☆公司报道☆ ◇300221 银禧科技 更新日期：2014-08-06◇
【2011-11-22】
刊登第二届董事会第九次会议决议公告
银禧科技第二届董事会第九次会议决议公告
银禧科技第二届董事会第九次会议于2011年11月19日召开，审议通过《关于制定&l
t;广东银禧科技股份有限公司内幕信息知情人登记与外部报送管理制度>的议案
》、《关于制定<广东银禧科技股份有限公司年度报告信息披露重大差错责任追
究管理制度>的议案》、《关于制定<广东银禧科技股份有限公司独立董事及
审计委员会年度报告工作制度>的议案》、《关于<公司治理专项自查报告及
整改计划>的议案》。
【2011-11-18】
刊登子公司银禧工塑签订募集资金四方监管协议公告
银禧科技子公司银禧工塑签订募集资金四方监管协议公告
依据银禧科技首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书披露的募集资金项
目及实施方案，募投项目"节能灯具专用改性塑料技术改造项目"及"无卤阻燃弹性
体电线电缆料技术改造项目"由公司向控股子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司
增资并由银禧工塑具体实施，两个募投项目投资金额为13037.27万元。经公司第二
届董事会第八次会议审议，决定在中信银行股份有限公司东莞分行开设节能灯具专
用改性塑料技术改造项目和无卤阻燃弹性体电线电缆料技术改造项目的募集资金专
项账户。
为规范银禧工塑募资金的管理和运用，最大限度的保障公司股东的权益，根据有关
规定，经公司第二届董事会第八次会议审议通过，公司、银禧工塑、保荐机构东莞
证券有限责任公司与中信银行东莞分行签订了《募集资金四方监管协议》。
【2011-11-10】
刊登2011年第五次临时股东大会决议公告
银禧科技2011年第五次临时股东大会决议公告
银禧科技2011年第五次临时股东大会于2011年11月9日召开，审议通过了《关于公
司更换会计师事务所的议案》。
【2011-11-09】
召开股东大会,停牌一天
银禧科技召开股东大会。
【2011-11-08】
刊登子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司更改募集资金专项账户的议案公告
银禧科技第二届董事会第八次会议决议公告
银禧科技第二届董事会第八次会议于2011年11月7日召开，审议通过了以下决
议：
一、审议通过了《关于子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司更改募集资金专
项账户的议案》。
依据公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书披露的募集资金项目及
实施方案，募投项目"节能灯具专用改性塑料技术改造项目"及"无卤阻燃弹性体电
线电缆技术改造项目"将由公司向控股子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司（以
下简称"银禧工塑"）增资并由银禧工塑具体实施，两个募投项目投资金额为13037.
27万元。公司第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于子公司银禧工程塑料（
东莞）有限公司设立募集资金专项账户及签订募集资金四方监管协议的议案》，本
次向银禧工塑增资以完成"节能灯具专用改性塑料技术改造项目"及"无卤阻燃弹性
体电线电缆技术改造项目"两个募投项目所涉及的募集资金，由银禧工塑在招商银
行股份有限公司东莞厚街支行、中国建设银行股份有限公司东莞市分行分别开设银
行专户进行管理。
现因公司业务需要，决定将上述两个募投项目募集资金银行专户由招商银行股
份有限公司东莞厚街支行、中国建设银行股份有限公司东莞市分行全部更换为中信
银行股份有限公司东莞分行。
账户开设完毕后，公司、银禧工塑、保荐机构东莞证券有限责任公司将与中信
银行股份有限公司东莞分行签订《募集资金四方监管协议》。募集资金存入专户后
，银禧工塑可以不同期限的定期存单方式在中信银行股份有限公司东莞分行存放募
集资金。银禧工塑承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的专户进行管理或以
定期存单的方式续存，银禧工塑存单不得向任何第三方质押。
二、审议通过了《关于制定<广东银禧科技股份有限公司重大信息内部报告
与保密管理制度>的议案》。
三、审议通过了《关于制定<广东银禧科技股份有限公司防范控股股东及关
联方占用资金管理制度>的议案》。
四、审议通过了《关于制定<广东银禧科技股份有限公司董事、监事和高级管理
人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》；
【2011-10-28】
刊登公司对子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司增资工商登记变更公告
银禧科技公司对子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司增资工商登记变更公告
根据银禧科技2011年8月20日召开的第二届董事会第三次会议及2011年9月7日
召开2011年第四次临时股东大会审议通过的《关于利用自筹资金对银禧香港进行增
资、并以银禧香港收购银禧工塑外方股东25%股权和对银禧工塑增资的议案》，同
意公司使用自筹资金对全资子公司银禧科技（香港）有限公司增资9500万港币，然
