☆公司大事☆ ◇600263 路桥建设 更新日期：2012-03-05◇
【2011-05-25】
刊登关于调整换股价格及现金选择权价格公告
路桥建设关于调整换股价格及现金选择权价格公告
根据路桥集团国际建设股份有限公司2011年第二次临时股东大会通过的《中国交通
建设股份有限公司首次公开发行A股暨换股吸收合并公司报告书(草案)》等议案，
鉴于公司2010年度利润分配方案已经实施完毕，因此，公司本次吸收合并的换股价
格及现金选择权价格相应调整如下：公司除息后的换股价格为14.50元/股、现金选
择权价格为12.29元/股。
【2011-05-18】
刊登关于对子公司增资公告
董事会决议公告
路桥集团国际建设股份有限公司于2011年5月17日召开四届十七次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过关于对中交路桥北方工程有限公司增资扩股方案的议案。
由于市场开发的需要，本公司拟以自有资金对控股全资子公司中交路桥北方工
程有限公司进行增资7,000万元，将其注册资本由8,001万元增加至15,001万元。
二、同意公司拟与相关银行签署《国内保理合同》
该笔合同保理融资额度为不超过2亿元人民币，有效期最长为合同生效日起5年，保
理融资利率接近同档次贷款基准利率，手续费率为5‰,保理资金主要用于补充生产
经营的需要。
【2011-05-11】
刊登2010年度利润分配实施公告
路桥建设2010年度利润分配实施公告
路桥集团国际建设股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派0.3
元(税后10派0.27)。
股权登记日：2011年5月16日
除息日：2011年5月17日
现金红利发放日：2011年5月24日
【2011-04-28】
公布2011年第一季报
路桥建设公布2011年第一季报：基本每股收益0.08元，稀释每股收益0.08元，
基本每股收益(扣除)0.07元，每股净资产5.06元，摊薄净资产收益率1.5477%，加
权净资产收益率1.57%；营业收入2332005744.03元，归属于母公司所有者净利润31
945187.37元，扣除非经常性损益后净利润30035406.83元，归属于母公司股东权益
2064090126.04元。
2010年度股东大会决议公告
（一）审议通过了《公司2010年董事会工作报告》；
（二）审议通过了《公司2010年监事会工作报告》；
（三）审议通过了公司2010年财务决算方案；
（四）审议通过了公司2010年度利润分配方案；
（五）审议通过了公司2010年年度报告及年度报告摘要；
（六）审议通过了关于银行综合授信额度的议案；
（七）审议通过了关于预计2011年日常关联交易的议案。
【2011-04-01】
刊登关于召开股东大会通知
路桥建设关于召开股东大会通知
路桥集团国际建设股份有限公司董事会决定于2011年4月27日上午召开2010年度股
东大会，审议公司2010年度利润分配预案等事项。
【2011-03-30】
刊登2010年年报补充公告
路桥建设2010年年报补充公告
路桥集团国际建设股份有限公司已于2011年3月10日在相关媒体披露了2010年年报
及其摘要，现就"公司治理情况"进行补充说明，具体内容详见2011年3月30日上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
【2011-03-26】
刊登临时股东大会决议公告
路桥建设临时股东大会决议公告
路桥集团国际建设股份有限公司于2011年3月25日召开2011年第二次临时股东
大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于中国交通建设股份有限公司(下称：中交股份)以新增股份换股吸
收合并公司方案的议案。
二、通过关于公司与中交股份签订有关吸收合并协议的议案等。
【2011-03-25】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
路桥建设采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）投票期间交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对
表决事项进行投票：
沪市挂牌股票代码 投票简称
738263【路建投票】
（二）股东投票的具体流程为：
1、输入买入指令；
2、输入证券代码738263；
3、在"买入价格"项下填报股东大会议案序号，1.00代表议案一，2.00代表议
案二，依此类推。本次临时股东大会议案对应的申报价格为：
序号审议事项对应申报价格
总议案99.00
议案一 关于中国交通建设股份有限公司以新增股份换
股吸收合并本公司的方案的议案1.00
1、合并方式 1.01
2、合并生效日和合并完成日 1.02
3、换股发行的股票种类及面值 1.03
4、换股发行的对象 1.04
5、换股价格 1.05
6、换股比例 1.06
7、现金选择权实施方法 1.07
8、合并实施股权登记日 1.08
9、换股方法 1.09
10、换股发行股份的数量1.10
11、换股发行股份的上市流通1.11
12、中交股份异议股东退出请求权1.12
13、换股吸收合并方案的唯一性1.13
14、债权人的保护1.14
15、资产、负债及股东权益的处置原则1.15
16、资产保全措施1.16
17、经营管理重组方案1.17
18、关于被合并方董事、监事、高级管理人员及员工的安排1.18
议案二 关于本公司与中国交通建设股份有限公司签订
有关吸收合并协议的议案2.00
议案三 关于提请股东大会授权董事会办理本次换股吸
收合并有关事宜的议案3.00
4、在"委托股数"项下输入表决意见
表决意见种类对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
5、买卖方向：均为买入
6、确认委托完成
（三）注意事项
1、网络投票不能撤单；
2、对同一表决事项只能申报一次，多次申报（含现场投票和网络投票）以第
一次申报为准；
3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项进行网络投票的，即视为
出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算
，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实
施细则》规定的，按照弃权处理。
【2011-03-22】
刊登关于召开临时股东大会提示性公告
路桥建设关于召开临时股东大会提示性公告
路桥集团国际建设股份有限公司董事会决定于2011年3月25日14:00召开2011年第二
次临时股东大会，会议采取现场投票及网络投票相结合的方式进行，网络投票时间
为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议关于中国交通建设股份有限公司以新增
股份换股吸收合并公司的方案的议案等事项。
【2011-03-21】
刊登关于中国交通建设股份有限公司首次公开发行A股股票暨换股吸收合并本公司
获得国务院国资委批复公告
路桥建设关于中国交通建设股份有限公司首次公开发行A股股票暨换股吸收合
并本公司获得国务院国资委批复公告
路桥集团国际建设股份有限公司接到中国交通建设股份有限公司(下称：中交
股份)通知，中交股份收到国务院国有资产监督管理委员会出具的有关批复文件，
其原则同意中交股份首次公开发行A股股票暨换股吸收合并公司的方案。
该事项尚待获得公司股东大会、中交股份股东大会及类别股东会审议通过，尚需获
得中国证券监督管理委员会等监管部门的核准或批准，相关报批程序正在办理过程
中。
【2011-03-18】
刊登关于召开临时股东大会提示性公告
路桥建设关于召开临时股东大会提示性公告
路桥集团国际建设股份有限公司董事会决定于2011年3月25日14:00召开2011年第二
次临时股东大会，会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行，网络投票
时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议关于中国交通建设股份有限公司以
新增股份换股吸收合并公司的方案的议案等事项。
【2011-03-10】
公布2010年年度报告
路桥建设公布2010年年度报告：基本每股收益0.43元，稀释每股收益0.43元，
基本每股收益(扣除)0.41元，每股净资产4.94元，摊薄净资产收益率8.644%，加权
净资产收益率8.99%；营业收入10343448891.57元，归属于母公司所有者净利润174
408502.67元，扣除非经常性损益后净利润165298797.18元，归属于母公司股东权
益2017684995.24元。
董监事会决议暨召开临时股东大会公告
路桥集团国际建设股份有限公司于2011年3月8日召开四届十五次董事会及四届
十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于中国交通建设股份有限公司以新增股份换股吸收合并公司的方案
的议案。
中交股份拟首次公开发行A股的同时以换股吸收合并的方式合并路桥建设。本
次换股吸收合并完成后，中交股份作为合并完成后的存续公司，将通过中交股份指
定的接收方（以下简称“接收方”）承继及承接路桥建设的所有职工、资产、负债
、权利、义务、业务、责任等，路桥建设将办理注销登记，其股票亦终止在上海证
券交易所上市。
1、合并方式
中交股份首次公开发行A股的同时，以其中部分股份换股吸收合并路桥建设，
吸收合并完成后，中交股份作为合并方将取得路桥建设的全部资产、负债、业务和
人员，路桥建设作为被合并方将被依法注销法人资格。
2、合并生效日和合并完成日
本次合并生效日为合并事项分别经中交股份股东大会、中交股份类别股东会和
路桥建设股东大会通过并取得有权监管机构的必要批准或核准，及中交股份首次公
开发行A股结束、认股款划款交割完成后的次日。
本次合并以存续公司中交股份完成变更登记和路桥建设完成注销登记之日为合
并完成日。
3、换股发行的股票种类及面值
人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元。
4、换股发行的对象
本次发行对象分为两部分，一部分为符合资格的询价对象和在中登公司上海分
公司开设A股股票账户的中国境内自然人和机构投资者（包括“合资格境外机构投
资者”等合资格投资人），国家法律和行政法规禁止者除外。对于该部分发行对象
，将采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式或中国证监会
认可的其他发行方式。
另一部分为合并实施股权登记日收市后登记在册的除中交股份及其全资子公司
中交一公院、中交二公院、中交公规院和中咨公司之外的路桥建设的全体股东（包
括此日收市后已在证券登记结算机构登记在册的现金选择权提供方）。对于该部分
发行对象，将采用换股方式。中交股份及中交股份全资子公司中交一公院、中交二
公院、中交公规院、中咨公司持有的路桥建设股票不参与换股，也不行使现金选择
权，其所持股份予以注销。
5、换股价格
中交股份的换股价格为首次公开发行A股的发行价格，届时将由市场询价确定
。
路桥建设的换股价格以第四届董事会第十四次决议公告前二十个交易日的均价
11.81元/股为基准，考虑到股票价格的波动风险并对参与换股的路桥建设股东进行
风险补偿，给予路桥建设参与换股的股东23.03%的溢价，确定换股价格为14.53元/
股。若路桥建设在本次吸收合并完成前发生派息、送股、资本公积转增股本等除权
除息事项，则上述换股价格将做相应调整。
除权后换股价格=原换股价格×（路桥建设股票除权日参考价/除权前一日路桥
建设股票收盘价）；
除息后换股价格=原换股价格×（路桥建设股票除息日参考价/除息前一日路桥
建设股票收盘价）。
路桥建设第四届第十五次董事会审议通过了路桥建设2010年度利润分配预案，
具体为以2010年度末总股本408,133,010股为基数，每10股分配现金股利0.30元（
