☆公司概况☆ ◇301678 新恒汇 更新日期：2025-06-28◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜新恒汇电子股份有限公司 ｜
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｜英文名称｜Henghui Technology Corporation Limited ｜
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｜证券简称｜新恒汇 ｜证券代码｜301678 ｜
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｜曾用简称｜ ｜
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｜行业类别｜电子 ｜
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｜证券类型｜创业版 ｜上市日期｜2025-06-20 ｜
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｜法人代表｜任志军 ｜总 经 理｜朱林 ｜
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｜公司董秘｜张建东 ｜独立董事｜杜鹏程,高玉滚,高峰 ｜
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｜联系电话｜86-533-2221999;86-533-｜传 真｜86-533-3982701 ｜
｜ ｜3982031 ｜ ｜ ｜
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｜公司网址｜www.henghuiic.com ｜
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｜电子信箱｜office@henghuiic.com ｜
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｜注册地址｜山东省淄博市张店区高新区中润大道187号 ｜
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｜办公地址｜山东省淄博市张店区高新区中润大道187号 ｜
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｜经营范围｜IC卡封装框架、IC卡芯片与模块、集成电路及相关产品、计算机｜
｜ ｜软硬件及外部设备的设计、研发、生产、销售及技术开发、技术｜
｜ ｜服务；集成电路软件开发；IC卡应用工程施工；有色金属销售；｜
｜ ｜货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后｜
｜ ｜方可开展经营活动） ｜
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｜主营业务｜芯片封装材料的研发、生产、销售与封装测试服务。 ｜
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｜历史沿革｜ （一）有限公司设立情况 ｜
｜ ｜ 1、设立方式 ｜
｜ ｜2017年12月6日，淄博市工商行政管理局出具了《企业名称预先 ｜
｜ ｜核准通知书》，预先核准名称为“淄博新恒汇电子科技有限公司｜
｜ ｜”。 ｜
｜ ｜2017年12月6日，山东正源和信资产评估有限公司以2017年11月3｜
｜ ｜0日为基准日，对恒汇电子拟对外出资涉及的资产进行了评估， ｜
｜ ｜并出具了《恒汇电子科技有限公司拟对外出资所涉及部分资产市｜
｜ ｜场价值资产评估报告》，评估范围包括房屋建筑物、在建工程、｜
｜ ｜土地使用权，拟对外出资的资产账面价值为12,885.14万元，评 ｜
｜ ｜估价值为11,286.40万元。 ｜
｜ ｜2017年12月7日，恒汇电子、陈同强、淄博志林堂共同签署了《 ｜
｜ ｜淄博新恒汇电子科技有限公司章程》，决定设立淄博新恒汇电子｜
｜ ｜科技有限公司。其中恒汇电子以实物出资11,286.40万元，股权 ｜
