☆公司报道☆ ◇300200 高盟新材 更新日期：2014-08-06◇
【2011-11-05】
刊登变更公司财务总监的公告
高盟新材第一届董事会第十次会议决议公告
高盟新材第一届董事会第十次会议于2011年11月3日召开，审议通过《关于变
更公司财务总监的议案》、《关于制定<公司重大信息内部报告制度>的议案
》等议案。
关于变更财务总监的公告
聘任史向前先生担任公司财务总监一职，负责公司的财务工作，任期至本届董事会
届满。原财务总监吕虎林先生辞去此职务后，仍担任公司董事、董事会秘书职务。
【2011-10-25】
公布2011年第三季报
高盟新材公布2011年第三季报：基本每股收益0.3272元，稀释每股收益0.3272元，
每股净资产6.6元，摊薄净资产收益率4.542%，加权净资产收益率6.27%；营业收入
272705732.24元，归属于母公司所有者净利润32024069.99元，扣除非经常性损益
后净利润31851289.76元，归属于母公司股东权益705070227.62元。
【2011-10-10】
刊登关于超募资金使用计划的公告
高盟新材关于超募资金使用计划的公告
一、公司前次超募资金使用计划
本公司于2011年4月22日召开的第一届董事会第五次会议审议通过了《关于使
用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，公司拟使用超募资金中的5,000万元偿还
渤海银行股份有限公司广州分行的流动资金贷款。目前，该部分超募资金已归还银
行贷款。
截止目前，公司超募资金余额为234,065,094.66元。
二、其他超募资金安排
剩余超募资金234,065,094.66元，公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，
按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，围绕主业、合理规划
，妥善安排其余超募资金的使用计划。公司在实际使用超募资金前，将履行相应的
董事会、股东大会等审议程序，并及时披露。
【2011-08-31】
刊登公司持续督导期间的跟踪报告
高盟新材持续督导期间的跟踪报告
海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）作为北京高盟新材料股份有限公司
（以下简称"高盟新材"、"公司"、或"发行人"）的保荐机构，根据《证券发行上市
保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对高
盟新材规范运作的情况进行了跟踪，现予以情况说明。
【2011-08-25】
刊登关于签订《募集资金四方监管协议》的公告
高盟新材关于签订《募集资金四方监管协议》的公告
鉴于公司募投项目"年产2.2万吨复合聚氨酯胶粘剂建设项目"的实施地点在江苏如
东，实施主体为全资子公司南通高盟新材料有限公司（简称"南通高盟"），为加强
募集资金管理，方便募集资金投资项目的建设，根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，2011
年8月15日，公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于调整募集资金银行专
户的议案》，同意注销在渤海银行股份有限公司广州分行开立的募集资金专户，将
此专户中的全部募集资金转存至在中国银行股份有限公司如东支行新开设的募集资
金专户中，并与中国银行如东支行签订了新的四方监管协议，原来与渤海银行广州
分行签订的四方监管协议自动失效。本次调整不涉及资金用途的变更。
【2011-08-17】
公布2011年半年报
高盟新材公布2011年半年报：基本每股收益0.2423元，稀释每股收益0.2423元
，基本每股收益(扣除)0.2419元，每股净资产6.51元，摊薄净资产收益率3.2532%
，加权净资产收益率5.42%；营业收入179170860.18元，归属于母公司所有者净利
润22631688.58元，扣除非经常性损益后净利润22590295.96元，归属于母公司股东
权益695677846.21元。
董监事会决议公告
审议通过了如下决议：
一、审议通过《2011年半年度报告及其摘要》
二、审议通过《关于调整募集资金银行专户的议案》
鉴于公司募投项目"年产2.2万吨复合聚氨酯胶粘剂建设项目"的实施地点在江苏如
东，为加强公司募集资金的管理、方便募集资金的使用，项目实施主体南通高盟新
材料有限公司（简称"南通高盟"）决定在中国银行股份有限公司如东支行开立募集
资金专项账户，用于"年产2.2万吨复合聚氨酯胶粘剂建设项目"募集资金的存储和
使用。同时注销在渤海银行股份有限公司广州分行开立的募集资金专户，并将此专
户的所有资金全部转到中国银行股份有限公司如东支行的募集资金专户。公司将与
南通高盟、中国银行股份有限公司如东支行、海通证券股份有限公司签订新的《募
集资金四方监管协议》，并在中国证监会创业板指定信息披露媒体发布相应公告。
【2011-07-30】
刊登签订《募集资金四方监管协议》的公告
高盟新材第一届董事会第七次会议决议公告
高盟新材第一届董事会第七次会议于2011年7月29日召开，审议通过了如下决
议：
一、审议通过《关于全资子公司南通高盟新材料有限公司设立募集资金专项账
户的议案》
根据2011年6月10日召开的公司2011年第一次临时股东大会决议，将使用募集
资金向全资子公司南通高盟新材料有限公司（简称"南通高盟"）增资人民币8000万
元，用于"年产2.2万吨复合聚氨酯胶粘剂建设项目"的建设。
同意南通高盟新材料有限公司获得增资款项后在渤海银行股份有限公司广州分
行开设募集资金专项账户，对募集资金进行专户存储和管理。
二、审议通过《关于签订募集资金四方监管协议的议案》
同意南通高盟新材料有限公司在渤海银行股份有限公司广州分行开设募集资金专项
