☆公司报道☆ ◇300253 卫宁软件 更新日期：2014-08-06◇
【2011-11-30】
刊登第一届董事会第二十次会议决议公告
卫宁软件第一届董事会第二十次会议决议公告
卫宁软件第一届董事会第二十次会议于2011年11月28日召开，审议通过了《关
于公司董事会换届选举的议案》、《关于撤销经营与决策委员会、战略委员会的议
案》、《关于修订<上海金仕达卫宁软件股份有限公司股东大会议事规则>的
议案》等议案。
公司董事会提名第二届董事会董事候选人为：周炜、刘宁、孙凯、靳茂、王绍
东、王贤安、程焱，其中王绍东、王贤安、程焱为独立董事候选人。
第一届监事会第十次会议决议公告
审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
公司监事会提名第二届监事会非职工代表监事候选人为：沈亦宁、黄克华。
【2011-11-17】
刊登网下配售股份上市流通的提示公告
卫宁软件网下配售股份上市流通的提示公告
1、本次限售股份可上市流通数量为270万股；
2、本次限售股份可上市流通日为2011年11月18日。
【2011-11-11】
刊登董监事会换届选举并征集候选人公告
卫宁软件董监事会换届选举并征集候选人公告
卫宁软件第一届董监事会任期将于2011年12月14日届满。为了顺利完成本次董监事
会的换届选举，公司董监事会依据相关规定，将第二届董监事会的组成、董监事候
选人的推荐、本次换届选举的程序、董监事候选人任职资格等事项予以公告。
【2011-11-09】
刊登关于完成工商变更登记的公告
卫宁软件关于完成工商变更登记的公告
2011年11月8日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了上海市工商行政管
理局换发的《企业法人营业执照》。
变更后的《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：
注册号：310115400147263
名称：上海金仕达卫宁软件股份有限公司
住所：上海市浦东新区上南路4184号258室
法定代表人姓名：周炜
注册资本：人民币伍仟叁佰伍拾万元
实收资本：人民币伍仟叁佰伍拾万元
公司类型：股份有限公司（上市）
经营范围：计算机软件的开发、设计和制作，销售自产产品，计算机及辅助设备的
销售，计算机网络信息系统集成的维护，并提供相关的技术咨询和技术服务。
【2011-10-26】
公布2011年第三季报
卫宁软件公布2011年第三季报：基本每股收益0.65元，稀释每股收益0.65元，
每股净资产8.61元，摊薄净资产收益率5.8522%，加权净资产收益率18.47%；营业
收入112910125.49元，归属于母公司所有者净利润26964361.20元，扣除非经常性
损益后净利润24564557.26元，归属于母公司股东权益460752246.98元。
董、监事会公告
一、审议通过了《关于公司2011年第三季度报告的议案》。
二、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹
资金的议案》。
同意公司使用募集资金2,072.67万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
【2011-10-12】
刊登预计2011年1-9月净利润为盈利约2,470万元-2,820万元，比上年同期增长约40
%-60%公告
卫宁软件2011年前三季度业绩预告公告
卫宁软件预计2011年1月1日至2011年9月30日归属于上市公司股东的净利润为
盈利约2,470万元-2,820万元，比上年同期增长约40%-60%。
公司2011年前三季度营业收入和利润较上年同期均有较大幅度增长，主要原因为：
2011年前三季度，受益于医改等利好政策推动，公司业务拓展情况较好；同时，公
司不断加大研发投入和新产品的开发推广力度，新产品订单不断增加。
【2011-09-14】
刊登独立董事辞职公告
卫宁软件独立董事辞职公告
上海金仕达卫宁软件股份有限公司董事会于2011年9月13日收到独立董事杨峰
先生（现任职于中信证券股份有限公司企业发展融资部）提交的书面辞职信。杨峰
先生提出辞去独立董事职务的原因是基于中信证券股份有限公司合规部《关于公司
员工不得兼任上市公司独立董事的通知》（信证合字[2011]20号）的相关规定，其
辞职后将不在公司担任任何职务。
杨峰先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为2名，未达到独立
董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《关于上市公司建立独立董事制度的
指导意见》、公司章程的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任
独立董事填补其空缺后生效。在此之前，杨峰先生将继续按照法律、行政法规、部
门规章和公司章程等的规定，履行其职责。
公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，
提交公司股东大会选举。
【2011-09-10】
刊登签署募集资金三方监管协议的公告
卫宁软件第一届董事会第十八次会议决议公告
卫宁软件第一届董事会第十八次会议于2011年9月8日召开，审议通过了《关于
公司设立募集资金专项账户的议案》、《关于签署募集资金三方监管协议的议案》
。
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据相关规定，同意公司与保荐机
构招商证券股份有限公司分别与上海银行股份有限公司虹口支行、宁波银行股份有
限公司上海分行签订《募集资金三方监管协议》。
【2011-08-18】
网上定价发行的无限售流通股今日上市
网上定价发行的无限售流通股今日上市
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2011年8月18日
3、股票简称：卫宁软件
4、股票代码：300253
5、首次公开发行后总股本：5,350万股
6、首次公开发行股票增加的股份：1,350万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公
司公开发行前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市之日起一年内不得转让
。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：
