☆公司大事☆ ◇600102 莱钢股份 更新日期：2012-03-05◇
【2011-05-21】
刊登关于换股吸收合并的债权人公告
莱钢股份关于换股吸收合并的债权人公告
济南钢铁股份有限公司(下称：济南钢铁)拟以换股方式吸收合并莱芜钢铁股份
有限公司(下称：公司)尚需取得中国证券监督管理委员会等监管部门的核准后生效
。
根据相关规定，公司债权人自本公告刊登之日起45日内，可以根据有效债权文
件及相关凭证要求公司提前清偿债务或者提供相应担保，担保人为山东钢铁集团有
限公司。具体债权申报方式详见2011年5月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.
cn)。
债权人要求公司清偿债务或者提供相应担保的，请于上述期间内通知公司，逾期将
视为有关债权人放弃要求公司提前清偿或者提供相应担保的权利，其享有的对公司
的债权将由公司根据原债权文件的约定继续履行，并在本次吸收合并完成后由吸收
合并后的济南钢铁承继。
【2011-05-19】
刊登临时股东大会决议公告
莱钢股份临时股东大会决议公告
莱芜钢铁股份有限公司于2011年5月18日召开2011年第一次临时股东大会，会
议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于济南钢铁实施换股吸收合并公司暨关联交易的议案。
二、通过关于与济南钢铁签订有关吸收合并协议的议案。
三、通过关于"08莱钢债"债券持有人利益保护具体方案的议案等。
【2011-05-18】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
莱钢股份2010年度利润分配实施公告
莱芜钢铁股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派0.60元(含税
，扣税后每10股现金红利0.54元)。
股权登记日：2011年5月23日
除息日：2011年5月24日
红利发放日：2011年5月27日
董事会临时会议决议公告
莱芜钢铁股份有限公司于2011年5月17日召开五届四次董事会临时会议，会议
审议通过关于内部生产组织结构调整的议案。
另，采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
投资者参与网络投票的操作流程
一、本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011 年5
月18 日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申
购业务操作。
二、投票代码：738102；投票简称：莱钢投票。
三、投资者投票的具体程序为：
1、买卖方向为买入投票；
2、在"委托价格"项下填报本次会议的申报价格，1.00 元代表议案一，以此类
推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：
序号 议案名称对应申报价格
总议案 表示对以下议案一至议案四所有议案统一表决 99.00
1 《关于济南钢铁实施换股吸收合并莱钢股份暨关联交易的议案》1.00
2 《关于与济南钢铁签订有关吸收合并协议的议案》 2.00
3 《关于"08 莱钢债"债券持有人利益保护具体方案的议案》 3.00
4 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次换股吸收合并相关事宜的议案
》 4.00
3、在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代
表弃权；
4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
5、不符合上述规定的申报无效。
四、投票注意事项
1、为方便股东进行网络投票，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直
接委托申报价格99 元进行投票。网络投票不能撤单；
2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
3、同一表决权以第一次投票为准；
4、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2011-05-14】
刊登关于召开临时股东大会的二次通知
莱钢股份关于召开临时股东大会的二次通知
莱芜钢铁股份有限公司董事会决定于2011年5月18日14:30召开2011年第一次临
时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，公司股东可通过上
海证券交易所(下称：上证所)交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:
30、13:00-15:00，审议关于济南钢铁实施换股吸收合并公司暨关联交易的议案等
事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738102"；投票简称为"莱钢投票"。
融资融券券商可以通过上证所指定的融资融券业务会员投票系统，按照所征集的融
资融券投资者投票意见，参加股东大会投票，并可根据投资者对同一议案的不同意
见进行分拆投票。投票时间为2011年5月18日9:30-15:00，网址为：www.sseinfo.c
om。
【2011-05-05】
刊登“08莱钢债”债券持有人会议决议公告
莱钢股份"08莱钢债"债券持有人会议决议公告
莱芜钢铁股份有限公司债券(简称：08莱钢债，代码：122007)2011年第一次债
券持有人会议于2011年5月4日召开，会议表决通过《关于"08莱钢债"债券持有人利
益保护具体方案的议案》提供的两个方案中的第一项方案，即：由山东钢铁集团有
限公司向债券持有人提供不可撤销的、足以对到期债券还本付息的偿债担保。
本次会议表决通过的债券持有人利益保护具体方案尚需提交公司股东大会审议。
【2011-04-30】
刊登关于召开临时股东大会的通知
莱钢股份关于召开临时股东大会的通知
莱芜钢铁股份有限公司董事会决定于2011年5月18日14:30召开2011年第一次临
时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，公司股东可通过上
海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:0
0，审议关于济南钢铁股份有限公司实施换股吸收合并公司暨关联交易的议案等事
项。
本次网络投票的股东投票代码为"738102"；投票简称为"莱钢投票"。
投资者参与网络投票的操作流程
一、本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011 年5
月18 日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申
购业务操作。
二、投票代码：738102；投票简称：莱钢投票。
三、投资者投票的具体程序为：
1、买卖方向为买入投票；
2、在“委托价格”项下填报本次会议的申报价格，1.00 元代表议案一，以此
类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：
序号 议案名称对应申报价格
总议案 表示对以下议案一至议案四所有议案统一表决 99.00
1 《关于济南钢铁实施换股吸收合并莱钢股份暨关联交易的议案》1.00
2 《关于与济南钢铁签订有关吸收合并协议的议案》 2.00
3 《关于“08 莱钢债”债券持有人利益保护具体方案的议案》 3.00
4 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次换股吸收合并相关事宜的议案
》 4.00
3、在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股
代表弃权；
4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
5、不符合上述规定的申报无效。
四、投票注意事项
1、为方便股东进行网络投票，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直
接委托申报价格99 元进行投票。网络投票不能撤单；
2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
3、同一表决权以第一次投票为准；
4、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2011-04-29】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
莱钢股份股票交易异常波动公告
莱芜钢铁股份有限公司股票于2011年4月26日-28日连续三个交易日收盘价格跌
幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
截止目前，公司经营状况正常。公司已披露的《济南钢铁股份有限公司换股吸
收合并、发行股份购买资产暨关联交易报告书》(草案)等重大资产重组事项，其后
续工作目前正在进行中。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响
的信息。
有关公司信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报
》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请
广大投资者注意投资风险。
【2011-04-28】
刊登关于“08莱钢债”跟踪评级结果公告
莱钢股份关于"08莱钢债"跟踪评级结果公告
根据有关规定，莱芜钢铁股份有限公司委托有关评估机构对公司发行的"08莱钢债"
(交易代码：122007)进行了跟踪评级：维持公司公司债券信用等级为AA，维持公司
主体长期信用等级为 AA，评级展望为稳定。
【2011-04-26】
刊登对股票交易异常波动事项的核查公告
莱钢股份对股票交易异常波动事项的核查公告
经进一步核查，莱芜钢铁股份有限公司现将对近期股票交易异常波动事项的核
查情况说明如下：
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司及有关人员无泄漏未公
开重大信息的情况。
公司及控股子公司的生产经营状况一切正常，基本面无重大变化，不存在预计
将要发生或可能发生的重要变化。
公司不存在对股票价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未
披露的重大事项；公司控股股东莱芜钢铁集团有限公司及山东钢铁集团有限公司承
诺在未来三个月内，除公司于2011年4月13日公告的重大资产重组外，不进行其他
关于公司资产注入、非公开增发及重大资产重组的运作。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，提醒广大投资者注意投资风险
。
【2011-04-22】
公布2011年第一季报,今起停牌
莱钢股份公布2011年第一季报：基本每股收益0.027元，稀释每股收益0.027元
，基本每股收益(扣除)0.028元，每股净资产6.51元，摊薄净资产收益率0.4155%，
加权净资产收益率0.42%；营业收入10872669083.50元，归属于母公司所有者净利
润24941874.19元，扣除非经常性损益后净利润25808158.80元，归属于母公司股东
权益6002588967.70元。
关于股票临时停牌的公告
近期，莱芜钢铁股份有限公司股票交易异常波动，为了保护投资者利益，公司将对
股票交易异常波动情况进行核查，公司股票交易自2011年4月22日起停牌，在相关
事项核查完毕并刊登公告后复牌。
【2011-04-20】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
莱钢股份股票交易异常波动公告
莱芜钢铁股份有限公司股票于2011年4月18日、19日连续两个交易日收盘价格
涨幅偏离值累计达到20%，属股票交易异常波动。
截止目前，公司经营状况正常。公司已于2011年4月13日披露了《济南钢铁股
份有限公司换股吸收合并、发行股份购买资产暨关联交易报告书》(草案)等重大资
产重组事项，其后续工作目前正在进行中。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信
息。
【2011-04-18】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
莱钢股份股票交易异常波动公告
莱芜钢铁股份有限公司股票于2011年4月13日-15日连续三个交易日收盘价格涨
幅偏离值累计达到20%，属股票交易异常波动。
截止目前，公司经营状况正常。公司已披露了《济南钢铁股份有限公司换股吸
收合并、发行股份购买资产暨关联交易报告书》(草案)等重大资产重组事项，其后
续工作目前正在进行中。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信
息。
【2011-04-16】
刊登关于召开“08莱钢债”债券持有人会议通知
莱钢股份关于召开"08莱钢债"债券持有人会议通知
根据莱芜钢铁股份有限公司五届二次董事会通过的有关决议，招商证券股份有限公
司作为公司债券(简称：08莱钢债，代码：122007)受托管理人，决定于2011年5月4
日下午召开"08莱钢债"2011年第一次债券持有人会议，审议关于"08莱钢债"债券持
有人利益保护具体方案的议案。
【2011-04-13】
刊登济南钢铁实施换股吸收合并公司的公告
莱钢股份公告
鉴于莱芜钢铁股份有限公司五届二次董事会已审议通过《关于济南钢铁实施换
股吸收合并公司暨关联交易的议案》等相关议案，公司董事会于2011年4月13日公
告相关文件，同时依据相关规定，公司股票于该日复牌。
董事会决议公告
莱芜钢铁股份有限公司于2011年4月11日召开五届二次董事会，会议审议通过
如下决议：
一、通过关于济南钢铁股份有限公司(下称：济南钢铁)实施换股吸收合并公司
暨关联交易的议案。
本次换股吸收合并方案的主要内容：
1、吸收合并方式
本次吸收合并采取换股吸收合并的方式，济南钢铁为吸并方及存续方，莱钢股