｜ ｜占比为90.29%；陈同强以货币出资728.20万元，股权占比5.83% ｜
｜ ｜；淄博志林堂以货币出资485.40万元，股权占比为3.88%。 ｜
｜ ｜2017年12月7日，新恒汇有限取得了淄博市工商行政管理局颁发 ｜
｜ ｜的《营业执照》，注册资本为12,500.00万元人民币。 ｜
｜ ｜2017年12月29日，恒汇电子将建筑面积共计15,823.83平方米房 ｜
｜ ｜屋建筑物、宗地面积116,616.00平方米工业用地使用权以及在建｜
｜ ｜的车间及其他在建工程投入到新恒汇有限，并向淄博高新区不动｜
｜ ｜产登记中心申请了不动产转移登记。出资时，上述实物资产产权｜
｜ ｜合法完整，无抵押、担保等权利限制。同日，新恒汇有限取得了｜
｜ ｜淄博市国土资源局颁发的《不动产权证书》。 ｜
｜ ｜2017年12月30日，山东普华会计师事务所有限公司出具了普华验｜
｜ ｜字[2017]006号《验资报告》，经审验，截至2017年12月29日止 ｜
｜ ｜，新恒汇有限已收到恒汇电子以实物出资的注册资本11,286.40 ｜
｜ ｜万元。 ｜
｜ ｜2、新恒汇有限设立时，主要股东拥有的主要资产及从事的主要 ｜
｜ ｜业务 ｜
｜ ｜新恒汇有限设立时，发起人股东为恒汇电子、陈同强和淄博志林｜
｜ ｜堂（持股平台，不从事具体业务）。其中恒汇电子设立于2010年｜
｜ ｜1月，实际控制人为陈同胜，主要从事柔性引线框架产品的研发 ｜
｜ ｜、生产和销售，其拥有的主要资产包括与主营业务相关的土地使｜
｜ ｜用权、房屋、机器设备、专利等资产及存货、应收账款等其他经｜
｜ ｜营性资产。新恒汇有限设立时，恒汇电子将其拥有的土地使用权｜
｜ ｜、房屋建筑物及在建工程评估作价作为出资投入新恒汇有限，后｜
｜ ｜续又将机器设备、无形资产及存货等经营性资产按照公允价值转｜
｜ ｜让给新恒汇有限。 ｜
｜ ｜新恒汇有限设立时，陈同强所持新恒汇有限的股权系替陈同胜代｜
｜ ｜持，二者为兄弟关系。 ｜
｜ ｜3、新恒汇有限设立初期，主要经营性资产来源于恒汇电子、凯 ｜
｜ ｜胜电子 ｜
｜ ｜2017年，受山东淄博当地“担保圈”问题的影响，恒汇电子和凯｜
｜ ｜胜电子（均为陈同胜实际控制）陷入债务危机，拟寻求通过重组｜
｜ ｜的方式解决两家公司的经营困境。 ｜
｜ ｜淄博高新技术产业开发区管理委员会、投资人（包括虞仁荣、任｜
｜ ｜志军、上海矽澎）、陈同胜、恒汇电子、凯胜电子各方于2017年｜
｜ ｜11月共同签署了《合作框架协议》，约定了恒汇电子、凯胜电子｜
｜ ｜重组成立新恒汇有限的整体方案，在前述协议的约定下，发行人｜
｜ ｜设立及对恒汇电子、凯胜电子进行业务合并的主要过程如下： ｜
｜ ｜ （1）新恒汇有限设立 ｜
｜ ｜2017年12月，恒汇电子以部分经营性资产（主要是房屋建筑物、｜
｜ ｜在建工程和土地使用权），陈同强和淄博志林堂以现金共同出资｜
｜ ｜设立新恒汇有限，其中恒汇电子持有新恒汇有限90.29%股权，陈｜
｜ ｜同强持有新恒汇有限5.83%股权，淄博志林堂持有新恒汇有限3.8｜
｜ ｜8%股权。 ｜
｜ ｜新恒汇有限设立时，控股股东为恒汇电子，实际控制人为陈同胜｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜ （2）恒汇电子转让股权 ｜
｜ ｜2018年1月，投资人（包括虞仁荣、任志军、上海矽澎）以46,50｜
｜ ｜0.00万元受让恒汇电子持有的新恒汇有限90.29%股权，转让完成｜
｜ ｜后，恒汇电子不再持有新恒汇有限的股权。恒汇电子所得股权转｜
｜ ｜让款专项用于解决恒汇电子、凯胜电子的各项债务问题。 ｜
｜ ｜本次股权变更后，新恒汇有限的实际控制人由陈同胜变更为虞仁｜
｜ ｜荣、任志军。 ｜
｜ ｜ （3）员工、经营性资产转移 ｜
｜ ｜2018年1月，恒汇电子、凯胜电子员工分别与原单位解除劳动合 ｜
｜ ｜同，与新恒汇有限签署劳动合同，劳动关系转移至新恒汇有限。｜
｜ ｜同时，新恒汇有限在评估值基础上协商确定交易价格，分别受让｜
｜ ｜了恒汇电子、凯胜电子主要固定资产和无形资产（包括机器设备｜
｜ ｜、专利及软件著作权等）。 ｜
｜ ｜ （4）增资，补充新恒汇有限的流动资金 ｜
｜ ｜2018年5月，淄博高新城投、宁波景枫、宁波志林堂及宁波宏润 ｜
｜ ｜（员工持股平台）对新恒汇有限进行增资，用于补充新恒汇有限｜
｜ ｜的流动资金。 ｜
｜ ｜（5）新恒汇有限依据生产经营安排，参照市场价格向恒汇电子 ｜
