建材，
公司实际控制人仍为北京金隅集团有限责任公司。
【2008-03-20】
刊登股东大会决议公告
太行水泥股东大会决议公告
河北太行水泥股份有限公司于2008年3月19日召开2007年年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案。
二、通过聘请公司2008年财务审计机构的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
【2008-02-28】
公布2007年年报,上午停牌一小时
太行水泥公布2007年年报：基本每股收益0.13元，稀释每股收益0.13元，每股
收益（扣除）0.14元，每股净资产2.04元，净资产收益率6.59%，加权平均净资产
收益率6.74%，扣除非经常性损益后净利润47379429.76元，营业收入1261847580.1
4元，归属于母公司所有者净利润50978103.21元，归属于母公司股东权益77352083
5.33元。
董监事会决议公告
河北太行水泥股份有限公司于2008年2月26日召开五届十八次董事会及五届九
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司对执行的会计政策进行变更。
二、通过公司2007年度报告正文及摘要。
三、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过续聘中喜会计师事务所有限责任公司(下称：中喜会计师事务所)为公
司2008年度财务审计机构的议案。
五、通过修改《公司章程》的议案。
六、通过中喜会计师事务所对"公司与控股股东及其他关联方占用资金情况"的
专项说明。
七、通过注销河北太行水泥股份有限公司山西分公司的议案。
八、通过对公司2007年期初资产负债表相关项目及其金额进行调整的议案。
董事会决定于2008年3月19日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其
它事项。
有限售条件的流通股上市公告
河北太行水泥股份有限公司本次有限售条件的流通股23050000股将于2008年3月5日
起上市流通。
【2008-02-26】
刊登控股子公司为北京强联水泥有限公司提供担保公告
太行水泥控股子公司为北京强联水泥有限公司提供担保公告
河北太行水泥股份有限公司控股子公司-北京太行前景水泥有限公司为强联水
泥向华夏银行股份有限公司北京东单支行申请2860万元提供担保，担保期限两年（
北京太行前景水泥有限公司持有强联水泥40%股权）。
累计对外担保数量及逾期担保数量:
截至2007年12月31日，北京太行前景水泥有限公司为北京建谊建筑工程有限公
司提供担保，担保金额为1340万元，担保期限为2006年7月28日至2008年7月27日。
截至报告披露日，本公司对外担保总额为10256.20万元（包括本次担保），占本公
司2007年12月31日净资产的13.26%；其中为控股子公司提供担保的余额为7000万元
，占本公司2007年12月31日净资产的9.05%，无逾期担保。
【2008-02-20】
刊登2007年处置资产损失及计提资产减值公告
太行水泥董事会决议公告
河北太行水泥股份有限公司于2008年2月19日以传真表决方式召开五届十七次
董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年处置资产损失的议案。2007年有关资产损失合计1597712.
61元。
二、通过公司计提资产减值议案。
公司老线新技术改造共补提减值5435007.98元。其中机械设备转入工程物资核
算，同时补提减值386832.56元，其余土建及安装项目仍留在在建工程中核算，并
提取减值5048175.42元。
三、通过公司水泥盘亏议案。
1、2007年12月，因业务调整，河北太行水泥股份有限公司北京分公司暂时停
止运作，水泥仓储库库存水泥已全部清空，经过实地盘点，水泥盘亏714.23吨，金
额为146567.73元。
2、2007年底，河北太行水泥股份有限公司保定分公司对水泥库进行盘查，发
现账面库存为699吨，由于多年火车运输途中的损耗、破损以及仓库管理不当水泥
出现了结块等原因，实际已经是零库存，造成水泥盘亏699吨，金额为133915.72元
。
上述三项议案共产生损失7313204.04元，减少公司2007年度利润7313204.04元。
【2008-01-17】
刊登控股股东办理国有股质押公告
太行水泥控股股东办理国有股质押公告
河北太行水泥股份有限公司向中国建设银行股份有限公司邯郸峰峰支行申请流动资
金贷款6900万元人民币，公司第一大股东-河北太行华信建材有限责任公司以其持
有的公司5697万股国有股为上述贷款提供质押担保，并于2008年1月15日在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕质押登记手续。
【2008-01-09】
刊登临时股东大会决议及澄清公告
太行水泥临时股东大会决议公告
河北太行水泥股份有限公司于2008年1月8日召开2008年第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过修改《公司章程》的议案。
二、通过公司控股子公司-北京太行前景水泥有限公司为北京强联水泥有限公
司贷款提供担保的议案。
澄清公告
2007年12月28日，中华人民共和国国家发展和改革委员会发布有关公告，公布