份为被吸并方。济南钢铁向莱钢股份换股日登记在册股东增发A股新股；在换股日
持有本公司股份的股东，均有权且应当于换股日，将其所持有的本公司股份（包括
现金选择权提供方因向本公司股东提供现金选择权而获得的本公司的股份）按照《
济南钢铁股份有限公司与莱芜钢铁股份有限公司之换股吸收合并协议书》("《换股
吸收合并协议》")的约定全部转换成济南钢铁的股份。本次换股吸收合并完成后，
本公司将注销法人资格，其全部资产、负债、权益、业务和人员并入济南钢铁。
2、股份性质
人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
3、换股对象
本次换股吸收合并的换股对象为换股实施登记日登记在册的莱钢股份的全体股
东。
4、换股价格及换股比例
济南钢铁的换股价格为济南钢铁审议本次吸收合并事项的董事会决议公告日前
20个交易日的A股股票交易均价，即3.44元/股；莱钢股份的换股价格为莱钢股份审
议本次吸收合并事项的董事会决议公告日前20个交易日的A股股票交易均价，即7.1
8元/股。给予莱钢股份股东16.27%的换股风险溢价，由此确定的莱钢股份与济南钢
铁的换股比例为1:2.43，即每股莱钢股份的股份可换取2.43股济南钢铁的股份。
双方同意，除任何一方在换股日之前发生除权、除息等事项，以及发生按照相
关法律、法规或监管部门的要求须对换股价格进行调整的情形外，上述换股比例在
任何其它情形下均不作调整。换股后，莱钢股份股东取得的济南钢铁股份应为整数
，如被吸并方股东根据换股比例计算出所能换取的济南钢铁股份数不为整数时，对
于不足一股的余股按照小数点尾数大小排序，每位股东依次送股一股，如遇尾数相
同者多于余股时，则电脑抽签发放，直至实际换股数与济南钢铁拟新增换股股份数
一致。
5、莱钢股份股东的保护机制
为充分保护本公司股东的利益，山东省国有资产投资控股有限公司和山钢集团
将向本公司的除山钢集团及其关联企业以外的全体股东提供现金选择权。具有现金
选择权的股东可以全部或部分行使现金选择权，行使选择权的股份将按照莱钢股份
的现金选择权价格，即每股人民币7.18元换取现金，同时将相对应的股份过户给现
金选择权提供方。若莱钢股份股票在本次换股吸收合并定价基准日至现金选择权实
施日期间发生除权、除息的事项，则莱钢股份现金选择权的行权价格将做相应调整
。
6、锁定期安排
鉴于莱钢股份实施股权分置改革时，莱钢集团曾作出承诺：自股改方案实施日
后第一个交易日起12个月内，莱钢集团持有的全部原非流通股依有关规定不通过上
交所挂牌出售或转让，在前项规定期满后的4年内，不通过上交所以挂牌交易方式
出售所持原非流通股股份。因此，莱钢集团承诺在股改承诺的限售期满之前（即20
12年1月18日之前，包括当日）不转让就本次在济南钢铁重大资产重组中因吸收合
并而取得的济南钢铁的股份。
7、决议有效期
本次换股吸收合并的议案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
二、通过关于与济南钢铁签订有关吸收合并协议的议案。
三、通过关于"08莱钢债"债券持有人利益保护具体方案的议案：公司制定了两
种"08莱钢债"债券持有人利益保护具体方案，供"08莱钢债"债券持有人会议审议表
决，方案一、提供担保：由山东钢铁集团有限公司向"08莱钢债"债券持有人提供不
可撤销的、足以对到期债券还本付息的偿债担保；方案二、提前清偿：如果"08莱
钢债"债券持有人向公司提出提前清偿的要求，则公司将按照"08莱钢债"债券面值
与截至清偿日当期应计利息之和，提前清偿债务。
上述议案尚需公司股东大会审议通过；在与本次重大资产重组相关的工作完成后，
公司将另行公告召开股东大会的通知。
【2011-04-09】
刊登2010年度股东大会决议公告,继续停牌
莱钢股份2010年度股东大会决议公告
莱芜钢铁股份有限公司于2011年4月8日召开2010年度股东大会，会议审议通过
如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配方案：以2010年末总股本922,273,092股为基
数，每10股派0.60元(含税)。
二、通过公司2010年年度报告及摘要。
三、通过关于与关联方签署关联交易协议的议案。
四、聘任北京天圆全会计师事务所有限公司担任公司2011年度财务审计机构。
五、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
六、通过关于公司日常关联交易协议执行情况及2011年日常关联交易的议案等
。
重大事项进展公告
目前，山东钢铁集团有限公司仍在就其筹划的与莱芜钢铁股份有限公司(下称
：公司)有关的重大资产重组事项涉及的问题与相关部门进行政策咨询及方案论证
，因此公司股票将继续停牌。待上述事项确定后，公司将及时公告并复牌。
董监事会决议公告
莱芜钢铁股份有限公司于2011年4月8日召开五届一次董、监事会，会议审议通
过如下决议：
一、选举陈启祥为公司第五届董事会董事长，田克宁为公司第五届董事会副董
事长。
二、聘任罗登武为公司总经理，王继超、闫福恒为公司副总经理，王继超先生
为公司财务主管,闵宪金为公司董事会秘书，于家慧为公司证券事务代表。
三、选举魏兴文为公司第五届监事会主席。
【2011-04-08】
召开股东大会,继续停牌
莱钢股份召开股东大会。
【2011-04-06】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
莱钢股份重大事项进展公告
目前，山东钢铁集团有限公司仍在就其筹划的与莱芜钢铁股份有限公司(下称：公
司)有关的重大资产重组事项的有关问题与相关部门进行政策咨询及方案论证，因
此公司股票将继续停牌。待上述事项确定后，公司将及时公告并复牌。
【2011-03-26】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
莱钢股份重大事项进展公告
目前，山东钢铁集团有限公司仍在就其筹划的与莱芜钢铁股份有限公司(下称：公
司)有关的重大资产重组(下称：重组)事项涉及的问题与相关部门进行政策咨询及
方案论证，因此公司股票将继续停牌。待重组事项确定后，公司将及时公告并复牌
。
【2011-03-19】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
莱钢股份重大事项进展公告
目前，山东钢铁集团有限公司仍在就其筹划的与莱芜钢铁股份有限公司(下称：公
司)有关的重大资产重组(下称：重组)事项涉及的问题，与相关部门进行政策咨询
及方案论证，因此公司股票将继续停牌。待重组事项确定后，公司将及时公告并复
牌。
【2011-03-18】
公布2010年年度报告,继续停牌
莱钢股份公布2010年年度报告：基本每股收益0.134元，稀释每股收益0.134元
，基本每股收益(扣除)0.1元，每股净资产6.48元，摊薄净资产收益率2.0678%，加
权净资产收益率2.08%；营业收入40290837425.68元，归属于母公司所有者净利润1
23575342.97元，扣除非经常性损益后净利润91958485.08元，归属于母公司股东权
益5976058144.42元。
公布2008年公司债券付息公告
莱芜钢铁股份有限公司2008年公司债券(简称：08莱钢债，代码：122007)将支
付自2010年3月25日至2011年3月24日期间的利息，本期债券的票面年利率为6.55%
，即每手“08莱钢债”面值1000元派发利息为65.5元(含税)。
付息债权登记日：2011年3月24日
兑息日：2011年3月25日
关联交易公告
莱芜钢铁股份有限公司与关联方埃尔顿发展有限公司签署了《购销协议》，该
公司为公司提供进口铁矿石等原料的采购，双方将依据补充协议或具体的执行合同
约定实际交易数量和价格，计算交易金额。该项交易构成关联交易。
根据公司与有关关联方签署的相关日常关联交易协议，2010年度公司向关联方
销售、采购货物及接受劳务的实际发生额分别为1,383,490.02万元、1,581,261.62
万元(分别比原预计额增加了37.20亿元、30.71亿元)；预计2011年发生额分别为1,
393,800.00万元、1,876,860.00万元(含本次新签《购销协议》项下的采购预计额)
。
董监事会决议暨召开股东大会公告
莱芜钢铁股份有限公司于2011年3月16日召开四届二十八次董事会及四届十四
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2010年度利润分配预案：拟以2010年末总股本922,273,092股为基数
，每10股派0.60元(含税)。
二、通过2010年年度报告及摘要。
三、通过关于与关联方签署关联交易协议的议案。
四、通过关于公司日常关联交易协议执行情况及2011年日常关联交易的议案。
五、通过关于聘任北京天圆全会计师事务所有限公司担任公司2011年度财务审
计机构的议案。
六、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
提名公司第五届董事会非职工代表董事候选人为：陈启祥先生、赵雁彬先生、
罗登武先生、王继超先生、闫福恒先生、翁宇庆先生、王爱国先生、迟京东先生，
其中翁宇庆先生、王爱国先生、迟京东先生为独立董事候选人；经公司工会提名、
公司四届六次职工代表大会主席团（组）联席会议选举，田克宁先生当选为公司第
五届董事会职工代表董事。
推荐魏兴文先生、荆延芳先生、陈明玉先生为第五届监事会监事候选人；经公
司工会提名、公司四届六次职工代表大会主席团（组）联席会议选举，胡永民先生
、房增弟先生当选为公司第五届监事会职工代表监事。
七、通过关于公司2010年度社会责任报告的议案等。
董事会决定于2011年4月8日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项
。
【2011-03-12】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
莱钢股份重大事项进展公告
目前，山东钢铁集团有限公司仍在就其筹划的与莱芜钢铁股份有限公司(下称：公
司)有关的重大资产重组(下称：重组)事项的有关问题与相关部门进行政策咨询及
方案论证，因此公司股票将继续停牌。待重组事项确定后，公司将及时公告并复牌
。
【2011-02-26】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
莱钢股份重大事项进展公告
目前，山东钢铁集团有限公司仍在就其筹划的与莱芜钢铁股份有限公司(下称：)有
关的重大资产重组(下称：重组)事项的有关问题与相关部门进行政策咨询及方案论
证，因此公司股票将继续停牌。待重组事项确定后，公司将及时公告并复牌。
【2011-02-24】
刊登董事会临时会议决议公告,继续停牌
莱钢股份董事会临时会议决议公告
莱芜钢铁股份有限公司于2011年2月23日召开四届二十七次董事会临时会议，
审议并通过了以下议案：
一、关于聘任公司财务主管的议案
公司董事会聘任公司董事、副总经理王继超先生为公司财务主管。
二、关于内部机构调整的议案
【2011-02-18】
刊登重大事项暨停牌公告,今起停牌
莱钢股份公告
莱芜钢铁股份有限公司接山东钢铁集团有限公司通知，其正在筹划与公司有关的重
大资产重组(下称：重组)事宜，该重组方案由于可能涉及重大无先例，需要在本公
告刊登后向相关部门进行政策咨询及方案论证，因此有关事项尚存在不确定性。经
申请，公司股票自2011年2月18日起停牌。
【2011-01-04】
刊登临时股东大会决议公告
莱钢股份临时股东大会决议公告
莱芜钢铁股份有限公司于2010年12月31日召开2010年第一次临时股东大会，会
议以现场投票和网络投票相结合的表决方式对本次提案作出如下决议：
一、未通过关于济南钢铁股份有限公司(下称：济南钢铁)实施换股吸收合并公
司暨关联交易的议案。
二、未通过关于与济南钢铁签订有关吸收合并协议的议案。
三、未通过关于“08莱钢债”债券持有人利益保护具体方案的议案。
四、通过关于授权董事会全权办理本次换股吸收合并相关事宜的议案。
【2010-12-31】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
莱钢股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
投资者参与网络投票的操作流程
一、本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年12月
31日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购
业务操作。
二、投票代码：738102；投票简称：莱钢投票。
三、投资者投票的具体程序为：
1、买卖方向为买入投票；
2、在"委托价格"项下填报本次会议的申报价格，1.00元代表议案一，以此类
推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：
序号 议案名称 对应申报价格
1 《关于济南钢铁实施换股吸收合并莱钢股份暨关联交易的议案》1.00
2 《关于与济南钢铁签订有关吸收合并协议的议案》2.00
3 《关于"08莱钢债"债券持有人利益保护具体方案的议案》3.00
4 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次换股吸
收合并相关事宜的议案》 4.00
3、在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃
权；
4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
5、不符合上述规定的申报无效。
四、投票注意事项
1、网络投票不能撤单；
2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
3、同一表决权以第一次投票为准；
4、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2010-12-30】
刊登债券持有人会议决议公告
莱钢股份"08莱钢债"2010年第一次债券持有人会议决议公告
2010年12月29日"08莱钢债"2010年第一次债券持有人会议如期召开，所有参会
债券持有人或代表人或代理人（代表有表决权的公司债券14,615,660张，占全部有
表决权的公司债券总数20亿元的73.08%）通过了由山东钢铁集团有限公司向债券持