后由银禧香港收购子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司外方股东梁国雄25%的股
权，股权收购完成后，银禧科技及银禧香港按各自持股比例共同对银禧工塑进行增
资。
银禧科技及银禧香港对银禧工塑的增资详细情况如下：公司对银禧工塑增资13
050万元人民币（其中：募集资金13037.27万元，自有资金12.73万元），银禧香港
对银禧工塑增资4350万元人民币。增资后银禧工塑注册资本为22400万元人民币，
其中公司持股为75%，银禧香港持股为25%。
目前，银禧香港已完成收购银禧工塑外方股东梁国雄25%股权的工商变更（由于公
司对银禧香港的增资尚未完成，银禧香港尚未支付银禧工塑外方股东的股权转让款
，同时银禧香港对银禧工塑的增资尚未实际到位），公司方面已完成对银禧工塑的
增资，并获得了东莞市工商行政管理局下发的营业执照。
【2011-10-25】
公布2011年第三季报
银禧科技公布2011年第三季报：基本每股收益0.45元，稀释每股收益0.45元，
每股净资产6.58元，摊薄净资产收益率5.9377%，加权净资产收益率9.07%；营业收
入575707876.85元，归属于母公司所有者净利润39097554.44元，扣除非经常性损
益后净利润32989078.52元，归属于母公司股东权益658459816.05元。
董监事会决议公告
审议通过了如下事项：
一、审议通过了《关于公司2011年第三季度报告正文及全文的议案》
二、审议通过了《关于公司更换会计师事务所的预案》
公司近日接到信永中和会计师事务所有限责任公司（以下简称"信永中和"）《
关于请求变更公司审计机构的函》以及天健正信会计师事务所有限公司（以下简称
"天健正信"）《关于同意变更审计机构的函》，根据信永中和及天建正信广东分所
签订的《天健正信广东分所与信永中和所合并整合工作备忘录》，信永中和广州分
所与天健正信广东分所签订的《协议书》，信永中和吸收合并天健正信广东分所的
全部人员以及执行的相关业务。
公司2010年年度股东大会审议通过了聘请天健正信为公司2011年外部审计机构
，为使公司审计工作保持稳定性和连续性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）
有关问题的通知》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会审计
委员会工作细则》的规定，公司与天健正信所签署的所有合同文本继续有效，相应
的权利义务将由信永中和承继和履行。为保证2011年度公司审计的连续性和正常运
行，公司拟决定聘请信永中和为本公司2011年度财务报告审计机构。
三、审议通过了《关于制定<广东银禧科技股份有限公司原材料套期保值管
理制度>的议案》
四、审议通过了《关于开展聚氯乙烯期货套期保值业务的议案》
公司生产所需主要原材料聚氯乙烯(简称PVC)，占公司产品生产成本的30%以上
，聚氯乙烯价格波动对公司的生产成本影响较大。为规避生产经营中使用的聚氯乙
烯价格波动风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波
动对公司生产经营的影响。
同意公司进行聚氯乙烯期货套期保值业务，该业务相关情况如下：
1、套期保值期货品种：在大连商品交易所挂牌交易的聚氯乙烯期货合约；
2、预计2011年11月至2012年12月套期保值数量：不超过6,000吨；
3、拟套期保值最高持仓数量：不超过5,000吨。
2011年11月至2012年12月，公司期货套期保值拟投入资金（保证金）不超过人
民币1,000万元。如拟投入资金有必要超过人民币1,000万元的，应将关于增加期货
套期保值的投入金额及具体实施方案提交董事会审议批准，并按《广东银禧科技股
份有限公司原材料套期保值管理制度》的规定执行。
公司定于2011年11月9日上午9：30分在广东银禧科技股份有限公司会议室召开2011
年第五次临时股东大会。会议将审议《关于公司更换会计师事务所的议案》。
【2011-10-20】
刊登子公司苏州银禧科技有限公司签订募集资金四方监管协议公告
银禧科技子公司苏州银禧科技有限公司签订募集资金四方监管协议公告
银禧科技第一届董事会第二十三次会议、2011年第三次临时股东大会审议通过
《关于公司以1.5亿超募资金和1.5亿自筹资金在苏州设立子公司建立新生产基地的
议案》，同意公司使用1.5亿超募资金和1.5亿自筹资金在苏州设立子公司-苏州银
禧科技有限公司，建立新生产基地。
为规范苏州银禧对超募资金的管理和运用，最大限度的保障公司股东的权益，根据
有关规定，经公司第二届董事会第五次会议审议通过后，公司、苏州银禧、保荐机
构东莞证券有限责任公司与兴业银行股份有限公司东莞分行签订了《募集资金四方
监管协议》。
【2011-10-13】
刊登第二届董事会第六次会议决议公告
银禧科技第二届董事会第六次会议决议公告
银禧科技第二届董事会第六次会议于2011年10月12日召开，审议通过了《关于
子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司设立募集资金专项账户及签订募集资金四方
监管协议的议案》。
为规范公司募集资金的管理和运用，最大限度的保障公司股东的权益，根据《
首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易
所上市公司募集资金管理办法》等相关规范性文件的规定以及公司《募集资金管理
制度》的有关规定，本次向银禧工塑增资以完成"节能灯具专用改性塑料技术改造