含税），资本公积金不转增股本，剩余未分配利润结转2011年度。以上利润分配预
案尚需路桥建设股东大会批准。若该等分配方案获得股东大会批准后，路桥建设换
股价格将依据上述调整公式调整。在其他情况下，路桥建设换股价格不再进行调整
。
6、换股比例
换股比例=路桥建设的换股价格/中交股份首次公开发行A股的发行价格（计算
结果按四舍五入保留两位小数）。
该换股比例即为在本次吸收合并中每股路桥建设股票可以取得的中交股份A股
股票数量。
截至本报告书签署之日，由于中交股份首次公开发行A股的发行价格需通过询
价确定，因此该换股比例尚无法确定。待中交股份以询价方式确定其首次公开发行
A股的发行价格后，根据上述换股比例的计算公式计算，本次吸收合并的换股比例
数值才可最终确定。
7、合并实施股权登记日
合并双方董事会将在本次换股吸收合并获得中国证监会核准后，另行公告合并
实施股权登记日。
8、换股方法
合并实施股权登记日在证券登记结算机构登记在册的除中交股份及其全资子公
司中交一公院、中交二公院、中交公规院和中咨公司之外的路桥建设的全体股东（
包括此日已在证券登记结算机构登记在册的现金选择权提供方）所持的路桥建设股
票按照换股比例全部转换为中交股份换股发行的A 股股票。
9、换股发行股份的数量
上述换股比例数值确定时，中交股份用于换股发行的A 股发行数量也随之确定
。换股发行股数为157,550,000 股（即路桥建设总股本减去中交股份及其四家全资
子公司的直接持股数）乘以换股比例取整后的股数。对于计算出不足一股的部分按
上交所有关规定计算处理。
10、换股发行股份的上市流通
中交股份首次公开发行的全部A 股股票（包括换股发行的A 股股票）将申请于
上交所上市。
中交股份控股股东中交集团承诺：自中交股份A 股股票在上交所上市之日起三
十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的中交股份之股份，也不由中交股份
回购其所持有的中交股份之股份。
二、同意公司董事会作为征集人向公司全体社会公众股股东征集2011年度第二
次临时股东大会的投票权：本次投票权征集的对象为截止2011年3月18日下午收市
后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体社会公众股
股东；征集时间为2011年3月21日-23日(每日9:30-17:00)；本次征集投票权为公司
董事会无偿自愿征集，董事会采用公开方式，在《中国证券报》、《上海证券报》
及上海证券交易所(下称：上证所)网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征
集行动。
三、董事会决定于2011年3月25日14:00召开2011年第二次临时股东大会，会议
采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上证所交易系统行使
表决权，网络投票时间为当日上证所交易系统正常交易时间，审议以上第一项议案
及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738263”；投票简称为“路建投票”。
四、通过公司2010年度利润分配预案：以2010年度末总股本408,133,010股为
基数，每10股派0.3元(含税)；资本公积金不转增。
五、通过公司2010年年度报告及其摘要。
六、通过公司关于计提资产减值准备的议案。
七、通过《公司2010年度履行社会责任报告》等。
八、通过关于银行综合授信额度的议案：2011年公司及控股子公司拟向银行申
请总计人民币259.20亿元的免保综合授信额度。
九、通过关于预计2011年日常关联交易的议案。
十、公司决议将择期召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项，会议
时间和地点另行通知。
关于预计2011年日常关联交易公告
路桥集团国际建设股份有限公司与实际控制人中国交通建设集团有限公司及其
下属企业就采购货物、接受劳务、销售货物及提供劳务发生日常关联交易，预计20
11年交易总金额为35,000.00万元，2010年发生额为21,566.60万元。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）投票期间交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对
表决事项进行投票：
沪市挂牌股票代码 投票简称
738263【路建投票】
（二）股东投票的具体流程为：
1、输入买入指令；
2、输入证券代码738263；
3、在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，1.00代表议案一，2.00代表
议案二，依此类推。本次临时股东大会议案对应的申报价格为：
序号审议事项对应申报价格
总议案99.00
议案一 关于中国交通建设股份有限公司以新增股份换
股吸收合并本公司的方案的议案1.00
1、合并方式 1.01
2、合并生效日和合并完成日 1.02
3、换股发行的股票种类及面值 1.03
4、换股发行的对象 1.04
5、换股价格 1.05
6、换股比例 1.06
7、现金选择权实施方法 1.07
8、合并实施股权登记日 1.08
9、换股方法 1.09
10、换股发行股份的数量1.10
11、换股发行股份的上市流通1.11
12、中交股份异议股东退出请求权1.12
13、换股吸收合并方案的唯一性1.13
14、债权人的保护1.14
15、资产、负债及股东权益的处置原则1.15
16、资产保全措施1.16
17、经营管理重组方案1.17
18、关于被合并方董事、监事、高级管理人员及员工的安排1.18
议案二 关于本公司与中国交通建设股份有限公司签订
有关吸收合并协议的议案2.00
议案三 关于提请股东大会授权董事会办理本次换股吸
收合并有关事宜的议案3.00
4、在“委托股数”项下输入表决意见
表决意见种类对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
5、买卖方向：均为买入
6、确认委托完成
（三）注意事项
1、网络投票不能撤单；
2、对同一表决事项只能申报一次，多次申报（含现场投票和网络投票）以第
一次申报为准；
3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项进行网络投票的，即视为
出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算
，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实
施细则》规定的，按照弃权处理。
【2011-02-18】
刊登重大项目中标公告
路桥建设重大项目中标公告
近日，路桥集团国际建设股份有限公司收到重大项目中标通知书三份，中标合
同情况如下：
广西北部湾投资集团有限公司通知公司中标广西壮族自治区防城至东兴高速公
路土建工程施工招标 No5合同施工工程，中标价281,018,539元，工期18个月；泉
州市泉三高速公路投资有限责任公司通知公司中标福建省莆永高速公路永春至永定
泉州段路基土建工程A9标段施工工程，中标价502,883,513元，工期24个月。
重庆市交通委员会通知以公司为主办方组成的联合体作为重庆忠县至万州高速公路
投资项目(该项目建设期4年，收费期30年，工程可行性研究投资估算金额约78.89
亿元人民币)投资人招标的中标人，中标收费期为30年，投入项目资本金不低于认
缴项目投资总额的25%。公司将与中交第四航务工程局有限公司(为公司控股股东的
控股子公司)及重庆高速公路集团有限公司分别以45%、15%和40%出资比例共同组建
项目公司负责该项目实施，项目资本金总额197,225万元，由各投资方自筹解决，
其中公司认缴的资本金总额为88,751万元。该事项构成关联交易，须提交公司董事
会、股东大会审议。
【2011-01-29】
刊登重大资产重组相关事项进展公告
路桥建设重大资产重组相关事项进展公告
目前，中国交通建设股份有限公司(下称：中交股份)首次公开发行A股暨换股
吸收合并路桥集团国际建设股份有限公司(下称：公司)的工作正在按照计划正常实
施，公司及中交股份正在进行相关审计及盈利预测工作，待上述工作完成后，公司
将再次召开董事会审议与本次换股吸收合并相关的其他未决事项，并编制和公告换
股吸收合并报告书，一并提交股东大会审议。
本次换股吸收合并尚需满足多项条件方可完成，能否最终成功实施存在不确定性。
截至本公告披露之日，公司未发现存在可能导致公司董事会或者相关交易方撤销、
中止本次换股吸收合并方案或者对该方案作出实质性变更的相关事项。
【2011-01-19】
刊登临时股东大会决议公告
路桥建设临时股东大会决议公告
路桥集团国际建设股份有限公司于2011年1月18日召开2011年第一次临时股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于聘用2010年度审计机构的议案。
二、通过关于签订《沪宁城际施工合同补充协议》的议案。
【2010-12-31】
刊登关于中国交通建设股份有限公司首发A股暨换股吸收合并本公司预案公告
路桥建设董监事会决议
一、审议通过了《关于<中国交通建设股份有限公司首次公开发行A 股暨换
股吸收合并路桥集团国际建设股份有限公司预案>的议案》，本议案需提交公司
股东大会批准。
（一）合并方式：中国交通建设股份有限公司（以下简称"中交股份"）拟首次
公开发行A 股的同时，以部分股份换股吸收合并路桥建设。
（二）合并生效日和合并完成日：本次合并生效日为合并事项分别经路桥建设
股东大会、中交股份股东大会、中交股份类别股东会通过并取得有权监管机构的必
要批准或核准，及中交股份首次公开发行A 股结束、认股款划款交割完成后的次日
。
本次合并以存续公司中交股份完成变更登记和路桥建设完成注销登记之日为合
并完成日。
（三）换股实施方案
1、换股发行的股票种类及面值：人民币普通股（A股），每股面值为人民币1
元。
2、换股发行的对象
本次换股发行的对象为合并实施股权登记日收市后登记在册的除中交股份及其
全资子公司中交第一公路勘察设计研究院有限公司（以下简称"中交一公院"）、中
交第二公路勘察设计研究院有限公司（以下简称"中交二公院"）、中交公路规划设
计院有限公司（以下简称"中交公规院"）和中国公路工程咨询集团有限公司（以下
简称"中咨公司"）之外的路桥建设的全体股东（包括此日收市后已在证券登记结算
机构登记在册的现金选择权提供方）。
3、换股价格：中交股份的换股价格为首次公开发行A 股的发行价格，届时将
由市场询价确定。路桥建设的换股价格为14.53 元/股，较路桥建设本次董事会决
议公告前二十个交易日的均价11.81元/股有23.03%的溢价。若路桥建设在本次吸收
合并完成前发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述换股价格
将做相应调整。
4、换股比例
换股比例=路桥建设的换股价格/中交股份首次公开发行A 股的发行价格（计算
结果按四舍五入保留两位小数）。该换股比例即为在本次吸收合并中每股路桥建设
股票可以取得的中交股份A 股股票数量。
5、现金选择权实施方法
为充分保护路桥建设全体股东特别是中小股东的利益，本次换股吸收合并将向
路桥建设除中交股份及其全资子公司中交一公院、中交二公院、中交公规院和中咨
公司以外的股东提供现金选择权。在现金选择权实施的股权登记日登记在册的路桥
建设股东（中交股份及其全资子公司中交一公院、中交二公院、中交公规院和中咨
公司除外）可以自行选择以其所持有的路桥建设股票按照12.31 元/股的价格全部
或部分申报行使现金选择权。若路桥建设在本次吸收合并完成前发生派息、送股、
资本公积转增股本等除权除息事项，则现金选择权价格将做相应调整。
6、合并实施股权登记日
合并双方董事会将在本次换股吸收合并获得中国证监会核准后，另行公告合并
实施股权登记日。
7、换股方法
合并实施股权登记日在证券登记结算机构登记在册的除中交股份及其全资子公
司中交一公院、中交二公院、中交公规院和中咨公司之外的路桥建设的全体股东（