有人提供不可撤销的、足以对到期债券还本付息的偿债担保的方案。
2010年第一次临时股东大会提示性公告
公司将于2010年12月31日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2010年第一
次临时股东大会。为方便融资融券试点券商（以下简称"券商"）参与公司股东大会
投票，特提供券商参与东大会投票方式如下：
券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统，按照所征集的融
资融券投资者投票意见，参加股东大会投票，并可根据投资者对同一议案的不同意
见进行分拆投票。投票时间为2010年12月31日9：30-15：00，网址为：www.sseinf
o.com。
【2010-12-25】
刊登关于召开临时股东大会的二次通知
莱钢股份关于召开临时股东大会的二次通知
莱芜钢铁股份有限公司董事会决定于2010年12月31日14:00召开2010年第一次
临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过
上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15
:00，审议关于济南钢铁实施换股吸收合并公司暨关联交易的议案及其他事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738102"，投票简称为"莱钢投票"。
【2010-12-23】
刊登关于筹建山东钢铁集团财务有限公司的公告
莱钢股份董事会临时会议决议及关联交易公告
莱芜钢铁股份有限公司于2010年12月22日以通讯方式召开四届二十六次董事会
临时会议，会议审议同意公司拟与关联方山东钢铁集团有限公司(下称：山钢集团)
、济钢集团有限公司、山东金岭矿业股份有限公司等5家法人企业共同以自有资金
现金出资设立山东钢铁集团财务有限公司(暂定名)，注册资本为16亿元人民币，其
中，公司、山钢集团分别出资人民币1.7亿元、10.8亿元，分别占注册资本的10.62
5%、67.50%。
上述事项构成关联交易。
【2010-12-14】
刊登关于济南钢铁股份有限公司换股吸收合并、发行股份购买资产的公告
公司股票于2010年12月14日复牌。
莱钢股份董事会决议暨召开临时股东大会公告
莱芜钢铁股份有限公司于2010年12月13日召开四届二十五次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过关于济南钢铁股份有限公司(下称：济南钢铁)实施换股吸收合并公司
暨关联交易的议案。
本次换股吸收合并方案的主要内容：
1、吸收合并方式
本次吸收合并采取换股吸收合并的方式，济南钢铁为吸并方及存续方，莱钢股
份为被吸并方。济南钢铁向莱钢股份换股日登记在册股东增发A股新股；在换股日
持有本公司股份的股东，均有权且应当于换股日，将其所持有的本公司股份（包括
现金选择权提供方因向本公司股东提供现金选择权而获得的本公司的股份）按照《
济南钢铁股份有限公司与莱芜钢铁股份有限公司之换股吸收合并协议书》("《换股
吸收合并协议》")的约定全部转换成济南钢铁的股份。本次换股吸收合并完成后，
本公司将注销法人资格，其全部资产、负债、权益、业务和人员并入济南钢铁。
2、股份性质
人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
3、换股对象
本次换股吸收合并的换股对象为换股实施登记日登记在册的莱钢股份的全体股
东。
4、换股价格及换股比例
济南钢铁的换股价格为济南钢铁审议本次吸收合并事项的董事会决议公告日前
20个交易日的A股股票交易均价，即3.95元/股；莱钢股份的换股价格为莱钢股份审
议本次吸收合并事项的董事会决议公告日前20个交易日的A股股票交易均价，即8.9
0元/股。给予莱钢股份股东7.85%的换股风险溢价，由此确定的莱钢股份与济南钢
铁的换股比例为1:2.43，即每股莱钢股份的股份可换取2.43股济南钢铁的股份。
双方同意，除任何一方在换股日之前发生除权、除息等事项，以及发生按照相
关法律、法规或监管部门的要求须对换股价格进行调整的情形外，上述换股比例在
任何其它情形下均不作调整。换股后，莱钢股份股东取得的济南钢铁股份应为整数
，如被吸并方股东根据换股比例计算出所能换取的济南钢铁股份数不为整数时，对
于不足一股的余股按照小数点尾数大小排序，每位股东依次送股一股，如遇尾数相
同者多于余股时，则电脑抽签发放，直至实际换股数与济南钢铁拟新增换股股份数
一致。
5、异议股东的保护机制
为充分保护本公司股东的利益，山东省国有资产投资控股有限公司将向本公司
的异议股东提供现金选择权。有权行使现金选择权的异议股东是指在作出本次换股
吸收合并决议的莱钢股份的股东大会正式表决合并议案时投出有效反对票，并且一
直持有代表该反对权利的股份直至现金选择权实施日，同时在规定时间里履行申报
程序的股东。具有现金选择权的股东可以全部或部分行使现金选择权，行使选择权
的股份将按照莱钢股份的现金选择权价格，即每股人民币8.90元换取现金。若莱钢
股份股票在本次换股吸收合并定价基准日至现金选择权实施日期间发生除权、除息
的事项，则莱钢股份现金选择权的行权价格将做相应调整。
关于被吸并方股东现金选择权的详细安排（包括但不限于现金选择权实施日，
现金选择权的申报、结算和交割等）由双方与现金选择权提供方协商一致后确定，
并依据法律、法规以及上交所的规定及时进行信息披露。
本次济南钢铁换股吸收合并莱钢股份与济南钢铁向莱钢集团和济钢集团发行股
份购买资产共同构成本次重大资产重组不可分割的组成部分，如本次重大资产重组
未能取得相关方的核准，包括但不限于济南钢铁股东大会的批准、本公司股东大会
的批准、其他交易对方的批准、中国证监会等其他有关主管部门的批准，导致本次
换股吸收合并最终不能实施，则莱钢股份的异议股东不得行使现金选择权。
6、锁定期安排
山钢集团及其关联企业因本次济南钢铁换股吸收合并莱钢股份而取得的新发行
股份，36个月内不以任何方式转让。
7、滚存利润安排
本次换股吸收合并完成前的滚存未分配利润均由本次重大资产重组完成后济南
钢铁的新老股东按照股份比例共享。
8、员工安置
本次换股吸收合并完成后，本公司在交割日的全体在册员工均将由济南钢铁全
部接收。本公司与其全部员工之前的所有权利和义务，均将自交割日起由济南钢铁
享有和承担。
9、资产交割及股份发行自交割日起，本公司的全部资产、负债、权益、业务
将由济南钢铁享有和承担。本公司负责自协议生效日起12个月内完成将相关资产、
负债、权益、业务转移过户至济南钢铁名下的相关手续，包括但不限于移交、过户
、登记、备案。
济南钢铁同意协助本公司办理移交手续；济南钢铁负责办理向本公司参与换股
的股东发行股份相关事宜，本公司对此项事项予以协助。
10、违约责任
根据《换股吸收合并协议》的规定，如果协议项下的任何一方的违约行为对另
一方造成损失（包括经济损失及支出），则应向守约方进行赔偿。
11、拟上市的证券交易所
上海证券交易所。
12、决议有效期
本次换股吸收合并的议案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
济南钢铁以换股方式吸收合并本公司、济南钢铁向莱钢集团和济钢集团非公开
发行股份购买资产三项交易共同构成本次重大资产重组不可分割的组成部分，其中
任何事项未获得所需的批准，则本次重大资产重组方案自始不生效。
二、通过关于与济南钢铁签订有关吸收合并协议的议案。
三、通过关于"08 莱钢债"债券持有人利益保护具体方案的议案：公司制定了
两种利益保护方案，供"08莱钢债"债券持有人会议审议表决：方案一、提供担保，
由山东钢铁集团有限公司向"08莱钢债"债券持有人提供不可撤销的、足以对到期债
券还本付息的偿债担保；方案二、提前清偿，如果"08莱钢债"债券持有人向公司提
出提前清偿的要求，则公司将按照"08莱钢债"债券面值与截至清偿日当期应计利息
之和，提前清偿债务。本议案是本次换股吸收合并的一部分，共同构成不可分割的
整体，其中任一交易未获通过或批准或终止实施，则本议案自动失效或终止实施。
董事会决定于2010年12月31日14:00召开2010年第一次临时股东大会，会议采
取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交
易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及
其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738102"；投票简称为"莱钢投票"。
关于召开"08莱钢债"债券持有人会议通知
应莱芜钢铁股份有限公司董事会请求，公司债券(简称：08莱钢债，代码：122
007)的受托管理人招商证券股份有限公司决定于2010年12月29日14:00，召开"08莱
钢债"2010年第一次债券持有人会议，审议关于"08莱钢债"债券持有人利益保护具
体方案的议案。
投资者参与网络投票的操作流程
一、本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年12月
31日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购
业务操作。
二、投票代码：738102；投票简称：莱钢投票。
三、投资者投票的具体程序为：
1、买卖方向为买入投票；
2、在"委托价格"项下填报本次会议的申报价格，1.00元代表议案一，以此类
推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：
序号 议案名称 对应申报价格
1 《关于济南钢铁实施换股吸收合并莱钢股份暨关联交易的议案》1.00
2 《关于与济南钢铁签订有关吸收合并协议的议案》2.00
3 《关于"08莱钢债"债券持有人利益保护具体方案的议案》3.00
4 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次换股吸
收合并相关事宜的议案》 4.00
3、在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃
权；
4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
5、不符合上述规定的申报无效。
四、投票注意事项
1、网络投票不能撤单；
2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
3、同一表决权以第一次投票为准；
4、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2010-12-11】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
莱钢股份重大事项进展公告
目前，山东钢铁集团有限公司仍在就其筹划的与莱芜钢铁股份有限公司(下称：公
司)相关的重大资产重组(下称：重组)事项的有关问题与相关部门进行政策咨询及
方案论证，因此公司股票将继续停牌。待重组事项确定后，公司将及时公告并复牌
。
【2010-12-04】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
莱钢股份重大事项进展公告
目前，山东钢铁集团有限公司仍在就其筹划的与莱芜钢铁股份有限公司(下称：公
司)相关的重大资产重组(下称：重组)事项的有关问题与相关部门进行政策咨询及
方案论证，公司股票将继续停牌。待重组事项确定后，公司将及时公告并复牌。
【2010-10-30】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
莱钢股份重大事项进展公告
目前，山东钢铁集团有限公司仍在就其筹划的与莱芜钢铁股份有限公司(下称：公
司)相关的重大资产重组事项的有关问题与相关部门进行政策咨询及方案论证，因
此公司股票将继续停牌。待重大资产重组事项确定后，公司将及时公告并复牌。
【2010-10-23】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
莱钢股份重大事项进展公告
目前，山东钢铁集团有限公司仍在就其筹划的与莱芜钢铁股份有限公司(下称：公
司)相关的重大资产重组事项的有关问题与相关部门进行政策咨询及方案论证，因
此公司股票将继续停牌。待重大资产重组事项确定后，公司将及时公告并复牌。
【2010-10-16】
公布2010年第三季报,继续停牌
莱钢股份公布2010年第三季报：基本每股收益0.042元，稀释每股收益0.042元
，基本每股收益(扣除)0.011元，每股净资产6.39元，摊薄净资产收益率0.6569%，
加权净资产收益率0.66%；营业收入28635351878.01元，归属于母公司所有者净利
润38681053.70元，扣除非经常性损益后净利润10038251.95元，归属于母公司股东
权益5888835054.13元。
重大事项进展公告
目前，山东钢铁集团有限公司仍在就其筹划的与莱芜钢铁股份有限公司(下称：公
司)相关的重大资产重组事项的有关问题与相关部门进行政策咨询及方案论证，因
此公司股票将继续停牌。待重大资产重组事项确定后，公司将及时公告并复牌。
【2010-09-30】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
莱钢股份重大事项进展公告
目前，山东钢铁集团有限公司仍在就其筹划的与莱芜钢铁股份有限公司(下称：公
司)相关的重大资产重组(下称：重组)事项之有关问题与相关部门进行政策咨询及
方案论证，因此公司股票将继续停牌。待重组事项确定后，公司将及时公告并复牌
。
【2010-09-09】
刊登重大事项暨停牌公告,今起停牌
莱钢股份公告
莱芜钢铁股份有限公司接山东钢铁集团有限公司(下称：山钢集团)通知，山钢集团
正在筹划与公司有关的重大资产重组(下称：重组)事宜，由于该事项可能涉及重大
无先例，需要在公告刊登后向相关部门进行政策咨询及方案论证，因此有关事项尚
存在不确定性，公司股票自2010年9月9日起停牌。待重组事项确定后，公司将及时
公告并复牌。
【2010-09-08】
因重要事项未公告,停牌一天
莱钢股份因重要事项未公告，9月8日全天停牌。
【2010-08-24】
刊登关于换股吸收合并进展情况及相关事项公告
莱钢股份关于换股吸收合并进展情况及相关事项公告
目前，关于济南钢铁股份有限公司(下称：济南钢铁)换股吸收合并莱芜钢铁股