项目"及"无卤阻燃弹性体电线电缆技术改造项目"两个募投项目所涉及募集资金，
公司同意以银禧工塑的名义在招商银行股份有限公司东莞厚街支行、中国建设银行
股份有限公司东莞市分行分别开设银行专户进行管理。
账户开设完毕后，公司、银禧工塑、保荐机构东莞证券有限责任公司将与中国建设
银行股份有限公司东莞市分行、招商银行股份有限公司东莞厚街支行分别签订《募
集资金四方监管协议》。募集资金存入专户后，银禧工塑可以不同期限的定期存单
方式在前述两家银行存放募集资金。银禧工塑承诺上述存单到期后将及时转入本协
议规定的专户进行管理或以定期存单的方式续存，银禧工塑存单不得向任何第三方
质押。
【2011-10-11】
刊登股东所持公司股权质押公告
银禧科技股东所持公司股权质押公告
银禧科技于近日接到公司股东东莞市联景实业投资有限公司的通知，将其所持
有公司有限售条件的流通股份7,500,000股，分三次质押给中信银行股份有限公司
东莞分行，为其及其关联方向中信银行股份有限公司东莞分行申请综合授信提供质
押保证。
质押的情况如下：
（1）2,000,000股已于2011年6月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司办理了质押登记手续，质押期限自2011年6月22日起至2013年6月22日止；
（2）4,500,000股已于2011年7月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司办理了质押登记手续，质押期限自2011年6月30日起至2013年6月30日止；
（3）1,000,000股已于2011年8月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司办理了质押登记手续，质押期限自2011年8月24日起至2013年8月2日止；
截止本公告日，联景投资共持有公司7,500,000股股份，占公司总股本的7.5%，联
景投资已质押股份累计7,500,000股，占联景投资持有公司股份总数的100%，占公
司总股本的7.5%。
【2011-09-27】
刊登董事会决议公告
银禧科技第二届董事会第五次会议决议公告
银禧科技第二届董事会第五次会议于2011年9月25日召开，审议通过了《关于
子公司苏州银禧科技有限公司设立募集资金专项账户及签订募集资金四方监管协议
的议案》。
为规范公司募集资金的管理和运用，最大限度的保障公司股东的权益，根据有
关规定，本次子公司苏州银禧设立注资所涉及超募资金，公司同意以苏州银禧的名
义在兴业银行股份有限公司东莞分行开设银行专户进行管理。
账户开设完毕后，公司、苏州银禧、保荐机构东莞证券有限责任公司将与兴业银行
股份有限公司东莞分行签订《募集资金四方监管协议》，并将在该协议签订后予以
公告。
【2011-09-14】
刊登公司子公司苏州银禧科技有限公司注册成立公告
银禧科技公司子公司苏州银禧科技有限公司注册成立公告
根据银禧科技2011年7月20日召开的2011年第三次临时股东大会审议通过的《
关于公司以1.5亿超募资金和1.5亿自筹资金在苏州设立子公司建立新生产基地的议
案》，同意公司使用1.5亿超募资金和1.5亿自筹资金在苏州设立子公司-苏州银禧
科技有限公司，建立新生产基地。
2011年7月20日，公司全资子公司东莞市银禧贸易有限公司召开了股东会，会
议决定出资380万元参与苏州银禧科技有限公司的设立。
具体出资比例为银禧科技认缴30000万元出资，占注册资本98.75%；东莞市银禧贸
易有限公司认缴380万元出资，占注册资本1.25%。公司已在苏州市吴中工商行政管
理局完成了苏州银禧科技有限公司的工商注册登记手续。
【2011-09-08】
刊登2011年第四次临时股东大会决议公告
银禧科技2011年第四次临时股东大会决议公告
银禧科技2011年第四次临时股东大会于2011年9月7日召开，审议通过《关于利
用自筹资金对银禧香港进行增资、并以银禧香港收购银禧工塑外方股东25%股权和
对银禧工塑增资的议案》、《关于提请股东大会授权董事会负责办理增资等相关手
续的议案》。
董监事会决议公告
审议通过了《关于利用超募资金暂时补充流动资金的议案》。
公司决定利用超募资金4,100万元暂时补充与公司日常经营相关的流动资金，
并至董事会审议通过之日起6个月内足额归还至募集资金专用账户。
按同期银行贷款利率计算，6个月内可为公司减少贷款利息支出134.48万元，有效
降低了财务成本。因此，公司使用部分超募资金暂时补充流动资金是合理且必要的
。
【2011-09-01】
刊登2011年半年度报告更正公告
银禧科技2011年半年度报告更正公告
银禧科技于2011年8月2日披露了《2011年半年度报告》、《2011年半年度报告摘要
》。由于工作人员失误，导致《2011年半年度报告》、《2011年半年度报告摘要》
部分数据录入时出现失误。现将更正内容予以公告。
【2011-08-23】
刊登利用自筹资金对银禧香港进行增资、并以银禧香港收购银禧工塑外方股东25%
股权和对银禧工塑增资公告
银禧科技第二届董事会第三次会议决议公告
会议审议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于修订<广东银禧科技股份有限公司关联交易管理制度
>的预案》。
二、审议通过了《关于利用自筹资金对银禧香港进行增资、并以银禧香港收购
银禧工塑外方股东25%股权和对银禧工塑增资的预案》。
为了进一步整合公司资源，增强公司的盈利水平，更好的贯彻实施公司的经营