｜ ｜、凯胜电子 ｜
｜ ｜ 采购原材料、在产品及库存商品等。 ｜
｜ ｜上述重组过程完成后，恒汇电子、凯胜电子的主要业务和资产全｜
｜ ｜部转移至新恒汇有限，恒汇电子、凯胜电子已不从事生产经营性｜
｜ ｜业务。同时新恒汇有限的实际控制人由陈同胜变更为虞仁荣、任｜
｜ ｜志军，陈同胜仅在新恒汇担任顾问一职，不再参与公司具体的经｜
｜ ｜营管理工作。 ｜
｜ ｜由于恒汇电子、凯胜电子具有成熟的技术工艺能力、优质的客户｜
｜ ｜资源，具备完整的产供销体系，新恒汇有限承继了恒汇电子、凯｜
｜ ｜胜电子的优质资产和业务，经过资产和业务的重组优化，新恒汇｜
｜ ｜有限于重组完成当年（2018年）就实现了良好的经营业绩。 ｜
｜ ｜ （二）股份公司设立情况 ｜
｜ ｜ 1、设立方式 ｜
｜ ｜新恒汇系新恒汇有限整体变更设立的股份有限公司。2020年7月3｜
｜ ｜0日，新恒汇有限通过股东会决议，决定以2020年7月31日为审计｜
｜ ｜基准日和评估基准日，将公司的净资产以经审计的账面净资产值｜
｜ ｜为依据按相应的比例折股设立股份有限公司。 ｜
｜ ｜2020年10月20日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信｜
｜ ｜会师报字[2020]第ZA15784号《审计报告》。经审计，截至2020 ｜
｜ ｜年7月31日，新恒汇有限净资产为50,232.55万元。 ｜
｜ ｜2020年10月20日，北京卓信大华资产评估有限公司出具了卓信大｜
｜ ｜华评报字（2020）第2248号《资产评估报告》。经评估，截至20｜
｜ ｜20年7月31日，新恒汇有限全部净资产的评估值为55,644.68万元｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜2020年10月22日，新恒汇有限通过股东会决议，同意以2020年7 ｜
｜ ｜月31日为基准日，将公司整体变更为股份有限公司。公司经审计｜
｜ ｜认定的账面净资产值为502,325,483.64元，以扣除应予以保留的｜
｜ ｜专项储备-安全生产费1,034,150.66元后的金额501,291,332.98 ｜
｜ ｜元，按1：0.33247折合股份总额共计166,666,600股，超出部分3｜
｜ ｜34,624,732.98元计入资本公积，各股东持股比例不变。 ｜
｜ ｜2020年10月26日，虞仁荣、任志军、武岳峰投资、淄博高新城投｜
｜ ｜、宁波景枫、西藏龙芯、陈同胜、宁波志林堂、淄博高新产投、｜
｜ ｜宁波宏润、共青城宏润一号、共青城宏润二号签署了《新恒汇电｜
｜ ｜子股份有限公司发起人协议》，发起设立新恒汇电子股份有限公｜
｜ ｜司。 ｜
｜ ｜2020年11月11日，发行人召开创立大会暨2020年第一次临时股东｜
｜ ｜大会，审议通过了《新恒汇电子股份有限公司筹备工作报告》及｜
｜ ｜《新恒汇电子股份有限公司章程》。 ｜
｜ ｜2020年11月12日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信｜
｜ ｜会师报字[2020]第ZA16077号《验资报告》，截至2020年11月11 ｜
｜ ｜日，发行人收到各发起人缴纳的注册资本（股本）合计人民币16｜
｜ ｜6,666,600.00元。 ｜
｜ ｜2020年11月16日，发行人取得淄博市行政审批服务局核发的《营｜
｜ ｜业执照》。 ｜
｜ ｜ 三、报告期内股本和股东的变化情况 ｜
｜ ｜ 1、2019年5月，新恒汇有限股权转让 ｜
｜ ｜2019年5月6日，新恒汇有限召开股东会议，经全体股东一致同意｜
｜ ｜，股东任志军将其持有的新恒汇有限的4.85%的股权（未实缴） ｜
｜ ｜转让给陈同胜，其他股东均放弃优先购买权。 ｜
｜ ｜同日，任志军与陈同胜签订《股权转让合同》，约定任志军将其｜
｜ ｜持有新恒汇有限的4.85%的股权，即728.20万元出资额转让给陈 ｜
｜ ｜同胜，转让价款为人民币728.20万元，对应转让价格为1.00元/ ｜
｜ ｜每份出资额。同时，协议约定陈同胜向新恒汇有限履行出资义务｜
｜ ｜（认缴出资额728.20万元）后，视为陈同胜已经向任志军足额支｜
｜ ｜付本次股权转让款。此次股权转让实质为股权代持关系解除，恢｜
｜ ｜复陈同胜显名股东身份。 ｜
｜ ｜2019年5月30日，新恒汇有限取得由淄博高新技术产业开发区行 ｜