份有限公司(下称：公司)、发行股份购买资产暨关联交易的重大资产重组(下称：
重组)事项，财务顾问和法律顾问的尽职调查工作已经基本完成；本次重组涉及的
土地、房产等相关资产的权属正在完善过程中；山东钢铁集团有限公司、济南钢铁
与公司仍在就国家宏观经济环境、资本市场发生的变化和房产土地权属完善等问题
对公司、济南钢铁和本次重组的影响与相关主管部门进行沟通，并正在与本次重组
各中介机构就前述变化及其对公司、济南钢铁实施本次重组项目的影响进行论证。
受上述有关因素影响，公司董事会不能在公司首次审议重组董事会决议公告日后6
个月内即2010年8月24日前发出召开审议重组相关事项的股东大会通知。根据有关
规定，公司应当重新召开董事会审议发行股份购买资产事项，并以该次董事会决议
公告日作为发行股份的定价基准日。
【2010-08-06】
公布2010年半年报
莱钢股份公布2010年半年报：基本每股收益0.295元，稀释每股收益0.295元，基本
每股收益(扣除)0.27元，每股净资产6.6363元，摊薄净资产收益率4.44%，加权净
资产收益率4.52%；营业收入18837453708.31元，归属于母公司所有者净利润27169
8256.91元，扣除非经常性损益后净利润249461319.96元，归属于母公司股东权益6
120464099.66元。
【2010-07-24】
刊登换股吸收合并进展和相关风险提示公告
莱钢股份换股吸收合并进展和相关风险提示公告
自莱芜钢铁股份有限公司公布济南钢铁股份有限公司(下称：济南钢铁)换股吸
收合并、发行股份购买资产暨关联交易的重大资产重组(下称：重组)方案以来，公
司作为被吸收合并方一直在推进重组的各项工作。目前财务顾问和法律顾问的尽职
调查工作已经基本完成；本次重组涉及的土地、房产等相关资产的权属正在完善过
程中。
据了解，作为济南钢铁本次重组的交易对方，济钢集团有限公司(下称：济南
集团)已经完成向济南市历城水利市政工程有限责任公司和济南信赢煤焦化有限公
司(下称：济南信赢)职工收购其分别持有的济南信赢0.29%和98.07%的股权以及向
济南鲍德气体有限公司(下称：济南鲍德)职工收购其持有的济南鲍德96.2%的股权
；本次重组方案涉及的拟购买资产的审计评估工作已经完成，评估结果尚未取得国
有资产监督管理部门的备案。
目前，山东钢铁集团有限公司、济南钢铁与公司仍在就国家宏观环境、资本市
场发生的变化及其对公司、济南钢铁和本次重组的影响与相关主管部门进行沟通，
并正在与本次重组各中介机构就前述变化及其对公司、济南钢铁实施本次重组项目
的影响进行论证。
广大投资者应充分注意本次重组工作时间进度的不确定性所可能导致的自2010年2
月24日董事会决议公告日后6个月内无法发出召开股东大会通知的风险和本次重组
方案无法实施的风险。
【2010-06-24】
刊登换股吸收合并进展公告
莱钢股份换股吸收合并进展公告
就济南钢铁股份有限公司换股吸收合并莱芜钢铁股份有限公司(下称：公司)事
宜，目前公司正在进一步推进财务审计等相关工作，待上述工作完成后，公司将再
次召开董事会审议与本次换股吸收合并相关的其他未决事项，并发出召开股东大会
的通知。
本次重大资产重组尚需满足多项条件方可完成，能否最终成功实施存在不确定性。
截至本公告披露之日，公司未发现存在可能导致董事会或者相关交易方撤销、中止
本次换股吸收合并方案或者对本方案作出实质性变更的相关事项。
【2010-06-10】
刊登关于“08莱钢债”跟踪评级结果公告
莱钢股份关于"08莱钢债"跟踪评级结果公告
经有关机构对莱芜钢铁股份有限公司发行的"08莱钢债"(代码：122007)进行跟踪评
级：维持公司债券信用等级为AA，维持公司主体信用登记为AA，评级展望为稳定。
【2010-05-24】
刊登换股吸收合并进展公告
莱钢股份换股吸收合并进展公告
关于济南钢铁股份有限公司换股吸收合并莱芜钢铁股份有限公司(下称：公司)
事宜，目前，公司正在进一步推进财务审计等相关工作，待上述工作完成后，公司
将再次召开董事会审议与本次换股吸收合并相关的其他未决事项，并发出召开股东
大会的通知。
本次重大资产重组尚需满足多项条件方可完成，能否最终成功实施存在不确定性。
截至本公告披露之日，公司未发现存在可能导致公司董事会或者相关交易方撤销、
中止本次换股吸收合并方案或者对该方案作出实质性变更的相关事项。
【2010-05-13】
刊登2009年度利润分配实施公告
莱钢股份2009年度利润分配实施公告
莱芜钢铁股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派0.60元(扣税
后10派0.54元)。
股权登记日：2010年5月18日
除息日：2010年5月19日
红利发放日：2010年5月24日
【2010-04-30】
刊登参股投资山东钢铁集团财务有限公司的议案公告
莱钢股份董事会临时会议决议及关联交易公告
莱芜钢铁股份有限公司于2010年4月29日以通讯方式召开四届二十二次董事会
临时会议，会议审议同意公司拟与山东钢铁集团有限公司(下称：山钢集团)、济南
钢铁股份有限公司(下称：济南钢铁)、齐鲁证券有限公司(下称：齐鲁证券)、山东
金岭矿业股份有限公司(下称：金岭矿业)、中国银行业监督管理委员会认定的合格
的机构投资者共同投资组建山东钢铁集团财务有限公司(暂定名)，注册资本金为16
亿元人民币，其中：公司将以自有资金出资17000万元(按每股人民币1元计)，占注
册资本的10.625%；上述其余五方分别出资90000万元、17000万元、10000万元、10
000万元、16000万元，分别占注册资本的56.25%、10.625%、6.25%、6.25%、10%。
因济南钢铁、齐鲁证券、金岭矿业与公司均为山钢集团间接控制，故上述行为构成
关联交易。
【2010-04-23】
公布2010年一季报
莱钢股份公布2010年一季报：基本每股收益0.143元，稀释每股收益0.143元，
每股收益（扣除）0.143元，每股净资产6.54元，净资产收益率2.19%，扣除非经常
性损益后净利润132246545.67元，营业收入8398418746.16元，归属于母公司所有
者净利润131930604.32元，归属于母公司股东权益6034850572.78元。
上年同期受国际金融危机影响，国内外钢铁市场需求低迷，钢铁产品价格下跌
，累计净利润为亏损。2010年1-6月份市场回暖，预计公司累计净利润为盈利。
董监事会决议公告
莱芜钢铁股份有限公司于2010年4月22日以通讯方式召开四届二十一次董事会
及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、通过关于修订《土地租赁使用合同》的议案。
三、公司决定撤销烧结厂、炼铁厂，同时将原烧结厂、炼铁厂各生产及配套系
统合并，重组成立炼铁厂。
换股吸收合并进展公告
关于济南钢铁股份有限公司换股吸收合并莱芜钢铁股份有限公司(下称：公司)
事宜(下称：本次换股吸收合并)，目前，公司正在进一步推进财务审计等相关工作
，待上述工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议与本次换股吸收合并相关的
其他未决事项，并发出召开股东大会的通知。
本次重大资产重组尚需满足多项条件方可完成，能否最终成功实施存在不确定
性。截至本公告披露之日，公司未发现存在可能导致公司董事会或者相关交易方撤
销、中止本次换股吸收合并方案或者对该方案作出实质性变更的相关事项。
关联交易公告
鉴于当地政府道路规划，莱芜钢铁股份有限公司原租赁的控股股东莱芜钢铁集
团有限公司(下称：莱钢集团)的土地面积发生变化；同时，国家征收莱钢集团的土
地使用税标准提高，土地租赁收费标准已发生变化，公司对与莱钢集团原签订的《
土地租赁使用合同》中有关条款进行相应修订，其中：土地租赁面积由原来的4629
385.95平方米修订为3510747.25平方米；土地年租金由原来的每平方米9元人民币
修订为每平方米12.10元人民币，其他条款不变。修订后的合同有效期为自2010年1
月1日起至2012年12月31日止。
上述事项构成关联交易。
【2010-03-31】
刊登股东大会决议公告
莱钢股份股东大会决议公告
莱芜钢铁股份有限公司于2010年3月30日召开2009年度股东大会，会议审议通
过如下决议：
一、通过2009年度利润分配方案。
二、通过2009年年度报告及其摘要。
三、通过关于聘任会计师事务所的议案。
四、通过关于公司日常关联交易协议执行情况及2010年日常关联交易的议案。
【2010-03-30】
召开股东大会,停牌一天
莱钢股份召开股东大会。
【2010-03-26】
刊登换股吸收合并进展公告
莱钢股份换股吸收合并进展公告
关于济南钢铁股份有限公司换股吸收合并莱芜钢铁股份有限公司(下称：公司)
事宜，目前公司正在进一步推进财务审计等相关工作，待上述工作完成后，公司将
再次召开董事会会议审议与本次换股吸收合并相关的其他未决事项，并发出召开股
东大会的通知。
本次重大资产重组尚需满足多项条件方可完成，能否最终成功实施存在不确定
性。截至本公告披露之日，公司未发现存在可能导致公司董事会或者相关交易方撤
销、中止本次换股吸收合并方案或者对该方案作出实质性变更的相关事项。
董事会临时会议决议公告
莱芜钢铁股份有限公司于2010年3月25日召开四届二十次董事会临时会议，会议审
议通过关于制订《内幕信息知情人登记备案管理制度》的议案。
【2010-03-18】
刊登2008年公司债券付息公告
莱钢股份2008年公司债券付息公告
莱芜钢铁股份有限公司2008年公司债券(简称：08莱钢债；代码：122007)将于
2010年3月25日开始支付自2009年3月25日至2010年3月24日期间的利息，本期债券
票面年利率为6.55%，每手"08莱钢债"面值1000元派发利息为65.5元(含税)。
付息债权登记日：2010年3月24日
兑息日：2010年3月25日
【2010-03-05】
公布2009年年报
莱钢股份公布2009年年报：基本每股收益0.105元，稀释每股收益0.105元，每
股收益（扣除）0.15元，每股净资产6.4元，净资产收益率1.6419%，加权平均净资
产收益率1.64%，扣除非经常性损益后净利润138222963.05元，营业收入282761029
15.52元，归属于母公司所有者净利润96900558.94元，归属于母公司股东权益5901
702244.31元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
莱芜钢铁股份有限公司于2010年3月3日召开四届十九次董事会及四届十次监事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：公司拟以2009年末总股本922273092股
为基数，每10股派0.60元(含税)。
二、通过公司2009年年度报告及摘要。
三、通过关于与关联方签署关联交易协议的议案。
四、通过关于公司日常关联交易协议执行情况及2010年日常关联交易的议案。
五、通过拟聘任北京天圆全会计师事务所有限公司担任公司2010年度财务审计
机构的议案。
董事会决定于2010年3月30日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其
它事项。
关联交易公告
莱芜钢铁股份有限公司与控股股东莱芜钢铁集团有限公司(下称：集团公司)控
制的莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司(下称：金鼎公司)签署了《购销协议》，公司
向金鼎公司提供部分蒸汽、备品备件、辅助材料等，金鼎公司向公司提供部分物业
服务、备品备件、辅助材料等，交易双方依据补充协议或具体的执行合同约定实际
交易数量和价格，协议有效期自2010年1月1日起至2012年12月31日止。该交易构成
关联交易。
根据公司与集团公司及其控制子公司或控制公司(下合称：关联方)原签订的关联交
易协议或合同，公司向关联方采购货物及接受劳务、销售产品，2009年度日常关联
交易金额分别为1169775.82万元、868454.17万元；2010年除执行原关联交易协议
或合同外，并根据上述购销协议，预计日常关联交易金额分别为1274170.00万元、
1011529.00万元。
【2010-02-24】
刊登济南钢铁实施换股吸收合并公司暨关联交易公告
莱钢股份公告
鉴于莱芜钢铁股份有限公司四届十八次董事会审议通过了《关于济南钢铁股份
有限公司实施换股吸收合并公司暨关联交易的议案》等相关议案，公司董事会于20
10年2月24日公告相关文件，依据相关规定，公司股票于该日复牌。
董事会决议公告
莱芜钢铁股份有限公司于2010年2月22日召开四届十八次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过关于济南钢铁股份有限公司(下称：济南钢铁)实施换股吸收合并公司
暨关联交易的议案。
1、吸收合并方式
本次吸收合并采取换股吸收合并的方式，济南钢铁为吸并方及存续方，莱钢股
份为被吸并方。济南钢铁向莱钢股份换股日登记在册股东增发A股新股；在换股日
持有本公司股份的股东，均有权且应当于换股日，将其所持有的本公司股份（包括
现金选择权提供方因向本公司股东提供现金选择权而获得的本公司的股份）按照《
济南钢铁股份有限公司与莱芜钢铁股份有限公司之换股吸收合并协议书》的约定全
部转换成济南钢铁的股份。本次换股吸收合并完成后，本公司将注销法人资格，其
全部资产、负债、权益、业务和人员并入济南钢铁。
2、股份性质
人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
3、换股对象
本次换股吸收合并的换股对象为换股实施登记日登记在册的莱钢股份的全体股
东。
4、换股价格及换股比例
济南钢铁的换股价格为济南钢铁首次审议本次换股吸收合并事项的董事会决议
公告日前20个交易日的A股股票交易均价，即5.05元/股；莱钢股份的换股价格为莱
钢股份首次审议本次换股吸收合并事项的董事会决议公告日前20个交易日的A股股
票交易均价，即12.29元/股。
根据上述换股价格，莱钢股份与济南钢铁的换股比例确定为1:2.43，即每股莱
钢股份可转换为2.43股济南钢铁的股份。
5、异议股东的保护机制
为充分保护本公司股东的利益，山钢集团或济钢集团将向本公司的异议股东提
供现金选择权。有权行使现金选择权的异议股东是指在作出本次换股吸收合并决议
的莱钢股份的股东大会正式表决合并议案时投出有效反对票，并且一直持有代表该