包括此日已在证券登记结算机构登记在册的现金选择权提供方）所持的路桥建设股
票按照换股比例全部转换为中交股份换股发行的A 股股票。
8、换股发行股份的数量
上述换股比例数值确定时，中交股份用于换股发行的A 股发行数量也随之确定
。换股发行股数为157,550,000 股（即路桥建设总股本减去中交股份及其全资子公
司中交一公院、中交二公院、中交公规院和中咨公司的直接持股数）乘以换股比例
取整后的股数。对于计算出不足一股的部分按上交所有关规定计算处理。
9、换股发行股份的上市流通
中交股份首次公开发行的全部A 股股票（包括换股发行的A 股股票）将申请于
上海证券交易所上市。
二、审议通过了《关于本公司与中国交通建设股份有限公司签订有关吸收合并
协议的议案》；
三、审议通过了《关于中国交通建设股份有限公司换股吸收本公司构成关联交
易的议案》；
四、审议通过了《关于签订保理合同的议案》。
同意公司于交通银行和平里支行签署《应收账款国内保理合同》，该笔合同保
理融资额度为1.5亿元人民币，保理融资利率为同档次贷款基准利率下浮10%，手续
费为5‰，保理资金主要用于补充项目生产经营的需要。
五、审议通过了《关于召开2011年度第一次临时股东大会的议案》。
1、会议时间：2011年1月18日上午9:00；
2、会议地点：北京市东城区东中街9号东环广场A座写字楼8层路桥建设会议室
；
3、股权登记日：2011年1月12日；
4、表决方式：现场记名投票。
（二）审议事项
1、审议关于聘用2010年度审计机构的议案；
2、审议关于签订《沪宁城际施工合同补充协议》的议案。
【2010-12-27】
刊登重大项目中标公告,继续停牌
路桥建设重大项目中标公告
路桥集团国际建设股份有限公司近日收到有关重大项目中标通知书五份，中标
价合计为人民币1047554115.58元。
重大资产重组进展公告
路桥集团国际建设股份有限公司控股股东中国交通建设股份有限公司已就正在筹划
的与公司相关的重大资产重组事项向有关部门进行汇报和政策咨询，并经相关各方
协商，已初步拟定该事项的框架性方案。该重大事项尚须取得相关部门的批准，相
关程序比较复杂，且属于"重大资产重组涉及无先例事项"的情形，需要继续向相关
部门进行政策咨询。因上述重大事项尚存在不确定性，公司股票继续停牌。待事项
确定后，公司将及时公告并复牌。
【2010-12-20】
刊登重大资产重组进展公告,继续停牌
路桥建设重大资产重组进展公告
路桥集团国际建设股份有限公司控股股东中国交通建设股份有限公司已就正在筹划
的与公司相关的重大资产重组事项向有关部门进行汇报和政策咨询，并经相关各方
协商，已初步拟定该事项的框架性方案。该重大事项尚须取得相关部门的批准，相
关程序比较复杂，且属于"重大资产重组涉及无先例事项"的情形，需要继续向相关
部门进行政策咨询。因上述重大事项尚存在不确定性，公司股票继续停牌。待事项
确定后，公司将及时公告并复牌。
【2010-11-22】
刊登重大资产重组进展公告,继续停牌
路桥建设重大资产重组进展公告
路桥集团国际建设股份有限公司控股股东中国交通建设股份有限公司已就其正在筹
划的与公司相关的重大资产重组事项向有关部门进行汇报和政策咨询，并经相关各
方协商，已初步拟定该重大事项的框架性方案。该重大事项尚须取得相关部门的批
准，相关程序比较复杂，且属于"重大资产重组涉及无先例事项"的情形，需要继续
向相关部门进行政策咨询。因上述重大事项尚存在不确定性，公司股票继续停牌。
待事项确定后，公司将及时公告并复牌。
【2010-11-15】
刊登重大资产重组进展公告,继续停牌
路桥建设重大资产重组进展公告
路桥集团国际建设股份有限公司控股股东中国交通建设股份有限公司已就正在筹划
的与公司相关的重大资产重组事项向有关部门进行汇报和政策咨询，并经相关各方
协商，已初步拟定该重大事项的框架性方案。该重大事项尚须取得相关部门的批准
，相关程序比较复杂，且属于"重大资产重组涉及无先例事项"的情形，需要继续向
相关部门进行政策咨询。因上述重大事项尚存在不确定性，公司股票继续停牌。待
事项确定后，公司将及时公告并复牌。
【2010-11-08】
刊登重大资产重组进展公告,继续停牌
路桥建设重大资产重组进展公告
路桥集团国际建设股份有限公司控股股东中国交通建设股份有限公司已就正在筹划
的与公司相关的重大资产重组事项向有关部门进行汇报和政策咨询，并经相关各方
协商，已初步拟定该等事项的框架性方案。该重大事项尚须取得相关部门的批准，
相关程序比较复杂，且属于"重大资产重组涉及无先例事项"的情形，需要继续向相
关部门进行政策咨询。因上述重大事项尚存在不确定性，公司股票继续停牌。待事
项确定后，公司将及时公告并复牌。
【2010-11-01】
刊登重大事项公告,继续停牌
路桥建设重大事项公告
路桥集团国际建设股份有限公司参股45.69%的中交西安筑路机械有限公司(下
称：西安机械)参股的西安启源机电装备股份有限公司(下称：机电装备)将发行股
票并在创业板上市，目前西安机械持有机电装备1150.50万股，发行前持有比例为2
5.29%。
公布重大资产重组进展公告
路桥集团国际建设股份有限公司控股股东中国交通建设股份有限公司已就正在筹划
的与公司相关的重大资产重组事项向有关部门进行汇报和政策咨询，并经相关各方
协商，已初步拟定该等事项的框架性方案。该重大事项尚须取得相关部门的批准，
相关程序比较复杂，且属于"重大资产重组涉及无先例事项"的情形，需要继续向相
关部门进行政策咨询。因上述重大事项尚存在不确定性，公司股票继续停牌。待事
项确定后，公司将及时公告并复牌。
【2010-10-29】
刊登重大项目中标公告,继续停牌
路桥建设重大项目中标公告
路桥集团国际建设股份有限公司近日收到重大项目中标通知书五份，即：公司
分别中标江西省德兴至上饶高速公路项目土建工程 B2合同段施工工程、重庆丰都
长江二桥土建工程第Ⅰ标段施工工程、京藏高速呼和浩特至包头段改建工程 HBTJ_
1标段施工工程、呼和浩特至杀虎口(蒙晋界)高速公路项目 HSTJ-6标段施工工程，
中标价分别为207871749元、216975184元、1373131193元、960058363元，工期分
别为18个月、16个月、26个月、33个月；公司全资子公司路桥华北工程有限公司中
标山西省山阴至平鲁(晋蒙界)高速公路路基、桥隧工程施工第 LJ2标段施工工程，
中标价200595999元，工期12.5个月。
上述工程中标价合计为人民币2958632488元。
【2010-10-28】
公布2010年第三季报,继续停牌
路桥建设公布2010年第三季报：基本每股收益0.255元，稀释每股收益0.255元
，基本每股收益(扣除)0.247元，每股净资产4.83元，摊薄净资产收益率5.2757%，
加权净资产收益率5.46%；营业收入6578728561.91元，归属于母公司所有者净利润
104100166.00元，扣除非经常性损益后净利润100726278.35元，归属于母公司股东
权益1973189280.32元。
董事会决议公告
路桥集团国际建设股份有限公司于2010年10月27日召开四届十三次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第三季度报告。
二、通过关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的
议案。
三、通过关于签订《沪宁城际施工合同补充协议》的议案。
上述第二、三项议案尚须提交公司股东大会审议。
关联交易公告
鉴于路桥集团国际建设股份有限公司与控股股东中国交通建设股份有限公司签
订的《新建沪宁城际铁路施工合同》项下的桥梁结构等工作内容及工程量发生变化
等原因，双方签订了《沪宁城际铁路施工合同补充协议》，以铁路定额为依据双方
协商确定，合同金额为人民币286121743元。
上述事项构成关联交易。
【2010-10-08】
刊登重大资产重组进展公告,继续停牌
路桥建设重大资产重组进展公告
路桥集团国际建设股份有限公司控股股东中国交通建设股份有限公司已就正在筹划
的与公司相关的重大事项向有关部门进行汇报和政策咨询，并经相关各方协商，已
初步拟定该等事项的框架性方案。该重大事项尚须取得相关部门的批准，相关程序
比较复杂，且属于"重大资产重组涉及无先例事项"的情形，需要继续向相关部门进
行政策咨询。因上述重大事项尚存在不确定性，公司股票继续停牌。待相关事项确
定后，公司将及时公告并复牌。
【2010-09-21】
刊登关于更换职工监事公告,继续停牌
路桥建设关于更换职工监事公告
路桥集团国际建设股份有限公司第四届监事会职工监事徐朋因工作变动，提出辞去
职工监事、证券事务代表职务。经公司职工代表大会选举，同意推选许于欣担任第
四届监事会职工监事。
【2010-09-20】
刊登重大资产重组进展公告,继续停牌
路桥建设重大资产重组进展公告
路桥集团国际建设股份有限公司控股股东中国交通建设股份有限公司已就正在筹划
的与公司相关的重大资产重组(下称：重组)事项向有关部门进行汇报和政策咨询，
并经相关各方协商，已初步拟定该重组事项的框架性方案。该重大事项尚须取得相
关部门的批准，相关程序比较复杂，且属于"重大资产重组涉及无先例事项"的情形
，需要继续向相关部门进行政策咨询。因上述重大事项尚存在不确定性，公司股票
继续停牌。待事项确定后，公司将及时公告并复牌。
【2010-09-16】
刊登重大项目中标公告,继续停牌
路桥建设重大项目中标公告
路桥集团国际建设股份有限公司于近日收到重大项目中标通知书三份，公司中
标贵州省思南至遵义高速公路土建工程第 Ⅲ 类工程第 SZTJ-11 标段施工工程、
广西河池至都安公路工程土建 No3标段施工工程，公司控股子公司路桥华南工程有
限公司中标淮滨至固始高速公路 HGTJ-04标段施工工程；中标价分别为534211931
元、1009731701元、275816906元；工期分别为30个月、24个月(500m 以上隧道为3
0个月)、21个月。
上述工程中标价合计为人民币1819760538元。
【2010-09-15】
刊登重大资产重组延期复牌暨进展公告,继续停牌
路桥建设重大资产重组延期复牌暨进展公告
路桥集团国际建设股份有限公司控股股东中国交通建设股份有限公司目前已就正在
筹划的与公司相关的重大资产重组(下称：重组)事项向有关部门进行汇报和政策咨
询，并经相关各方协商，已初步拟定该重组事项的框架性方案。该重大事项尚须取
得相关部门的批准，相关程序比较复杂，且属于"重大资产重组涉及无先例事项"的
情形，需要继续向相关部门进行政策咨询。因上述重大事项尚存在不确定性，经申
请，公司股票自2010年9月15日起继续停牌。待事项确定后，公司将及时公告并复
牌。
【2010-09-13】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
路桥建设重大事项进展公告
就路桥集团国际建设股份有限公司控股股东中国交通建设股份有限公司(下称：中
国交通)筹划的与公司相关的重大资产重组事项，中国交通正向有关部门进行政策
咨询中。有关事项尚存在不确定性，公司股票继续停牌。待相关方案确定后，公司
将及时公告并复牌。
【2010-09-06】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
路桥建设重大事项进展公告
就路桥集团国际建设股份有限公司控股股东中国交通建设股份有限公司(下称：中
国交通)正在筹划的与公司相关的重大资产重组事项，中国交通正向有关部门进行
政策咨询中，有关事项尚存在不确定性，公司股票继续停牌。待相关方案确定后，
公司将及时公告并复牌。
【2010-08-30】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
路桥建设重大事项进展公告
路桥集团国际建设股份有限公司控股股东中国交通建设股份有限公司就其筹划与公
司相关的重大资产重组事项，正向有关部门进行政策咨询中。有关事项尚存在不确
定性，公司股票将继续停牌。待相关方案确定后，公司将及时公告并复牌。
【2010-08-26】
公布2010年半年报,继续停牌
路桥建设公布2010年半年报：基本每股收益0.19元，稀释每股收益0.19元，基本每
股收益(扣除)0.18元，每股净资产4.744元，摊薄净资产收益率3.9334%，加权净资