了2007年应予以淘汰落后水泥产能的企业名单，其中包括河北太行水泥股份有限公
司3条φ4х60m立波尔窑。公司现根据实际情况作如下澄清声明：
公司3条φ4х60m立波尔窑已于2003年6月拆除，并改建为新型干法窑。上述公告所
披露信息对公司生产经营无影响。截至目前，公司各项业务经营正常，无应披露而
未披露的信息。公司所有信息均以在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的正式公告为准。
【2007-12-22】
刊登关联交易公告
太行水泥董事会决议暨召开临时股东大会公告
河北太行水泥股份有限公司于2007年12月20日召开五届十六次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过公司控股子公司-北京太行前景水泥有限公司(下称：太行前景)分别
与鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司、北京强联水泥有限公司(太行前景持有其40%股权，
下称：强联水泥)签订《熟料购销合同》的议案。
三、通过太行前景为强联水泥向北京农村商业银行燕房支行申请流动资金贷款
2860万元人民币提供担保的议案，担保期限为一年。
四、通过公司参股公司-天津邯建建材有限公司(下称：天津邯建)搬迁的议案
：拆迁补偿费不得低于天津邯建的投资总额(公司初始投资总额为16597359.48元，
占该公司的48%)。拆迁后，该公司解散。
董事会决定于2008年1月8日上午召开2008年度第一次临时股东大会，审议以上
有关事项。
关联交易公告
河北太行水泥股份有限公司控股子公司-北京太行前景水泥有限公司(下称：太
行前景)于2007年12月16日分别与鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司(其与公司同为北京金
隅集团有限责任公司控制下的公司，下称：鼎鑫水泥)、北京强联水泥有限公司(太
行前景持有其40%股权，下称：强联水泥)签订了《熟料购销合同》，鼎鑫水泥、强
联水泥应在合同有效期内分别向太行前景供应熟料，合同约定采购数量均不超过10
万吨，总金额均不超过3000万元，有效期限分别为2008年1月1日至2008年12月31日
、2007年12月12日至2008年12月31日。截至2007年12月20日，太行前景与强联水泥
累计发生的交易总金额为50万元。
上述交易构成关联交易。
【2007-12-12】
刊登股权分置改革保荐代表人变更公告
太行水泥公告
河北太行水泥股份有限公司近日收到股权分置改革保荐机构-华西证券有限责任公
司(下称：华西证券)的函，因公司原股权分置改革保荐代表人俞露已调离华西证券
，经华西证券研究决定委派保荐代表人张邦明接任公司股权分置改革完成后的持续
督导工作。
【2007-11-21】
刊登大股东股权质押解除公告
太行水泥大股东股权质押解除公告
河北太行水泥股份有限公司日前接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证
券质押登记解除通知，公司大股东-河北太行华信建材有限责任公司所持有的公司1
1400万股(占公司总股份的30%)中的9673万股有限售条件的流通股于2007年11月20
日解除质押。
【2007-11-17】
刊登董事会决议及关联交易公告
太行水泥董事会决议及关联交易公告
河北太行水泥股份有限公司于2007年11月16日以传真表决方式召开五届十五次
董事会，会议审议通过如下事项：
公司控股子公司北京太行前景水泥有限公司(下称：太行前景)于2007年2月25
日与鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司(下称：鼎鑫水泥)签订《工矿产品购销合同》，有
效期限为2007年2月25日-2007年4月30日，合同约定数量为15000吨，单价175元/吨
，总金额为2625000元，实际采购熟料11304.24吨，总金额1978242元。
太行前景于2007年10月31日与鼎鑫水泥签署《熟料购销合同》，鼎鑫水泥向太
行前景供应熟料，合同期间为2007年10月31日-2007年12月31日，合同约定数量为1
0000吨，单价174元/吨，总金额为174万元。
截至2007年11月16日，累计发生的交易总金额为1978242元。
上述交易构成关联交易。
【2007-11-08】
刊登董事会决议公告
太行水泥董事会决议公告
河北太行水泥股份有限公司于2007年11月7日召开五届十四次董事会，会议审
议通过公司治理专项活动的整改报告和关于中国证监会河北监管局现场检查的整改
报告，具体内容详见2007年11月8日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
【2007-11-03】
刊登受让股权公告
太行水泥公告
河北太行水泥股份有限公司于2007年11月2日接北京金隅集团有限责任公司(下称：
金隅集团)函，金隅集团受让中国建设银行股份有限公司所持公司第一大股东河北
太行华信建材有限责任公司(下称：太行华信)11%股权事宜，已于2007年11月1日签
署《股权转让协议》。本次转让完成后，金隅集团持有太行华信股权为61.84%。
【2007-10-27】
公布2007年三季报
太行水泥公布2007年三季报：基本每股收益0.077元，稀释每股收益0.077元，