｜ ｜政审批服务局换发的《营业执照》。 ｜
｜ ｜ 2、2019年6月，新恒汇有限增加注册资本 ｜
｜ ｜2019年5月16日，新恒汇有限召开股东会议，经全体股东一致同 ｜
｜ ｜意，增加注册资本至16,666.66万元，其中淄博高新产投以货币 ｜
｜ ｜出资5,000.00万元（其中计入注册资本833.33万元，计入资本公｜
｜ ｜积4,166.67万元）；西藏龙芯以货币出资5,000.00万元（其中计｜
｜ ｜入注册资本833.33万元，计入资本公积4,166.67万元）。 ｜
｜ ｜淄博高新产投作为国有单位，本次参与新恒汇有限的增资履行了｜
｜ ｜相关的评估、备案和内部审议程序。 ｜
｜ ｜2019年6月6日，新恒汇有限取得由淄博高新技术产业开发区行政｜
｜ ｜审批服务局换发的《营业执照》。 ｜
｜ ｜ 3、2019年11月，新恒汇有限股权转让 ｜
｜ ｜2019年11月13日，淄博高新产投的股东淄博高新国有资本投资有｜
｜ ｜限公司出具《关于转让山东新恒汇电子科技有限公司激励股的批｜
｜ ｜复》（淄高新国投字[2019]33号），同意淄博高新产投放弃未实｜
｜ ｜缴的对新恒汇有限2,000.00万元出资额（含对应的注册资本333.｜
｜ ｜33万元及计入资本公积1,666.67万元）的出资权，将该部分股权｜
｜ ｜转让给宁波志林堂，由宁波志林堂承接该部分股权的出资义务，｜
｜ ｜并办理工商登记变更。 ｜
｜ ｜2019年11月20日，新恒汇有限召开股东会议，经全体股东一致同｜
｜ ｜意，股东淄博高新产投将其持有的新恒汇有限的2.00%的股权（ ｜
｜ ｜未实缴）转让给宁波志林堂，其他股东均放弃优先购买权，并修｜
｜ ｜改《公司章程》。 ｜
｜ ｜同日，淄博高新产投与宁波志林堂签订《股权转让合同》，约定｜
｜ ｜淄博高新产投将其持有新恒汇有限的2.00%的股权，即333.33万 ｜
｜ ｜元出资额转让给宁波志林堂，转让价款为人民币2,000.00万元，｜
｜ ｜对应转让价格为6.00元/每份出资额。同时，协议约定宁波志林 ｜
｜ ｜堂向新恒汇有限履行出资义务支付2,000.00万元（包括实缴出资｜
｜ ｜333.33万元及溢价出资的资本公积1,666.67万元）后，视为宁波｜
｜ ｜志林堂已经向淄博高新产投足额支付本次股权转让款。 ｜
｜ ｜2019年11月22日，新恒汇有限取得由淄博高新技术产业开发区行｜
｜ ｜政审批服务局换发的《营业执照》。 ｜
｜ ｜ 4、2020年3月，新恒汇有限股权转让 ｜
｜ ｜2020年3月10日，新恒汇有限召开股东会议，经全体股东一致同 ｜
｜ ｜意，股东宁波志林堂分别向共青城宏润一号以及共青城宏润二号｜
｜ ｜转让其持有的新恒汇有限的1.00%的股权（未实缴），其他股东 ｜
｜ ｜均放弃优先购买权。共青城宏润一号和共青城宏润二号均为发行｜
｜ ｜人员工持股平台。 ｜
｜ ｜同日，宁波志林堂与共青城宏润一号签订《股权转让合同》，约｜
｜ ｜定宁波志林堂将其持有新恒汇有限的1.00%的股权，即166.66万 ｜
｜ ｜元出资额转让给共青城宏润一号，转让价款为人民币1,000.00万｜
｜ ｜元，对应转让价格为6.00元/每份出资额。 ｜
｜ ｜同时，协议约定共青城宏润一号向新恒汇有限履行出资义务支付｜
｜ ｜1,000.00万元（包括实缴出资166.66万元及溢价出资的资本公积｜
｜ ｜833.34万元）后，视为共青城宏润一号已经向宁波志林堂足额支｜
｜ ｜付本次股权转让款。 ｜
｜ ｜同日，宁波志林堂与共青城宏润二号签订《股权转让合同》，约｜
｜ ｜定宁波志林堂将其持有新恒汇有限的1.00%的股权，即166.66万 ｜
｜ ｜元出资额转让给共青城宏润二号，转让价款为人民币1,000.00万｜
｜ ｜元，对应转让价格为6.00元/每份出资额。 ｜
｜ ｜同时，协议约定共青城宏润二号向新恒汇有限履行出资义务支付｜
｜ ｜1,000.00万元（包括实缴出资166.66万元及溢价出资的资本公积｜
｜ ｜833.34万元）后，视为共青城宏润二号已经向宁波志林堂足额支｜
｜ ｜付本次股权转让款。 ｜
｜ ｜2020年3月27日，新恒汇有限取得由淄博高新技术产业开发区行 ｜
｜ ｜政审批服务局换发的《营业执照》。 ｜
｜ ｜ 5、2020年11月，新恒汇有限整体变更为股份有限公司 ｜
｜ ｜ 新恒汇系由新恒汇有限整体变更设立的股份有限公司。 ｜
｜ ｜ 6、2020年11月，新恒汇增加注册资本 ｜
