☆公司报道☆ ◇300232 洲明科技 更新日期：2014-08-06◇
【2011-11-22】
刊登第一届董事会第十八次会议决议公告
洲明科技第一届董事会第十八次会议决议公告
与会董事经过认真讨论并表决，形成了决议如下：
1.审议通过《关于<深圳市洲明科技股份有限公司关于开展公司治理专项活动的
工作计划>的议案》。
【2011-11-16】
刊登2011年第二次临时股东大会决议公告
洲明科技2011年第二次临时股东大会决议公告
一、审议通过了《关于增加经营范围的议案》
二、审议通过了《关于修订<深圳市洲明科技股份有限公司章程>的议案》；
【2011-11-15】
召开股东大会,停牌一天
洲明科技召开股东大会。
【2011-10-25】
公布2011年第三季报
洲明科技公布2011年第三季报：基本每股收益0.55元，稀释每股收益0.55元，
每股净资产6.92元，摊薄净资产收益率6.5388%，加权净资产收益率11.69%；营业
收入387387807.37元，归属于母公司所有者净利润35147222.31元，扣除非经常性
损益后净利润29346380.42元，归属于母公司股东权益537520913.27元。
洲明科技董监事会决议公告
1、审议通过《关于公司2011年三季度报告全文及其正文的议案》。
2、审议通过《关于变更经营范围的议案》，并同意提交股东大会审议。
公司拟在营业范围内增加"工程安装"，增加后的营业范围为:LED显示屏、LED
灯饰、LED照明灯的生产和销售；工程安装；电子产品、LED光电应用产品的软硬件
开发和销售；兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业，经营进出
口业务。（以上项目均不含法律、行政法规、国务院产定禁止和规定需前置审批的
项目）。（以工商核准为准）。
3、审议通过《关于修订<深圳市洲明科技股份有限公司章程>的议案》
，并同意提交股东大会审议。
4、审议通过《关于设立深圳市洲明科技股份有限公司坪山分公司的议案》。
深圳市洲明科技股份有限公司坪山分公司经营范围为：LED显示屏、LED灯饰、LED
照明灯的生产和销售、LED光电产品应用产品的软硬件开发和销售。（以工商核准
为准）。
5、审议通过《关于提请召开2011年第二次临时股东大会的议案》
11月15日召开2011年第二次临时股东大会公告
1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋公司一楼大会
议室
3、现场会议召开时间：2011年11月15日上午10:00开始
4、会议召开方式：现场投票方式
5、股权登记日：2011年11月10日
6、登记时间：2011年11月14日，上午09：00-11：30，下午13：30-17：00
7、审议事项：《关于增加经营范围的议案》、《关于修订<深圳市洲明科技股
份有限公司章程>的议案》
【2011-10-13】
刊登中银国际关于公司2011年上半年度跟踪报告
洲明科技中银国际关于公司2011年上半年度跟踪报告
根据相关规定，中银国际证券有限责任公司作为洲明科技首次公开发行股票并在创
业板上市的保荐机构，对洲明科技2011年上半年规范运作情况进行了持续督导和跟
踪，现将有关情况予以公告。
【2011-09-19】
刊登网下配售股份上市流通的提示公告
洲明科技网下配售股份上市流通的提示公告
1、本次网下配售股份可上市流通数量为399万股；
2、本次网下配售股份可上市流通日为2011年9月22日。
关于完成工商变更登记的公告
公司于2011年8月25日召开了2011年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更
公司住所的议案》和《关于公司办理工商变更登记及修订<公司章程>的议案
》。公司已于2011年9月16日完成工商变更登记手续，并取得了广东省深圳市市场
监督管理局换发的《企业法人营业执照》。
【2011-09-16】
刊登关于联系方式变更的公告
洲明科技关于联系方式变更的公告
出于战略布局考虑，深圳市洲明科技股份有限公司的管理部门搬迁至新办公楼
办公，公司联系方式相应变更如下：
1、通讯地址：深圳市宝安区福永镇桥头村富海工业区，邮政编码：518103；
2、公司总机：0755-29918999；
3、公司传真：0755-29912092；
4、投资者热线：0755-29918999-8886；
5、公司网址以及投资者关系邮箱不变。
【2011-08-26】
刊登2011年第一次临时股东大会决议公告
洲明科技2011年第一次临时股东大会决议公告
洲明科技2011年第一次临时股东大会于2011年8月25日召开，审议通过《关于变更
公司住所的议案》、《关于公司办理工商变更登记及修订的议案》、《防范控股股
东及关联方占用公司资金制度》等议案。
【2011-08-24】
刊登与铁岭方向集团电子科技有限公司共同投资成立合资公司的公告
洲明科技第一届董事会第十六次会议决议公告
洲明科技第一届董事会第十六次会议于2011年8月22日召开，审议通过如下议
案：
一、《关于公司拟向全资子公司惠州洲明节能科技有限公司增资的议案》
根据公司全资子公司惠州洲明节能科技有限公司的生产经营需要，公司使用自