反对权利的股份直至现金选择权实施日，同时在规定时间里履行申报程序的股东。
具有现金选择权的股东可以全部或部分行使现金选择权，行使选择权的股份将按照
莱钢股份的现金选择权价格，即每股人民币12.29元换取现金。若莱钢股份股票在
本次换股吸收合并定价基准日至现金选择权实施日期间发生除权、除息的事项，则
莱钢股份现金选择权的行权价格将做相应调整。
6、锁定期安排
山钢集团及其关联企业因本次济南钢铁换股吸收合并莱钢股份而取得的新发行
股份，36个月内不以任何方式转让。
7、滚存利润安排
本次换股吸收合并完成前的滚存未分配利润均由本次重大资产重组完成后济南
钢铁的新老股东按照股份比例共享。
8、决议有效期
本次换股吸收合并的议案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
二、通过关于与济南钢铁签订有关吸收合并协议的议案。
三、通过关于"08 莱钢债"债券持有人利益保护方案的议案：公司将提供两种
债券持有人利益保护方案供"08莱钢债"债券持有人会议表决：第一，由山东钢铁集
团有限公司向"08莱钢债"债券持有人提供不可撤销的、足以对到期债券还本付息的
偿债担保；第二，公司按照"08莱钢债"债券面值与当期应计利息之和提前清偿债务
。本议案是本次换股吸收合并的一部分，共同构成不可分割的整体，其中任一交易
未获通过或批准或终止实施，则本议案自动失效或终止实施。
在与本次重大资产重组相关的工作完成后，公司将另行召开董事会审议与本次重大
资产重组相关的其他事项，股东大会通知公司将另行公告。
【2010-02-08】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
莱钢股份重大事项进展公告
目前，山东钢铁集团有限公司仍在就其筹划的与莱芜钢铁股份有限公司(下称：公
司)相关的重大资产重组事项的有关问题与相关部门进行政策咨询及方案论证，取
得了较大进展，但仍存在一定不确定性，因此公司股票将继续停牌。待重大资产重
组事项确定后，公司将及时公告并复牌。
【2010-02-01】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
莱钢股份重大事项进展公告
目前山东钢铁集团有限公司仍在就其筹划的与莱芜钢铁股份有限公司(下称：公司)
相关的重大资产重组事项的有关问题与相关部门进行政策咨询及方案论证，因此公
司股票将继续停牌。待重大资产重组事项确定后，公司将及时公告并复牌。
【2010-01-29】
刊登更换董事会秘书的公告,继续停牌
莱钢股份董事会临时会议决议公告
莱芜钢铁股份有限公司于2010年1月28日以通讯方式召开四届十七次董事会临时会
议，会议审议同意丁志刚因年龄原因不再担任公司董事会秘书职务，聘任原证券事
务代表闵宪金为公司董事会秘书，并聘任邢尚波为公司证券事务代表。
【2010-01-28】
刊登预计09年实现的归属于母公司所有者的净利润同比下降50%以上公告,继续停牌
莱钢股份2009年度业绩预告
经莱芜钢铁股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年实现的归属于母公司
所有者的净利润与上年同期(归属于母公司所有者的净利润263725241.97元)相比下
降50%以上，具体数据将在公司2009年年度报告中予以详细披露。
业绩预减的主要原因
虽然2009年公司持续开展降本增效、产销研一体化、技术创新和产品优化等攻关活
动，但由于受国际金融危机持续扩散漫延、钢材市场价格波动、经济效益大幅下滑
及递延所得税资产转回增加所得税费用等影响，致使公司2009年归属于母公司所有
者的净利润与上年同期相比仍减少50%以上。
【2009-11-18】
刊登股东大会决议及选举陈启祥为董事长的公告,继续停牌
莱钢股份临时股东大会决议公告
莱芜钢铁股份有限公司于2009年11月17日召开2009年第二次临时股东大会，会
议审议通过关于选举和更换董事的议案。
董事会决议公告
莱芜钢铁股份有限公司于2009年11月17日召开四届十六次董事会，会议审议通过关
于选举陈启祥为公司第四届董事会董事长等事项。
【2009-11-17】
召开股东大会,继续停牌
莱钢股份召开股东大会
【2009-11-16】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
莱钢股份重大事项进展公告
目前，山东钢铁集团有限公司仍在就其筹划与莱芜钢铁股份有限公司(下称：公司)
相关的重大资产重组事项的有关问题与相关部门进行政策咨询及方案论证，因此公
司股票将继续停牌。待重大资产重组事项确定后，公司将及时公告并复牌。
【2009-11-09】
刊登重大事项公告,今起停牌
莱钢股份重大事项公告
莱芜钢铁股份有限公司接山东钢铁集团有限公司通知，其正在筹划与公司有关
的重大资产重组事宜，此重大资产重组方案由于可能涉及重大无先例，需要在本公
告刊登后向相关部门进行政策咨询及方案论证，因此有关事项尚存在不确定性。
经公司申请，公司股票自2009年11月9日起停牌。此重大资产重组事项有可能涉及
公司已公告的《公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)预案
》的重大调整。
【2009-10-29】
刊登陈向阳辞去公司董事及董事长职务公告
莱钢股份董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
莱芜钢铁股份有限公司于2009年10月28日以通讯方式召开四届十五次董事会临
时会议，会议审议通过关于选举和更换公司董事的议案：其中陈向阳辞去公司董事
及董事长职务。
现提名陈启祥先生为公司第四届董事会董事候选人。
董事会决定于2009年11月17日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上事项
。
【2009-10-21】
公布2009年三季报
莱钢股份公布2009年三季报：基本每股收益-0.186元，稀释每股收益-0.186元，每
股收益（扣除）-0.126元，每股净资产6.1元，净资产收益率-3.04%，扣除非经常
性损益后净利润-116118613.51元，营业收入20079967001.4元，归属于母公司所有
者净利润-171188370.29元，归属于母公司股东权益5627983613.99元。
【2009-10-20】
刊登董事长兼任职务变动公告
莱钢股份董事长兼任职务变动公告
根据山东钢铁集团有限公司有关通知，莱芜钢铁股份有限公司董事长陈向阳现不再
兼任莱芜钢铁集团有限公司总经理职务。
【2009-10-09】
刊登重大资产重组进展公告
莱钢股份重大资产重组进展公告
莱芜钢铁股份有限公司及相关各方目前正积极推进本次重大资产重组工作，待
审计、评估及盈利预测等工作完成后公司将再次召开董事会，编制并披露向特定对
象发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)报告书及其摘要，其后公司召开股
东大会审议本次重组的相关议案。
本次交易尚需完成相关批准程序，能否最终完成及完成的时间尚存在不确定性。截
至本公告披露之日，公司未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止
本次重大资产重组方案或者对本次重大资产重组方案作出实质性变更的相关事项。
【2009-09-07】
刊登重大资产重组进展公告
莱钢股份重大资产重组进展公告
莱芜钢铁股份有限公司及相关各方目前正积极推进重组工作，待审计、评估及
盈利预测等工作完成后公司将再次召开董事会，编制并披露向特定对象发行股份购
买资产暨重大资产重组(关联交易)报告书及其摘要，其后公司召开股东大会审议本
次重组的相关议案。
本次重大资产重组尚需完成相关批准程序，能否最终完成及完成的时间尚存在不确
定性。截至本公告披露之日，公司未发现存在可能导致董事会或者交易对方撤销、
中止本次重大资产重组方案或者对该方案作出实质性变更的相关事项。
【2009-08-18】
刊登澄清公告
莱钢股份公告
新浪网等媒体近日报道，山东莱钢高管王洪九涉嫌力拓案被带走接受调查。
针对上述报道，莱芜钢铁股份有限公司(下称：公司)从莱芜钢铁集团有限公司(下
称：莱钢集团)获悉，王洪九系莱钢集团所属山东莱钢国际贸易有限公司海运部科
级负责人。截至目前，没有任何莱钢集团及公司高级管理人员被相关部门调查或协
助调查。
【2009-08-07】
刊登向特定对象非公开发行股份购买资产的议案公告
莱钢股份董事会决议公告
莱芜钢铁股份有限公司于2009年8月5日召开四届十三次董事会，会议审议通过
如下决议：
一、通过公司向控股股东莱芜钢铁集团有限公司(下称：莱钢集团)非公开发行
境内上市人民币普通股(A股)购买资产的议案：本次购买的目标资产为莱钢集团持
有及计划持有的莱芜钢铁集团银山型钢有限公司(注册资本442000万元人民币)、莱
芜天元气体有限公司(注册资本50581.14万元人民币)、莱芜钢铁集团机械制造有限
公司(注册资本6000万元人民币)、莱芜钢铁集团电子有限公司(注册资本3600万元
人民币)各100%股权、山东莱钢国际贸易有限公司(注册资本6000万元人民币)83.33
%股权及莱钢集团下属的动力部、自动化部和运输部相关的经营性资产和负债，最
终交易价格将以经山东省国资委备案或核准的评估结果为依据确定。本次股份发行
价格为11.30元/股，以交易标的预估值72.6亿元(系依据2009年6月30日目标资产情
况预估)测算，预计发行股份数量约64248万股。本次交易构成关联交易及重大资产
重组，还需取得相关有权部门的批准或核准。
本次非公开发行中莱芜钢铁集团有限公司认购的股票自发行结束之日起36个月
内不得上市交易或转让，之后按中国证监会和上海证券交易所的规定执行。
二、通过公司与莱钢集团签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案
。
三、通过《公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)预案
》的议案。
四、通过公司暂不召开股东大会的议案；公司董事会决定在本次重大资产重组
涉及的相关审计、评估工作完成后，另行召开董事会审议本次向特定对象发行股份
购买资产的其它相关事项，并发布召开股东大会的通知。
复牌公告
莱芜钢铁股份有限公司四届十三次董事会审议通过了《公司向特定对象发行股份购
买资产暨重大资产重组(关联交易)预案》等相关议案，并于2009年8月7日披露重大
资产重组预案等。同时，根据有关规定，特申请公司股票于2009年8月7日复牌。
【2009-08-03】
刊登重大事项进展情况公告,继续停牌
莱钢股份重大事项进展情况公告
因莱芜钢铁股份有限公司筹划的重大资产重组的具体方案尚未确定，公司股票将继
续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
【2009-07-27】
刊登重大事项进展情况公告,继续停牌
莱钢股份重大事项进展情况公告
因莱芜钢铁股份有限公司本次重大资产重组预案仍在研究、论证之中，公司股票将
继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
【2009-07-25】
公布2009年半年报,继续停牌
莱钢股份公布2009年半年报：基本每股收益-0.648元，稀释每股收益-0.648元，每
股收益（扣除）-0.59元，每股净资产5.64元，净资产收益率-11.49%，加权平均净
资产收益率-10.6%，扣除非经常性损益后净利润-544441689.32元，营业收入12266
929748.16元，归属于母公司所有者净利润-597525695.08元，归属于母公司股东权
益5201010525.06元。
【2009-07-20】
刊登重大事项进展情况公告,继续停牌
莱钢股份重大事项进展情况公告
莱芜钢铁股份有限公司筹划的重大资产重组预案尚在研究之中，公司股票将继续停
牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
【2009-07-10】
刊登重大事项公告,今起停牌
莱钢股份重大事项公告
莱芜钢铁股份有限公司正在筹划重大资产重组事项，鉴于该事项存在不确定性
，经向上海证券交易所申请，公司股票自2009年7月10日起停牌。
公司拟在公告刊登后30日内按照有关规定，召开董事会审议并公告重大资产重组预
案，公司股票将于公司披露该预案后恢复交易。若公司未能在上述时限内召开董事
会审议该预案，公司股票最迟于2009年8月10日按相关规定披露有关情况后复牌。
【2009-07-07】
刊登2009年半年度业绩预亏公告
莱钢股份2009年半年度业绩预亏公告
经莱芜钢铁股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年半年度业绩将出现亏
损(上年同期净利润为653462580.83元)。具体财务数据以公司2009年半年度报告数
据为准。
业绩亏损原因
受国际金融危机影响，国内外钢铁市场需求不旺，钢铁行业产能过剩，钢材价格提
升缓慢，虽然公司内部积极开展"系统优化降成本，深度挖潜增效益"活动，持续降
低公司成本费用，取得一定成效，但由于受市场因素影响，公司2009 年半年度经
营业绩将出现亏损。
【2009-07-01】
刊登公告
莱钢股份公告
招商证券股份有限公司为公司出具公司债券受托管理事务报告。
【2009-06-20】
刊登临时股东大会决议公告
莱钢股份临时股东大会决议公告
莱芜钢铁股份有限公司于2009年6月19日召开2009年第一次临时股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过关于选举和更换独立董事的议案。
二、通过关于修订《公司章程》的议案。
三、通过关于收购 CCPP发电项目的议案。
【2009-06-03】
刊登关联交易公告
莱钢股份关联交易公告
莱芜钢铁股份有限公司与控股股东莱芜钢铁集团有限公司(下称：莱钢集团)签
署购买协议，公司以自有资金收购莱钢集团拥有的 ccpp 发电技术改造项目(即"自
发自用燃气-蒸汽联合循环发电技术改造项目")的一期项目(主体；已竣工)和二期
项目(后续配套工程；正在建设之中)。一期项目的交易价格为评估值4.66亿元，二
期项目待工程竣工验收合格后，确定基准日并经评估机构确认的资产价值确定交易
价格。
上述交易构成关联交易。
董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