｜ ｜2020年11月27日，新恒汇召开股东大会，经全体股东一致同意，｜
｜ ｜决定将公司注册资本增加至17,966.66万元，其中元禾璞华以货 ｜
｜ ｜币出资3,000.00万元（其中计入注册资本300.00万元，计入资本｜
｜ ｜公积2,700.00万元）；聚源信诚以货币出资2,000.00万元（其中｜
｜ ｜计入注册资本200.00万元，计入资本公积1,800.00万元）；清华｜
｜ ｜教育以货币出资2,000.00万元（其中计入注册资本200.00万元，｜
｜ ｜计入资本公积1,800.00万元）；冯源绘芯以货币出资2,000.00万｜
｜ ｜元（其中计入注册资本200.00万元，计入资本公积1,800.00万元｜
｜ ｜）；泉德智能以货币出资2,000.00万元（其中计入注册资本200.｜
｜ ｜00万元，计入资本公积1,800.00万元）；任志军以货币出资900.｜
｜ ｜00万元（其中计入注册资本90.00万元，计入资本公积810.00万 ｜
｜ ｜元）；西藏龙芯以货币出资500.00万元（其中计入注册资本50.0｜
｜ ｜0万元，计入资本公积450.00万元）；无锡利戈以货币出资300.0｜
｜ ｜0万元（其中计入注册资本30.00万元，计入资本公积270.00万元｜
｜ ｜）；淄博高新产投以货币出资300.00万元（其中计入注册资本30｜
｜ ｜.00万元，计入资本公积270.00万元）。 ｜
｜ ｜2020年11月30日，新恒汇取得由淄博市行政审批服务局换发的《｜
｜ ｜营业执照》。 ｜
｜ ｜本次增资，淄博高新产投作为国有单位，履行了相关评估、备案｜
｜ ｜和内部审议程序，符合相关规定。 ｜
└────┴────────────────────────────┘
【2.发行上市】
┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐
｜网上发行日期 ｜2025-06-11｜上市日期 ｜2025-06-20｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行量(万股) ｜5988.8867 ｜每股发行价(元) ｜12.80 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行费用(万元) ｜8461.1700 ｜发行总市值(万元) ｜76657.7497｜
｜ ｜ ｜ ｜6 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜募集资金净额(万元) ｜68196.5800｜上市首日开盘价(元) ｜50.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上市首日收盘价(元) ｜42.12 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上网定价中签率 ｜0.02 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜每股摊薄市盈率 ｜17.7600 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
├──────────┼─────┴──────────┴─────┤
｜主承销商 ｜方正证券承销保荐有限责任公司 ｜
├──────────┼──────────────────────┤
｜上市推荐人 ｜方正证券承销保荐有限责任公司 ｜
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【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-05-30
┌──────────────────┬────────┬─────┐
｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
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｜山东山铝电子技术有限公司 ｜ 子公司 ｜ 67.82｜
└──────────────────┴────────┴─────┘
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