方针，公司决定利用自筹资金对全资子公司银禧科技（香港）有限公司（以下简称
"银禧香港"）增资9500万港币，增资后银禧香港注册资本变更为9600万元港币，公
司名称、注册地址、组织形式和主要业务不变，公司持股比例为100%，仍为本公司
的全资子公司。
本次公司对银禧香港增资的用途主要如下：
1、以银禧香港收购银禧工程塑料（东莞）有限公司（以下简称"银禧工塑"）
外方股东梁国雄所持有的25%股权；
公司决定利用全资子公司银禧香港收购银禧工塑外方股东梁国雄所持有的的25
%股权。
根据广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的联信（证）评报字[201
1]第A0319号《资产评估报告》，截止评估基准日银禧工塑净资产的评估值为13,35
7.28万元。以此为依据确定银禧工塑外方股东25%股权的收购价为3339.32万元。
2、以银禧香港对银禧工塑进行增资；
依据公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书披露的募集资金项目及
实施方案，募投项目"节能灯具专用改性塑料技术改造项目"及"无卤阻燃弹性体电
线电缆技术改造项目"将由公司向控股子公司银禧工塑增资并由银禧工塑具体实施
，投资金额共13037.27万元。
为了加快募投项目的实施，在银禧香港完成对银禧工塑外方股东25%股权的收
购后，公司与银禧香港决定按各自所持有银禧工塑的股权比例共同对银禧工塑进行
增资，公司对银禧工塑增资13050万元人民币（其中：募集资金13037.27万元，自
有资金12.73万元），银禧香港对银禧工塑增资4350万元人民币。增资后银禧工塑
注册资本为22400万元人民币，其中公司持股为75%，银禧香港持股为25%。
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会负责办理增资等相关手续的预
案》。
四、审议通过了《关于董事会提请召开2011年第四次临时股东大会的议案》。
9月7日召开2011年第四次临时股东大会公告
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开地点：东莞市虎门镇居岐村广东银禧科技股份有限公司会议
室
3、会议召开日期和时间：2011年9月7日上午9：30分
4、会议召开方式：现场投票
5、股权登记日：2011年8月31日
6、登记时间：2011年9月1日-2011年9月6日工作日时间上午8：30分-12：00分
；下午1：45分-17：30分
7、审议事项：《关于修订<广东银禧科技股份有限公司关联交易管理制度>
的议案》、《关于利用自筹资金对银禧香港进行增资、并以银禧香港收购银禧工塑
外方股东25%股权和对银禧工塑增资的议案》、《关于提请股东大会授权董事会负
责办理增资等相关手续的议案》等。
【2011-08-22】
刊登网下配售股份上市流通的提示公告
银禧科技网下配售股份上市流通的提示公告
1、本次网下配售股份可上市流通数量为497万股。
2、本次限售股份可上市流通日为2011年8月25日。
【2011-08-11】
刊登东莞证券关于公司2011年度半年度报告之跟踪报告公告
银禧科技东莞证券关于公司2011年度半年度报告之跟踪报告公告
东莞证券有限责任公司作为银禧科技首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构
，根据有关规定，对银禧科技2011年上半年度规范运作情况进行了跟踪核查，现将
具体情况予以公告。
【2011-08-02】
公布2011年半年报
银禧科技公布2011年半年报：基本每股收益0.36元，稀释每股收益0.36元，基本每
股收益(扣除)0.31元，每股净资产6.48元，摊薄净资产收益率4.4396%，加权净资
产收益率6.76%；营业收入366484456.90元，归属于母公司所有者净利润28775129.
44元，扣除非经常性损益后净利润24319827.84元，归属于母公司股东权益6481476
30.65元。
【2011-07-21】
刊登2011年第三次临时股东大会决议公告
银禧科技2011年第三次临时股东大会决议公告
银禧科技2011年第三次临时股东大会于2011年7月20日召开，审议通过了《关
于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于公
司以1.5亿超募资金和1.5亿自筹资金在苏州设立子公司建立新生产基地的议案》、
《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司新设子公司等相关事宜的议案》。
第二届董事会第一次会议决议的公告
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
同意选举谭颂斌先生续任公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通
过之日起三年。
二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
同意选举周娟女士续任公司第二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通
过之日起三年。
三、审议通过了《关于选举公司第二届董事会四个专门委员会委员的议案》
四、审议通过了《关于确认公司第二届董事会四个专门委员会主任委员人选的
议案》