莱芜钢铁股份有限公司于2009年6月2日以通讯方式召开四届十一次董事会临时
会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于选举和更换公司独立董事的议案。
同意郑东先生辞去公司独立董事职务，提名迟京东先生为公司第四届董事会独
立董事候选人。
二、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
三、通过关于修订《募集资金管理办法》的议案。
四、通过关于收购 ccpp 发电项目的议案。
董事会决定于2009年6月19日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上
有关及其它事项。
独立董事辞职公告
莱芜钢铁股份有限公司董事会收到郑东(因连任期满)请求辞去公司独立董事职务的
书面报告。该辞职将自公司股东大会选举新任独立董事填补其缺额后生效。
【2009-06-02】
刊登“08莱钢债”跟踪评级公告
莱钢股份"08莱钢债"跟踪评级公告
2009年5月，莱芜钢铁股份有限公司委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司(下
称：新世纪公司)对公司发行的"08莱钢债"进行跟踪评级。在对公司经营状况及相
关行业进行综合分析与评估的基础上，新世纪公司分别维持公司债券、公司主体AA
信用等级，评级展望为稳定。
【2009-05-25】
刊登2008年度利润分配实施公告
莱钢股份2008年度利润分配实施公告
莱芜钢铁股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派1.50元(扣税
后每10股派1.35元)。
股权登记日：2009年6月1日
除息日：2009年6月2日
红利发放日：2009年6月5日
【2009-04-25】
公布2009年一季报及预计2009年1--6月的累计净利润可能为亏损
莱钢股份公布2009年一季报：基本每股收益-0.633元，稀释每股收益-0.633元
，每股收益（扣除）-0.612元，每股净资产5.82元，净资产收益率-10.87%，扣除
非经常性损益后净利润-564634503.02元，营业收入6021671204.13元，归属于母公
司所有者净利润-583636712.32元，归属于母公司股东权益5368240471.62元。
预计2009年1--6月的累计净利润可能为亏损
受国际金融危机影响，国内外钢铁市场需求低迷，钢铁产品价格下跌，预计年
初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。
股东大会决议公告
通过以下决议：
1、《关于2008 年度利润分配的议案》的表决；
2、《关于2008 年度报告及摘要的议案》的表决；
3、关于公司日常关联交易协议执行情况及2009 年日常关联交易的议案》的表
决；
4、关于聘任会计师事务所的议案》的表决；
【2009-03-28】
公布2008年年报
莱钢股份公布2008年年报：基本每股收益0.286元，稀释每股收益0.286元，每
股收益（扣除）0.312元，每股净资产6.44元，净资产收益率4.44%，加权平均净资
产收益率4.37%，扣除非经常性损益后净利润287797925.82元，营业收入397655338
11.28元，归属于母公司所有者净利润263725241.97元，归属于母公司股东权益593
6877183.94元。
董事会决议暨召开公司2008年度股东大会的通知
一、通过关于2008年度报告及摘要的议案；
二、通过关于2008年度利润分配的议案；公司拟以2008年末总股本922,273,09
2股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共合计派发现金红
利138,340,963.80元，剩余利润2,509,380,062.45元转入下年度。
三、通过关于2009年生产经营综合计划的议案；
四、通过关于2009年度董事、监事及高级管理人员年度报酬的议案；
五、通过关于暂停执行企业年金制度的议案；
六、通过关于修订和签署日常关联交易协议的议案；
七、通过关于公司日常关联交易协议执行情况及2009年日常关联交易的议案；
八、通过关于聘任会计师事务所的议案；公司拟聘任北京天圆全会计师事务所
有限公司担任公司2009年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计及其他相关咨
询业务，聘期1年。
九、通过关于2008年度独立董事述职报告的议案；
十、决定于2009年4月24日召开公司2008年度股东大会，审议以上有关事项。
【2009-03-18】
刊登2008年公司债券付息公告
莱钢股份2008年公司债券付息公告
由莱芜钢铁股份有限公司发行的莱芜钢铁股份有限公司2008年公司债券(简称
：08莱钢债，代码：122007)将于2009年3月25日开始支付自2008年3月25日至2009
年3月24日期间的利息，票面年利率为6.55%，即每手"08莱钢债"(面值1000元)派发
利息为65.5元（含税，扣税后个人债券持有人实际每1000元派发利息为52.4元），
现将有关事宜公告如下：
债权登记日及除息日：2009年3月24日
付息日：2009年3月25日
【2009-01-23】
刊登预计2008年度实现的净利润与上年同期相比下降50%以上
莱钢股份2008年业绩下降50%以上公告
经莱芜钢铁股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年度实现的净利润与上
年同期(归属于母公司所有者的净利润为1139535749.20元)相比下降50%以上，具体
数据将在公司2008年年度报告中予以详细披露。
业绩预减的主要原因
2008年8月份以来，由于受国际金融危机影响，钢铁产品价格大幅下跌，而生产成
本受进口铁矿石影响居高不下，导致2008年度净利润出现下降。
【2008-12-15】
于2009年1月第一个交易日调入上证红利指数
莱钢股份于2009年1月第一个交易日调入上证红利指数
【2008-10-24】
公布2008年三季报
莱钢股份公布2008年三季报：基本每股收益0.953元，稀释每股收益0.953元，每股
收益（扣除）0.986元，每股净资产7.1元，净资产收益率13.42%，扣除非经常性损
益后净利润909242935.77元，营业收入33663928625.6元，归属于母公司所有者净
利润878754812.23元，归属于母公司股东权益6548906754.2元。
【2008-08-15】
公布2008年半年报
莱钢股份公布2008年半年报：基本每股收益0.709元，稀释每股收益0.709元，
每股收益（扣除）0.743元，每股净资产6.86元，净资产收益率10.33%，加权平均
净资产收益率10.49%，扣除非经常性损益后净利润685591533.83元，营业收入2205
4615665.95元，归属于母公司所有者净利润653462580.83元，归属于母公司股东权
益6323614522.8元。
董事会决议公告
会议审议并通过了以下议案：
一、关于公司2008 年半年度报告及摘要的议案；
二、关于设立大型H 型钢有限公司的议案。
为进一步提高公司大型H 型钢产品的研发、生产和销售能力，公司拟设立全资
子公司---莱钢股份大型H 型钢有限公司，同时注销莱芜钢铁股份有限公司大型H
型钢分公司。莱钢股份大型H 型钢有限公司设立方案如下：
公司名称：莱钢股份大型H 型钢有限公司(最终名称以工商管理部门核定为准)
。
公司注册地址：山东省莱芜市钢城区。
公司注册资本：6 亿元。
公司类型：有限责任公司。
公司营业范围：大型型钢产品研发、生产与销售(最终以工商管理部门核定为准)。
【2008-07-18】
刊登关于公司治理整改情况的说明
莱钢股份董事会决议公告
一、通过关于公司治理整改情况的说明；
二、通过关于制订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案。
【2008-06-20】
刊登临时股东大会决议公告
莱钢股份董事会临时会议决议公告
莱芜钢铁股份有限公司于2008年6月19日召开四届五次董事会临时会议，会议
审议通过关于调整董事会专门委员会成员的议案等事项。
公布临时股东大会决议公告
莱芜钢铁股份有限公司于2008年6月19日召开2008年第二次临时股东大会，会议审
议通过关于选举和更换独立董事的议案。
【2008-06-04】
刊登收购山东莱钢环友化工能源有限公司为公司全资子公司公告
莱钢股份董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
莱芜钢铁股份有限公司于2008年6月3日以通讯方式召开四届四次董事会临时会
议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于选举和更换公司独立董事的议案。
同意刘琦、任辉辞去独立董事，提名翁宇庆、王爱国为公司独立董事候选人。
二、同意公司与关联方莱芜银山投资有限公司(下称：银山投资)于2008年6月2
日签订的《股权转让合同》，公司受让银山投资对山东莱钢环友化工能源有限公司
(注册资本为600万元，下称：环友公司)的全部出资(以截至2007年12月31日环友公
司经评估的净资产603.62万元为交易价格)后，成为环友公司唯一股东，其全部资
产(包括负债)并入公司，公司将根据有关规定，依法将环友公司变更为公司的全资
子公司。
董事会决定于2008年6月19日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上第一
项议案。
【2008-05-15】
刊登2007年度分红派息实施公告
莱钢股份2007年度分红派息实施公告
莱芜钢铁股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派6.12元(扣税
后每10股现金红利5.508元)。
股权登记日：2008年5月20日
除息日：2008年5月21日
现金红利发放日：2008年5月26日
【2008-04-24】
公布2008年一季报
莱钢股份公布2008年一季报：基本每股收益0.304元，稀释每股收益0.304元，
每股收益（扣除）0.334元，每股净资产7.06元，净资产收益率4.3%，扣除非经常
性损益后净利润308475383.11元，营业收入10488244322.36元，归属于母公司所有
者净利润280336674.61元，归属于母公司股东权益6514919748.18元。
股东大会决议公告
莱芜钢铁股份有限公司于2008年4月23日召开2007年度股东大会，会议审议通
过如下决议：
一、通过2007年度利润分配方案。
二、通过2007年度报告及其摘要。
三、通过关于聘任会计师事务所的议案。
四、通过关于修订关联交易协议的议案。
五、通过关于签署关联交易协议的议案。
六、通过公司日常关联交易协议执行情况及2008年日常关联交易的议案。
【2008-04-16】
刊登公司债券上市公告书
莱钢股份公司债券上市公告书
经上海证券交易所(下称：上证所)同意，莱芜钢铁股份有限公司20亿元2008年
公司债券将于2008年4月18日在上证所挂牌交易，债券简称"08莱钢债"，债券代码"
122007"。
债券发行情况
一、本期公司债券发行情况
（一）发行主体
本期公司债券的发行主体为莱芜钢铁股份有限公司
（二）本期公司债券的名称
本期公司债券的名称为"莱芜钢铁股份有限公司2008年公司债券"。
（三）本期公司债券的发行规模
本期公司债券的发行规模为20亿元。
（四）本期公司债券的票面金额
本期公司债券票面金额为100元。
（五）发行价格
本期公司债券按面值发行。
（六）债券期限
本期公司债券为10年期固定利率债券，附第5年期末投资者回售选择权。
（七）债券利率
本期公司债券票面利率在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，不计复
利，逾期不另计利息。本期公司债券票面利率为6.55%。
（八）还本付息的期限和方式
本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随
本金一起支付。
债券的利息自起息日起每年支付一次，2009年至2018年间每年的3月25日为上
一计息年度的付息日(遇节假日顺延，下同)。本期公司债券到期日为2018年3月25
日，到期支付本金及最后一期利息。公司债券付息的债权登记日为每年付息日的前
1交易日，到期本息的债权登记日为到期日前6个工作日。在债权登记日当日收市后
登记在册的本期公司债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息或本金。本期
公司债券的付息和本金兑付工作按照登记机构相关业务规则办理。
（九）投资者回售选择权
发行人发出关于投资者可行使债券回售选择权的提示性公告后，投资者有权选
择在本期债券的第5个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债
券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。
投资者回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的
，须于上述提示性公告发布之日起10个工作日内进行登记；若投资者未作登记，则
视为继续持有债券至第10个计息年度期满。
（十）担保方式
莱芜钢铁集团有限公司为本期公司债券提供了无条件的不可撤销的连带责任保
证担保。
（十一）信用级别及资信评级机构
经上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的新世纪债评(2007)010028号《
评级报告》，公司的主体信用等级为AA，本期公司债券信用等级为AA。在本期公司
债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用和本期公司债券进行一次跟
踪评级，评级结果将在上海证券交易所、莱钢股份有限公司和招商证券股份有限公
司网站上公布。
（十二）债券受托管理人
本期公司债券的受托管理人为招商证券股份有限公司。
（十三）本期公司债券上市基本情况
经上海证券交易所（以下简称"上证所"）同意，公司20亿元莱芜钢铁股份有限公司
2008年公司债券将于2008年4月18日在上证所挂牌交易，债券简称"08莱钢债"，债
