☆公司概况☆ ◇300503 昊志机电 更新日期：2025-04-18◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜广州市昊志机电股份有限公司 ｜
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｜英文名称｜Guangzhou Haozhi Industrial Co.,Ltd. ｜
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｜证券简称｜昊志机电 ｜证券代码｜300503 ｜
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｜曾用简称｜ ｜
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｜行业类别｜机械设备 ｜
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｜证券类型｜创业版 ｜上市日期｜2016-03-09 ｜
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｜法人代表｜汤秀清 ｜总 经 理｜雷群 ｜
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｜公司董秘｜肖泳林 ｜独立董事｜姚英学,黎文飞,向凌 ｜
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｜联系电话｜86-20-62868399 ｜传 真｜86-20-32226550 ｜
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｜公司网址｜www.haozhihs.com ｜
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｜电子信箱｜zqswb@haozhihs.com ｜
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｜注册地址｜广东省广州市黄埔区禾丰路68号 ｜
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｜办公地址｜广东省广州市黄埔区禾丰路68号 ｜
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｜经营范围｜气体压缩机械制造；电工机械专用设备制造；机床功能部件及附｜
｜ ｜件销售；金属加工机械制造；电机及其控制系统研发；轴承制造｜
｜ ｜；电机制造；金属切削机床制造；通用设备修理；专用设备修理｜
｜ ｜；非居住房地产租赁；机床功能部件及附件制造；汽车零部件及｜
｜ ｜配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；气体压缩机械销｜
｜ ｜售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技｜
｜ ｜术推广；货物进出口；技术进出口。 ｜
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｜主营业务｜中高端数控机床、机器人、新能源汽车核心功能部件等的研发设｜
｜ ｜计、生产制造、销售与维修服务。 ｜
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｜历史沿革｜广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”｜
｜ ｜）原名广州市大族高精电机有限公司，由深圳市大族数控科技有｜
｜ ｜限公司（以下简称“大族数控”）和广州市大可精密机械有限公｜
｜ ｜司共同（以下简称“大可精密”）出资组建，于2006年12月14日｜
｜ ｜成立。 ｜
｜ ｜公司设立时注册资本为人民币1,600万元，其中：大可精密以实 ｜
｜ ｜物出资784万元，占注册资本的49%；大族数控以货币出资816万 ｜
｜ ｜元，占注册资本的51%。上述注册资本业经广州海正会计师事务 ｜
｜ ｜所有限公司“海会验字(N)第1678号”验资报告、广东新华会计 ｜
｜ ｜师事务所有限公司“粤新验字(2006)第469号”验资报告验证。 ｜
｜ ｜2007年3月20日，根据股东会决议，本公司注册资本由人民币1,6｜
｜ ｜00万元增加至4,000万元。增加注册资本由股东大可精密、大族 ｜
｜ ｜数控和自然人汤秀清缴纳。其中：大可精密以实物出资6,487,48｜
｜ ｜0.21元、无形资产出资54,720.00元、货币资金2,817,799.79元 ｜
｜ ｜，合计人民币9,360,000.00元；大族数控以货币出资12,240,000｜
｜ ｜.00元；汤秀清以实物出资938,789.00元、货币出资1,461,211.0｜
｜ ｜0元，合计人民币2,400,000.00元。增资完成后，本公司的股权 ｜
｜ ｜比例为：大族数控51%、大可精密43%、汤秀清6%。广东羊城会计｜
｜ ｜师事务所有限公司就上述变更事项出具了(2007)羊验字第11368 ｜
｜ ｜号验资报告。 ｜
｜ ｜2009年10月28日，本公司股东大族数控与自然人股东汤秀清签订｜
｜ ｜股权转让协议，将其持有本公司51%的股权以3,230万元转让给汤｜
｜ ｜秀清。股权转让完成后，本公司的股权比例为：汤秀清57%、大 ｜