五、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任林登灿先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
六、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任谭沃权、傅轶先生为公司副总经理，任期均为自本次董事会审议通过
之日起三年。
七、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任顾险峰先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年
。
八、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
同意聘任顾险峰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三
年。
九、审议通过了《关于公司内部管理机构设置的议案》
同意公司设置董事会办公室、审计部、行政部、人力资源部、财务部、信息管
理部、采购部、战略发展部、技术中心、品质管理部、生产部、设备部、仓务部、
客户服务部、报关部、营销中心等16个部门。
第二届监事会第一次会议决议公告
审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》同意选举叶建中先生续任公
司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。
【2011-07-05】
刊登董监事会换届选举议案公告
银禧科技董监事会决议公告
一、审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资
金的议案》。
为加快公司募投项目的实施，提高募集资金的使用效率，在募集资金到位之前
，公司募集资金投资项目中的"高性能环保改性聚氯乙烯材料技术改造项目"已由公
司利用自筹资金1,824,522.40元先行投入，本次置换仅限于置换先期投入的自筹资
金，不包括偿还银行贷款。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月
。
二、审议通过了《关于公司以1.5亿超募资金和1.5亿自筹资金在苏州设立子公
司建立新生产基地的预案》。
改性塑料行业属于国家鼓励类新型材料行业，长江三角洲地区具有较大的发展
潜力，考虑到市场销售半径和公司的影响力，公司拟加大长江三角洲地区的投资。
结合公司生产经营需求，经研究讨论，公司拟以超募资金1.5亿元及自筹资金1.5亿
元在苏州市吴中区设立注册资本为3亿元的全资子公司-苏州银禧科技有限公司（名
称暂定，以工商核名为准），注册资本金分次注入，公司成立时注入1.5亿元超募
资金主要用于购置土地、一期建设工程、一期设备及一期投产所需部分铺底流动资
金，后续分次注入1.5亿自筹资金主要用于二期项目建设和运营。
三、审议通过了《关于公司董事会换届选举的预案》。
董事会提名委员会提名谭颂斌、谭沃权、周娟、林登灿、袁德宗、刘进、章明
秋、朱桂龙、谢军为第二届董事会董事候选人，其中章明秋、朱桂龙、谢军为第二
届董事会独立董事候选人。
四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司新设子公司等相
关事宜的预案》。
五、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
公司监事会提名谢吉斌、张德清2人为第二届监事会股东代表监事候选人。
六、审议通过了《关于董事会提请召开2011年第三次临时股东大会的议案》。
公司定于2011年7月20日上午9：30分在广东银禧科技股份有限公司会议室召开
2011年第三次临时股东大会。
1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开日期和时间：2011年7月20日（星期三）上午9：30分
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式
4.会议地点：东莞市虎门镇居岐村广东银禧科技股份有限公司会议室
5.股权登记日：2011年7月13日（星期三）
6.登记时间：2011年7月14日至2011年7月19日，工作日时间上午8：30分-12：
00分；下午1：40分-17：30分
7.审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选
举的议案》、《关于公司以1.5亿超募资金和1.5亿自筹资金在苏州设立子公司建立
新生产基地的议案》、《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司新设子公司等
相关事宜的议案》。
关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告
职工代表会议选举叶建中先生为公司第二届监事会职工代表监事。
关于完成工商变更登记的公告
根据公司2009年第五次临时股东大会决议及2010年第二次临时股东大会决议，
股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板
上市相关事宜，包括授权董事会在完成本次发行后办理有关换领批准证书、工商变
更登记及修改公司章程等法律手续。
2011年7月4日，公司已完成了工商变更登记手续，并取得了东莞市工商行政管理局
换发的《企业法人营业执照》。