券代码"122007"。
【2008-03-28】
刊登2008年公司债券发行结果公告
莱钢股份2008年公司债券发行结果公告
莱芜钢铁股份有限公司发行不超过人民币20亿元公司债券的申请已获得中国证
券监督管理委员会证监许可[2008]116号文核准。
根据《莱芜钢铁股份有限公司2008年公司债券发行公告》，本期发行公司债券
人民币20亿元，发行价格100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面
向机构投资者协议发行相结合的方式。
本期公司债券发行工作已于2008年3月27日（T+2日）结束。本期公司债券发行
情况如下：
1、网上发行
网上一般社会公众投资者的认购数量为2亿元人民币，占本期公司债券发行总
量的10%。
2、网下发行
网下机构投资者认购数量为18亿元人民币，占本期公司债券发行总量的90%。
【2008-03-26】
刊登关于山东钢铁集团有限公司揭牌成立的提示性公告
莱钢股份关于山东钢铁集团有限公司揭牌成立的提示性公告
公司从控股股东莱芜钢铁集团有限公司获悉：山东省国资委组建的山东钢铁集团有
限公司将于2008年3月26日举行揭牌仪式。公司控股股东莱芜钢铁集团有限公司为
山东钢铁集团有限公司全资子公司。
【2008-03-25】
刊登2008年公司债券票面利率公告
莱钢股份2008年公司债券票面利率公告
公司发行人民币20 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[20
08]116 号文核准。
发行人于3月21日（T-2日）下午在全景网进行了网上路演。3月24日（T-1 日），
发行人和保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司在网下向机构投资者进行了票
面利率询价，根据网下向机构投资者询价统计结果，经发行人和保荐人（主承销商
）充分协商和审慎判断，最终确定莱芜钢铁股份有限公司2008年公司债券票面利率
为6.55%。公司将按此票面利率于2008年3月25日（T日）面向社会公众投资者网上
公开发行，于2008年3月25日（T日）-3月27日（T+2日）面向机构投资者网下发行
。
【2008-03-21】
公布2007年年报及发行公司债券募集说明书,上午停牌一小时
莱钢股份公布2007年年报：基本每股收益1.236元，稀释每股收益1.236元，每
股收益（扣除）1.271元，每股净资产6.76元，净资产收益率18.28%，加权平均净
资产收益率19.52%，扣除非经常性损益后净利润1172434725.87元，营业收入32926
158574.71元，归属于母公司所有者净利润1139535749.2元，归属于母公司股东权
益6234583073.57元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
一、通过2007年度利润分配预案：拟以2007年末总股本922273092股为基数，
每10股派6.12元(含税)。
二、通过2007年度报告及其摘要。
三、通过聘任北京天圆全会计师事务所有限公司担任公司2008年度财务审计机
构的议案。
四、通过关于修订关联交易协议的议案。
五、通过关于签署关联交易协议的议案。
六、通过公司日常关联交易协议执行情况及2008年日常关联交易的议案。
七、通过关于收购1号输焦管带机等资产的议案。
八、通过关于出售银山前区废钢加工厂等资产的议案。
九、通过关于坏账核销的议案。
十、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
定于2008年4月23日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
关联交易公告
随着市场环境和生产经营情况的变化，莱芜钢铁股份有限公司与控股股东莱芜
钢铁集团有限公司(下称：莱钢集团)下属的9家公司的关联交易标的内容的扩大，
需要修订有关的关联交易协议，增加向关联方销售、采购货物的部分内容，本次修
订其他条款不变。上述关联交易变更内容2008年发生额约7.63亿元。
鉴于目前公司存在的相关情况，公司与莱钢集团签署了《专利许可使用协议》
(协议有效期为2007年12月20日至2010年12月20日止)；与山东莱钢国际贸易有限公
司(下称：贸易公司)签署了《购买进口设备、备品备件协议》(协议有效期为2008
年1月1日至2010年12月30日止)；分别与山东省冶金设计院有限责任公司(下称：冶
金设计院)、莱钢集团蓝天商旅车业有限公司(下称：蓝天商旅公司)签署了《工程
设计劳务协议》、《客车运输服务协议》，协议有效期均为2008年1月1日至2017年
12月31日止；与莱芜钢铁集团银山型钢有限公司(下称：银山型钢公司)、鲁银投资
集团股份有限公司所属莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司(下称：粉末冶金公司)分别
签署了《商标使用许可合同》(协议有效期为均在商标的注册有效期内)。莱钢集团
将6项专利技术无偿许可公司使用；贸易公司为公司进口生产设备用的机械、电气
、液压、自动化、轴承等设备及相关备品备件；冶金设计院向公司提供工程设计劳
务；蓝天商旅公司向公司提供客车运输服务劳务；公司将已注册使用的部分商标，
许可银山型钢公司、粉末冶金公司无偿使用。上述协议方均为莱钢集团控股或控制
公司。
公司现将2007年度日常关联交易协议执行情况及2008年度日常关联交易基本情
况公告如下：
公司向莱钢集团及其控制子公司或控制公司销售货物、采购货物及接受劳务，
2007年度实际交易总金额分别为878301.83万元、1122415.16万元。
2008年除执行原关联交易协议或合同外，公司修订了与相关关联方的关联交易
协议，并与莱钢集团等6家公司签订了关联交易协议或合同，具体规定了向关联方
采购、销售货物及接受劳务的相关事项，上述协议尚待2007年度股东大会审议通过
后生效。
公司与莱钢集团、银山型钢公司分别签署了《资产转让合同》，公司拟收购莱
钢集团拥有的1号输焦管带机及其配套资产和异型坯冷却水泵；公司拟将银山前区
废钢加工厂及钢区供应站仓库等资产出售给银山型钢公司，均以上述交易标的的评
估值作价，交易价格分别为6821.29万元、4565.73万元。
发行公司债券募集说明书
2008年1月22日，经中国证监会证监许可[2008]116号文核准，本公司获准发行
不超过20亿元人民币公司债券。
1、本期公司债券的名称
本期公司债券的名称为"莱芜钢铁股份有限公司2008年公司债券"。
2、本期公司债券的发行规模
本期公司债券的发行规模为20亿元。
3、本期公司债券的票面金额
本期公司债券票面金额为100元。
4、发行价格
本期公司债券按面值发行。
5、债券期限
本期公司债券为10年期固定利率债券，附第5年期末投资者回售选择权。
6、债券利率或其确定方式
本期公司债券票面利率在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，不计复
利，逾期不另计利息。本期公司债券票面利率由发行人和保荐人(主承销商)通过市
场询价协商确定。
7、还本付息的期限和方式
本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随
本金一起支付。
本期公司债券的起息日为公司债券的发行首日，即2008年3月25日。公司债券
的利息自起息日起每年支付一次，2009年至2018年间每年的3月25日为上一计息年
度的付息日(遇节假日顺延，下同)。本期公司债券到期日为2018年3月25日，到期
支付本金及最后一期利息。公司债券付息的债权登记日为每年付息日的前1交易日
，到期本息的债权登记日为到期日前6个工作日。在债权登记日当日收市后登记在
册的本期公司债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息或本金。本期公司债
券的付息和本金兑付工作按照登记机构相关业务规则办理。
8、投资者回售选择权
发行人发出关于投资者可行使债券回售选择权的提示性公告后，投资者有权选
择在本期债券的第5个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债
券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。投资者回售登记期：
投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于上述提示性公告发
布之日起10个工作日内进行登记；若投资者未作登记，则视为继续持有债券至第10
个计息年度期满。
9、担保方式
莱芜钢铁集团有限公司为本期公司债券提供了无条件的不可撤销的连带责任保
证担保。
10、信用级别及资信评级机构
经上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的新世纪债评(2007)010028号《
评级报告》，公司的主体信用等级为AA，本期公司债券信用等级为AA。在本期公司
债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用和本期公司债券进行一次跟
踪评级，评级结果将在上海证券交易所、莱钢股份有限公司和招商证券股份有限公
司网站上公布。
11、债券受托管理人
本期公司债券的受托管理人为招商证券股份有限公司。
12、发行对象
(1)网上发行：持有登记机构开立的首位为A、B、D、F证券账户的社会公众投
资者(法律、法规禁止购买者除外)。
(2)网下发行：在登记机构开立合格证券账户的机构投资者(法律、法规禁止购
买者除外)。
13、发行方式
本期公司债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资
者协议发行相结合的方式。网上认购按"时间优先"的原则实时成交；网下认购采取
机构投资者与主承销商签订认购协议的形式进行。
本期公司债券网上、网下预设的发行数量占本期公司债券发行总量的比例分别
为10%和90%。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上发行情况决定是否启动网上
/网下回拨机制，如网上额度全额认购，则不进行回拨；如网上发行认购不足，则
将剩余部分全部回拨至网下发行。网上和网下之间的回拨采取单向回拨，不进行网
下向网上回拨。
网上投资者通过上海证券交易所交易系统参加认购，网上发行代码为"751997"
，简称为"08莱钢债"。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（1,0
00元），超过1手的必须是1手的整数倍（即1,000元的整数倍）。网上认购次数不
受限制。
网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过向保荐人（主承销商）提交《莱
芜钢铁股份有限公司2008年公司债券网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下
认购。机构投资者网下最低认购数量为1,000手（100万元），超过1,000手的必须
是1,000手的整数倍（即100万元的整数倍）。
网上申购:2008年3月25日
网下认购:2008年3月25日-2008年3月27日
14、承销方式
本期公司债券的发行由保荐人(主承销商)招商证券股份有限公司组织承销团，
采取余额包销的方式承销。
15、发行费用
本期公司债券发行总计费用（包括承销和保荐费用、委托管理费用、律师费、
资信评级费用、发行手续费等）预计为3000万元。
（五）本期公司债券发行上市安排
公司将在本期公司债券发行结束后尽快向上证所申请公司债券上市，办理有关
上市手续，具体上市时间将另行公告。
关于2008年公司债券网上路演公告
本公司将于2008年3月21日（T-2日）下午14：00-16：00在全景网（http://www.p5
w.net）举行《莱芜钢铁股份有限公司2008年公司债券网上路演》。
【2008-03-19】
刊登选举陈向阳为公司第四届董事会董事长公告,上午停牌一小时
莱钢股份董监事会决议公告
莱芜钢铁股份有限公司于2008年3月18日召开四届一次董、监事会，会议审议
通过如下决议：
一、选举陈向阳为公司第四届董事会董事长。
二、聘任罗登武为公司总经理、丁志刚为公司董事会秘书、聘任王继超先生、
闫福恒先生为公司副总经理，陈明玉先生为公司财务主管、闵宪金为公司证券事务
代表。
三、选举赵茂祥为公司第四届监事会主席。
临时股东大会决议公告
莱芜钢铁股份有限公司于2008年3月18日召开2008年第一次临时股东大会，会
议对本次提案作出如下决议：
一、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
三、未通过关于延长公司第三届董、监事会董、监事任期的议案。
【2008-03-06】
刊登高管变动及2008年第一次临时股东大会补充通知公告
莱钢股份董事会临时会议决议公告
莱芜钢铁股份有限公司于2008年3月5日以通讯方式召开三届三十一次董事会(
临时)会议，会议审议通过关于调整公司部分高管人员的议案：其中，任浩不再担
任公司总经理,聘任罗登武为公司总经理；因工作变动，陶登奎先生、罗登武先生
、陈向阳先生不再担任公司副总经理,聘任王继超先生、闫福恒先生为公司副总经
理。
2008年第一次临时股东大会补充通知
莱芜钢铁股份有限公司董事会于2008年3月4日收到控股股东莱芜钢铁集团有限
公司(持有公司74.65%的股权)递交的公司2008年第一次临时股东大会《关于公司董
、监事会换届选举的议案》的临时提案。
公司第四届董事会董事候选人为：陈向阳、魏佑山、罗登武、王继超、闫福恒
、刘琦、任辉、郑东，其中刘琦、任辉、郑东为独立董事候选人。田克宁当选为公
司第四届董事会职工代表董事。
公司第四届监事会监事候选人为：赵茂祥、荆延芳、赵京玲。杨浩、房增弟当
选为公司第四届监事会职工代表监事。
经公司董事会审查，同意将上述临时提案提交公司2008年第一次临时股东大会审议
，会议召开时间由2008年3月18日上午9时提前到上午8:30，其它相关事项不变。
【2008-02-16】
刊登拟修改《公司章程》公告
莱钢股份董监事会决议暨召开临时股东大会公告
莱芜钢铁股份有限公司于2008年2月15日召开三届三十次董事会及三届十六次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于延长公司第三届董、监事会董、监事任期的议案。