产收益率4.03%；营业收入4045397991.26元，归属于母公司所有者净利润76163399
.32元，扣除非经常性损益后净利润73141787.92元，归属于母公司股东权益193630
5135.62元。
【2010-08-25】
刊登重大项目中标公告,继续停牌
路桥建设重大项目中标公告
路桥集团国际建设股份有限公司于近日收到沪昆铁路客运专线湖南有限责任公司发
来的有关通知书，通知公司中标长沙至昆明铁路客运专线湖南段施工(第 CKTJ-2标
段)工程，中标价2246011132元，工期1172日历天。
【2010-08-23】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
路桥建设重大事项进展公告
路桥集团国际建设股份有限公司控股股东中国交通建设股份有限公司就其筹划的与
公司相关的重大资产重组事项，正向有关部门进行政策咨询中。有关事项尚存在不
确定性，公司股票继续停牌。待相关方案确定后，公司将及时公告并复牌。
【2010-08-19】
刊登重大项目中标公告,继续停牌
路桥建设重大项目中标公告
近日路桥集团国际建设股份有限公司收到重大项目中标通知书五份，中标合同
情况如下：
公司中标佛山市龙湾大桥及引道工程施工(第 LWS-02合同段)工程、贵州省仁
怀至赤水高速公路上建工程第 Ⅲ 类工程第 RCTJ-8标段施工工程、谷城至竹溪高
速公路一期土建施工工程、六寨至河池高速公路路面工程 No LH-A标段施工工程，
中标价分别为381967612.00元、392055630.98元、390571297.00元、215888668.00
元，工期分别为28个月、30个月、26个月、10个月；公司控股子公司路桥华南工程
有限公司中标中山市广珠中线二期工程施工项目，中标价459631271.00元，工期30
个月。
上述工程中标价合计为人民币184011.45万元。
【2010-08-16】
刊登重大事项暨停牌公告,今起停牌
路桥建设重大事项暨停牌公告
路桥集团国际建设股份有限公司接控股股东中国交通建设股份有限公司(下称：中
交股份)通知，中交股份正在筹划与公司相关的重大资产重组事项，相关方案正向
有关部门进行政策咨询中，有关事项尚存在不确定性。经申请，公司股票自2010年
8月16日起停牌，停牌时间不超过30天。
【2010-06-25】
刊登关于公司收购股权的关联交易公告
路桥建设董事会决议及关联交易公告
路桥集团国际建设股份有限公司于2010年6月24日召开四届十一次董事会，会议审
议同意公司收购控股股东的控股子公司中交西安筑路机械有限公司持有的中交路桥
北方工程有限公司(注册资本8001万元，公司持股78.98%，下称：北方公司)全部21
.02%的股权，根据交易双方于2010年6月23日签订的有关《股权转让协议书》，以
标的资产评估价格(北方公司的净资产评估值为7050.93万元)为交易基准，双方协
商确定本次收购价格为人民币1482.10万元。公司以现金加资产方式支付，其中支
付现金1271.8万元，另以一台摊铺机和两台压路机经评估作价210.3万元。上述事
项构成关联交易。
【2010-06-11】
刊登2009年度利润分配实施公告
路桥建设2009年度利润分配实施公告
路桥集团国际建设股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派0.3
元(含税)，扣税后每10股派发现金红利0.27元。
股权登记日：2010年6月21日
除息日：2010年6月22日
现金红利发放日：2010年6月25日
【2010-04-29】
公布2010年一季报
路桥建设公布2010年一季报：基本每股收益0.062元，稀释每股收益0.062元，
每股收益（扣除）0.061元，每股净资产4.64元，净资产收益率1.3307%，加权平均
净资产收益率1.35%，扣除非经常性损益后净利润24969320.4元，营业收入1582820
236.31元，归属于母公司所有者净利润25222947.19元，归属于母公司股东权益189
5379704.98元。
股东大会决议公告
路桥集团国际建设股份有限公司于2010年4月28日召开2009年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案：以2009年度末总股本408133010股为基
数，每10股派0.3元(含税)。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过关于修改公司英文名称并相应修改《公司章程》的议案。
四、通过关于银行综合授信额度的议案。
五、通过与中国路桥工程有限责任公司签订《多哥共和国1号国道整治消除危
险路段工程施工合作协议》。
六、通过关于预计2010年日常关联交易的议案。
【2010-04-28】
召开股东大会,停牌一天
路桥建设召开股东大会。
【2010-04-02】
公布2009年年报
路桥建设公布2009年年报：基本每股收益0.3元，稀释每股收益0.3元，每股收
益（扣除）0.28元，每股净资产4.54元，净资产收益率6.55%，加权平均净资产收
益率6.71%，扣除非经常性损益后净利润113145502.85元，营业收入9575990231.78
元，归属于母公司所有者净利润121390064.29元，归属于母公司股东权益18537797
41.47元。
公布董监事会决议暨召开股东大会公告
路桥集团国际建设股份有限公司于2010年3月31日召开四届九次董事会及四届
七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：以2009年度末总股本408133010股为基
数，每10股派0.3元(含税)。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过关于会计政策调整和对以前年度已披露的相关报表数据追溯调整的议
案。
四、通过公司关于计提和核销资产减值准备的议案。
五、通过将公司英文名称修改为"ROAD & BRIDGE INTERNATIONAL CO.,LTD"并
相应修改《公司章程》的议案。
六、通过2010年公司及控股子公司拟向银行申请总计人民币204.2亿元的免保
综合授信额度的议案，上述授信额度公司及所属控股子公司均可使用(不包含贵州
及重庆两个BOT项目的项目公司借款额度)。
七、通过公司与中国路桥工程有限责任公司签订《多哥共和国1号国道整治消
除危险路段工程施工合作协议》。
八、通过关于预计2010年日常关联交易的议案。
根据估算，预计2010年公司可能与中交集团及其下属企业发生总额不超过4.8
亿元的日常关联交易。路桥集团国际建设股份有限公司向实际控制人中国交通建设
集团有限公司及其下属企业(下称：关联方)采购货物、接受劳务、销售货物与提供
劳务，预计2010年日常关联交易总金额分别为1900.00万元、16100.00万元、29000
.00万元，2009年实际发生额分别为65.70万元、13057.51万元、9458.79万元；向
关联方租赁设备等，预计2010年交易总金额为1000.00万元。
九、通过公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
董事会决定于2010年4月28日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事
项。
【2010-03-18】
刊登重大项目中标公告
路桥建设重大项目中标公告
近日路桥集团国际建设股份有限公司收到重大项目中标通知书二份，公司分别中标
111国道(汤河口-市界段)改建工程(K25+440-K40+010)第二施工合同段施工工程、
椒江二桥及接线工程施工第2标段施工工程，中标价分别为465277700元、70177903
1元，合计1167056731元。
【2010-02-03】
刊登对外投资公告
路桥建设董事会决议公告
路桥集团国际建设股份有限公司于2010年2月2日召开四届八次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、同意公司拟以自有资金8000万元出资设立全资子公司中交路桥中通工程有
限公司(暂定)，并由该公司收购公司第八工程处资产。
二、通过公司《内幕信息知情人管理制度》。
临时股东大会决议公告
路桥集团国际建设股份有限公司于2010年2月2日召开2010年第一次临时股东大会，
会议审议通过关于变更公司2009年度审计机构的议案。
【2010-01-13】
刊登召开2010年第一次临时股东大会的通知
路桥建设召开2010年第一次临时股东大会的通知
路桥集团国际建设股份有限公司董事会决定于2010年2月2日上午召开2010年第一次
临时股东大会，审议关于变更公司2009年度审计机构的议案。
【2009-12-24】
刊登重大项目中标公告
路桥建设重大项目中标公告
路桥集团国际建设股份有限公司及控股子公司近日收到重大项目中标通知书五
份，公司中标宁波穿山至好思房公路工程施工项目第4标段、湖南省溆浦至怀化高
速公路项目土建工程(第11合同段)施工、佛山市顺德区LL-06合同段(里海立交)工
程施工，中标价分别为451345671元、165374561元、268705576元，工期均为24个
月；公司控股97.08%的路桥华南工程有限公司中标佛山市顺德区南浦至天湖、沙头
至南沙公路工程施工，中标价199750697元，工期20个月；公司控股78.98%的中交
路桥北方工程有限公司中标京珠国道主干线郑州至漯河公路改扩建工程路面工程，
中标价166032257元，工期300日历天。
上述项目中标价合计1251208762元。
【2009-12-09】
刊登改聘公司09年度财务报表审计机构公告
路桥建设董事会决议公告
路桥集团国际建设股份有限公司于2009年12月8日召开四届七次董事会，会议
审议通过改聘天健正信会计师事务所有限公司[由公司原审计机构天健光华(北京)
会计师事务所有限公司与中和正信会计师事务所有限公司合并后更名]为公司2009
年度财务报表审计机构的议案。该议案尚须提交公司股东大会审议。
临时股东大会决议公告
路桥集团国际建设股份有限公司于2009年12月8日召开2009年第二次临时股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、通过出售持有的中基建设投资有限公司25.6%股权的议案。
二、通过公司从中国交通建设股份有限公司借款5亿元的议案。
【2009-12-04】
刊登重大事项进展公告
路桥建设重大事项进展公告
路桥集团国际建设股份有限公司控股股东中国交通建设股份有限公司(下称：中交
股份)就其筹划的与公司相关的重大无先例事项与有关部门进行了积极沟通和充分
讨论，但由于上述事项涉及面广、程序复杂，最终未形成各方一致同意的方案。经
论证，目前中交股份对公司拟实施的重大无先例事项相关条件尚不成熟。公司股票
于2009年12月4日复牌，并承诺：自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划相关重
大事项。
【2009-11-30】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
路桥建设重大事项进展公告
路桥集团国际建设股份有限公司控股股东中国交通建设股份有限公司正在筹划的与
公司相关的重大事项牵涉面广、方案复杂，且相关事项可能涉及重大无先例事项，
相关方案仍在向有关部门进行政策咨询中，尚未最终确定。因上述重大事项尚存在
不确定性，公司股票继续停牌。待相关方案获各方认可确定后，公司将及时公告并
复牌。
【2009-11-21】
刊登出售股权公告,继续停牌
路桥建设董事会决议暨召开临时股东大会公告
路桥集团国际建设股份有限公司于2009年11月20日召开四届六次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过关于出售持有的中基建设投资有限公司[授权股本为10亿股普通股(每
股面HK$1.00)，已全部发行，下称：中基建设]股权的议案：公司之香港全资子公
司路桥集团基础建设投资有限公司(下称：路桥基础)于2009年11月19日和银建国际