账户后与公司、保荐机构海通证券股份有限公司及专户银行分别签订《募集资金四
方监管协议》。
【2011-07-05】
刊登网下配售股票上市流通的提示公告
高盟新材网下配售股票上市流通的提示公告
1、本次限售股份可上市流通数量为530万股；
2、本次限售股份可上市流通日为2011年7月7日。
【2011-06-24】
刊登完成工商变更登记公告
高盟新材完成工商变更登记公告
高盟新材董事会根据2011年第一次临时股东大会的授权，于2011年6月22日完成了
有关工商变更登记手续，并取得了由北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业
执照》。
【2011-06-11】
刊登2011年第一次临时股东大会决议公告
高盟新材2011年第一次临时股东大会决议公告
高盟新材2011年第一次临时股东大会于2011年6月10日召开，审议通过了《关于增
加公司注册资本的议案》、《关于修订<北京高盟新材料股份有限公司章程（草
案）>的议案》、《关于公司对子公司南通高盟新材料有限公司增加注册资本的
议案》。
【2011-06-10】
召开股东大会,停牌一天
高盟新材召开股东大会。
【2011-05-25】
刊登用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金公告
高盟新材董监事会决议公告
1、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》。
公司股票于2011年4月7日在深圳证券交易所上市，实收资本已增至10,680万元
，公司的注册资本也将由原来的8,000万元变更为10,680万元，公司类型从“股份
有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司(上市)”，并相应修改公司章程。
2、审议通过了《关于修订<北京高盟新材料股份有限公司章程（草案）>
;的议案》。
3、审议通过了《关于公司对子公司南通高盟新材料有限公司增加注册资本的
议案》。
公司一期计划将募集资金中的8,000万元对子公司南通高盟新材料有限公司进
行增资，将其注册资本由2,000万元增至10,000万元，用于“年产2.2万吨复合聚氨
酯胶粘剂建设项目”。南通高盟新材料有限公司将开设募集资金专项账户对募集资
金进行专户管理，并与海通证券股份有限公司和相关银行签订新的三方监管协议。
4、审议通过了《关于<用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自
筹资金>的议案》。
截止2011年5月6日，公司募投项目中已预先使用自筹资金49,627,900.08元，
现将以等额的资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金49,627,900.08元
。
5、审议通过了《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》。
6月10日召开2011年第一次临时股东大会公告
1．会议召集人：公司董事会
2．会议地点：北京市房山区燕山东流水工业区14号，公司大会议室
3．会议召开时间：2011年6月10日（星期五）上午9：30
4．会议召开方式：现场投票方式
5．会议股权登记日：2011年6月7日
6．登记时间：2011年6月9日，上午8:30-11:30，下午13:30-16:30
7．会议审议事项：《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修订北京高盟新材
料股份有限公司章程（草案）的议案》、《关于公司对子公司南通高盟新材料有限
公司增加注册资本的议案》。
【2011-04-27】
刊登签订《募集资金三方监管协议》公告
高盟新材签订《募集资金三方监管协议》公告
根据相关规定，高盟新材决定分别在浙商银行股份有限公司北京分行、中国建设银
行股份有限公司北京万源路支行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行开设募集
资金专户，将募集资金全部存放于募集资金专户进行存放和管理，并将与保荐机构
海通证券股份有限公司及前述专户银行分别签订《募集资金三方监管协议》。
【2011-04-26】
公布2011年第一季报
高盟新材公布2011年第一季报：基本每股收益0.118元，稀释每股收益0.118元
，每股净资产6.39元，摊薄净资产收益率1.3854%，加权净资产收益率6.58%；营业
收入83674407.36元，归属于母公司所有者净利润9455299.11元，扣除非经常性损
益后净利润9454549.91元，归属于母公司股东权益682501456.74元。
第一届董监事会第五次会议决议公告
会议审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》
公司决定在浙商银行股份有限公司北京分行、中国建设银行股份有限公司北京
万源路支行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行设立专项账户，用于募集资金
的存储与使用。
二、审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》
公司和保荐机构海通证券股份有限公司分别与浙商银行股份有限公司北京分行
、中国建设银行股份有限公司北京万源路支行、招商银行股份有限公司北京世纪城
支行3 家银行签订《募集资金三方监管协议》。公司将在三方监管协议签订后发布
《关于签订募集资金三方监管协议的公告》，并在中国证券监督管理委员会（以下
简称"证监会"）创业板指定信息披露媒体披露。
三、审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》