有货币资金2900万元向其增资，用于购买土地，建设洲明科技LED系列产品的制造
基地。
二、《关于全资子公司惠州洲明节能科技有限公司参与竞拍土地的议案》
根据生产经营的需要，同意公司全资子公司惠州洲明节能科技有限公司参与竞
拍土地，竞拍成功后签署相关土地成交合同。该地块位于惠州市大亚湾经济技术开
发区西区樟浦村南侧，面积为约为10万平方米（以惠州国土局最终挂牌面积为准）
三、《关于公司与铁岭方向集团电子科技有限公司共同投资成立合资公司的议
案》
公司拟与铁岭方向集团电子科技有限公司共同出资设立深圳（向明）能源科技
有限公司（名称以工商局核定的为准，以下简称"合资公司"）。合资公司的注册资
本为5000万元，公司出资2450万元，占注册资本的49%，铁岭方向集团电子科技有
限公司出资2550万元，占注册资本的51%，均为货币出资；公司的组织形式为有限
责任公司，公司的经营范围为LED照明产品的研发、生产、市场推广、照明设计、
工程施工、为客户提供节能服务(EMC)等（以工商局核定的为准）。
四、《关于向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请授信6000万元及向杭州银
行股份有限公司深圳分行申请授信5000万元的议案》。
【2011-08-09】
刊登更正公告
洲明科技更正公告
洲明科技于2011年8月5日在中国证监会指定创业板信息披露网站和媒体披露了
2011年半年度报告全文及摘要。由于工作人员疏忽及各部门人员之间信息传达不准
确，导致半年报部分信息披露不准确，现将披露有误的内容更正如下：
原半年度报告董事会工作报告中披露内容："2011年5月份，成功申请深圳市专
利优秀奖30万资金奖励以及深圳市科技进步奖30万资金奖励；2011年6月10日成功
获得广东省重大科技专项500万政府资金支持；7月份将有望顺利通过国家级高新技
术企业复审，获得国家高新资格。"
现更正为："2011年5月，提交了深圳市专利优秀奖30万资金奖励以及深圳市科
技进步奖30万资金奖励的申请；2011年2月提交了广东省科技厅广东省科技经费200
万元的申请；2011年6月底提交了国家高新技术企业复审材料。目前，相关部门正
在审核上述申请及复审材料，复审结果预计在2011年底公示。"
以上更正不影响公司2011年上半年业绩，公司对因此给投资者带来的不便深表歉意
，今后公司将进一步加强定期报告编制过程中的审核工作，提高信息披露的质量。
【2011-08-05】
公布2011年半年报
洲明科技公布2011年半年报：基本每股收益0.38元，稀释每股收益0.38元，基
本每股收益(扣除)0.32元，每股净资产6.75元，摊薄净资产收益率4.2039%，加权
净资产收益率12.23%；营业收入233825872.93元，归属于母公司所有者净利润2204
6177.03元，扣除非经常性损益后净利润18430783.92元，归属于母公司股东权益52
4419867.99元。
董监事会公告：
1.审议通过《关于变更公司住所的议案》
公司住所变更为：深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋，并同意提
交股东大会审议。
2.审议通过《关于修订并完善<深圳市洲明科技股份有限公司章程（草案）
>的议案》
3.审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司使用闲置募集资金3,200万元暂时补充流动资金。
4.审议通过《关于公司2011年半年度报告及其摘要的议案》。
5.审议通过《关于向上海银行股份有限公司深圳科技园支行申请授信6000万元
及向中国银行股份有限公司深圳布吉支行授信1亿元的议案》。
6.审议通过《关于提请召开2011年第一次临时股东大会的议案》。
现场会议召开时间：2011年8月25日上午10:00开始
【2011-07-27】
刊登2011半年度业绩快报公告
洲明科技2011半年度业绩快报公告
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
营业总收入 233,825,872.93 216,592,790.81 7.96%
营业利润 22,828,181.9823,160,234.74-1.43%
利润总额 26,443,575.0923,772,441.9111.24%
归属于上市公司股东的净利润 22,404,668.0821,937,316.302.13%
基本每股收益（元） 0.39 0.40 -2.50%
加权平均净资产收益率 12.41% 20.56% -8.15%
-本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
总资产 668,541,497.43 284,211,855.72 135.23%
归属于上市公司股东的所有者权益 524,778,359.04 169,267,040.99 210.03%
股本 77,720,058.0057,720,058.0034.65%
归属于上市公司股东的每股净资产（元） 6.75 2.93 130.38%
经营业绩和财务状况情况说明:
1、报告期内，公司经营状况良好，实现营业总收入23,382.59万元，较上年同