｜ ｜可精密43%，汤秀清成为本公司的控股股东。 ｜
｜ ｜2009年12月20日，经本公司2009年度临时股东会决议同意，自然｜
｜ ｜人股东汤秀清将其持有本公司3%的股权转让给雒文斌。 ｜
｜ ｜股权转让完成后，本公司的股权比例为：汤秀清54%、大可精密4｜
｜ ｜3%、雒文斌3%。 ｜
｜ ｜2010年3月1日，自然人股东汤秀清与无锡国联卓成创业投资有限｜
｜ ｜公司(以下简称“无锡国联”)签订协议，汤秀清将其持有本公司｜
｜ ｜5%的股权转让给无锡国联。股权转让完成后，本公司的股权比例｜
｜ ｜为：汤秀清49%、大可精密43%、无锡国联5%、雒文斌3%。 ｜
｜ ｜2010年3月15日，本公司名称由“广州市大族高精电机有限公司 ｜
｜ ｜”变更为“广州市昊志机电有限公司”。 ｜
｜ ｜2011年2月21日，股东汤秀清与无锡国联签订协议，汤秀清将其 ｜
｜ ｜持有本公司5%的股权转让给无锡国联。 ｜
｜ ｜2011年3月15日，经本公司临时股东会决议同意，本公司股东大 ｜
｜ ｜可精密将其持有的本公司43%的股权分别转让给本公司股东汤秀 ｜
｜ ｜清、自然人汤丽君、汤秀松、任国强、史卫平、李彬。 ｜
｜ ｜2011年4月25日，经本公司临时股东会决议同意，本公司股东汤 ｜
｜ ｜秀清将其持有的本公司7%的股权转让给广州市昊聚企业管理有限｜
｜ ｜公司(以下简称“昊聚公司”)。 ｜
｜ ｜2011年5月3日，经本公司临时股东会决议同意，本公司注册资本｜
｜ ｜由人民币4,000万元增加至42,553,191.49元，增加注册资本由股｜
｜ ｜东昊聚公司缴纳。昊聚公司出资货币资金7,914,893.62元，其中｜
｜ ｜2,553,191.49元作为注册资本，5,361,702.13元计入资本公积。｜
｜ ｜广州成鹏会计师事务所就上述变更事项出具了成鹏验字(2011)第｜
｜ ｜C070号验资报告。 ｜
｜ ｜2011年5月20日，经本公司临时股东会决议同意，本公司注册资 ｜
｜ ｜本由人民币42,553,191.49元增加至47,281,323.88元，增加注册｜
｜ ｜资本由苏州周原九鼎投资中心(有限合伙)、苏州永乐九鼎投资中｜
｜ ｜心(有限合伙)缴纳。苏州周原九鼎投资中心(有限合伙)、苏州永｜
｜ ｜乐九鼎投资中心(有限合伙)合计出资货币资金75,000,000.00元 ｜
｜ ｜，其中4,728,132.39元作为注册资本，70,271,867.61元计入资 ｜
｜ ｜本公积。广州成鹏会计师事务所就上述变更事项出具了成鹏验字｜
｜ ｜(2011)第C072号验资报告。 ｜
｜ ｜2011年7月6日，根据本公司2011年临时股东会决议、发起人协议｜
｜ ｜、公司章程的规定，本公司以立信羊城会计师事务所有限公司审｜
｜ ｜计的截止2011年5月31日净资产人民币197,741,218.38元，按1:0｜
｜ ｜.37928359的比例折股整体变更设立股份有限公司。 ｜
｜ ｜其中：注册资本为人民币75,000,000元，其余122,741,218.38元｜
｜ ｜作为资本公积。上述注册资本，立信羊城会计师事务所有限公司｜
｜ ｜出具了(2011)年羊验字第22885号验资报告验证。 ｜
｜ ｜2016年3月4日，根据本公司2015年3月18日召开的2014年年度股 ｜
｜ ｜东大会决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会｜
｜ ｜证监许可[2016]90号文《关于核准广州市昊志机电股份有限公司｜
｜ ｜首次公开发行股票的批复》的核准，同意本公司发行人民币普通｜
｜ ｜股（A股）2,500万股。本公司于2016年2月29日发行人民币普通 ｜
｜ ｜股（A股）2,500万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价｜
｜ ｜格为人民币7.72元，共计募集人民币193,000,000.00元，扣除发｜
｜ ｜行费用25,391,000.00元，募集净额为人民币167,609,000.00元 ｜
｜ ｜，其中25,000,000.00元作为注册资本，142,609,000.00元计入 ｜
｜ ｜资本公积。上述注册资本，立信会计师事务所（特殊普通合伙）｜
｜ ｜出具了信会师报字[2016]第410107号验资报告验证。 ｜
｜ ｜2016年10月31日，根据本公司2016年9月14日召开2016年第三次 ｜
｜ ｜临时股东大会决议，以及第二届董事会第十八次会议决议审议通｜
｜ ｜过的《广州市昊志机电股份有限公司2016年限制性股票激励计划｜
｜ ｜（草案）及其摘要的议案》，本公司实际向119名激励对象授予1｜
｜ ｜44.84万股限制性股票，每股发行价为37.34元，共计募集人民币｜
｜ ｜54,083,256.00元，其中1,448,400.00元作为注册资本，52,634,｜
｜ ｜856.00元计入资本公积。上述注册资本，立信会计师事务所（特｜
｜ ｜殊普通合伙）出具了信会师报字[2016]第410716号验资报告验证｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜2017年4月14日，公司收到控股股东、实际控制人汤秀清先生关 ｜
｜ ｜于调整原2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议，｜
｜ ｜并于当日召开了第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第｜