本公司股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺如下：本公
司控股股东及实际控制人周炜、王英夫妇和股东刘宁承诺：自发行人股票上市之日
起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行
股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股
票前已发行的股份。
本公司股东孙凯、张士英、陈建国、贾按师、凌红、胡美珍、范钧、曾刚琴、
韩伟、黄晓怡、靳茂、周洪、付春林、付晖、黄克华、孙超仁、邓荣华、陈军华、
熊海浪、艾国光、汪国亮、阚家平、李继东均承诺：自股票上市之日起十二个月内
，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的
股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股
份。
同时，担任公司董事、监事、高级管理人员的周炜、刘宁、孙凯、靳茂、张士
英、黄克华还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持
有发行人股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让其所持有的发行人股
份。在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八
个月内不得转让其直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月
至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有
的公司股份。公司董事周炜之关联方王英还承诺：在周炜担任公司董事、监事或高
级管理人员期间，其持有的公司股份按照对公司董事、监事及高级管理人员的股份
减持的规定执行。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中网下向配售对象配售的270万股
股份自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次发行中网上定价发行的1,
080万股股份无流通限制及锁定安排，自2011年8月18日起上市交易。
11、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
12、上市保荐机构：招商证券股份有限公司
13、本次发行后每股净资产为8.11元。（按照2010年12月31日净资产值加上本
次发行募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）。
14、本次发行后每股收益为0.63元。（按照2010年度经审计的扣除非经常性损益前
后孰低的净利润，除以本次发行后总股本计算）。
【2011-08-17】
刊登首次公开发行股票8月18日在创业板上市公告
卫宁软件首次公开发行股票8月18日在创业板上市公告
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2011年8月18日
3、股票简称：卫宁软件
4、股票代码：300253
5、首次公开发行后总股本：5,350万股
6、首次公开发行股票增加的股份：1,350万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公
司公开发行前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市之日起一年内不得转让
。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：
本公司股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺如下：本公
司控股股东及实际控制人周炜、王英夫妇和股东刘宁承诺：自发行人股票上市之日
起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行
股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股
票前已发行的股份。
本公司股东孙凯、张士英、陈建国、贾按师、凌红、胡美珍、范钧、曾刚琴、
韩伟、黄晓怡、靳茂、周洪、付春林、付晖、黄克华、孙超仁、邓荣华、陈军华、
熊海浪、艾国光、汪国亮、阚家平、李继东均承诺：自股票上市之日起十二个月内
，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的
股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股
份。
同时，担任公司董事、监事、高级管理人员的周炜、刘宁、孙凯、靳茂、张士
英、黄克华还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持
有发行人股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让其所持有的发行人股
份。在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八
个月内不得转让其直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月
至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有
的公司股份。公司董事周炜之关联方王英还承诺：在周炜担任公司董事、监事或高
级管理人员期间，其持有的公司股份按照对公司董事、监事及高级管理人员的股份
减持的规定执行。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中网下向配售对象配售的270万股
股份自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次发行中网上定价发行的1,
080万股股份无流通限制及锁定安排，自2011年8月18日起上市交易。
11、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
12、上市保荐机构：招商证券股份有限公司
13、本次发行后每股净资产为8.11元。（按照2010年12月31日净资产值加上本