期增长7.96%，销售毛利率为25.84%，较上年同期增长2.8%，实现归属于上市公司
股东的净利润2240.47万元，较上年同期增长2.13%。
2、截至2011年6月末，公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、股本、归
属于上市公司股东的每股净资产较2010年末分别增长了135.23%、210.03%、34.65%
、130.38%，主要原因是:经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]856号文核准
，公司于2011年6月份采用网下配售与网上发行相结合的方式公开发行2000万股股
票，每股发行价格为人民币18.57元，实际募集资金净额33,310.66万元。
【2011-07-16】
刊登签订《募集资金三方监管协议》公告
洲明科技签订《募集资金三方监管协议》公告
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据相关规定，洲明科技第一
届董事会第十四次会议审议通过了《关于签订公司募集资金三方监管协议的议案》
，决定分别在上海银行深圳科技园支行、杭州银行深圳分行、中国建设银行深圳市
分行坪山支行、中信银行深圳市民中心支行开设募集资金专户，将上述募集资金全
部存放于募集资金专户进行存放和管理，并与保荐机构中银国际证券有限责任公司
及前述专户银行分别签订《募集资金三方监管协议》。
【2011-07-09】
刊登关于签署《洲明LED项目投资协议》的公告
洲明科技关于签署《洲明LED项目投资协议》的公告
2011年7月6日，深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"洲明科技"、"公司"
）与惠州大亚湾经济技术开发区管委会（以下简称"管委会"）于深圳市南山区华侨
城洲际酒店签署《洲明LED项目投资协议》。
协议主要内容为"乙方（洲明科技）拟在惠州大亚湾经济技术开发区投资洲明LED项
目，生产、销售LED显示屏、灯饰、照明灯，项目总投资5亿元，以内资形式投资，
占地面积8万平方米，选址大亚湾西部综合产业区"；"甲方（管委会）根据国土资
源部相关法律法规，履行相关法定程序；乙方（洲明科技）负责提供相关资料，依
法取得土地。"
【2011-06-22】
网上定价发行的无限售流通股今日上市
网上定价发行的无限售流通股今日上市
（一）上市地点：深圳证券交易所
（二）上市时间：2011年6月22日
（三）股票简称：洲明科技
（四）股票代码：300232
（五）首次公开发行股票增加的股份：2,000万股
（六）本次上市流通股本：1,601万股
（七）上市保荐机构：中银国际证券有限责任公司
（八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：
本公司实际控制人和控股股东林洺锋、股东蒋海艳、卢德垄深圳市勤睿投资有
限公司承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其本次发
行前已经直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
本公司股东深圳市创新投资集团有限公司承诺：自完成增资工商变更登记之日
（2010年3月5日）起36个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已经直接或
间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
本公司股东深圳市南海成长创科投资合伙企业（有限合伙）承诺：自完成增资
工商变更登记之日（2010年3月25日）起36个月内，不转让或者委托他人管理其本
次发行前已经直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
本公司股东马修阁、燕飞飞、林韶山、王伟、李梓亮、谷益、黄振东和陈荣玲
承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起12个月内不转让或委托他人管理
其本次发行前直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股票。本公
司股东马修阁、燕飞飞、王伟、谷益、李梓亮及林韶山同时承诺：上述锁定期届满
后的三年内，其第一年转让的股份不超过其当时所持本公司股份总数的10%，第二
年和第三年每年转让的股份不超过其当时所持本公司股份总数的15%。
担任本公司董事、监事、高级管理人员的股东林洺锋、马修阁、燕飞飞、黄振
东、王伟、谷益、李梓亮、刘家序、艾志军以及林洺锋的关联股东蒋海艳、卢德隆
同时承诺：上述锁定期届满后，其（或其关联方）任职期间每年转让的股份不超过
其直接或间接持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其直接或间接持有
的公司股份；本次发行上市之日起6个月内申报离职的，自申报离职之日起18个月
内不转让其直接或间接持有的公司股份；本次发行上市之日起第七个月至第十二个
月之间申报离职的，自申报离职之日起12个月内不转让其直接或间接持有的公司股