｜ ｜十六次会议，审议通过了《关于取消原<关于2016年度利润分配 ｜
｜ ｜及资本公积金转增股本预案的议案>》，以及调整后的《关于201｜
｜ ｜6年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意以截 ｜
｜ ｜至2016年12月31日的公司总股本101,448,400股为基数，向全体 ｜
｜ ｜股东每10股派发现金股利人民币2.3元（含税）；同时以资本公 ｜
｜ ｜积金转增股本，向全体股东每10股转增15股，转增后公司总股本｜
｜ ｜变更为253,621,000股。2017年4月25日，公司召开2016年年度股｜
｜ ｜东大会，审议通过了前述2016年度利润分配及资本公积金转增股｜
｜ ｜本方案。2017年5月19日，前述方案实施完毕。 ｜
｜ ｜2018年12月28日，根据公司分别于2018年6月23日、2018年7月11｜
｜ ｜日召开的公司第三届董事会第九次会议和2018年第一次临时股东｜
｜ ｜大会审议通过的了《关于终止实施2016年限制性股票激励计划暨｜
｜ ｜回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》及《关于变更｜
｜ ｜公司注册资本并修订公司章程的议案》以及2016年第三次临时股｜
｜ ｜东大会通过的《广州市昊志机电股份有限公司2016年限制性股票｜
｜ ｜激励计划（草案）及其摘要的议案》、《广州市昊志机电股份有｜
｜ ｜限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、｜
｜ ｜《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》｜
｜ ｜。公司决定终止实施2016年限制性股票激励计划，并回购注销前｜
｜ ｜述限制性股票激励计划所涉及的117名激励对象已授于但尚未解 ｜
｜ ｜锁的限制性股票2,483,250.00股，回购价格为14.936元/股，回 ｜
｜ ｜购资金总额为人民币37,089,822.00元。变更后公司注册资本将 ｜
｜ ｜从253,519,670.00元减至251,036,420.00元。本次股权回购以货｜
｜ ｜币形式支付激励对象回购款人民币37,089,822.00元，其中减少 ｜
｜ ｜股本人民币2,483,250.00元，减少资本公积人民币34,606,572.0｜
｜ ｜0元。以减资后的人民币251,036,420.00元作为公司的实收资本 ｜
｜ ｜（股本）。 ｜
｜ ｜2019年1月29日，根据昊志机电召开的2017年第三次临时股东大 ｜
｜ ｜会和2018年第二次临时股东大会的决议规定，并经中国证券监督｜
｜ ｜管理委员会以证监许可[2018]1308号文《关于核准广州市昊志机｜
｜ ｜电股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，同意昊志机电｜
｜ ｜非公开发行不超过5,000万股新股。昊志机电实际向特定投资者 ｜
｜ ｜定价发行人民币普通股（A股）32,952,669股，每股面值人民币1｜
｜ ｜.00元，每股发行认购价格为人民币8.24元，共计募集人民币271｜
｜ ｜,529,992.56元。经此发行，注册资本变更为人民币283,989,089｜
｜ ｜.00元。 ｜
｜ ｜2020年7月8日，企业召开、第三届董事会第二十八次会议，审议｜
｜ ｜通过了关于公司向特定对象发行股票的相关议案。 ｜
｜ ｜本次定向增发议案为向35名特定对象发行股票的发行数量不超过｜
｜ ｜3,600万股（含），发行股票的定价基准日为发行期首日，发行 ｜
｜ ｜价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之八｜
｜ ｜十。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币45,000｜
｜ ｜万元，募投项目为禾丰智能制造基地建设项目及补充流动资金项｜
｜ ｜目。2021年3月25日，发行人召开第四届董事会第七次会议，审 ｜
｜ ｜议通过了《关于公司2020年度创业板向特定对象发行股票相关授｜
｜ ｜权的议案》，截至2021年4月20日，本次发行获配的3名发行对象｜
｜ ｜已分别将认购资金共计221,499,982.41元缴付至主承销商指定的｜
｜ ｜银行账户内扣除与发行有关的费用（不含税）人民币9,571,763.｜
｜ ｜95元，昊志机电实际募集资金净额为人民币211,928,218.46元，｜
｜ ｜其中计入“股本”人民币22,083,747.00元，计入“资本公积－ ｜
｜ ｜股本溢价”人民币189,844,471.46元。经此发行，注册资本变更｜
｜ ｜为人民币306,072,836.00元。 ｜
｜ ｜截至2024年6月30日止，本公司累计发行股本总数306,072,836.0｜
｜ ｜0股，注册资本为306,072,836.00元。本公司的实际控制人为汤 ｜
｜ ｜秀清。 ｜
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【2.发行上市】
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｜网上发行日期 ｜2016-02-29｜上市日期 ｜2016-03-09｜