【2011-06-14】
刊登签订对外投资意向协议公告
银禧科技签订对外投资意向协议公告
银禧科技决定投资3亿元在苏州吴中区设立子公司（拟以超募资金1.5亿元及自
筹资金1.5亿元，其中超募资金的1.5亿元主要用于子公司的基建支出，如购买土地
、生产设备、建设厂房等）。公司拟在苏州市吴中经济开发区设立全资子公司建立
新生产基地，新公司注册资本拟定为3亿元，购买土地约150亩，年产能约10万吨改
性塑料（分两期实施，一期5万吨）。公司于2011年6月11日与苏州吴中经济开发区
管理委员会就公司在苏州市吴中区设立全资子公司并购买土地建立新生产基地事宜
签订了《投资意向协议书》。本次对外投资不构成关联交易。
公司设立子公司需在完成可行性研究报告且经公司董事会、股东大会审议通过后方
能实施；购买土地需由公司董事会、股东大会审议通过后且子公司成立后方能参加
土地竞拍，最终是否能竞拍成功存在不确定性；子公司设立后存在一定的经营和市
场风险；正式投资协议的签订存在一定的不确定性。
【2011-06-03】
刊登签订募集资金三方监管协议公告
银禧科技签订募集资金三方监管协议公告
银禧科技和保荐机构东莞证券有限责任公司分别与兴业银行股份有限公司东莞分行
、中国建设银行股份有限公司东莞市分行、招商银行股份有限公司东莞厚街支行、
中国民生银行股份有限公司东莞支行签订了《募集资金三方监管协议》。
【2011-06-02】
刊登利用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的公告
董监事会决议公告
银禧科技一届二十二董事会及一届七次监事会于2011年5月31日召开，审议通
过了如下议案：
一、《关于公司设立募集资金专项账户的议案》
公司在兴业银行股份有限公司东莞分行、中国建设银行股份有限公司东莞市分
行虎门支行、招商银行股份有限公司东莞厚街支行、中国民生银行股份有限公司东
莞支行设立募集资金存储专项账户。
二、《关于签订募集资金三方监管协议的议案》
公司与保荐机构东莞证券有限责任公司分别与兴业银行股份有限公司东莞分行
、中国建设银行股份有限公司东莞市分行、招商银行股份有限公司东莞厚街支行、
中国民生银行股份有限公司东莞支行四家银行签订《募集资金三方监管协议》，对
公司募集资金进行监管。
三、《关于利用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》
公司决定用超募资金4200万元偿还银行贷款，利用超募资金700万元永久补充
与公司日常经营相关的流动资金。
公司承诺在使用超募资金偿还银行贷款及永久性补充流动资金后12个月内不进行证
券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。
【2011-05-25】
网上定价发行的无限售流通股今日上市
网上定价发行的无限售流通股今日上市
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2011年5月25日
3、股票简称：银禧科技
4、股票代码：300221
5、首次公开发行后总股本：100,000,000股
6、首次公开发行股票增加的股份：25,000,000股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公
司首次公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一
年内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
本公司控股股东东莞市瑞晨投资有限公司（以下简称"瑞晨投资"）、股东银禧
集团有限公司（以下简称"银禧集团"）、东莞市信邦实业投资有限公司（以下简称
"信邦投资"）承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管
理现已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
本公司股东东莞市广能商贸有限公司（以下简称"广能商贸"）、广汇科技投资
担保股份有限公司（以下简"广汇科投"）、东莞市联景实业投资有限公司（以下简
称"联景投资"）承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管
理现已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
公司实际控制人、董事谭颂斌和周娟及其他董事、高级管理人员、其他核心人
员谭沃权、林登灿、谢吉斌、傅轶承诺：自发行人依法获准首次公开发行的股票在
证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其现已间接持有的发行
人股份，也不由发行人回购该部分股份。在其任职期间内，每年减持的股份数量不
超过间接持有的发行人股份总数的25%，离职后半年内不转让其间接持有的发行人
股份。
公司董事袁德宗、张婉华承诺：自发行人依法获得首次公开发行的股票在证券
交易所上市之日起12个月内，不转让或者委托法人管理现已间接持有的发行人股份
，也不由发行人回购该部分股份。在其任职期间内，每年减持的股份数量不超过其
间接持有的发行人股份总数的25%，离职后半年内不转让间接持有的发行人股份。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中股票配售对象参与网下配