份。
（九）本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售
获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
（十）本次发行后每股净资产为6.46元（按2010年12月31日经审计的归属于母
公司股东的净资产加本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）。
（十一）本次发行后每股收益为0.66元（按照2010年度经会计师事务所审计的扣除
非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
【2011-06-21】
刊登首次公开发行股票6月22日在创业板上市公告
洲明科技首次公开发行股票6月22日在创业板上市公告
（一）上市地点：深圳证券交易所
（二）上市时间：2011年6月22日
（三）股票简称：洲明科技
（四）股票代码：300232
（五）首次公开发行股票增加的股份：2,000万股
（六）本次上市流通股本：1,601万股
（七）上市保荐机构：中银国际证券有限责任公司
（八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：
本公司实际控制人和控股股东林洺锋、股东蒋海艳、卢德垄深圳市勤睿投资有
限公司承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其本次发
行前已经直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
本公司股东深圳市创新投资集团有限公司承诺：自完成增资工商变更登记之日
（2010年3月5日）起36个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已经直接或
间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
本公司股东深圳市南海成长创科投资合伙企业（有限合伙）承诺：自完成增资
工商变更登记之日（2010年3月25日）起36个月内，不转让或者委托他人管理其本
次发行前已经直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
本公司股东马修阁、燕飞飞、林韶山、王伟、李梓亮、谷益、黄振东和陈荣玲
承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起12个月内不转让或委托他人管理
其本次发行前直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股票。本公
司股东马修阁、燕飞飞、王伟、谷益、李梓亮及林韶山同时承诺：上述锁定期届满
后的三年内，其第一年转让的股份不超过其当时所持本公司股份总数的10%，第二
年和第三年每年转让的股份不超过其当时所持本公司股份总数的15%。
担任本公司董事、监事、高级管理人员的股东林洺锋、马修阁、燕飞飞、黄振
东、王伟、谷益、李梓亮、刘家序、艾志军以及林洺锋的关联股东蒋海艳、卢德隆
同时承诺：上述锁定期届满后，其（或其关联方）任职期间每年转让的股份不超过
其直接或间接持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其直接或间接持有
的公司股份；本次发行上市之日起6个月内申报离职的，自申报离职之日起18个月
内不转让其直接或间接持有的公司股份；本次发行上市之日起第七个月至第十二个
月之间申报离职的，自申报离职之日起12个月内不转让其直接或间接持有的公司股
份。
（九）本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售
获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
（十）本次发行后每股净资产为6.46元（按2010年12月31日经审计的归属于母
公司股东的净资产加本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）。
（十一）本次发行后每股收益为0.66元（按照2010年度经会计师事务所审计的扣除
非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
【2011-06-17】
刊登首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告
洲明科技首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告
中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末"2"位数：68、18
末"3"位数：392、592、792、992、192
末"5"位数：18510、31010、43510、56010、68510、81010、93510、06010
末"6"位数：264144、464144、664144、864144、064144、190040、690040、2