基建投资有限公司、Gainwood Limited、Prime Key Group Limited共同并分别地
作为卖方与百富达国际投资企业有限公司(下称：百富达；买方)签订了股权转让协
议，路桥基础和上述其余三家卖方共同将其持有的中基建设100%的股权转让给百富
达，其中包括路桥基础转让其持有的中基建设25.6%的股权。根据基准日2009年6月
30日中基建设的净资产(所有者权益)评估值102508.77万港元(按评估基准日港币兑
人民币汇率1:0.8815折算后，净资产评估值为人民币90361.48万元)，经协商确定
转让价格为716466668港元，其中路桥基础转让股权价格为183415467.01港元；此
外，在转让完成后，百富达将放弃向中基建设各原股东申索在签订本次股权转让协
议前，中基建设按股权比例以借款形式支付给卖方各股东的3亿港元借款。上述两
项共计1016466668港元，其中路桥基础涉及260215467.01港元。
二、通过公司拟从控股股东中国交通建设股份有限公司借款5亿元人民币的议
案，期限为自实际放款日起8年，年利率为5.3%。该事项构成关联交易。
董事会决定于2009年12月8日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上事项
。
【2009-11-02】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
路桥建设重大事项进展公告
路桥集团国际建设股份有限公司控股股东中国交通建设股份有限公司仍继续积极筹
划与公司相关的重大事项，相关事项可能涉及重大无先例事项，相关方案正继续向
有关部门进行政策咨询中，尚未最终确定。因上述重大事项尚存在不确定性，公司
股票继续停牌。待相关方案确定后，公司将及时公告并复牌。
【2009-10-29】
公布2009年三季报,继续停牌
路桥建设公布2009年三季报：基本每股收益0.181元，稀释每股收益0.181元，每股
收益（扣除）0.167元，每股净资产4.478元，净资产收益率4.05%，扣除非经常性
损益后净利润68043909.79元，营业收入6306719955.31元，归属于母公司所有者净
利润73958187.09元，归属于母公司股东权益1827477932.73元。
【2009-10-19】
刊登重大项目中标公告,继续停牌
路桥建设重大项目中标公告
路桥集团国际建设股份有限公司及其控股97.08%的子公司路桥华南工程有限公
司(下称：华南工程)于近日收到重大项目中标通知书四份：公司中标杭州湾跨海大
桥非通航孔桥防船撞工程试验段施工工程，中标价101200000元，工期6个月；华南
工程中标重庆奉节至巫溪高速公路项目土建工程 E10标段施工工程、马鞍山长江公
路大桥右汊斜拉桥土建工程施工工程、佛山市金沙大桥扩建改造工程施工工程，中
标价分别为347779206元、348900309元、197139777元，工期分别为960日历天、32
个月、15个月。
上述项目中标价合计995019292元。
重大事项进展公告
路桥集团国际建设股份有限公司控股股东中国交通建设股份有限公司仍继续积极筹
划与公司相关的重大事项，相关事项可能涉及重大无先例事项，相关方案正继续向
有关部门进行政策咨询中，尚未最终确定。因上述重大事项尚存在不确定性，公司
股票继续停牌。待相关方案确定后，公司将及时公告并复牌。
【2009-09-28】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
路桥建设重大事项进展公告
路桥集团国际建设股份有限公司控股股东中国交通建设股份有限公司仍在继续积极
筹划与公司相关的重大事项，相关事项可能涉及重大无先例事项，相关方案正继续
向有关部门进行政策咨询中，尚未最终确定。因上述重大事项尚存在不确定性，公
司股票继续停牌。待相关方案确定后，公司将及时公告并复牌。
【2009-09-21】
刊登被认定为高新技术企业公告,继续停牌
路桥建设被认定为高新技术企业公告
路桥集团国际建设股份有限公司收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、
北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，认定有
效期为3年。
根据相关规定，在高新技术有效期内，将享受企业所得税税率15%的税收优惠
政策。目前，公司相关减税手续正在积极办理中。
重大事项进展公告
路桥集团国际建设股份有限公司控股股东中国交通建设股份有限公司仍在积极筹划
与公司相关的重大事项，相关事项可能涉及重大无先例事项，相关方案正向有关部
门进行政策咨询中，尚未最终确定。因上述重大事项尚存在不确定性，公司股票继
续停牌。待相关方案确定后，公司将及时公告并复牌。
【2009-09-16】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
路桥建设重大事项进展公告
因路桥集团国际建设股份有限公司控股股东中国交通建设股份有限公司仍在筹划的
与公司相关的重大事项，可能涉及重大无先例事项，相关方案正向有关部门进行政
策咨询中，尚存在不确定性，公司股票自2009年9月16日起继续停牌。待相关方案
确定后，公司将及时公告并复牌。
【2009-09-15】
刊登重大项目中标公告,继续停牌
路桥建设重大项目中标公告
近日路桥集团国际建设股份有限公司及控股子公司收到重大项目中标通知书三
份，中标合同情况如下：
1、佛山市顺德区工程建设中心通知公司与中交第二公路勘察设计研究院有限
公司组成的联合体中标佛山市顺德区伦桂路设计施工总承包项目(共分七个区段)，
中标价1366884781元，其中设计费25980000元。
2、辽宁省高等级公路建设局(下称：建设局)通知公司中标西丰安民(辽吉界)
至开原金沟子高速公路项目路基工程第一合同段，中标价192818000元。
3、建设局通知公司控股78.98%的子公司中交路桥北方工程有限公司中标阜新
至盘锦高速公路项目路基工程第六合同段，中标价221930801元。
上述项目中标价合计1781633582元。
【2009-09-14】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
路桥建设重大事项进展公告
因本公司控股股东中国交通建设股份有限公司（以下简称"中交股份"）正在筹
划与本公司相关的重大事项，经申请，公司股票于2009年8月17日起停牌。
目前，相关事项继续处于政策咨询及方案论证阶段，由于有关事项尚存在不确定性
，公司股票继续停牌。
【2009-09-09】
刊登2009年半年度报告更正公告,继续停牌
路桥建设2009年半年度报告更正公告
路桥集团国际建设股份有限公司已披露的2009年半年度报告及其摘要中，"非经营
性关联债权债务往来"误填写为"经营性债权债务往来"，现予以更正。
【2009-09-07】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
路桥建设重大事项进展公告
目前，路桥集团国际建设股份有限公司控股股东中国交通建设股份有限公司正在筹
划的与公司相关的重大事项继续处于政策咨询及方案论证阶段，由于有关事项尚存
在不确定性，公司股票继续停牌。
【2009-08-31】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
路桥建设重大事项进展公告
目前，路桥集团国际建设股份有限公司控股股东中国交通建设股份有限公司正在筹
划的与公司相关的重大事项正处于政策咨询及方案论证阶段，由于有关事项尚存在
不确定性，公司股票继续停牌。
【2009-08-28】
公布2009年半年报,继续停牌
路桥建设公布2009年半年报：基本每股收益0.14元，稀释每股收益0.14元，每
股收益（扣除）0.13元，每股净资产4.388元，净资产收益率3.25%，加权平均净资
产收益率3.27%，扣除非经常性损益后净利润52736008.13元，营业收入3882428599
.93元，归属于母公司所有者净利润58140205.8元，归属于母公司股东权益1790990
650.32元。
董监事会决议公告
路桥集团国际建设股份有限公司于2009年8月26日召开四届四次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
二、通过关于会计政策调整和对前期已披露的2008年相关报表数据追溯调整的
议案。
本公司按照财政部财会[2009]8号《财政部关于印发企业会计准则解释第3号的通知
》，改变了安全生产费用的会计处理，将原提取时按照利润分配处理改为在成本费
用中列支，在“专项储备”项下列报，实际使用时按实际使用金额直接冲减专项储
备。公司据此对以前年度相关数据进行了追溯调整，2009年初运用该项会计政策变
更追溯调整的累积影响数为2,814,466.33元，其中：调减合并报表期初盈余公积2,
814,466.33元，调增合并报表期初未分配利润2,814,466.33元；调增合并报表存货
2,814,466.33元，调增专项储备2,814,466.33元。由于公司上年1-6月份安全生产
费处理方法与解释第3号一致，上年同期的损益表无需调整。
【2009-08-24】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
路桥建设重大事项进展公告
目前，路桥集团国际建设股份有限公司控股股东中国交通建设股份有限公司就正在
筹划的与公司相关的重大事项，正向有关部门进行政策咨询及方案论证，由于有关
事项尚存在不确定性，公司股票继续停牌。
【2009-08-17】
刊登重大事项公告,今起停牌
路桥建设重大事项公告
路桥集团国际建设股份有限公司接控股股东中国交通建设股份有限公司(下称：中
交股份)通知，中交股份正在筹划与公司相关的重大事项，相关各方正向有关部门
进行政策咨询及方案论证，因此，有关事项尚存在不确定性。经公司申请，公司股
票自2009年8月17日起停牌，停牌时间不超过30天。
【2009-08-04】
刊登重大项目中标公告
路桥建设重大项目中标公告
路桥集团国际建设股份有限公司及控股子公司近日收到重大项目中标通知书二
份，公司中标湖南省张家界至花垣高速公路项目土建工程施工第8合同段工程，公
司控股96.56%的子公司路桥华东工程有限公司中标湖南省怀化至通道高速公路项目
土建工程施工第1合同段工程。该两工程中标价分别为700269779元、199395086元
，工期分别为30个月、28个月。
上述项目中标价合计899664865元。
【2009-07-22】
刊登有关项目进展公告
路桥建设有关项目进展公告
根据路桥集团国际建设股份有限公司中标重庆市涪陵至丰都高速公路项目和重庆丰
都至石柱高速公路项目并签订的《投资协议》，公司投资设立了路桥建设重庆丰涪
高速公路发展有限公司(下称：丰涪高速)和路桥建设重庆丰石高速公路发展有限公
司(下称：丰石高速)。现根据有关规定，项目公司与重庆交通委员会签订了《补充
协议》：公司在确保项目建设项目进度的前提下向丰涪高速、丰石高速注入资本金
，项目资本金在项目施工期内达到该两项目总投资均由原来的35%(分别为17.92亿
元、19.18亿元)修改为25%(分别为12.80亿元、13.70亿元)，项目负债性资金为项
目投资总额均由原来的65%(分别为33.28亿元、35.62亿元)修改为75%(分别为38.40
亿元、41.10亿元)。
【2009-07-21】
刊登重大项目中标公告
路桥建设重大项目中标公告
路桥集团国际建设股份有限公司及控股子公司近日收到重大项目中标通知书二份：
公司中标新建兰州至重庆铁路兰州东至夏官营、广元至重庆段土建工程和兰州东至
重庆铺架工程 LYS-11 标段施工工程；公司控股78.98%的子公司中交路桥北方工程
有限公司中标湖北省宜昌至巴东(鄂渝界)公路一期土建工程施工(国内竞争性招标
项目)YBE29标段。上述项目中标价分别为3965607345元、244352111元，合计42099
59456元；工期分别为1645日历天、30个月。
【2009-07-08】
刊登重大项目中标公告
路桥建设重大项目中标公告