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｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
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｜发行量(万股) ｜2500.0000 ｜每股发行价(元) ｜7.72 ｜
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｜发行费用(万元) ｜2539.1000 ｜发行总市值(万元) ｜19300 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜募集资金净额(万元) ｜16760.9000｜上市首日开盘价(元) ｜9.26 ｜
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｜上市首日收盘价(元) ｜11.12 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
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｜上网定价中签率 ｜0.05 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
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｜每股摊薄市盈率 ｜22.9800 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
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｜主承销商 ｜南京证券股份有限公司 ｜
├──────────┼──────────────────────┤
｜上市推荐人 ｜南京证券股份有限公司 ｜
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【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2024-06-30
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｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
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｜Bleu Indim SA ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜Cybelec SA ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜Infranor GmbH ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜Infranor Holding SA ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜Infranor, Inc. ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜Infranor Ltd ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜Infranor S.A ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜Infranor S.A.S. ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜Infranor Spain S.L.U. ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜Infranor S.r.l ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜Infranor集团 ｜ 子公司 ｜ 0.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜Mavilor MotorsS.A.U ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜岳阳市显隆电机有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜广州昊志传动机械有限公司 ｜ 子公司 ｜ 80.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜斯伯克数控系统技术(上海)有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜昊志国际(香港)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜英福莱诺运动控制技术(上海)有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
└──────────────────┴────────┴─────┘
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