43978
凡参与网上定价发行申购深圳市洲明科技股份有限公司首次公开发行A股股票的投
资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，均为中签号码。中签号码共有32,020
个，每个中签号码只能认购500股深圳市洲明科技股份有限公司A股股票。
【2011-06-16】
刊登首次公开发行股票网上定价发行中签率、网下摇号中签及配售结果公告
洲明科技首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公
告
本次网上定价发行有效申购户数为57,579户，有效申购股数为638,125,500股
，配号总数为1,276,251个，起始号码000000000001，截止号码为000001276251。
本次网上定价发行的中签率为2.5089108647%，认购倍数为40倍。
首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告
经核查确认，在初步询价中提交有效报价的31家股票配售对象全部按照《发行
公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为130,194.27万元，有效申购
数量为7,011万股。
本次网下发行配号总数为123个，起始号码为001，截止号码为123。
本次网下发行共摇出7个号码，每个中签号码可认购57万股洲明科技股票。中
签号码为：006、026、046、066、086、095、106。
本次发行中通过网下向股票配售对象配售的股票为399万股，获配的股票配售对象
家数为7家，有效申购获得配售的比例为5.69105691%，认购倍数为17.57倍，最终
向股票配售对象配售股数为399万股。
【2011-06-14】
(洲明科技)今日上网定价发行
(洲明科技)今日上网定价发行
1、申购代码：300232
2、申购简称：洲明科技
3、发行价格：18.57元/股，此价格对应的市盈率及有效报价情况为：
（1）28.14倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损
益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）20.87倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损
益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数
量之和为7,011万股，认购倍数为17.57倍。
4、发行数量：2,000万股
5、网上发行数量：1,601万股，为本次发行数量的80.05%
6、网下配售数量：399万股，为本次发行数量的19.95%
7、网上申购时间：2011年6月14日 9:30-11:30、13:00-15:00
8、网下配售时间：2011年6月14日 9:30-15:00
9、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是5
00股的整数倍，但不得超过16,000股。
【2011-06-13】
刊登首次公开发行2,000万股股票并在创业板上市发行公告
洲明科技首次公开发行2,000万股股票并在创业板上市发行公告
1、申购代码：300232
2、申购简称：洲明科技
3、发行价格：18.57元/股，此价格对应的市盈率及有效报价情况为：
（1）28.14倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损
益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）20.87倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损
益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数
量之和为7,011万股，认购倍数为17.57倍。
4、发行数量：2,000万股
5、网上发行数量：1,601万股，为本次发行数量的80.05%
6、网下配售数量：399万股，为本次发行数量的19.95%
7、网上申购时间：2011年6月14日 9:30-11:30、13:00-15:00
8、网下配售时间：2011年6月14日 9:30-15:00
9、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是5
00股的整数倍，但不得超过16,000股。
【2011-06-10】
刊登6月13日举行首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
洲明科技6月13日举行首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
1、路演时间：2011年6月13日（周一）15:00-17:00；
2、路演网站：全景网（http://www.p5w.net）；
3、参加人员：发行人管理层主要成员，保荐人（主承销商）相关人员。