路桥集团国际建设股份有限公司及控股子公司近日收到重大项目中标通知书七
份，中标合同情况如下：
1、福州绕城高速公路有限责任公司通知公司控股78.98%的子公司中交路桥北
方工程有限公司(下称：工程公司)分别中标国道主干线福州绕城公路西北段路基工
程 RA1、RA3-2合同段，中标价分别为374480800元、406815943元；
2、江西省交通运输厅德兴至南昌高速公路项目建设办公室(下称：建设办公室
)通知公司分别中标江西省德兴至南昌高速公路项目(下称：德南公路项目)CP2、C5
合同段全部工程的实施、完成及缺陷修复工作，中标价分别为257411972元、98408
318元；
3、建设办公室通知公司控股子公司路桥华东工程有限公司(公司持股96.56%)
、工程公司、路桥华南工程有限公司(公司持股97.08%)分别中标德南公路项目 DP1
、C10、D7合同段全部工程的实施、完成及缺陷修复工作，中标价分别为218751627
元、85016176元、258635632元。
上述项目中标价合计1699520468元。
【2009-06-09】
刊登2008年度利润分配实施公告
路桥建设2008年度利润分配实施公告
路桥集团国际建设股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派0.50
元(含税，扣税后10派0.45元)。
股权登记日：2009年6月15日
除息日：2009年6月16日
现金红利发放日：2009年6月19日
【2009-04-27】
公布2009年一季报
路桥建设公布2009年一季报：基本每股收益0.029元，稀释每股收益0.029元，每股
收益（扣除）0.022元，每股净资产4.304元，净资产收益率0.68%，扣除非经常性
损益后净利润8901658.42元，营业收入1024573536.14元，归属于母公司所有者净
利润11939370.31元，归属于母公司股东权益1756692985.6元。
【2009-04-25】
刊登股东大会决议公告
路桥建设股东大会决议公告
路桥集团国际建设股份有限公司于2009年4月24日召开2008年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年末总股本408133010股为基数
，每10股派0.5元(含税)。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过关于修改公司章程的议案。
四、通过关于银行综合授信额度的议案。
五、通过关于签订《新建沪宁城际铁路施工协议》的议案。
六、通过关于签订《新建京沪高速铁路补充施工协议》的议案。
七、通过关于预计2009年日常关联交易的议案。
八、续聘天健光华(北京)会计师事务所有限公司为公司2009年度审计事务所。
【2009-04-03】
公布2008年年报
路桥建设公布2008年年报：基本每股收益0.24元，稀释每股收益0.24元，每股
收益（扣除）0.24元，每股净资产4.27元，净资产收益率5.67%，加权平均净资产
收益率5.83%，扣除非经常性损益后净利润96911015.58元，营业收入6762267824.4
2元，归属于母公司所有者净利润98856684.34元，归属于母公司股东权益17447536
15.29元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
路桥集团国际建设股份有限公司于2009年4月1日召开四届二次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：以公司2008年末总股本408133010股为
基数，每10股派0.5元(含税)。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过关于会计政策调整和对前期已披露的2007年相关报表数据追溯调整的
议案。
四、通过公司关于计提和核销资产减值准备的议案。
五、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
六、通过关于银行综合授信额度的议案：2009年公司及控股子公司拟向银行申
请总计人民币134.2亿元的免保综合授信额度。
七、通过关于签订《新建沪宁城际铁路施工协议》和《新建京沪高速铁路补充
施工协议》的议案。
八、通过关于预计2009年日常关联交易的议案。
九、通过续聘天健光华(北京)会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构
的议案。
十、聘任徐朋为公司证券事务代表。
董事会决定于2009年4月24日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其
它相关事项。
关联交易公告
路桥集团国际建设股份有限公司于2009年4月1日与控股股东中国交通建设股份
有限公司签订《新建沪宁城际铁路施工协议》及《新建京沪高速铁路补充施工协议
》，由公司承担沪宁城际铁路7标段里程 dk250+692 至 dk271+082 工程范围内(正
线全长51.491公里)的路基、桥涵施工，以铁路定额为依据，双方协商确定合同金
额暂定为人民币817889953元；由于征地拆迁费用及路基附属工程、桥涵等工程量
的变化，双方对2008年签订的《京沪高速铁路施工合同》予以补充和完善，合同金
额为人民币165986295元(主要增加的项目为：拆迁及征地费用增加18072293元，路
基附属工程增加19768820元，桥涵增加105800565元，大型临时设施和过渡工程113
92628元)。
上述事项构成关联交易。
预计2009年日常关联交易公告
路桥集团国际建设股份有限公司现将预计2009年全年与实际控制人及其下属企
业之间的日常关联交易基本情况公告如下：
公司与关联方因采购货物、接受劳务、销售货物及提供劳务、租赁、综合服务发生
交易，预计2009年度的总金额分别为1000万元、24000万元、22000万元、500万元
、500万元；2008年实际发生的总金额分别为1528.61万元、3718.55万元、5534.73
万元、585.00万元、47.69万元。
【2009-03-25】
刊登关于控股子公司被认定为高新技术企业公告
路桥建设关于控股子公司被认定为高新技术企业公告
路桥集团国际建设股份有限公司控股97.08%的路桥华南工程有限公司获广东省
科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局批准的《高新
技术企业证书》，认定日期为2008年12月29日；控股84.26%的北京瑞拓电子技术发
展有限公司获北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市
地方税务局批准的《高新技术企业证书》，认定日期为2008年12月18日。上述认定
有效期均为3年。
根据相关规定，在高新技术有效期内，上述两公司将享受企业所得税税率15%的税
收优惠政策。
【2009-03-24】
刊登有限售条件的流通股上市流通公告
路桥建设有限售条件的流通股上市流通公告
路桥集团国际建设股份有限公司本次有限售条件的流通股208380586股将于2009年3
月30日起上市流通。
【2009-02-27】
刊登临时股东大会决议公告
路桥建设临时股东大会决议公告
路桥集团国际建设股份有限公司于2009年2月26日召开2009年第一次临时股东
大会，会议选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
董监事会决议公告
路桥集团国际建设股份有限公司于2009年2月26日召开四届一次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、选举毛志远担任公司董事长。
二、聘任杨思民担任公司总经理、郑凯为公司董事会秘书。经总经理杨思民先
生提名，聘任陈宁先生、刘永明先生、赵天法先生、郭主龙先生、芮捷先生和赵明
胜先生任公司副总经理；聘任郭光松先生任公司总工程师；聘任谢玉梅女士任公司
财务总监。
三、通过《公司敏感信息排查管理制度》。
四、选举程文为公司第四届监事会主席。
【2009-02-10】
刊登关于董、监事会换届选举的公告
路桥建设董监事会决议暨召开临时股东大会公告
路桥集团国际建设股份有限公司于2009年2月9日召开三届二十四次董事会及三
届十五次监事会，会议审议通过公司董、监事会换届选举的议案。
提名毛志远先生、杨思民先生、李青岸先生、刘振东先生、唐永胜先生、陈宁
先生作为公司第四届董事会董事候选人，推荐王玉女士、张伯奇先生、丁慧平先生
作为第四届董事会的独立董事候选人。提名程文先生、张国军先生、逯一新先生为
公司第四届监事会股东代表监事候选人，提请公司股东大会审议。
经路桥集团国际建设股份有限公司职工代表大会选举沈德先生、徐朋先生为公
司第四届监事会由职工代表出任的监事。
董事会决定于2009年2月26日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项
。
【2009-01-07】
刊登对外投资公告
路桥建设董事会决议公告
路桥集团国际建设股份有限公司于2009年1月6日以通讯表决方式召开三届二十
三次董事会，会议审议同意公司以自有资金独资设立路桥建设重庆丰石高速公路发
展有限公司(暂定名)，首期注册资本2亿元，由该公司负责重庆丰都至石柱高速公
路项目的资金筹措、建设实施、运营管理、养护管理、债务偿还和资产管理，并享
有30年的收费权。原设立的路桥建设重庆涪丰石高速公路发展有限公司应政府要求
更名为路桥建设重庆涪丰高速公路发展有限公司。
根据公司发展战略和经营布局，公司将采用BOT方式进行基础设施项目投资。项目
公司的设立有利于公司提高公路BOT建设高端市场占有份额，继续拓展了公司的经
营领域，增加了新的利润增长点。
【2008-12-27】
刊登丰石路项目进展公告
路桥建设丰石路项目进展公告
路桥集团国际建设股份有限公司与重庆市交通委员会于2008年12月26日签订《重庆
市丰都至石柱高速公路项目(简称：丰石路项目)投资协议》，公司出资项目总投资
额的35%(壹拾玖亿壹仟捌佰万元)作为本项目的资本金，并将按照有关规定设立项
目公司，注册资本为项目资本金的50%，并应在2年内全额到位。项目公司按照特许
权协议文件的规定负责本项目的资金筹措、建设实施、运营管理、养护维修、债务
偿还和资产管理，并享有30年的车辆通行收费权。
【2008-11-14】
刊登关于年度报告审计机构名称变更的公告
路桥建设关于年度报告审计机构名称变更的公告
本公司近日收到公司年度报告审计机构"天健华证中洲（北京）会计师事务所
有限公司"变更公司名称的通知，其公司名称由"天健华证中洲（北京）会计师事务
所有限公司"变更为"天健光华（北京）会计师事务所有限公司"。
公司2008年报审计机构名称相应变更为"天健光华（北京）会计师事务所有限公司"
，鉴于公司年度报告审计机构未发生实质变化，故该变更事项不需提交股东大会审
议。
【2008-10-31】
公布2008年三季报
路桥建设公布2008年三季报：基本每股收益0.122元，稀释每股收益0.122元，每股
收益（扣除）0.119元，每股净资产4.149元，净资产收益率2.94%，扣除非经常性
损益后净利润48444220.68元，营业收入4187403488.99元，归属于母公司所有者净
利润49841886.51元，归属于母公司股东权益1693448498.41元。
【2008-10-28】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
路桥建设股票交易异常波动公告
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于2008年10月23日至2008年10月27日连续三个交易日内收盘价格累
计涨幅偏离值达到20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》有关规定，属于股
票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经向公司控股股东核实，不存在应披露而未披露的重大信息。到目前为止