同意公司使用部分超募资金人民币5000万元归还银行贷款。
四、审议通过《2011年第一季度报告》
【2011-04-07】
网上定价发行的无限售流通股今日上市
网上定价发行的无限售流通股今日上市
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2011年4月7日
3、股票简称：高盟新材
4、股票代码：300200
5、首次公开发行后总股本：10,680 万股
6、首次公开发行股票增加的股份：2,680 万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《中华人民共和国公司法》
的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交
易之日起一年内不得转让。
8、发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺：
（1）发行人实际控制人冼燃、戴耀花、凤翔、李学银及控股股东广州高金技
术产业集团有限公司承诺"自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委
托他人管理本次发行前本公司、本人已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行
人回购该部分股份。"
（2）发行人股东北京燕山高盟投资有限公司、王子平、邓煜东、严海龙、沈
峰、吕虎林、于钦亮、李松岳、罗善国承诺"自发行人股票上市之日起三十六个月
内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司、本人已直接或间接持有的发行人
股份，也不由发行人回购该部分股份。"
（3）发行人股东广州诚信创业投资有限公司承诺"自发行人股票上市之日起十
二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司已直接持有的发行人股份，
也不由发行人回购该部分股份。"
（4）作为发行人董事、监事与高级管理人员的股东王子平、邓煜东、沈峰、
吕虎林、冼燃、李学银、罗善国、于钦亮、严海龙还承诺"除前述锁定期外，在本
人任职期间，每年转让的股份不超过持有股份数的百分之二十五，离职后半年内，
不转让本人直接和间接持有的发行人股份。"
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的
股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的2,
150 万股股份无流通限制及锁定安排。
11、发行后每股净资产：6.30元（按照2010年12月31日经审计的归属于母公司
股东的净资产加上本次募集资金净额（已扣除发行费用），按发行后的股本全面摊
薄计算）
12、发行后每股收益：0.35元（每股收益按照经审计的扣除非经常性损益前后孰低
的2010年净利润除以本次发行后的总股数计算）
【2011-04-06】
刊登上市公告书
高盟新材上市公告书
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2011年4月7日
3、股票简称：高盟新材
4、股票代码：300200
5、首次公开发行后总股本：10,680 万股
6、首次公开发行股票增加的股份：2,680 万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《中华人民共和国公司法》
的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交
易之日起一年内不得转让。
8、发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺：
（1）发行人实际控制人冼燃、戴耀花、凤翔、李学银及控股股东广州高金技
术产业集团有限公司承诺"自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委
托他人管理本次发行前本公司、本人已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行
人回购该部分股份。"
（2）发行人股东北京燕山高盟投资有限公司、王子平、邓煜东、严海龙、沈
峰、吕虎林、于钦亮、李松岳、罗善国承诺"自发行人股票上市之日起三十六个月
内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司、本人已直接或间接持有的发行人
股份，也不由发行人回购该部分股份。"
（3）发行人股东广州诚信创业投资有限公司承诺"自发行人股票上市之日起十
二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司已直接持有的发行人股份，
也不由发行人回购该部分股份。"
（4）作为发行人董事、监事与高级管理人员的股东王子平、邓煜东、沈峰、
吕虎林、冼燃、李学银、罗善国、于钦亮、严海龙还承诺"除前述锁定期外，在本
人任职期间，每年转让的股份不超过持有股份数的百分之二十五，离职后半年内，
不转让本人直接和间接持有的发行人股份。"
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的
股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的2,
150 万股股份无流通限制及锁定安排。
11、发行后每股净资产：6.30元（按照2010年12月31日经审计的归属于母公司
股东的净资产加上本次募集资金净额（已扣除发行费用），按发行后的股本全面摊
薄计算）
12、发行后每股收益：0.35元（每股收益按照经审计的扣除非经常性损益前后孰低