售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月
。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的2,
003万股股份无流通限制及锁定安排。
11、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
12、上市保荐机构：东莞证券有限责任公司
13、募集资金净额：415,943,200元。
14、发行后每股净资产：6.19元（按照2010年12月31日净资产值加上本次发行
募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）。
15、发行后每股收益：0.41元/股（以公司2010年扣除非经常性损益后的净利润按
照发行后股本摊薄计算）。
【2011-05-24】
刊登首次公开发行股票5月25日在创业板上市公告
银禧科技首次公开发行股票5月25日在创业板上市公告
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2011年5月25日
3、股票简称：银禧科技
4、股票代码：300221
5、首次公开发行后总股本：100,000,000股
6、首次公开发行股票增加的股份：25,000,000股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公
司首次公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一
年内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
本公司控股股东东莞市瑞晨投资有限公司（以下简称“瑞晨投资”）、股东银
禧集团有限公司（以下简称“银禧集团”）、东莞市信邦实业投资有限公司（以下
简称“信邦投资”）承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托
他人管理现已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
本公司股东东莞市广能商贸有限公司（以下简称“广能商贸”）、广汇科技投
资担保股份有限公司（以下简“广汇科投”）、东莞市联景实业投资有限公司（以
下简称“联景投资”）承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托
他人管理现已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
公司实际控制人、董事谭颂斌和周娟及其他董事、高级管理人员、其他核心人
员谭沃权、林登灿、谢吉斌、傅轶承诺：自发行人依法获准首次公开发行的股票在
证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其现已间接持有的发行
人股份，也不由发行人回购该部分股份。在其任职期间内，每年减持的股份数量不
超过间接持有的发行人股份总数的25%，离职后半年内不转让其间接持有的发行人
股份。
公司董事袁德宗、张婉华承诺：自发行人依法获得首次公开发行的股票在证券
交易所上市之日起12个月内，不转让或者委托法人管理现已间接持有的发行人股份
，也不由发行人回购该部分股份。在其任职期间内，每年减持的股份数量不超过其
间接持有的发行人股份总数的25%，离职后半年内不转让间接持有的发行人股份。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中股票配售对象参与网下配
售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月
。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的2,
003万股股份无流通限制及锁定安排。
11、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
12、上市保荐机构：东莞证券有限责任公司
13、募集资金净额：415,943,200元。
14、发行后每股净资产：6.19元（按照2010年12月31日净资产值加上本次发行
募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）。
15、发行后每股收益：0.41元/股（以公司2010年扣除非经常性损益后的净利润按
照发行后股本摊薄计算）。
【2011-05-19】
刊登首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告
银禧科技首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告
中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“2”位数：75 25
末“3”位数：546 046
末“4”位数：4486
末“5”位数：75154 87654 00154 12654 2515437654 50154 62654
末“7”位数：0542308
凡参与网上定价发行申购广东银禧科技股份有限公司首次公开发行股票的投资者持
有的申购配号尾数与上述号码相同的，均为中签号码。
【2011-05-18】
刊登首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行中签率为2.2181260655%公告