并在可预见的三个月之内，无包括但不限于涉及公司的股权转让、非公开发行、债
务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
2、经向公司管理层核实，本公司生产经营活动一切正常，不存在应披露而未
披露的信息。
3、公司不存在前期披露的信息需要更正、补充之处，不存在应披露而未披露
的重大事件。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关
规定应予披露而未披露的事项或与该事项相关的筹划和商谈等，董事会也未获悉本
公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对
本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
【2008-10-22】
刊登董事辞职公告
路桥建设董事辞职公告
路桥集团国际建设股份有限公司董事会于2008年10月21日收到国文清请求辞去其担
任的公司董事、副总经理职务的辞职报告。该辞职报告自送达董事会时生效。
【2008-09-27】
刊登临时股东大会决议公告
路桥建设临时股东大会决议公告
路桥集团国际建设股份有限公司于2008年9月26日召开2008年第二次临时股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于投资、建设及运营重庆涪丰高速公路项目及重庆丰石高速公路项
目的议案。
二、通过与中国交通建设股份有限公司签订《京沪高速铁路施工合同》的议案。
【2008-08-30】
公布2008年半年报
路桥建设公布2008年半年报：基本每股收益0.11元，稀释每股收益0.11元，每
股收益（扣除）0.105元，每股净资产4.138元，净资产收益率2.67%，加权平均净
资产收益率2.67%，扣除非经常性损益后净利润42910035.69元，营业收入24801688
53.52元，归属于母公司所有者净利润45094463.75元，归属于母公司股东权益1688
701075.65元。
董监事会决议公告
一、通过了公司《2008年半年度报告及报告摘要》
二、通过了关于投资、建设及运营重庆涪丰高速公路项目的议案
三、通过了关于投资、建设及运营重庆丰石高速公路项目的议案
四、通过了关于设立路桥建设重庆涪丰石高速公路发展有限公司的议案
公司以货币资金2亿元出资注册路桥建设重庆涪丰石高速公路发展有限公司，
由该公司负责重庆涪丰、丰石高速公路项目的资金筹措、建设实施、运营管理、养
护管理、债务偿还和资产管理，并享有30年的收费权。
五、通过了关于设立中交路桥华北工程有限公司的议案
公司以货币资金8000万元出资注册中交路桥华北工程有限公司，并由该公司收
购公司第六工程处和北京工程处资产，收购价格以资产评估价为准。
六、通过了与中国交通建设股份有限公司签订《京沪高速铁路施工合同》的议
案
七、通过了关于坏账损失核销的议案
本公司所属北京工程处、第八工程处2008年中期在对应收账款和其它应收款逐
笔检查和清理中，发现确实无法收回或收回可能性极小的应收账款和其它应收款11
,942,357.88元共4笔，主要原因是：债务单位撤销或无法寻找到债务人确实无法回
收。根据企业会计准则和公司财务管理办法的有关规定，作为坏账损失处理。以上
应收账款和其它应收款已计提坏账准备11,942,357.88元，进行核销会计处理不影
响当期损益。
八、通过了关于取消向国家开发银行借款61860万元的议案2008年6月30日公司
第三届董事会第十九次会议审议通过了“为建设贵州省贵阳市至都匀高速公路，公
司向国家开发银行借款61860万元，借款期20年”的决议。
由于国家宏观政策调整，根据银监会相关要求，该借款国家开发银行暂时搁置
，故公司取消该项议案。
定于2008年9月26日召开公司2008年第二次临时股东大会。
关联交易公告
京沪高速铁路是《中长期铁路网规划》中投资规模最大、技术含量最高的一项
工程，正线全长约1318公里，与既有京沪铁路的走向大体并行，全线为新建双线，
设计时速350公里，初期运营时速300公里，共设置21个客运车站。京沪高速铁路位
于中国华北和华东地区，两端连接环渤海和长江三角洲两个经济区域，全线纵贯北
京、天津、上海三大直辖市和河北、山东、安徽、江苏四剩所经区域面积占国土面
积的6.5%，人口占全国地26.7%，人口100万以上城市11个，国内生产总值占全国的
43.3%，是中国经济发展最活跃和最具潜力的地区，也是中国客货运输最繁忙、增
长潜力巨大的交通走廊。中国交通建设股份有限公司中标的京沪高速铁路土建工程
THTJ-6标段，位于江苏常州、苏州、无锡和上海市境内，全长153.74公里，中标价
137.18亿元。
2008年8月28日，中交股份与路桥集团国际建设股份有限公司（以下简称“路
桥建设”）签订了《京沪高速铁路施工合同》，由路桥建设承包其中部分工程项目
的施工。
本交易构成了关联交易。
关联交易的主要内容和定价政策
1、工程地点：江苏省昆山市境内
2、工程内容：DK1256+911.65(含阳澄湖桥段809#墩)至DK1277+301.52范围内
的桥梁下部工程，路基试验段后期配合施工的有关施工项目，并承担昆山制梁场内
简支箱梁预制、架设任务及箱梁支座的安装。
3、合同金额：壹拾叁亿柒仟捌佰零柒万陆仟捌佰陆拾陆元整(￥1378076866元
)。
4、履行期限：2012年3月1日完工；竣工时间和阶段性工期以实施性施工组织
设计为准。
5、定价政策：以铁路定额为依据双方协商确定。
交易的目的和交易对上市公司的影响
当前国内铁路市场进入全面高速建设时期，并将在未来几年内持续，“十一五”期
间新建铁路1.7万公里。通过本次关联交易，公司成功的扩大高速铁路施工份额，
拓展了公司经营市场，为公司下一步扩大铁路市场占有份额奠定了良好的基矗
【2008-08-27】
刊登重大项目中标公告
路桥建设重大项目中标公告
路桥集团国际建设股份有限公司于2008年8月26日收到重庆市交通委员会发来
的《中标通知书》，确定公司为重庆市丰都至石柱高速公路投资人招标的中标人，
中标收费期为30年，投入项目资本金不低于项目实际投资额的35%。
上述项目采用bot模式建设，建设期4年。公司投标文件中列明项目总投资为54.79
亿元。项目资本金由公司自筹解决。
【2008-08-07】
刊登重庆涪丰路项目进展公告
路桥建设重庆涪丰路项目进展公告
因路桥集团国际建设股份有限公司中标重庆市涪陵至丰都高速公路项目(简称：重
庆涪丰路项目)，公司与重庆市交通委员会于2008年8月6日签订了《重庆涪丰路项
目投资协议》，公司出资项目总投资额的35%(壹拾柒亿玖仟贰佰万元)作为该项目
的资本金；公司将按照有关规定组建项目公司，注册资本为项目资本金的50%，并
应在2年内全额到位。项目公司作为重庆涪丰路项目的项目法人，按照特许权协议
文件的规定负责该项目的资金筹措、建设实施、运营管理、养护维修、债务偿还和
资产管理，并享有30年的收费权。
【2008-07-26】
刊登董事会决议公告
路桥建设董事会决议公告
路桥集团国际建设股份有限公司于2008年7月25日以通讯表决方式召开三届二十次
董事会，会议审议通过《关于深入推进公司治理专项活动整改情况的报告》。
【2008-07-22】
刊登重大项目中标公告
路桥建设重大项目中标公告
2008年7月18日，本公司收到重庆市交通委员会发来的《中标通知书》，确定
公司为重庆市涪陵至丰都高速公路投资人招标的中标人，中标收费期为30年，投入
项目资本金不低于项目实际投资额的35%。
重庆市涪陵至丰都高速公路是重庆高速公路路网的重要组成部分，是重庆“一
圈两翼”经济圈的重要交通纽带及沿江综合交通运输体系的重要组成部分，项目采
用BOT模式建设，路线全长约46.5公里，建设期4年，招标公告中项目投资估算总额
约41.79亿元。
本公司投标文件中列明项目总投资为51.21亿元，内部收益率9.06%（税前），
投资回收期23.11年（含建设期）。项目资本金由公司自筹解决。
由于项目的建设规模、建设方案尚待双方进一步商定，有一定的不确定性，请投资
者注意投资风险。
【2008-07-01】
刊登向国家开发银行借款公告
路桥建设董事会决议公告
路桥集团国际建设股份有限公司于2008年6月30日以通讯表决方式召开三届十九次
董事会，会议审议通过公司向国家开发银行借款61860万元(借款期为20年)的议案
。该议案尚需提交公司2008年第二次临时股东大会审议。
【2008-04-30】
公布2008年一季报
路桥建设公布2008年一季报：基本每股收益0.024元，稀释每股收益0.024元，每股
收益（扣除）0.018元，每股净资产4.052元，净资产收益率0.6%，扣除非经常性损
益后净利润7495872.53元，营业收入774330885.73元，归属于母公司所有者净利润
9869930.65元，归属于母公司股东权益1653605365.56元。
【2008-04-22】
刊登股东大会决议公告
路桥建设股东大会决议公告
路桥集团国际建设股份有限公司于2008年4月21日召开2007年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过2007年年度报告及其摘要。
三、通过关于银行综合授信额度的议案。
四、通过关于预计2008年日常关联交易的议案。
五、续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构
。
六、通过关于《新建铁路哈尔滨至大连客运专线土建工程施工合同》的议案。
【2008-03-29】
公布2007年年报
路桥建设公布2007年年报：基本每股收益0.21元，稀释每股收益0.21元，每股
收益（扣除）0.19元，每股净资产4.03元，净资产收益率5.29%，加权平均净资产
收益率5.38%，扣除非经常性损益后净利润75664065.25元，营业收入5086838643.3
1元，归属于母公司所有者净利润86886211.77元，归属于母公司股东权益16437354
34.91元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
路桥集团国际建设股份有限公司于2008年3月27日召开三届十七次董事会及三
届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过关于计提资产减值准备的议案。
三、通过2007年年度报告及其摘要。
四、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额进行变
更或调整的议案。
五、通过2008年公司及控股子公司拟向银行申请总计人民币113.5亿元的免保
综合授信额度的议案。
六、通过续聘天健华证中洲(北京)会计师事务有限公司为公司2008年度审计机
构的议案。
七、通过关于预计2008年日常关联交易的议案。
八、同意将公司控股子公司路桥华南工程有限公司(下称：路桥华南)2007年底
未分配利润6560万元(其中公司权益6368万元)中的4162万元(其中公司权益4040万
元)转为注册资本，转增后路桥华南注册资本将达到1.22亿元。
九、通过关于对北京瑞拓电子技术发展有限公司(下称：瑞拓公司)增资扩股的
议案。
十、同意由瑞拓公司以现金向路桥华南收购其所持有的占路桥华东工程有限公
司注册资本20%的股权(收购价格以经确认的评估值为准)，标的股权交易价格预计
为1950万元左右。
董事会决定于2008年4月21日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其
它事项。
关联交易公告
路桥集团国际建设股份有限公司于2008年3月27日与控股股东中国交通建设股
份有限公司(下称：中交股份)签订了《北京瑞拓电子技术发展有限公司(注册资本1
000万元，公司、中交股份分别持股52%及48%，下称：瑞拓公司)增资扩股协议书》
，公司以货币资金人民币2230.4万元单方面对瑞拓公司进行增资，其中2050万元进
入注册资本，180.4万元进入资本公积金。增资扩股后瑞拓公司的注册资本为3050
万元，其中公司的出资计2570万元，占84.26%；中交股份的出资计480万元，占15.