次发行募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）。
14、本次发行后每股收益为0.63元。（按照2010年度经审计的扣除非经常性损益前
后孰低的净利润，除以本次发行后总股本计算）。
【2011-08-10】
刊登首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告
卫宁软件首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告
中签结果如下：
末“三”位数：338 538 738 938 138
末“四”位数：8947 0947 2947 4947 6947 5571 0571
末“五”位数：10304 30304 50304 70304 90304 96927
末“六”位数：853275 053275 253275 453275 653275 395572 645572 89557
2 145572
末“七”位数：1676291 2966797 0308752
凡参与网上定价发行申购上海金仕达卫宁软件股份有限公司股票的投资者持有的申
购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
【2011-08-09】
刊登首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行中签率、网下摇号中签及配售
结果公告
卫宁软件首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公
告
本次网上定价发行有效申购户数为250,752户， 有效申购股数为1,871,864,50
0股，配号总量为3,743,729个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000003
743729。本次网上定价发行的中签率为0.5769648391%，认购倍数为173倍。
首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告
经核查确认，在初步询价中提交有效申报的股票配售对象均按《发行公告》的
要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为79,818.75万元,有效申购数量为2,90
2.5万 股。本次网下发行向配售对象配售的股票数量为270万股，有效申购获得配
售的网下中签率为9.302326%，认购倍数为10.75倍。
本次网下发行配号总量为43个，起始号码为01，截止号码为43。现将中签结果
公告如下：
末尾位数中签号码
末两位数03,34,14,22
【2011-08-05】
(卫宁软件)今日上网定价发行
(卫宁软件)今日上网定价发行
1、申购代码：300253
2、申购简称：卫宁软件
3、发行价格：27.50元/股
此发行价格对应的市盈率为：
（1）32.35倍（每股收益0.85元，按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核
的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前的总股数计算）。
（2）43.65倍（每股收益0.63元，按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核
的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股数计算）。
（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数
量之和2902.50万股，超额认购倍数为10.75倍。
4、发行数量：1,350万股
5、网上发行数量：1,080万股，为本次发行数量的80%
6、网下配售数量：270万股，为本次发行数量的20%
7、网上申购时间：2011年8月5日 9:30-11:30、13:00-15:00
8、网下配售时间：2011年8月5日 9:30-15:00
9、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是5
00股的整数倍，但不得超过10,000股。
【2011-08-04】
刊登首次公开发行1,350股票并在创业板上市发行公告
卫宁软件首次公开发行1,350股票并在创业板上市发行公告
1、申购代码：300253
2、申购简称：卫宁软件
3、发行价格：27.50元/股
此发行价格对应的市盈率为：
（1）32.35倍（每股收益0.85元，按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核
的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前的总股数计算）。
（2）43.65倍（每股收益0.63元，按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核
的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股数计算）。
（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数
量之和2902.50万股，超额认购倍数为10.75倍。
4、发行数量：1,350万股
5、网上发行数量：1,080万股，为本次发行数量的80%
6、网下配售数量：270万股，为本次发行数量的20%
7、网上申购时间：2011年8月5日 9:30-11:30、13:00-15:00
8、网下配售时间：2011年8月5日 9:30-15:00
9、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是5
00股的整数倍，但不得超过10,000股。
【2011-08-03】
刊登8月4日举行首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
卫宁软件8月4日举行首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
1、网上路演时间：2011年8月4日9:00-12:00；
2、网上路演网址：全景网（http://rsc.p5w.net）
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。