银禧科技首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行中签率为2.21812606
55%公告
本次网上定价发行有效申购户数为79,204户，有效申购股数为903,014,500股
，配号总数为1,806,029个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000001806
029。本次网上定价发行的中签率为2.2181260655%，超额认购倍数为45倍。
首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果
经核查确认，在初步询价中提交有效报价的23家股票配售对象全部按照《发行
公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为113,742万元，有效申购数
量为6,319万股。
本次网下发行配号总数为89个，起始号码为01，截止号码为89。
本次网下发行共摇出7个号码，每个中签号码可认购71万股银禧科技股票,中签
号码为：30、88、01、62、71、14、27。
本次发行中通过网下向股票配售对象配售的股票为497万股，有效申购获得配售的
比例为7.86782061%，超额认购倍数为12.71倍，最终向股票配售对象配售股数为49
7万股。
【2011-05-16】
(银禧科技)今日上网定价发行
(银禧科技)今日上网定价发行
1、申购代码：300221
2、申购简称：银禧科技
3、发行价格：18.00元/股
此发行价格对应的市盈率为：
（1）32.71倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（2）43.61倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数
按本次发行2,500万股计算）；
（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数
量之和为6,319万股，超额认购倍数为12.71倍。
4、发行数量：2,500万股
5、网上发行数量：2,003万股，为本次发行数量的80.12%
6、网下配售数量：497万股，为本次发行数量的19.88%
7、网上申购时间：2011年5月16日 9:30-11:30、13:00-15:00
8、网下配售时间：2011年5月16日 9:30-15:00
9、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是5
00股的整数倍，但不得超过20,000股。
【2011-05-13】
刊登首次公开发行2,500万股股票并在创业板上市发行公告
银禧科技首次公开发行2,500万股股票并在创业板上市发行公告
1、申购代码：300221
2、申购简称：银禧科技
3、发行价格：18.00元/股
此发行价格对应的市盈率为：
（1）32.71倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（2）43.61倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数
按本次发行2,500万股计算）；
（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数
量之和为6,319万股，超额认购倍数为12.71倍。
4、发行数量：2,500万股
5、网上发行数量：2,003万股，为本次发行数量的80.12%
6、网下配售数量：497万股，为本次发行数量的19.88%
7、网上申购时间：2011年5月16日 9:30-11:30、13:00-15:00
8、网下配售时间：2011年5月16日 9:30-15:00
9、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必
须是500股的整数倍，但不得超过20,000股。
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演更正公告
根据中国证券监督管理委员会《证券发行与承销管理办法》，为了便于社会公
众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的有关安排，发行人广东银
禧科技股份有限公司和保荐机构（主承销商）东莞证券有限责任公司将就广东银禧
科技股份有限公司本次发行举行网上路演。
由于工作人员失误，今日披露的网上路演公告中的路演时间及路演网站出现了
差错，现将本次网上路演的时间和网址更正如下：
1、路演时间：2011 年5 月13 日（周五）9:00－12:00；
2、路演网站：全景网http://rsc.p5w.net；
发行人和保荐机构对上述差错给投资者带来的不便深表歉意。
【2011-05-12】
刊登5月13日举行首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
银禧科技5月13日举行首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
1、路演时间：2011年5月13日（周五）9:30－11:30；
2、路演网站：全景网中小企业路演网 http://smers.p5w.net；
3、参加人员：广东银禧科技股份有限公司管理层主要成员、保荐机构（主承销商
）相关人员。