每股收益（扣除）0.081元，每股净资产1.9755元，净资产收益率3.89%，扣除非经
常性损益后净利润30670028.8元，营业收入892956499.53元，归属于母公司所有者
净利润29237858.35元，归属于母公司股东权益750684626.18元。
关于北京金隅集团有限责任公司收到中国证券监督管理委员会无异议函的公告
我公司于2007年10月26日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京
金隅集团有限责任公司公告河北太行水泥股份有限公司收购报告书的意见》证监公
司字[2007]175号。该《意见》对北京金隅集团有限责任公司公告《河北太行水泥
股份有限公司收购报告书》全文（包含河北太行华信建材有限责任公司向中经信投
资有限公司转让其所持上市公司股份的减持方案）无异议。
收购报告书
2006年9月16日，金隅集团与邯郸市政府国资委共同签署《股权转让协议》，
约定：在《股权转让协议》生效后10个工作日内，金隅集团向邯郸市政府国资委指
定账户支付全部转让价款24,033.42万元，在金隅集团支付全部转让价款后的三十
日内，邯郸市政府国资委将协助将其持有的太行华信50.84%国有股权过户至金隅集
团名下。本次股权转让完成后，金隅集团将成为太行华信第一大股东，邯郸市政府
国资委仍持有太行华信5%股权。
本次股权转让的实施，将导致金隅集团间接控制太行华信所持太行水泥股权。
本次股权转让完成前，邯郸市政府国资委通过持有太行华信55.84%股权间接控
制太行水泥156,428,900股股份（占上市公司总股本的41.17%），为上市公司的实
际控制人；本次股权转让后，金隅集团通过受让太行华信50.84%股权间接控制太行
水泥156,428,900股股份（占上市公司总股本的41.17%），成为上市公司的实际控
制人，从而构成上市公司收购行为。太行华信作为太行水泥的控股股东的身份未发
生变化。
2007年5月16日，太行华信与中经信投资有限公司签署了《关于河北太行水泥股份
有限公司11.17%股份转让协议》，太行华信将持有太行水泥156,428,900股股份（
占上市公司总股本的41.17%）中的42,428,900股股份（占上市公司总股本的11.17%
）协议转让给中经信投资有限公司，并已于2007年9月10日办理了过户手续。截至
本报告书签署之日，太行华信持有太行水泥114,000,000股股份（占上市公司总股
本的30%）。本次收购最终完成后，金隅集团将间接控制太行华信持有的太行水泥
股份114,000,000股，该等股份占上市公司总股本比例为30%。
【2007-10-10】
刊登临时股东大会决议公告
太行水泥临时股东大会决议公告
河北太行水泥股份有限公司于2007年10月9日召开2007年第三次临时股东大会，会
议审议通过关于公司为北京太行前景水泥有限公司4000万元银行贷款提供担保的议
案。
【2007-09-20】
刊登为控股子公司提供担保公告
太行水泥董事会决议暨召开临时股东大会公告
河北太行水泥股份有限公司于2007年9月19日召开五届十二次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过关于公司为控股子公司北京太行前景水泥有限公司向华夏银行股份有
限公司北京东单支行申请4000万元借款提供担保的议案，担保期限两年。
截至公告日，公司对外担保余额为17080万元，其中为控股子公司提供担保的
余额为15740万元(包括本次担保)，无逾期对外担保。
二、同意苗庆伟辞去公司副总经理职务。
董事会决定于2007年10月9日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上第一
项议案。
【2007-09-14】
刊登控股股东股份转让过户登记公告
太行水泥控股股东股份转让过户登记公告
河北太行水泥股份有限公司于2007年9月13日接控股股东-河北太行华信建材有限责
任公司(下称：太行华信)函，太行华信将所持公司股份4242.8900万股转让给中经
信投资有限公司(下称：中经信)，已于2007年9月10日完成过户登记。股份转让完
成后，太行华信及中经信分别持有公司11400万股、4242.8900万股股份，分别占公
司总股本的30%、11.17%。
【2007-08-29】
刊登关于控股股东股份转让事宜进展公告
太行水泥关于控股股东股份转让事宜进展公告
河北太行水泥股份有限公司收到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，同
意河北太行华信建材有限责任公司(下称：华信建材)将所持公司股份4242.8900万
股转让给中经信投资有限公司(下称：中经信投资)。股份转让完成后，华信建材(
为国有股东)持有公司股份11400万股，占公司总股本30%；中经信投资(为国有股东
)持有公司股份4242.8900万股，占公司总股本的11.17%。
【2007-08-23】
刊登临时股东大会决议公告
太行水泥临时股东大会决议公告
河北太行水泥股份有限公司于2007年8月22日召开2007年第二次临时股东大会，会
议审议通过公司与鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司签订《水泥销售合作合同》的议案。
【2007-08-18】
公布2007年半年报
太行水泥公布2007年半年报：基本每股收益0.006元，稀释每股收益0.006元，每股