74%。
预计2008年日常关联交易公告
路桥集团国际建设股份有限公司现将预计2008年与实际控制人中国交通建设集
团有限公司及其下属企业(下合称：关联方)日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向关联方采购货物、接受关联方提供的劳务，2007年交易总金额分别为3725.3
9万元、7794.56万元，2008年预计交易总金额分别为5000万元、24000万元；公司
向关联方销售配件、提供工程劳务，2007年交易总金额为3060.92万元，2008年预
计交易总金额为5000万元；公司向关联方租赁设备等，2008年预计交易总金额为50
0万元；公司与关联方因综合服务产生交易，2007年交易总金额为477.72万元，200
8年预计交易总金额为500万元。
【2008-03-25】
刊登有限售条件的流通股第二次上市公告
路桥建设有限售条件的流通股第二次上市公告
路桥集团国际建设股份有限公司本次有限售条件的流通股20406651股将于2008年3
月31日起上市流通。
【2008-03-06】
刊登临时股东大会决议及关联交易公告
路桥建设临时股东大会决议公告
路桥集团国际建设股份有限公司于2008年3月5日召开2008年第一次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过与中国路桥工程有限公司签订的《安哥拉口行二期公路改扩建项目分
包合同》的议案。
二、通过关于续聘会计师事务所的议案。
董事会决议公告
路桥集团国际建设股份有限公司于2008年3月5日召开三届十六次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过与中国交通建设股份有限公司签订《新建铁路哈尔滨至大连客运专线
土建工程施工合同》的议案。该议案尚须提交公司股东大会审议。
二、同意公司利用不超过1.5亿元/次的自有资金进行新股申购。
关联交易公告
路桥集团国际建设股份有限公司于2008年3月4日与控股股东中国交通建设股份
有限公司(下称：中交股份)签订了《新建铁路哈尔滨至大连客运专线土建工程施工
合同》，由公司承包标段里程DK750+937.64至DK775+034.64范围内的路基、桥涵、
轨道工程的整体道床和线路有关施工项目。合同金额为人民币1777198778元，履行
期限至2011年4月30日完工。
上述交易构成关联交易。
【2008-02-19】
刊登召开2008年第一次临时股东大会通知
路桥建设召开2008年第一次临时股东大会通知
路桥集团国际建设股份有限公司董事会决定于2008年3月5日上午召开2008年第一次
临时股东大会，审议与中国路桥工程有限公司签订的《安哥拉口行二期公路改扩建
项目分包合同》的议案等事项。
【2008-01-03】
刊登重大项目中标公告
路桥建设重大项目中标公告
路桥集团国际建设股份有限公司近日收到上海公路建设总公司发来的"上海市建设
工程施工中标(交易成交)通知书"，通知公司已中标A15公路新建工程A15-6标工程
。工期604天，中标价48758.0398万元。
【2007-12-29】
刊登项目进展公告
路桥建设项目进展公告
路桥集团国际建设股份有限公司与中交投资有限公司、中交第一公路工程局有
限公司共同组建的联合体中标贵阳至都匀高速公路项目，联合体组建的项目公司-
贵州中交贵都高速公路建设有限公司(下称：贵都公司)于2007年12月27日与贵州省
交通厅签署《贵州省贵阳至都匀高速公路特许经营协议》。
贵都公司将按照协议文件的规定对项目的筹划、资金筹措、建设实施、运营管理、
养护维修、债务偿还和资产管理实行全过程负责。该项目的特许经营期分为建设期
(2年)和运营期(自交工验收日起至项目移交日止，含收费期29年6个月)两个阶段。
特许经营期满后，贵都公司应将本项目及其全部设施以良好的状态无偿移交给贵州
省交通厅指定的机构。
【2007-12-21】
刊登短期融资券兑付完成公告
路桥建设短期融资券兑付完成公告
根据中国人民银行有关通知，路桥集团国际建设股份有限公司发行的2006年度
第二期短期融资券于2007年12月19日到期，总额为人民币2.8亿元，公司于到期日
兑付了本期短期融资券本息。至此，公司2006年短期融资券5.8亿元已全部兑付完
成。
【2007-12-18】
刊登董事会决议公告
路桥建设董事会决议公告
路桥集团国际建设股份有限公司于2007年12月17日以通讯表决方式召开三届十五次
董事会，会议审议通过公司治理专项活动整改报告。
【2007-10-18】
刊登澄清公告
路桥建设澄清公告
2007年10月17日，《每日经济新闻》刊登了《央企整体上市 谁将率先起跑？
》的文章，文中提到"中国交通建设集团有限公司旗下有上市公司路桥建设、振华
港机，已出方案整体上市在路桥建设。"等内容。
针对上述报道，路桥集团国际建设股份有限公司向控股股东-中国交通建设股份有
限公司征询，其明确表示最近3个月内无整体上市计划。此外公司无应披露而未披
露的信息。
【2007-09-20】
刊登临时股东大会决议公告
路桥建设临时股东大会决议公告
路桥集团国际建设股份有限公司于2007年9月19日召开2007年第一次临时股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司投资、建设及运营贵阳至都匀高速公路项目及有关一揽子关联交
易的议案。
二、通过公司与中国交通建设股份有限公司签订的《西安筑路机械有限公司(
下称：西安筑路)增资扩股协议书》。
三、通过公司为西安筑路5000万元贷款提供保证担保的议案。
四、通过关于聘任独立董事的议案。
【2007-09-14】
刊登重大项目中标公告
路桥建设重大项目中标公告
路桥集团国际建设股份有限公司收到珠海市公路建设中心发来的《中标通知书》，
确定以公司为主办人组成的联合体[由公司和中铁二院工程集团有限责任公司(下称
：工程集团)组成]作为珠海市金凤路凤凰山隧道工程设计-施工总承包项目施工的
中标人。该项目中标价为526760686元，其中，公司负责该项目的总体协调及工程
施工，将承担中标合同的96.5%左右；工程集团负责该项目的设计工作。
【2007-09-01】
刊登2007年半年度报告更正公告
路桥建设2007年半年度报告更正公告
路桥集团国际建设股份有限公司已披露了《2007年半年度报告及其摘要》，根据上
海证券交易所事后审核，现对该报告摘要中"合并及母公司现金流量表"2006年同期
数个别数据错误予以补充更正。
【2007-08-30】
公布2007年半年报
路桥建设公布2007年半年报：基本每股收益0.115元，稀释每股收益0.115元，
每股收益（扣除）0.1元，每股净资产3.932元，净资产收益率2.921%，加权平均净
资产收益率2.97%，扣除非经常性损益后净利润40609241.1元，营业收入202490291
0.09元，归属于母公司所有者净利润46883732.32元，归属于母公司股东权益16047
84501.28元。
董事会决议暨召开临时股东大会公告
路桥集团国际建设股份有限公司于2007年8月28日召开三届十三次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过公司投资、建设及运营贵阳至都匀高速公路项目及有关一揽子关联交
易的议案。
三、通过公司于同日与控股股东中国交通建设股份有限公司(下称：中交股份)
签订的《公司控股子公司西安筑路机械有限公司(下称：西筑公司)增资扩股协议书
》：公司本次放弃增资权利，由中交股份单方面以货币资金人民币2.2亿元对西筑
公司进行增资，其中16814.43万元进入注册资本，5175.57万元进入资本公积金。
增资扩股后，西筑公司注册资本为32802.43万元，其中中交股份出资计17814.43万
元，占54.31%；公司出资计14988万元，占45.69%；西筑公司变为中交股份的控股
子公司。
四、通过关于公司继续为西筑公司在中信银行总行营业部5000万元人民币的延
期贷款(延期一年)提供全额保证担保的议案。
截至本公告发布之日为止，公司累计对外担保总额为5000万元，无逾期对外担
保。
上述三、四项议案均构成关联交易。
五、通过成立公司总承包分公司的议案。
六、通过关于推选独立董事的议案。
拟聘任王玉为独立董事。
董事会决定于2007年9月19日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上
有关事项。
关联交易公告
2007年8月16日，路桥集团国际建设股份有限公司及其控股股东中国交通建设
股份有限公司(下称：中交股份)的全资子公司中交投资有限公司(下称：中交投资)
、中交第一公路工程局有限公司(下称：公路公司)联合与贵州省交通厅签署了《贵
州省贵阳至都匀高速公路投资协议》，公司将自筹资金与中交投资、公路公司共同
在贵州省贵阳至都匀高速公路项目(投资总额约69.29亿元人民币)所在地注册设立
关于公路建设和经营管理的有限责任公司，即项目公司。公司、中交投资、公路公
司在项目公司的持股比例分别为51%、39%和10%。项目公司设立时的实收资本不低
于5亿元人民币，以后随着项目工程进度需要，三方同比例增资，使项目公司的实
收资本逐步增加到24.25亿元，该等24.25亿元资本金最迟应在签订特许经营协议后
两年内全部到位。
在项目期间，项目公司将与中交股份以及其下属企业或子公司包括但不限于中
交投资、公路公司等在有关项目勘察设计、施工、监理、养护维修等方面有交易和
合作。该等交易与合作的交易金额将不高于69.29亿元人民币。由项目公司对项目
的筹划等实行全过程负责，并在特许经营协议规定的特许经营期满后，该项目及其
全部设施将无偿移交给政府指定机构。
上述事项构成关联交易。
【2007-08-17】
刊登重大事项进展公告
路桥建设重大事项进展公告
因路桥集团国际建设股份有限公司与中交投资有限公司、中交第一公路工程局有限
公司共同组建的联合体中标贵阳至都匀高速公路项目，经协商，以公司为主的联合
体与贵州省交通厅于2007年8月16日签订了《贵州省贵阳至都匀高速公路投资协议
》，该协议规定，联合体将依法组建项目公司，按照特许经营协议文件的规定负责
该项目的资金筹措、建设实施、运营管理、养护维修、债务偿还和资产管理，并享
有29年6个月的收费权。
【2007-08-03】
刊登2006年度分红派息实施公告
路桥建设2006年度分红派息实施公告
路桥集团国际建设股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派0.30
元(含税，税后10派0.27元)。
股权登记日：2007年8月8日
除息日：2007年8月9日
现金红利发放日：2007年8月15日
【2007-07-02】
刊登重大项目中标公告
路桥建设重大项目中标公告
路桥集团国际建设股份有限公司收到贵州省交通厅发来的《中标通知书》，确
定以公司为主办方组成的联合体作为贵州省贵阳至都匀高速公路项目投资人招标的
中标人，该项目总投资估算额69.3亿元，建设期约2年，收费期29年6个月。公司将
与其控股股东中国交通建设股份有限公司的控股子公司中交投资有限公司、中交第
一公路工程局有限公司共同出资组建项目公司负责该项目实施，项目公司注册资本
5亿元左右，其中，公司出资额将占项目公司注册资本的51%。
上述事项构成关联交易，须提交公司董事会、股东大会审议。
【2007-06-27】
刊登股东大会决议公告
路桥建设股东大会决议公告
路桥集团国际建设股份有限公司于2007年6月26日召开2006年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年年度末总股本408133010股为
基数，每10股派0.30元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过关于提取企业年金的议案。
四、通过银行综合授信额度的议案。
五、通过关于预计2007年日常关联交易的议案。
六、通过关于与中国交通建设股份有限公司签订《新建铁路太原至中卫(银川)线站
前工程施工合同》及《补充协议》的议案。
【2007-06-22】
刊登关于控股股东出售股份情况公告
路桥建设关于控股股东出售股份情况公告
路桥集团国际建设股份有限公司于2007年6月21日收到控股股东中国交通建设股份
有限公司通知，2007年6月20日该公司通过上海证券交易所交易系统以大宗交易方
式出售公司股份10877177股(占公司总股本的2.67%)，目前尚持有公司249193887股
(占公司总股本的61.06%)，其中无限售条件股份20406650股，有限售条件股份2287
87237股。
【2007-06-21】
刊登加强公司治理专项活动自查报告及整改计划的公告
路桥建设董事会决议公告
路桥集团国际建设股份有限公司于2007年5月30日召开三届十二次董事会，会
议审议通过公司治理情况自查报告及整改计划。
公司治理方面存在的有待改进的问题
（一）独立董事人数暂不足董事会董事人数三分之一。
（二）监事会监督力度与公司日常监督相结合的力度应持续加强。
（三）公司应继续加强投资者关系管理工作。
（四）公司的内控制度应进一步完善，对已有的制度应结合公司实际情况进行持续
改进。
【2007-06-19】
刊登重大项目中标公告
路桥建设重大项目中标公告
近日本公司及控股子公司收到重大项目中标通知书二份，合同金额共计5.59亿
元，中标合同情况如下：
1、内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司通知公司已中标西部开发省际通
道包头至树林召高速公路工程土建施工第Q1合同段。中标价269,762,090元；
2、浙江黄衢南高速公路有限公司通知本公司控股子公司中交路桥北方工程有
限公司（本公司持有98.69%股份）已中标黄山至衢州高速公路浙江段土建工程B7
施工合同段。中标价289,187,636元。
上述项目中标价合计558,949,726元。
【2007-05-31】
刊登签订施工合同及补充协议公告
路桥建设董监事会决议及关联交易暨召开股东大会公告
路桥集团国际建设股份有限公司于2007年5月30日召开三届十二次董事会及三
届八次监事会，会议审议通过公司于2007年5月29日与控股股东中国交通建设股份
有限公司(下称：中交股份)签订的《新建铁路太原至中卫(银川)线站前工程施工合
同》及《补充协议》：由公司承包中交股份承担的太中银铁路中标段里程DK37+000
至DK44+260、DK74+150至DK85+551.9及DK85+551.9至DK99+860工程范围内的路基、
桥涵、轨道工程的整体道床和线路有关施工项目，合同金额为512237370元(最终结
算以实际数量为准)，定于2009年12月31日前完工。
上述事项构成关联交易。
董事会决定于2007年6月26日上午召开2006年度股东大会，审议以上及《公司2006
年度利润分配预案》等事项。
【2007-05-09】
刊登重大事项公告
路桥建设重大事项公告
路桥集团国际建设股份有限公司独立董事张之强日前因病去世，公司对其的离去表
示深切哀悼。