二、通过关于修改《公司章程》的议案。
三、通过关于修订《募集资金管理办法》的议案。
董事会决定于2008年3月18日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关
及其他事项。
【2008-01-30】
刊登公司债券发行获得中国证券监督管理委员会核准的公告
莱钢股份公告
莱芜钢铁股份有限公司（以下简称"本公司"）公司债券发行方案已经本公司第
三届董事会第二十六次会议审议通过，并经2007年第一次临时股东大会审议通过，
并由股东大会授权本公司董事会全权办理本次发行公司债券有关事宜。
本公司发行不超过人民币20亿元（含20亿元）公司债券的申请已经中国证监会证监
许可字[2008]116号文核准，发行时间另行公告。
【2008-01-17】
刊登预计2007年净利润同比增长在50%以上公告,上午停牌一小时
莱钢股份2007年度业绩预增公告
经莱芜钢铁股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年实现的净利润与上年
同期相比增长在50%以上(上年同期净利润为746040747.92元)，具体财务数据以公
司2007年度报告数据为准。
业绩变动原因说明:今年以来，公司为适应市场和用户需求，持续进行结构调整，
大力开展品种优化和新产品开发工作；产销研密切配合，面向两个市场，利用两种
资源，提高运行效率，拓展了价值空间；优化生产工艺流程，加强生产组织协调、
原燃料采购供应和动力能源平衡，实现了生产安全高效稳定顺行；与去年相比，今
年钢铁产品市场价格有了一定程度的涨幅。
【2008-01-10】
刊登有限售条件流通股上市流通公告
莱钢股份有限售条件流通股上市流通公告
莱芜钢铁股份有限公司本次有限售条件的流通股10689940股将于2008年1月18日起
上市流通。
【2007-12-29】
刊登公告
莱钢股份公告
莱芜钢铁股份有限公司发行20亿元人民币公司债券的申请已于2007年12月27日正式
获得中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会2007年第191次
工作会议有条件通过。待公司取得中国证监会正式批文后，再另行公告。
【2007-12-25】
刊登设立菏泽营销分公司公告
莱钢股份董事会临时会议决议公告
莱芜钢铁股份有限公司于2007年12月24日以通讯方式召开三届二十九次董事会
临时会议，会议审议通过关于设立公司菏泽营销分公司(暂定名)的议案。
分公司名称：莱芜钢铁股份有限公司菏泽营销分公司(最终以工商管理部门批
准的名称为准)。
分公司营业范围：销售、加工、配送各类钢铁产品、焦化产品和水渣等副产品，提
供产品仓储、运输及售后服务(最终以工商管理部门核准的营业范围为准)。
【2007-12-15】
刊登股份转让有关进展公告
莱钢股份股份转让有关进展公告
莱芜钢铁股份有限公司日前从控股股东莱芜钢铁集团有限公司(下称：莱钢集团)处
获悉：根据莱钢集团与阿赛洛中国控股(卢森堡)有限公司签署的《股份购买合同》
修订案(五)中有关条款规定，不再延长该合同有效期，该合同将于2007年12月31日
终止。
【2007-11-20】
刊登关于修订董、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法公告
莱钢股份董事会临时会议决议公告
莱芜钢铁股份有限公司于2007年11月19日以通讯方式召开三届二十八次董事会临时
会议，会议审议通过关于修订董、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理
办法的议案。
【2007-11-14】
刊登临时股东大会决议公告
莱钢股份临时股东大会决议公告
莱芜钢铁股份有限公司于2007年11月13日召开2007年第一次临时股东大会，会议审
议通过发行公司债券的议案。
【2007-10-31】
刊登加强治理专项活动整改报告
莱钢股份加强治理专项活动整改报告
根据中国证监会及山东证监局有关通知要求，莱芜钢铁股份有限公司已按照活动推
进计划完成了自查阶段、接受公众评议阶段和整改提高阶段各环节的工作，现将公
司治理专项活动的整改报告予以公告，具体内容详见2007年10月31日上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)。
【2007-10-25】
公布2007年三季报
莱钢股份公布2007年三季报：基本每股收益0.876元，稀释每股收益0.876元，每股
收益（扣除）0.889元，每股净资产6.4元，净资产收益率13.7%，扣除非经常性损
益后净利润819721581.48元，营业收入23029317966.56元，归属于母公司所有者净
利润808323593.71元，归属于母公司股东权益5899414724.77元。
【2007-10-12】
刊登2007年1至9月份业绩快报
莱钢股份2007年1至9月份业绩快报
本公告所载莱芜钢铁股份有限公司2007年1-9月份的财务数据有可能与最终的
财务数据存在差异，请投资者注意投资风险。
本报告期 上年同期
营业收入(万元) 2,302,931.80 1,918,889.13
营业利润(万元) 121,741.90 83,339.95
利润总额(万元) 120,040.70 85,301.77
净利润(万元) 80,832.3658,975.73
基本每股收益(元) 0.8760.639
净资产收益率(%)13.7011.04
本报告期末 本报告期初
总资产(万元) 1,619,221.63 1,503,819.49
股东权益(万元) 589,941.47 545,741.97
每股净资产(元) 6.40 5.92
经营业绩和财务状况的简要说明
报告期内，公司抓住钢材市场需求旺盛和钢材价格上升的有利时机，深入推进产销
研一体化运行体系，持续优化产品和工艺结构，大力开展节能减排循环经济工作，
公司净利润比上年同期有较大增长。
【2007-10-11】
刊登拟发行公司债券公告
莱钢股份董事会决议暨召开临时股东大会公告
莱芜钢铁股份有限公司于2007年10月10日召开三届二十六次董事会，会议审议
通过关于发行公司债券的议案：本次公司债券的发行规模为不超过人民币20亿元；
债券期限为5-10年；票面利率在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，由发
行人和保荐人(主承销商)通过市场询价协商确定。本期公司债券按年付息、到期一
次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
本次公司债券发行不向公司原股东配售。
董事会决定于2007年11月13日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上事项
。
【2007-08-17】
公布2007年半年报
莱钢股份公布2007年半年报：基本每股收益0.545元，稀释每股收益0.545元，
每股收益（扣除）0.55元，每股净资产6.12元，净资产收益率8.91%，加权平均净
资产收益率8.73%，扣除非经常性损益后净利润506839162.54元，营业收入1475791
4348.7元，归属于母公司所有者净利润502721088.6元，归属于母公司股东权益564
4178350.47元。
董事会决议公告
莱芜钢铁股份有限公司于2007年8月15日召开三届二十五次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过关于调整部分固定资产折旧率的议案。
【2007-07-26】
刊登重大事项公告
莱钢股份重大事项公告
莱芜钢铁股份有限公司近日从莱芜市钢城区人民法院获悉，公司原财务主管于
德政一案已作出一审判决，于德政犯国有公司人员失职罪、挪用公款罪、挪用资金
罪、隐匿和故意销毁会计凭证罪，数罪并罚，被判处有期徒刑十年，并处罚金人民
币十万元。因于德政失职罪对公司造成的损失，公司在2006年上半年已作账务处理
，并在2006年中期报告中予以披露，其它犯罪行为未对公司造成经济损失。
昆仑证券未归还公司2.04亿资金事项，目前公司已完成了债权申报，昆仑证券
按照司法破产程序正在进行清算。
目前，公司生产经营正常，无应披露而未披露的信息。
【2007-07-18】
刊登注销山东莱钢汽车材料销售有限公司公告
莱钢股份董事会临时会议决议公告
莱芜钢铁股份有限公司于2007年7月17日召开三届二十四次董事会临时会议，
会议审议通过如下决议：
一、通过关于加强公司治理专项活动的自查报告和整改计划的议案。
公司治理方面存在的有待改进的问题
1、内控制度的执行还存在不到位的问题；
2、需提高信息披露质量；
3、需进一步加强对高管人员的培训学习和增强规范运作意识。
二、同意注销公司控股子公司-山东莱钢汽车材料销售有限公司(截至2006年末，注
册资本金为3020万元，公司出资2000万元，占66.23%)。
【2007-06-29】
刊登董事会临时会议决议公告
莱钢股份董事会临时会议决议公告
莱芜钢铁股份有限公司于2007年6月28日以通讯方式召开三届二十三次董事会临时
会议，会议审议通过关于修订《信息披露事务管理制度》的议案。
【2007-06-12】
刊登股份转让有关进展公告
莱钢股份股份转让有关进展公告
莱芜钢铁股份有限公司日前从控股股东莱芜钢铁集团有限公司(下称：莱钢集团)处
获悉：莱钢集团已与阿赛洛中国控股(卢森堡)有限公司签署补充协议，将《股份购
买合同》有效期延长至2007年12月31日(如果至2007年12月31日时有合理的可能性
在近期进行交割，则延长至2008年3月31日)。目前，项目相关各方根据国家主管部
门的要求，正在逐条落实之中。
【2007-06-06】
刊登2006年度利润分配方案实施公告
莱钢股份2006年度利润分配方案实施公告
莱芜钢铁股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派3.97元(含税
，扣税后每10股派3.573元)。
股权登记日：2007年6月11日
除息日：2007年6月12日
现金红利发放日：2007年6月15日
【2007-04-26】
刊登股东大会决议公告
莱钢股份股东大会决议公告
莱芜钢铁股份有限公司于2007年4月25日召开2006年度股东大会，会议审议通
过如下决议：
一、通过2006年度利润分配方案：以2006年末总股本922273092股为基数，每1
0股派3.97元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过关于聘任会计师事务所的议案。
四、通过关于延长公司第三届董、监事会董、监事任期的议案。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、通过公司日常关联交易协议执行情况及2007年日常关联交易的议案。
【2007-04-24】
公布2007年一季报
莱钢股份公布2007年一季报：每股收益0.24元，每股收益（扣除）0.27元，每股净
资产6.21元，净资产收益率3.86%，扣除非经常性损益后净利润244426015.12元，
主营业务收入6938393213.6元，净利润220865897.31元，股东权益5728636397.84
元。
【2007-03-23】
公布2006年年报,上午停牌一小时
莱钢股份公布2006年年报：每股收益0.81元，每股收益（扣除）0.82元，加权
平均每股收益0.81元，加权平均每股收益（扣除）0.82元，每股净资产5.93元，调
整后每股净资产5.58元，净资产收益率13.64%，加权平均净资产收益率14.65%，扣
除非经常性损益后净利润752578447.38元，主营业务收入24324724359.14元，净利
润746040747.92元，股东权益5470169464.47元。
关联交易公告
莱芜钢铁股份有限公司现将2006年度与母公司莱芜钢铁集团有限公司等关联方
之间的日常关联交易协议执行情况及2007年日常关联交易基本情况公告如下：
根据公司与上述相关关联方签订的《购销协议》、《服务协议》等协议约定，
公司向关联方销售产品，2006年度交易总金额为598499.02万元；向关联方采购货
物，2006年度交易总金额为682150.32万元；接受关联方提供的劳务，2006年度交
易总金额为48666.68万元。2007年度，公司将根据有关协议内容，继续与相关关联
方因采购货物、销售产品、接受劳务而产生交易。
董监事会决议暨召开股东大会公告
莱芜钢铁股份有限公司于2007年3月21日召开三届二十一次董事会及三届十二
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：拟以2006年末总股本922273092股为基
数，每10股派3.97元(含税)。
二、通过关于2007年生产经营综合计划的议案。
三、通过公司2006年年度报告及其摘要。
四、通过关于2007年执行新《企业会计准则》的议案。
五、通过聘任北京天圆全会计师事务所有限公司担任公司2007年度会计报表审
计及其他相关咨询服务等业务的议案。
六、通过关于延长公司第三届董、监事会董、监事任期的议案：延长日期最长
不超过2008年3月18日。公司高管人员任期依据第三届董事会董事任期顺延。
七、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
八、通过关于公司日常关联交易协议执行情况及2007年日常关联交易的议案。
此外，调整了公司第三届监事会职工代表监事。
李丽芳女士因退休，不再担任公司监事会职工代表监事，公司第三届职代会选
举杨浩为公司第三届监事会职工代表监事。
董事会决定于2007年4月25日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相
关事项。
【2007-01-24】
刊登2006年度业绩预增公告,上午停牌一小时
莱钢股份2006年度业绩预增公告
经莱芜钢铁股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度业绩比去年同期增
长50%-100%(上年同期净利润为415481263.45元)。具体数据将在公司2006年年度报
告中进行详细披露。
业绩变动原因说明：2006年度，公司产能提升，销量增加，品种结构调整，主营业
务收入比上年增加；采购成本降低，技术指标提升，主营业务成本比上年降低。