收益（扣除）0.01元，每股净资产1.9元，净资产收益率0.31%，加权平均净资产收
益率0.08%，扣除非经常性损益后净利润3811135.79元，营业收入514738737.92元
，归属于母公司所有者净利润2255424.7元，归属于母公司股东权益723702192.53
元。
【2007-08-07】
刊登关联交易公告
太行水泥董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告
河北太行水泥股份有限公司于2007年8月6日召开五届十次董事会，会议审议通
过公司于同日与鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司(下称：鼎鑫水泥)签署《销售合作合同
》的议案：双方互为对方的水泥产品销售商，以自己的名义对外签订销售合同以销
售合同对方的水泥产品，并自行对外结算。该项交易自2007年6月开始发生，截至7
月31日，累计发生的交易总金额为1898万元。
上述交易构成关联交易。
董事会决定于2007年8月22日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上议案
。
【2007-07-27】
刊登董事会决议公告
太行水泥董事会决议公告
河北太行水泥股份有限公司于2007年7月25日以通讯表决方式召开五届九次董
事会，会议审议通过公司关于"加强上市公司治理专项活动"的自查报告及整改计划
，具体内容详见2007年7月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
监管部门和广大投资者可通过电话(010-87203935、67265600转2063或6039或6051)
、传真(010-87207635)、电子邮箱(thsn600553@126.com)及公司网站(www.taihang
-cement.com.cn)等对公司治理情况进行分析评议并提出整改建议。
【2007-07-20】
刊登关于控股股东股份转让事宜补充公告
太行水泥关于控股股东股份转让事宜补充公告
河北太行水泥股份有限公司于2007年7月19日接控股股东河北太行华信建材有
限责任公司(下称：太行华信)函：太行华信与中经信投资有限公司(下称：中经信)
于同日签署了《关于公司11.17%股份转让的补充协议》，将双方曾签署的《关于公
司11.17%股份转让协议》中第3条目标股份转让价款修改为285402116元，原转让协
议其它部分保持不变。
由于本次转让股份性质为上市公司国有股，转让行为尚需经有权的国有资产监
督管理部门批准同意。
另中经信投资有限公司发布修改《河北太行水泥股份有限公司简式权益变动报告书
》有关内容公告。
【2007-06-19】
刊登变更办公地点公告
太行水泥变更办公地点公告
河北太行水泥股份有限公司于2007年6月19日起，原办公地点和联系方式发生
变更，变更后的情况如下：
办公地点：北京市崇文区永定门外大街64号
邮政编码：100075
联系电话：董事会秘书 郑宝金 010-87203935
证券事务代表 刘宇 010-67265600转2063
证券部 010-67265600转6039
010-67265600转6051
传真：010-87207635
公司网址：www.taihang-cement.com.cn
电子邮箱：thsn600553@126.com
【2007-05-25】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
太行水泥股票交易异常波动公告
河北太行水泥股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计
达20%。根据有关规定，属于股票交易异常波动。
公司实际控制人和控股股东无对公司股权、债权、整体上市及相关的重大重组安排
，也无就上述事项与第三方进行接触，公司及其实际控制人和控股股东均无应披露
而未披露的重大信息。公司发布的信息以在《中国证券报》、《上海证券报》及上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险
。
【2007-05-24】
刊登2006年度分红派息实施公告
太行水泥2006年度分红派息实施公告
河北太行水泥股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以2006年末总股本
38000万股为基数，每10股派0.30元(扣税后每10股派0.27元)。
股权登记日：2007年5月29日
除息日：2007年5月30日
现金红利发放日：2007年6月5日
【2007-05-22】
刊登临时股东大会决议公告
太行水泥临时股东大会决议公告
河北太行水泥股份有限公司于2007年5月21日召开2007年第一次临时股东大会
，会议审议通过关于改选公司部分董事的议案。
董事会决议公告
河北太行水泥股份有限公司于2007年5月21日召开五届八次董事会，会议审议
通过关于调整公司部分高管人员的议案：
1、公司董事长王里顺辞职。
2、选举公司董事姜德义为公司董事长，选举公司董事王里顺为副董事长。
3、公司总经理范国良、副总经理李怀江和财务总监（财务负责人）郑宝金辞
职。
4、聘任董事姜德义为公司总经理。
5、聘任董事范国良为公司常务副总经理，增聘姜长禄、苗庆伟为公司副总经理，
聘任黄文阁为公司财务总监（财务负责人）。