的2010年净利润除以本次发行后的总股数计算）
【2011-03-31】
刊登首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告
高盟新材首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告
中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“3”位数：188 388 588 788 988 603 103
末“5”位数：56719 69219 81719 94219 06719 19219 31719 44219
末“6”位数：516420 716420 916420 116420 316420
末“7”位数：4894011 5177880
凡参与网上定价发行申购北京高盟新材料股份有限公司首次公开发行A股股票的投
资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
【2011-03-30】
刊登首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行中签率为0.7085164835%公告
高盟新材首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行中签率为0.70851648
35%公告
本次网上定价发行有效申购户数为229,843户，有效申购股数为3,034,509,500
股，配号总数为6,069,019个，配号起始号码为000000000001，截止号码为0000060
69019。本次网上定价发行的中签率为0.7085164835%，认购倍数为141倍。
首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号抽签及配售结果
经核查确认，在初步询价中提交有效申报的58个股票配售对象均按《发行公告
》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为134,518.24万元，有效申购数量
为6,148万股。
本次网下发行向配售对象配售的股票数量为530万股，有效申购获得配售的网
下中签率为8.6207 %，认购倍数为11.60倍。
本次网下发行配号总量为58个，起始号码为01，截止号码为58。
中签结果如下：
末尾位数中签号码
末两位数39，31，08，52，36
【2011-03-28】
(高盟新材)今日上网定价发行
(高盟新材)今日上网定价发行
1、申购代码：300200
2、申购简称：高盟新材
3、发行价格：21.88元/股，此发行价格对应的市盈率为：
（1）47.57倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前的总股数计算）
（2）62.51倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数
按本次发行2,680万股计算）。
（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数
量之和为6,148万股，为本次网下发行股数的11.6倍。
4、发行数量：2,680万股
5、网上发行数量：2,150万股，为本次发行数量的80.22%
6、网下配售数量：530万股，为本次发行数量的19.78%
7、网上申购时间：2011年3月28日 9:30-11:30、13:00-15:00
8、网下配售时间：2011年3月28日 9:30-15:00
9、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是5
00股的整数倍，但不得超过21,500股。
【2011-03-25】
刊登首次公开发行2,680万股股票并在创业板上市发行公告
高盟新材首次公开发行2,680万股股票并在创业板上市发行公告
1、申购代码：300200
2、申购简称：高盟新材
3、发行价格：21.88元/股，此发行价格对应的市盈率为：
（1）47.57倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前的总股数计算）
（2）62.51倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数
按本次发行2,680万股计算）。
（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数
量之和为6,148万股，为本次网下发行股数的11.6倍。
4、发行数量：2,680万股
5、网上发行数量：2,150万股，为本次发行数量的80.22%
6、网下配售数量：530万股，为本次发行数量的19.78%
7、网上申购时间：2011年3月28日 9:30-11:30、13:00-15:00
8、网下配售时间：2011年3月28日 9:30-15:00
9、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是5
00股的整数倍，但不得超过21,500股。
【2011-03-24】
刊登3月25日举行首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
高盟新材3月25日举行首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
1、网上路演时间：2011年3月25日（周五）14：00-17：00
2、网上路演网站：全景网（网址：http://rsc.p5w.net）
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构海通证券股份有限公司相关人员
。
